2020年钛及钛合金企业发展策略及经营计划

钛及钛合金企业发展策略及经营计划2020年3月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展策略 3三、2020年经营计划 31、细化完善改革措施，进一步激发蕴藏的活力 3（1）持续推进经营模式改革 4（2）细化完善激励机制 42、积极探索营销新模式，不断拓展高端市场占有率 43、优化完善质控管理，有效增强产品质量竞争力 54、大力实施创新驱动，着力培育发展新动能 65、多举措夯实基础管理，为公司高质量发展提供保障 6（1）全面提升合同执行效率 7（2）强化工艺质量管控能力 7（3）推进设备运行精细管理 8（4）持续提升安全环保风险管控 8（5）不断强化成本管控能力 8（6）深化人才成长体系建设 9

钛及钛合金企业发展策略及经营计划一、行业发展态势2019年，在国家持续深入推进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下，部分低端落后产能、排放不达标的钛加工企业相继出清退出市场，钛行业市场供求关系发生明显转变，供给格局持续优化，钛行业运行呈现出稳中向好的发展态势，但钛行业结构性产能过剩、高端产品生产供给能力不足，中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出，钛加工企业仍将面临相对复杂的市场竞争格局。在国家经济处于全面深化改革的重要战略机遇期、着力加强供给侧结构性改革、产业转型升级及行业预期长期趋好的情况下，未来钛行业在航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、化工、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。二、未来发展策略第一阶段，在xx年内，实现主导钛产品产量xx万吨，把公司建设成为具有较强盈利能力的国内一流企业；第二阶段，在xx年内，实现主导钛产品产量xx万吨，实现利润的稳定增长，使公司成为世界航空工业和国内大客户的主要供应商，实现建成世界钛业强企的宏伟目标。三、2020年经营计划1、细化完善改革措施，进一步激发蕴藏的活力（1）持续推进经营模式改革公司将按照制定的改革途径，持续推进改革进程，围绕扁平化管理模式，坚持责、权、利紧密结合，突出效益原则，建立系统化、科学化的经济责任考核制度，制定科学合理的考核指标；积极探索公司管理新理念、新方法、新模式，深化管理体制的创新和各项管理的改革，扎实推进“放、管、服”改革落实，进一步激发企业发展活力，实现高效管理、高效服务，建立讲效率、讲效果、讲效益的现代企业管理模式。（2）细化完善激励机制公司将不断细化完善薪酬考核办法，加大绩效考核力度，提升人力资源工作管理效能，试行专项工作风险抵押制度，将个人收入与目标责任直接挂钩，用经济手段促进工艺执行、质量控制、设备管理、安全环保等各项工作管理严细实；进一步细化技术人才考核指标，完善技术技能骨干考核办法和相关配套机制，突出考核指标的针对性和时效性，实现考核系统的动态管理，有效发挥技能人才核心价值；以经营效益为中心，继续推进贡献绩效考核比重，实现收入与绩效贡献紧密挂钩，合理拉开收入差距，突出效益指标对分配的决定性作用，形成科学合理、公平公正的激励机制。2、积极探索营销新模式，不断拓展高端市场占有率2020年，公司将继续围绕“三个市场”下功夫，认真贯彻落实公司改革各项措施，按照“做精军品、做活民品、做大外贸”的思想，积极探索营销工作的新理念、新模式、新举措。以市场为中心，依托品牌、质量、技术和规模优势，不断扩大国内、国际市场份额，巩固提升市场占有率；以产品为导向转变为以客户为导向发展，探索生产制造型向服务制造型转变路径，树立以解决客户关键需求为切入点的服务型营销理念；紧盯国家和省市级新项目、新领域、新型号的用钛需求，密切跟踪市场变化动向，全面推进科研营销，强化新品销售与研究的联动机制，实现市场与研发、需求与研发、研发与推广的良性互动；加强在航空、航天、石油、环保、海洋工程、核电、建筑等高端、新兴市场领域的开拓广度和深度，加大锆材、镍材的市场开发和推广，培育更多业务增长点；积极探索和学习国际先进的营销管理模式和理念，注重营销战略的培养和创新，完善客户评估体系，实施客户分类精细管理，加强与大客户的合作，积极与核心客户、重点客户签订长期合作框架协议，实现合作共赢；立足打造国际钛业强企理念，重点加强与国际知名企业建立长期稳定的合作关系，并努力打造成为优质供应商，巩固和提高公司在出口高端市场的领先优势。3、优化完善质控管理，有效增强产品质量竞争力公司将继续坚持“质量为本”的经营理念，强化全员质量意识、精品意识，发扬和传承工匠精神，将工匠精神渗透到每件产品、每件工序；持续优化和完善质量管理体系，加强生产全流程质量控制，特别是将生产过程中的质量薄弱环节作为重点，加强管控措施和监督力度，持续改进质量跟踪，厘清质量部各检查站与生产单位职责与分工，发挥各级人员工艺纪律监督检查作用，加强生产过程中自检、互检、专检；加大全过程质量控制力度，强化投料、生产、销售过程中的产品质量检验，不断提升产品质量稳定性，减少质量异议和事故的发生；积极推进各项审核认证工作，重点做好国际航空高端客户质量认证，加强质量技术合作交流，不断提升质量服务意识和技能水平。4、大力实施创新驱动，着力培育发展新动能2020年，公司将高度关注国家战略方针动向，主动跟进“十四五”规划，加大重点科研项目申请及跟踪力度，瞄准国内外重点及优势发展行业，跟踪先进技术，持续对标登高，加速新产品研究开发及产业化进程，继续开展新材料、新工艺产品的自主研发与应用研究，积极培养和提高科研队伍素质，重点加大对新兴、高端市场领域用钛技术的研究，加强民用市场开发与应用，持续推进智慧工厂与智能制造技术的研究；加大技术攻关、核心工艺装备研制的改进，开展环保与节能技术的应用；提高国际产品质量与安全标准，结合检测、检验中心及科研中试平台建设项目，建立和健全高端钛材产品的检测技术体系和标准体系；结合现有科研课题，继续开展产品模拟加工技术的研究应用，并注重解决好科研生产中的实际问题；积极做好项目申报，加强研发平台建设，发挥好国家级企业技术中心、xx省工程技术中心及博士后工作站、院士工作站的作用，引进研发人才或团队，在关键核心技术方面取得技术成果。5、多举措夯实基础管理，为公司高质量发展提供保障2020年，公司将继续以深化改革为主线，围绕高质量发展要求，大力实施创新发展战略，从规模引领向效益引领转变，持续推进基础管理模式创新，不断提高基础管理规范化和科学化水平，进一步提高生产经营的效率和效益。（1）全面提升合同执行效率公司将继续按照‘精干高效、分工明确、运转有序’的原则，科学安排生产计划，将产品交货期、合同执行率作为各生产单位经济责任制考核的重要指标，各责任主体应承担产品延迟交付造成损失的责任；建立合同交付信息传递机制，将合同交付压力及时传递至各生产工序，实现合同交付的全员关注、全员参与，对重要合同重点督办，实施专人跟踪对接负责，紧密衔接、定期汇报、加强沟通，加快推进智能信息化MES系统建设，实现物流与信息流的有效衔接，打造生产系统应对市场变化的灵活反应机制，确保指挥系统的精准实施和执行系统的快速有效，最大限度的缩短产品生产周期，提升合同准时交付率。（2）强化工艺质量管控能力积极对接用户和市场需求，以有效降低生产成本为突破口，加快技术攻关，推进工艺改进、质量稳定。细化工艺质量管理目标，坚持月、季度工艺质量考核，将关键指标、目标实现情况、整改措施落地情况纳入考核；严把工艺质量关口，按产品品种分类，制定工序半成品、成品合格率标准，杜绝批量返工和报废，减少因工序质量不合格返工或返修造成的成本增加和损失；有针对性、有重点的开展专题研究，制定瓶颈工艺解决方案，推进瓶颈工序持续改进，使公司生产工艺进一步优化；组织开展国际、国军标、行业标准、协会标准修订工作，健全企业标准和内控标准体系；有效推进公司生产标准化、管理标准化，不断提升工艺质量保证能力。（3）推进设备运行精细管理公司将以设备管理薄弱环节整治为切入点，推进全员生产维护。运用设备综合效率（OEE）等新的评价工具和理念，有效挖掘设备潜力，加强设备状态监测和数据收集，对设备运行状态进行全面分析，准确掌握设备运行状况和保障水平，预先发现设备存在的隐患或缺陷并及时处理；做好设备大（项）修理工作，消除设备隐患，确保设备高效、安全运行；采取实施设备网络化改造，提高数据自动采集率，部署工业软件、开展物理系统与信息系统的集成等措施，推动公司制造加速向数字化、网络化、智能化方向转变；同时，在自有自动化设备产业的支持下，加快推进公司智能工厂的建设，继续保持行业领先的生产制造能力。（4）持续提升安全环保风险管控公司将严格执行安全生产主体责任，强化安全生产检查监督，完善风险防范规章制度，突出抓好主要负责人、安全负责人和相关负责人安全责任的落实，做到安全生产重心下移、关口前移；不断推进安全标准化建设，建立健全安全管理制度和操作规程，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求；加强排查治理隐患和监控重大危险源，对重大安全隐患治理要制定专门方案，落实资金，明确专人负责；坚持绿色发展理念，大力推行清洁生产，推动安全生产与环境保护的协调统一，营造持续良好稳定的安全环境。（5）不断强化成本管控能力公司将持续加强成本管控力度，切实增强全方位成本意识，转变财务核算模式和管理考核办法，加强成本控制与管理，多管齐下降低生产成本，进一步完善竞争机制，健全合格供应方评价制度，严格执行原材料、物资采购招议标采购、比价采购制度，保证最大限度降低采购成本；严格控制财务、管理、销售三大费用支出，加大贷款回收和应收账款清欠力度，提高资金使用效率，加大对财务相关政策研究，合理运用财务政策，降低融资和资金运营成本，实现公司经济效益的最大化。（6）深化人才成长体系建设公司将继续以人事制度改革作