医药有限公司章程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档医药有限公司章程目录：1、医药有限公司章程2、科技有限公司章程3、股份有限公司章程4、集团有限公司章程医药有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由*人共同出资，设立****医药有限公司，特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：第二条住所：第二章公司经营范围第三条公司经营范围：中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、医疗器械、计生用品、保健品等。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：万元公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起10日内通知债权人。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的姓名、出资方式、出资额第五条股东的姓名或者名称、出资方式及出资额如下：股东姓名身份证号出资方式出资额出资比例资金分两阶段汇入指定帐号。第一阶段，股东按出资额的20%于2010年9月1日前将股份资金汇入指定帐号；第二阶段，另80%于2010年12月1日前汇入。第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为执行董事或监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先购买公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第八条股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务；1（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第六章股东转让出资的条件第九条股东之间可以相互转让部分出资。第十条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（九）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十）修改公司章程。第十三条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十六条股东会会议由执行董事召集主持。第十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十八条公司设执行董事1人。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。股东会不得无故解除其职务。执行董事由股东会选举和罢免。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定其他人员主持。执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；第2/4页（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。（十一）代表公司签署有关文件；（十二）在发生战争，特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；第十九条公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘，总经理对股东会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司部门经理，财务负责人；（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。总经理可以由股东会成员兼任，可以列席股东会会议。第二十条公司设监事1人，由公司职工民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。第二十一条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会。监事列席股东会会议。第八章公司的法定代表人第二十二条执行董事为公司的法定代表人。第九章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十三条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时作财务会计报告，并应于第二年1月30日前送交各股东。第二十四条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。当年税后利润分配时，提取利润的10％列入公司法定公积金。当公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损时，应先用当年利润第3/4页弥补亏损。弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按股东的出资比例分配。第二十五条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。本企业实行全员劳动合同制，试工期三个月。期满经考核合格后转为正式合同制职工。工资制度采取计时工资制，多劳多得。第十章公司的解散事由与清算办法第二十六条公司的营业期限10年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。第二十七条公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。第二十八条公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十一章股东认为需要规定的其他事项第二十九条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东代表三分之二以上表决权的股东表决通过，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第三十条公司章程的解释权属于股东会。第三十一条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十二条本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。第三十三条本章程一式六份，并报公司登记机关备案一份。全体股东亲笔签字、盖章：2010年7月15日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档科技有限公司章程第一章总则第一条XXX科技有限公司(以下简称公司)。由XXX出资设立。为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司快速发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》制定本章程。第二条公司依据法律、行政法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动，遵守社会公德、商业道德，诚实守信、接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第三条公司的宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出最佳经济效益，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。第四条申请人对办理公司登记的申请文件、材料的真实性负责。申请人只投资设立一个一人有限责任公司。公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第二章公司名称和住所第五条公司名称：XXXX科技有限公司第六条公司住所：XXXXXXXX；邮政编码：XXXX第七条公司类型：有限责任公司(自然人独资)。第三章公司经营范围第八条公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(以上各项以公司登记机关核定为准)。第四章公司注册资本第九条公司注册资本：人民币XXX万元。公司注册资本全部由股东认缴。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第五章股东姓名、住址和身份证号第十条股东姓名：XXX股东住址：XXXXXXXX身份证号：13XXXXXXXXXXXXXXXX。第六章股东的权利和义务第十一条股东享有资产收益权和法律、行政法规及本章程规定的其他权利。第十二条股东履行下列义务：股东承担按照本章程的规定，按期足额缴纳出资、公司成立后不得抽逃出资以及法律、行政法规和本章程规定的其他义务。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第七章股东认缴出资额、出资方式和出资期限第十三条，股东出资总额为人民币XXX万元，以上出资于2038年12月31日前缴足。以货币出资的，应将货币出资足额存入公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应办理财产权转移手续。第十四条公司有下列情形之一的，可以增加注册资本：股东增加投资：公司盈利；吸收其它公司；其他原因需要增加注册资本。公司有下列情形之一的，可以减少注册资本公司因经营需要，全体股东或部分股东减少出资；股东无法按照公司章程约定的认缴出资额缴足出资；公司分立；其他原因需要减少注册资本。公司减少注册资本，应当自做出减少注册资本决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第八章公司的股权转让第十五条股东对公司的资产实施监督管理。第十六条股东可以向其他人转让股权，股权转让由股东依照法律、行政法规的规定办理转让手续。第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十七条依照《公司法》的规定，公司不设股东会。由股东行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划及为他人提供担保；(二)决定自任或者聘任公司执行董事、监事及有关执行董事、监事的报酬事项;(三)审查批准监事的工作报告;(四)审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)对公司增加或者减少注册资本作出决定;(七)对发行公司债券作出决定;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(九)修改公司章程;(十)《公司法》和公司章程规定的其他职权。股东做出的决定，应当采用书面形式，并有股东签名置备于公司。第十八条公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事由股东自任。第十九条执行董事任期三年。第二十条执行董事行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司的增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（或者高级管理人员）及其报酬事项;制定公司的基本管理制度;《公司法》和公司章程规定的其他职权。第二十一条执行董事做出的决定，采用书面形式并签名。执行董事对所作决定承担责任。第二十二条公司设经理。经理由执行董事兼任（股东聘任或者解聘）。副经理协助经理工作。经理不在时，由经理指定副经理代其行使职权。第二十三条经理行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章；（六）提请评人或者解聘公司副经理、财务负责人（或者高级管理人员）；（七）决定聘任或者解聘应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人；（八）《公司法》和公司章程规定的其他职权。公司的高级管理人员，未经股东同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。第二十四条公司不设监事会，设一名监事。监事由股东聘任或者解聘。监事的任期每届任期三年。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十五条监事行使下列职权：(一)检查公司财务;(二)对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的高级管理人员提出罢免的建议;(三)当高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求高级管理人员予以纠正;(四)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对高级管理人员提起诉讼;(五)《公司法》和本章程规定的其他职权。监事可以对执行董事的决定提出建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作。第二十六条监事做出的决定，应当采用书面形式。监事应当在决定上签名。监事行使职权所必须的费用，由公司承担。第十章公司法定代表人第二十七条执行董事为公司的法定代表人，经公司登记机关核准登记，取得法定代表人资格。执行董事依照《公司法》和本章程行使职权。第十一章公司财务、会计第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时，编制财务会计报告，经依法经会计师事务所审计后送交股东。公司的财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。第二十九条公司当年税后利润按下列顺序分配：提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取。经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。弥补公司亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年的利润弥补亏损。剩余利润，由股东处置。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司法定公积金转增为注册资本的，留存的该项公积金不得少于转赠前公司注册资本的25%。第三十条公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。第三十一条公司会计年度采用公历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。公司采用人民币为记账本位币。第十二章公司的解散与清算第三十二条公司的营业期限为长期。从《企业法人营业执照》签发之日起计算。第三十三条公司因下列原因解散：（一）《公司法》和公司章程规定的解散事由出现；(二)股东决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)因不可抗力致使公司无法继续经营。第三十四条公司有前条第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。公司依照前条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，在解散事由出现之日起十五日内，由股东负责成立清算组，进行清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第三十五条清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第三十六条清算组在清算期间行使下列职权：(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人;(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;(五)清理债权、债务;(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。第三十七条清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，由股东收回。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，股东不得收回。第三十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当报股东并向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院，依照有关企业破产的法律实施破产清算。第三十九条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第四十条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职务收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十三章股东认为需要规定的其他事项第四十一条公司的监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。高级管理人员不得有下列行为：挪用公司资金；将公司资金以其个人名义或他人名义开立账户存储；违反公司章程的规定，未经股东同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易；未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者他人经营与所任职公司同类的业务；接受他人与公司交易的佣金归为己有；擅自披露公司秘密；违反对公司忠诚义务的其他行为。第四十二条公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。采取多种形式，提高职工素质。第四十三条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者起他形式，实行民主管理。公司研究决定经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。第四十四条在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。第十四章附则第四十五条公司登记事项，以公司登记机关核定的为准。第四十六条本章程未规定到的法律责任和其他事项，按照国家法律、行政法规的规定执行。本章程条款有与国家法律、行政法规相抵触的，以国家法律、行政法规为准。第四十七条本章程由股东制定。未尽事宜，由股东加以补充。本章程的修改、补充条款，均为本章程的组成部分。本章程的解释权属于股东。本章程自股东签名，公司登记机关登记之日起生效。**年*月*日股东签名：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档股份有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由、和出资，发起设立股份有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。第一章公司的名称和住所第一条公司名称：股份有限公司第二条公司住所：第二章公司经营范围公司经营范围：【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章公司设立方式第四条本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定以发起方式设立的股份有限公司。第四章公司股份总数、每股金额和注册资本第五条公司注册资本：人民币万元第六条公司的股份总数为万股，每股金额为壹元人民币。第五章发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间第七条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：发起人的姓名或者名称认购的股份数出资方式出资时间万股万股万股万股万股第八条发起人认足公司章程规定的出资后，应当选举董事会和监事会，由董事会向公司登记机关报关公司章程以及法律、行政法规规定的其他文件，申请设立登记。第六章股东大会、董事会的组成、职权和议事规则第九条公司股东大会由全体股东组成。第十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）为公司股东或实际控制人提供担保作出决议。第十一条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；第十二条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第十三条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。第十四条股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权、股东大会作出决议，必须经出席会议的般东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第十五条股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由（作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。第十七条公司设董事会，其成员为人，任期三年，由股东大会选举产生。董事任期届满，可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第十八条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议引（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理《财务负责人及其报酬事项》；（十）制定公司的基本管理制度。第十九条董事会设董事长一人，副董事长人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数产生。董事长召集和主持董事会会议。检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第二十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。第二十一条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，应当于会议召开十五日前通知全体董事和监事。第二十二条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十三条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第二十四条公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第七章经理第二十五条公司设经理，由董事会决定聘任或解聘。第二十六条经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第八章公司法定代表人第二十七条公司法定代表人由担任。第九章监事会的组成、职权和议事规则第二十八条公司设监事会，其成员为人，其中职工代表人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。第二十九条监事会设主席一人，副主席人。由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出草案扎（六）依法对董事、高级管理人员提起诉讼。第三十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第三十二条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十三条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第十章公司的财务、会计及利润分配办法第三十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第三十五条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。第三十六条财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。第三十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第三十八条公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。第三十九条公司按照股东持有的股份比例分配利润。第四十条法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由决定。第十一章公司的解散事由与清算办法第四十一条公司的营业期限为年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。第四十二条公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司营业期限届满；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。第四十三条公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。第四十四条公司因本章程第四十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告：报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第四十五条清算组由确定的人员组成。第十二章公司的通知和公告办法第四十六条公司的可采用以下通知方式：（一）直接送达；（二）邮寄送达；（三）法律、行政法规允许的其他送达方式第四十七条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以书面方式进行。第四十八条公司通知以直接送达的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。第四十九条公司指定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。第十三章股东大会会议认为需要规定的其他事项第五十条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第五十一条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。第五十二条本章程自全体发起人盖章、签字之日起生效。第五十三条本章程一式份，公司留存份，并报公司登记机关备案一份。全体发起人签字（法人盖章）：年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企业集团章程示范文本。注意：打印时应当删除文本中红色字体部分。集团章程第一章总则第一条集团是以公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。第二条集团名称：集团法定地址：第三条集团母公司名称：公司住所：第四条集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。第五条集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。第二章集团成员之间的经营联合、协作方式第六条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位，集团成员单位均具有独立法人地位。（一）母公司：公司（二）控股子公司：、、。（三）其他成员单位：、。（注：其他成员单位非必备事项；如果没有，此款不写入章程）第七条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和