企业内部控制制度制定

———企业内部掌控制度订立在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按方案按要求达到估量目标。什么样的制度才是有效的呢?下面是由我给大家带来的企业内部把握制度订立7篇，让我们一起来看看！企业内部把握制度订立办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门，办公室工作好坏体现全公司的工作面貌和业务水平，因此全公司人员必需乐观协作办公室的工作。为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特订立本规章制度。第一章办公室考勤制度一、总则：1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特订立本制度。2、公司员工必需自发遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。二、请假：1、请假必需填写请假单，按规定程序审批。请假单一式两份，一份留本科室，一份交办公室领导。2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假，经经理审批同意，方可离开岗位。3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续，经经理审批同意后，按国家有关规定执行。4、请假期限将到，若要续请，必需提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。5、上班后在经理和考勤员处按时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。三、签到制度：1、上班实行签到制。办公室人员为：早9:00—晚17:00。提前10～20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，经理签署看法后，不作为迟到计算。3、因工作需要加班，经经理批准，方可按加班对待。其次章服务规范一、仪表：公司职员应仪表干净、大方。二、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。三、用语：在任何场合应用语规范，使用一般话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。四、现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热忱接待。五、电话接听：接听电话应按时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之近来的职员应自动代接听，紧要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第三章办公秩序一、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。二、职员间的工作沟通应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特别情形除外)。三、职员应在每天的工作时间开头前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作保持物品整齐，桌面清洁、整齐。四、部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司专人负责定期的清洁保养工作。五、发觉办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，职员应立刻向办公室报修，以便按时解决问题。六、吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等)，禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。七、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事。第四章办公礼仪规范一、职员必需仪表端庄、干净。认真要求如下：1、头发：职员头发要常常清洗，保持清洁;男性职员头发不宜过长。2、指甲：职员指甲不能太长，应常常留意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应留意常常修剪。4、女性职员化妆应尽量给人以清爽健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。二、办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿干净、大方，不宜穿奇装异服。第五章办公室文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后如需对外发放的当由经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于隐秘的文件，核稿人应当注“隐秘”字样，并确定报送范围。隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。隐秘文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情形反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第六章办公室文印管理规定一、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送印草拟的文件、合同、资料等，由部门自行打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压耽搁。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应按时与有关人员校对清楚。四、文件、传真等应按时发送给有关人员。因积压耽搁而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。五、严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。六、珍惜设备，留意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印清洁。第七章责任1、本制度的检查、监督部门为办公室总经理，违反此规定的人员，将赐予相应的警告处分。2、办公室总经理对本制度负有最后解释权和修改权。3、本制度自公布之日起生效执行。企业内部把握制度订立一、总原则1、公司财务实行“方案”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的方案内的支出，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属方案外的，必需有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、按时、精准明确     、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司认真情形建立规范的财务模式，引导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情形进行检查和考核。3、进行成本费用猜想、方案、把握、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的订立，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参加公司各项资本经营活动的猜想、方案、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的引导、监督、检查。7、组织引导编制财务收支方案、财务预决算，并监督贯彻执行；帮忙财务经理对成本费用进行把握、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参加价格及工资、奖金、福利政策的订立。10、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、依据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精准明确     、账目清楚、处理按时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情形的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条：抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，按时核对，保证帐实相符。企业内部把握制度订立第一部分通则1.0总则协作建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特订立本方法，旨在规范材料调拨全过程操作。2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本方法重要规范此类材料调拨。2.2主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报选购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经选购中心同意，认真操作参照本方法。2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。3.0调拨管理原则3.1提倡就近调拨，如将来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。3.2确保调拨有效性，必需由选购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理方法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必需作好修理翻新工作。3.4乐观盘活材料，自动上报闲置材料避开积压。3.5听从集团支配，不得有意隐匿闲置材料或无正值理由拒绝调出或接收。其次部分高值周转材调拨管理1.0下架高周材管理1.1对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。1.2对如木方、模板、电线电缆等不用修理的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工进步行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理方法》执行。1.3对如扣件、钢管等须修理或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新修理后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照1.4进行盘点入库并确认。1.5以上工作完成后，项目经理向选购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不按时回收，将在综合检查中扣分。2.0材料维保责任界定2.1原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、修理、养护和翻新。2.2对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经选购中心调配可不维保直接发往接收项目，由此发生的全部维保费用，由接收部门送选购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由选购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经选购中心协调可直接发往接收项目，由此发生的维保费用由选购中心评定后报分管副总裁审批。2.4假如该批材料暂物接收项目，选购中心可支配就地封存，封存期间不计使用费，但维保费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：依据项目向选购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料即将调出前。3.2检查组织由选购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由选购中心发出《下架材料评估检查通知》。3.3检查内容下架材料是否按时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保按时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和按时性。对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算供应依据。4.0下架材料的汇报4.1每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需估量下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送选购中心。4.2选购中心依据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总。5.0高周材调拨管理流程第三部分设备调拨管理1.0设备拆除前工作1.1项目在拆除设备前，应向选购中心提出《设备退场申请》。1.2选购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认拆除时间及接收项目。1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报选购中心和工程管理中心核实。设备全部功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来修理或更换。核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），登记缺失零部件。1.4拆除后项目机电主管负责将全部零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否全都，更新《设备清单一览表》。抄送选购中心和工程管理中心。1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以修理以待调拨。1.6选购中心登记每台准备调拨的设备情形，以便将来调拨后推断购置设备零部件合理性。2.0设备调拨流程下架材料调出申请本项目第次申请申请人申请日期项目经理申请项目针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。企业内部把握制度订立微机管理及文件打印制度1、微机管理由办公室和文书室共同负责，但文书室担负直接监督责任。2、对办公计算机要保持清洁卫生，微机室内严禁吸烟及大声喧哗。3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种消遣活动和做些与业务工作无关的事情。4、严禁利用外单位软盘进行拷贝或复制，如确因急用，要在确定该软盘无计算机病毒的情形下进行，否则后果自负。5、原则谁的材料谁负责，需打字员打的由领导统一支配。6、每个岗的汇报总结材料必需拷贝自存。会议制度一、领导班子会议1、领导班子议事，实行局长负责制。凡属重点问题必需经班子集体争辩计划。2、领导班子议事重要实行班子集体会议、局长办公会议，特别情形下的重要领导与分管领导沟通议定等方式进行。3、领导班子会议依据情形需要可随时召开，会议可由一把手召集主持，一把手因特别情形不能参加时，可托付副职召集主持。4、班子会议作主决策后，应明确工作责任，对重要责任者、完成时限、标准等作出认真规定。5、班子议定事项在执行过程中，坚持谁主管谁负责的原则，对不执行计划而造成损失的，要追究有关人员责任。6、班子成员争辩讨论问题时，涉及到成员需要回避的，要严格执行回避制度。7、参加会议人员，必需严格遵守保密纪律。争辩干部认真情形以及其他紧要内容，不能以任何方式泄漏，违者视情节赐予必要的处分。二、局务例会1、每月24日为局务办公例会日，由局长亲自主持召开，各重要岗位认真工作人员汇报当月工作完成情形，讨论部署下月工作；对当月工作不能按时完成的要在局务会议上说明起因。2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参加的工作例会，座谈争辩基层单位本月民政业务工作完成情形，共同讨论下月工作，订立推动措施。学习制度1、学习时间：每周五上午为学习日，要保证学习时间，可串不行占；2、学习内容：党的方针政策、时事、政治、先进阅历，民政理论和业务学问及相关法律法规；认真学习内容按局机关学习方案进行。3、学习要求：有年、月学习方案；个人要有学习笔记、心得体会；集体有学习记录。学习时要保证参加人数，各岗位人员无特别情形的必需无条件参加，年度结束进行集中测试，在系统内公布成果，排出名次，对成果不及格的要自行补课。4、学习方法：坚持理论联系实际的原则；实行集体学习和个人自发相结合的方式进行，以个人自学为主。行政事务管理制度1、各科室要常常保持室内外卫生，不随地吐痰、扔碎纸、烟头、不乱倒垃圾，门窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清洁；2、要珍惜公物，各科室备品丢失或损坏，由本科室人员负责包赔；3、要节省费用开支，节省纸张等办公用品，避开铺张铺张；4、局里办公车辆管理由司机负责，做到常常保养车辆，出车必需经局长批准，保证工作用车，不能擅自出私车办事。平安制度1、对局机关职工每季召开一次平安例会，对各办公室供电设施常常进行检查，保证平安无事故。进行一次平安学问2、关财务室做好帐本、凭证等紧要资料的管理，严防火灾，定期进行平安检查。3、局直属婚姻登记处和寄存处要对登记档案和寄存物品定期进行检查，做到万无一失。文件管理制度1、要认真履行公文批办手续，做到收文有登记，发文有记录；2、收发文件、材料报纸均由文书处理，收发文要快速；3、文书收到文件编号登记后，转由局长阅批，按批示范围交有关人员阅办。文书要做好催办工作，承办后一律由文书收回进行归档，个人不准长期保存或横传；4、文件处理要快速，精准明确     无误，当日来文，当日要处理完毕，保证不积压；5、做好文件借阅登记，凡借用文件，必需进行签名登记，由文书按时催办归档。企业内部把握制度订立1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成全部者权益的保值、增值和资本的平扎营运;认真确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理方法;依据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重点财务事项等。2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、引导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，帮忙公司领导进行重点事项的决策。3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，依据部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。依据各内部核算单位工程规模等认真情形，由公司财务结算部统一委派财务人员。6.总会计师、副总会计师，依据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必需听从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，依据公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。8.内部核算单位负责人，依据公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵从项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。9.会计人员因工作不称职、失职、违纪惩罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情形的，部门主管必需会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。10.财会人员在办理睬计工作事务中，应各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时按时向其单位领导及部门主管提出书面看法，恳求制止、订正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面计划，并对其计划担当责任;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和订正，又不向单位和部门领导人提出书面看法的，也应当担当责任。企业内部把握制度订立一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格依据《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精准明确     、账目清楚。2、负责编制公司年度财务方案；编制月、季、年度会计报表。3、负责会计核算，按时申报各项税费。4、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、依据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、依据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情形，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。10、每月末将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、购置固定资产，必需有经批准的购置方案；购置时，经领导批准，可借用限额支票在方案范围内使用。2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。4、每年年终必需进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料精准明确     。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管3、保持印章使用的严格 性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必需做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特别情形需乘飞机者，必需报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按80元标准留宿，出差留宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。5、市内交通补贴，每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费，必需在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资选购规定1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进行猜想，于每年十二月中旬编制选购方案和预算，报财务室审核。2、方案外选购或临时加添的项目，也要订立方案或报财务室审核。3、财务室对各部门选购方案和预算进行审核，经审核的方案交行政部门监督实施。4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。5、方案外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可选购。6、选购人员选购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或托付银行付款；价值在500元以下的，可以支出现金。7、转账支票结账一般由出纳依据选购人供应的精准明确     数字或单据填制转账支票。若由选购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必需限额。8、物资选购价值超过500元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经批准后，方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应依据工作需要，事先拟订支出方案，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。3、上述开支的必需支出，假如总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。4、员工个人因私借款一律不予批准。企业内部把握制度订立1目的本规程规定了公司内部车辆的使用、修理管理方法,提高车辆工作效率,保证驾驶平安和车辆完好率。2适用范围适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。3职责3.1驾驶员负责车辆平安驾驶、修理、保养及年检。3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体情形、心情、行为的检查、监督。3.3办公室主任负责统一调度公司用车,略微交通事故处理及车辆修理、保养、年检的管理。3.5总经理主管公司车辆管理的把握。4相关文件《交通守则》