企业员工防盗窃防诈骗专题培训

企业员工防盗窃防诈骗专题培训导语工友们：下午好！受企业的邀请，能有这样的时机和大家一起学习一些根本的法律知识，一起来探讨树立法制观念这样一个话题，我感到很荣幸，希望大家能与我一同轻松愉快地度过接下来的一个多小时的时间里，来共同分享关于防盗窃、防诈骗方面心得和体会。自我介绍〔〕。今天在企业进展法制讲座，旨在企业员工朋友们提高法制观念，增强平安防范意识。在企业的大家庭里，大家不但学到自然科学知识，还要学习社会科学知识和法律知识。期望工友们和企业一起共同努力，为建造和谐企业、平安企业、绿色企业、人文企业奉献自己的热情和才华。宪法日简介

2021年10月，党的十八届四中全会通过了?中共中央关于全面推进依法治国假设干重大问题的决定?。?决定〔讨论稿〕?于2021年11月1日十二届全国人大常委会第十一次会议表决通过决定，将12月4日设立为国家宪法日。设立目的

决定草案指出，设定国家宪法日是为了增强全社会的宪法意识，弘扬宪法精神，加强宪法实施，全面推进依法治国；决定草案将现行宪法公布施行的日期，即12月4日设定为国家宪法日；每年12月4日，国家通过多种形式开展宪法宣传教育活动。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程。60年前，第一届全国人民代表大会第一次会议通过了中华人民共和国第一部宪法，这部被称为“五四宪法〞的法案为年轻的共和国奠定了法制根底。1982年12月4日，五届全国人大五次会议通过了现行的宪法。1988年、1993年、1999年、2004年，对现行宪法的四次修改，使我国宪法在保持稳定性和权威性的根底上紧跟时代前进步伐，不断与时俱进。提出背景

设立“国家宪法日〞是法律界由来已久的呼声。之所以确定12月4日这一天为“全国法制宣传日〞，是因为中国现行的宪法在1982年12月4日正式实施。十八届四中全会提出了坚持依法治国首先要坚持依宪治国的要求，全国人大便拟以立法形式设立“国家宪法日〞四中全会公报提出，法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。宪法的生命力和权威也在于实施。“宪法不是为了印在纸上、挂在墙上给人看的，但是多年来，宪法的实施和保障是不完备的。〞在不少人的头脑中有一种观念，认为刑法、民法是比较严厉的法律，违反这些法律要受到制裁。但宪法好似是很“宽容〞的，违反宪法可以不追究法律责任。这种“违法可怕，违宪不可怕〞的观念相当普遍。其实，违宪，是最严重的违法。“这首先是由宪法与其他法律的关系决定的。宪法是国家的根本大法，凌驾于所有法律之上，具有最高的法律效力。从内容上来讲，宪法是人民权利宪章，最大程度集中了全国人民的共同意志、追求和信念，具有至高无上的地位。〞重大意义

?决定?指出，十二月四日定为国家宪法日，建立宪法宣誓制度。将每年十二月四日定为国家宪法日。在全社会普遍开展宪法教育，弘扬宪法精神。建立宪法宣誓制度，凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员正式就职时公开向宪法宣誓。设立“国家宪法日〞，是一个重要的仪式，传递的是依宪治国、依宪执政的理念。设立国家宪法日，不仅是增加一个纪念日，更要使这一天成为全民的宪法“教育日、普及日、深化日〞，形成举国上下尊重宪法、宪法至上、用宪法维护人民权益的社会气氛。设立国家宪法日，也是让宪法思维内化于所有国家公职人员心中。权力属于人民，权力服从宪法。公职人员只有为人民效劳的义务，没有凌驾于人民之上的特权。一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究和纠正。首个宪法日

主席指示2021年12月3日，首个国家宪法日到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。他强调，宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中表达，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。我国宪法是符合国情、符合实际、符合时代开展要求的好宪法，是我们国家和人民经受住各种困难和风险考验、始终沿着中国特色社会主义道路前进的根本法制保证。坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决不移走中国特色社会主义法治道路，坚决维护宪法法律权威。要以设立国家宪法日为契机，深入开展宪法宣传教育，大力弘扬宪法精神，切实增强宪法意识，推动全面贯彻实施宪法，更好发挥宪法在全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国中的重大作用。报告的内容简述法制和法制观念重点阐述平安知识教育预防盗窃预防诈骗法制和法制观念及犯罪的概念“所谓法制，是统治阶级运用法律手段治理国家的根本制度和方法〞。它包含两个方面的内容,一方面，从静态上看，它是法律和制度。一方面，从动态上看，它是国家机关制定的严格执行和遵守的法律制度，依法对国家进展治理的一种方式和原那么。是立法、执法、守法和法律监视等一系列活动过程的有机统一，其中心环节是依法办事。那么，法制观念就是指人们对法制的看法和态度，其核心是对依法办事的态度。什么是犯罪？中华人民共和国刑法对犯罪是这样解释的。一切危害国家主权、领土完整和平安，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处分的，都是犯罪。企业员工应当具备哪些法律意识呢？培养员工依法办事的思想观念。不仅要遵纪守法，而且要监视社会主义法律的遵守和执行，坚决同一切违法犯罪行为作斗争，使社会主义法制得以真正实现。培养员工宪法和法律具有最高权威的观念。任何个人和机关、组织都不具有超越干法律之上的权力，都必须依法办事，坚决反对“权大干法〞，“人情大干法〞的法律虚无主义观念。培养员工权利义务相一致的观念。法律最主要的精神即强调权利与义务的统一性。公民要正确对待权利义务关系，既要依法行使法律赋予公民的权利，也要履行法律赋予公民的义务，让员工形成正确的公民意识。培养员工法律与自由相统一的观念。员工应树立与社会主义民主与法制密切联系的自由现，珍惜和维护安定团结的局面。培养员工公民在法律面前人人平等的观念。培养内容的具体范围？范围包括：知法意识、守法意识、自律意识、风险意识、维权意识、时效意识、合同意识等多个方面。企业员工整体的法律意识已初步形成，但局部员工的法律意识还比较淡薄，无法对法律的意识包括根本内容进展全面的了解，企业局部员工在日常工作中可能只知道要根据有关规章制度进展工作，却无法从心里意识到这正是依法办事、守法意识的重要内容，有些员工的权利意识和证据意识比较淡薄，不知道如何拥有怎样的权益，当自身权益受到侵害时更无法搜集相关的证据来维护自身的权益，等等。关于提高法制观念上海女硕士违章过马路被拘十天〔视频〕大家看完视频后，讨论女硕士的行为言论错在什么地方，产生什么影响。一会儿提问大家。该女硕士法律意识淡薄，先是违犯道路交通法，闯红灯；其次违犯治安管理法，拒不承受处分的同时，出言不逊，推搡交警，严重阻碍交警执行公务；同时违犯人民警察法，拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务。三项法律，明确规定该女硕士应该被至少罚款五十元人民币，并处以五日以上十日以下拘留。

法制观念测试题，下面五道关于日常生活的单项选择测试题，如果采用“教科书〞式的选择，我想小学生也很容易做到总分值。而是要用现实生活中的真实想法和行动去答复。两种答案大家自己比较一下，体会一下法制就在身边，就在生活中的点点滴滴。法制观念测试题

1．当你在公交车上乘车时，遇到一个小偷正往一个乘客口袋里偷东西，你会：

A．害怕报复，视而不见

B．立刻大声喊叫，告知被偷者

C．打报警案例分析这里谈到见义勇为的问题，我想谈谈个人的观点，由于勇为者和劫匪力量不对等和信息不对称，在法制国家，刑事案件主张公力救济，不提倡私力救济。见义勇为也是在法律的框架内行动，不能超越法律的规定，对于这样动态的一个案件，稍有不慎自己的“勇为〞也会违法,就会陷入被动为难。不少见义勇为者都以悲情完毕。我在这里倡导大家“勇为〞不是蛮干,不是一定要先付出不必要的代价,而是“见义巧为〞，这个“巧〞包括两方面：一是做公民力所能及的事情，如记录车牌号、记下抢匪相貌特征、向公安机关提供线索等；二是当公安机关抓住抢匪后，积极指证等。法制观念测试题

2．你急需辆自行车,一天你恰好在街上见到一辆自行车在卖,价钱很廉价,你也很喜欢,但车子似乎来路不明,可能是偷的,那你会买吗?

A．会

B．不会

案例分析

这里涉及到收购脏物的问题。谈谈个人观点：我国刑法第312条规定：“明知是所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下，拘役或者管制，并处或单处分金〞。本法条是关于窝藏、转移、收购、销售赃物罪的犯罪及规定。窝藏、转移、收购、销售是刑法第312条所规定犯罪的行为特征，这四种行为方式中，只要行为人实施其中之一的，就构本钱罪。在司法实践中，对于以出卖为目的，为牟取非法利益而收购赃物的以收购赃物罪处理，对于明知是赃物贪图廉价买赃自用的情况，数额不大，情节轻微的，一般可不以犯罪论处，可依照?中华人民共和国治安管理处分条例?第24条第一款之规定，对于明知是购物而购置的是一种违法行为，应处以15日以下，200元以下罚款或警告，但如果行为人明知是赃物而买赃白用，情节严重的，那么应以收购赃物罪定罪处分。

何谓“情节严重〞：刑法第312条所规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪是一种依附性犯罪，要构本钱罪，不能单以犯罪数额认定，而应以对司法机关正常活动的危害程度为出发点，犯罪数额只是参考因素，对那些一贯买赃自用或购置大量赃物以及因购置赃物给国家、社会、个人造成重大损失或严重妨害司法机关正常活动的应以收购赃物罪论处。

法制观念测试题

3．你买了某种商品但你后来发现被骗了，你会：

A．用法律手段维护自身利益

B．以此为教训，不做任何维权行动

C．到该商场骂他们一顿

法制观念测试题

4过马路时，遇红灯你会怎么做？A.会闯红灯，觉得等待红灯时间太长。B.别人都在闯，不会闯红灯让人觉得很傻。C.要看看有没有电子眼。D.一定停下来，等绿灯亮时再通行。法制观念测试题

５你不小心发现手里有假币你会：A.我不能让假币烂在我手里，所以要尽量花出去。如果假币面值小的话投公交，100元面值的话就另想方法。B.一般不用，但是万不得已的时候也会花出去。C.吸取教训，决不再用，主动上交银行。案例分析这里涉及关于使用假币的法律问题?中华人民共和国刑法?第172条对持有、使用假币罪的规定：明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。可见只有在明知是假币而使用假币，数额必须较大的时候才能构成使用假币罪。如果不是明知是假币不构成犯罪，也没有其他责任，但银行有权没收假币。如果明知，按刑法刑法第一百七十二条论处。平安教育的内容很广泛人身平安知识、财产平安知识、消防平安常识、交通与旅行平安知识、计算机信息与网络平安知识等；国家平安的知识；社会交往活动中常遇见的平安问题与应对措施；员工普遍存在的心理问题及如何做好心理调适工作；国家法律法规和厂纪厂规的教育；员工违法犯罪的原因探讨与预防措施；维护员工的合法权益等等。财产平安知识财产平安一般是指工友们如何妥善地保管好自己的财和物。工友们财物平安受到侵害多以侵财案件表现出来的。侵财案件的种类也是很多的，常见的有盗窃、诈骗、贪污、非法侵占、抢夺、抢劫等等。主要是和工友们探讨发生我们企业的盗窃和诈骗案件的特点，以及如何防范？重庆火车站打击盗窃团伙视频企业盗窃案件的特点1时间上的选择性。●企业有其独特的工作、活动和生活规律。一般来说，作案分子主要选择以下时间进展作案，企业员工上班、晚上或休息天外出等时间。这些时间多数员工都不在宿舍，盗贼往往利用这些时机入室作案。●企业举行各种大型活动时。全厂性大型活动，如厂运会、员工大会、艺术节等，在这期间里，作案分子往往利用串门或假装找人进展作案。●新员工入厂期间。因为新员工刚来企业报到，对周围环境和人员都比较陌生，人来人往，相互之间谁都不认识谁，这时防范意识最为薄弱，作案分子就利用这个时机施展手段，疯狂作案。●集体加班时段。这一段时间员工都在生产车间忙于工作生产，防范意识不强，作案分子就会乘虚而入，撬门破窗入室行窃。

企业盗窃案件的特点2目标上的准确性。企业盗窃案件特别是内盗案件中，作案人的盗窃目标比较准确。由于大家每天都生活、工作和学习在同一个空间，加上工友间互不存在戒备心理，东西随便放置，贵重物品放在柜子里也不上锁，使得作案分子盗窃时极易得手。

内盗案例１2021年的一天，某企业女员工赵某，无意的一次听舍友讲：我的银行卡密码是爷爷＋爸爸＋我的出生年份。说者无心听者有意，赵某一次和舍友洗衣服时成心问：你爷爷和我爷爷谁大？我爷爷是38年出生的。舍友没有防范就说爷爷是某某年出生的，一个月后同样的方法套出爸爸的出生年份，同舍员工的出生年份是公开的。这样赵某就掌握了舍友的密码，利用宿舍无人之机在ATM机上取钱7次，共取走现金6000余元。在调查走访的过程中受害舍友一再强调：我的密码没有告诉任何人，别人不可能知道。破案后才大呼：有这回事情?!我的保密意识太差了。内盗案例２2006年初，某企业胡某发现自己的信用卡丧失放在宿舍被盗,挂失信用卡时发现被人从ATM机取走现金1000元，胡某最好的一位舍友知道后义愤填膺，大骂窃贼，并主动提出陪胡某到公安处报案，民警和两位同学在银行的帮助下调阅了录像。让胡某难以置信的是窃贼就是陪他报案的关系最好的舍友。内盗案例3前年，某企业发生一起案件，企业员工王某，连续盗窃本宿舍和邻舍员工的财物。共盗窃计算机主机2台、笔记本电脑2台、液晶显示器2台及照相机、手机、MP3、现金等价值28000余元，大局部赃物从王某宿舍的柜子里起获，并全部发还失窃员工。王某现已被人民法院依法判处有期徒刑。企业盗窃案件的特点３

技术上的智能性。在企业盗窃案件中，作案主体具有特殊性，高智商的人为多，有的本身就是大学生。在实施盗窃过程中对技术运用的程度较高，自制作案工具效果独特先进，其盗窃技能明显高于一般盗窃作案人员。

企业盗窃案件的特点４作案上的连续性。“首战告捷〞以后，作案分子往往产生幸运心理，加之报案的滞后和破案的延迟，作案分子极易屡屡作案而形成一定的连续性。

案例2021年10月,公安派出所接某企业报案，该企业一员工报案,放在宿舍柜子里的一台笔记本电脑被人盗走,我们公安派出所立即派民警勘察现场,现场说明为内盗特征,立即对周边员工走访,很快锁定盗窃嫌疑人就是本舍王某,立即通知王某次日上午到厂办公室说明情况.次日早6时许报案员工的笔记本电脑被人放到房门前.早8时该王在厂办公室对盗窃事实供认不讳,还交代了11年底12年初两起盗窃案件,涉案价值15000余元,现已被判处有期徒刑。案例分析该王是该企业装配车间的员工,家在西安郊区农村,在企业工作已经3年，其家境不是很好,加上在本地某企业谈了一个女朋友,因和女友交往经济上开支较大，依靠打工收入难以维持，盗窃的动机就是追求享乐摆阔气.和女友谈上朋友后，有次几个老乡聚会给其女友过生日，期间老乡发现他女友的手机较落后，没有摄像、播放功能，就取笑王某，王某为了面子当场承诺给女友买一部新手机，但王某平时喜欢享乐生活，并无积蓄，靠打工收入难以实现承诺，铤而走险开场在企业员工宿舍进展盗窃。第一次得手后,抱有幸运心理连续作案,几近疯狂，到头来家长主动赔偿所有的损失,自己却从天之骄子失落为囚犯,给自己也给父母的精神上钉上十分沉重的十字架.企业盗窃案件的特点５

手段上的多样性①顺手牵羊--是指作案分子趁主人不备将放在桌上、走廊、阳台等处的钱物信手拈来而占为已有。②乘虚而入--是指作案分子趁主人不在、房门抽屉未锁之机入室行窃。。

③窗外钓鱼--是指作案人用竹竿等工具在窗外将被害人的衣服钩走。有的甚至把纱窗弄坏，钩走被害人放在桌上、床上的衣物。住在一楼的员工要特别警觉。

④翻窗入室--是指作案人翻越没有结实防范设施的窗户、气窗等入室行窃。入室窃得所要钱物后，常又堂而皇之地从大门离去，因此窃贼有时不易被发现。

⑤撬门扭锁—是指作案分子使用各种工具撬开门锁而入室行窃。⑥偷配钥匙—是指作案分子趁员工不注意，在员工不知情的情况下偷配员工钥匙包括门锁、抽屉锁、箱子上的锁，从而盗走现金和贵重物品等。⑦骗取信任—盗窃分子多利用员工热情有同情心，但是疏于防范的特点，与员工拉老乡关系多交流，骗取员工的信任。然后趁员工不注意盗窃。⑧抽芯盗窃—在一叠现金中抽走局部而不是完全带走，或者多个物品局部盗走。这类案件一般是熟人作案，属于内盗的范畴。

企业盗窃案件的特点６-1动机上的复杂性⑴见钱眼开为贪婪贪婪是一切贪爱财物犯罪的共有心态，是盗窃等犯罪的共同心理，是走向犯罪道路的主要思想根底。具有贪婪心理的人，为了钱财，可以不择手段，采取各种形式，甚至冒着生命的代价，肆意盗窃公私财产。例如某企业XXX连续发生3起盗窃案件，总价值达4万元以上，已属于数额较大的案件。〔2〕追求享乐摆阔气随着改革开放的深入，市场经济的开展，一些员工爱慕虚荣，一心追求个人享乐，被金钱、人情和关系所包围。当染上黄、赌恶习，入不敷出后，便不顾一切的盗窃，满足自己的需求。如某企业仓库货车司机张X沾染了赌博的恶习，便利用运送部品之机，2个月时间中途卖掉厂家部品空箱44个，价值近9万元，张获利1万余元。被公安局依法刑事拘留。企业盗窃案件的特点６-2改革开放后，局部人先富了起来。面对这一现实，大多数思想过硬的员工，无论自己的经济状况如何，都不会心理失衡，明白要自己同自己比，过去同现在比，“知足常乐〞。但少数意志薄弱者，看到别人买汽车、购房子，心理不平衡，从而放任自身欲望的膨胀。这种人主观片面地认为，现在社会上腐败现象普遍存在，很多人都在利用手中的权力捞取好处，与他们相比，自己这点小问题算不了什么。此种“我不比别人差，为什么该受穷〞、“别人有的我也要有〞的攀比心态，一旦遇到适当的物质诱因和客观条件，就有可能成为不惜“践踏法律〞和“敢于冒险〞的巨大动力。如某企业司机杨某，家庭生活比较困难，为了满足失衡的心理，借工作便利之机，每天在运输途中变卖局部产品，以此来增加自己的收入，被公安机关刑事拘留。〔3〕经济透支无来源〔4〕寻求报复泄私愤这种人心胸狭窄、怨天忧人，不是从自己本身找原因，总是责怪公司，责怪上司；升不了职、调不了级、受到处分的时候，不是自我检讨或通过正常渠道反映与上司沟通，而是发泄私愤，盗窃公司财物。今年８月某企业李某为报复公司领导，趁领导办公室无人之际，顺手盗走抽屉内现金及笔记本电脑，被判处有期徒刑。企业盗窃案件的防范措施1

居安思危，提高自我防范意识。一般防盗的根本方法是人防、物防和技防。其中“人防〞是预防和制止盗窃犯罪最可靠的方法。１、对于大额现金不要随意放在身边，应就近存入银行，同时办理加密业务，将存折和印鉴、密码、身份证分开存放，最好不将自己的生日、手机或家庭号码、工号作为自己的存折或信用卡的密码，防止被他人发现盗取。２、对贵重物品如笔记本电脑、手机、游戏机、照相机等，不用时最好锁起来，以防顺手牵羊者盗走。３不要怕麻烦，随手关窗锁门。４、相互照顾，勤查勤问，对陌生人要多留一个心眼。５、积极参与平安值班，共同维护集体利益。６、注意保管好自己的钥匙，不要随便借给别人。企业盗窃案件的防范措施２

遵守纪律，落实企业平安规定１、不随意留宿他人。企业宿舍因在宿舍违规留宿造成被盗的例子很多，应该从中吸取教训。２、保护公共财物，保护门窗和室内设施完好无损。3、平时要保持警觉性，对于陌生人员来访要随时提防，相互提醒，发现可疑现象立即报告厂办。

企业盗窃案件的防范措施３提高修养，养成良好生活习惯。根据有关调查研究说明，盗窃作案分子盗窃欲望的产生尤其是内盗，在许多情况下一般是受到盗窃目标的诱惑与刺激，加上我们日常生活中的不良习惯给盗窃作案分子提供了时机。如炫耀自己的家庭，显富摆阔，大额现金有意无意在人面前显现，价值贵重的单放机、照相机、随身听任意摆放在室内等，这都是盗窃案件易于产生的原因。提高修养，养成良好生活习惯。一是注意团结，友好与人相处，形成互相帮助的良好风气。二是关心宿舍平安从我做起，细化到随手关门窗，钱物妥善保管，贵重物品用完入柜上锁等，警觉进入宿舍的每一个人。就是俗话所说的“防人之心不可无〞。三是慎重交友，抑制讲哥们义气，少交酒肉朋友，防止引狼入室，甚至同流合污，成为盗贼的帮凶。因此大学生在交友过程中要特别慎重，擦亮眼睛，以免留下终生悔恨。

发生盗窃案件后的应对方法

1、保护现场，及时报案。一旦发生被盗案件以后，保护好现场，并及时向单位保卫部门报告，不得先翻动、查看自己掉了什么东西，否那么将现场有关的痕迹物证破坏了，不利于调查取证。2、发现可疑，及时控制。如果自己发现可疑人员，要设法将其稳住，必要时组织力量围堵，及时向有关部门报告，防范盗贼狗急跳墙，伤及员工。

3、及时报失，配合调查。如发现存折被盗，应当尽快到银行挂失。知情人员应当积极配合公安保卫部门的调查取证工作。预防诈骗企业诈骗案件的特征及预防措施骗术也称诈术，是一门很古老的艺术，自从有人类以来，有了经济生活或政治生活后，骗术一直与人类相生相随，随着经济的开展和进步，不断扩展滲透到人们生活的方方面面，而且随着生产力的提高和科学的进步诈骗手法不断翻新，随着现代媒体的普及，诈骗也越来越向智能化，高科技领域开展，诈骗具有隐蔽性和多样性的特点。诈骗类型

(1)假借熟人老乡，取得信任后进展诈骗；

(2)以中介为名，引诱找兼职的员工受骗；

(3)冒充特殊身份，打听到员工及家庭通信信息后进展诈骗；

(4)冒充老乡来此找工作，陷入困境，急需帮助，骗取员工信任进展诈骗；

(5)利用政府的公信力，假装残疾人或病人在宿舍内行骗；

(6)利用短信息诈骗；

［类型１］假借熟人、老乡关系

取得员工信任后进展诈骗

［案例］2021年，在某企业新员工找工点，刚到该地不熟悉情况的某一就业者，被一热情的中年男子冒充老乡，说某企业有熟人，以帮助快速办理入职手续为名，骗走人民币1800元。分析：这个诈骗案例的特点是诈骗犯罪嫌疑人装成气宇轩昂的模样，巧舌如簧，把自己的身份包装的充满光环，针对刚刚从农村出来，没有见过世面的新人，利用农村人的纯朴和蔼良进展诈骗犯罪。［类型２］以中介关系为名

引诱急于找工作的工员上当受骗［案例］2002年10月份，某企业一员工B在闹市区的马路旁边的电线杆上看到一那么“野〞广告：某公司公关部招人，月薪20000元，某时某酒店面试，ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ等等。B联系后赴酒店面试，在大厅找了一遍，没有见一个面试的人，再打咨询，对方说：“我已经看到你了，你被录用了，我们的工作性质想必你也知道，对相貌、气质特别是服装有特殊的要求等等，你必须先交服装费1000元，公司根据你的气质设计时装，请你打到某某帐号上，收到款后即可上班〞。B想了一下，打了1000元。B屡次打要求上班，对方总是说：现在风声紧，等等在说。过去了数日，没有任何消息，B才知受骗。案例分析这个类型的犯罪利用了受害人的人性本质缺陷,和好逸恶劳的不良习惯,急于暴富的不安康心态。丝丝入扣,逐步把受害者拉进去,，还可以一步一步想方法套钱，这种类型诈骗,一般受害人认为是个人隐私,很多不愿意报案。

[类型3]冒充特殊身份打听到员工家庭通信信息进展诈骗［案例2006年某地企业连续发生了2起诈骗案件,诈骗的前提是既知道员工的手机号码,又知道家长的联系方式。诈骗的手法是以公安局的或电信局的名义,让员工配合公务关机数小时,或者不断的骚扰迫使你停机。然后骗子打通知家长,说是孩子在该地出了车祸,正在抢救,谎称自己是员工企业的领导或者是急救中心的医生,并给家长汇款卡号,要求家长汇急救款数万元。

家长打孩子的手机又打不通，误以为真的出了事故，由于爱子心切,家长十分着急。一位家长汇出了10000元,一位家长汇出了50000元。一位家长给宿舍里打了个,刚好孩子接到,父子俩说明情况后,没有上当受骗,防止了损失。案例分析受害家长都在外地，虚构员工在工作地出了车祸这样一个事实，利用家长爱子爱女心切的血缘情感，往往骗取的金钱数额较大。有些员工和家长非常担忧，是不是有犯罪团伙盯上员工了，其实大可不必有这样的担忧。这类诈骗分子事先从某种公开渠道获得企业或员工的某些信息，主要是利用员工在网上公布的资料或者登陆全国各网站，窃取了各企业员工家庭联系。然后进展诈骗。其实通过企业编制的员工通讯录很容易打听到这些员工在那个企业上班工作，联系方法等等。在这里员工们体会一下，信息保密多么重要。［类型４］恫吓当事人涉嫌违法犯罪诈骗［案例］犯罪分子使用任意改号软件，利用或短信冒充“公、检、法、医保、银行、电信〞等工作人员，以涉嫌“某一案件、包裹涉毒、欠费、银行卡、医保被盗刷〞借口，谎称因办案需要或对事主资金进展保护，要求事主通过银行自动柜员机按其进展操作〔实际为转帐操作〕或将钱转至所谓“平安账户〞，造成被骗。案例分析：公安局、检察院、法院、社保等国家机关工作人员在向公民询问情况时，应持相关法律手续当面询问，绝不会通过询问。接到此类时，请您好保持冷静，及时拨打110咨询，切勿上当。

［类型５］利用政府的公信力

假装残疾人在宿舍内募捐行骗2021年3月，两名某省籍女孩冒充聋哑人，持一份某省“某某县某某镇人民政府〞证明，证明内容大致如下：此有我镇吴桥村村民吴娟同志，因其妹患白血病，花去医疗费10余万元，政府虽做多方努力，毕竟杯水车薪，经研究决定，同意吴娟同志外出求援等等，并加盖了县民政局、镇政府公章，到我企业“募捐〞。两〞聋哑〞女孩悄悄溜到企业宿舍里，利用员工们对政府机关的信任和对残疾人和白血病患者的同情挨门索要钱财，不大一会儿员工们就给了两女孩数百元，并在募捐单上签名。被企业管理人员发现后通知派出所。

案例分析经派出所调查，两位女孩只是所谓的〞聋哑女孩〞,成认所持的证明是花钱买来的假证明,家中根本就没有白血病患者，就是利用政府的公信力诈骗钱财，打听到某企业本省员工数量多的特点，利用本省员工对政府机关的信任和对残疾人以及社会弱势群体的同情诈骗钱财。［类型６］利用手机或电脑短信息诈骗

2021年2月24日，某企业员工A收到一条短信息：“台湾亨利集团上海公司，为庆祝2021年上海世博会申办成功，促销抽奖，恭喜你中了二等奖，兑奖咨询：139ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ〞。A即拨打咨询，对方告诉A中了一台笔记本电脑价值22000元，要A先给指定的帐号上打660元，才能办理邮寄手续，A信以为真，按要求打了660元。当A再次询问时，对方又找了很多理由，提出中将奖品要扣除个人所得税，要求再寄４４００元，A照办了。后A再