新三板上市118家天和科技

第一章总 第二章经营和经营范 第三章...............................................................................................................第一节................................................................................................第二节增减和回 第三节转 第四章股东和股东大 第一节股 第二节股东大会的一般规 第三节股东大会的召 第四节股东大会的提案与通 第五节股东大会的召 第六节股东大会的表决和决 第五章事 第一节 第二节事 第六章总经理及其他高级管理人 第七章监事 第一节监 第二节监事 第八章财务会计制度、利润分配和审 第一节财务会计制 第二节会计师的聘 第九章通 第十章合并、分立、增资、减资、解散和...................................................第一节合并、分立、增资、减 第二节解散和..........................................................................................第十一章修改章 第十二章投资者关系管 第十三章附 第一章系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州天和自动化系统整体变更第三条公司名称：天和自动化科技（苏州任，公司以其全部财产对公司的承担责任。司可以股东、事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、事、监 第二章经营和经营范污染治理。第三章第一第十三条公司的采取记名的形式，公司的所有均为普通股。是公司签发的证明股东所持的凭证，登记结算 第十七条公司的普通股总数为700万股成立时由原公司股东全部，占公司可普通股总数的100%，原公司的净资产折合成股份股本700万股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入 序数（万股持股比例出资方式出资时间12014-1-22014-1-3苏州高新润智创业投资企业(有限合2014-1-合// 第二节增减和回（一）公开（二）（一）减少公司资本除上述情形外，公司不进行本公司的活动 总额的5%；用于收购的应当从公司的税后利润中支出；所收购1（二）通过公开方式购回第三节转公司公开前已的，自公司在所上市之日起1第二十六条公司事、监事持有本公司5%以上的股东，将其持有的本公司在买入后后剩余而持有5%以上的，卖出该不受6个月时间限制。公司事第四章股东和股东大会第一节股东； 股东利益的，股东可以向提讼。或者决议内容本章程的，股东有权议作出之日起60日内，请求人民法（一）遵律、行政和本章程 第三十三条持有公司5%以上有表决权的股东，将其持有的进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出报告。益。规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第二节股东大会的一般规定（三）审议批准事会的报告（八）对公司债券作出决议资产30%以后提供的任何担保；（六）市所或《公司章程》规定的其他担保情形。上述需由 16个月之内举行。第三十八条有下列情形之一司在事实发生之日起2个月以内召开临时股的2/3时；（四）事会认为必要时前述第（三）项持股股数按股东提出要求之日计算。第三节股东大会的召集或者不履行职务的，由半数以上事共同推举1名事主持。9010%以东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。第四节股东大会的提案与通知单独或者合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并提交事会事会应当在收到提案后2日内以股东大会补充通知第四十三条股东会议包括以下内容加表决，该股东人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人，第五节股东大会的召开当向公司提交股东委托书，并在范围内行使表决权。（一）人的加会议人员（或单位名称、号码、住所、持有或者代表有表决权员的；第六节股东大会的表决和决议持表决权的1/2以上通过。持表决权的2/3以上通过。审计总资产30%的；(六)公司公司债券公司将不与事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理的事、监事候选人分别由上届事会、上届监事会提名。票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及人不得参加计票、监票。第五章事第一节被中国处以市场禁入处罚期限未满的，不得担任公司的事规定，履行事职务。 进行； （七）不得接受他人与本公司的佣金归为己有 术的义务在其任职结束后仍然有效，直到该成为。第七十六条本章程规定或者事会的合法，任何事不得以个人名该事在代表公司或者事会行事的情况下，该事应当事先其立场和身第二节事第八十条事会由5名事组成。（六）制订公司增加或者减少资本、债券或其他及上市方案对外担保事项、关联等事项；以外的高级管理人员及其事项和奖惩事项；第八十四条事会制定事会议事规则，以确 事 第八十六条事会设事长1人。事长由事会以全体事的过半数(二)督促、检查事会决议的执行(三)事会授予的其他职权举1名事履行职务。第八十九条事会每年至少召开两次会议，由事长召集，于会议召开第九十条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上事或监事会可以提议召第九十四条事与事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对通过。出席事会的无关联事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。第九十七条事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，的 保存，保存期至少10年(四)事发言要点第六章总经理及其他高级管理人员第九十九条公司设总经理1名，财务1名，事会1名。上述人第一百〇三条总经理对事会负责，行使下列职权：(四)事会认为必要的其他事项事会负责。事会应当具有公司所需的有关财务、、金融、、法事会的职责主要包括员持有公司的资料，以及事会、股东大会的会议文件和会议记录等。3、参加事会会议，制作会议记录并签字4、事会应促使事会依法行使职权；在事会拟作出的决议法5、负责处理公司信息披露事务，以及与公司信息披露有关的工作，制密，并在信息时，及时采取补救措施。6、事会应积极建立健全与投资者关系管理工作，通过多种形式主动 第七章监事会第一节监事责，股东大会或职工应当予以撤换。第二节监事会第一百一十八条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。或更换，股东代表由股东大会或更换。行政、1议记录作为公司至少保存10年。第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度向股东分配利润的，股东必须将规定分配的利润退还公司。 前公司资本的25%。东大会召开后2个月内完成股利(或)的派发事项。第二节会计师的聘第一百三十五条公司解聘或者不再续聘会计师时，提前10天通知会计第九章（五 日起第5个工作日为送达日；公司通知以传真、电子邮件方式送出的，以发出时为送达日期。通知发出时应做记录。公司发出以公告方式进行的，一经第十章合并、分立、增资、减资、解散和第一节合并、分立、增资、减资（一）（三）需要的，依法办理有关手续 公司应当自作出减少资本决议之日起10内通知债权人，并于30日起45内，有权要求公司清偿或者提供相应的担保。第二节解散和（四）依法被吊销、责令关闭或者被撤销2/3项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立组，开始。 （四）清缴所欠以及过程中产生的（七）代表公司参与民事活动日起45内，向组申报其债权。在债权期间，组不得对债权人进行清偿 (三)交纳所欠(四)清偿公司院裁定后，组应当将事务移交给。第一百五十五条组成员应当职守，依法履行义务 。第十一章修改章程 报原的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第十二章投资者关系管（一）（二）分析师及行业分析师（三）财经及行业等媒介（六）（一）公司的发展,包括公司的发展方向、发展规划、竞争、市（二)法定信息披露及其说明