合同管理暂行办法

中城建第六工程局集团四川实业合同治理暂行方法实施细则(2023名目第一章总则其次章合同治理机构第三章合同的治理权限第四章合同的订立第五章合同的评审第六章合同的签约权限第七章合同的履行、变更和解除第八章合同的检查第九章合同的纠纷处理第十章合同档案的治理第十二章附则第一章总则〔以下简称公司〕合同治理，预防和削减合同纠纷，保障公司合法权益，制定本细则。其次条本细则适用于公司各部门和各分子公司的合同治理工作。〔有关身份关系的合同除外应适用本细则。序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。有保密义务，严禁泄露公司商业隐秘。其次章合同治理机构〔法务、财务、工程〕职能部门、承办部门治理相结合的原则。第八条公司合同治理部门是合同综合治理部门，其主要职责是：

拟订合同治理制度并负责组织实施。拟订公司合同范本，并推行使用。审核公司对外签订的合同。对合同治理的相关人员进展法律学问培训。其他应当由合同综合治理部门担当的职责。〔。进展专业评审和监视。是：的核算。〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕合同承办部门具体分类如下1、财务部门负责承办需经过招投标签订的合同；2、资金治理部负责承办融资方面的合同；3、投资进展部负责承办工程投资及其他投资方面的合同；4、工程部负责承办工程施工及监理等相关方面的合同；5、行政治理部负责承办后勤物质选购及由公司作为赠予方、赞助方的赠予合同、赞助合同。第三章合同的治理权限司名义签订。第十三条以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核治理：〔一〕 融资借款合同。〔二〕 担保合同。〔三〕 合资合作合同。〔四〕 资本变动合同。〔五〕 对外投资合同。〔六〕 设立实体合同。〔七〕 需要以公司名义签订的各种业务合同。报公司业务归口部门，按公司审核流程〔一〕 合同金额在人民币十万元以上〔含十万元〕的合同。〔二〕 经营办公和生产用房的买卖建设施工装修监理及出〔分公司为出租方〕合同。〔三〕 第十三条规定统一由实业公司治理的合同。〔四〕 各类借贷、设备租赁合同。〔五〕 其他需要公司审核的合同。第四章合同的订立符合有关法律法规和规章的规定。后书面确认。〔包括国家标准文本和公司范本。合同承办部门未使用合同范本的，应经主管副总经理批准，并由承办人在合同审批表中说明缘由。保修等条款，由承办部门依据具体状况商定并填写。任、不行抗力、争议的解决、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。第十七条合同一般应具备以下条款：当事人的名称、地址、开户银行；标收；违约责任；合同争议的解决方式；合同签订的时间、地点等。〔一〕 合同还应包括安装、初验和终验、技术效劳和保修条款；涉及学问产权的合同还应包括学问产权的归属许可保护和纠纷的处理条款等。〔二〕 合同争议的解决方式条款：商定诉讼方式的，应尽量商定双方发同有关的争议无法协商解决时应向我方所在地法院提起诉讼商定仲裁方式的，应尽量选择公司所在地的仲裁机构，并载明所选仲裁机构的名称。〔三〕 条款：涉外合同应优先选择适用中国法律。如对方当事人不同意选择适用中国法律，应尽量选择适用第三国〔地区〕法律。〔四〕 文字效力条款：合同文字效力应以中文文本为准。第十八条订立关联交易合同应符合国家法律和有关规定，遵循有序竞争、同等优先的原则。第十九条合同订立前，合同承办部门应从以下方面对合同相对方的主体资格、资信状况及合同内容进展调查和确认：〔一〕 合同对方的主体资格应合法，具有相应的履约力量和信用，必要求其出具资产负债表资金证明注册会计师签署的验资报告等相关文件；合同相对方现时不涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。资质证书。〔二〕 对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，还应供给合法、完权托付书原件。涉及代理的，对方还应供给合法、完备的代理资格证明。〔三〕 工程、工程、设计、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用的要求质量技术标准验收标准和技术效劳等条款应明确具体并有可操作性。〔四〕 应具有较好的市场前景和需求，估量可为公司产生较好的收益；合同内容不与相关行业规定冲突。〔五〕 合同的价款应合理。〔六〕 应适用合同范本；商务条款应合理并符合相关规定。〔七〕 要条款应与中标标书内容全都，合同价款应与中标价格全都。〔八〕 应有工程列支和可研批复；临时性工程和可研未批工程应经分管总经理批示。〔九〕 合同金额应在可研批复额度之内。〔十〕 或通信工程施工、监理合同的内容应符合通信治理部门相关规定，合同对方及其分包方应具有相应的资质。〔十一〕其他应由承办部门调查和确认的内容。〔五〔六〔七〔八〔九〔十〕和〔十一〕项的内容。但财务部因自购工程作为承办部门时，财务部门还应调查和确认〔三〕项内容。款第〔一〔二〔三〔四〔五〔六〕和〔十一〕项的内容。其次十条合同谈判由合同承办部门牵头，进展技术、业务支撑、商务、法谈判小组由技术、业务支撑、财务、法律等相关人员组成。其次十一条合同谈判中，如需向对方当事人供给涉及公司商业隐秘的文件资料，应与对方当事人在合同中载明保密条款与其签订保密协议。

签订合同应当依据第五章规定的审核流程办理。法律和业务学问。合同具体负责人在工作中，必需维护公司的合法权益。财务专用章。

对外签订合同，一律加盖公司公章，不得使用内部机构章或第五章合同的评审其次十五条签订合同前应严格依据审核流程审核合同。未履行审核程序事宜。核工作。

其次十七条 合同评审会签部门及流程〔附件二：〔一〕 部门编写合同评审意见及合同主要条款，经办人签字、部门领导签字；〔二〕 法务部、工程部、财务部、合同治理部审批并签署意见；〔三〕 经理签署意见、总经理签约或授权。具体会签流程见下表：其次十八条 财务部负责审核的内容是：〔一〕 价款、酬金确实定及运输、保险条款应合法、合理、完备。〔二〕 价款的结算支付方式明确、具体、合法。〔三〕 资金、资产的使用效果具有财务可行性。〔四〕 其他应由财务部审核的内容。财务部还应负责审核本方法第十九条第一款第〔一〔二〔五〔六、八〔九〔十〕项及其他应由财务部审核的内容。其次十九条 合同治理部负责审核的内容：〔一〕 当事人具有合法的主体资格。〔二〕 合同内容、形式和程序合法、有效。〔三〕 合同条款具体完备。〔四〕 合同文字表述严密、标准、准确。〔五〕 合同履行了审核程序〔合同评审会签。〔六〕 合同评审表承受合同治理部统一格式〔附件1。〔七〕 其他应由合同治理部部审核的内容。第三十条承办部门提请相关部门审核合同应供给以下资料：〔一〕 合同评审会签表〔已印发，写明合同评审意见及主要条款，并办人和部门领导签字。〔二〕 合同文本和附件，包括电子文本。〔三〕 对方当事人的营业执照、资质证明及授权托付书。〔四〕 相关的文件、签报和批复等。〔五〕 其他需要供给的材料。第三十一条 部完成审核后，将各评审部门的评审意见退回合同承办部门。后，送合同治理部加盖合同专用章。第三十二条第三十三条

依据评审流程审核合同时，需留意以下事项：〔一〕 不涉及工程施工、工程监理且不需招投标，如融资合同、后勤物质选购合同等，只经过法务部、财务部、合同治理部的审核。得躲避。

〔三〕合同评审部门应在1个工作日内〔2个工作日〕完成审2〔重大4个工作日门。〔四〕对于评审意见，合同承办部门没有或局部修改的，在报公司领导审批前，合同承办人必需在合同审批表上书面注明，否则视为已经全部修改。〔五〕合同签订后两个工作日内，合同承办部门应将合同正本和合同评审表原件交合同治理部归档。第三十四条评审部门认为合同对方不完全具备履约力量或资信不明的，之签约。第三十五条合同对方具有以下状况之一的，不得与之签订合同：〔一〕资信不明或资信状况不好的。〔二〕履约力量差或无履约力量的。〔三〕合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的。〔四〕超出经营范围的。〔五〕无法人资格未经授权托付的。〔六〕签约人非法定代表人未经授权托付的。〔七〕 有证据证明对方经营状况不良、资不抵债，或涉及重大债务纠纷，企业法定代表人涉嫌犯罪的。〔八〕 法律、法规和规章的。第六章合同的签约权限订。

公司合同均由公司总经理或由总经理授权公司其他人员签第七章合同的履行、变更和解除第三十七条 合同，应当全面认真履行。合同履行部门应承受合同治理部门对履行状况的监视检查。

应的交接手续，并对合同的履行状况准时沟通。避开或减轻公司法律责任和经济损失。第四十一条如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行〔异议文书须事先经行政部审核，同时合同履行部门应准时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其连续履行合同。第四十二条与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议保管并存档。第四十三条合同签订后，经合同双方协商全都需要变更或解除合同的，行政部审核。

变更、补充或解除合同，必需承受书面形式。接手续。第四十六条 立合同动态分析制度承办和履行部门应定期分析合同履行状况，准时觉察合同履行中的问题，确保合同正常履行。第八章合同的检查第四十七条合同终止后，承办部门及〔或〕履行部门应做好合同工程的和有关资料整理及归档保管工作。第四十八条

第九章合同的纠纷处理

合同履行中发生争议时，应当在法定或商定的期限内，实行〔一〕 协商解决。〔二〕 依法提请上级主管机构调解。〔三〕 依据合同商定的争议解决方式解决。〔四〕依法提起诉讼或申请仲裁。式解决。第五十一条合同发生诉讼、仲裁等纠纷〔以下简称纠纷〕时，合同履行及其他相关部门，争论解决方案。各分子公司应将发生的纠纷上报实业公司合同治理部。第五十二条 〔或〕承办部门应指定专人协作行合同治理部合同专员及法务部法务专员及外聘律师处理纠纷。第五十三条 〔或〕承办部门应供给以下资料：〔一〕 案由、案情的说明及相关证据。〔二〕 合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等复印件。〔三〕 其他仲裁、诉讼所需的材料。

经人民法院和仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决，公司第十章合同档案的治理第五十五条合同治理部应建立合同档案，指定专人治理。各部门、各分围的与合同相关的档案资料。第五十六条合同档案应包括谈判记录、来往函件、、记录、电续等资料。第五十七条 合同应按公司档案治理规定准时归档。第十一章奖惩第五十八条公司合同治理实行审批责任制。合同承办、履行、审核的部和部门审核人是第一责任人，在合同治理方面需担当首要责任。第五十九条公司合同治理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核分及经1分、3分、5分。公司合同治理部是合同治理的考核部门。3分。在合同治理工作中为本单位避开、5分并赐予经济嘉奖。第六十一条 混乱、存在纠纷隐患，影响公司正常经营活动的个人、部门或分子公司，责令其限期整改，并追究有关人员责任。第六十二条 凡有以下状况之一的公司将赐予个人警告和部门绩效考核1分的惩罚：〔一〕 不依据合同审核流程申请审核，经教育后仍不改正的。〔二〕 在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未造成后果的。〔三〕 遗失合同、合同相关资料尚未造成后果的。〔四〕 违反本细则第四十二条，尚未造成后果的。〔五〕 其他状况。第六十三条 以下状况之一的公司应追究责任人的行政经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：〔一〕 未经授权或超越授权范围以公司名义对外签订合同的。〔二〕 违反合同审核程序对外签订合同的。〔三〕 的必备或重要条款未加商定、商定不清或在签订合同时漏填重要内容的。〔四〕 在合同签订履行过程中以权谋私、泄露商业隐秘或玩忽职守的。〔五〕 其他状况3分的惩罚。第六十四条 消灭上述第六十七条六十八条中规定的状况给公司造成经济损失或严峻负面影响的，按以下状况分别赐予惩罚：〔一〕 经济损失在10万元以下的，可赐予直接责任人警告或通报批判，并责令其赔偿损失的局部或全部。〔二〕 经济损失在10至30万元的，除追究直接责任人的行政、经济责赐予责任部门或县级分公司主要负责人警告或通报批判并责令其赔偿相应的经济损失。〔三〕经济损失在30万元以上的，除追究直接责任人的行政、经济责任等行政处分，直至撤职。〔四〕 构成犯罪的，移送司法机关处理。〔一〔二〔三〕项状况的，赐予责任部门或县级分公司责任人惩罚的，由市分公司总经理批准后作出。5分的惩罚。第六十五条合同未签订而提前履行的〔公司领导事先授权的除外〕或未司监察部门予以查处。第十二章附则第六十六条第六十七条

本细则所述“经济责任”是指赔偿损失和所扣绩效考核分相本细则自印发之日起实施。0一三年五月十五日1合同评审会签表合同编号：合同名称签约对方合同评审意见：

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签约本方 中城建第六工程局集团四川实业合同经办人：部门领导：分管中心领导：合同主要条款：一、合同估量总价：二、质量要求：三、交货时间：四、验收标准：五、结算方式及期限：六、合同商定期限：七、其他条款详见合同文本。部门签名 会签时间修改意见法务部工程〔造价预算〕部合同 财务部会签合同治理部分管领导总经理合同评审会签表合同编号：合同名称签约对方合同评审意见：

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签约本方 中城建第六工程局集团四川实业合同经办人：