禁毒学-毒品犯罪案件侦查

毒品犯罪案件侦查第三节毒品犯罪案件侦查的常用措施第四节常见毒品犯罪案件的侦查

刑执142区队林文针林世腾第三节：毒品犯罪案件侦查的常用措施

毒品犯罪案件常用的侦查手段和措施，是指公安机关在侦破毒品犯罪案件时经常采用的，侦查人员必须掌握、使用的侦查手段和措施。毒品犯罪案件的侦查手段和措施比较多，主要有以下几种：公开查缉外线侦查内线侦查控制下交付技术侦查手段涉毒资产调查一、公开查缉公开查缉，是指执法部门在毒品运输的主要通道上，依法对特定范围内可能藏匿毒品的人员、物品、交通工具等进行公开检查、盘查以及现场处置等，以期查获毒品、抓捕毒品犯罪嫌疑人的一项专门工作。法律依据《中华人民共和国人民警察法》第9条第1款规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其盘问:(一)被指控有犯罪行为的；(二)有现场作案嫌疑的；(三)有作案嫌疑身份不明的；(四)携带物品可能是赃物的。”《禁毒法》第26条第1款规定：“公安机关根据查缉毒品的需要，可以在边境地区、交通要道、口岸以及飞机场、火车站、长途汽车站、码头对来往人员、物品、货物以及交通工具进行毒品和易制毒化学品检查，民航、铁路、交通部门应当予以配合。”公开查缉的分类根据公开查缉的特点根据公开查缉的方法根据公开查缉的对象根据公开查缉的地点、时间有目标的公开查缉和无目标的公开查缉查车验证、巡逻验证、堵卡伏击、跟踪查缉等。人身检查、物品检查、交通运输工具检查。定点检查、临时检查、重点检查。公开查缉的方法查缉前的准备工作1.人员准备2.仪器准备查缉点的选择1.常设点2.临设点查缉方法1.察言观色2.查验证件3.深入盘查

4.体外检查5.体内检查6.随身行李检查公开查缉的注意事项公开查缉与情报调研相结合人货分离的应对策略对武装贩毒的查缉依法查缉，文明执法强化证据意识提高警惕，注意安全树立专案意识外线侦查外线侦查，是指公安机关侦查部门为了掌握侦查对象的外部活动，达到扩大犯罪线索、获取犯罪证据、正是犯罪、及时破案的目的，以跟踪监视、守候监视等方式，对侦查对象进行监视控制的一中秘密侦查手段。常用方法有跟踪监视、化装侦查等。外线侦查的特点与作用特点特定性（特定的侦查对象）隐秘性（秘密性）作用外线侦查在一定条件的配合下，往往可以有效地控制侦查对象，发现和扩大侦查线索，甄别、证实案件情况，直接获取证据，捕获犯罪嫌疑人。外线侦查的任务对毒品犯罪嫌疑人进行外线侦查，可能是出于多种目的和理由。归根结底，就是一个基本目的——收集各种情报线索和证据。外线侦查的原则严格遵守“严密控制，积极侦查，内紧外松，不露行迹。”的原则。化装侦查化装侦查的概念，是指侦查人员在缉毒部门的领导、指挥和策划下，或者在内线人员的策应下，化装成特定身份的人员，伺机接近或打入毒品犯罪团伙或集团内部，搜集犯罪信息，获取犯罪证据，开展侦查工作的一种外线侦查措施。化装侦查的原则：因地制宜，适应环境。（社会化，群众化）化装种类（外表、相貌、言语和身份）化装侦查的要求。内线侦查内线侦查，是指利用侦查人员、秘密力量或被控制逆用的人员以各种隐蔽身份对侦查对象进行近距离接触，以直接获取侦查对象的一些内部情报资料或案件证据的秘密侦查手段。内线侦查的特点侦查行为的隐蔽性侦查行为的保密性侦查工作的艰苦性内线侦查的注意事项内线侦查根据毒品犯罪案件侦查的需要和可能，必须严格履行审批程序，坚持长期经营、适时破案原则；必须对内线侦查所获取的毒品犯罪情报信息进行认真研判；必须遵守积极、慎重、保密的原则；必须注意保证内线侦查工作人员的安全和身份的秘密。内线侦查人员的撤离撤离的时机：1.完成预定任务，在采取破案行动之前撤离或在破案时撤离；2.在已经暴露或者有暴露的情况下，及时撤离。撤离的方法。控制下交付控制下交付是指毒品犯罪侦查部门发现有关毒品犯罪线索的前提下，将毒品至于警方的严明监视、控制下，按照毒贩事先计划或约定的贩毒方向、路线、地点和方式，顺其自然，交付毒品。这项侦查措施可以使禁毒侦查部门控制毒品贩运的全过程，并以此发现所有的贩毒人员并将其一网打尽。控制下交付是国际上常用的而且非常有效的侦破毒品案件的侦查措施。分类按实施的地点：分为国内控制下交付和国际控制下交付按毒品或易制毒化学品的真伪：分为实态性的控制下交付和非实态性的。作用控制下交付在毒品犯罪案件侦查中运用的作用在于：一是在保证已查知的毒品或易制毒化学品不落入贩毒分子之手的前提下，促使更多的贩毒分子暴露，有助于抓获贩毒活动的主犯，甚至能够把全部犯罪嫌疑人一网打尽，并获得有利的取证时机；二是有助于掌握毒品犯罪的有关情况，如贩毒路线、贩毒手法以及贩毒活动的规律、特点；三是有助于选择破获全案的突破口，从而最大限度地给予以揭露和打击。控制下交付的实施作出实施控制下的交付的决定拟定控制下的交付的方案实施控制下的交付的注意事项严密控制毒品和逆用人员实施统一指挥充分准备、灵活处置在保证毒品、毒资绝对安全的情况下，要尽快、更多的发现犯罪嫌疑人使用技侦手段，加强对犯罪嫌疑人的监控和案件的取证技术侦查手段技术侦查是指公安机关在侦查工作中，依照国家法律赋予的权力，利用特定的科学技术手段发现、收集重大犯罪线索和证据，以配合侦查破案的一种特殊的秘密侦查措施，简称“技侦”主要有电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、秘密录像、邮件检查等秘密的专门技术手段技术侦查的作用

配合专案侦查，发现案件线索配合刑嫌调查，打击预谋犯罪配合外线侦查，发现或获取罪证配合内线侦查，掌握犯罪动向配合讯问，掌握犯罪嫌疑人的心理活动涉毒资产调查涉毒资产调查，是指缉毒执法部门在银行等金融机构的配合下，对毒品犯罪收益和可能用于毒品犯罪的可疑资金的流动情况进行调查，达到追缴毒品犯罪的非法收益、发现毒品犯罪线索的目的，从而彻底打击毒品犯罪的一种侦查措施。涉毒资产调查的方式主动式调查被动式调查涉毒资产调查的意义可以全面追缴毒品犯罪收益可以发现毒品犯罪案件的线索可以有效打击洗钱犯罪活动第四节：常见毒品犯罪案件的侦查一、走私、运输毒品案件侦查

走私毒品犯罪案件是指违反毒品管理法规和海关法规，非法运输、邮寄、携带国家禁止进出口的毒品进出国境的犯罪案件。运输毒品犯罪案件是指行为人明知是毒品而运输、邮寄和携带或者利用他人进行运输、邮寄和携带的犯罪案件。走私、运输毒品案件的特点涉案人员构成复杂境内外勾结情况常见集团化、职业化特点突出证据相对单一，查处认定困难与其他违法犯罪活动相互渗透交织运毒、藏毒方式多样，武装运毒对抗加剧常见犯罪手法走私、运输毒品的行为方式运输毒品的行为方式1.从未设立海关的地方运输毒品进出境2经过设立海关的地方，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他手段逃避海关监管运输、携带、邮寄毒品进出境3直接向走私毒品犯罪分子购买毒品4为走私毒品犯罪分子购买运输毒品5在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖毒品6依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品和精神药品的单位和人员，违反国家规定，向走私毒品犯罪分子提供国家管制的麻醉药品和精神药品1自身携带，租乘公共交通工具运输（飞机、汽车等）2伪装托运或者邮寄3引诱、教唆或者利用他人运输4驾驶车辆进行公路运输5武装押运或者护送运输毒品运输毒品的方法采取人货同行、人货分离、分段运输、跳跃运输、迂回运输等方式，给执法部门带来很大的困难。当前，利用邮政、物流等物流寄递渠道运输毒品较多。藏匿毒品的方法人体藏毒货物藏毒交通工具藏毒走私、运输毒品案件的侦查手段和措施加强情报工作，广辟情报来源采取秘密手段，开展秘密侦查树立全局观念，开展协同作战开展公开查缉，堵截毒品流通加强审讯，深挖犯罪团伙注意收集、分析犯罪嫌疑人“明知”的证据贩卖毒品案件的侦查贩卖毒品实质上是贩卖者通过非法贩卖毒品追逐利润行为的集合。特点隐蔽性强毒品案件具有极强的对抗性贩毒活动的参与人员多，活动内容复杂贩毒活动与涉黑、涉恐等严重暴力犯罪联系密切流动性强贩毒活动作案过程比较长贩毒案件的基本侦查思路对犯罪嫌疑人的控制对毒品的控制对毒品和犯罪嫌疑人的控制对毒资的控制对作案工具的控制贩卖毒品案件的侦查途径广辟情报协同作战注重证据适时破案贩卖毒品案件的常用侦查措施公开查缉阵地控制涉毒人员调控内线侦查外线侦查控制下交付突击审讯贩卖毒品案件的常见破案模式控制下交易、突袭破案“假买”“假卖”方式（诱惑侦查）控制下交付制造毒品案件的侦查制造毒品的犯罪案件是指违反国家有关禁毒的法律法规，对毒品或者毒品原植物进行加工、提炼、精炼、配制或者运用制毒试剂合成毒品的犯罪