企业制度管理概述

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档总则道德行为规范第一节道德规范第二节行为规范规章制度第一节考勤制度第二节客户/业务招待管理制度第三节文件、文档收发保存制度第四节使用电脑规定第五节电话、传真使用管理规定第六节投影仪使用规定市场部人员领用办公用品暂行规定第八节员工胸牌管理制度第九节员工离职管理规定第十节报纸杂志借阅规定第十一节收礼登记管理规定第十二节参加展交会制度第十三节摄像机（照相机）使用规定第十四节市场业务人员管理制度第十五节出差管理制度第十六节备用金管理第十七节市场工作汇报制度第十八节市场换货制度第十九节财务管理制度第二十节市场营销费用核报制度第二十一节车辆管理制度第二十二节办事处（工作站）管理制度第二十三节市场交接管理制度薪酬方案销售公司部门、岗位职责一、副总经理岗位职责二、销售总监岗位职责三、企划部企划部职责企划部经理岗位职责（三）企划员岗位职责四、市场部（一）市场部职责市场部经理岗位职责（三）市场部副经理岗位职责省区经理岗位职责大区经理岗位职责区域经理岗位职责业务经理岗位职责（八）招商经理岗位职责（九）内勤文员岗位职责五、行政综合部（一）行政综合部职责（二）行政综合部经理岗位职责（三）文员岗位职责驾驶员岗位职责门卫岗位职责保洁岗位职责厨师岗位职责第一章总则《销售公司管理制度》主要是规范销售公司的经营管理，降低经营成本，提高经济效益，使各项工作有序开展，有章可依、有据可查，组建一支团结高效的、稳健的可持续发展的销售团队。通过各项制度的实施，规范、约束每一位员工，充分调动员工的积极性、主动性，充分挖掘员工的潜能，使员工自律、自动、自发的按各种规章制度办事，确保公司和员工的利益最大化，实现标准化管理，从而使销售公司快速走向强大;通过明确各部门、各岗位的职责，严格遵守各项制度，严谨管理程序等来净化经营环境，开源节流,强化执行力;强调以结果为导向，提高全员的综合实力，为销售公司做强做大奠定坚实的基础。第二章道德行为规范第一节道德规范一、高级管理人员职业道德规范1、遵守公司经营业务所在地区法律、法规和有关监管规则。2、对公司履行诚信与勤勉义务。3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避免对公司造成利益损害。4、遵守公司的各项规章制度。5、公平、公正地对待公司的雇员、客户和供应商。6、廉洁自律，不做有损于公司声誉的事。7、保证公司的一切交易活动得到恰当的批准和执行，确保公司财务工作规范、准确。8、保证公司资产用于合法的业务。9、有责任向管理层及负责部门报告违反本规定的行为。二、普通员工职业道德规范1、认同公司企业文化，践行公司核心经营管理理念。热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率。保护公司的合法利益。2、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。3、不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。4、不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。5、不得接受可能影响商务决策和有损独立判断的有价馈赠。也不能允许其亲属或第三人接受该类馈赠。在商务活动中可以交换非现金礼节性纪念品，但不能因此影响业务正常往来。代表公司购买商品应遵循公司的采购政策，在业务往来中不允许进行贿赂、收取回扣或其它诱惑。6、必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息。7、员工及亲属不得违反章程规定收购公司资产、接受公司所提供的贷款或贷款担保。8、要忠诚于公司，诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为。9、说老实话、办老实事、做老实人。10、要遵守公司经营业务所在地区的法律、法规。11、在经营活动中，要公平对待公司的客户和供应商，赋有管理领导职权的员工，还要公平公正对待所管理领导范围内的所有员工。在履行职责和对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉。12、在业务运作中，要严格按照有关规章、制度条款执行，保证公司的各项业务记录准确、清晰。严格禁止在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为。13、在一切经营活动中，应当树立保护公司资产并使公司资产用于合法目的的业务意识，依法保护公司资产，确保有效使用。14、有权利和义务向公司人力资源部报告本人和他人违反国家法律、公司内部管理规定及本规范的行为，公司对报告人予以保密，任何人不得打击报复。第二节行为规范一、岗位规范（一）上、下班时段1、上班时：（1）遵守上班时间：因事迟到和需要请假的时候，必须提前通知，来不及的时候必须用电话联络。（2）按工作计划做好上班前准备工作。2、工作中：（1）按工作计划开展每一天的工作，要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。即：工作有计划，计划有结果，结果有质量。（2）不做与工作无关的事，不说与工作无关的话，不要随便离开自己的岗位。（3）离开自己的坐位时要整理桌子，椅子半放进桌子下面，以示主人未远离。（4）长时间离开岗位时，如可能有电话或客人，事先应托付给上司或同事，椅子全部放进桌子下面，以示主人外出。（5）在办公区保持安静，不能大声喧哗、吵闹。（6）需要到其他部门配合的，应敲门进入不能擅闯，开关房门要轻开轻关，交谈工作要心平气和，语调和蔼。（7）工作时间内，不能接打私人电话、发私人信息。（8）严禁酒后上岗（正常业务接待除外）。3、下班时：（1）下班时，按“5S”规范进行整理、清扫。（2）做好第二天的工作计划，做好本日工作记录。（3）关好门窗，检查各项安全事宜。（4）与同事打完招呼后再走。（二）物品使用与保管（1）爱护公物，不能随意损坏、野蛮对待、挪为私用，对所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品。（2）借用他人或公司物品，须征得当事人或负责人的同意，使用后及时送还或归放原处；未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及私人物品等。（3）公司物品必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。（4）文件保管不能随意处理，或者遗忘在桌上、书柜中；处理完的文件，根据公司指定的文件号随时归档。（5）办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。（6）重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。（三）外出（1）因公外出按规定逐级办理外出手续，无特殊原因不可电话、口头捎假。（2）因公外出时需向同事或者上司交代工作事宜，保持工作衔接。（3）因公外出期间应与公司保持联系。（4）外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况。（5）外出归来一周内报销出差费用、交验票据。二、形象规范（一）仪容：自然、大方、端庄1、面部：保持清洁2、头发：头发要经常清洗，梳理整齐，不戴夸张的饰物；男性头发不宜太长，女性头发不宜染彩色头发。3、口腔：保持清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。4、指甲：指甲不能太长，保留的指甲要保持清洁。女性染指甲要尽量使用淡色的指甲油。5、胡子：不准蓄胡子。6、化妆：女性淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。工作时间不能当众化妆。（二）着装：统一、整洁、得体1、上班时必须穿工作服，工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。2、服装：着装要整洁、大方得体，不能袒胸露背；上班时间，女性不能穿超短裙、吊带；男性不能穿七分裤、短裤、无袖装（砍袖、背心等）。3、衬衫：领口与袖口都不得脏污，衬衫纽扣要系到领口下的第二个扣子；衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露。4、领带：佩戴领带时，应注意与西装、衬衫的颜色搭配。领带不得脏污、破损或歪斜松弛。5、鞋：保持清洁，如有破损应及时修补，上班不能赤脚、不得穿拖鞋。（三）行为举止：文雅、礼貌、精神1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖之间约45度，腰背挺直，脖颈自然伸直，头微向下，使对方能看清面孔。双臂自然下垂，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：入坐时上身端正，双臂自然下垂，双腿平行放好，不翘二郎腿，不抖动腿，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。3、握手：握手时要目视对方眼睛、脊背挺直、不弯腰低头，要大方热情、不卑不亢。伸手时，同性间应先向地位低或年纪轻的伸手，异性间应先向男方伸手。4、行走：走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜；在公司内行走，禁止唱歌、吹口哨、大声喧哗、勾肩搭背、追跑打闹。5、敲门：用食指或中指弯曲成90度左右轻扣门三声，如没有回应可再敲，但不能连续敲击。6、递交物件：如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向平行递出，要求上不能及目，下不能及腰；如是钢笔、刀子或剪刀等，要把笔尖、刀尖向着自己，使对方容易接收。7、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门用力要轻，不能大力、粗暴发出声响。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话；如有急事要打断说话，也要等待机会，而且要说：“对不起，打断一下您的谈话”。8、避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时，应侧面回避。9、移动椅子时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。10、公司内与上司、同事或客户相遇应微笑点头行礼表示致意，在通道、路上遇到要礼让，不能抢行（靠右边行走）。三、语言规范（一）会话：亲切、诚恳、谦虚1、提倡讲普通话，言谈中要求语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确、言简意赅。2、与他人交谈，要专心致志、面带微笑，不能心不在焉、反应冷漠。3、不能随意打断别人的话，要以谦虚的态度倾听。4、适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。5、尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。（二）文明用语1、严禁说脏话、忌语。2、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。3、公司内以职务称呼上司、同事，客户间以“先生”“小姐”“老王”“小张”等称呼。4、当需要对方帮助时，要说“请您”或“麻烦您”以示礼貌。5、当配合工作出现失误时，应及时向对方道歉，说“对不起”表示承担责任。四、社交规范（一）接待来访：微笑、热情、真诚、周全1、在规定的接待时间内，不迟到、不缺席。2、在接待来客时要彬彬有礼，待人热情：有客来访，离座接待，并让座；客人离开，送出门外。3、倒茶、倒水时不要倒满，以杯子的容积的80%为佳，所用器皿要干净、清洁。4、来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户；如有紧要事项需先接后来客人的，须向先来的客人简要说明原因，准得同意。5、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。6、接待客户时应主动、热情，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。7、有客人来公司参观时。要保持原有的工作和生产秩序，不准乱发议论或随便走动。8、来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”，要认真倾听、热心引导，快速衔接。(二)访问他人2.1要事先预约，一般用电话预约。2.2遵守访问时间，预约时间5分钟前到。2.3如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致歉。2.4访问领导，进入行政综合部要敲门，得到允许方可入内。2.5电话访问时，当铃声响三次对方仍未接听，就过一段时间再打。（三）电话礼仪1、响铃：第三声铃响前取下话筒。2、通话：简明扼要，不得占用电话聊天（包括内线电话）。3、在接听内线电话时，如对方要找的人不在，要对事件进行详细记录，标明时间及通告本人。4、在接听外线电话时要先问候，并自报公司、部门。例：“您好，金农公司，请问您有什么事”。对方讲述时要留心听，并记下要点；未听清时，及时询问对方，结束时要友好地说“再见”欢迎您下次致电“。待对方切断电话，自己再放话筒。通话时严禁与对方说：“不知道”“没办法”等不负责任的语言。5、对不指名的电话，当自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；转交前应先把与对方谈话的内容简明扼要地告诉接收人；如找不到能处理的人也要向对方讲明。6、使用他人行政综合部的电话要征得同意。（四）名片礼仪1、名片应先递给长辈或上级。2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚地介绍自己。3、接对方的名片时，应双手去接，拿名片的手不要放在腰以下，拿到手以后，要马上看，正确记住对方姓名后，如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。4、对收到的名片应妥善保管，将名片收起放到名片夹等不易折损的地方，以便检索。（五）宴请礼仪1、赴宴要准时，赴宴前应修整仪容以及装束，力求整洁大方。2、在排位时，按长幼尊卑安排座次，如是己方宴请可坐东首位，如有位尊者也可让出首座。3、入座后，宴请人提示用餐时方可开始进餐，取菜时不要一次盛得太多，如不够，可以再取。4、吃东西时要文雅，闭嘴，细嚼，慢咽，不要发出声音或呕嘴；嘴内有食物时，切勿讲话；剔牙时，要用手或餐巾遮住口。5、如有人为你夹菜，要微笑点头说“谢谢”，最好欠身离座以示谢意。6、当有人起身祝酒时，应暂停进餐，注意倾听。7、敬酒时，要注意主客、职位、年龄的主次，且不要硬劝强灌，饮酒不要过量。8、碰杯时，提酒人和主宾先碰，职位低或辈分低者杯子上沿不能超过位尊者的杯子上沿；人多时可同时举杯示意，不一定碰杯。（六）介绍和被介绍的规范1、无论是何种形式、关系、目的和方法介绍，介绍时应热情、大方、礼貌。2、直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，如难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其他公司的人员。3、把一人介绍给多人时，应先介绍给其中职位最高的或酌情而定。4、异性间的介绍，应先把男性介绍给女性，异性地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。五、会议规范（一）按会议通知要求，参加人员应提前5分钟到场。（二）开会或向领导汇报工作时，要求关掉手机，特殊情况，可将手机调至振动。（三）向领导汇报工作时，态度要端正，回答问题要实事求是、言简意赅。（四）认真听别人的发言并记录；不得随意打断他人的发言。（五）保持会场肃静，不得随意走动。六、安全卫生环境（一）安全工作环境1、在所有的工作岗位上都要营造安全的环境。2、工作时即要注意自身的安全，又要保护同伴的安全。3、提高安全知识，培养具有解决事故、意外事故的紧急管理能力。4、记住应急电话，市内伤病急救：120，市内火警：119，市内匪警：110。（二）卫生环境1、行政综合部内非指定地点严禁吸烟。2、按“5S”规范内容整理、清理存放物品，各部门的办公用品要摆放整齐，地面洁净无杂物，通道畅通。3、禁止随地吐痰、乱扔烟蒂等杂物，禁止向水池内乱倒饭菜等杂物。4、禁止在墙上和设施上乱粘、乱涂、乱写、乱画。5、禁止任意挪用、攀摘、损坏小区周围的花草、树木、绿化带。6、各部门卫生区或内有不卫生、不整洁现象时，要立即清扫；如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。7、工作台、办公桌上不能摆放与工作无关的物品。8、保持公共卫生间的清洁，不能制造垃圾。9、员工有维护良好的卫生环境和制止他人不文明行为的义务。七、上网规定（一）在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。（二）不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。（三）不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规范的以及不健康的信息。（四）不得从事下列危害计算机网络安全的活动。（五）非专业人员，不得对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。（六）非专业人员，不得对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。（七）制作传播计算机病毒等破坏程序。八、本规范适用于“5S”管理模式推行的第一阶段，最终解释权归行政综合部。第三章规章制度第一节考勤制度一、内勤人员考勤制度1、作息制度：每周实行一天调休工作制（周六或周日）。2、上班时间：5月1日—9月30日上午8：00—12：00；下午14：00—17：3010月1日—4月30日上午8：30—12：00；下午13：30—17：00注：以上作息时间调整时以公司通知为准。3、上班后不得办私事，一经发现扣除当事人半天工资作为处罚。4、调休：如需调休，需经上级负责人审批，在离开工作岗位之前安排好一切工作，如因调休而影响业务进展或耽误工作，情节严重者给予50-100元/次的罚款。5、打卡制度。员工上下班必须打卡，因特殊情况未打卡者，必须在2个工作日内向行政综合部作出经直接主管及部门负责人认可的书面说明，否则以旷工处理。严禁代打卡。一经发现，双方当事人每次均罚款100元。员工出差前应到行政综合部登记备案。6、考勤卡管理员工上岗当天，由行政综合部为其办理考勤卡；员工到财务部领取考勤卡须交纳10元押金。员工应妥善保管考勤卡，考勤卡遗失，押金不退。考勤卡遗失应及时到人力资源部挂失并申请补办。7、迟到、早退在30分钟以内，每次罚款10元。迟到早退在30分钟以上1小时以内，每次罚款20元。如迟到早退超过1个小时、不足半天的，按旷工半日处理。月累计迟到或早退3次以上者，除按规定做相应处罚外，另追加按一天事假处理。8、旷工A、未请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责或不能以正常联系方式（如上班时间电话关机等）进行联系，又未主动联系公司的，请假未获批准仍擅自休假的，请假期满后，逾期未归且未续假的，迟到、早退时间超过一个小时的，都视为旷工。B、旷工一天扣发三天基本工资。一个月累计旷工三天扣发九天基本工资。C、员工连续旷工3天或全年累计旷工达8天，公司将解除与其劳动关系。二、市场各区域考勤制度1、每月实行4天调休工作制，调休前需提前5天申请，经上级同意、工作安排妥当后方可休息，重大节假日放假安排视具体情况另行通知。2、上班时间：5月1日—9月30日上午8：00—12：00；下午14：00—17：3010月1日—4月30日上午8：30—12：00；下午13：30—17：003、迟到、早退:在30分钟以内，每次罚款10元。迟到早退在30分钟以上1小时以内，每次罚款20元。如迟到早退超过1个小时、不足半天的，按旷工半日处理。月累计迟到或早退3次以上者，除按规定做相应处罚外，另追加按一天事假处理。考勤由直接上级根据公司管理制度严格落实，每月由大区经理/区域经理汇总给市场部内勤文员，内勤文员汇总整个市场部考勤之后交行政综合部。4、旷工：A、未请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责或不能以正常联系方式（如上班时间电话关机等）进行联系，又未主动联系公司的，未经批准擅自离开市场返回公司或串区域工作的，请假未获批准仍擅自休假的，请假期满后，逾期未归且未续假的，都视为旷工。B、旷工一天扣发三天基本工资。一个月累计旷工三天扣发九天基本工资。C、员工连续旷工3天或全年累计旷工达8天，公司将解除与其劳动关系。5、电话考勤：A、销售人员必须保证从早晨7点至晚上10点通讯设备的开机畅通（含节假日）。B、销售人员的通讯设备如更改号码应及时将新号码报营销部，以便及时更新，如不及时通知，影响电话查岗，视为旷工。C、电话查岗，被查业务员需用经销商固定电话回复，如被查人员在途中，必须在20分钟内，用经销商电话回复，特殊情况说明原因。D、被查业务员必须本人亲自回电，不得请经销商或别人代回电话，如若违反，视为旷工。E、被查人员应热情礼貌地配合查岗人员的工作。F、查岗一次不在视为旷工同时给予警告；第二次不合格，罚款200元，工资中扣除；第三次查岗不合格，取消当月所有费用并书面警告。性质严重者，调离营销岗位。三、请假1、主管级以下人员请假两天以内由部门经理核准，两天以上须报副总经理批准；主管级及主管级以上人员，请假须报总经理批准。2、公司员工请假须提前亲自办理请假手续；因病或其他特殊情况不能提前或亲自办理者应由同事、亲属代办或假期后补办（须提前亲自致电部门负责人），否则以旷工论处。3、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假或缩短假期或延期请假。请假理由经查实有虚假者，按旷工论处。4、请假者须将经办事务交待其他员工办理，并于请假单内注明。5、请假期满后，应及时到行政综合部销假。如需续假，应致电直接主管，直接主管同意并报经相关领导批准后方可续假。6、病假：员工因生病而未能正常出勤（含急诊就医及休假），记作病假。员工凭正规医院开具的诊断书或医生的建议休假证明请病假。7、事假：员工因私事不能出勤，记作事假。请假时间日超过四小时的按一天计算；不足四小时的，以实际小时数计算。第二节客户/业务招待管理制度一、制定目的为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门接待费用的申请、审批和核准。接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知行政综合部按接待标准进行接待物资的采购。三、接待费用的分类接待费用分为两类：特定项目接待费和临时性招待费用。1、项目接待:办公室，财务部等因特定项目所产生的业务接待，如在公司食堂招待原则上不得超过300元/次；如在外招待原则上不得超过600元/次（不含酒水），如遇特殊情况，确有超支必要，需总经理签字同意。2、临时性招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。A、临时性招待费须由员工以书面形式申请、副总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写《业务招待费申请单》。B、凡来公司的客人，原则上在公司食堂用餐，接待部门应适当从紧控制陪同人员，结合市场开拓实际情况，市场部前期开发的新客户，首次来公司产生的招待费用，由公司支付；老客户的接待直接和市场直接负责人业绩挂钩，公司按月、季、年实际回款毛利的1%给予考核，超额自负，执行以下标准：1、来客实际人数低于3人，公司陪同人员不能超过2人，按每人20元的标准执行（公司酒水另计）。2、来客实际人数在3（含3人）人以上，公司陪同人员不能超过3人，按每人15元的标准执行，但上限不得超过200元（公司酒水另计）。C、市场部经理因业务开拓确实需要在外招待客户上限30元/人，含酒水，公司副总因业务需要在外招待客户上限50元/人，含酒水，若预算超出，需提前电话联系直属领导，以实际批示为准。四、业务招待申请业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，财务部门和食堂各执一份。五、处罚行政综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚行政综合部主管及其他相关责任人每人50元，并通报批评，负责接待的员工在申请中如有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。六、执行与解释本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准执行。第三节文件、文档收发保存制度1、公司的文件，报刊及外来信函均由行政综合部（办公室）统一管理。2、外来文件统一由行政综合部负责领取，登记加收文件标签后，呈公司领导传阅或批示。3、对外来会议带来的文件，资料应由行政综合部统一整理归档。4、公司的经济合同档案不允许借阅，如确实需要，需总经理审批，对涉及的文件任何人不得外透，否则追究相应责任。5、公司的信件、电传由行政综合部负责接收，如系个人或部门文件，送其本人或部门。如以公司名义接受的文件等，由行政综合部统一拆阅处理。第四节使用电脑规定为保证公司各部门正常的工作，加强学习与交流，同时体现公司以人为本的人才观念，特制定本规定，以此规范公司员工使用电脑的管理，确保电脑安全、正常、有序的使用、运作，让电脑更好地为公司发展及员工知识能力的提高等方面服务。1、未经允许不得擅自拆装计算机、更换计算机设备，不得私自外借、搬离办公室。未经允许不得擅自重装计算机操作系统、修改系统配置、安装软件和删除软件。2、为保证计算机的正常运作，确保网络的通畅，对杀毒软件经常更新、对计算机中文件经常查毒杀毒，不使用有病毒源的光盘，有病毒源的U盘应杀毒后再使用，不得私自安装有害系统运行的软件，不准许打开占用网络资源带宽较多的窗口（如聊天软件、游戏软件、大容量文件下载），以免引起网络堵塞。3、对计算机及其设备应经常进行保养清洁，使之干净整洁。不要在计算机设备上放置茶杯等盛有液体的危险物品，以免因液体渗透而损坏计算机设备。4、遵守国家的相关法律、法规，文明上网，禁止浏览色情、反动的网站。工作时间谢绝聊天、游戏、观看网上电影、VCD等。5、人走关机。下班或长时间不使用计算机，请务必及时按照正常的方法关闭计算机，不得强行关机，切断电源，坚决杜绝通宵开机的现象，以防火灾隐患。6、每月初（1日——5日）由行政综合部检查各电脑软硬件损毁缺失情况并据实登记，一旦发现此类事情，全部维修费用由电脑使用人承担，一次性付清，并罚款100元/次。7、公司如果发现任何人员（上至副总，下至一线人员）有违反以上任何一条制度的，将给予警告、罚款500元/次，甚至收回该计算机的权利。员工之间互相监督，只要发现，核实情况之后按此条立即执行。8、本规定自公布之日起执行。9、相关内容由行政综合部负责解释。第五节电话、传真使用管理规定为规范公司电话、传真使用，合理利用公司资源，使公司电话、传真管理有章可循，特制定本规定：一、适用范围适用于公司内所有的电话和传真。二、管理职责1、公司综合部负责整个公司电话、传真使用管理，定期对公司电话、传真使用情况进行检查，并详细审核各部门话费单、电话详单资料；2、配备电话和传真的部门，指定专人管理本部门电话和传真，对本部门电话使用有监督、检查的责任和权力。三、电话使用规定（一）电话费用标准1、市场部一楼：长途话费根据文员提供的客户信息资料计核，与客户信息资料不符经核查与公事无关，其通话费由部门副经理承担并直接从工资中扣除；市话费每月限定标准60元，超出部分由部门经理承担并直接从工资中扣除。2、市场部二楼：长途话费每月限定标准500元，由文员建立部门通话记录，未登记通话费及长途费超出部分由部门经理承担并直接从工资中扣除；市话费每月限定标准60元，超出部分由部门经理承担并直接从工资中扣除。如因文员通话记录登记不准确或徇私舞弊产生的费用由文员承担并每次罚款100元。3、行政综合部、企划部：话费限定标准300元，不包括传真，传真费用按传真登记计核，费用超出部分由两部门经理共同承担，并直接从工资中扣除。（二）电话使用规定1、公司电话只准用于公事,不得利用电话进行与工作无关的事项,一经发现给予当事人每人每次罚款30元;2、公司员工使用电话时，应提前想好通话内容，讲话简明扼要，通话时间控制在3分钟之内；3、任何员工不得利用公司电话拨打信息服务电话，违者每人每次罚款30元；（三）电话使用礼仪1、接听电话要迅速，铃响一般不得超过三次；如果铃响超过四次接听电话时要说：“对不起，让您久等了”。2、员工接听电话，应报公司名称，说：“您好，XXXX公司。”3、来电指明找人时应迅速把电话传递给被找者；如果人不在，应做好记录，并告知对方。记录应详细，以免传递信息有误；4、接听电话声音要清晰、明了，语气柔和，语速适中。讲话要注意礼貌，树立公司良好形象；5、电话中途断线时，应待机一段时间，让对方重拨；6、电话通话完毕后，应等对方先挂断电话；7、详细记录对方电话内容，并迅速处理，如有必要电话告知对方处理结果。四、传真使用规定1、公司传真机只用于公事，不得用于私人事务。如有违反，每人每次罚款30元；2、传真发送和接收之前均应仔细审核是否有必要利用传真方式，如可以通过网络传送，不得使用传真设备；3、传真之前应认真校对，确认公司名称、接收人姓名、传真内容等准确无误；传真发送应做好纪录，传真底稿应妥善保存；4、传真发送后一般应及时电话联系确认对方是否收到传真；5、接收传真后，应及时通知有关部门领取。五、责任及处罚1、配备电话和传真的部门，部门负责人和电话、传真管理人员对电话和传真使用负有管理责任，如发生员工使用公司电话和传真处理私人事务，公司将根据情况给予当事人、部门负责人以及电话、传真管理人员每人负激励30元；2、公司各部门电话费用要严格控制在预算范围之内，如超出预算，由各部门负责人承担，预算按公司财务年初预算为准。六、其他本规定及其他未尽事宜由行政综合部负责解释。第六节投影仪使用规定为规范各部门使用投影仪，做到有借有还、期间完好、轻拿轻放、小心调试，特制定以下规定：一、保管投影仪是公司为公司培训、宣传、会议等场合特殊需要而配备的精密设备，由行政综合部负责保管。二、借还使用时须征得行政综合部负责人同意，在投影仪使用登记本中填入使用日期、用途，如使用天数超过一天，中间保管归使用部门保管，使用完毕归还行政综合部，保证设备完好，登记归还日期。三、使用使用部门在拆开包装时，如发现外壳有破损、头部模糊又印渍，告知行政综合部，由上一次使用部门负责维修，维修所需费用由部门私人承担。四、步骤1、连线将电源插盘置关闭状态，把电脑与投影仪之间的数据线连接好，投影仪的电源线、电脑电源线插入电源插盘，（两个电源线最好接在同一个电源插座上）。电脑所有的音频功放设备连接好。2、开机将电源插盘置开，打开电脑等各种需要使用的设备后，打开投影仪。3、关机先关投影仪，然后关其他设备，最后关电源插盘开关。五、注意事项1、不要频繁开机，每次使用时间不要超过3个小时。2、关闭投影仪后，必须等显示灯不闪以后切断电源，至少五分钟以上，否则会损毁灯泡，投影仪灯泡属贵重物品，价格过千元，如有损坏，使用人承担灯泡的赔偿费用。 3、投影仪镜头不得用手触摸，要进行定期的专业清洁。4、投影仪的各种连线不允许私自拔下，盲目拔下会直接导致损坏投影仪。5、电动屏幕的升降必须由遥控器控制，不允许用手拉动。遥控器必须妥善保管，丢失由其按价赔偿。6、使用人员平时发现问题要及时上报直至解决。六、处罚由行政综合部对使用不善的个人及部门进行处罚，所收罚款一部分用于维修，一部分上交财务。七、执行与解释本规定自公布之日起执行，由行政综合部负责解释。处罚标准损坏部件赔偿费用备注外壳50——500元/次根据破损程度灯泡500——1500元/次视灯泡价格摄像头50——200元/次模糊、印渍、损坏电动屏幕50元/次屏幕无法清洗遥控器20元/次第七节市场部人员领用办公用品暂行规定本着勤俭节约、减少开支，提高工作效率，形成节约意识的原则，现对本部门领用办公用品做以下规定：1.笔、笔芯最低3—6个月才能更换一次，笔芯15—30天才可以更换（根据业务量的频繁），更换笔、笔芯都要拿原来的来领。2.笔记本领用新本之前，拿原笔记本过来核验，如没用完不许换新。3.办公用纸尽量节约，根据市场部的业务频繁，每人每月不高于15张，如超出请说明理由。4.会议使用会议领用的根据申请核实配备发放。备注：笔破损，笔芯不能使用，需情况说明，请在领用时登记说明。第八节员工胸牌管理制度1、为规范公司内部管理，展示企业的形象，便于联络工作，特制定本规定。2、员工胸牌需写明员工本人姓名、部门、岗位、编号并粘连员工本人免冠照片一张。3、员工胸牌的编号：高管人员自1开头，按顺序顺延；部门人员以所在部门的第一个汉语拼音字母为开头，部门经理为1号，其他人员按顺序顺延。例：市场部经理编号为：S001.4、员工胸牌统一由行政综合部制作发放，并填写登记，如因员工人事变动，由行政综合部给予更改。5、工作期间应自觉佩戴胸牌，无正当理由未佩戴胸牌者每次罚款10元。6、胸牌不得私自涂改、损坏，一经发现给予10元罚款。胸牌遗失、损坏应及时补办，并交纳工本费2元。7、员工辞职（退）时应将胸牌交还行政综合部。第九节员工离职管理规定为规范公司的员工离职管理，保证工作的无缝衔接，提高工作效率，特制定本规定：适用范围本制度适用于公司所有员工的离职管理。二、离职申请1、离职申请提出人分别为：员工（个人辞职）、员工直接上级主管（公司辞退、开除）。2、员工提出离职的，试用期员工需在离职前七日填写《员工离职申请表》，向其直接上级主管提出离职申请；正式员工需在离职前至少1个月填写《员工离职申请表》，向其直接上级主管提出离职申请。3、未按规定通知期提前通知公司的离职员工，须向公司支付相应天数的工资作为补偿金后方能提前办理离职手续。4、未办理离职手续擅自脱岗的员工，公司将根据相关制度，视该员工严重违纪（旷工三天按自动离职处理），由其直接上级按照辞退为其办理离职手续。公司将依据上款之规定，向其追偿相应的补偿金。三、离职审批离职申请提出后,按流程办理申请审批，具体审批权限划分如下：1、部门经理及以上员工离职，由总经理审批，人力资源部负责离职谈话；2、一般员工：部门负责人审批，人力资源负责离职谈话及签字；四、离职手续办理填写《工作交接单》，报销账务，归还欠款，办理工作交接；五、员工离职部门需办理事项1、确定员工离职日期、考勤;2、协助离职员工处理工作交接事宜；3、监督离职员工交还所有有关公司资料、文件、办公用品等。六、人事手续办理人需办理事项1、调整人员基本信息表内容;2、检查离职手续是否办理齐全（包括《员工离职申请表》、《工作交接单》、《离职沟通面谈表》）；3、开具《离职证明》和《终止﹨解除劳动合同通知书》；离职手续办理齐全后方可开具离职证明和《终止﹨解除劳动合同通知书》并盖章注：离职证明和《终止﹨解除劳动合同通知书》仅开具一份。七、离职面谈员工离职手续办理完毕,人力资源部需对离职员工进行面谈，对离职原因进行了解，并将离职面谈资料、离职手续材料整理归档。八、员工离职后续工作办理劳动合同解除手续。九、执行解释本规定自下发之日起执行，由人力资源部负责解释。第十节报纸杂志借阅规定为规范公司的报纸杂志管理，使报纸杂志有序存放，保证员工能及时了解时事、产品技术，及时充电学习，提高业务技能等，特制定本规定。适用于公司所有员工。一、报纸杂志的订阅由行政综合部列举往年报纸杂志名称，经公司领导审批后开始订阅次年报纸杂志。二、报纸杂志的分类分为日常信息类、产品技术类、业务技能类三类。三、报纸杂志的收发报纸杂志统一由行政综合部从门卫处领取，按类别、日期顺序整齐放置，上架。四、借阅登记行政综合部配有《报纸杂志借阅登记簿》，借阅人员须在登记簿中详细填写所借报纸杂志的名称、借阅时间、归还时间（还时填写）、签名。五、借阅时间周一至周六，下午2:00——4:00。六、爱惜报纸杂志不得在报纸杂志上涂画、乱作标注，若有需要，须征得行政综合部同意。不得乱撕备自己所需，以免影响后来人借阅。七、借阅期限报纸借阅时长不得超过一天，杂志借阅时长不得超过一周，及时归还。以免影响其他员工借阅。八、执行解释本规定自公布之日起执行，行政综合部负责解释。第十一节收礼登记管理规定为规范公司员工收受礼品行为，做到统一管理，使员工做到清廉做事、清白做人，特制定本规定，适用于公司所有员工。由公司外派学习、参观、出差、谈判等，对方单位或个人所给的礼品，统一上交至行政综合部。行政综合部对所有礼品进行造册登记。注明时间、事件、礼品名称、对方单位等。所有礼品单独存放、保管，备员工活动之时作为奖品发放。若礼品为食品类、无法存放，由行政综合部处理，个人无权派发。员工有权查看礼品登记册。员工活动领取时签名登记，做出库处理。若礼品没有上报，经核实后按礼品价格双倍罚款、写书面检查，并大会批评。员工无权收受任何外单位或个人礼金、回扣等现金行为，若发生此事，及时汇报，否则，退回现金，大会批评，并处以5000元以下罚款。本规定自公布之日起执行，行政综合部负责解释。第十二节参加展交会制度为保证参加展交会质量、发挥展交会平台作用，提升公司品牌形象和知名度，公司对参展条件、参展人员、参展程序等方面制定以下制度。一、参展条件：展交会具备下列条件之一，公司可参加展会。展交会类型为糖烟酒类，举办的地点位于公司重点拓展和维护市场区域内，并在区域内有较大影响。展交会类型为糖烟酒类，在行业内有较大规模和较高认可度。展交会为公司高层领导直接安排。二、参展人员：须具备下列条件之一，方可参加展会。服务和开发市场内有展会开设的区域经理、大区经理或省区经理。担任公司中层以上的领导。根据区域发展需要，由公司中层以上的领导直接安排调配的人员。根据工作开展需要，企划部人员。三、参展程序企划部根据行业和区域搜寻展会信息，核实展会规模和层次，根据展会概况、区域市场状况，综合区域负责人，初步设定参展规模（标展、特展），及时上报公司高层。得到批复后，根据参展规模，企划部确定参展方案，内容含参展规模、所需经费、宣传资料、参展负责人及其他人员名单。参展方案通过高层领导审批后，由企划部牵头，各部门配合执行。遇特殊情况或突发事件，展会负责人统筹安排。四、参会次数和人次原则上，年参加全国性行业展会，不少于两次，不高于4次；参会人数不少于6人，不高于8人。重点区域内，公司组织参加展会，不少于1次，不高于2次；参会人数不少于4人，不高于6人。五、会后总结凡参加各类型展会，展会负责人应在会议结束后两日内向直属领导作总结汇报,参会信息和资料由公司分管高层根据公司发展和规划统筹安排。六、执行解释本规定自公布之日起执行。企划部负责解释。第十三节摄像机（照相机）使用规定为便于市场服务、开发及配合公司重大活动，进一步加强公司摄像机、照相机（以下称采像设备）的管理和利用，特制订如下规定：一、日常保管采像设备由企划部负责日常保管，严格按照使用范围和使用程序借用，并建立借用登记、影像备档、归还销号制度。公司员工借用设备实行“谁使用、谁保管，谁损坏、谁赔偿”的办法。使用前，认真阅读使用说明书，熟练掌握使用和保养知识，确保其正确使用。二、使用范围公司采像设备，限用于公司日常活动的开展及市场运营的需要。三、使用程序和使用细则采像设备的领用本着“谁使用、谁领用”的原则。由于公司现有设备资源有限，使用前应提前1-2天提出书面申请，经部门领导签字后，交由企划部统筹安排。确定领用后，领用人领用采像设备时必须进行必要的检查，发现问题应及时提出。登记人应及时登记，避免责任不清。采像设备运用到市场后，注意轻拿轻放，避免污染镜头及磕碰，不得私自乱拆乱卸，应拍摄、收集有价值的素材，以备针对所属市场开展各类活动。在单次活动结束后，领用人应立即归还借用的采像设备。归还时，须经企划部检查确定完好无损后，方可签字归还。若采像设备或配件损坏，如经维修店鉴定属于人为造成的，所产生的维修费用由领用人承担；若采像设备或配件丢失，领用人应按采像设备购买价格的70%赔偿。采像设备及配件损坏或丢失，应如实上报。若发现瞒报、漏报的损坏和故障，将根据实际情况予以处罚。为保证采像设备使用和保管的连续性，原则上不得更换相机使用人。确实因工作需要更换，将根据实际情况安排，但需向企划部说明情况，得到许可后，方可使用。更换人更换时要检查采像设备及配件的完好性，如有问题，及时向企划部说明。四、奖惩以拍摄效果、有效素材量和使用价值为标准，由企划部作综合评价。“季度综合评价”为优秀的，通报表扬并给予100元的奖励，作为标杆仿效学习；“季度综合评价”为较差的，通报批评并负激励50元，使其引以为戒。五、执行解释本规定自公布之日起执行，由企划部负责解释。第十四节市场业务人员管理制度1、严格遵守各项规章制度。每日晨会从早8：10（冬季为8：40）整开始，40分钟时间。2、必须按月、周、日计划100%回访、服务每日规定的经销商、中断客户户，提高服务质量，保持公司良好形象。3、每日业务登记表填写不及时、不真实、不详细，予以10元/次的处罚。严格按计划、按路线回访终端客户，必须在一周之内有重点、分层次的回访完自己所负责的所有二级或终端客户。如出现未回访或虚假行为，一经核实给予当事人30元/次罚款。4、因回访不及时或未采取果断措施或隐瞒不报等人为因素所造成一切直接损失由当事人负责赔偿。5、克扣市场促销政策、虚报人员编制和吃广告回扣等或倒卖公司产品等一切私利、违规行为，一经发现追回损失立即开除。6、生动化工作包括陈列、海报、条幅、门头等，所有业务人员都应该具有很强的业务责任心，如在业务跟踪或检查中发现通过努力能做到但未做的，每人每次给予10元的罚款。7、注重仪容仪表，树立良好形象，要有良好的沟通能力和客户指导能力。为维护公司形象，公司所有人员不得无故或随意接受合作商的宴请、馈赠。更不能主动向客户商索要钱、财、物。8、加强学习，提升自我；爱岗敬业，服务第一；团队互助，规范操作；开拓创新，完善市场。有效完成公司下达的月度销售任务，全力抢占市场份额。9、有效宣传“天元”酒品牌，要以亲情化的手段与经销商及经销商的业务员处好关系，最大限度地发动他们来推动销售，使他们成为我们的业务员。10、定期检查本区域内的库存，网点信息资料及时更新，做到及时补货、理货、销货等，将市场不良库存降到最低。11、所有市场一线人员必须在工作期间内保持手机畅通，如更改号码或其它原因不能正常联系，一经属实将永久停发本人电话补助。12、未经公司同意，随意承诺客户的相关要求以及乱定产品价格者，由此所导致的一切后果由当事人承担。13、不酗酒、不打架闹事、不做违法犯罪的事情，不拉帮结派勾心斗角，一经发现视情节轻重给予当事人100-200元的罚款或辞退。14、正人、正气、正行、正事，互助团结努力开拓，先公司后个人。15、严守商业：（1）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发当月工资的50%。A、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；B、已泄露公司秘密但采取补救措施的。（2）出现下列情况之一的，给予辞退并酌情赔偿直接经济损失直至追究法律责任。a、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；b、违反本条规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。第十五节出差管理制度为规范公司员工出差管理，使出差管理的各项工作有序，严格控制费用开支，结合销售公司当前情况，特制定本规定。一、公司员工出差分为：按工作性质分市场一线员工出差和内勤人员出差，按期限分长期市场工作、当期性或阶段性出差。二、当期性或阶段性出差，一般3-5天，有食补，部门经理及以上人员按15元/天补贴；其他人员按10元/天补贴。(一)交通工具：火车（1000公里以上，硬卧；1000公里以下，硬座）、汽车（硬座）。(二)交通费：经公司备档或批准的交通费实报实销，注明出差地区、时间、期限、事由等。三、长期市场工作出差（在办事处或工作站）：(一)离开公司去办事处（工作站）、经允许回公司，自公司--办事处（工作站）的交通费用实报实销；在工作的区域市场产生的交通费用，与销售业绩挂钩，出租车票不予报销，。(二)经公司备档或批准同意的跨地区或所属区域市场以外的当期性市场开拓出差交通费实报实销（无公司车辆情况下），同时按附表补助标准给予补助。（三）在自己所属的区域市场长期性出差，已建立了办事处或工作站的市场，按建立办事处或工作站的要求标准办理，无其他补助，按出勤整天计算10元/天给予食补。四、出差当天能返回公司或办事处（工作站）的无出差住宿补助，根据工作需要在外住宿的请参照在外出差人员（住宿核报执行标准附表），市场第一线的所有业务人员（包括大区经理、区域经理以及业务人员），如当地设有公司办事处（工作站），必需住宿公司办事处（工作站），否则在外住宿费用不予核报。因业务需要当天无法返回，在无办事处（工作站）的区域市场住宿。五、出差前应填写出差申请表或出差登记，有借款需求的到有关部门办理出差借款等手续。六、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报分管副总审批，超过1500元的需总经理批准。所借金额原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。七、出差的审核决定权限：(一)一线市场人员或部门员工出差时由所属部门经理同意，报分管副总审批；部门经理出差由分管副总审批。(二)副总出差由总经理批准。八、出差不计加班，但假日出差另计。九、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。十、员工差旅费用，应据实提供发票、收据，不得虚报。经查后如有虚报，除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重给予按虚报款项的2-5倍惩处。十一、所有报销的费用（差旅费、交通费等）均计入该区域成本。十二、附表:出差补助报销标准(含住、行单位:元/天)报销标准单位:元/天职务地区住宿副总、销售总监浙江杭州之外实报实销（上限200元）部门经理浙江杭州之外75元/天大区经理浙江杭州之外70元/天直辖区域经理浙江杭州之外65元/天区域经理浙江杭州之外60元/天备注：1、特殊情况的住宿费用需向上一级领导请示、向分管副总申请，经分管副总同意后以申请报告为附件形式报销。2、部门经理出差执行经理标准，其它内勤人员出差执行区域经理标准（沿海发达地区因消费水平高可经领导批准允许1/3的上浮）。3、同级别的两人出差按一人费用上浮20元核报，不同级别两人出差按高级别的一人费用核报。4、属于直销区域，不计算出差。5、出差补助的核算办法：，以到达区域市场的当天计算。十三、本制度自公布之日起执行，市场部负责解释。第十六节备用金管理1、因工作需要使用现金的员工可申请现金备用金。申请时应填写《现金备用金申请表》，申请事由应详细说明，不得以“部门备用金”为理由提出申请；同时应注明员工姓名、部门、联系方式等。2、备用金由总经理或副总经理批准，任何人不得批准试用期员工申请备用金。3、备用金必须专款专用，不得将备用金用做与请款理由不一致的事项；在作为借款理由的活动完成后，应及时填写现金报销单进行报销。4、所借备用金必须在一个月内归还到财务部，无故拖延超过一个月的，备用金借款将在有关员工的当月工资中扣除。5、持有备用金的员工在离职或内部跨部门换岗时，必须将备用金归还财务部。6、员工在前次备用金未偿还之前,不得再次申请备用金。7、总监级每次借支备用金最高限额2000元，大区经理或区域经理1000元，驾驶员500元。第十七节市场工作汇报制度为规范市场业务人员的工作，特制定本制度。一、市场所有的业务汇报及申请均以文字形式体现，任何口头承诺一律视为个人行为，做无效处理。二、每日早晨8：00—8:30；下午5:30-6:30各区域所有市场人员（包括业务员、区域经理、大区经理、省区经理）向公司内勤文员报岗一次，要求用工作所在地的固定电话报岗。如漏岗，误岗每次给予20元的罚款，如当月累计3次以上（含3次）扣除未报岗人员当月电话补助。三、市场信息汇总：每天下午7点之前所有业务人员须将当日的市场服务情况及后天的工作计划或规划以手机短信的形式汇报给分管的内勤监管服务人员如有违者一次处罚10元。四、每周六下午3：00-5：30由大区经理汇总所辖区域经理一周整体工作情况以及下周业务开展工作计划，传真或电子邮件方式传递到公司分管的内勤监管服务人员，市场部副经理将所有区域的工作总结与计划汇总后，在每周一9点之前报分管副总批阅。如漏传或未传每次给予市场部副经理20元的罚款，如各区域漏传或未传每次给予责任人30元的处罚。五、公司每月月底召开月工作总结会议，具体时间见公司月度通知，会议内容主要是上月工作总结、本月工作计划以及工作中急需解决的事情及存在的问题等；无故不参加会议者以旷工处理。会议由分管副总主持，各相关部门经理参加。如确实有事无法参加会议应以电话提前通知，于两日内出具书面说明，交副总批准，无故不参加会议者以旷工处理。六、每次会议应指定专人作好会议记录，并整理存档。对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第十八节市场换货制度为完善售后服务体系，保证厂商的共同利益，特制定本制度：一、市场正常销售过程中终端的换货，会波及到各级经销商、代理商换货，以下情况给予换货。1、进第一批货、没有形成二次销售，临近保质期的前两个月内，要求调换货，结合公司投入情况按5—6折给以打折换货，如，总进货1000件，临近保质期两个月内，剩余量800件，8吨X60%=480件，即：调回公司800件货调回480件。2、已经形成二次、三次销售的，部分存货已过保质期的，换货的总量不得超过累计进货的10%，并按第一条所述折扣换货。二、换货审核批准后，由换货区域的代理商先行清点，汇总之后将产品托运回公司，必须附产品清单，以方便物流清点。换货的产品发回公司的手续视同发货手续，必须有库管员、大区经理或区域经理的签字。三、换货数量以公司仓库实收数为准。四、换货的运输费用由代理商、经销商承担，并且运输途中如有损坏、缺少等情况，均由代理商、经销商负责自行处理，公司不承担赔偿责任。五、如因多次运输或经销商存放不当以及管理不当而造成产品外包装损坏的，需更换外包装，此费用由代理商、经销商承担。六、因管理不善、保存不当及不可抗拒的原因造成产品破损的不予换货。七、若享受过返点政策的客户，在发生换货时，需将原返点的产品扣除。八、因公司产品质量问题，而引起消费者要求退货的，应以书面形式详细描述质量问题的情况，连同有质量问题的产品送交公司质检部门复验，在证实确有质量问题后，公司给予换货。九、代理商应严格遵守公司换货相应的管理规定，不得以恶意或欺骗手段损害公司利益。否则，一经发现予以停止供货并给予经济处罚，直至取消其代理资格。十、本制度自公布之日起执行，由市场部负责解释。第十九节财务管理制度为加强管理，明确财务人员的职责和义务，发挥财务的监督和经营管理作用，确保收支两条线严格管理，提高经济效益特制订以下制度：1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销。2、各种费用的审核程序是：费用使用者填写费用报销单，直接上级签字证明（主管、区域经理、大区经理、部门经理），然后交财务人员审核，副总审批。大额费用报销（单次报销超过3000元的）需总经理审批。3、严格控制市场各种费用的使用情况，严格区分各种费用。4、要建立相关财务台帐，明确收支数据，合理规避税务风险。5、档期促销活动方案要严格把关，降低经营风险，每月进行一次成本核算，并报相关部门。6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度作好员工的当月工资。7、每月初给分管副总提供经营报表，包括市场各区域销售额、当月盈亏分析、各种费用明细等。8、每月与仓管一起盘点库存，做到帐物相符，同时做好固定资产的盘存登记。第二十节市场营销费用核报制度为了规范市场运作，高效使用市场各种资源，对市场费用核报作如下规定：一、市场营销费用的分类和定义：1、市场经营费用： 包括：①产品陈列；②销售折让；③赠品费用（毛巾、茶杯、雨伞、环保袋等）；④宣传画费用（宣传单页等）；⑤外聘当地推广员费用（交通补贴、通讯补贴、工资等）；⑥客情维护费用（招待费、礼品费用等）。2、市场管理费用：包括公司派出人员工资、出差补贴、交通费、电话费、房租费、办公费等。3、合同约定费用：运杂费、经销商返利、破损补贴、销售款项提成、奖励。二、市场营销费用核报制度：1、外聘当地推广员费用必须凭外聘人员登记表、身份证复印件、电话号码及经销商证明、考勤表，长期外聘当地推广员除应提供上述资料外，还应有照片、毕业证书复印件等证明材料核报。2、市场经营及促销费用，均应事前报请公司核准后方可实施；如未经公司同意擅自实施，公司不予核报；核报过程中相关手续、材料、证明不齐全也不予核报，如在一个月以上的促销活动应在活动完全结束后，经核准方可报销。三、市场费用核报的程序如下：1、市场部核对费用与申请是否相符，核对各种要件是否符合核报要求。2、财务部依据市场部所提供的材料进行审核，如有疑虑或资料不足退返市场部，重新核对，等补齐相关手续再行核报。3、分管副总签字，超过2000元的上报总经理核报。四、本规定自发布之日起实施，请市场部严格执行，相关部门认真配合。第二十一节车辆管理制度一、目的为保证公司车辆管理的规范、有序，充分利用公司资源，提高车辆使用效率，特制定本制度。二、范围1、公司班车、接待用车、公务用车等车辆的使用和管理；2、董事长、总经理等公司领导专用车不适用本规定；3、外来单位车辆进入我公司办公区域需遵守本规定。三、管理机构和职责1、行政综合部负责整个公司车辆的调度、保养、维修、年审及各种费用的交纳等工作，并定期召开驾驶员安全工作例会，学习交通法规和安全纪律，加强驾驶员安全驾驶意识；2、车辆在使用过程中，车辆使用人负有监督驾驶员遵守交通法规，注意行车安全的责任。车辆使用人也应遵守相应交通、安全法规和公司车辆使用管理的相关规定，不得引导和强迫驾驶员违反交通法规和公司车辆管理规定；3、驾驶员定期对车辆进行清洁、保养、检查，按规定做好各种车辆使用纪录，并定期上报车辆使用报表，保证车辆内外干净、整洁和车辆行驶的良好状态，以保证车辆的正常使用；4、公司保卫人员对本单位车辆和外来车辆的驶入、停放和驶出负有检查、引导等责任。对于停放在公司内的任何车辆，保安人员负车辆安全责任。四、车辆使用与调度程序1、公司各部门需要用车，应提前填写《用车申请单》，对用车时间、行程进行安排，部门负责人签字后交行政综合部审核，市外出差用车需总经理批准；2、用车申请单审批完成后，综合部根据事务重要、紧急程度以及车辆使用情况填写《派车单》派车，驾驶员每日根据《派车单》领受出车任务，并在《车辆外出登记表》上登记；3、保安人员对进入公司车辆严格检查。公司车辆凭《派车单》放行，外来车辆凭相关证件进入，并按规定停放。进出公司车辆应一律检查是否载有违禁、危险或易燃物品，公司车辆载有货物时，应查验无误后，凭单放行；4、驾驶员出车时，详细填写《车辆外出登记表》，车辆归队后由使用人在“核准人”栏内签字确认。5、驾驶员根据《车辆外出登记表》，于每月10日之前提交《费用月报表》；6、节假日用车应提前安排，并办好派车手续，如因特殊情况不能办理的，需电话征得综合部同意后方可用车，用车结束后补办相关手续；7、如遇突发事件需要用车并来不及办理相关派车手续的，应电话征得综合部同意后方可出车；8、驾驶员出车归来后凭《派车单》到综合部报到，在《车辆外出登记表》上登记。五、车辆的维修和保养1、驾驶员保持车辆处于良好状态，每日应对油量、电路、刹车、水箱、车灯、电瓶、转向、传动等关键部位进行检查和维护，及时更换，加注机油、润滑油等，以保证车辆的正常使用。2、车辆一般性保养工作由司机在正常工作时间内自行完成，平时应注意保持车容车貌整洁；3、车辆维修应事先书面申请，填写《车辆维修申请单》，经综合部核验后报公司领导批准，方可送修。在维修时，司机应在维修现场监督，以保证质量。如出现增修项目，应及时汇报。维修后按维修项目审核无误后方可在价格单上签认；4、车辆行驶途中如发生故障而急需修复和更换零件时，要根据实际情况处理并及时上报公司，如有同车人员需同车人员签字证明，然后进行报销；5、如因驾驶人员操作不当或平时缺少保养而致使车辆损坏或机件故障，其维修费视情节轻重，决定驾驶人员承担比例；6、驾驶员应根据公司财务管理规定及时报销车辆维修和保养费用，并根据费用原始单据登记车辆运行情况台帐；7、综合部定期对车辆整洁情况进行检查，如车辆外部、车内座椅、车厢内、发动机引擎等部位未保持干净整洁的，每发现一次给予罚款10元。六、车辆使用注意事项1、驾驶员须持有合法驾驶执照，每辆车确定专人负责驾驶、保养、维修；2、司机出车应严格遵守交通规则和操作规范，做到精力集中，谨慎驾驶，不开“斗气车”、“英雄车”、“带病车”。途中不得擅自搭载他人和货物，违者给予罚款10元；3、用车人不得向司机提出违反公司车辆管理规定的要求，否则司机有权拒绝；4、除公司领导自驾车外，公务车原则上由专职司机驾驶，不得借于非公司人员使用，若因特殊情况必须经公司总经理批准。严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆练习驾车；5、车辆停驶，须在公司指定地点停放。未经批准不得在公司指定地点以外过夜，否则给予罚款10元；6、公司员工乘车应遵守秩序，车内不准吸烟。公司客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止；7、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动交流，不准随便搭话。8、司机要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车。七、车辆使用相关责任处理1、综合部定期对车辆使用情况进行检查，核对随车《车辆行驶纪录表》和《车辆外出登记表》等相关纪录台账。有差异的，找出差异原因。属于个人原因的，公司视情节给予罚款10元；2、司机有以下情况一经核实，第一次给予口头警告，罚款10元，第二次罚款50元，第三次按公司有关规定给予处理直至辞退；①未经批准擅自出车者；②不服从主管领导指挥调度者；③故意刁难用车者；④未经批准将车停放规定点之外者；⑤未经批准将车交予他人驾驶者；3、司机出车违章罚款，公司一律不予报销（因公司原因除外）；4、随车工具备件丢失者，当事人负责赔偿；5、车辆发生交通事故，由当地交警部门裁定责任。由此引起的车辆维修费用和第三者医疗费用，经保险公司折赔后，按下列规定办理；①负全部责任者，个人承担保险折赔后剩余部分的100%；②负主要责任者，个人承担80%；③同等责任者，个人承担60%；④次要责任者，个人承担30%；6、司机全年行车不发生大小事故，没有违章记录，并能按时出车，做好行车记录，年终给予正激励。八、其他本规定及其他未尽事宜由行政综合部负责解释。第二十二节办事处（工作站）管理制度一、办事处及工作站设立的要求1、各区域市场设立办事处或工作站需报公司批准。2、办事处需设立在本区域的中枢位置，长住人员数量不低于6人。3、办事处的房屋租赁费用必须在公司认可的范围内，其中浙江、广东控制在800元/月左右；其它城市一般在500元/月左右，如超额由住宿人员承担。4、工作站的房租一般控制在200—300元/月。5、工作站应以县或县级市为核心，长住人员不低于3人。6、办事处及工作站的设立严格按公司计定的区域设立，如在计定的区域设立工作站长住人员低于3人，可以不设工作站，给予非本地员工给予补贴，由本人自行解决住宿。1人长住给予300元/月补助，2人长住增加100元补助，3人长住必须成立工作站。7、办事处的水电费每月控制在150元以内，工作站每月的水电费控制在50—80元，不足按实际核报，超额自负。二、办事处及工作站的日常管理制度1、上班时间（见市场业务人员考勤管理制度）。2、办事处及工作站必须保持环境卫生干净整洁，如发现不叠被子、不清扫垃圾、卫生间不冲洗、房间杂乱无章，发现一次给予经理或区域经理50元的罚款，若一年内出现5次以上，加罚大区经理或区域经理200元。3、办事处及工作站是公司为市场人员工作所需提供的休息及办公场所，严禁非本公司人员借宿。4、办事处及工作站的办公设施以及公共财产需相关人员爱惜看管，如有人员调动必须办理交接手续。5、严禁在办事处及工作站大声喧哗，打架滋事等不文明行为，一经发现给予当事人100-200元的处罚。6、严禁在办事处及工作站的墙壁乱画、乱写淫秽的词语以及图象或破坏相关建筑设施，如因此导致的索赔由当事人承担，同时给予当事人200元的处罚。7、严禁在办事处及工作站赌博，酗酒，一经发现给予相关人员200元的处罚。8、严禁在办事处及工作站拉帮结派，滋事生非，做违法犯罪的事情。9、办事处及工作站的考勤由市场部分管内勤和各区域双层考核，考勤表、工作日报表必须张贴在醒目位置。10、办事处及工作站的相关人员要勤俭节约，节约用水、用电、用气，要做到人走关灯、关水、关气等，高度注意人身财产安全，防火防盗。三、代理商提供住宿或部分交通费用若业务人员长期服务于某一个代理商，则可与代理商协商解决住宿，代理商不愿提供住宿的，该业务人员住工作站或办事处，交通费用部分由代理商解决。第二十一节市场交接管理制度为规范市场交接工作，避免潜在问题的爆发并消除隐患，特制定本制度。本制度包括交接程序、交接内容、填写要求及责任划分。一、市场调动管理及交接程序1、调出（1）调动申请：如发生岗位变动（调岗、晋升、降职、离职等），当事人必须按要求提前提出申请报告，经上一级审核后逐级上报公司副总。（2）市场交接：申请人要与所在市场的代理商、经销商、一些大型终端的负责人、长期合作的广告商等客户进行沟通，说明人员变动情况，同时现场解决往来业务，特别是经销商帐务、广告合同、住房财产等；如果情况允许，要陪同新到任人员走访市场，熟悉环境，与以上人员见面、沟通，增加新到任人员与他们之间的了解，便于以后工作的开展。（3）交接人确认：将所有交接内容填入交接表中，特别对目前不能解决的内容（清单中的疑难问题），要向新到任人员说明，并要得到经销商的签字盖章和新到任人员的签字，签字完毕后交当事人审核后行政综合部备案。（4）总监/经理审核：上级主管对交接内容进行审核，上报副总审批，并与相关人员核实，发现疑问，要求重新交接，最终确定后再签字认可。（5）下调令：行政综合部对交接表内容的真实性和完整性再做一次审查，通过后将调令下往办事处，由办事处通知申请人。（6）离开市场a.新到任人员接到调令后方可离开本市场进入新市场（离职者除外），行政综合部按调令时间核发工资。b.离职/辞退人员自提出申请之日起算起，行政综合部在接到所有交接完手续后15日之内核发工资。2、调入由行政综合部函告经销商将要调入市场的新到任人员姓名及相关信息，告知调入情况。（1）进入新市场交接：接受新市场营销人员和经销商的交接内容，尽可能了解新市场情况。对有疑问的事项要及时与办事处经理、原营销人员沟通解决，核对交接表以及其他内容，对不能解决的问题（清单中的疑难问题），应及时汇报给办事处经理或市场部，以方便自己以后工作的开展。（2）签字确认：交接无误后，须在交接表上签字确认。（3）接管新市场后，对随后三个月内仍需协助原市场的工作开展。二、交接内容及填写要求1、交接内容销售业务（网络档案，市场价格状况、人员状况、客情资源）、广告执行情况交接、经销商帐务、财产、市场问题、公司相关材料、补遗等。2、填写要求（1）交接表所包含内容必须逐条按要求填写，做到详尽属实、言简意赅，不回避问题，不隐瞒问题，做到实事求是；（2）需要补充的各项内容都必须附上附件，在交接表上注明：附件上涉及工作内容方面必须详细具体、条理清晰，涉及文档资料方面必须全面、充分；附件需与交接表装订在一起。三、市场责任交接1、市场交接前，市场责任归原营销人员承担。2、市场交接后，市场责任划分有三个月的过渡期限，在此三个月之内，对于清单已注明内容，发生问题时，第一责任人为新到任人员；对于市场已经存在但清单未列出事项（包括不清楚事项），发生问题时，第一责任人为原营销人员与办事处经理；对于市场调动的营销人员，销售回款的考核也按上述责任确定，第一个月对其考核原市场的100%；第二个月对其考核新市场的30%、原市场的70％；第三个月对其考核新市场的70%、原市场的30％。三个月后，调动人员对新市场负完全责任。考核周期为上月的26日至本月的25日。3、交接过程中不积极者、手续办理不全者、交接情况不真实者，人事行政部责令相关人员重新交接，并根据情节轻重予以考核，总监/经理将负连带责任。4、交接不当或不完善而引起的后遗症，依事态轻重给予当事人相应的处罚。5、确保交接无误后，才能离开该市场，对于离职/辞退的员工，交接无误后才能办理下一步手续。6、交接完毕确保无误后，双方均要在交接表签字，否则视为无效交接，其它市场责任见相关制度。四、附则1、本制度由市场部负责解释。2、本制度包含五个表单：（1）经销商/分销商/终端客户资料移交；（2）公司相关资料移交；（3）经销商往来账务交接；3、市场问题交接；4、补遗。市场部经理负责本制度的组织实施和管理监督，对执行不到位之处给以相应的处罚，本管理制度自发布之日起执行。第四章薪酬方案一、设计原则1、坚持贯彻按劳分配原则，充分发挥工资的保障和激励机制作用，调动