第二章行政管理制度

理制度第二章行政管理制度>壹、办公室管理制度二、会议管理制度三、资料管理制度四、出差管理制度五、公关事务管理制度六、总务管理制度壹、办公室管理制度工服胸牌管理制度第壹条总则为展现华品人精神面貌，统壹企业形象，公司实行统壹着装且佩戴胸牌的规定。第二条管理内容（壹）管理归口1、工作服由行政总务部统壹订制，管理部登记备案、仓储部发放。2、胸牌由管理部统壹制作、发放。3、管理部负责发放后的管理工作。（二）工服的采购：1、工作服的颜色、款式由行政总务部拟定方案，报分管副总经理核准。2、工作服的采购采用询价制。3、采购程序和其他物品的采购程序相同。（三）胸牌的制作1、胸牌的设计要和公司形象识别系统相统壹，由管理部拟定方案，报分管副总经理核准。2、采购程序和其他物品采购程序相同。（四）着装要求：12、如有重要领导、客户来访或有重大庆祝活动请自觉穿着统壹工作服且佩戴胸牌。3、员工必须保证工作服和胸牌干净、整洁、无破损。（五）发放办法：1、壹线工人的工作服由各班组长提议，经管理部登记备案后，由仓储部给予发放；办公室人员所于部门负责人核准后，报管理部登记备案，由仓储部给予发放。2、胸牌于员工正式报到后由管理部予以发放。3、管理部建立工服发放登记台帐，标明发放日期，领用人签字。4、于工作服更换周期内如因个人原因导致工作服不能继续使用的，个人可按成本价购买新的工作服。（六）发放标准：工种领用周期冬夏装数量扣款办法备注工作不满壹年工作壹年之上者无办公室人员壹年各俩套离职的扣除成须扣款本价工作不满壹年保安员壹年各俩套的退仍给公司工作不满壹年工作壹年之上者无工人壹年各俩套离职的扣除成须扣款本价第三条检查和监督管理部负责对员工着装、胸牌佩戴情况进行检查和监督。计算机管理和使用制度第壹条总则：（壹）为维护公司局域网的正常秩序，提高办公效率，特制定本办法。（二）本办法适用于华品公司及分厂的电脑及其附属设备和各类软、硬件的使用管理。第二条管理内容和要求：（壹）电脑及其附属设备和各类软、硬件由公司管理部统壹归口管理，配备报废。（二）各类电脑及其附属设备和各类软、硬件系生产、运营管理工具，财产（三）各类电脑及其附属设备和各类软、硬件的采购、登记、发放、收回等管理程序应严格遵守公司有关物资管理制度执行。（四）因工作需要，由公司给个人配备的笔记本电脑，使用人应到管理部办用于工作之急需；使用人应积极给予配合和支持；不得以其他借口予以拒绝。（五）各部门所配备的电脑只能用作生产、运营管理之用，严禁挪作他用。有以下行为者，壹经查实，处30元罚款；1、工作时间使用QQ、TM、MSN聊天系统的；2、工作时间使用BT下载、迅雷、酷狗等占用网络资源较大软件的；3、于公司访问不健康网站的。不得私自拆卸维修，否则，因此造成的壹切后果，由当事人全权负责。（八）Internet度信息、收发E—MAIL而接入，不得用于和工作无关的事情。（九）各部门使用人员应提高对黑客攻击和病毒感染方面的防范意识，壹旦察觉有病毒感染，请立即向管理部方案，由网络维护人员给予清毒。办公设备使用管理制度第壹条总则（壹）为加强公司各类办公设备的规范管理，特制定本办法。（二）本制度适用于湛江华品木业XX公司复印、传真、通讯设备等的管理。第二条管理内容和要求（壹）复印和传真：1、公司的复印、传真岗位属公司的机密重地，严禁无关人员进入操作；严禁随意翻阅、查见或复制、匿藏各类文件材料；操作人员严禁向他人泄露重要文件材料的内容。2、对复印件、传真件要严格控制，严禁复印或传真和工作无关的材料。涉及公司重大利益或形象、重要图纸或资料等的材料复印，必须经总经理批准。否则，其后果当事人承担。3、为控制各部门复印用量，达到节约用纸的目的，复印用纸统壹由行政人事部文员按办公用品领用程序领用，且做好领土完整用登记手续。各部门需用纸时，到行政人事部领取。文员每月统计各部门领取纸张数量，计入各部门办公费用。4、使用人员应按使用方法正确操作复印机，如有疑问或出现卡纸，不能操作等现象，壹律停止复印，且立即请行政人事文员前来处理，严禁私自打开机器或乱按按键，如出现因人为操作不当或擅自处理故障而产生的复印机问题，将追究具体操作人的责任。5管经理批准后交行政总务文员操作发送。未经许可，不得自行操作传真。6、严禁使用公司传真机发送和公司无关的材料。7、外来业务人员或来客使用公司复印、传真设备，必须经行政人事部、副总经理（视需要）批准后方可使用。8、各部门应严格执行本办法。如有未按程序或违反本办法的情节发生，将视形成后果的轻重程度，参照公司有关制度对其进行处罚。9、操作人员应掌握壹些简单的复印机、传真机的日常维护工作，发现问题应及时报有关领导及时组织维修。（二）固定电话管理1、电话系统分为总机系统和直线，各部门办公室装备壹部电话机，供对外联系工作。2、各部门要爱护电话，拨号时不应用力按钮或把话筒乱扔。各部门的电话机由各部门负责保管，如遇人为造成损坏或因保管不善丢失由所于部门负责。3、各岗位或办公室应注意不要使电话搁空，由此造成的总机损坏及影响通讯畅通后果，由所于部门及负责人承担。4、办公电话只能用于公事联系，不得打和公事无关的电话，每月末由行政总务部将把每台电话的计费清单打印，交公司领导审核。如发现公话私用，将由个人全额承担，屡次违反者，将处以50—200元罚款。5、提倡长话短说，严禁利用电话聊天；任何偷打声讯电话的行为，壹经发现，其当月产生的所有电话费由当事人承担；情节严重的，除赔偿电话费外，公司予以除名处理。（三）移动电话管理为保证工作需要，享受电话费补贴的人员必须保证手机24小时处于开通状第三条管理部负责对本制度的检查和监督车辆管理办法第壹条为节约费用，加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法。第二条本办法所指车辆系指公司的面包车和小轿车车辆。第三条本公司的车辆由行政人事部统壹进行管理，且指派专人负责保养。第四条原则上车辆应由专职司机驾驶，因工作需要由他人驾驶时，驾车人须独立承担所有的法律责任和民事责任。税费的缴纳及维修、具体负责车辆的年审工作。车单》出车者，公司大门当值保安员禁止该车辆出行。第七条公司厦门当值保安员应于《派车单》上做好离厂和回厂纪录以及公里数据等。第八条派车原则、申请公务车程序及资格。（壹）派车原则：1、节约为主，壹车共用。2、公司保证于任何时候有车于厂区内待命，以应付突发事件。（二）申请公务车程序及资格：1、各部门工作人员外出办理本部门业务的（如联系壹般业务、提取各种单2、内采人员、采购能拿得动的小型物件及外取单据、票据，公司不调派车辆。3、总经理、副总经理填写《派车单》后可自行用车。4、出车申请人原则上必须是部门主管、经理之上干部方能申请调派（财务别的限制。5经申请人上壹级主管核准后交行政总务部统壹调派。6、出车申请人应尽量提前半个工作日知会行政总务部，行政总务部根据轻重缓急、行车方向来协调其他使用人统壹出行，以节省路桥费、油费、时间等，从而提高车辆的使用率。7、车辆管理流程图：驾驶人到企管部或大门保安门岗逐驾驶人将《派车单》交大门保安。驾驶人中途若将车辆转交至第三方，返回须于大门保安凭《派车单》放行《派车单》上注明交接时间、接车人姓名、里程。驾驶人回公司后,保安填写返回时间和里程数，次日转交行政文员驾驶人将车钥匙交至行政文员。行政文员每月末上网查询所有车辆对，明确责任人。（三）车况检查：驾驶人出发前，应先检查车况及外观，如发现车辆外观异常，禁止该车辆离厂，否则，出现的壹切后果由驾驶人自负。现时，驾驶人于返回公司后应将车辆车况及外观新出现的异常情况报行政总务部备查，不得隐瞒不报。（四）驾驶人资格：驾驶人必须有驾驶证且具备俩年之上的实际驾龄、事前经行政总务部专职司机认可，方能上路行驶。无照驾驶产生的壹切后果由驾驶人承担所有责任。第九条加因驾驶人个人的原因造成车辆损坏（如违规违章操作），由驾驶人负责修复赔偿。驾驶人违反道路交通法规后产生的壹切罚款由驾驶人自行承担。第十条行政总务部文员应妥善保存《派车单》二个月的时间，同时，每月末上网查询公司所有车辆违章行驶情况；如网上出现违章纪录，行政总务文员核对《派车单》，通过比对出车时间、行驶路线、驾驶人等记录找出违章责任人且且督促其尽快交纳交通违章罚款。第十壹条公务车保养和检查：壹定期保养，每行驶5000公里后专职司机送公司指定的维修厂进行维护。二每星期由专职司机负责洗车壹次。三公务车壹周未使用时专职司机发动壹次，每次温车5分钟之上。第十二条节假日或星期天时车辆的管理：辆使用流程图”运作。附派车单随车联申请人需车时间年月日时分需车类型预计返回年月日时分沿途经：目的地：用车事由驾车人部门经理或行政总务分管副总核准部核准：随行部门随行人员出发时间起步（㎞）月日时分门卫签字：公里表数返回（㎞）月日时分门卫签字：中途车辆起步（㎞）月日时分交车人：移交情况返回（㎞）月日时分接车人：注：此表由驾驶人随车携带，返回后交大门保安留查；保安于次日上午交行政总务文员务存保险库管理制度第壹条凡属本企业的有价证券、全状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统壹保存者，需放置于保险库中。第二条总经理应指派专人负责经管保险库。第三条经管人应慎重保管保险库钥匙，且严守密码，离职或移交工作亦同，如因违反规定而至公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法究办。第四条经管人应备签收薄，凡入库保存的证件均需签收；出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。移交日期等记入“档案明细表，以利查询。第六条签收薄及档案明细表应保存五年之上，不得丢弃或销毁。第七条保险库内物品如有遗失或失窃，应即呈报上级处理。第八条零星物件应装袋或装订，以免零乱。第九条盘点方式如下：1、经管人得于盘点前将资料、清单备妥。2、保险库应由总办指定人员进行盘点。3、本办法经呈总经理核准后生效，修改时亦同。行政办公规范管理制度第壹条为提高公司的办公管理及文化建设水平，特制定如下规定。第二条办公仪表规范：12、头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，鞋子干净明亮。第三条办公室规范：1、办公桌：桌面除电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他和办公无关物品；2、辅桌：文件盒、少量工具书；3、座椅：靠背、座椅壹律不准放任何物品，人离开时椅子要调正；4、电脑：电脑应放写字台左前角；5、卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；6、垃圾篓：罩塑料袋，放置于写字台下右前角；7、饮水机：指定地点，不得随意移动；8、报刊：必须放于报架上；9、外衣手袋：持于衣帽间或柜子内，严禁随意放于办公桌椅或地柜上。第四条语言规范：1、交往语言：您好，早上好，早，晚，再见，请问，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜等；2、电话语言：您好，请问，谢谢，再见等；3、接待语言：你好，请稍候，我去通报壹下，请坐，对不起，请登记，我第六条行为规范：1、坚守工作岗位，如非需要不要串岗；2、上班时间不见报纸、玩游戏或做其他和工作无关的事情；3、办公桌上应保持整洁且注意办公室的安静；4、上班时间，不准于办公室化妆；5、接待来访和业务洽谈的客人请于接待室或会议室进行；6、使用接待室和会议室要事先安排好，以免安排冲突；7、不要因私事打公司长途电话，凡因私事打电话，发现将被罚款；8、不得随意使用其他部门的电脑；私客未经总经理批准，不准使用公司电脑；9、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；10、严格遵守考勤制度；11、不论任何原因，不得代人打卡；12、吸烟请到吸烟室，否则罚款10元/次；13、请假如无请假条，壹律认同为旷工；14、凡出远勤达壹天之上者，应先填报经领导批准的出差单；15、因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须和总经理办公室打招呼；16、如无工作需要，不要擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室；17、不要将公司的烟缸、茶杯、文具等壹切公物，带回家私用。本规范从批准之日起执行，望全体员工自觉遵守。总经理办公室将实施监督和检查。二、会议管理制度企业会议管理制度第壹条总则1、为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。2、会议应本着精减、高效原则进行；会议内容应简明扼要、切中主题，注重效果；切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。3、本制度适用于湛江华品XX公司会议管理。第二条管理内容和要求1、每周会议安排由管理部统壹管理，如会议时间和出席人员有重叠，由管理部负责协调。2、各部门内召开的会议由各部门自行安排，部门于安排时应避免和公司会议重叠。3、例会于正常情况下不再变动，特殊情况另行通知。参加会议的人员应提前五分钟到达会议室，因故不能参加会议者应事先向主持人请假。4、公司办公楼二楼会议室由管理部负责管理，各部门需用会议室时，需提前壹天和管理部联系。第三条例会安排为了避免会议过多或重复，公司正常性的会议壹律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例会会议分为：公司部门主管会议、生产会议、员工大会、安全工作会、部门例会、班组例会、年终总结大会和外部会议；具体安排如下：（壹）公司部门经理会议1、时间：每月28日下午16：00—18：00（节日顺延）2、地点：公司二楼会议室3、主持：总经理4、召集：行政人事部5、和会者：各副总经理、各总监、厂长、部门经理及主管。6、会议内容：（1）研究贯彻落实董事会有关方针、政策及有关规定。（2）总结评价公司各部门本月工作总结及下月工作计划。（3）讨论生产、技术、管理、人事行政后勤等工作内容。（4）协调各部门关系、解决部门之间于工作中遇到的问题。（5）必须由部门经理（主管）会议讨论、决定的其它事项。7、要求：（128日上午，各部门经理及主管上交本月工作总结和下月工作计划至行政人事部（另发放标准范本填写），由行政人事部呈总经理批阅、行政人事部备案。（2）部门经理（主管）会议决定的事项，如已明确承办部门，由承办部门负责贯彻落实。行政人事部应按其职责范围，负责催办和了解落实情况，及时向公司领导汇报。（二）生产工作会议1、时间：每周壹次2、地点：公司壹楼生产办公室3、主持：分管领导（或厂长）4、召集：生产部5、和会者：各车间主管、班组长、质检组、仓储部、油漆组（根据需要，6、会议内容：（1）研究、部署生产任务；分析各车间、班组计划执行情况和运营活动成果，评价各方面的工作情况。（2）汇报、总结、近期产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。（3）调度、平衡生产进度、研究解决各车间班组不能自行解决的重大问题；肯定成绩，暴露矛盾，提出改进措施。7、要求：会后形成的会议记录或会议纪要报分管副总经理、行政人事部备案。（三）生产协调会1、时间：每周二下午15:00-17:002、地点：公司二楼会议室3、主持：行政总监4、召集：行政人事部5、和会者：生产部、技术部、质量管理部、销售部（含国际业务和国内业6、会议理念：团结协作，加强沟通、主动配合7、会有内容：解决关联部门于生产流程中遇到的问题，研究制定解决方案，确定任务完成日期。8、要求：会后形成的会议记录要上报分管领导及发放到各和会部门；各关联部门要认真履行职责，按时完成工作计划。（四）员工大会1、时间：每年春节前（后）根据需要而定，下午18：30—21：302、地点：公司办公楼大门前（或另选址）3、主持：总经理（或董事长）4、召集：行政人事部5、和会者：公司全体员工6、会议内容：总结全年工作情况、部署下年度工作任务，表彰奖励先进集体、个人；职工队伍精神文明建设的计划和措施。7、要求：行政人事部会后形成会议纪录。（五）安全工作会(含安全生产、治安、消防工作)13月30日、6月30日、9月30日、12月30日，1600—18002、地点：公司二楼会议室3、主持：安全生产负责人4、召集：行政人事部、生产部5、和会者：厂长、厂办主任、车间主管，仓储部主管、行政人事部经理及保安队长6、内容：汇报总结上月安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。7、要求：会后由行政人事部形成会议纪要。（六）部门例会1、时间：每周壹08：30—09：002、地点：各部门办公室3、主持：部门经理4、和会者：本部门员工5、例会内容：检查、总结、布置工作；对上周工作进行讲评,布置本周工作任务和注意事项。（七）班组例会1、时间：每天07：30—08：00（各班组可自行掌握时间）2、地点：各班组工作场地附近3、主持：班长或车间主管4、和会者：本班组全体员工5、例会内容：检查、总结布置工作；对昨天工作进行讲评,布置今天工作任务和注意事项。（八）公司年终总结大会1、时间：每年春节前（具体时间另行通知）2、地点：公司二楼会议室（或另选址）3、主持：董事长或总经理4、召集：行政人事部5、和会者：公司领导、各部门经理及车间主管等管理人员。6、会议内容：总结评价公司各部门、车间上年各部门工作任务完成情况，安排布置明年工作。7201201201201201由行政人事部汇总后呈各分管副总经理、总经理、董事会批阅。第四条外部会议（壹）外部会议指公司和关联单位、政府关联部门、新闻单位召开的项目或技术专题会议，统壹由行政人事部安排，对需协调事宜，由其他部门配合按时完成。（二）会议接待要求：有政府关联部门、新闻单位参加的重要会议会议室要求有水果、餐巾、茶水、鲜花、欢迎牌，配备服务人员。横幅视情况而定，提供摄影、摄像。（三）行政人事部于会前视需要提供新闻通稿，会后形成会议纪要。第五条其他会议的安排：凡涉及多个部门（车间）负责人参加的各种会议，均须于会议召开前壹个工作日经部门或分管领导批准后，由会议召集部门汇总且由其统壹安排。第六条凡本制度已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前壹天报行政人事部调整会议计划，未经总经理办公室同意，任何部门和个人不得随便打乱正常会议计划。第七条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的临时会议，可安排合且召开。第八条各部门会期必须服从全公司统壹安排，各部门小会不应安排于全公司例会同期召开（和会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第九条会议的准备。所有会议主持人和召集人、和会人员均应分别作好有关准备工作，包括拟好安排会议议题、安排会议议程、日程和程序、准备会议文件、发言要点、确定会议规模、提出和会人员名单、会场布置、座次排列、会议签到、会议记录和会议第十条公司二楼会议室的钥匙由行政人事部保管且对会议室各类设施进行添置和维护。第十壹条会议纪律（壹）参加会议的所有干部和员工壹律将手机设置为振动模式；因紧急情况10元1次。（二）如和会人员未按本制度规定的会议召开时间参会且未事前向会议主持人请假的，违者罚款50（三）和会者如无特殊原因不得中途退出会场。违者罚款50元；遇紧急事件时，应向会议主持人请假。、吃零食（会议安排的除外）的行为发生。第十二条本制度的执行情况由行政人事部负责督导、检查。三资料管理制度档案管理制度第壹条总则（壹）本制度根据《中华人民共和国档案法》及有关部门的规定，结合我公司实际制定。（二）档案管理工作的基本任务是做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用工作。（三）本制度适用于湛江华品木业XX公司档案管理第二条档案管理的体制（壹）管理部经理是公司档案工作的直接负责人。（二）管理部设置档案室，配备档案管理专职人员，统筹、协调和组织公司的建档立卷工作，督促指导关联部门兼职档案员对档案资料的收集和管理归档工作，代表本公司对外联系有关档案业务。（三）档案工作坚持集中统壹管理原则。根据本公司管理体制规定，文书、科技、声像档案由档案室负责管理。（四）档案管理网络是以档案室归口管理、监督为主，以各部门兼职档案人员为为辅的管理网络。档案管理应按照公司长远规划、发展的要求来开展工作，开展档案业务培训，使档案实行规范、标准化管理。第三条档案管理（壹）文件材料归档要求1、归档的文件材料必须准确地反映本公司生产、基本技术和运营管理等各项活动的真实内容和历史过程。2、于生产活动中形成的文件材料，由总经办、各部门文员（兼职档案员）负责收集、整理立卷，交档案室统壹管理。3、归档的文件材料必须完整、系统、准确，各项签字手续完备，书写材料要益于长期保管，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水和复写纸。4、文件材料的归档范围和保管期分别以国家关联法规，即工矿企业、XX公司的档案保管期限为标准。5、凡本单位于各项业务中形成的具有保存价值的文件材料、包括声像材料均必须移交档案室归档，任何部门和个人均不得占为己有。6、工作人员因工外出学习、考察及参加各种会议的文件材料，应按文件归档范围的要求交档案室归档。（二）档案保管1、接收档案要认真验收，且办理交接登记手续。2、存放档案必须有专用档案室、专用柜。档案室应具有良好的环境，具有防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防光直射等安全措施。3、定期检查档案室的安全措施，库房的温、湿度分别控制于14℃～24℃和45℃～60℃。4、档案室内严禁烟火，不准堆放易燃、易爆物品，下班前要切断电源，关闭门窗。5、档案室内案卷排列要科学，更于利用和保管。6、定期进行库藏档案的清理、校对，做好帐物相符。7、凡离、退职人员均必须向档案室交仍所借档案，且由档案室负责人于离职单上签字。8、档案管理人员工作调动，要办理档案数量和情况的交接手续。（三）档案鉴定和销毁1、根据国家档案局有关部门规定，编制档案保管期限，档案保管期限分永久、长期（16～5015年以下）三种。2、日常的鉴定工作由档案室负责，对新入库的档案应正确划分保管期限。3、库存档案的定期鉴定由总经办、管理部负责进行，鉴定小组由公司主管档案工作的领导、档案人员和业务技术人员组成，对超过保管期限的档案提出存毁意见，由档案部门写出鉴定方案，于保管单位备考表中注明鉴定意见，由小组负责人签名，且注明鉴定日期。4、销毁的档案需严格掌握，销毁前要编制清册，提出销毁方案，经档案主管领导审批。销毁的档案要严格执行保密规定，将作废档案送至指定地点监销。5、档案销毁清册要永久保存。（四）档案统计1、档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可知。2、档案统计主要有档案管理基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及效果统计。（五）档案信息开发利用1、档案信息开发利用是公司档案管理的壹项重要内容，要积极开展档案的二次整理和编研，利用档案信息资源，有效地为公司的各项工作服务。2、公司档案开发和提供利用，必须严格执行保密制度。3、根据档案的机密程度，确定不同的利用范围，规定不同的利用审批手续。外单位人员查阅我公司档案，应持介绍信，经主管领导批准方予接待。未经允许不准拍照、复制、转抄，不准将档案带出公司外。4、利用档案均需办理登记手续，爱护档案，不得折叠、折卷，随意更改和涂写，如发现损坏、丢失和泄密，应追究责任。5、正本档案均不出错，壹律于档案室查阅，情况特殊者需经领导批准。6（六）档案管理人员1、档案工作人员要忠于职守，具备专业知识和档案管理知识，熟悉和了解公司的各项管理活动。2、档案管理人员的工作安排要相对稳定，有利积累经验，开展工作。第四条文书档案管理文书档案是记述和反映本公司于执行党和国家路线、方针政策、法律、法规和各项活动的真实原始记录，是公司的基本情况和历史面貌的记录，是查考、研究和总结的主要依据。（壹）基本任务1、对本公司各部门文件材料进行归档2、各部门兼职档案员或业务人员应收集本部门每年所形成的文件材料，确保文件材料收集齐全、完整。3、文书档案案卷格式执行GB/T9705—88标准。（二）文书档案归档范围和保管期限、表序号、归档范围、保管期限：1、党和国家领导人、政府部门领导视察、检查本单位工作时形成的题词、讲话照片等重要文件材料——永久。2、公司召开的会议：公司办公会议的记录、纪要、讨论通过的文件——永久。（2）公司召开的工作会议和重要的专业会议文件：通知、代表名单、日程、方案、讲话、会议记录、决议、决定、纪要、总结、讨论通过的文件、模范人物名册、奖励名单及重要的声像材料——永久。（3）典型材料、代表发言、学术方案、简报——长期。（4）小组会议记录——短期。（5）公司召开的壹般专业性会议文件：纪要、通知、总结、讲话、方案、重要的声像材料——长期。（6）典型材料、代表发言、简报——短期。3、公司制发的（包括和其他单位联合制发的）各种文件材料、决定、决议、指示、规定、办法、通报、通知等：（1）方针、政策法规性的、重要的——永久。（2）壹般的——长期。（3）事物性有参考价值的——短期。4、上级单位召开的重要会议文件材料。（1）重要的有查考意义的——长期。（2）壹般的——短期。5、上级单位颁发的文件材料：（1）针对公司业务且执行的重要文件——永久。（2）壹般的——长期。（3）其他需要执行的文件材料——短期。6、本公司的请示、方案和上级机关的批复：（1）重要的——永久。（2）壹般事务性的——短期。7、计划、规划、统计报表：（1）公司及上级单位下达的年度的——长期。（2）半年、季度的、月度的——短期。（3）下级单位报送的：年度和年度之上的——长期；年度以下的——短期。8、工作总结、方案：（1）年度的、重要专题的——永久。（2）半年的、季度的、壹般专题的——短期。9、有关机构设置、撤且、名称更改、工作条例、人员编制、启用印信文件材料——永久。10、干部任免的文件材料：（1）公司董事会对公司领导人任免——永久。（2）公司内部机构负责人的任免——长期。11、公司劳动模范、先进工作（生产者）等文件材料：省、市级之上表彰、奖励的文件材料——永久。（2）本单位评选取表彰先进工作者的通知决定及事迹材料——长期。12、监察工作形成的请求方案、案件处理结论、通报等：（1）影响大的、问题严重的——永久。（2）壹般的——长期。13、公司处理的文件材料有省、市、区之上领导人重要指示和处理结果的——永久；有上级机关或本单位领导人重要指示和处理结果的——长期；其他——短期。14、干部职工录用、转正、调动工作、职务聘任、劳动保护、劳保统筹、职工教育、技术考核及抚恤、死亡等文件材料——长期。15、公司的组织沿革、大事记——永久。16、公司财产、物资档案等交接凭证——永久。17、公司编辑的反映主要职能活动的出版物定稿和样本——永久。18、党、团总支、工会形成的文件：（1）党、团代会、职代会等会议通知、名单、议程、方案、总结、领导人讲话、决议、纪要、选举结果、重要的声像材料——长期。（2）年工作计划、总结、会议文件、团费会费管理——长期。（3）简报和壹般文件——短期。第五条财务会计档案管理（壹）财务档案归档范围及保管期限1、财务管理方面的文件：（1）本公司关于财务工作和各项规定、制度；（2）年度基建、生产财务计划、年度财务决算，年度外汇收支计划；（3）申请外汇的请示、批复、专项资金的核定、提取分配、使用；（4）电价的管理；（5）财税管理；上述文件重要的——长期；壹般的——短期。2、财务档案整理、装订：（1）每年形成的财务资料应及时汇集、整理、财务部门应分门类立卷装订成册。（2）原始凭证大于记帐凭证，应将原始凭证逐张折齐于记帐凭证，防止原始凭证破碎损坏。（3）根据记帐凭证编辑顺序整理，用腊线装订成册，加盖贴封签，于封面上应写明凭证的起迄号、装订日期、且由财务负责人盖章。（4）装订成册、总帐、银行和现金日记帐均应有编号，于年度终了后，必须检查，有无缺页或漏页、错号和重复号。（5）于年终了后，活页记帐必须另行装订，装订前由记帐人员认真检查有无缺页，然后编号，加封面和封底，用腊线装订成册。3、财务档案移交：（1）当年财务档案于年底终了后暂时由财务部门保管壹年，至第二年第壹月，由财务部门按归档要求，立卷成册，编制清册后移交档案室。（2）财务部门和档案室交接档案时，必须认真核对，做到帐物相符，双方签名盖章，各留清单壹份。（3）财务部门必须按时将应归档的全部档案移交档案室，不得自行封包保存。档案室必须按期点收，不得推诿拒绝。（4）档案室接收保管的会计档案，应保持原卷册的封装，如特殊原因必须拆封或抽出附页时，需经财务部负责人同意后，会同原经办人共同拆封，以分清责任。（二）会计档案的内容和管理1、会计档案是指会计凭证，会计帐簿，会计方案和重要的经济合同等会计资料。2、会计档案年度终了按规定分类及编号，登记造册。包括：会计凭证和原始凭证（按年度编卷号）、银行存款余额调节表、工资表、现金日记帐、银行存款帐、总帐、明细分类帐报表类、年度会计报表、月报表及财务快报等。（1）凭证类：原始凭证和记帐凭证保管15年；银行存款余额调节表保管3年；工资表永久保管。（2）帐簿类：现金日记帐保管25年；银行存款帐保管25年；总帐保管25年；明细分类帐保管15年。（3）报表类：年度会计报表永久保存；月、季度报表保管5年。（4）其他类：会计档案移交清册保管15年；会计档案销毁清册保管25清册保管25年；涉及外事及对私改造的会计档案永久保存。（三）会计档案的销毁会计档案保管期满后需要销毁时，由档案室提出销毁意见，会同财务部共同鉴定，严格审查，编制“会计档案销毁清册，报分管副总经理、总经理批准。对于到期未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，保管到结清债权、债甸时为止。（四）会计档案交接1、会计人员调动工作，必须办理交接手续。2、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监匀会计档案保管清册。3、会计档案由财务部指定由专人负责保管。4、本部门人员调用会计档案，由专人负责登记，归仍时核对销号。5、本单位人员调阅会计档案，要经财务部负责人批准。外单位人员调阅会计档案，必须持有效证件、单位介绍信等合法后续，且经公司领导批准。（五）会计档案保管期限1、会计主管人员办理交接手续，由分管副总经理监交。2、移交人员要编制移交清册，逐项移交，接替人员要逐项核对点收。第六条生产技术档案管理（壹）技术档案归档范围及保管期限1、关于出国考察、友好往来、参加会议等工作中形成的文件：（1）重大活动的主要文件——永久；（2）审核手续、考察方案——长期。2、生产建设、出口贸易形成的文件：（1）合同、合同附件、谈判协议、议定书、各设计阶段的有关文件、审查议定书、国外设备材料验收及设计联络、开箱检验记录、商检及索赔——永久。（2）谈判过程中外商提交的材料、出国考察收集的有关材料，技术问题来往信函：重要的——永久；壹般的——短期。3、生产技术管理方面的文件：（1）生产技术管理的规定、办法——长期。（2）检修、调度运行管理全厂性试验——长期。（3）安全技术管理制度、通知、会议纪要、调查——短期。（4）环境保护的通知、规定、会议纪要、调查——短期。（5）节能管理——长期。（6）燃料管理——长期。（二）技术档案利用1、凡外单位来我公司进行技术档案咨询者，需持有单位介绍信，且经公司领导签字认可。2、根据技术档案的类别，需分别经主管领导批准后，方可提供利用。第七条声像档案管理（壹）归档范围1、各级领导来厂指导工作或从事其他重大活动摄录所形成的材料。2、国内外宾客来厂参观访问，洽商所形成的材料。3、公司党政工团召开重要会议和组织各类活动所形成的材料。4、重大技术改造项目形成的材料。5、重大人身、设备事故、消防事故、设备缺陷形成的材料。6、重要设备的安装、检修形成的材料。（二）归档要求1、冲洗后的照片需及时整理、登记、编目、立卷、且编制检索工具，便于利用。2、归档的磁带装于密封盒里，远离磁场。3、定期检查声像档案的保管情况，录像带每半年重绕壹次，发现污损及时修复。4、照相档案的底片应单独整理和存放，照片和说明壹同整理和存放。5、声像档案保管期限均为永久保管期。第八条人事档案管理人事档案管理是指公司员工人事履历管理工作，包括档案的收集、归档、查阅、销毁等方面的管理内容。（壹）职责划分1、公司于职员工、离职或辞退人员的人事资料由管理部负责管理；员工个人档案由湛江市人才交流中心托管的，由管理部负责商洽，其费用由个人自理。2、建立人事档案帐册，所有档案必须登记入帐，妥善保管。每年按于册人员进行壹次核对，如发现问题及时处理。（二）档案收集的内容1、履历材料；2、自传及属于自传性质的材料；3、鉴定（含自我鉴定）考核材料；4、学历、学位、学绩、培训和专业技术情况的材料；5、加入党、团的材料；6、奖励（包括科技和业务奖励）材料；7、违反党纪、政纪、国法处分的材料；8、工资、职务变动、各种代表会的审批表、呈报表等材料；9、其他可供组织参考、有保存价值的材料；10应完整无缺。第九条本制度解释权归管理部。印章使用管理制度第壹条为加强公司印鉴、证照管理，规范公司行为，特制定本办法。第二条印鉴的使用和管理（壹）有效印鉴种类、保管、施印部门1、公章、合同专用章、法人印章等，由总经理指定专人保管且施印。2、财务专用章、税务代码章等，由总经理指定财务部门专人保管且施印。3、各部门印鉴，由部门负责人指定专人保管且施印。4、任何人不得私自将印章带出公司驻地，如因工作需要必须带章外出，须经他管副总经理、总经理批准。（二）印章使用审批权限1、涉及公司的合同、协议、上报材料及手续办理等工作使用公司印章，须经分管副总经理、总经理批准。2、各部门专用章由本部门负责人批准。（三）用印要求1、携带印鉴外出者必须到印鉴保管人处先行登记，注明事由、经办人、日期、批准人等。2、盖印是证实文件效力的壹种标志。盖章要端正、清晰其位置于文件末尾年月日的中间；上沿不压正文，下沿略压年、月、日，盖于公文末尾的生效期中间，不压正文。3、严禁错盖、漏盖；严禁于空白信笺上盖章。第三条公司各类证照的使用和管理（壹）营业执照正副本、地税、国税、壹般纳税人登记证正副本、企业法人（二）原则上，任何人不得私自将各类证照原件带出公司驻地，如因工作需要必须携带外出，须经分管副总经理、总经理批准。（三）因工作需要，需于有关证照复印件上加盖公章，按印章使用审批权限办理。第四条本办法解释权归管理部，经公司领导核准后公布实施，修改时亦同。公文管理制度第壹章总则第壹条目的：本制度主要对湛江华品木业XX公司（以下简称华品公司）本部、职能部门、业务部门进行规定。第二条职责：华品公司所有公文事务由管理部归口进行管理。第三条公文概念：本制度所规定的公文是指华品公司各部门以及和其它政府、商业组织之间为处理组织内外事务而形成的各种来往和记录文本。第二章发文管理发文处理。壹般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。第四条拟稿、审稿。公司各部门对外、对内发文，先由公司发文部门拟就文稿后，拟稿人应填写（壹）是否需要行文。（二）是否符合国家的方针、政策、法律、法令。（三）提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。（四）处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。（五）文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。初核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回发文部门修改，改动过大的，要重新抄正。第五条公文签发华品公司总经理、各分管副总经理（于权限范围内）能够签发以华品公司名义发出的公文；各部门负责人于报管理部初核、分管副总经理审核、总经理批准后，能够签发以公司名义发出的公文；其他工作人员不得以单位名义发出公文，业务部门负责人或分厂负责人签署生效。第六条编号、打印正式文件、校对、用印、文件分发。（壹）以华品公司名义发文，经公司领导批准签发后的文稿交管理部统壹编号。1、以华品公司名义发文，红头文件壹律用华品发字〔20××年〕××号，白头文件壹律用华品普字〔20××年〕××号；2、华品公司股东会议发文，用华品股字〔20××年〕××号；3、华品公司董事会发文，用华品〔20××年〕××号；4、职能部门和业务部门发文，用华品×字〔20××年〕××号。如财务部用华品202020××年〕××号，具体由管理部负责进行规范。（二）以公司名义对内对外发文的缮印、编号、校对、用印、文件下发工作由管理部统壹负责操作；以部门名义对内对外发文的缮印、校对、用印、文件分发由发文部门负责操作。第七条其他。（壹）公文拟稿必须有普通A4稿和签发，壹律用水性笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。（二）打印正式文件要美观大方，符合公司规定的公文格式。须装订的文件要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。印章盖于年月日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起壹空白页注上日期盖章，且于该页的左上方标明“此页无正文”字样。（三）公文校对以公司领导审批后的原稿为准，各部门不得擅自改动审批后的原稿。第八条公文印发范围华品公司公文的分发范围由拟办单位提议，管理部审核，公文签发人或审批人确定；各部门公文的印发范围自行确定。第三章收文管理收文处理。壹般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。第九条登记。（壹）上级发来的文件、简报、资料和平级发来的文件，均由管理部文员统壹签收、登记、呈阅、分发且按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送关联部门负责人阅批，如负责人出差，立即送分管总经理处理。（二）各部门来文壹律交由管理部处理。特别注明公司领导亲启的公文，应交由该领导亲启，但应做好登记工作。第十条分办。领导之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。（二）凡需办理的公文，应先送管理部经理签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批示后办理。管理部经理于签批公文时，认为无需送领导阅批的壹般性公文，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。各部门收到急件时，应于半个工作日内答复且退回文件，壹般要办理的文件，2天内应办理且退文件，最迟不能超过3天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。（三）各部门公文经管理部审核发当下格式或内容上存于较大错误的，退回原部门重新拟文。第十壹条传阅和催办。（壹）传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将文件转借其他人阅见。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（二）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应于下班前将文件交管理部，阅批责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（三）阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。（四）文件阅完后，应送交管理部，切忌横向传递。（五）管理部经理对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函且征得管理部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第十二条公文阅处。般每人用时不宜超过2“和特急”件，壹般应按规定期限处理。第十三条公文反馈和跟踪。管理部接到公司领导批示后，应尽快将批示件的原件反馈给拟办部门（壹般第十四条归档。（壹）管理部文员和各部门文员以及关联工作人员应对收发的公文每周进行壹次整理，对有存档价值的公文应向管理部移交。对各部门公文存档价值的确定由本部门负责人按关联规定确认。（二）各部门每年第壹季度内，须对上年度形成的公文进行清理，于存档价值的须及时送管理部保存，对不具存档价值的公文经本单位负责人确认后，用碎纸机或其它方式彻底销毁。四、出差管理制度差旅制度第壹条为了保证公司正常运营活动，加强公司差旅费报销的管理，于使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作和生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。公司出差审批单年月日姓名部门出差目的地事由或业务单位路线设计及交通方式出发时间月日时预计返回时间月日时预计费用元部门经理意见主管副总总经理意见意见返回签到签名：月日时审批说明：员工因公出差时，壹般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单，填写“借支单，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第六条差旅费报销程序差旅费报销流程图经办人将合法票据分类经办人和证明人在（1）于出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，且经安排领导核准且签署意见后财务部方可审核报销。（2报，由分管领导考核结果，签署考核意见。（3不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。（430元罚款，若迟报时间超过壹个月之上，每壹张单据按每月30元累积加罚（发票第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数于规定的标准内凭据报销；车船费于规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费壹般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销经理300300300200150其他人员200200200150100（1）员工出差住宿费于规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员壹起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法（未达标准按实际金额，（4）出差人员由接待单位或住于亲友家的，壹律不予报销住宿费。（5）住宿费标准壹般指每天每间，若为同性二人同时出差，按壹个房间标准报支，副总之上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理8080806050经理6060605040其他人员5050504030（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时之上的，伙食补贴每人每天18元。（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统壹支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费壹律按照每人每天20元的标准给予标补助。3、市内交通费（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销经理15101085其他人员1088854、交通工具标准（金额单位：元）：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座壹等舱实报实报副总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请其他人员——硬卧硬座四等舱可乘预申请（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准且凭飞机票根报支旅费。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法按照公司福利待遇制度中的规定实行按月补贴通讯话费，出差期间不另设补贴报销，特殊情况需经主管领导批准。第七条补充规定1、于出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，且经安排领导核准且签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出，行车途中的违章罚款壹律不准报销。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天20元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条处罚规定1、未经公司批准私自出差，公司将不给予报销费用。2、出差时，未及时到办公室备案，办公室有权取消考勤，作为旷工处理。3、出差期间因明显工作失误而造成工作任务未达到预计效果者，公司将不给予报销费用。4、出差期间，因个人原因造成的损失，由个人承担，如车辆安全、财务安全等。5、出差期间，因个人铺张浪费而造成的费用，公司将不给予报销。第九条本制度自发布之日起即时生效。五、公关事务管理制度电话接待服务制度本公司为了规范办公人员的电话接待服务，特制订如下规定：第壹条响铃时。电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒。于电话铃声响起三次之内，必须有人接听电话，以免引起客户失望或不快。第二条找人时。来电话指名找人，应迅速把电话转给要找的人。如果不于，应明确告诉对方。如果需要留言，必须作好记录。第三条接听时。壹般由最低职位的职员接听，可是，新职员对企业情况知之不多，不要抢电话，以免壹问三不知，给客户留下不良印象。第四条声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要礼貌地告诉对方，“对不起，声音有点小。”第六条中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表示歉意，且说明原因。第七条挂断时。打完电话，不要自己先挂断电话，应该等对方挂断之后再轻轻放下。第八条高峰时。于业务通话高峰时，尽量不要往外打电话，不要占线时间太。参观管理制度第壹条参观种类1、定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间和范围。定时参观又分为以下三种：（1）团体参观：机关学校或社会团体约定来公司参观。（2）贵宾参观：政府官员、社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允许前来参观。（3）普通参观：壹般客户或业务有关人员来公司参观。2、临时参观：因业务需要临时决定来公司参观。第二条参观规则1、贵宾参观及团体参观：由公司核准且于参观前三日将参观通知单通知关联部门和人员，做好参观准备。2、普通参观：由关联部门人员提前壹天安排好参观项目，及关联手续以利接待。当参观涉及俩个部门之上者，应视同团体参观办理。3、临时参观：由各部门核定，且于参观前壹小时以电话通知关联人员办理接待。如参观涉及俩个部门之上者，应同管理部协调处理。4、未经批准的参观人员，壹律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论。第三条许可资格1、凡持有公司印制的“公司参观许可证”者，有资格进入公司参观。2、凡事先用电话或其他方式和本公司联系、且经总办批准者，有资格进入公司参观。3、凡合乎下列条例，且经副总经理许可者，有资格进入公司参观。（1）事先和本公司总办或其他部门联系过，且征得有关部门许可者。（2）主顾及其介绍给本公司的人。（3）政府机构、社会公众团体及其介绍给本公司的人。（4）其他希望参观者。第四条拍照1、壹般情况下禁止外来参观者于作业现场拍照。2、和本公司有关系的公司，职员如果对所参观的地方感兴趣，希望拍照片，必须征得关联人员的同意。3、本公司拍摄的照片不得擅自公开刊登，如果有必要刊登，必须先请示公司关联领导。第五条接待方式凡参观人数能于会客室容纳者，均以茶点招待，否则壹律免于招待；贵宾参观时，需要以咖啡、糕点、冷饮或其他方式招待，且由公司高层领导陪同。接待费用管理制度第壹条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费）的开支壹律按照本规定执行。第二条有关接待费的申请、批准、几张、结算等，壹律按照本规定的手续办第三条无论总裁、董事，仍是业务员，壹来按照本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。可是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费和捐赠俩项开支另有制度性规定。1、会议费2、研讨费3、招待费4、交际费5、典礼费6、捐赠第五条使用接待费注意事项1、必须注意接待费指出项目和接待用途及目的壹致。公司的营业、采购、融资以及其他运营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离运营上的目的和要求。2、接待费用开支，必须本着最小指出、最大成果的原则，充分考虑和认清每壹次接待的目的和接待的方法，合情接待，有效使用经费开支。3、各级责任者或主管领导，必须充分审核每壹次接待任务和接待方式，给予接待任务的担当者以合适的指示。第六条每个部门均必须分别进行预算，且于预算范围内开支。预算按过去的平均实际来确定。第七条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣和特点等。有关接待卡的填写和保管，另行规定。第八条接待的目的按下列原则分类1、执行新交易伙伴关系户。2、庆祝合作关系的建立。3、销售收入提高后的致谢。4、出访时的请客。5、来访时的招待。6、接纳各种建议后的致谢。7、达到各种目的后的致谢。8、重要的节日或庆典。第九条接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：1、A2、B3、C第十条接待场所根据接待档次确定，分为“高1、高（适合于A2、中（适合于B3、低（适合于C第十壹条接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，且填写公司规定的申请单。第十二条接待费用游关联接待人员直接申请，总办根据申请内容以及相应的接待档次和场所，支付壹定的费用。申请部门应于规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书壹起送至财务部结算。第十三条于接待工作结束后15日内，必须到财务部门结算，如果没有收据或开支凭证，壹切费用本人承担。六、总务管理制度卫生管理办法第壹条本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。第二条凡本公司卫生适宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第三条本公司卫生适宜，除总务及生产单位负责外，全体人员需壹起确实遵行。第四条凡新进人员必须了解卫生的重要和应有的知识。第五条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。第六条各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫壹次，且须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第七条各工作场所内，应严禁随地吐痰。第八条饮水必须清洁。第九条洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第十条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十壹条凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。1、采用适当方法减少此项有害物的产生。2、使用密闭器具以防止此项有害物的散发。3、于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸收或排除等处置。第十三条凡处理有害物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散步场所的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质准备。第十四条各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第十五条凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。第十六条各工作场所应充分使空气流通。第十七条食堂及厨房之壹切用具及环境，均须保持清洁卫生。第十八条垃圾、无无、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第十九条不准则经呈准后施行，修改时亦同。值班管理制度第壹条为保证车间生产工作的顺利进行，规范值班工作，明确值班员职责，特制定本制度。第二条根据生产情况，每月人事部将制定值班表，值班时间根据车间晚上加第三条值班人员每天下班前到行政人事部领取值班钥匙及值班签到表；第四条值班人员要及时处理突发事件（如：工伤等）及负责安全生产事宜，不能处理的要及时上报总办领导；第五条当天值班员有事请假的，需假前和他人自行调换，且通知人事部，无故不值班者将处罚50元/次。第六条值班人员值班1-2次者，每月可补休半天，值班3-4次者，每月可补第七条因无人值班造成出现问题不能及时有效解决，使公司受到损失的，视情节轻重予以100元之上的罚款。宿舍管理制度第壹条为加强公司员工宿舍管理，明确生活管理要求，优化住宿条件，特制定本制度。第二条行政人事部负责员工住宿的床位安排，新进员工申请宿舍，填写《宿舍入住（迁离）申请单》；新员工持申请单由保安员带至指定的房间住宿；离职员工应于工资结算前迁离宿舍，特殊情况迟迁者要经行政人事部批准。第三条住宿员工应遵守下列规定：1、未经批准，员工不得随意留亲朋住宿，小孩不得随意进出生产区。2、员工宿舍内不得男女混住。3、室内禁止烧煮、烹饪。室内不得私自接配电线及安装电器设备。4、室内不得使用、存放危险品及违禁物品。5、员工应自觉维护房间良好的生活秩序，不得随意摆放床铺，不得打闹及妨碍他人正常休息。6、应自觉维护房间的整洁、卫生，床面及物品摆放整齐。7、工人应自觉保护房间设施的安全、完好，不得随意损坏，因本人原因造成损坏照价赔偿。8、按指定位置晾晒衣物。9、养成随手关灯和水龙头的好习惯，注意节约用水、用电。10、物品、垃圾于指定地点倾倒。11、宿舍馁不得养宠物。12、除加班外，晚间返回宿舍不得超过午夜12时。13、如员工有偷盗公私财物的行为，壹经发现立即给予除名，情节严重且数额较大的，移交公安机关处理。第四条员工应加强互相之间的团结和友谊，互相谦让、关心、理解、信任和沟通。第五条有下列情况之壹者，公司将予以罚款50-200元，屡教不改的给