XX集团全资子公司管理制度

XX集团全资子公司管理制度目录1 总则............................................................................. 12 管理原则......................................................................... 13 管理办法......................................................................... 23.1 治理结构.................................................................... 2集团总裁及总裁办公会•… 2监事 3董事会 3集团公司职能部门 4全资子公司总经理 4重大事项管理 5组织结构与人事任免 8经营计划与预算 6投融资与并购 6薪酬福利与绩效考核 7财务制度与资金管理 7重大资产采购与租赁 8内部控制与审计 9对外宣传与披露 9资源共享与支持法律事务 103.3.2行政事务 ..........................................................103.3.3政府事务.…..........................................................10334品牌推广.............................................................103.3.5员工培训与活动.......................................................114 审批 115 关联 11总则1XX称“全资子公司”)。2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业内部控制，防范各类风险，降低运营成本，明晰集团公司与各全资子公司的内部管理权限，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。3、本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民共和国公司法》 200611XX公司。4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。管理原则1管理中心和服务支持中心：经营计划；福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体宣传和对外公告内容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资风险；司的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息；供其他必要的服务支持。2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权：利益不受损害。管理办法CTFO股股股股CTFO股股股股1 T股股股1股股股股股股股股股股股股股股股全全全全全股股 股股股股股股股股 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 股股股股股股股股股股股股股股股股股股集团总裁及总裁办公会1、集团总裁代表集团公司通过召开总裁办公会的方式行使全资子公司股东会的职权。2XXXX董事会专门委员会章程》的相关规定，对于超越集团总裁审批XX3决定全资子公司的公司章程；c）决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和商业计划；决定全资子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；f）股权质押或担保的方案；全资子公司章程规定的股东会的其他职权。4、为提高集团总裁办公会的决策效率，集团总裁办公会可以授权集团公司职能部门对全资子公司须上报集团总裁办公会批准的事项进行审核和监督实施。来自 料搜索网监事11名，人选由集团总裁办公会决定。2a）参加全资子公司董事会会议；b）对全资子公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对级管理人员提起法律诉讼;C）d）向集团总裁办公会提出提案；e）全资子公司章程规定的监事的其他职权。3、一般情况下，全资子公司的监事由集团法务部负责人担任。董事会1会决定。2a）执行集团总裁办公会的决议；b）拟定全资子公司的年度经营计划和预算方案；c）权质押或担保的方案；决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利标准和绩效考核办法；根（或相同级别批准全资子公司组织结构设置或变更的方案；章制度;j）全资子公司章程规定的董事会的其他职权。3会可以根据实际情况通过授权委托书的形式将董事会的部分职权委托给董事会的其中一名董事（以下称受托董事），具体委托事项应在授权委托书中明确，受托董事不能同时是该全资子公司的高级管理人员； 同时,全资子公司董事会也可以授权集团公司职能部门对全资子公司须上报全资子公司董事会批准的事项进行审核和监督实施。4公司的副总裁；董事会秘书由集团企业发展部负责人担任。集团公司职能部门1、集团公司职能部门的设置、职责、人数及部门负责人由集团总裁办公决定2、集团公司职能部门在集团总裁办公会及全资子公司董事会授权下对全资子公司须上报集团总裁办公会或全资子公司董事会批准的事项行使审核权、建议权和监督实施权。3、集团公司职能部门行使审核权时遵照如下程序：全资子公司运行内部程序，审批至全资子公司总经理；全资子公司相关职能部门将议案报送集团相关职能部门审核；集团总裁办公会或上市公司董事会（或股东会）全资子公司总经理11名，人选由全资子公司董事会决定。2、全资子公司总经理向全资子公司董事会负责，行使如下职权：a）全面主持全资子公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；b）组织实施全资子公司年度经营计划和预算方案，完成年度经营指标；拟订全资子公司组织机构设置和变更的方案；f）提名全资子公司副总经理（或相同级别）办法提出建议方案，并向董事会上报其绩效考核结果；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘人员以外的人员， 决定其薪资水平、绩效考核办法和考核结果；全面配合并接受集团公司或外部审计单位对全资子公司的审计工作；i）j）董事会授予的总经理的其他职权。重大事项管理组织结构与人事任免1、集团人力资源部是在集团总裁办公会授权下行使全资子公司监事、 董事成员和董事会秘书任免通知发布权的职能部门；也是在全资子公司董事会授权下行使全资子公司总经理和财务负责人任免通知发布权、全资子公司副总经理（或相同别）人员聘任或解聘审核权及全资子公司组织结构设置和变更方案审核权的职能门。2、全资子公司监事、董事成员和董事会秘书由集团人力资源部根据集团总裁办公会签发的相关决议拟定人员任免通知，经集团总裁签字后正式发布。3、全资子公司总经理和财务负责人由集团人力资源部根据全资子公司董事会签发的相关决议拟定人员任免通知，经全资子公司董事长签字后正式发布。4、全资子公司副总经理或相同级别人员（全资子公司总经理签字后正式发布。5、全资子公司自行任免人员的通知须抄送集团人力资源部。67、全资子公司的企业文化必须与集团公司保持一致， 服从集团公司的文化导向，322经营计划与预算1V与预算编制组织权、审核权和执行情况审查权的职能部门。2、全资子公司按集团总裁办公会的时间要求向集团企业发展部上报全资子公司经营计划与预算方案（包括人力资源编制计划），3的偏差度情况和对集团合并预算的影响程度。4、全资子公司总经理须全面配合和接受由集团企业发展部或内控审计部组织的季度或半年度合同执行情况的审计工作。投融资与并购12行股权融资、发行债券等事项审核权和实施权的职能部门。3、集团财务管理部是在集团总裁办公会授权下行使全资子公司及其下属公司进行股东借款、银行贷款等事项审核权和实施权的职能部门。4司实施。5关系部根据相关决议组织全资子公司实施。6薪酬福利与绩效考核12（或办法）子公司根据董事会的相关决议组织实施。3、全资子公司总经理和财务负责人的薪酬福利标准和绩效考核办法由集团人力资源部制定，上报全资子公司董事会批准后组织实施。4、全资子公司副总经理（或相同级别）行组织实施。5的相关制度冲突。6核结果表等专业报表。财务制度与资金管理12须征求集团财务管理部的意见。34务管理部提请全资子公司董事会批准后组织实施。5），执行。6、全资子公司及其下属公司需要银行贷款时，上报集团财务管理部审核，并由集团财织实施。7办公会批准后组织实施。8子公司财务管理情况进行稽查或审计，按照集团财务管理部326重大资产采购与租赁12大物资采购计划及相关预算。3提请全资子公司董事会批准后组织实施。456情况和经营需要73.2.7内部控制与审计1SOX审计权的职能部门。2实施并上报集团内控审计部备案。3（1）（2）（3）审计

财务审计；经济效益审计；工程项目审计；重大经济合同审计；内部控制制度的制订和执行情况审计；高级管理人员任期内经济责任审计、离任经济责任审计；（7）其他专项328对外宣传与披露1门。2监会的问询。3接受媒体采访或问询。资源共享与支持法律事务1裁、劳资纠纷等；全资子公司与集团公司共享法务资源，不再单独设立相应职能部门2（批准。3、集团公司负责全资子公司的知识产权保护、各类法律培训以及法律事项咨询等。行政事务12、北京全资子公司办公用房或员工宿舍的租赁、办公环境、装修、维护和网络等事务由集团总裁办公室统一采购和管理。3、北京全资子公司的日常办公用品、差旅票务和酒店预订和印刷等事务由集团总裁办公室统一采购和管理。来自 资料搜索网4、北京全资子公司的车辆在保障全资子公司正常经营需要的基础上须服从集团总裁办公室的统一调配。5、鼓励北京全资子公司定制的公司礼品及节日礼品由集团总裁办公室统一米购。政府事务1能部门。2、全资子公司需要申办政府基金项目时，可由集团公司提供相应支持和指导。3、全资子公司发生重大突发事件时，其危机公关事务处理工作由集团公司负责。品牌推广1公司共享相关市场信息和管理资源。2和指导。3、全资子公司有关品牌