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公司制度文件对外投资管理制度PAGE6PAGE65文件编号对外投资管理制度版 本1.0页次1/5生效日期主管部门战略管理部目的为加强雏鹰农牧集团股份有限公司（）对外投资活动的内部控制，规（（）（（适用范围对外投资的定义对外投资的决策权限（一）50%不含50%（二）董事会：对外投资涉及金额或资产价值占公司最近一期经审计净资产的比例在8%-50%之间；（三）董事长：对外投资涉及金额或资产价值占公司最近一期经审计净资产的8%（含8%）以下，由董事长决定，并报董事会备案；拟投资项目涉及关联交易的，需按《公司章程》及公司《关联交易制度》的有关规定执行。对外投资的决策管理公司对外项目投资立项，由战略管理部会同有关部门提出立项报告，提交主管副总裁,报公司常委会审购、资产重组、资本运作、资产经营等项目的意向、合作方的基本情况及其他相关资料进行审议和备案。文件编号对外投资管理制度版 本1.0页次2/5生效日期主管部门战略管理部CEO（EO）（CEO对外投资的执行和控制（CEO文件编号对外投资管理制度版 本1.0页次3/5生效日期主管部门战略管理部月度投资处置（一）按照被投资企业的公司章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；（四）投资合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；（四）本公司认为必要的其他情形。投资转让应严格按照《公司法》和被投资企业的公司章程有关转让投资的规定办理。对外投资收回或转让时，应由公司首席执行官（CEO）会同财务中心及其他相关部门提出投资收回或转文件编号对外投资管理制度版 本1.0页次4/5生效日期主管部门战略管理部公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。对外投资的信息披露（一）（二）（三）（四）大额银行退票；（五）重大经营性或非经营性亏损；（六）（七）（八）《上市规则》规定的其他事项

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