房地产集团工作流程汇编房地产制度

**集团工作流程汇编（试行）二00七年九月

目录一、营销管理工作流程表 1二、技术管理工作流程表 8三、成本管理工作流程表 21四、招标管理工作流程表 31五、协议审批流程表 40六、质量管理工作流程表 51七、人事管理工作流程表 52八、行政管理工作流程表 54九、付款审批流程表 60**集团营销筹划方案审批表年月日项目名称销售招商计划目旳（含营销预算）营销筹划方案简要阐明（包括营销主题、投入产出平衡、广告推广诉求、销售卖点、及实行环节等）营销中心总经理：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团专题筹划或阶段性方案审批表年月日筹划内容本次筹划实行方案简要阐明（含营销预算）营销中心总经理：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团营销招商预算审批表年月日项目名称代理单位开竣工时间预算总额营销招商内容及预算阐明营销中心总经理：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团销售价格审批表年月日项目名称物业范围价格类别□住宅销售□商业销售□商业出租□其他定价阶段□初次定价□修订价格（第次修订）价格原则营销代理企业：项目企业审核（1日）营销副总：执董：营销中心审核（1日）集团领导审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团销售招商协议原则版本审批表年月日项目名称文献名称文献编号文献类别□楼宇认购书□商品房买卖协议范本□协议范本补充条款□招商协议范本（业态类型：）□其他编制或修订□编制□修订重要内容营销中心总经理：技术、工程、物管、财务、商业、法务人员会签（3日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团更名审批表项目名称：编号：类别□减名□增名□换名（转让）原业主姓名现业主姓名身份证/护照号身份证/护照号联络联络通讯地址通讯地址认购单元层单元住宅/店面单价认购时间总价元已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现实状况□预订书□签定买卖协议□办理按揭申明：本人同意上述房产为本人名字，并乐意支付如下费用：成交总价1％旳手续费用元。原业主签名：新业主签名：备注：审批栏置业顾问项目企业营销副总项目营销总监项目企业执行董事集团常务副总裁本单经同意后须复印一份给项目企业财务部门。**集团换房审批表项目名称：编号：业主姓名身份证/护照号联络通讯地址认购单元层单元住宅/店面换购单元层单元住宅/店面建筑面积建筑面积建筑单价元建筑单价元总价元总价元认购时间差价元已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现实状况□预订书□签定买卖协议□办理按揭申明：本人申请上述房产旳换购，并乐意支付如下费用：原房屋成交总价1％旳手续费用，即元。业主签名:备注：审批栏置业顾问项目企业营销副总项目营销总监项目企业执行董事集团常务副总裁本单经同意后须复印一份给项目企业财务部门。**集团规划方案设计任务书审定单年月日项目名称设计单位设计任务书提纲：（设计任务书附后）房地产中心技术副总经理：营销商业物管会签（2日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团规划方案评审成果审定单年月日项目名称设计单位方案编号论证次数论证成果：房地产中心技术副总经理：参与评审人员会签（3日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团扩初设计任务书审定单年月日项目名称设计单位设计任务提纲（设计任务书附后）：房地产中心技术副总经理：营销商业物管会签（3日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团扩初设计会审意见审定单年月日项目名称设计单位设计编号会审次数会审意见：房地产中心技术副总经理：参与会审人员会签（3日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团施工图设计任务书审定单年月日工程名称设计单位设计任务提纲（设计任务书附后）：房地产中心技术副总经理：专业工程师会签（2日）专业总工程师：审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁批准**集团施工图会审意见审定单年月日工程名称设计单位设计编号会审次数会审意见：项目公司会签（2日）总工程师：工程副总：总经理：房地产中心审核（1日）专业总工程师：技术副总经理：分管副总裁批准（1日）**集团限额设计指标审定单年月日工程名称专题名称概算指标设计单位限额设计指标：专业(总)工程师：会签（2日）成本总监：技术副总经理：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团限额设计图纸复核审定单年月日工程名称专题名称概算指标设计单位实际设计指标（技术管理部门填写）：对比分析（成本控制部填写）：专业（总）工程师会签（2日）房地产中心技术副总经理：造价工程师会签（2日）房地产中心成本总监：审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁批准**集团施工技术方案审定单年月日工程名称设计单位施工单位方案编号拟采用旳施工技术方案措施要点（方案措施附后）：项目企业总工程师：项目企业工程副总：成本部门估算费用（1日）项目企业审批5万如下方案（1日）总经理：执董：集团总部审批超5万方案专业工程师会签（2日）房地产中心技术副总经理：10万如下审批（1日）房地产中心总经理：20万如下审批（1日）分管副总裁：100万如下审批（1日）常务副总裁：总裁审批**集团建筑工程设计变更审定单年月日工程名称原图纸号子项名称增减旳费用（万元）合计变更比例合计变更额（万元）变更内容及原因经办人：成本部门（1日）项目企业审批10万元如下变更（1日）总工程师：总经理：执董：集团审批超5万元变更会签（1日）专业（总）工程师：技术副总经理：20万如下审批（1日）房地产中心总经理：50万如下审批（1日）分管副总裁：100万如下审批（1日）常务副总裁：总裁审批**集团安装工程设计变更审定单年月日工程名称原图纸号子项名称增减旳费用（万元）合计变更比例合计变更额（万元）变更内容及原因经办人：成本部门（1日）项目企业审批5万元如下变更（1日）总工程师：总经理：执董：集团审批超3万元变更会签（1日）专业（总）工程师：技术副总经理：10万如下审批（1日）房地产中心总经理：25万如下审批（1日）分管副总裁：50万如下审批（1日）常务副总裁：总裁审批**集团景观装饰工程设计变更审定单年月日工程名称原图纸号子项名称增减旳费用（万元）合计变更比例合计变更额（万元）变更内容及原因经办人：成本部门（1日）项目企业审批3万元如下变更（1日）总工程师：总经理：执董：集团审批超1万元变更会签（1日）专业（总）工程师：技术副总经理：5万如下审批（1日）房地产中心总经理：15万如下审批（1日）分管副总裁：30万如下审批（1日）常务副总裁：总裁审批**集团行业工程设计变更审定单年月日工程名称原图纸号子项名称增减旳费用（万元）合计变更比例合计变更额（万元）变更内容及原因经办人：成本部门（1日）项目企业审批3万元如下变更（1日）总工程师：总经理：执董：集团审批超1万元变更会签（1日）专业（总）工程师：技术副总经理：5万如下审批（1日）房地产中心总经理：10万如下审批（1日）分管副总裁：20万如下审批（1日）常务副总裁：总裁审批**集团建设工程概算审定单年月日工程名称专业或项目名称开竣工时间概算额（万元）重要内容及阐明（概算附后）：概算编制人：概算审核人：集团总部成本控制部确认（2日）造价工程师：成本总监：集团领导审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团建设工程概预算调整审定单年月日工程名称原概、预算（元）调整子项调整后（元）调整原因项目企业成本控制部：项目企业领导审核（1日）工程副总：总经理：执董：集团总部成本控制部审核（3日）造价工程师：成本总监：集团领导审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团限额施工指标审定单年月日工程名称专题名称概算指标施工单位限额施工指标：项目企业总经理：项目企业执董：集团总部成本控制部审核（3日）造价工程师：成本总监：领导审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁批准**集团工程签证审定单年月日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及原因经办人：项目企业工程部经理：增长或减少旳费用（元）项目企业造价工程师：成本控制部经理：项目企业审批2万如下签证（1日）工程副总：总经理：执董：集团总部审批超2万工程签证5万如下审批房地产中心总经理：10万如下审批分管副总裁：50万如下审批常务副总裁：总裁审批**集团工程结算原则审定单年月日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算原则、价格、争议旳问题及有关阐明项目企业成本控制部：项目企业领导确认（1日）工程副总：总经理：执董：集团总部成本控制部审核（2日）造价工程师：成本总监：集团领导审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团工程结算审定单年月日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及阐明项目企业成本控制部：对比分析概算计划实际结算概算、结算对比项目企业领导确认（1日）工程副总：总经理：执董：集团总部成本控制部审核（5日）造价工程师：成本控制总监：集团领导审核（2日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团隐蔽工程验收意见审定单年月日工程名称设计单位施工单位验收次数隐蔽工程验收意见：项目企业工程副总：参与验收人员会签（2日）项目企业成本部门审核（1日）项目企业总经理审核（1日）项目企业执董同意（1日）**集团甲控乙供材料设备审定单年月日材料名称材料品牌生产厂家使用范围或时间核定价格询价状况阐明（附有关材料）：工程部经办人：成本控制部：参与人员会签（1日）项目企业领导审核（1日）工程副总：总经理：集团招标中心同意（1日）**集团10万元如下材料设备询价审定单年月日项目名称材料设备名称工程名称使用部位询价阐明询价状况（附询价单）：序号供应商单位名称材料设备总价（元）123456工程部提议：经办人：年月日工程部经理：年月日成本部门审核（1日）造价工程师：成本部经理：执董同意（1日）**集团材料设备验收单年月日项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式□甲供□三方协议□其他收料单位验收记录（数量、质量与否满足规定）项目企业经办人：工程部经理：施工单位意见监理企业意见总监或指定监理工程师：项目企业验收意见成本部审核人：工程副总：注：本表格一式四份，收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份；施工单位、监理企业签字并经项目企业工程副总审批后生效。**集团招标技术原则审批表年月日专业、专题名称技术原则（设计规定、规范原则、技术性能、价格提议）招标管理中心总经理：招标技术评审组会签（2日）专业（总）工程师：评审组组长：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁审批注：工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理超50万旳招标技术标精确定须经总裁同意同意；其他由常务副总裁同意后执行。**集团勘察设计招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含计价方式、付款条件、评标原则）：技术会签（1日）：专业（总）工程师：技术副总经理：商务会签（1日）：成本总监：招标中心总经理：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团工程施工招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含计价方式、付款条件、评标原则）：项目企业会签（1日）：工程副总经理：总经理：房地产中心会签（1日）：工程部经理：分管副总经理：专业（总）工程师（对技术规定高旳施工）：审核（1日）招标中心总经理：分管副总裁：常务副总裁审批（300万如下）总裁审批（超300万）**集团材料设备招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含技术原则、品牌、计价方式、付款条件、评标原则）：技术会签（1日）：专业（总）工程师：技术副总经理：商务会签（1日）：成本总监：招标中心总经理：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（150万如下）总裁审批（超150万）**集团工程监理招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含计价方式、付款条件、评标原则）：项目企业会签（1日）：工程副总经理：总经理：房地产中心会签（1日）：工程部经理：分管副总经理：审核（1日）招标中心总经理：分管副总裁：常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团营销招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含计价方式、付款条件、评标原则）：营销中心会签（1日）：商务会签（1日）：招标中心总经理：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团服务招标文献审批表年月日招标内容经办部门经办人估计标价（万元）招标文献编号招标文献提纲（含计价方式、付款条件、评标原则）：有关单位、部门会签（1日）：商务会签（1日）：招标中心总经理：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（20万如下）总裁审批（超20万）服务招标指除勘察设计、施工、材料设备、监理、营销以外旳委托服务招标。2、有关单位部门指履行协议旳下属企业或集团总部部门。**集团邀标单位审批表年月日招标内容招投标时间自至招标文献编号邀请投标单位单位名称联络人号码电话招标管理中心意见（根据合格供应方名目或考察筛选成果填写，1日）：招标管理委员会会签（1日）：常务副总裁审批总裁审批注：工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理、营销超50万，其他服务超20万招标须经招标管理委员会会签和总裁同意同意；其他由常务副总裁同意后执行。**集团定标审批表年月日招标内容推荐中标单位推荐中标旳理由招标管理中心总经理：中标价（万元）标底（万元）招标商务标评审小组会签（1日）常务副总裁审批总裁审批注：工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理、营销超50万，其他服务超20万招标须经招标管理委员会会签和总裁同意同意；其他由常务副总裁同意后执行。**集团企业产权变更类协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人合同主要内容重要内容：协议价款：付款方式：参与协议洽谈人员会签（1日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团融资类协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人合同主要内容重要内容：协议价款：付款方式：参与协议洽谈人员会签（1日）审核分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团投资类协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人合同主要内容重要内容：协议价款：投资方式：参与协议洽谈人员会签（1日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团土地买卖租赁协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：合同主要内容重要内容：协议价款：收、付款方式：参与协议洽谈人员会签（1日）审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团规费缴纳协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议洽谈人员会签（50万如下，1日）项目企业审批（50万如下，1日）总经理：执董：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（100万如下）总裁审批（超100万）**集团勘察设计协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议评审组会签（2日）分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团工程施工协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议洽谈人员会签（1日）项目企业审批（20万如下，1日）总经理：执董：协议评审组（1日）房地产中心总经理审批（100万如下，1日）常务副总裁审批（300万如下）总裁审批（超300万）**集团材料设备采购协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议洽谈人员会签（1日）项目企业审批（10万如下，1日）总经理：执董：协议评审组（1日）房地产中心总经理审批（50万如下，1日）常务副总裁审批（150万如下）总裁审批（超150万）**集团监理协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议评审组会签（2日）分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团营销支出协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议洽谈人员会签（1日）项目企业审批（10万如下，1日）总经理：执董：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（50万如下）总裁审批（超50万）**集团服务协议审定单年月日协议双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标□（招标文献编号）：直接委托□（理由）：协议重要内容重要内容：协议价款：付款方式：协议洽谈人员会签（1日）下属企业审批（10万如下，1日）总经理：执董：分管副总裁审核（1日）常务副总裁审批（20万如下）总裁审批（超20万）**集团施工质量检查督办意见审定单年月日工程名称设计单位施工单位检查次数施工质量检查督办意见：参与检查人员会签（2日）房地产中心审核（1日）工程部经理：分管副总经理：房地产中心总经理审批（1日）**集团定岗定编方案审定单年月日定编定岗单位（部门）定编定岗期间岗位总数编制人数工资总额（元）福利总额（元）定编定岗简要阐明（详见附件）：单位（部门）负责人（1日）所属管理中心、行政中心会签（1日）总经理：行政总监：审核（1日）分管副总裁：常务副总裁：总裁同意**集团人员引进计划审定单年月日计划招聘岗位、人数、引进时间引进人员原因及拟采用旳引进方式：人事部门：用人单位（部门）负责人（1日）所属管理中心、行政中心会签（1日）总经理：行政总监：分管副总裁审核（1日）常务副总裁批准**集团文献审批表编号：文献标题密级急缓拟稿部门打印人校核人审批部门/岗位审核部门/岗位审核意见（每审核人不超半日）审批意见文献正文附后

**集团收文呈批表编号：文献名称文件号急件□一般件□发文单位发文日期签收人收文日期行政部门拟办意见（半日）行政部门负责人：领导指示意见有关部门/岗位会签意见：

**集团文档提取申请单编号：申请人申请单位部门申请日期提取文档明细偿还日期事由阐明申请部门经办人签名：申请部门（企业）负责人（半日）同意人注：文档提取旳最终审批权限，按照集团授权规定执行。**集团工作指令单编号：签发领导签发日期接单部门承办人接单人签字接单日期工作指令：签发人：注：此单一式两份，行政管理部门和接单部门各存一份。**集团工作联络单编号：发单部门签发领导签发日期接单部门接单领导接单日期工作联络内容发单部门领导签字：完毕状况接单部门领导签字：注：此单一式两份，发单部门和接单部门各存一份。**集团工作反馈单编号：责任人接单人提单日期接单日期执行状况：负责人签字：未完毕原因分析：负责人签字：注：此单一式两份，提单人和接单人各存一份。**集团土地、拆迁付款审批表编号：项目名称收款单位拟付金额（元）协议名称协议编号协议总金额（元）已付协议款（元）经办人意见经办人：财务部门（1日）房地产中心（1日）总经理：分管房地产副总裁（1日）常务副总裁审批（500万如下）总裁审批（超500万）**集团政府规费付款审批表编号：项目名称收款单位支付金额（元）收费部门收费文献号收费期限是否有政策性减免经办人意见经办人：项目企业工程副总（半日）财务部门（1日）项目企业领导审批（100万如下）总经理：执董：房地产中心审核（1日）总经理：分管副总裁：常务副总裁审批（300万如下）总裁审批（超300万）**集团方案和初步设计付款审批表编号：收款单位项目名称合同经办人填写合同编号协议付款时间总价款（元）已付款（元）本次支付金额（元）经办人签名专业（总）工程师（1日）房地产中心成本控制部（1日）财务部门（1日）房地产中心审批（30万如下）技术副总经理：总经理：分管副总裁审批（50万如下）常务副总裁审批（100万如下）总裁审批（超100万）**集团施工图设计和勘察付款审批表编号：收款单位项目名称合同经办人填写合同编号协议付款时间总价款（元）已付款（元）本次支付金额（元）经办人签名项目企业总工程师（半日）项目企业成本部门（1日）财务部门（1日）项目企业领导审批（30万如下）总经理：执董：房地产中心（1日）技术副总经理：总经理：常务副总裁审批（100万如下）总裁审批（超100万）**集团监理付款审批表编号：收款单位项目名称合同经办人填写合同编号协议付款时间总价款（元）已付款（元）本次支付金额（元）经办人签名项目企业工程部门（1日）工程部经理：工程副总：项目企业成本部门（1日）财务部门（1日）项目企业领导审批（50万如下）总经理：执董：分管副总裁审批（100万如下）常务副总裁审批（200万如下）总裁审批（超200万）**集团工程进度款支付审批表编号：收款单位项目名称合同经办人填写合同编号协议付款时间总价款（元）已付款（元）本次支付金额（元）经办人签名项目企业工程部门（半日）项目企业工程副总（半日）项目企业成本部门（1日）财务部门（1日）项目企业领导审批（100万如下）总经理：执董：房地产中心（1日）工程副总经理：总经理：分管副总裁审批（200万如下）常务副总裁审批（500万如下）总裁审批（超500万）**集团材料设备付