制度建设管理制度59865

XX有限企业制度建设管理制度第一章总则第一条为增强XX规章制度建设，不停提升规章制度的系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特拟订本制度.第二条本制度合用于XX及其控股企业的制度建设工作，投资参股企业参照执行.第三条本制度所称制度是指依据本制度所拟订和奏效的章程、制度、规程、作业指导书等。第四条XX制度建设推行分类分级管理原则。4.1依照制度内容，分为企业章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力资源管理、财务管理、财产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类型。4.2依照制度级别，分为四个级次:4。2。1企业章程；基本制度：指依据企业章程和管理需要所拟订的某一管理领域具有全局性或重要性的制度，一致以“制度”作为制度文体名称；4。2.3专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的增补,一致以“方法”或“规定”作为制度文体名称;第1页，共15页4。2.4实行细则、详细流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的细化或就制度自己的推行所制定的实行细则、手册、守则、标准等，一致以“作业指导书”“规程”或“实行细则"作为制度文体名称。第二章工作职责第五条企业综合管理部负责企业制度建设的兼顾及牵头管理工作。第六条企业各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监监工作.第七条企业行政领导班子负责制度建设和执行的整体把控和监察管理.第八条制度建设工作小组全面负责制度建设和执行状况监察的详细工作。制度建设工作小组做事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派有关人员构成.第三章制度的草拟第九条依据制度的构造，一个完好的可操作的制度应包含三部分内容：8。1制度基本内容：制度拟订的目的、合用范围、工作职责、工作流程、正文拘束条例、查核、附则等内容。8.2制度操作流程：依照基本内容绘制出制度操作的流程图。8。3制度操作表单：依照制度基本内容与操作流程所波及的表单。第十条企业各职能部门负责本部门职能范围内制度的草拟工作，并负责向各有关业务部门征采建议。第十一条制度的草拟工作详细包含：对制度编制的需求进行辨别与确认第2页，共15页、先期调研、草拟草稿、商讨并征询各部门建议等。第四章制度的审议第十二条制度草拟部门依据征询建议状况对规章制度做进一步改正完善后，提交制度建设工作小组进行初审。第十三条初审的主要内容是制度能否切合企业制度建设的整体框架，定级、编写格式、用词能否规范，有无相应的流程与表单，有无检查计划和培训计划表,与其余制度的连接状况，与管理要求能否存在矛盾等方面。第十四条经制度建设工作小组初审后，形成书面的审查建议,由制度起草部门负责将规章制度草案会同审查建议,依据各制度的层级提交各权力部门进行审议。14。1企业章程:提交企业董事会、股东(大）会审议经过.14.2基本制度、专项规定：提交企业企业董事会审议经过。14.3实行细则、详细流程和规范：提交企业行政领导班子办公会审议通过。凡未向各有关业务部门征采建议或未经制度建设工作小组初审的制度，不得提交企业行政领导班子办公会议审议.第五章制度的公布、订正和撤消第十五条制度审议通事后，由企业正式发文公布实行。未经公布的制度不拥有效劳。第十六条制度合用部门应依据有关法律、法例、政策、上司部门管理要第3页，共15页求、企业自己改革发展需要,以及执行中存在的问题等状况及时对制度或此中个别条款进行订正。第十七条制度的订正流程：由认为有需要订正的部门提出制度订正的书面申请或建议,并按制度审议审批流程达成制度订正。第十八条制度的撤消。18。1因制度订正需撤消原有制度，在订正后的制度附则中予以明确.18。2独自撤消制度时，由负责该项制度管理的草拟部门提出撤消建议，依据该项制度的层级及经过权限进行审批。第十九条经赞同撤消的制度由企业正式发文通知.第六章制度的培训、执行第二十条制度公布前,制度草拟部门要编写制度培训教学设计，并会同人力资源部制定培训计划,制度公布后一个月内，由制度草拟部门依据制度的合用范围对有关人员进行培训.第二十一条人力资源部每年应将制度培训归入年度培训工作计划，制度培训是职工入职培训的必需构成部分.第二十二条制度一定严格执行，制度草拟部门应依据该项制度的合用范围对执行状况进行检查,对未能严格执行制度的状况提出整顿建议并监察落实。第二十三条制度落实的监察检查。23.1制度下发时，应附一年内制度执行状况的检查计划:制度下发执行的三个月内，制度草拟部门对各有关单位执行制度状况进行一次全面检第4页，共15页查;尔后在制度下发一年内最后一个月对制度的落真相况再检查一次,每次检查都需将结果填入制度检查（制度评审）报告单交给制度建设工作小组。23.2制度检查主要内容：制度能否获得严格贯彻执行，制度自己存在什么问题。第二十四条制度执行中特别状况的办理。24.1制度执行过程中，假如认为制度离开实质难以落及时，要及时与制度草拟部门或各部门分管领导进行书面交流.24.2制度执行过程中，假如发现重要状况的确不可以按制度执行的，制度的执行部门或有关部门一定执行请示报批程序，经审议赞同制度的部门赞同后方可灵巧办理，并要对此过程存档备查。24。3各部门不可以以上述原因拒绝或不完好执行奏效的制度。第七章制度的评审第二十五条按期评审:制度下发执行一年后,每年第四时度,综合管理部组织企业各制度有关部门对企业的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审)报告单.第二十六条不按期评审：发生以下状况时，综合管理部应合时组织企业制度系统或有关制度的评审活动。26。1国家宏观经济政策调整、重要法律法例实行、竞争敌手的竞争态势发生变化等影响企业经营环境改变时;26.2企业资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重要变化时；第5页，共15页26.3企业对本企业的经营、管理策略进行重要调整时;26。4其余改变企业外面或内部经营条件的事项发生时。第二十七条制度评审结果的运用。27。1辨别并确立企业制度建设的需求。确立企业有关制度的培训、编制、改正、执行中断、撤消等事项;确立企业制度管理改良创新的空间和实行举措.27。2编制企业制度管理与建设的评论报告。综合管理部在每年的12月底,应依据制度按期和不按期的评审结果,联合制度平时检查和有关数据与信息的状况，编制企业制度管理和建设的综合评论报告，并提交企业行政领导班子办公会.27.3将制度评审的结果作为企业各部门进行年关评选的主要依照。第八章制度的档案管理第二十八条各制度草拟部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用特意的档案盒（袋）寄存各种制度。第二十九条每项制度需表现管理“印迹”，每项制度的档案应包含以下基本内容：制度草稿审查单制度经过会议研究议论的会议纪要(若进行会签的，复印会编制过程3签页）发文通知第6页，共15页宣传贯彻5制度下发一个月内组织培训的记录6制度下发后三个月内的1份执行检查报告检查执行7制度下发一年内最后一个月，1份执行检查报告过程8制度执行一年后，每年的第四个季度，1份评审报告9提出制度改正申请（建议）单订正过程10重复1-7项内容第九章附则第三十条本制度由董事会拟订、改正。第三十一条本制度解说权归董事会。第三十二条本制度自公布之日起奏效实行.附件：1.制度编写格式规定制度流程图绘制的要求附表：1。制度审查表制度检查（制度评审）报告单制度改正申请（建议）单第7页，共15页附件1：制度编写格式规定第一条制度名称的确定。1.1制度一般由“单位名称（全称）+管理的对象、过程、活动名称+制度文体名称”构成，如“有限企业制度建设管理制度”。1.2文体名称,一般二级制度的后缀为“制度”，三级制度的后缀为“办法”“规定"，四级制度的后缀能够为“作业指导书”“规程”“实行细则”。第二条制度编写的内容要求。2.1制度的第一章为总则。总则的内容应包含:制度的目的、依照、合用范围、详细规定波及的专用名词的解说等内容。2。2制度的最后一章是附则,附则的内容应包含：明确拟订部门、解说权、奏效日期、有关规章制度的撤消或持续有效等内容以及该制度的附件（如有）。2.3制度的中间章节，用来规定职责分工、制度执行的步骤、方法以及管理要求等主体内容。2.4新拟订或订正的规章制度应在篇头注明“*年＊月＊日第*次董事会（行政领导班子办公会）审议经过（或审议订正）,*年*月＊日公布实行等字样。2.5试行或暂行的制度，应在附则中明确试行或暂行限期,一般不超出一年。试行或暂行期满后,需要持续实行的,经各层级权限赞同后应从头颁布，并撤消“试行"或“暂行”用词,不需持续实行的,经赞同后撤消。第8页，共15页第三条制度编写的格式要求。3.1制度正文依照章、节、条、款的格式编写。正文的章、节、条用“第×章”、“第×节”、“第×条”分别表示,此中正文的“条"不分章、节，采用连续次序号表示；正文的“条"下设“款”(以第一条第一、二、三款为例）用阿拉伯数字“1.1，1。2,1.3”表示，如有下一层级，以“，1。1。2，1.1。3表示",如有再下一级，以“（1），（2），（3）”表示。3。2页面设置。全部制度均用A4纸纵向编制，不分栏，不设页码；上、下页边距分别为3.4厘米、2。4厘米，左、右页边距分别为3厘米、2。6厘米；正文行间距一般为1.5倍行间距.3.3字体及字号。页眉页脚文字为仿宋5号字。3.3。2正文“章、节、条"的次序号用4号仿宋加粗,正文的其余部分一律用4号仿宋字体；“附件×”用4号仿宋加粗。3.3。3制度中的附件(主要包含流程和表单）可依据实质需要选择适合的字号，标题和其余文字均用仿宋字体。3.3。4制度正文的每个段落，首行缩进两个字符；“第×章"、“第×条"后边空一个字符；“总则”和“附则”的两字之间均空一个字符；“附件×”在页面左端顶部顶格写，不空字符；“章、节”的标题以及表单、流程均居于页面中间，其余文字两头对齐。第四条制度编写格式规定合用范围第9页，共15页4。1二级、三级制度一定严格执行制度编写格式规定;4。2四级制度能够另行执行其余一致的制度编写格式规定。第10页，共15页附件2：制度流程图绘制的要求第一条制度流程图，采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制.第二条图形符号，应使用WORD、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连结线”符号，或使用VISIO规定的符号.第三条“二维"坐标,应按制度中规定的管理活动(工作)的步骤和责任者(部门或岗位)成立。第四条流程图绘制的要求。4。1严格依照制度中规定的职责、管理活动（工作）步骤和逻辑关系用最简洁的图形描绘。4.2对有时限要求的工作，应在有关图形连线上，用d(表示工作日)、h（表示工作小时)注明。4。3关于“判断”事项，一定要表达明确的意思,并在“判断”连线上，用“Y”(“赞同”或“是")和“N”(“不是"或“不一样意”）表示.第五条流程图常用符号规定过程文档多文档决议准备停止第11页，共15页附表1：制度审查表制度审查表制度名称□新增□订正□撤消制度分类□企业章程□基本制度□专项规定□实行细则、详细流程和规范1。说明制度的背景、依照、主要内容.状况说明请以下部门会签：________________________________________部门会签建议会签建议采用状况说明制度建设工作小组初审建议行政领导班子建议董事长建议

制度草拟部门负责人署名：日期：制度草拟部门负责人署名:日期:建议本制度最后审批人为：□董事会□行政领导班子会1。内容与法律法例、企业章程、企业规定相反抗（□是□否）不切合制度文件格式规定(□是□否)有关方面建议分歧大，需做较大调整(□是□否)条则内容不明确，合用性、可操作性差(□是□否)能否赞同上报（□是□否）制度建设工作小组组长署名：日期：注:本表一式三份,由制度草拟部门填写.制度管理部门和制度草拟部门各留一份存案，余下一份作为发文会签附件.如会签建议或人员许多，可另附页。第12页，共15页附表2：制度检查（制度评审）报告单制度检查（制度评审)报告单制度名称□新增□订正□撤消制度分类□企业章程□基本制度□专项规定□实行细则、详细流程和规范草拟部门制度执行状况制度设计存在的问题1。制度培训能否按期达成（□是□否）2。能否需要(□订正□执行中断□撤消）能否有新制度编制需求或其余创新需求（□是□否）初审建议能否持续实行（□是□否）制度检查（评审）部门（小组）负责人署名：日期:行政领导班子建议董事长建议注：1.制度检查报告单调式二份，由制度草拟部门填写。制度管理部门和制度草拟部门各留一份存案。2。制度评审报告单调式两份,由制度建设工作小组填写,制度管理部门留一份存案,余下一份给新制度草拟部门.第13页，共15页附表3：制度改正申请(建议）单制度改正申请(建议）单申请部门申请时间制度名称审批人申请内容□订正□撤消申请原因如订正，拟订正主要可附页条款如订正，计划达成时制度订正申请部门负责人署名：日期：间如撤消，制度草拟部制度草拟部门负责人署名：日期：门建议