董事会向经理层授权管理制度

PAGEPAGE1公司董事会向经理层授权管理制度（草案）第一章总则xx（以下简称集团公司）作效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》《集团公司章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。第二条授权对象本制度所称授权是指集团公司董事会在一定条件和范集团公司经理层成员，总经理、副总经理等为被授权人。第三条本制度所涉及的董事会授权事项是指在公司政第二章职务授权第四条授权目的制定本授权管理制度的目的在于明确集团公司经理层在授权范围内的经营管理权限力，权责清晰以减少经营风险提高经营效益。第五条总经理办公会决策事项（一）集团公司的具体规章；（二）上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项；（三）董事会决议的具体实施措施和办法；（四）上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；（五）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；（六）外的人员；（七）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；（八）集团公司董事会授权的其他事项。第六条总经办公会参与决策的重大事项（一）东会或师市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项。（经理层提出集团公司主营业务设置或调整（经理层提出）；（经理层提出集团公司企业年度财务预算、决算（经理层提出）；集团公司经理层成员薪酬管理分配方案（经理层提出）。（二）1.集团公司捐赠、赞助、扶贫；（经理层提出集团公司高级管理人员、中层管理人员、一般员工综（经理层提出价考核方案、考核结果、奖惩、任免等事项确定（出）；4..集团公司重大人身伤亡事故处置、重大财产损失事家安全及重大保密事项处置（经理层提出）；（三）需经理层提出，董事会审议决策的重大事项1部署的重大措施（经理层提出）；定编方案，以及集团公司职工裁员、分流安置、各分公司定员定编方案（经理层提出）；分配与考核方案等（经理层提出）；理、工作流程的确定、修改及废除（经理层提出）；集团公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公（重大固定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）（经理层提出）；债券、股权质押等（经理层提出）；集团公司对外提供担保或代开信用证项目（出）；集团公司重大物资采购、服务购买项目（出）；集团公司债转股及股权、债权回购项目（出）；集团公司管理体制、运营方式等重要改革方案的制的确定与调整（经理层提出）；国有产权（含特许经营权、知识产权、核心技术和著名品牌等无形资产）资本运营事项（经理层提出）；集团公司增加或者减少注册资本、注册地的确定与变更等涉及公司章程的修改事项；的其他重大项目。事会、党委会会议汇报的报告，由经理层拟订或编制。（四）经理层参与拟订方案（规划）并组织实施的重大事项第七条根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会授权，总经理行使下列职权：（一）决议。对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任；（二）对公司经营方针和重大事项提出建议；（三）施结果负全面责任，对公司违法经营承担相应责任；（四）拟订公司的年度财务预算方案；（五）拟订公司建立风险管理体系的方案；（六）拟订公司的改革、重组方案；（七）拟订公司的收入分配方案；（八）拟定公司的重大融资计划；（九）拟订公司内部管理机构、分公司机构设置方案；（十）审批；第八条根关于人事薪酬具体授权遇的其他经理层成员，任免由集团公司总经理提出建议。理提出建议。或总经理提出建议。能部门负责人提出建议。事项由分管领导提出建议，总经理办公会决定。第三章项目授权第九条授权内容情形。包括但不限于以下事项：（一）签署合同、备忘录等法律文件；（二）行开户；（三）办理工商注册、登记等；（四）参加仲裁、诉讼、公证等；（五）股权日常管理；办理知识产权注册、备案等；（六）需授权的其他事项。第十条授权原则（一）应承担相应责任。（二包括授权的申请、审批、出具授权书、授权执行的监督和完成情况的考评，全过程防控授权风险。（三）定并推行标准授权书文本，规范授权书文本内容。（四）过合理授权提高工作效率。第十一条受托人应履行以下职责（一）公司对外事务；（二）务，不超越代理权；（三）件有所变化时，及时向公司各级有权机构提出书面汇报。第十二条集团公司制定具统一格式的授权委托书，经第十三条授权委托书中应载明如下内容：（一）受托人为个人的，应载明受托人的姓名、工作单注册地址、法定代表人姓名。（二）明确的授权事项及范围；（三）授权权限及限制性要求；（四）授权期限；（五）签署日期；（六）是否允许转委托。第十四条司公章后生效。第十五条被授权人必须严格在授权范围内诚信勤勉从担相应的责任。第十六条集团公司董事会应当及时按照法律法规、国资监督管理部门的有关规定及本制度实际运行效果来修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案