1、2018年度项目专项巡察实施方案

2018年度工程项目专项巡察(效能监察)实施方案一、巡察(监察)依据1、《项目责任成本管理办法》的通知(公司经管〔2015〕275号)2、公司《验工计价管理办法》的通知(公司经计〔2015〕222号)3、公司《劳务队伍招选及管理实施细则》的通知(公司经计〔2017)125号〕4、公司《设备物资管理规定》的通知(公司机运物〔2015〕216号〕6、《薪酬改革实施方案》的通知(公司人〔2015〕71号)及津补贴及福利标准的通知(公司人〔2016)7、公司人【2017】77号《项目部岗位设置和人员定编规定》的通知。8、《中铁十六局集团有限公司差旅费管理办法》的通知(公司财〔2017〕319号)9、《中铁十六局集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》的通知(公司党纪〔2017)63号〕10、《中铁十六局集团第二工程有限生产安全事故管理实施细则》的通知(公司安质〔2015)191号〕11、《中国铁建股份有限公司工程质量事故管理规定》的通知(中国铁建安质【2018】57号)12、2018年党风廉政建设工作要点及责任书二、巡察(监察)目的为了贯彻落实集团公司、公司“四会”精神，强化企业各项规章制度的落实，助推企业全面提质增效，突出“打赢翻身仗、再上新台阶”战略思想。经研究决定，对在建的部分重点项目开展专项巡察(效能监察)。通过巡察进一步掌握项目施工管控情况，查找项目管理中存在的问题和不足，采取切实有效措施，及时纠偏导正，全面提升项目管控水平，开源节流，降本增效，努力实现项目经济效益最大化，为全面实现公司要全面分析亏损原因，深挖问题根源，准确界定责任。对于不担当、不作为或者乱作为造成项目管理问题突出，工程进度滞后，项目潜亏严重，或者重大违规违纪、失职渎职给企业造成较大经济损失的，进行严肃追责处理。三、巡察(监察)范围根据当前在建项目产值规模和施工进展情况，经研究决定，2018年对赣深客专3标项目部、赣深客专6标项目部、成昆铁路铁路项目部、靖神铁路项目部、朔黄铁路工程项目经理部、珠海城际项目部、新疆额河水利项目部、墨临恩九公路项目部、石黔高速项目部、成都锦城绿道项目部开展工程项目专项巡察(效能监察)。四、巡察(监察)内容从项当前期策划方案、项目责任成本预算的编制情况，三项招标制度的执行情况，本级管理费用节超情况，大小临成本控制情况，工程量、原材料节超考核情况，工程进度、质量、一大”实施细则的执行情况等方面进行全方位监察，准确界定项目阶段性盈亏，客观、真实反映和评价项目管控情况。(一)检查项目是否编制前期策划方案，施工过程是否按照策划方案严格执行，尤其是方案优化、变更索赔项点是否得到有效落实，施工过程中出现重大施工方案变更或者客观条件发生重大变化，是否及时更新或完善策划方案。(二)检查项目是否按照前期策划方案编制责任成本预算，施工过程中是否建立定期经济活动分析制度，对责任成本预算执行情况进行对比分析，客观条件发生重大变化是否及时调整责任成本预算，项目主要管理人员对项目盈亏情况和管理漏洞是否做到心中有数。(三)大小临的修建是否按照前期策划方案执行，是否做到施工有图纸、成本有预算、过程有控制、完工有结算，核实大小临结算成本与投标报价、成本预算节超情况。(四)验工计价制度是否落实到位，是否按月对下进行验工计价，应由施工队承担的费用是否从计价中及时足额扣除，劳务单价调整、合同外补偿费用依据是否充分，是否经项目部相关会议研究，是否按规定上报公司经管部批准，是否在完工后三个月内办理结算。(五)三项招标制度是否落实到位，参与竞标的单位相关资质是否符合要求，招标程序是否规范，评标过程是否公开透明，评标结果是否客观公正，中标单价是否高于集团公司内部指导价和市场价，是否及时签订劳务承包合同或物资设备采购合同，合同是否按照相关程序进行评审。(六)工程量、原材料节超情况，是否建立工程量控制台账，是否定期对原材料节超情况进行考核，数据是否真实可靠，是否对拌合站原材料节超情况进行考核，收发料手续是否完善，生产的混凝土与现场实际消耗是否相符。(七)机械设备租赁和零星用工情况，实际投入设备数量与前期策划数量是否匹配，租赁设备数量与现场实际需要是否相符，租赁单价是否高于市场价，是否按月办理结算，零星用工的签认是否符合相关规定，签认数量与实际完成工作量是否匹配，签认手续是否完善，是否做到日清月结。(八)现场施工进度与前期策划是否相符，是否满足业主和总体目标要求，是否发生过等级以上安全质量事故，是否对相关人员进行责任追究，给企业造成的经济损失和负面影响等。(九)项目本级费用节超情况。项目上场人员是否符合公司定岗定编规定，工资发放标准是否符合公司薪酬制度，加班费和绩效工资是否根据实际情况进行考核，其他费用开支是否符合财务相关规定。(十)“三重一大”决策制度执行情况。重大事项是否按照“三重一大”决策制度规定的决策范围进行会议研究，决策程序是否符合要求，会议记录是否规范齐全，参会人数是否符合规定条件，会议决议是否执行落实到位。(十一)项目党建工作情况。贯彻落实党的十九大精神和公司党委的决策部署是否到位，组织机构设置是否健全，思想政治教育是否经常性开展，民主生活会及组织生活会是否正常到要求，项目班子功能发挥是否正常，人才队伍建设是否科学(十二)项目党风廉政建设责任制落实情况。对年度党风廉政建设是否进行统一规划、安排和部署，是否与班子成员副职、各部室负责人签订“一岗双责”目标责任书，是否按照要求开展促廉谈心和提醒谈话，对上级纪委下发的处分文件和警示教育通报是否组织全体职工传达学习，处分决定的落实是否到位，纪工委职能发挥是否正常。组长：缪为刚耿永旺副组长：徐浩顾晓东成员：韩超严亚举孔泉徐会钢关勇李鹏飞张建龙温虹勾洪波樊永刚孙振宇下设办公室，办公室设在纪委执法监察室(监察科)。(一)领导小组工作职责1、研究部署和指导公司专项巡察(效能监察)工作。2、根据工作需要协调相关部室人员参与专项巡察，为项目专项巡察工作提供组织保证。3、批准专项巡察(效能监察)的范围、工作报告、监察决定等重大事项。4、定期听取办公室巡察工作情况汇报，对巡察过程中发现的违纪违规线索分类处置，研究制定处置方案。(二)办公室工作职责1、按照巡察(效能监察)工作领导小组和上级部门的要求，结合企业经营管理实际，提出巡察年度工作计划，负责专项巡察日常工作。2、制定公司项目专项巡察时间安排，组织协调各相关部门参与巡察工作。3、成立项目专项巡察组，对项目巡察工作成效进行评议。4、对专项巡察工作过程中遇到的问题进行沟通和协调。5、受理对专项巡察决定有异议的复核申请，并组织复审。6、组织业务培训和工作交流，总结推广典型经验。7、撰写项目专项巡察(效能监察)报告。8、按照集团公司纪委要求上报各项资料。9、完成巡察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。(一)工作步骤：1.研究确定专项巡察方案(1)执法监察室(监察科)经充分调查研究后拟定专项巡(2)上报《专项巡察立项表》并履行会签审批程序；(3)拟定工程项目专项巡察(效能监察)工作实施方案；(4)起草、印发工程项目专项巡察(效能监察)通知；(5)筹备项目专项巡察工作：对巡察小组的人员进行统一培训，使之熟悉流程、掌握规范、统一要求、严肃纪律等；(6)项目纪工委书记与专项巡察小组要建立沟通机制，确定项目巡察工作联系人，落实填报事宜。(附件3-11)2、被巡察单位准备阶段(1)巡察组进场当日，项目部应提前准备好“党建工作及项目施工生产经营情况专题报告”,其主要内容包括：正和反对“四风”情况项目选人用人情况，执行“三重一大”、“三项招标”制度情况；②工程概况，主要是合同额、合同开竣工时间、主要工程量、截至****年**月***日工程进展情况等；③施工组织情况，主要是项目部组织结构及任务划分等情④人员配备及机械设备投入情况；⑤项目财务状况及经营成果，主要是经济效益、项目对上对下计价拨款、债权债务等情况；⑥各项经济考核指标完成情况；⑦二次经营创效工作开展情况及取得的成效；⑧项目经营管理中存在的问题及拟采取的措施；⑨需要上级单位解决或协调的事项及问题。(2)阶段性亏损项目要提供亏损原因分析报告及后期减亏扭亏措施。(3)《项目专项巡察专用表格》必须提前填报好，数据必须真实、准确。(4)巡察组要求提供的其他有关资料。3.专项巡察工作实施(1)召开进点会。①会议主要议程：会议由项目经理主持；巡察组相关人员宣读巡察通知，项目党工委书记进行党建工作及施工生产经营情况汇报，巡察组相关人员宣读巡察工作纪律，巡察组组长讲话，项目经理做表态发言，进行民主测评。②参加进场会及谈话人员范围：项目部全体人员，工区经理、技术主管及相关业务部室负责人，拌合站及内部专业队负责人，巡察组认为需要参加会议和谈话的其他人员(以上谈话人员根据需要由巡察组安排)。(2)查看现场了解情况。项目需呈报“xx项目上场以来党建工作及施工生产经营情况专题报告”,并加盖项目部公章，于巡察组进驻当日印发至巡察组成员人手一份。(3)巡察组成员按照各自职责分工，查阅相对应部门的文件、巡察查询书》,并负责与相关人员谈话，作好谈话记录。针对发现的违纪违规线索、业主通报、函件等有关材料，及时向巡察组组长汇报。4.专项巡察成果汇总分析(1)撰写项目专项巡察报告《关于对××项目专项巡察情况的报告》(附件16)。(2)召开会议，并下发《关于对×××项目的专项巡察建议》(附件17),并由项目经理和党工委书记共同签收。(3)巡察组向公司巡察领导小组汇报专项巡察情况。(4)巡察组根据巡察领导小组的决定，向被巡察项目或主要负责人提出反馈意见(项目专项巡察的反馈意见，附表18)。(5)项目巡察资料移交。将巡察中发现的案件线索、督办表19)项目党政主管是落实巡察问题整改的第一责任人，要对专项巡察反馈的问题、意见和建议研究制定整改措施，10天内将整改方案上报巡察组(整改方案见附件20),1个月内将工程项目专项巡察反馈问题的整改情况报告上报巡察组(整改报告见附件21)。对拒不整改、虚假整改的，公司纪委将对相关责任人进行严肃追责处理。专项巡察领导小组办公室按照组卷要求，将《专项巡察项目结项表》、项目整改情况以及收集的相关资料依次分类归档。(二)时间安排1、2018年6月1日至6月15日为准备阶段，研究确定巡察2、公司计划于2018年6月15日至9月30日，公司专项巡察组进驻被巡察单位正式开展巡察工作。3.10月15日前完成专项巡察工作总结；4.10月底之前报送集团公司。七、工作要求(一)提高认识，重视自查。工程项目专项巡察是企业重要的综合性巡察工作，是加强工程项目党的建设，提高企业经营效益和发展质量的重要手段，也是纪检监察工作融入企业管理的有效途径，各单位党政主管要提高认识，全面配合好本次专项巡察工作。对于自查和巡察过程中发现的问题，各单位要深入分析问题产生的原因，厘清责任，明确责任人和整改期限，立行立改，全面整改。(二)认真负责、客观公正，持续紧跟整改巡察组成员要认真细致、实事求是地开展工作，客观公正的撰写专项巡察报告，对巡察中发现的问题下达监察建议书或监察决定书，提出整改意见或建议，巡察组要对整改落实情况进行跟踪，逐一整改销号。(三)依法合规、严查严办，确保责任压实对巡察过程中发现的失职渎职等违纪违规线索绝不姑息迁就，要按权限报批后，移送公司纪委处理。对拒不整改、虚假(四)总结经验，建立长效机制巡察组要从发现的问题中不断的总结经验教训，结合企业实际，督促相关业务部室完善规章制度，促使企业进一步规范管理，不断提高项目创效管控的水平。(五)严格自律，转变作风在项目巡察期间，要认真贯彻落实中央八项规定精神和集团公司纪律