公司管理评审控制程序

运营公司管理评审控制程序范围本标准规定了运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理评审的职责、内容和程序。本标准适用于运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理评审控制工作。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。CGY/G-125-001-A/0《运营公司标准化工作导则》CGY/G-125-008-A/0《运营公司纠正措施控制程序》CGY/G-125-009-A/0《运营公司预防措施控制程序》术语和定义无职责总经理主持管理评审活动，批准“管理评审报告”。管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议。审核“管理评审计划”，组织企业管理部编写并审核“管理评审报告”。负责组织企业管理部对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。企业管理部负责“管理评审计划”的拟定；收集、提供和保管管理评审所需资料。编写“管理评审报告”各部门负责提供本部门的体系运行报告及本部门有关的评审所需的资料；负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施、预防措施。程序管理评审策划总经理负责管理评审策划：每年进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月，可结合内审结果进行，也可根据需要安排。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：运营公司组织机构、服务内容或区域、资源配置发生重大变化；有顾客严重投诉或投诉连续发生时；法律法规及其它要求有变化时；即将进行第二、三方审核；发生重大质量、环境、职业健康安全事件；质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不合格时。编制管理评审计划管理者代表于每次管理评审前30天组织编制“管理评审计划”，报总经理批准。计划主要内容包括：评审时间、地点、主持人；评审目的；参加评审部门（人员）；评审内容；各部门准备工作要求。企业管理部在管理评审会议召开前15日，将“管理评审计划”分发到各部门。管理评审输入各部门在接到“管理评审计划”后，收集和准备管理评审输入的资料，管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括内部审核、外部审核的结果；法律法规及相关方要求的合规性评价结果；顾客和相关方的反馈，包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等；轨道交通运营服务实施过程业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控结果；改进、预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施实施及其有效性监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的各种变化，包括内、外部环境变化，如法律法规变化，实施新服务项目等；质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性。上年度目标、指标完成情况的总结评价，下年度目标、指标的确定；组织机构、资源配备的合理程度；重大环境因素、重大危险源的控制情况；质量、环境、职业健康安全事件调查及分析的结果；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进建议等。企业管理部收集管理评审输入资料。企业管理部在管理评审会议前将收集的资料发放到各部门，各部门针对上述资料做好会议准备。管理评审实施总经理、分管领导、管理者代表和各部门负责人参加管理评审会议，企业管理部负责会议的组织工作，组织填写“会议签到表”。总经理主持管理评审会议，参会人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。企业管理部做好“管理评审会议记录”。总经理对所涉及的评审内容做出结论。管理评审输出管理评审会议应形成管理评审输出，编制“管理评审报告”，内容包括：质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；与相关方有关的轨道交通运营服务、环境和职业健康安全管理的改进；资源需求等。企业管理部编制“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准，发放至各部门。各部门按照《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行整改关闭，企业管理部监督实施情况。企业管理部按照《运营公司标准化工作导则》保存管理评审资料。记录管理评审计划CGY/G-125-005-A/0-001管理评审报告CGY/G-125-005-A/0-002管理评审会议记录（以公司会议记录形式为准）本标准所涉及的《管理评审计划》、《管理评审报告》保存期限3年,每年年底汇总、装订成册，由工作组负责归口管理。

（规范性附录）

管理评审计划表格编号：管理评审计划评审目的：评审参加部门和人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：年月日

（规范性附录）

管理评审报告表格