过程监视和测量控制程序

过程监视和测量控制程序编号：版本号：发布日期：实施日期：

第2页目录1目的 812适用范围 813术语和定义 814职责 815工作程序 816相关文件 877附录 87ZLCXb823B4过程监视和测量控制程序2010年1月28日第94页公司1目的监视和评价过程能力与效果，规范监视和测量活动，保证发挥全面的过程能力。2适用范围本程序适用于公司、分公司/专业公司、项目部所独立承建的各类工程项目。3术语与定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。4职责4.1工程管理部、安全质量环保部、机电物资部、人力资源部、财务与产权管理部、市场开发部、国际工程部、技术中心、总经理办公室、法律事务部分别对本部门职责范围内的工作实施过程监视和测量。4.2分公司/专业公司、项目部对所属工程实施过程监视和测量，并负责向公司相关职能部门反馈信息。5工作流程5.1过程监视和测量工作流程图5.2公司职能部门对分公司/专业公司、项目部的监视和测量5.2.1工程管理部负责对分公司/专业公司、项目部的生产经营管理和施工技术管理等工作实施监视和测量。5.2.1.1根据分公司/专业公司、项目部每月上报的生产经营完成情况、工程签约情况，分别形成公司经营计划产值完成情况和工程承包合同签订情况月报表；根据部门掌握和分公司/专业公司、项目部每月上报的在建工程实施情况、简报等，编辑《在建工程简报》，上报公司领导，下发各分公司/专业公司、项目部；过程监视和测量工作流程图公司领导公司领导管理职责部门分公司/专业公司、项目部作业层能否解决能否解决有问题或难题能否能否5.2.1.2每月组织机关各职能部门负责人召开部门协调会，分析在建工程及生产经营情况，交流信息；5.2.1.3每年组织一次对分公司/专业公司、项目部工程项目实施情况的年度考核，并根据考核情况分别形成考核报告，报公司分管领导审核，依据有关文件实施奖惩；5.2.1.5每年度对分公司/专业公司、项目部组织一次在建工程巡查，形成巡查报告报公司分管领导，对巡查中发现的问题，执行《纠正和预防措施控制程序》。5.2.2安全质量环保部负责对分公司/专业公司、项目部的质量、安全、环保工作实施监视和测量。5.2.2.1根据分公司/专业公司、项目部每月上报的质量、安全、环保报表及有关信息进行综合分析，形成质量安全环保情况报表上报集团公司。根据分公司/专业公司、项目部的质量、安全、环保情况，编写质量安全环保小结，上报公司领导，并通过《在建工程简报》下发各分公司/专业公司、项目部；5.2.2.2每年度组织对分公司/专业公司、项目部进行一次质量、安全、环保综合考核，并将考核结果上报公司分管领导审核，总经理批准后，实施奖惩；5.2.2.3每年度对分公司/专业公司、项目部进行安全质量环保检查或内部审核并形成报告。5.2.3机电物资部负责对分公司/专业公司、项目部的机电物资工作实施监视和测量。5.2.3.1根据分公司/专业公司、项目部每月上报的金结制安和机电单元工程质量月报、安装工程质量事故报表、机械设备使用情况月报、主要机械设备事故统计月报等，形成相应的每月报表，金结制安和机电工程的质量情况编入在建工程简报；5.2.3.2根据分公司/专业公司、项目部每季度报送的设备采购季度报表、各类物资采购合同季度报表、各类物资购入、消耗、拨出及库存统计月报表，形成相应的月（季）度报表；5.2.4人力资源部负责对分公司/专业公司、项目部的人力资源配置、劳保用品、工资管理、劳务管理实施监视和测量。5.2.4.1根据分公司/专业公司、项目部每月上报的有关报表、报告进行分析，形成月度报表；5.2.4.2每年度对分公司/专业公司、项目部进行专项检查，形成检查报告，对分公司/专业公司、项目部存在的问题及时提出整改要求并监督执行。5.2.5财务与产权管理部负责对分公司/专业公司、项目部财务及资产、成本控制状况实施监视和测量。5.2.5.1每季度对分公司/专业公司、项目部各项业务预算与决算的综合分析进行成本核算，按财务规则要求进行各种统计，形成财务状况分析报告；5.2.5.2每季度对分公司/专业公司、项目部上报的财务会计报表、现金流量表、成本报表及其他有关报告进行分析，发现问题及时提出整改要求，并监督执行；5.2.5.3每季度对安全投入进行监视和测量。5.2.6市场开发部负责对境内工程项目信息跟踪和合同评审过程实施监视和测量。5.2.6.1每月根据分公司/专业公司、项目部上报的信息管理情况进行分析，提出指导性意见，并监督执行；5.2.6.2适时组织有关人员进行合同评审，形成评审意见，并把评审意见反映在编标、投标工作中；5.2.6.3每年度对公司、分公司/专业公司、项目部的信息跟踪、编标、投标情况进行一次综合考核，形成考核报告，报公司分管领导审核。5.2.7国际工程部负责对境外工程项目信息跟踪和合同评审过程实施监视和测量。5.2.8技术中心负责对公司、分公司/专业公司、项目部“四新”成果的推广应用、技术管理等工作实施监视和测量。5.2.8.1根据分公司/专业公司、项目部上报的各类技术报表、报告了解和掌握分公司/专业公司、项目部施工技术现状及需要解决的问题，制订相应措施；对于“四新”成果的应用予以技术支持，协助解决分公司/专业公司、项目部难以解决的技术问题；5.2.8.2指导项目部编制施工组织设计和质量计划；5.2.8.3每年度对分公司/专业公司、项目部进行一次技术管理的综合考核，形成考核报告报公司分管领导审核。5.2.7总经理办公室负责对分公司/专业公司、项目部的文件管理实施监视和测量。每年度对分公司/专业公司、项目部的文件管理进行一次检查，形成报告，报分管领导。5.2.8法律事务部负责对分公司/专业公司、项目部的分包合同的履约情况实施监视和测量。5.2.8.1每年度协助公司工程管理部对分公司/专业公司、项目部工程分包合同的履约情况实施监视和测量；协助公司人力资源部对分公司/专业公司、项目部使用劳务情况实施监视和测量；5.2.8.2对监视和测量中发现的涉及一般法律问题，及时提出法律意见和整改要求，并会同公司有关部门监督落实；对发现的普遍性和复杂、疑难性法律问题，以书面形式报请公司组织研究，制定整改措施。5.2.9审计部每年度负责对分公司/专业公司、项目部进行质量、环境与职业健康安全有关措施计划费用执行实施监视和测量。5.3分公司/专业公司、项目部各职能部门应按5.2的要求对所在项目实施过程监视和测量，并负责向公司相关职能部门反馈信息。5.4分公司/专业公司对所属项目部依照公司各职能部门监视和测量的内容实施监视和测量。5.5项目部各职能部门对作业层的监视和测量5.5.1职能部门按照工程合同、质量计划、施工组织设计、规程规范及作业指导书的要求，对作业层实施审核(检查)、指导。5.5.2职能部门在审核(检查)、指导过程中发现的问题，根据问题的严重程度和职权范围，对可以现场处理的及时予以处理；对不能现场处理的，及时报告领导或在有关会议上研究处理。5.5.3职能部门依据相关制度和考核办法，每月对各管理岗位和作业层进行考核和奖惩兑现。5.5.4职能部门依据作业层报送的工程量完成情况，人、材、机等资源消耗情况和质量、安全、环保报表，结合指导和监督过程中掌握的情况，每月进行统计分析，并提出调整和改进的要求。5.5.5职能部门按月、季、半年和年向分公司/专业公司主管部门上报各类报表、统计分析报告，由分公司/专业公司向公司业主管部门上报各类报表、统计分析报告。6相关文件6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《职责管理程序》6.4《管理评审控制程序》6.5《人力资源管理控制程序》6.6《设施设备控制程序》6.7《物资管理程序》6.8《劳务管理程序》6.9《工程分包控制程序》6.10《施工管理程序》6.11《顾客沟通与满意度评价程序》6.12《数据分析与利用程序》7记录以下记录中工程项目基本情况表、项目部项目成本分析汇总季度报表保存至竣工后10年；项目部合同执行情况月报表保存至保修期结束，其余记录保存至工程竣工。7.1工程项目基本情况表7.2项目部合同执行情况月报表7.3项目部工程承包合同及相关合同履约情况分析季度报表7.4项目部对内结算情况季度报表7.5项目部工程量完成情况季度报表7.6项目部项目成本分析汇总季度报表7.7货币资金周流量明细表7.8项目部月单元工程质量统计报表7.9月生产经营分析报告

工程项目基本情况表项目部名称：第页共页工程名称合同名称承建单位工程地点项目部电话传真通讯地址邮编合同金额（万元）总工期（月）业主单位合同工期年月日至年月日业主电话传真实际开工日期年月日设计单位项目经理项目总工设计电话传真项目总经项目总会监理单位工程类别工程等级监理电话传真坝型所在流域合同工作范围及主要工程量装机容量截流时间其他说明备注：每个项目只报一次，项目部进场后30天内报，发生重大变化时请及时修改。负责人：填报人：联系电话：填报日期：项目部合同执行情况月报表项目部名称：填报月份：年月份第页共页序号工程项目在建工程累计完成金额（万元）未完成合同余额（万元）备注甲123456=1-57=2-489总计123说明：1、在建工程合同金额（第1栏）是指该工程项目的承包合同总金额（本栏填报数据一般不变）；2、本年度合同金额（第2栏）是指根据合同及施工进度安排，计划在本年度施工完成的合同金额（本栏填报数据在年度内一般不变）；3、下一年度合同余额（第11栏）是指根据合同与施工进度安排，计划在下一年度施工的合同金额（本栏填报数据在年度内一般不变）；4、本月发生变更情况，请在备注栏中简要说明。负责人：填报人：联系电话：报表日期：项目部工程承包合同及相关合同履约情况分析季度报表项目部名称：填报季度：年第季度第页共页序号合同类型合同金额（万元）合同期限完成金额（万元）变更及索赔金额（万元）结算情况（万元）拖欠款项（万元）备注甲乙1234567一工程承包合同二工程分包合同三劳务采购合同四大宗材料采购合同五设备采购合同六其它相关合同负责人：填报人：联系电话：填报日期：项目部对内结算情况季度报表项目部名称：填报季度：年第季度第页共页序号单位名称本季结算金额（万元）本年累计结算金额（万元）备注第合同段第合同段第合同段…第合同段第合同段第合同段…合计123…45负责人：填报人：联系电话：报表日期：项目部工程量完成情况季度报表项目部名称：填报季度：年第季度第页共页序号工程项目本季完成本年累计土石方挖填（万立米）混凝土浇筑（万立米）钢筋制安（吨）金结制安（吨）固结灌浆（米）帷幕灌浆（米）机组安装（万千瓦）土石方挖填（万立米）混凝土浇筑（万立米）钢筋制安（吨）金结制安（吨）固结灌浆（米）合计123456789101112131415161718负责人：填报人：联系电话：报表日期：

项目部项目成本分析汇总季度报表项目部名称：填报季度：年第季度第页共页序号费用项目目标（预算）成本（万元）实际成本（万元）成本分析备注增减额增减率（万元）（%）甲乙123=1-24=3÷1丙合计一人工费1、按本季度实际完成的工程产值进行成本分析；2、当合同成本与实际成本相差±5%时，请在备注栏中予以说明；3、目标成本中的间接费用按概预算专业口径填列，实际成本中的间接费用按财务口径填列，具体可分为其中间接费用、管理费用、财务费用、其他四项。二材料费三机械费四其他直接费五间接费用合计（①＋②＋③＋④）其中：①、间接费用②、管理费用③、财务费用④、其他负责人：填报人：联系电话：报表日期：

货币资金周流量明细表项目部名称：