行政管理制度·100709-3

行政管理制度书目第一章日常行为规范其次章考勤管理第三章会议管理第四章公文管理第五章车辆管理第六章办公用品管理第七章固定资产管理第八章合理化建议征集管理第九章大事记编写管理规定第一章日常行为规范行为规范是日常工作必定遵循的基本准则第一条基本行为准则一、员工必需遵守公司本规范中的各项规定；二、员工必需遵守《劳动合同》中的各项规定；三、员工必需遵守公司一切规章制度、公告及通告；四、在代表公司的各项活动中，员工必需维护公司荣誉与利益；五、遵守社会公德，留意个人品德修养，衣冠整齐，举止得体；诚恳守信，虚心有礼，敬重他人；敬重上级，礼让同事，营造互帮互助的工作氛围；六、严于律己，宽厚待人，艰苦奋斗，勤俭节约。七、保持通讯畅通，确保工作开展的高效性。职业道德是一个人在职场赖以生存与发展的根本。

其次条职业道德一、公司提倡守纪、廉洁、诚恳、敬业的职业道德；二、擅长学习，勇于创新，不断提高自己的工作实力和工作绩效；三、一切职务行为以维护公司利益、对公司负责为最高目的；四、未经批准，不超越本职业务和职权范围开展经营活动；五、不借用公司名义，在外开展个人业务，谋取私利；六、不在外兼任获得薪金的工作；七、不挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益；八、不因职务或工作之便接受他人款待、馈赠、回扣或其他不法利益；九、忠于职守，严守公司机密；十、不挑拨离间，造谣生事，破坏团结，不损害公司名誉和领导威信。十一、有违反以上职业道德行为者，情节较轻且未造成公司重大损失的，惩罚200元/次，由行政管理中心执行；情节较重且造成公司重大损失的，由总经理办公会确定辞退并进一步追究相关责任。第三条仪容仪表一、上班必需按公司统一要求着装。统一着装要求：（一）冬天穿藏青色西装（或套裙）、白衬衣、配深色领带（女职员可不系）、穿黑皮鞋、深色袜子；夏天穿白衬衣、系领带（女职员可不系）、穿深色西裤（或套裙）；（二）冬天不裸着背心、马夹、毛衣，夏天不挽袖，不敞衣扣；（三）留意个人卫生，衣服保持干净、整齐；（四）按规定正确佩戴工作牌。二、发型要求整齐精神，男职员不留长发，不留胡须，女职员可化淡妆，饰物配戴得当，不理怪异发型。三、加披外套的进入办公区域时必需脱掉，统一挂于指定区域，不得随意搭放在桌椅、沙发上。四、违反本条规定者，惩罚100元/次，由行政管理中心执行。代表公司形象第四条办公纪律1.按时上下班，不迟到，不早退；2.办公区域严禁吸烟；3.办公区域严禁打牌、赌博；4.工作时间内不准聚堆闲聊，吃零食，打瞌睡，玩游戏，上网闲聊，听音乐，阅读与工作无关之书报、杂志，串岗，溜岗，干私活；5.严禁利用公司电话闲聊、打私人长途电话，拨打和接听私人电话不超过三分钟，不得利用传真机传发个人资料和未经批准的公司机密资料；6.未经同意，不得随意翻阅他人文件、物品；7.未经同意，不得私自带亲友进入公司办公区。8.违反本条其次款～第九款者，情节较轻的惩罚100元/次，由行政管理中心执行；情节严峻或损害到公司利益，由行政管理中心拟写惩罚看法书交总经理审批通过，追究相应责任。第五条工作用语一、工作时间内说一般话，留意文明用语，不说脏话、痞话、家乡话，不叫外号，不称兄道弟；二、工作场所语言沟通要轻言细语，不大声喧哗，不嬉笑打闹；三、下级对上级称谓职务，上级对下级称姓名或职务，同级以职称或姓名相称；四、客人称职务或先生、小姐、女士；五、违反本条规定者，惩罚100元/次，由行政管理中心执行。第六条电话用语一、接听、拨打电话时用语统一、标准、文明、礼貌。二、接/打电话。接电话用语：（一）铃响三声内必需接听；（二）总机：“您好，长沙新泓信房地产有限公司”；分机：“您好，××中心”；（三）“请问您贵姓？”“请问找谁？”“请稍候（等）”“请问我可以帮您转告吗？”打电话用语：（一）“您好，我是新泓信房地产×××，请问×××先生（小姐）在吗？”“可以请他（她）接电话吗？”“感谢！”（二）接听电话完毕，将话筒轻轻放下。三、由于电话用语失当，造成不良影响动者，惩罚100元/次，由行政管理中心执行。第七条办公卫生一、保持办公环境整齐，搞好公共区域和个人办公区域卫生，不得随意丢弃杂物，桌面物品摆放整齐有序。公共区域不整齐的，处该区域责任部门100元/次。二、办公用品统一摆放规定：（一）电话、文件栏统一对称摆放在桌子上角；（二）除必需办公用品外，桌面不得摆放其他装饰品；（三）屏风上不得粘贴与工作无关的任何东西；（四）除字纸篓，办公桌底一律不得堆放其它物品；（五）下班后，全部文件要分门别类放入文件夹，并装入文件栏，桌面上不得散落报纸、书籍、纸笔、纸杯等任何杂物；（六）下班后办公椅要摆放整齐，不得乱摆乱放；（七）员工所在办公区域必需随时保持干净、整齐；（八）违反办公用品摆放规定者，惩罚100元/次，由行政管理中心执行。第八条平安管理一、防火防盗：下班后人走灯熄，最终一位离开的工作人员负责关闭电脑、空调，饮水机等办公设备电源，刚好上锁（总经理办公室、会议室、财务室和档案室下班后必需落锁），除加班人员外，不准在办公室逗留，禁止在办公室留宿。有违反此项规定者，惩罚200元/次，由行政管理中心执行。二、钥匙管理：公司大门钥匙由行政管理中心行政经理统筹管理，各部门钥匙由部门责任人管理；公司大门钥匙共计8把，由行政经理统一支配运用（保管）人，未经行政经理同意，任何人不得私自复制，各钥匙运用（保管）人必需妥当保管好钥匙，不得私自借予他人运用，如工作须要且经行政经理同意借予公司其他员工临时运用的，保管人必需在24小时内收回。有违反此项规定者，惩罚200元/次，由行政管理中心执行。其次章考勤管理若是考勤制度也会跟着乱不规范第一条基本考勤一、本规定适用于公司全体员工。二、员工正常工作时间原则上为上午8时30分至12时，下午2时30分至5时30分，周六下午和周日不上班，因季节变更需调整工作时间时，依据集团行政管理中心的看法由公司行政管理中心另行通知。三、公司员工一律实行上下班指纹打卡机登记制度。四、行政管理中心支配专人将员工出勤状况编制成表格，行政管理中心据此填报员工考核表及核发月工资。五、全部人员须先到公司通过指纹打卡机报到后，方能外出办理各项业务。特殊状况需在外出前一天或经部门总监以上领导批准，并由其通知考勤监督员备案；或事后由部门总监签字认可。当事人为各中心总监的，须经总经理签字认可。否则，一律按迟到或旷工处理。六、上班时间起先后3分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。七、员工外出办事，应先到行政管理中心填写外出登记表，登记清晰事由、时间等要素后方可外出，如因特殊状况不能返还公司登记指纹者，还须报部门总监批准，并签字确认，否则按早退或旷工论处。八、严禁利用上班时间外出之机办私事，一经发觉，即扣除当日工资，并作旷工一天处理。九、员工每迟到早退一次，扣款50元；1个月内迟到、早退累计达3次者作旷工一天，另加罚款100元。十、员工无故旷工半日者，扣发当日工资外；当月累计3天旷工者，扣除当月工资；连续旷工三天或当月累计旷工4天或一年旷工累计10天者，予以辞退。十一、员工因公出差，须在出差前先办理出差登记手续并交行政管理中心备案。凡未填写出差登记表者，不予报销出差费用，并扣发出差期间工资。其次条请假休假制度一、公司以下列日期为公休日（一）国家法定节假日（依国家规定天数为准）如：元旦、春节、清明、五一节、中秋、国庆节。（二）周六下午、周日全天（如公司须要应照常上班）二、员工请假分下列六种：（一）事假。扣除当天工资，每年累积以15天为限。（二）病假。1、因病须治疗或养息 者须持市级以上公立医院证明申请病假。无医院证明的病假视为事假。2、员工因工负伤治疗期间；3、员工在本公司连续工龄满2年或2年以上者，持市级以上医院证明，病假在半个月以内者，基本工资照发；半个月以上一个月以内者发基本工资的80%；一个月以上者作待岗或病退处理。4、到医院看病，给假半天，按“看病”考勤，不影响基本工资；超过半天者，超过时间按事假考勤。（三）婚假。法定婚假3天，法定晚婚假7天，因对方在外地工作而需到外地结婚者酌情增计路程假2-3天，婚假期间基本工资照发，路费不予报销。（四）丧假。限直系亲属（父母、配偶、子女、兄弟、姐妹），给假3天，路途遥远，适当加路途时间1-2天。（五）支配生育假。男方因配偶分娩、节育手术等持医院证明享受2天支配生育假。（六）考试假。公司激励员工学习进修、参与国家统一规定并组织的考试，如职称、探讨生考试等，可以给假3天；与本公司业务相关的专业进修和考试可以依据实际状况适当延长。第三条请假程序一、员工请假1天以内者，报中心总监同意后经行政管理中心核准备案；请假1天以上者报中心总监同意后转呈总经理批准，并交行政管理中心备案。二、请假一天以上者须办理书面请假和工作交接手续，方可离岗，不准口头请假和事后请假，特殊状况报总经理批准，否则按旷工处理。三、员工请休假完毕后必需刚好到行政管理中心办理销假手续，否则仍按请休假计算。第四条以下状况均视为旷工一、用不当手段骗取、涂改、伪造请假、休假证明；二、未请假或请假未批准不上班者；三、打架斗殴、违纪致伤造成养息 。第三章会议管理会议是件特别肃穆细致的事情，因此每一项工作都应当支配得细致入微第一条会议分类及组织一、公司的会议依据性质分为例会、专题会、研讨会、员工大会及其他会议五类。二、例会（一）总经理办公例会。公司总监级管理人员参与。主要为传达董事会决议、探讨公司及各部门工作支配相关事项，主要就公司的管理工作进行探讨和探讨、通报各系统状况等。（二）公司管理例会。全部管理人员参与，主要就公司管理工作中的重点问题进行探讨和探讨。（三）公司联议例会。主要针对公司各部门协调、同步会。（四）公司周例会，对周工作支配进行总结，并确定下周工作支配内容。（五）各级工作例会。指各部门内部工作例会。主要为各中心支配及员工支配支配，内部工作探讨，协调内部关系，传达上级指示等。三、专题会。可以是在部门内实行，也可以是在部门间实行，主要包括经营活动分析会、营销活动报告分析会等针对特地主题所召开的会议，不定期召开，必需以会议纪要的形式对所分析问题得出相应的结论。四、探讨会。可以是在部门内实行，也可以是在部门间实行，主要针对某个或某类问题召开，发动大家集思广意，允许短暂没有结论，不定期召开。五、公司员工大会。每年一次，通报公司发展战略、经营现状、总结表彰先进等，由行政管理中心组织。六、各部门间的工作会议。公司各部门之间需进行工作协调，均可申请召开和部门间工作会议，不定期实行。七、政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、报告会、交际业务会、用户座谈会等，由行政管理中心组织，有关业务对口部门帮助进行会务工作。八、行政管理中心对各部门的会议管理供应指导看法。其次条会议通知一、公司会议、政府有关部门或外单位在公司召开的会议（或三个部门以上(不含)），会议主持部门提前至行政管理中心登记，行政管理中心作为组织部门，负责支配会议时间并下发通知。中心之间、部门内工作会议(三个部门以内(含))，召集部门作为会议组织部门，负责下发通知等事项。二、会议通知包括：会议名称、议题、时间、地点、参与人、需带资料以及通知方法和途径。三、会议召开时间和地点如有变动，负责通知的部门应提前两小时通知与会人员。四、由于会议通知工作失误或会议主持部门未按要求登记，导致会议议程受影响，扣罚会议组织部门负责人100元/次。第三条会前准备 一、会议准备责任部门为会议组织部门,假如须要行政管理中心协作相关准备工作,需提前知会行政管理中心。二、会议探讨主题相关资料应当由会议主持部门提前提交参会人员传阅。三、会议主持部门确定好主持人及记录人。四、与会人员接到通知后就议题细致作好准备。五、会议组织部门提前布置会议场所，保持整齐，所需仪器设备提前到位并调试正常。六、由于会议组织部门准备工作不充分，导致会议议程受影响的，扣罚组织部门或主持部门负责人100元/次。第四条会议议程一、主持人事先支配好与会人员就座。二、会议议程由主持人于会议起先时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。三、会议主持人应限制好会议进程，紧紧围绕议题依据议程主持会议，提高会议效率。四、会议主持人要刚好做出结论，刚好制止干扰会议的任何状况，适时宣布休息与散会。五、与会人员均应保持良好的会风，留意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。第五条会议考勤及后勤一、会议组织部门负责组织进行会议考勤。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊状况不能按时到会，应提前向会议组织部门负责人请假，并经会议组织部门负责人在会议签到表上签字认可后生效（总经理参会的，需总经理签字认可方可生效）。二、会议组织部门做好会议服务，包括会议过程中茶水供应，必要时支配人员照相、录像。三、会议结束，会议组织部门清理睬场；关闭电源和空调；将借用物品归还原处四、会议组织部门未按上述规定组织相关事项的，扣罚组织部门负责人100元/次。第六条会议纪要一、由主持部门指定的会议记录员要在会议进行期间细致记录，对结论性发言做重点记录。二、会议记录员在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要。三、会议纪要中应有明确性结论。（如评审是否通过；制度是否定稿等）四、会议纪要视状况由记录员送达相关部门。五、下列重要会议应由组织部门支配拍摄，录音，会后刚好按档案管理制度归档。（一）公司重要对外活动召开的会议；（新闻发布会等）（二）与国际、国内知名单位的合作谈判会议；（设计合作沟通会、投资合作会见等）（三）公司内部重要会议（年度支配总结会等）第七条参会纪律一、与会人员应按时到会。二、迟到、中途离席者应轻声入、出席，不干扰会议进行。三、与会人员应坐（站）姿端正，禁止窃窃私语。四、会议期间与会人员应关闭通讯工具或改为振动，不会客（特殊客人除外），细致听取会议内容并做好记录。五、与会人员不行无故打断他人的发言，不行对发言者求全责怪。六、与会人员在会议期间不得抽烟。七、与会人员应保持会场整齐，会议结束后将座椅整理好。八、违反第一款者,迟到、早退罚款100元/次，无故缺席视为旷工；违反第四款者手机铃响一次罚款50元；违反第六、七款者，罚款100元/次；违反其他规定者，视情节处不低于50元的惩罚，由会议主持者考核。第八条会后督办一、会议决议由会议组织部门指定专人负责督办。二、督办人应依据《会议督办单》中有关内容评定完成结果，。三、如重要会议后未组织督办，视情节对会议组织部门负责人处以100元/次的罚款。四、在督办部门督办后拒不执行有关会议决议的管理人员，由会议督办部门提交总经理办公会进行问责处理。第四章公文管理公文的每一块对公司来说都是相当重要的第一条总则公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、连接有序的工作。公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到刚好、精确、平安。其次条公文种类一、确定：适用集团公司于对重要事项或重大行动做出支配，奖惩、任免有关单位及人员，变更或者撤销子（控股）公司不适当的确定事项。二、通知：适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和须要有关单位周知或者执行的事项。三、通报：适用公司于表彰先进，指责错误，传达重要精神或者状况。四、议案：适用于公司依据程序向集团公司或董事会提请审议事项。五、报告：适用于向上级部门汇报工作，反映状况，答复上级部门的询问。“报告”不得夹带请示事项。六、请示：适用于向上级部门恳求指示、批准。七、批复：适用于答复下级部门的请示事项。八、看法：适用于对重要问题提出见解和处理方法。九、函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题,恳求批准和答复审批事项。十、会议纪要：适用于记载、传达会议状况和议定事项。第三条公文格式一、公示类公文（如通知、通报、确定等）一般由隐私等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、印章、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。（1）涉及公司隐私的公文应当标明密级和保密期限；（2）紧急公文应当依据紧急程度分别标明“特急”、“急件”；（3）发文单位标识应当运用发文单位全称或者规范化简称。联合行文，主办单位排列在前；（4）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；（5）上行文应当附集团公司统一的呈文单；（6）公文标题应当精确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（7）主送单位指公文的主要受理单位，应当运用全称或者规范化简称、统称。（8）公文如有附件，应当注明附件依次和名称。“附件”2字后标全符冒号，附件序号用阿拉伯数码，附件名称后不加标点符号。公文的附件应在正文之后另起一面排布，附件的左上角第1行顶格标识“附件”二字并加全符冒号，如有序号在序号后加全符冒号（如附件1：）。附件的名称应与附件说明的附件名称保持一样。（9）公文应当加盖印章。联合上报的公文，由主办单位加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章。当正文之后的空白容不下印章位置时，应实行调整行距或字距的方法，务使印章与正文同处一面，不得实行标注“此页无正文”的方法解决。（10）主题词“主题词”3字用黑体字居左顶格标识，后加全符冒号；词目用小标宋体字，词目之间空1个字。（11）抄送单位指除主送单位外须要执行或知晓公文的其他单位，应当运用全称或者规范化简称、统称。主题词之下左空1字标识“抄送”2字，后标全符冒号，最终一个抄送单位后标句号。（依据发文须要，可将抄、报、送分行单列，格式同上）。（12）印发单位和印发时间：抄送单位之下占一行位置。印发单位左空1字；印发日期右空1字，用阿拉伯数码标识。二、内外部文件格式要求表：以下对内及对外行文格式要求为行文的参考标准，具体行文时可依据文件类别，运用纸张的不同（红头纸、非红头纸）以有文件字数多少适当的调整行距与字体大小，但标题、正文的相关格式比例必需规范。以下乃是公文的格式名称字体字号其他要求操作正文标题黑体，加粗三号段后间距1.5行常用工具栏一级标题黑体小四号段前、后间距各0.3行正文另起一行常用工具栏二级标题宋体，加粗小四号段前间距0.3行常用工具栏三级标题宋体，加粗小四号段前间距0.3行常用工具栏四级标题宋体，加粗小四号段前间距0.3行常用工具栏正文宋体小四号首行空两个中文字符格常用工具栏字距标准格式——字体行距固定值22磅格式——段落边宽（左右）左2.5cm，右2cm文件——页面设置边宽（上下）上2cm，下2cm文件——页面设置编号同级标题同级标题顶行，半角，中文标点（一）内部文件格式要求表名称字体字号其他要求操作正文标题黑体，加粗一号段后间距1.5行常用工具栏一级标题黑体小三号段前间距0.3行正文另起一行常用工具栏二级标题宋体，加粗小三号正文和标题同上常用工具栏三级标题宋体，加粗小三号正文和标题同上常用工具栏四级标题宋体，加粗小三号正文和标题同上常用工具栏正文宋体小三号首行空两个中文字符格常用工具栏字距标准格式——字体行距单倍行距格式——段落边宽（左右）左3.17cm，右3.17cm文件——页面设置边宽（上下）上2.54cm，下2.54cm文件——页面设置编号同级标题同级标题顶行，半角，中文标点（二）外部文件格式要求表三、行文规则（一）行文应当确有必要，留意效用。（二）行文关系依据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。（三）公司发文。1、公司发文部门需填写发文处理单，经行政管理中心审核及总经理审批后，统一由行政管理中心发文。2、公司发文时视行文内容须要抄报原件一份到集团公司备案。3、公司因工作须要需集团内其他成员单位协作时，应首先以工作联系函的形式商洽工作、询问和答复问题，必要时恳求集团公司以集团公司的名义发文。4、公司不能对集团公司及职能部门发文，需以报告、请示的方式进行。（四）公司收文：1、对集团公司下发的各类文件或其他成员单位来文，由行政经理或行政经理授权托付其他人签收。档案管理人员进行归档保管。2、对外来单位或政府职能部门的来文，由来函指定接收人或接收部门负责人签收；如未明确接收人或接收部门的，由行政经理或行政经理授权托付人视具体状况签收或拒签。（与公司有法律纠纷或合同纠纷单位来文，必要时询问法务人员或公司法律顾问再行签收）3、签收外来函件时，必需用正楷字签收（不得运用外人无法识别的签名格式），并具体标注签收时间，如签收的来文为快递件，需留存快递件原件附文件后一起存档。（五）公司联合行文：公司与其他同级单位联合行文，应提请以集团名义发文。（六）发文规格和用词要求1、以公司名义发文的必需用印有公司名称的专用发文稿纸。2、全部发文都必需运用发文处理单。3、发文中涉及到单位名称的原则上应运用全称，涉及到人员姓名时尽量运用职务、先生或小姐/女士等称谓。4、发文用词应规范、精确，意思表达要清晰明白，无语法错误，不能运用存在歧义的词及俚语、俗语和谚语，不要运用亲友、兄弟、长辈等称呼。第四条发文办理：一、发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等程序。二、草拟公文应当做到：状况的确，观点明确，表述精确，结构严谨，条理清晰，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。公文的文种应当依据行文目的、发文的职权和与主送部门的行文关系确定。拟制紧急公文，应当体现紧急的缘由，并依据实际须要确定紧急程度。人名、地名、数字、引文精确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。结构层次序数，第一层为“一、”，其次层为“（一）”，第三层为“1.”第四层为“（1）”。文内运用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色调语句中作为词素的数字必需运用汉字外，应当运用阿拉伯数码。三、拟制公文，“公司发文”由当事部门负责拟稿，涉及到两个或两个以上单位的文件，依据主题要求，由主要承办单位负责拟稿，相关单位及集团公司会签审稿。四、公文送负责人签发前，当事部门应当进行审核。审核的重点是：是否须要行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本制度的规定等。五、公文发文的审核流程：公文发文必需是在审核流程完成之后方可进行。公文审核流程可以以下列四种方式进行：1、发文处理单：通过发文处理单来完成公文审核流程的文件主要为：正式的确定、通知、通报等。其流程为：填写发文处理单，并将定稿文件附后。经核稿人核稿，经会签部门会签，交由总经理签发后方可发文；2、呈文单：通过呈文单来完成公文审核流程的文件主要为：议案、成果汇报、工作报告等文件。其流程为：填写呈文单，并将定稿文件附后，交申报中心主管领导签字，会签完毕后，经总经理签署完成。3、请示报告单：通过请示报告单来完成审核流程的文件主要为：请示、资金支配增补等须要领导确认和批示的文件。其流程为：填写请示报告单。（清晰简洁的写明须要领导批示的内容，如内容较多，可将请示报告内容填写部份内框加大，将请示报告单的格式调整成两页的格式，以满足填写须要）填写完毕后经办人签名，部门领导签名，会签部门填写会签看法后交总经理审批完成。4、施工、设计过程中对外、对内的往来函件，以工作联系函、工程联系函、传真、电子邮件、经济签证、设计变更等形式体现的，依据本部门规定的制度流程行使完审批手续后，签章发出。涉及合同履约状况的往来函件（如：合同期限、合同价款、合同标的等条款变更等事宜），由行政管理中心法务经理审核后再行发文，以规避法律风险。六、以本单位的名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以本单位名义制发的下行文或平行文，由总经理或者由总经理授权的其他负责人签发。第五条收文办理一、收文办理指对收到的公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。二、收到外来或集团内部单位提交的须要办理的公文，当事部门应当进行审核。审核的重点是：是否应由本单位办理，是否符合行文规则，涉及其他单位职权的事项是否已协商、会签，文种运用、公文格式是否规范，涉及法律纠纷等事项，行政管理中心还须询问公司法律顾问。经细致审核后，方可签收，不得随意签收，否则处100元/次罚金；未经行政管理中心审核的文件，各部门不得擅自接收与签收，否则处100元/次罚金。三、经审核，对符合规定的公文，行政管理中心应当刚好送总经理批示或者交有关部门办理，须要两个以上部门办理的应当明确主办部门。相关部门负责人依据权责规定和专业特长，在呈文单的会签栏内提出自己的处理建议。收文后在2个工作日内转呈总经理睬签，对于总经理批阅后的文件行政管理中心要做好监督办理工作，刚好了解处理状况。四、承办部门收到交办的公文后应当刚好办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当刚好予以说明。对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应当刚好退回呈报单位并说明理由。五、收到政府部门下发或交办的公文，由行政管理中心送总经理批示后办理。六、公文办理过程中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人出面协调，如仍不能取得一样，可以报请上级协调或裁定。七、审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署看法、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。。八、公司行政管理中心由行政经理负责做好收文、传阅工作，档案管理员负责发文和归档记录工作。九、行政经理负责文件的催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。行政经理刚好将会签后的文件呈总经理批阅，并负责做好相关责任人对总经理批示看法的传阅工作。十、公文传阅处理应标明缓急程度。（特急）级必需即阅即办，当日必需处理完毕；（急件）级传阅时限最长不超过2个工作日；（一般）级时限最长不超过7个工作日；传阅文件上有时间要求的必需在期限内完成批阅第六条公文归档一、公文办完后，应当依据《档案管理制度》和其他有关规定，刚好整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。二、归档范围内的公文，应当依据其相互联系、特征和保存价值整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作状况，便于保管和利用。三、联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件或其他形式的公文副本。四、本单位负责人兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职单位整理（立卷）、归档。五、归档范围内的公文应当确定保管期限。第七条公文管理一、公文由行政管理中心统一收发、审核、用印、归档和销毁。二、公文除绝密级和注明不准翻印的以外，经行政经理批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。三、公文复印件作为正式公文运用时，应当加盖复印单位的证明章。四、公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。五、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经档案经理批准，可以销毁。六、销毁隐私公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。七、单位合并时，全部公文应当随之合并管理。单位撤销时，须要归档的公文整理（立卷）后按有关规定档案部门。八、档案管理员离岗时，应当将本人保管的文件资料依据有关规定移交、清退。第五章车辆管理司机开车要留意人身平支配第一车辆管理有规定赏罚分明条理清第一条总则一、为加强公司各种机动车辆管理，确保行车平安，提高办事效率，充分利用现在车辆资源，削减经费开支，特制定本方法。二、本规定适用于公司全部车辆及车辆有关的管理活动，包括但不限于：驾驶员的管理、车辆运用管理、车辆维保管理、车辆档案资料管理等。其次条驾驶员守则一、坚固树立为公司服务的思想，树立良好的服务意识和责任心，坚决听从领导支配，高标准、高效率地做好各项工作。二、严格遵守公司的各项规章制度，自觉培育良好的职业道德和行为规范，爱岗敬业，爱车守纪，坚决维护公司利益和形象。如有接待客户的状况，要有礼有节，友好大方。三、坚固树立“平安第一，主动预防”的思想。加强自身学习，不断提高业务水平；严格遵守道路交通法规和车辆操作规范，不违法开车，不带故障行车，不开“赌气车”、“英雄车”，严禁酒后驾车。四、团结同事，互帮互助，树立猛烈的团队荣誉感。五、听从车辆调度，做好用车登记手续。如发觉出车支配有不合理之处，应马上报告行政管理中心。六、出车前应先熟悉行驶路途，确保行驶路途正确。未经批准，不得私自出车或擅自变更行车路途；严禁将车辆转借他人驾驶或做教练车运用。七、自觉学习车辆保养学问，做好车辆清洁和保养工作，做到常清洁、常整理、常检查，保持良好的车容、车况。八、妥当保管车辆的各类证件和随车工具，车辆或驾驶人员变动时做好交接。九、发觉车况有异样或出现碰撞、划伤等损坏时，应刚好报告行政管理中心。第三条组织管理一、公司全部车辆均由行政管理中心统一管理。二、行政管理中心负责车辆日常管理事宜，具体内容为：（1）填写车辆登记表，对公司全部车辆建立车辆档案；（2）每半月负责记录用车里程；（3）每月依据行车日志，核实所产生的相关费用（路桥费、油费等）；（4）负责车辆保险的统筹办理；（5）负责车辆费用登记，在资金支配预算的范围内对车辆费用进行限制；（6）负责车辆油耗的核实及油卡的充值。第四条车辆运用管理一、车辆运用实行派车制度。用车须填写派车单，经中心总监批准后，由行政经理统一调度支配方可出车。二、公务用车程序：用车人/部门填写派车单；用车部门负责人审核签字；行政管理中心核准；行车司机验单出车，按派车单批准的行车路途和目的地行车；用车完毕，由司机填写行车日志（里程、相关费用等）；行车司机交回派车单，并每天将行车日志供应应行政管理中心登记备案；行政、财务管理中心依据派车单及行车日志核实车辆实际发生费用。三、除总经理用车外，严禁司机无派车单出车。特殊状况（如晚上、星期天）需用车而来不及开出派车单的，用车人必需电话征得行政经理同意方可出车，并于事后补填派车单。四、油料运用：（一）驾驶员应尽量节约用油，合理限制车内空调温度。（二）驾驶员主动提出节油小点子，经试用有显著经济效益的，行政管理中心予以推广并将酌情赐予确定的嘉奖。五、违章处理：（一）违反道路平安法规行车，由责任驾驶员担当罚款、扣分。情节严峻的，公司将另作惩罚。（二）凡寄至公司的违章惩罚通知单应刚好由行政管理中心登记，由责任人刚好接受处理。（三）未经批准私自出车或擅自变更行车路途或严峻违反法律法规行车，发生事故或造成车辆损失的，由责任人担当全部赔偿责任。（四）因驾驶员个人缘由（前款所规定情形之外）造成车辆损坏或发生事故，由责任人赔偿保险公司理赔后的全部经济损失。第五条车辆的修理、保养一、定期保养：车辆每行驶5000公里时，由驾驶员填写“车辆保养申请表”，经总经理审批后，对该车进行一次较为全面的保养检查，主要包括机油、滤网等。二、日常保养：驾驶员应随时保养维护车辆。驾驶员每天应分别对车辆进行擦洗、保养，并检查车况、检查燃料、滑润油料、电液、冷却液、制动器、离合器总泵油是否足够；检查轮胎气压及轮胎紧固状况；检查喇叭、灯光是否良好，证件是否齐全，随车工具是否齐备；做好出车准备。三、车辆修理：驾驶员发觉车辆损坏，影响美观不能正常运用、或可能影响正常运用的，必需向行政管理中心提出修理申请，具体事宜规定如下：（一）公司车辆实行定点修理、保养制度，由行政管理中心统一管理。维保单位由行政管理中心按“质、价比”最优化的原则选取，报总经理批准后，签订定点维保协议。（二）未经特许任何车辆不得到定点维保单位以外的修理点进行修理、保养。如有违反，当次全部维保费用均由责任人担当。（三）车辆的日常保养工作由责任（或指定的）驾驶员自行担当。驾驶员应加强对所管理、运用车辆的保养与维护，做好车辆维保记录，常常检测车辆状况，刚好发觉、反映问题，确保车况良好。（四）如因驾驶员疏于维护或操作不当而造成的人为机件损坏的（如：不刚好添加合格机油、防冻液）等，其相关损失将由驾驶员担当相应责任。（五）车辆报修程序：1、车辆需修理或定期保养时，驾驶员应刚好向行政经理报告，并提交《车辆修理申请单》，阐明故障现象、发生缘由、建议维保项目等内容；2、由行政经理依据驾驶员供应的《车辆修理申请单》及口述，实地确认后，签署看法后转呈行政总监审核，报总经理审批；3、经总经理签字确认后，驾驶员持《车辆修理申请单》到指定的维保单位，将车辆交付修理或保养。（六）修理项目及费用确认程序：1、由定点维保单位依据维保内容和《定点修理协议》议定的实惠标准，制作维保项目和费用清单后，传真至行政管理中心；2、行政经理对维保项目和报价进行审核，确认无误、适当后，连同车辆维保登记本一并报行政总监审核、总经理审批；3、经总经理批准后，行政管理中心将公司确认的修理项目和费用清单回传至定点维保单位，由维保单位凭单维保；4、行政管理中心应对车辆每次修理、保养状况做好登记，相关修理确认文件、费用清单、发票复印件等均需收集齐全并存档。5、驾驶员应监督、验收车辆维保质量，验证维保单位供应的零配件质量，核实实际维保项目，发觉问题刚好向行政管理中心相关负责人报告，并将更换的旧零配件和新零配件包装、质保证、合格证等一并带回公司保管。（七）驾驶员如在维保中，发觉维保单位存有下列问题之一而隐瞒不报，应赔偿公司相应损失：1、新换领配件存有质量问题；2、零配件以次充好或以假乱真；3、实际维保项目与公司确认单不符；4、维保单位实施的其它损害公司利益的行为。5、驾驶员在维保中，严格监督、验收，发觉维保单位存有前条问题刚好报告的，公司将赐予嘉奖。（八）任何驾驶员及行政管理中心相关责任人员，均不得接受定点维保单位吃请、馈赠等，更不得借维保之机向定点维保单位提出任何不合理要求或无故刁难。（九）车辆维保费用结算周期和方式按《定点修理协议》履行，由行政管理中心会同财务管理中心审核、结算，以公司确认的修理项目和费用清单及维保质量验收记录为主要依据。（十）如出差途中若遇紧急状况，可电话告知行政总监，征得其同意后可以在就近修理机构修理，并于事后3天内补单交总经理审批。但所更换的旧零配件和新零配件包装、质保证、合格证等也要随车带回，修理票据须有随车人员及领导的签字方可予以报销。

（十一）未经批准，擅自将车辆交由其它有收费的修理单位或个人修理、保养的，不予报销费用。（十二）每个驾驶员要充分了解车辆的运用性能，不断学习、提高车辆的运用及日常维护学问。车辆的日常检修，一般保养由责任驾驶员完成，发觉问题要刚好上报，自己能修理的自己更换，不能修理的要到指定的修理点修理。车辆一般行驶5000公里更换机油，10000公里更换空气滤芯，但如新车磨合期、车辆技术说明另有要求及其它确需更换的除外。具体由驾驶员驾驭。第六条车辆保险及证照办理一、车辆保险及相关证照由驾驶员协作行政经理共同办理；二、驾驶员依据车辆运用实际状况将保险及相关证照办理状况（包括办理的项目、须要费用等详情）报行政管理中心；三、行政经理依据须要，填写请示报告单，经相关部门会签后报总经理审批；四、保险及相关证照办理完成后，将相关资料文件由行政管理中心备案。第七条车辆费用管理一、车辆费用以年度资金支配预算支配标准执行；车辆费用预算包含公司车辆费用及员工因公打车费用及总监因公外地出车（私人车辆）运行费用。二、每月车辆费用预算依据年度车辆费用支配进行分摊；三、车辆实际发生费用不得超过年度或月度预算；四、如有特殊状况，实际发生车辆费用超过预算费用的，必需先由驾驶员制作车辆费用增补报告，由部门总监审定及总经理批复后，方可超支运用；五、车辆实际费用超过预算而未制作费用增补报告的，或增补报告未获批准的，超支费用不得报销；六、公司车辆实行统一的油卡充值，行政管理中心每月照实填写用车里程和耗油量，将相关数据提交财务管理中心审核后，报销相关费用，并对相应车辆油卡进行充值；七、全部车辆（公司公用车辆及部门专用车辆）相关费用的报销必需先由行政管理中心依据相关数据核实；八、路桥等相关费用的报销必需附上行车日志，经行政总监审核及总经理审批后，方可报销；九、驾驶员如因特殊状况需临时加油的（如在外出差），必需申报行政管理中心；并照实记录在行车日志中。未经申报行政管理中心且行车日志中未有记录的相关车辆费用，不予报销；十、公司员工因公需用车由于车辆支配冲突自行搭车费用，经总监审核及总经理审批后可进行报销，但费用应限制在费用预算内；十一、公司总监因公外地出车（私人车辆）的，运行费用经总经理审批后可进行报销，费用应限制在预算内。第八条各中心专用车辆管理一、各中心配备专用车辆的，由中心总监指定部门员工为兼职驾驶员，担当上述驾驶员职责及义务。二、兼职驾驶员同专职驾驶员，必需协作行政管理中心记录用车里程和耗油量；作好行车日志并报行政管理中心备案。三、配有专用车辆的部门由于本部门业务出车，无须填写派车单。其他部门如需调用，则应按本方法第三条第一款之规定程序出车，所产生的车辆费用分摊至调用车辆的部门。四、实际发生车辆费用超出资金支配预算费用的，须兼职驾驶员需提交增补报告给行政管理中心，经行政总监审核，总经理审批后方可报销。五、专用车辆管理其他事项同本方法其它规定。第九条特殊规定一、司机应严格管理好所管理车辆钥匙，严禁非司机人员擅自开车（总经理批准除外），司机不得私自供应钥匙给非司机人员。二、因特殊状况须要交换用车的，必需在出车前和出车后做好车辆交接工作，在用车过程中谁发生的问题谁负责。因车辆交接不细致而造成事故，由双方共同担当责任。（责任安排比为：交车人与接车人为6：4）三、员工不得用公车办理个人私事，如有特殊状况需用车须经总经理批准后，在不影响公务的前提下方可运用。第十条罚则一、行政管理中心工作人员不细致履行职责，不细致填写车辆登记表及记录用车里程、耗油量的，惩罚经办人100元/次；二、行政管理中心工作人员疏于职守，不细致核对用车里程、耗油量及行车日志等的，惩罚经办人100元/次；三、车辆驾驶员不遵守制度规定，不填写行车日志，不协作行政管理中心记录用车里程，耗油量等数据的，除对未填写行车日志内容事项不予以报销外，另惩罚驾驶员100元/次；四、车辆驾驶员擅自供应钥匙给他人的，惩罚200元/次；五、车辆驾驶员运用车辆处理私事（上下班除外）影响公司公务的，处200元/次；六、行政管理中心工作人员或车辆驾驶员单独或恶意串通虚报车辆费用的，视情节轻重进行500元罚款直至辞退的惩罚。第十一条嘉奖一、公司年终将从服务质量、交通平安、车辆保养、办事效率、节约油料及其它费用等方面对专职驾驶员予以考核、嘉奖。二、驾驶员在车辆运用、保养、修理等方面，细致负责，表现突出或为公司削减、降低损失的，将赐予嘉奖。三、全年无大小事故、无违章记录并遵守各项公司规章制度的将赐予确定嘉奖。第六章办公用品管理第一条分类一、对全部办公用品进行管理，依据办公用品的性质，将办公用品分为低消耗品和消耗品。二、低消耗品：铅笔、信封、打印纸、复印纸、刀片、胶水、钉书针、大头针、曲别针、夹子、橡皮、档案袋（盒）、直尺、标签等。三、消耗品：印泥、电话、文件夹、剪刀、订书机、打孔机、圆珠笔、钢笔、修正液、电池、计算器等。其次条办公用品的领用一、行政管理中心在新员工入职前，提前支配好新员工的办公桌、椅，并支配接通网线和电话线，并办理办公文具领用手续；二、办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人运用保管用品，如笔记本、圆珠笔、橡皮擦、直尺、电脑等；部门领用指由部门共同运用用品，如订书机、电话机、打孔机等。个人领用的文具由个人保管，部门领用的物品由领用部门担当保管责任；三、办公用品领用时，由领用人或部门填好《办公用品领用登记表》，并由领用人或部门负责人签字，行政管理中心备案后方可领用。四、对于荧光笔、修正液、电池、计算器、笔、剪刀等低消耗品领用实行“以旧换新”。自其次次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应刚好申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。五、员工调离该部门时需到行政管理中心办理手续，交还办公桌、橱的钥匙。并依据有关规定与管理人员交接办公文具用品。六、严禁将办公用品带出私用。第三条办公用品的购置一、行政经理查对办公用品领用支配与办公用品台账和库存，各部门依据本部门办公用品消耗和运用状况填写办公用品申购单，经行政总监审批后统一购买。二、其中必需品、选购 不易或耗用量大的，应酌量库存，特殊办公用品德政管理中心无法选购 的，可以经行政管理中心同意授权各部门自行选购 。三、行政经理须常常调查办公用品供应商及市场价格（三家动态价格），保证最优性价比和质量。依据内部需求和库存状况制定选购 支配，以便有支配、有支配的供应日常的办公用品。第四条办公用品管理一、办公用品由行政管理中心集中管理，统一选购 和发放，并设立专人负责。二、办公用品由行政管理中心统一支配、并按各部门的要求进行配备，不随员工的调动而个别搬迁。责任人须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。三、库存管理：包括损耗登记、库存查询和统计分析。管理人员须建立和登记办公用品台账，管理人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。管理人员须依据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常运用。四、统计分析：每月底，行政经理对各部门办公用品消耗状况进行统计和汇总，并上报行政总监，让其知道办公用品的运用状况，以便加强成本限制。第七章固定资产管理公共用品，请大家自觉疼惜第一条固定资产的购置一、申购：固定资产的购置实行申购制度，由运用部门提出书面申请报告，列明需购置固定资产的种类、数量、用途、价格等条款，报具有相应审批权限的管理层审批后方可纳入月度资金预算当中。具体操作如下：二、公司各部门依据工作须要增加资产的，填写《资产申购单》，经本部门负责人签字报批准后方可纳入月度资金预算当中，并由行政管理中心专职选购 ，财务管理中心监督。三、询价：购置固定资产，购置前必需由行政管理中心先进行充分的市场比价（三家以上单位比价），在取得相对合理的购价和能保障售后服务的状况下，方可支配资金购置。四、验收：行政管理中心对购入固定资产进行分类、编号、登记，填制《验货单》。保管人必需在对实物验收的前提下，在《验货单》上签字确认，明确保管责任。未办理验收手续或手续不完备的，财务不予办理报账或付款手续。五、登记：《验货单》一式三联：存根联留存行政管理中心备查并据以登记固定资产明细台帐，一联留存保管人备查，另一联留存财务据以登记固定资产明细账并办理报账、付款手续。其次条固定资产的日常管理和维护一、领用：员工领用固定资产时，先向行政管理中心查询是否有闲置的该类物品，若有库存，由其所在部门负责人签字批准后，行政管理中心在《固定资产台账》上登记备案，由领用人签名确认其运用责任后，方可领取。同时由行政管理中心填发《固定资产明细卡片》贴在领用的固定资产之上，以便于管理。二、固定资产卡片的编号规定如下：（一）共设4级代码编号：01（1级）-01（2级）-01（3级）-0001（4级）（二）1级（新泓信1级代码为03）、2级（新泓信2级代码为01）3级代码按固定资产类别编号，规定如下：房屋、建筑物为01运输、交通工具02机器、机械设备03电子、电器设备04办公家具及其他054级代码依据某类固定资产的品种、规定、型号不同按依次实物不同号，编号从0001起先，每1个实物对应1个代码。第三条日常管理一、固定资产的日常管理实行“谁运用、谁保管、谁负责”的机制，运用人为干脆责任人，对固定资产的平安性和完好性负责；二、由于人为缘由造成固定资产损毁、丢失的，由责任人负责赔偿，并视损害程度赐予经济惩罚；三、凡属有意损害公司固定资产的，除须赔偿外，情节严峻的，赐予行政处分甚至开除处理；四、贪污、盗窃公司固定资产的，一律予以辞退。第四条维护一、员工办公所用设备（如电脑、办公桌椅等）由员工本人负责保管、维护；二、各部门内的公共设备，可由本部门负责人指定专人保管、维护；三、公共区域内的设备、设施由行政管理中心负责保管、维护；四、固定资产需投保各类保险的，须经总经理批准。第五条固定资产的内部调拨与集团其他分子公司间的固定资产调拨：由固定资产拟调入单位向集团提出申请，由集团公司行政管理中心负责协调资产转移手续，填制《固定资产内部调拨单》，并由调出、调入单位的双方管理层及经办人签字后，由双方财务部门进行帐务处理，并通知相关的责任人进行帐、卡以及实物的交接，并将固定资产的内部调拨手续交集团财务管理中心一份备案。第六条固定资产的折旧一、凡已交付运用的固定资产，均从次月起计提折旧。二、停止运用的固定资产，从停用的次月起，停止计提折旧。三、提足折旧的逾龄固定资产，不再计提折旧。四、公司在用的固定资产均应按月计提折旧，季节性停用、修理停用的固定资产均应照提折旧，不得集中在年底一次性计提。五、不提折旧（或停提折旧）的固定资产：未经批准不需运用的固定资产（要报审批手续）；已提足折旧接着运用的固定资产；及提前报废的固定资产。六、在重要固定资产发生重大损坏且其价格明显削减的状况下，经汇报总经理，可进行临时折旧处理；七、依据下表统一对固定资产进行分类并接受直线法计提折旧，不得按预估数进行计提。固定资产类别编号折旧年限残值率房屋、建筑物0120年5%运输、交通工具024年5%机器、机械设备0310年5%电子、电器设备043年5%办公家具及其他055年5%固定资产折旧政策表第七条固定资产的修理一、固定资产损坏需修理的，由运用人向行政管理中心提出申请，经核实后由行政管理中心填写《固定资产修理申请单》，按既定程序办理审批手续，由行政管理中心统一支配修理。二、修理金额超过1000元的，必需经总经理审批；三、修理实施后，修理内容、期限、预算等须要重要变更或追加预算时，必需提出追加申请。第八条固定资产的盘点一、行政管理中心应会同财务管理中心每年末进行一次全面盘点。以行政管理中心固定资产台账记载内容为依据，核实固定资产实物的数量、运用人、存放地点是否与台账相符，并重点关注固定资产的现状，并依据盘点结果填制《固定资产盘点表》，一式三份，注明盈亏缘由。《固定资产盘点表》一份自存，二份呈报总经理审核后返回给财务管理中心一份，另一份报集团行政管理中心存档备查。二、各责任部门对于盘盈或盘亏状况需提交专项报告说明缘由之外，另需刚好办理固定资产的增减手续。第九条固定资产的报废一、报废的几种状况：1、超过运用年限，经鉴定，无运用价值的；2、由于不行抗力的因素，致使设备毁损时；3、非人为缘由（被窃等），致使物品丢失短暂无法追回的；4、由于运用人保管不当缘由造成的损失或丢失（由运用人负责赔偿）。二、须要报废的物品，由行政管理中心填写《固定资产报废申请单》，经行政总监批准后即可做报废处理；财务部门凭经审批的《固定资产报废申请单》进行相关账务处理手续。三、清理后如有残值，其变现收入应刚好入帐。四、未办理报废手续的财产严禁私自处置，否则，照价赔偿。第八章合理化建议征集管理第一条总则一、为充分发挥全体员工的创建力，凝合集体的才智与阅历，提出有利于提高公司管理水平和促使公司业务发展的建议，同心同德发展公司事业，特制定本方法。二、本方法适用于公司全体员工。其次条建议的内容及类别一、建议内容为针对公司管理和经营的具有建设性及具体可行性的方法、方案：（一）经营管理各方面的改进。（二）有关设备维护、