XX地产全套管理制度和岗位职责

管理制度汇编〔公司内部文件，禁止外传〕二00七年一月管理制度汇编目录编写说明…………1公司简介…………2公司组织机构……………………3第一局部管理制度第一章行政管理制度…………5 一、行政办公标准管理制度…………………5 二、公司会议制度……………5 三、印章管理和使用规定……………………7 四、公文处理方法……………7 五、办公用车管理方法………9 六、办公物资管理方法………10 七、合同管理制度……………12 八、档案管理制度……………15第二章人事管理制度…………18 一、招聘制度…………………18 二、录用制度…………………19 三、转正制度…………………20 四、考勤管理制度……………20 五、调动管理制度……………22 六、离职管理制度……………22 七、员工培训制度……………23 八、人事档案管理制度………25 九、考评制度…………………26 十、工资管理制度……………28 1 管理制度汇编 十一、福利制度………………28 十二、奖惩制度………………30第三章财务管理制度…………33第四章内部审计制度…………48第五章工程开发前期管理制度………………51第六章工程管理制度…………53第七章售后效劳管理规定……………………61第八章本钱核算管理制度……………………65第九章销售管理制度…………74第十章租赁管理规定…………81第十一章策划管理制度……………………86第十二章网络管理制度………88第十三章执行制度和工作方案的监督方法…………………91第十四章突发事件应急处理方法……………92第十五章学校、幼儿园管理制度……………93第十六章物业管理制度………95第二局部岗位职责一、总经理职责…………………98二、总经理助理职责……………98三、技术参谋职责………………98四、总经理办公室岗位职责……………………99五、综合部岗位职责……………102六、财务部岗位职责……………108七、经营部岗位职责……………116八、营销部岗位职责……………119九、工程部岗位职责……………122 2；管理制度汇编编写说明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由集团公司总经理办公室负责解释。2、本制度汇编于2007年1月15日实施，是集团公司最高行动准那么，集团公司所属员工必须严格遵守执行。各分支机构须参照本制度而制订本单位的管理制度，凡与本制度相悖的，均以本制度为准。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须书面报总经理办公室审核修正，再报总经理签发。4、公司员工如发现有违反本制度的情况，均可通过以下申诉渠道及时向公司领导反映：4．1直接向总经理办公室反映，投诉：；4．2董事长电子邮箱：4．3董事长信箱：分别设于公司办公室、售楼大厅、物业公司、学校、幼儿园、工程处。5、本制度汇编作为内部文件其所有者为广东上景投资，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。6、本制度的“集团公司〞是指“…..公司〞〔以下简称“公司〞〕1管理制度汇编公司简介公司是以……公司为核心开展形成的集团式企业。企业拥有一批高素质的专业人才，主要从事房地产投资、开发及经营。公司以务实、诚信的作风，开发的房地产以其规划设计、环境设计、户型设计、设施配套、物业管理的综合优势，赢得了广阔消费者的认同，公司品牌已深入人心。公司主要投资开发了“〞和“…..〞楼盘，建筑面积近60万平方米，其中“锦绣华景〞工程致力于打造能源、水、声、绿化的生态居住环境，被广东省房地产业协会授予“广东省绿色住区〞和被湛江市政府授予“湛江市花园式单位〞等称号。公司贯彻“诚信、敬业、沟通、创新〞的企业精神，本着“脚踏实地，着力打造品质地产〞的公司宗旨，实施“在开展中求稳健〞的经营策略，为企业奠定了可持续开展的根底。2

管理制度汇编

公司组织机构图董事长总经理 总经理助理总经理办公综合部财务部工程部营销部经营部室

3管理制度汇编第一局部管理制度4管理制度汇编第一章行政管理制度一、行政办公标准管理制度第一条员工工作时间必须按规定佩戴工作牌。工作牌遗失应及时到总经理办公室补办。工作牌只限本人佩戴，不得互相交换。第二条员工工作时间着装应保持端庄、整洁、得体、大方。不得穿广告衫、短裤及拖鞋,女员工不得穿超短裙及露腹短衫。统一着装的单位〔部门〕按规定着装。第三条员工严禁留长指甲及涂有色指甲油。男员工不得蓄须，女员工淡妆上岗。员工上班时必须保持良好的精神状态。第四条员工工作时间严禁看与工作无关的书报、杂志，不得在上班时间打牌、下棋，玩电脑游戏，上网聊天，浏览与工作无关的网页，下载与工作无关的资料等。第五条工作时间员工须坚守工作岗位，需暂时离开时应向领导或同事交代；接待来访，业务洽谈等尽量在接待厅、会议室进行，以免影响他人工作。第六条注意保持个人办公桌的清洁，营造良好的办公环境，不得在办公区域内高声喧哗。第七条节约用水用电，上班时间空调以260C为宜；下班后必须切断办公室用电设备〔包括照明、电脑、打印机、空调、饮水机等〕的电源。 第八条未经同意不得随意翻看他人办公桌上的文件资料。 第九条不随地吐痰，不乱丢杂物、烟头。 第十条按时参加会议，自觉遵守会场纪律。 第十一条下班后自觉关闭门窗。二、公司会议制度第一条会议分类及组织1、公司例会：1．1会议时间：每月最后一周的星期六15：00；1．2参加人员：公司部门经理以上管理人员、物业公司、学校、幼儿园、工程处负责人和受公司委派的人员。1．3主持人：总经理或总经理授权人。2、房产公司例会：5管理制度汇编2．1会议时间：每周的星期六15：00；2．2参加人员：房产公司部门经理以上管理人员和受公司委派的人员。2．3主持人：总经理或总经理授权人。2．4公司和房产公司例会由综合部负责组织安排。3、单位例会和部门例会：由单位负责人或各部门经理定期组织及主持召开，并形成会议纪要。4、专业会议和其他临时会议：由总经理〔或总经理授权人、主管部门经理〕决定及主持召开，并形成会议纪要。第二条会场纪律1、所有与会人员须准时到会，迟到者须说明原因。2、不能参加会议的人员须提前向主持人请假，并说明原因。3、参加会议的人员必须把调到静音或震铃方式。4、与会人员必须做好记录。5、凡与会人员，必须严守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。6、综合部负责在公司、房产公司例会上通报请假、迟到和早退情况。第三条公司、房产公司例会议案呈报规定各部门〔单位〕须在每周星期五下班前将提交本周例会的议案填写?公司例会议案呈报表?与相关资料报送综合部。如遇例会时间有所变更，议案提交时间相应调整。综合部负责将各部门〔单位〕报送的议案进行筛选、整理、汇总形成?公司例会议案?。第四条会议纪要发放规定综合部安排专人负责记录公司和房产公司例会的会议纪要，并将会议纪要整理成文，于下周一通过OA发给与会人员和相关人员传阅。第五条会议决议事项的传达、跟踪与公示管理 相关部门〔单位〕领导须在会后传达公司或房产公司例会精神，对于公司或房产公司例会中作出的决议必须严格执行。相关部门〔单位〕须在每周五下班前填写?公司例会决议事项完成情况表?，经本部门〔单位〕领导签名确认后报综合部，综合部整理填写?公司例会决议事项检查公示表?后在OA上公示。综合部安排专人跟踪会议决议事项落实情况。第六条各下属机构〔单位〕或部门例会由各单位负责人或部门经理定期组织并指定专人做好会议纪要和监督跟踪会议事项的落实。6管理制度汇编三、印章管理和使用规定第一条公司印章的刻制，改制与废止由总经理决定，综合部负责联系政府定点厂刻制或改制。第二条公司印章在遇到丧失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向总经理递交说明原因的报告书，总经理根据情况依按本制度规定的手续处理。第三条公司印章的保管：1、公司印章由总经理授权人保管；2、财务印章由财务部保管；3、其他部门印章由各职能部门保管。第四条用印规定：1、使用公司印章时须填写?盖章审批表?，经部门经理同意后〔需法定代表人审批的送法定代表人审批〕，连同需盖章文件一并交印章管理人盖章，并进行用章登记。2、公司印章原那么上由印章管理人使用，印章管理人必须严格控制用印范围，仔细检查?盖章审批表?是否已经审批。第五条公司印章的用印方法：1、公司印章应盖在文件下面或文件标明盖章处。2、盖印文件〔包括合同〕必要时应盖骑缝印。3、盖公司印章除特殊规定外，一律用朱红印泥。四、公文处理方法第一条目的：为了对本公司所有公文的收文、发文、立卷、保管、利用等工作进行统一管理，要求做到及时、准确、平安，确保文件的有效性和完整性。第二条管理部门：综合部负责公司公文的统一管理，实行先登记后批办的管理原那么。第三条撰写文书格式公司实行按国家标准和公司标准统一的文书标准格式。对已经统一的文书类〔以附件形式下发〕，要求各部门及员工严格按公司标准格式操作。第四条公文编号原那么1、公司发文编号原那么：7

管理制度汇编1．1以公司名义对内、对外发文的编号： [##]##号年份序号 1．2以部门名义发送内部文件的编号： ##字[##]##号 部门简称年份序号 2、外来文件收文的编号原那么：以收文时间的先后顺序编写来文号：如湛华景收文[2006]01号。 3、公文表格的编号原那么：参照公司?档案分类和编号制度?执行。 第五条发文管理 1、各部门需要以公司名义发文、发函的，统一用A4纸拟稿。 2、总经理办公室负责对以公司名义发出公文的批准，部门经理负责对以部门名义发文的批准。 3、发文流程： 3．1以公司名义发文审批流程：拟稿人填写?发文呈批表?部门领导核稿综合部处理〔编号、报批、盖章〕 返还拟稿部门〔或直接发送相关部门〕 3．2以部门名义的发文，由各拟稿部门自行登记编号，直接送收文部门签收。 4、公司所有的发文原件附领导签字的?发文呈批表?由综合部统一保管。各部门的发文应指定专人保管。 第六条会签：需多部门或多人会签处理的文件，文件签发后，由综合部发送其他会签部门。 第七条收文与分文 1、外来文件〔含〕由综合部登记收文后，根据业务性质第一时间内分送各有关部门及相关人员处理。2、凡寄送、公司的外来文件〔除了领导“亲阅〞和写明收信人外〕都交综合部由专人拆阅、处理。 2、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。 3、各类收文必须专人管理，当天文件当天登记，认真填写?收文登记簿?，有密级的应注明清楚。登记后分发或传阅。 4、各类来文可按外单位来文和各部门来文分类归档，并要经常清理。各部门每年整理一 8管理制度汇编次，将有利用价值的文件统一移交资料室归档保管。第八条重要文件的审核、执行涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由综合部汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第九条本方法不适用合同管理五、办公用车管理方法〔一〕车辆使用管理第一条车辆管理的范围为公司办公车辆。第二条工程处及各下属分支机构可根据本方法自行制定?车辆管理细那么?，报总经理审批。第三条公司办公用车，由综合部统一管理调配。每辆办公车辆均设车辆责任人，车辆责任人对车辆负主要保管责任。 第四条各部门公务用车，须事先通知综合部〔正常上班时间，上午9点钟前和下午3点钟前〕，由综合部统一安排车辆。综合部需合理安排车辆的使用，办理公司大事、要事、急事须优先安排。节假日值班用车由综合部统一调配。第五条公司所有车辆均设有?办公用车登记表?，由开车司机负责填写登记。第六条车辆外借，由经办部门事先填写?办公用车登记表?并报综合部经理审批。第七条出差需用车时，由出差部门事先填写?办公用车登记表?，经综合部经理审批及安排。第八条所有车辆晚上和节假日由车辆责任人负责归库保管，如需外出，须经综合部经理批准。第九条行车司机须严格遵守道路交通法规和交通秩序，保护车辆。如违反道路交通法规和交通秩序的罚款，一律由开车司机负责。第十条凡私人原因用车，须经综合部经理批准。凡私人原因用车违章及发生交通事故，用车人承担由此产生的损失和责任。〔二〕汽车用料及费用管理第十一条汽车用品及配件〔包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等〕，由综合部事务助理填写?用款申请表?报综合部经理同意后采购和管理。9管理制度汇编第十二条车辆必须到定点的加油站加油〔出差除外〕。第十三条路费、停车费及其他车辆费用的报销，由综合部经理确认后，按照公司?财务管理制度?执行。〔三〕车辆档案第十四条公司车辆必须建立车辆档案。第十五条车辆档案由综合部事务助理填写?车辆档案簿?建档保管，按月份和年度分别报送综合部经理。第十六条车辆档案内容：1、性能方面：购置日期、品牌、累计行驶公里数等重要技术参数；2、维修方面：对每次维修日期、内容、费用、更换零部件等情况进行登记；3、油耗方面：要求登记好每台车每月的耗油情况；4、对保险费、年审费、路费、过桥费、清洗费、车上用品购置费等各项费用进行登记。〔四〕车辆保险、保养或维修第十七条公司所有办公车辆的保险〔包括事故理赔等〕、路费、年审统一由综合部负责办理。工程处车辆保险〔包括事故理赔等〕、路费也统一由综合部负责办理。工程处车辆的年审可由工程处负责办理。第十八条送检修、保养的车辆必须先由车辆管理员填写?用款申请表?，经综合部经理以上领导批准方可送厂修理。第十九条检修车辆费用的审批按照公司?财务管理制度?执行。第二十条未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。六、办公物资管理方法第一条目的：为标准公司办公物资的使用管理，满足工作需要，合理节约开支，特制订本方法。第二条管理部门：公司办公物资由综合部负责采购、入库保管、领用登记等管理。10管理制度汇编第三条办公物资分类：低值易耗品、受控品、固定资产。1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。2、受控品：订书机、装钉机计算器、U盘、打印机、办公台、椅、沙发等。3、固定资产：物资价格达2000元以上并且使用期限2年以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影机等。第四条办公物资的采购：原那么上由综合部统一购置，属特殊物资经综合部同意，可由申购部门自行购置。1、各部门根据需要填写?用款申报表?，经本部门经理确认，金额在壹仟元以下的，报综合部经理签批；超过额度的，经综合部经理审查报总经理助理〔授权人〕或总经理签批。经相关领导签批后，由综合部指定专人借款采购。2、物资采购由综合部指定专人负责，并采取以下方式：2.1定点：公司指定大型超市进行物品采购。2.2定时：每隔二星期购物一次。2.3定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。2.4特殊物品：选择多家的产品进行比较，择优选用。第五条物资领用管理：1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用。2、受控品及超过100元的物品：如计算器、U盘等的领用，由员工所在部门经理签字批准后领用。3、个人保管使用期较长的办公用品〔如计算器、U盘等〕，在辞职、辞退时需退还公司，不退还的按原价从工资中扣除。4、固定资产：由综合部统一登记，以准确记录固定资产的情况。第六条物资借用管理:1、凡借用公司办公器材，需填写?物资借用单?，报综合部经理批准。11管理制度汇编2、借用物资需及时归还。超时未还的，由物品保管员负责催促。 3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第七条其他：1、综合部有权控制每位员工的办公物品领用总数量。2、综合部负责每个季度统计一次办公用品的采购情况，填写?办公用品统计表?公示。

3、新员工入职时由入职引导人引导其向综合部领用办公物品；人员离职时，必须向综合部办理办公物品退还手续。未经综合部确认的，相关管理部门不予办理离职手续。七、合同管理制度〔一〕总那么第一条为加强公司合同管理，防范企业经营风险，根据国家的?合同法?，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本方法适用于公司〔不包括营销部〕所有对内和对外签订的书面合同。营销部和各分支机构必须依照本制度编制相应的合同管理制度。〔二〕管理机构第三条公司综合部设立专职合同管理员。第四条公司资料室负责公司所有合同正本、?合同审批表?和合同履行过程中的所有书面材料〔包括往来信函、证据、?单项合同履行跟踪表?等〕的归档和保管。〔三〕合同的管理第五条合同管理的要求是：分级管理，专业归口，责任到人。第六条加强合同根底管理工作：1、每份合同都应编号，不重复，不遗漏。合同的各种资料，包括合同正、副本及附件；合同文本的签收记录；分期履行的情况记录；变更、解除合同的协议〔包括文书、函电〕等，均应及时建档，妥善保管。2、合同保管部门和合同管理员〔或合同相关人〕应对合同承担保密责任，以免由于商业机密的泄露对公司造成不必要的经济损失。如因此给公司造成重大损失，情节严重的，将依法追究法律责任。12，管理制度汇编〔四〕合同范本、编号第七条合同的主要条款包括：鉴于条款、标的条款、价款条款、履行条款、风险分担、违约责任、不可抗力、争议解决以及合同效力等。

第八条国家行政机关和事业单位制定的合同范本是主要使用的合同范本。各部门可根据自己的实际情况进行补充、修改，参照合同审批程序，经有关部门审核和总经理审批后使用。 第九条一般的合同范本由公司合同管理员组织各部门或主办部门制定合同初稿，经合同管理员和有关领导审核后定稿。合同范本定稿后在公司及工程处统一推行。合同范本在执行过程中，主办部门如发现合同存在漏洞或执行困难的，应书面报告合同管理员，由合同管理员与部门经理协商后，报总经理助理修改合同范本。第十条合同管理员对合同〔包括合同范本〕统一进行编号。编号原那么为“公司简称＋[年份]＋合同类别简称＋合同序号〞，举例“粤上景[2007]XZ-1〞。 合同类别参照公司?档案分类和编号制度?。档案类目名称的第一、二个汉字的汉语拼音的首字母〔大写〕作为该类合同的代号〔两位〕，如“XZ〞即“XingZheng〞(行政)的简称。〔五〕合同的签订、审批第十一条合同签订前，经办人必须认真了解对方当事人的情况，包括：对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。 第十二条签定合同原那么上是公司总经理本人。总经理可委托代理人签订合同，但须有总经理的授权委托书，委托代理人在授权范围内行使合同签约权。无权或越权行为人所订立的合同由该行为人自己承担责任。第十三条合同定稿、审批流程如下：主办部门草拟合同〔或接收对方单位提供的合同〕填写?合同审批表?，由主办部门经理审核。〔如合同涉及其他部门操作，还需报送相关部门审核〕主办部门将合同和?合同审批表?送综合部编号、审核。综合部审核后，报送总经理助理审核。总经理助理审核后，综合部将合同报送总经理签字。总经理签字后盖章，综合部将合同和?合同审批表?送资料室存档，将合同复印件送主办部门及相关部门。13管理制度汇编第十四条?合同审批表?由主办部门和合同管理员填写，一式一份，作为合同附件存档。第十五条合同一旦签订生效，合同正本和?合同审批表?送公司资料室存档，复印件分别送主办部门、公司财务部及相关部门。为确保合同正本的及时归档，合同管理员〔或相关部门〕须每月编制?*月合同审阅〔批〕汇总表?交资料室资料员核对。〔六〕合同的履行和监控第十六条主办部门具体负责经办合同的履行和跟踪，合同管理员负责合同履行的检查和监控。1、主办部门负责合同条款的落实；2、主办部门负责催款和提请付款的落实；3、主办部门负责认真填写?单项合同履行跟踪表?；4、合同管理员定期或随机检查?单项合同履行跟踪表?；5、合同履行完毕，主办部门必须将部门经理签字确认的?单项合同履行跟踪表?送公司资料室存档。 第十七条在合同履行的过程中，各部门假设发现合同有遗漏或者不妥当的内容，应立即报告部门经理和合同管理员，及时和对方协商，通过签订?补充协议?或修改、更正合同条款，确保合同顺利履行。〔七〕合同的变更、转让和终止第十八条合同履行过程中，确因无法逾越的困难或障碍而不得不变更或解除合同的，应从注意保护本公司的合法权益出发，从严把握。1、当事人双方应在法律规定或合同约定的期限内进行协商，协商一致前方可变更或解除合同。变更或解除合同均应以书面形式予以确认。2、变更或解除合同的程序同签订合同的审批要求一致。3、假设经工商鉴证或公证处公证的合同均应报有关部门备案或重新公证。第十九条合同转让是指合同当事人将合同中的权利、义务全部或局部转让给当事人以外的第三人享有、承担的行为。14第一条第二条第四条： 管理制度汇编 1、合同权利的转让必须符合合同的性质和法律法规的规定，债权人可以通知债务人转让债权，无须征得债务人的同意。 2、合同义务的转让不但要符合合同的性质和法律法规的规定，而且必须征得债权人的同意。 3、合同权利义务一并转让是由于当事人合并或分立后权利义务的转让，或者三方协商一致后权利义务的转让。 第二十条合同的终止主要有三种形式：合同自然终止；合同因被解除而终止；合同因被撤销而终止。 〔八〕合同纠纷的处理 第二十一条合同纠纷的处理原那么是：以法律法规为准绳，以合同约定为依据，保障我方合法权益。以友好协商为主，做到有理、有利、有节；协商不成的，依据合同约定的处理方式进行仲裁或者诉讼。第二十二条合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按合同约定、法律法规的有关规定妥善处理。发生合同纠纷后公司应立即组织专题小组或指派专人认真应对、处理，绝不能发生由于我方的失误而造成损失的情况出现。 第二十三条合同纠纷处理或执行完毕，应将有关资料汇总后交公司资料室归档，以备查考。同时向公司作出书面汇报。 八、档案管理制度 目的：为了标准公司档案管理，适应公司开展需要，推进公司制度化、标准化管理，制定本制度。 适用范围：公司各部门〔包括工程处〕和各分支机构档案管理。第三条管理部门：公司设立资料室，并指定专人负责档案管理工作。 归档范围：包括但不限于以下具有保存价值的各种载体形式的文件材料〔简称文件〕 1、文书：主要包括公司各部门在工作中形成的综合性文件材料(工程、设备、财务等部门除外)。如行政管理〔公司行政综合管理、文秘工作、管理制度、法律事务等〕、证照管理〔经 15。 管理制度汇编营活动中产生的各类证、照文件〕、资产管理等。 2、图书：包括一般图书和科技图书〔国家有关法律、标准、定额、图集等工具书〕 3、工程：主要包括工程建设、管理及实施过程中形成的文件材料。包括基建工程工程建设的依据性材料〔征地拆迁、上级下达的工程工程批准文件、来往函件、合同、设计任务书、设计方案、会审纪要〕，根底资料〔地质勘察、原材料的质保书、金属焊接试验报告等成品及预制构件合格证、防火卷材质量〕及工程设计、全套竣工图〔总平、区域地形图、主要土建、结构、给排水、电气等图纸、预结算书〕，施工、竣工验收文件〔招投标、施工合同、开工报告、施工记录、沉降观测、水电验收、工程更改、平安质量事故、隐蔽工程验收〕等文件材料。 4、人事：主要包括专业技术职务人员档案、干部、员工档案、职工培训与考核、员工福利、招聘材料等。 5、筹划：主要包括营销策略、市场调研、广告宣传等材料。 6、销售：主要包括商品房的销售、商品房的报价、面积、按揭等文件材料。 7、财会：主要包括财务工作管理和会计核算活动中形成的劳资管理、会计凭证、帐册、报表等文件材料。 8、设备：主要包括仪器设备购置及开箱验收、安装调试、使用说明书、维修手册、维修改造、申请报废等各个环节中形成的文件材料。 9、特殊载体：分声像、电子文档及实物类，主要包括录像带、磁带、VCD、CD、照片、胶片、硬盘及奖状、奖杯等特殊载体材料。 10、物业管理：包括小区移交、售后用户意见反响及维修、小区配套设施、保安等形成的文件材料。第五条收集归档 1、收集 1．1凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存； 1．2工程工程〔设计成果〕文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丧失，保证全套资料真实、完整齐全地向资料室移交归档。 1．3单项工程竣工资料由工程处整理收集,竣工前报送主管领导审核,竣工后送公司资料室归档。 2、归档时间 2．1文书类档案：文书档案完成后即时整理,即时登记、编号、立卷和归档。 2．2工程类档案 16〕第九条第十条 管理制度汇编2．2．1工程施工档案按工程在工程竣工验收备案后二个月内归档。2．2．2工程设计档案在工程竣工验收后归档。2．3其余档案按照年度整理、立卷和归档。第六条第七条档案分类和编号〔详见?档案分类和编号制度?档案保管 1、资料室须做好防火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向主管领导报告。 2、严禁无关人员进入资料室；非档案管理人员无故不许在资料室逗留。 3、资料档案发生损毁丧失时，根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处分。第八条档案借阅 1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，并由资料员在借出资料上加盖印章和签名前方可借阅。归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。 2、借阅任何文件〔包括原件和复印件〕，须经借阅人部门〔或下属机构〕负责人和综合部经理批准。 3、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，经接待部门负责人同意，综合部经理以上领导批准，由接待部门办理借阅手续。 4、任何人借阅档案原件，原那么上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经部门或下属机构负责人同意，综合部经理以上领导批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理手续。 5、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按公司奖惩规定对其进行处分，甚至追究其法律责任。 档案借阅期限：短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天。如确需延期应提前办理续借手续。 档案移交：如档案需向政府部门如城建档案馆移交，那么需将有关规定及档案材料报工程部经理、下属机构负责人、综合部经理批准。场。第十一条第十二条档案销毁：档案销毁需经公司总经理批准，并需由资料员及综合部经理同时在人事、财务、营销档案管理参照本制度由部门负责管理。人事、营销档案每年一月移交资料室存档。财务档案〔含分支机构〕每满三年移交资料室存档。 17管理制度汇编第二章人事管理制度一、招聘制度第一条招聘原那么1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2、公司聘用员工，坚持能力、品德、经验与职务相适应的原那么。第二条招聘形式1、外部招聘：1.1登报招聘；1.2网络招聘；1.3参加劳动力市场招聘；1.4高等大专院校专题招聘会；1.5同行业推荐。2、内部选拔：从内部人员中选拔适宜人选。3、员工推荐：公司欢送员工为公司推荐人才，员工在推荐时须注明与被推荐人关系。第三条招聘流程1、招聘需求 公司各部门因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，填写?人员需求申请表?，详细填写需求岗位、人员数量、具体要求。经总经理批准后，由总经理办公室统一纳入招聘方案。2、材料准备总经理办公室根据招聘方案汇总，准备以下材料：2.1招聘广告招聘广告包括公司根本情况、招聘岗位情况、应聘人员根本条件、应聘报名时间、地点、报名方式、报名需带证件、材料及其他本卷须知。2.2选择招聘渠道综合分析各种招聘渠道利弊，结合公司实际情况，选择招聘渠道，呈总经理审批。3、应聘人员如实填写?应聘人员登记表?，并附个人资料，交总经理办公室。 4、总经理办公室收到应聘人员资料，进行整理、分类，交各用人部门负责人对资料进行初步筛选〔不符合条件的不另行通知〕。筛选后由总经理办公室安排初试，通知相关应聘人员参加面试。5、初试分为笔试和面试二个环节，根据实际需要任选择其中一种或两种并用。初试后由用人部门在一周内决定是否复试，需要复试的，由总经理办公室安排。 6、复试后，总经理办公室视岗位情况，决定是否要安排第三轮面试。7、复试合格，由用人部门在该员工的?员工应聘登记表?中签名，总经理办公室加具意18管理制度汇编见，呈总经理审批。8、总经理审批后，总经理办公室通知应聘人员到指定医院体检。体检合格方可录用。第五条应聘资料保存1、总经理办公室在招聘期间收到应聘人员资料，包括?应聘人员登记表?、个人简历、及相关证件复印件等，在遵循保密原那么的前提下，妥善分类保存。2、保存资料主要按以下方式：2.1试用期员工的资料存放于试用人员资料库；2.2不合格人员资料存放于不合格人才资料库；2.3储藏人才资料存放于备用人才资料库。3、试用人员资料在其试用期满转正后，转入该员工档案。4、储藏人才资料存放时间为两年。不合格人才资料六个月后销毁。5、招聘周期〔指从总经理办公室收到应聘资料起到应聘人员确认到岗的时间〕最长不得超过一个月。二、录用制度第一条录用流程 1、办理入职手续1．1录用人员经体检合格，携带身份证、学历证及其他应提交证件原件及复印件、相片等，到总经理办公室报到。1．2总经理办公室审查证件无误后，为其发放?员工手册?，制作工作牌，领取办公用品，办理入职手续。1．3各分支机构中层以上管理人员需报总经理办公室备案后任命〔另有规定除外〕，三天内总经理办公室不回复，视为同意。2、培训 根据“先培训，后上岗〞的原那么，总经理办公室组织新入职员工进行岗前培训。培训内容包括：?员工手册?的讲解、公司规章制度、企业文化、军事训练、礼仪礼节等。培训成绩作为考评工程之一。培训合格方可正式上岗。3、指定入职引导人员工培训合格后，总经理办公室开具?员工入职通知书?，员工凭?员工入职通知书?到所属部门报到。部门需为其指定入职引导人，协助新入职员工开展工作。第二条试用期期限规定19管理制度汇编1、员工试用期为三个月，从培训之日起计。2、员工在试用期内表现较好，有突出奉献的，可提前转正。3、员工在试用期间不符合工作要求的，部门负责人视情况做出辞退或延长试用期的决定。三、转正制度第一条符合公司要求的员工，试用期满，总经理办公室为其办理转正手续。第二条转正流程:1、试用期限界满，总经理办公室发放?员工转正考核表?至试用部门负责人。部门负责人根据试用员工表现决定是否发放给员工。2、如部门负责人不同意员工转正，那么应做出延迟转正或辞退意见，由总经理办公室办理相关手续。3、部门负责人同意员工转正，将?员工转正考核表?发至员工填写。4、员工填写完毕，部门负责人签署意见后交总经理办公室。5、总经理办公室对员工进行相关考评，考评结果将反响至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与总经理办公室协商决定该员工的转正、定级。3、总经理办公室将相关资料汇总，呈总经理审批。4、员工如在试用期表现较好，有突出奉献，经部门负责人提出申请，总经理办公室审核，总经理审批，可予提前转正。第三条转正考评1、考评形式：以笔试为主，口试为辅，二者结合。2、考评内容：员工转正考评主要从工作态度、工作能力、工作绩效三方面考核。2．1工作态度:包括责任心、主动性、合作性、纪律性等内容。2．2工作能力：主要指业务知识熟练程度。2．3工作绩效：考核员工能否按时完成工作任务。第四条?员工转正考核表?及考评试题等将存入员工档案。四、考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成局部，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。第一条考勤时间1、公司实行每周六天工作制。20管理制度汇编2、员工正常工作时间为上午8：30~12：00，下午14：30~18：00；星期天及国家法定节假日为休息时间。上述时间如有调整，由总经理办公室另行公布。第二条考勤规定1、员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。2、实施指模考勤机考勤。3．迟到：上班时间开始后三十分钟以内到岗视为迟到。早退：下班时间未到离开岗位视为早退。旷工：未按规定请假或请假未经批准而擅离岗位，无故缺勤。注：超过上班时间三十分钟不能到岗，必须按请假审批程序办理请假手续，视为请假半天；如不办理请假手续的，视为旷工半天。第三条处理方法1、每月迟到、早退累计三次，扣发半天工资。2、每月迟到、早退第四次开始，每次扣半天工资。3、每月迟到、早退累计六次，按旷工一日处理。4、旷工半天，扣发一天工资。5、旷工累计一日者，作辞退处理。第四条请假规定 1.有薪请假，员工每月请假两次累计一天不扣工资，有薪请假不予累计。员工有薪请假，须提前一天填写?请假申请表?，经部门经理签批后，报总经理办公室核实备案。 2.凡请假必须填写?请假申请表?，按规定办理审批手续。除有薪请假外，请假按缺勤扣发工资。未经办理请假手续，含事前不打请假，及事后不办理请假手续者，按旷工处理。3．请假审批流程：

员工请假2天以内，由部门经理审批，总经理办公室存档；请假3-4天，由部门经理签署意见，总经理办公室审批；请假5天以上，由部门经理签具意见，呈总经理审批，总经理办公室存档。部门经理请假2天以内，由总经理助理审批，总经理办公室存档；请假2天以上，由总经理审批，总经理办公室存档。第五条补休 节假日加班的员工，由各部门经理根据部门工作情况在当月安排补休，正常工作日晚上加班不作补休安排。节假日加班的员工补休，须提前一天填写?员工补休申请表?，经部门经理签批后，报总经理办公室核实备案。21管理制度汇编第六条员工上班时间内因公务外出，需经部门经理批准，否那么按旷工处理。第七条员工出差将注明出差日期的?用款申报表?复印一份交总经理办公室存档。第八条人事主管负责公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并随时对各部门考勤情况进行检查、核对。五、调动管理制度第一条为到达工作和人力资源的最正确匹配，提高工作绩效，特制定本制度。第二条员工因工作需要或本人申请，办理相关手续，可调换部门。第三条调动形式：1、调岗：因机构调整或业务需要，可安排员工调岗。2、借调：因业务临时需要，员工可暂时借调，待业务结束再返回原岗。第四条调动办理流程1、因工作需要，员工调岗的，所需部门负责人须征得调出部门负责人同意，并填写?员工调动表?。由总经理办公室负责协调，呈总经理审批。员工提出调岗的，由本人提出申请，经所需部门负责人、调出部门负责人同意，总经理办公室具体协调安排，呈总经理审批。2、总经理审批后，到总经理办公室领取?员工资料移交表?，办理资料移交手续。手续办理完毕，并经部门负责人签字确认，方可到新岗位报到。六、离职管理制度第一条为标准公司离职管理制度，保护公司及员工个人合法权益，制定本制度。第二条人员离职指在职员工(含试用期员工)与公司脱离劳动关系。包括辞职、辞退等。第三条员工辞职，即员工因个人原因离开公司。第四条辞退员工，即公司依据相关规章制度，决定终止与员工劳动关系的行为。符合以下条件之一的员工，部门负责人均可提出辞退建议：1、员工在试用期内被证明不符合录用条件2、正式员工不能胜任现任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、因病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原岗位工作也无适当岗位安排的；4、严重违反公司规章制度，后果严重的；第五条离职流程1、辞职流程22管理制度汇编1．1员工需提前30天提出申请，填写?员工辞职申请表?。1．2经本部门负责人签署意见，总经理办公室主任审核，总经理审批后，到期办理相关手续。1．3辞职申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。私自离岗或消极怠工，公司将按制度规定予以处分。2、辞退流程2．1员工被辞退，必须以公司规定为依据，实事求是考核员工表现，由所在部门负责人填写?员工辞退表?，提出辞退建议。2．2总经理办公室经调查核实后，签署意见并呈总经理审批。第六条离职面谈：员工离职时，总经理办公室应与离职员工积极沟通，了解员工对公司的看法。第七条离职手续辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职前办齐离职手续。离职手续包括：1、交接工作；2、交还所有公司资料、文件、工作牌及其他公物；3、退还公司宿舍及房内公物；4、报销公司帐目，归还公司欠款；5、如果与公司签有其他协议，按其他协议约定办理。第八条离职工作交接 员工调出、辞职、辞退必须在离开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，填写?员工资料移交表?，并由指定的员工监督交接。认真填写交接表，并由相关的人员签字。交接手续办完后，由员工所在部门经理签字确认。离职者将交接表交至总经理办公室，总经理办公室为其办理离职手续。第九条员工离职后，总经理办公室为员工保存档案六个月。七、员工培训制度第一条为提高公司员工的知识技能及发挥其潜能，使公司人力资源能适应本公司日益发展的需要，公司将举行各种教育培训活动。第二条培训种类及形式1、岗前培训：包括企业文化、人事制度、岗位操作、军事训练、礼仪礼节及考核等六部分，详见?岗前培训方法?。2、外出培训：为开阔员工眼界，掌握先进的科学技术与管理方法，公司每年度会选派23管理制度汇编各类人员外出培训学习。3、专题培训：为提高管理水平和专业技术水平，而聘请高校教授、同行专家、专业人士和公司部门经理等人进行的专题讲座。4、网络培训：公司运用网络技术在网上提供一系列系统性的专业技术知识和先进的管理课程，定期指引员工上网学习。5、自我培训：公司鼓励员工在业余时间根据自己需要而参加培训学习班或学历学习教育等。6、岗位再培训：根据岗位实际情况，组织各部门员工培训或组织集中讨论学习，并解决切合本岗位实际的问题。第三条培训的组织1、员工培训工作由总经理办公室统一规划、统一管理。 2、总经理办公室于每年12月份向各部门发出次年度培训需求调查表，各部门、各分支机构根据部门业务需要及岗位技能要求,拟定部门次年度培训需求,填写?培训需求表?，交总经理办公室汇总。3、总经理办公室根据汇总的培训需求表，并结合公司下一年度开展方案、业务目标、考核指标编制?年度培训方案?，经批准后发放各部门。4、总经理办公室负责安排、管理统一的培训工程并参与督导各部门的内部培训。5、根据实际情况，年度培训方案需及时调整。对未能实施的培训需说明原因，并提出下一步措施。6、总经理办公室负责师资、教材、教室等相关事项的联络及准备工作。如是外部机构或专家培训，需对相关内容作确认。7、培训授课要落实到人，由总经理办公室组织备课，明确培训的目的、内容、时间、课程要求，必要时还要组织授课人试讲。8、总经理办公室组织公司培训，建立企业培训资源体系，完善培训内容和培训试题库，为持续做好培训工作奠定根底。

9员工享有培训的权利，也有培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。 10、受训人员在培训前，应将个人工作安排妥当，不能因培训造成工作、业务或管理问题。第六条培训讲师的规定： 1、内部培训讲师由各部门经理或对培训内容较为熟悉的资深人员担任。各部门经理应大力支持并配合总经理办公室组织的各类培训工作，凡组织公司一级培训并取得显著成效的均可获“锦绣华景特色讲师〞的荣誉称号及证书。24管理制度汇编2、外聘专家由总经理办公室联系，将结合公司的实际情况进行专题讲座培训，培训讲义及文字资料提前两天交总经理办公室审阅。培训课酬根据实际情况而定。第七条培训要求：1、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，勤作笔记。 2、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升〔降〕级、晋〔降〕职、转岗的重要依据之一。第八条培训考核：凡迟到、早退或缺勤者，总经理办公室将比照?考勤制度?给予相应的处分。〔一〕每次课程结束后，总经理办公室将安排考评。考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。1、岗位抽查，指总经理办公室就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。2、书面考评，根据考评情况给予评分：80分以上为优秀；60-80为中等；60分以下为不及格。考评优秀者将视情况予以奖励。〔二〕总经理办公室将建立员工培训档案，各员工所接受的培训课程，考评成绩等。此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的重要依据。八、人事档案管理制度第一条为加强企业员工档案管理,有效地保护和利用档案,提高管理水平,制定本制度。第二条公司人事档案是公司总经理办公室在招聘、调配、培训、考核、奖惩、选拔、任用等过程中形成的有关员工情况的文件材料。第三条公司人事档案管理工作统一由总经理办公室负责，年终归档。第四条本规定中所指员工系指公司全体员工。第五条应聘人员面试时以其提供的资料建立相应的临时档案，存放总经理办公室。并同步以花名册方式建立电子档案存入电脑。第六条员工转正后，总经理办公室将其档案整理，贴上封条，加盖图章一并存入公司员工档案库。第七条档案内容：1、履历材料，包括个人简历、身份证复印件、毕业证书复印件、职称证复印件等。2、?应聘表?；3、员工转正、考评资料；4、奖励与处分材料；25 管理制度汇编 5、其他应存档的材料。 第八条人事档案的管理包括： 1、管理员工档案； 2、收集员工相关资料，整理员工档案； 3、登记员工工作变动情况； 4、为有关部门提供员工情况。 5、员工如考取新的文凭、职称证、资格证等，必须第一时间将新的证书复印件交总经理办公室存档。 6、公司如因工作需要〔如公司资质换证、年审、升级等〕，员工须全力配合提交证书正本。 第九条档案管理流程： 1、材料归档。新形成的档案材料应及时归档，归档大致程序是： 1．1对材料进行鉴别； 1．2保证材料的真实、完整； 1．3检查手续是否齐备； 1．4按材料属性归档； 1．5在目录上补登材料名； 1．6将材料放入档案。 2、检查核对 2．1检查既包括对人事档案本身进行检查，也包括对人事档案保管环境进行检查，如查看有无霉烂、虫蛀等。 2．2检查工作应定期进行。 3、档案借阅 3．1其他部门员工因公需查阅档案，须事先由申请部门经理签字同意，经总经理办公室主任审核批准后可予查阅。 3．2总经理、总经理助理可直接查阅员工档案。部门经理可直接查阅本部门员工档案。 第十条档案管理员应根据原始数据，做好统计分析人事档案资料， 第十一条如因特殊原因，发生档案丧失、损毁等现象，总经理办公室将按有关规定为其重新建立人事档案。

第十二条第十三条本方法未尽事宜，参照公司档案管理方法执行。其他1、人员调动手续作为人员档案的重要组成局部，存入个人档案库。 26管理制度汇编2、调动过程中如需转移员工档案，视情况予以转入或转出。3、总经理办公室每月根据员工变动情况，填写?人员异动登记表?，存档备查。九、考评制度第一条为提高工作效率，调发动工积极性，制定员工考核制度。第二条员工考核的结果是员工的招聘、培训、晋升〔降级〕、薪资、福利奖金、人员配置的重要依据。第三条考评的原那么1、一致性：指一段时间内，考评内容和标准不能有大的变化，至少保持一年内考评的方法具有一致性。2、客观性：考评依据保证客观反映员工实际情况。3、公平性：对于同一岗位的员工使用同一考评标准。第四条考评的种类1、培训考核公司会不定期的组织各类培训，培训完毕，总经理办公室将根据培训的内容及不同的岗位对员工进行考核，出题考试合格前方可上岗。2、转正考核员工试用期满后，员工提出转正申请，由总经理办公室协同员工所在部门一并对其进行考核，根据考核结果，做出同意转正、延迟转正或予以辞退的决定。3、年度工作业绩考核公司在年底对员工本年度工作业绩进行综合评估考核，考核以员工自评为主要方式结合部门考评、公司考评等。第五条培训考核流程1、培训考核由总经理办公室根据不同的培训内容及岗位要求制定相应的考试内容及考核标准。2、考核在员工培训结束时进行。新入职员工必须填写?新员工入职培训测试题?。交由总经理办公室评分。考核未合格者不得入职。3、考核形式：笔试、口试和演练。第六条转正考核流程1、员工试用期结束，试用部门负责人同意员工转正，那么签署?员工转正考核表?，交由总27管理制度汇编经理办公室。 2、总经理办公室收到?员工转正考核表?后，对员工进行相关考评，考评结果将反响至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与总经理办公室主任协商决定该员工的转正定级情况。3、总经理办公室审核相关资料无误，呈总经理审批。第七条年终考评流程 1、每年年终，总经理办公室发放?部门考评表?给各部门负责人，各部门负责人对部门员工的工作态度、知识技能、工作绩效、学习能力及沟通协调能力等做出综合考评。 2、公司组成考评小组，结合员工自评、部门评估情况，对公司员工进行综合评定。 第八条考评结果及考评文件由总经理办公室存档。十、工资管理制度第一条为进一步提高员工工作的积极性，标准公司的工资管理，制定工资管理制度。第二条薪资构成：员工薪资由根本薪金〔月薪〕和年终综合补贴〔奖金〕二局部组成。第三条根本薪金与员工的岗位、职务、学历、资历、能力等密切相关，是员工的根本工作报酬。第四条年终综合补贴〔奖金〕是员工对自己一年来勤奋工作给公司创造的经济效益的分享，与年度考核结果和公司经营效益相关。第五条公司年终根据企业经营状况和个人业绩进行一次统一薪金调整，具体时间、操作方法按规定执行。第六条因转正、职位变动、违纪而进行的调薪，属于即时调薪；转正调薪自转正之月起执行，其他调薪依据审批意见执行。第七条对有突出奉献或工作特别优秀的员工，经总经理审核批准，可随时调薪。第八条公司在为员工提供报酬的同时，要求员工对自己的薪资保密。第九条如果员工对自己的薪资有疑问，可向总经理办公室人事主管咨询。第十条对违反薪资保密制度者，公司将作出严肃处理。对情节恶劣，造成严重影响者，公司将予以除名。28总经理审批 管理制度汇编 十一、福利制度 第一条为吸引和留住人才，提升员工凝聚力，公司根据国家法律，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工。 第三条公司为员工购置社会保险，包括根本养老保险、根本医疗保险、大病救助、失业保险、工伤保险。 1、公司经理试用期满转正后可申请参加保险。公司人员按照公司规定购置社会保险。 2、员工购置保险流程如下： 2．1总经理办公室初步审核员工是否具备购置保险资格。 2．2总经理办公室发放?购置个人社会保险申请表?至符合公司参保条件员工的部门负责人，由该部门负责人审核员工参保资格。 2．3部门负责人将表发至符合参保条件的员工，员工填写?购置个人社会保险申请表?，说明是否愿意参保。由部门负责人签署意见，并交总经理办公室。 2．4总经理批准后，总经理办公室为其办理购置社保手续。 3、已在其他单位参保的人员，如不将参保手续转到本公司者，公司不予办理相关保险手续。 4、参保员工必须遵循国家规定，个人负担局部，从每人的月收入中扣缴，公司承担局部,由公司统一缴纳。 5、不符合公司参保条件的员工购置社保，自己负责全部参保费用。 第四条发放补贴： 1、因工作需要，部门经理以上管理人员、营销部销售人员及特批人员可享受费补贴。补贴标准因不同职务、岗位而有所差异，总经理审批后生效。 1．1本制度适用于集团公司及各分支机构。 1．2报销标准：具体报销人员及金额按?月变开工资定额呈批表?中“通讯费〞局部执行。 1．3报销方法： 1．3．1实行限额报销，超出限额局部不予报销，未达限额的，按实际报销。 1．3．2职员自行缴纳个人话费，必须及时报销。缴费时间与报销时间不得超过2个月，跨年度报销必须于次年元月10日前报销。 1．3．3职员报销话费时，需提供本人实际通话费用的有效报销凭证〔即本人姓名和实际通话费的报销发票〕，否那么不予报销。 1．3．4报销程序：总经理办公室上报每月符合条件的人员名单及报销限额职员按总经理办公室的通知到财务部办理报销手续

29员工交缴话费后，开具有效管理制度汇编发票，交财务部审核财务部根据?月变开工资定额呈批表?标准为员工办理报销手续。 1．4其他 1．4．1报销话费的职员，必须确保移动正常使用，并及时接听公司领导的。 1．4．3报销话费的职员，购置卡的费用不能代替话费报销。 2、节假日补贴：公司根据经营情况，发放节假日补贴。 第五条有薪假期 1、法定节假日。 2、转正后可享受婚假、产假、丧假。 3、自我提升考试假及奖励金〔具体见奖励制度〕〔仅适用于集团公司〕 第六条公司为保护员工在工作中的平安和健康，为特定的员工定期发放劳动保护用品。劳保用品只限工作时用，不得挪作它用。员工离职时必须交还非易耗劳保用品。公司内部调配岗位时，按新岗位办理劳保用品交还、转移、申领手续。 第七条工作时间，公司为员工提供免费午餐。 第八条公司设立专用药箱供员工使用。 第九条员工活动 1、为保障员工身心健康，公司每两年进行一次例行体检。 2、员工均可参加公司每年定期或不定期举行的各项活动，如周年庆典、嘉年华春节晚会、郊游、运动会等。 第十条员工宿舍 员工可依据公司的规定申请入住员工宿舍，任何入住公司宿舍的员工都须与公司签订?住房契约?，并按规定交纳租金及应交的水电等费用。 十二、奖惩制度 第一条奖励制度 1、奖励方式：奖励分通报表扬、记功、记大功。 2、员工有以下行为之一者，给予通报表扬： 2．1当企业利益受损时挺身而出，积极维护的； 2．2为公司赢得美誉，受到客户或社会各界表扬的； 2．3拾金不昧者； 2．4其它应给予通报表扬的。 3、员工有以下行为之一者，给予记功奖励： 3．1提出合理化建议，取得明显效益的； 3．2敢于举报、揭发贪污、侵占、挪用公款的； 30一二三四 管理制度汇编 3．3能出色完成任务，作出特殊奉献的； 3．4遇到事故发生，勇于负责，处理得当者； 3．5其它应给予记功奖励的。 4、员工有以下行为之一者，给予记大功奖励： 4．1在工程管理中，大胆建议采用新的施工方法或新的施工者，使工程费用有较大节约的； 4．2积极研究，消化吸取应用新材料、新技术，带来显著效益的； 4．3管理人员管理成绩显著，撰写专业性论文，获得市级以上科技成果或在同行中受到成认以及推广应用的； 4．4维护公司重大利益，防止重大损失者； 4．5一年内记功二次者； 4．6有重大奉献者； 4．7其它应给予记大功奖励的。 5、除了以上三种奖励形式，公司还有以下奖励方式： 5.1即时奖励； 5.2晋升奖励 5.3奖励性旅游； 5.4参加外部培训； 5.5业余时间自我提升奖励方式。 〔1〕可享受考试有薪假期；〔须附考试相关证明〕 〔2〕奖励金：序号

奖励条件1、升大专学历2、获中级职称1、升本科以上学历2、获高级职称 发表学术论文 取得科研成果

奖励标准 人民币1000元 人民币2000元按学术深度酌情嘉奖按成果级别酌情嘉奖特别说明：员工获奖励金的，公司如因工作需要〔如公司资质换证、年审、升级等〕，员工须无条件提交证书正本供公司使用。 第二条处分制度1、处分包括警告、记过、辞退。2、凡有以下行为之一者，给予警告或记过，并处以罚款10-100元：2．1违反办公室行为标准的； 31管理制度汇编2．2违反平安条例或操作规那么、管理制度〔未造成损失的〕；2．3在公司内部成心挑拨离间，影响团结的；2．4不服从上司管理和指挥及无正当理由拒绝加班的；2．5执行制度较差，被定为不合格者；2．6非工作时间访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等；2．7部门经理监督不力，其员工访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等被辞退的；员工到其他部门访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等被辞退的，所到部门的部门负责人监督不力的；2．8其它应给予警告或记过的行为。3、凡有以下行为之一者，予以辞退并追究当事人经济、法律责任：3．1违反保密制度，给公司造成重大损失的；3．2擅离职守，使公司蒙受重大损失的；3．3提供、制造假文件资料，包括各类年报、报表、人事资料的；3．4被警告后重犯者或受第二次警告处分的；3．5所负责的工程工程发生严重质量问题，导致公司重大经济损失的；3．6由于工作不负责任，使公司蒙受重大损失的；3．7虚报个人资料或成心填报不正确个人资料；3．8工程管理或对外发包业务过程中，索取或收受不当利益，或有侵占、挪用公款行为的；3．9不服从上级指令，给公司利益造成严重损失的；3．10对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；3．11玩忽职守，造成事故或损失；3．12未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职；3．13利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；3．14工作时间访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等；3．15其他违反?员工手册?和公司规章制度，给公司造成重大损失的。32第一条第二条第三条第四条第六条管理制度汇编第三章财务管理制度 一、总那么 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业〞的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务管理工作实行有效的内部控制，让有效的内部控制手段和方法贯彻在公司所有的经营管理工作中。 二、财务管理架构设置及人员管理 第五条公司财务部〔下称财务部〕负责对公司的财务工作进行管理和监督，对各下属分支机构〔单位〕及控股公司的财务工作定期和不定期进行检查和监督，业务上的指导，对财务管理和部门业务进行协调。但所有分支机构及控股公司的财务收支实行独立建帐，独立核算。 各分支机构〔单位〕及控股公司的报销单据和资金支付，记帐凭证审〔复〕核，工作由各自单位的主办会计根据本单位的财务制度负责处理。 本条与分支机构制度抵触的，提请总经理办公室协调处理。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。假设岗位责任制按实际业务有所变动，那么按变动后的岗位责任制执行。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 第七条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向财务经理报告。 第八条财会人员调开工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手 33第九条

管理制度汇编续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接必须编制移交清册，按移交清册逐项移交。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、制度、文件、规定、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由财务经理或副经理或经理助理负责监交；财务经理的交接，由公司领导指定人员进行监交。三、会计核算原那么

财务会计核算工作，必须遵守国家有关的法律法规，根据行业会计制度的规定，进行会计核算和管理。第十条公司会计年度自公历每年1月1日至12月31日止。

会计年度报表须在次年2月15日前完成，会计月报表须在次月10日完成，同时将会计报表报送总经理。第十一条记帐方法采用借贷式记帐法。以人民币为记帐本位币。记帐根据权责发生制原那么，但凡本期已经实现的收益和已经发生的费用，不管款项是否收付，都作本期的收益与费用入帐，但凡不属于本期的收益及费用，即使款项已在本期收付，都不作为本期的收益及费用处理。 一个时期内的各项收入及其相关的本钱、费用，都在同一个时期内登记入帐。不应提前或延后。 各项财产按实际本钱核算，不管市价是否变动，都不调整帐面价值。 第十二条采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变。如有必要改变，应经股东会同意并在会计报告中加以说明，同时报送主管税务机关备案。 第十三条会计核算流程 34管理制度汇编会计审核原始凭证的真实性、合法性、完整性及手续完备性审核人员审核凭证出纳复核收、付款凭证的原始凭证，并据以收、付款月末后两个工作日内，出纳将收、付款凭证传递给会计，会计在次月10日前登记入明细帐及总帐并编制会计报表。四、资金管理规定第十四条资金管理总那么1、财务部严格遵守财务管理制度，如实反映货币的收付和结余情况。出纳员每周编制资金收支明细表，于每周六报送给部门经理。2、公司的一切货币资金收支均由财务部办理，现金收支及结存由出纳员负责。3、财务人员如发现公司资金管理有漏洞或异常变动，必须及时直接向财务经理或公司领导汇报。4、商品销售价格由营销部制定；租赁价格由经营部制定，并报总经理签批。财务人员严格按照签批的价格收取款项。如有变动，需有总经理批准。5、在商品销售或租赁过程中所发生的退款、免收费用等业务时，必须经总经理批准。6、按租赁合同建立“商品租赁档案〞，严格跟踪和实施。7、以支票或现金付款时，经办人应依据有关规定提交合法的原始凭证。7.1公司自制的现金支出原始凭证〔如工资单、报销单等〕必须按有关规定，制作统一的凭证，标准填写支出金额，经领款人、制表人、审核人、批准人签章后，连同凭证附件交出纳员核对金额才能付款。7.2一般性的现金支出，凭发票〔如非必要不能使用收据。如无原始凭证需说明理由，并由有关人员签名作证〕经经办人、验收或证明人、审核人、批准人签章后，出纳员才能付款。7.3对外付款〔含银行划帐〕原那么上须收到合法的发票〔预付款凭“合同〞及用款方案申35管理制度汇编请表〕经经办人、验收或证明人〔未收货物除外〕、审核人、批准人签章后，财务部才能付款。7.4公司对外签订的经济合同需提交一份给财务部备查。8、会计及时将已收取款项进行登记，并及时统计已收取款项以及尚欠款项，催促有关单位及时回笼资金。第十五条现金的管理1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行开设的帐户，原那么上不得坐支现金。3、公司经营支出，原那么上凡金额在贰仟元以上的，一律通过银行转帐支付，如有特殊情况经财务经理审核后，可支付现金。4、现金收付的各种原始凭证必须经过会计严格审查。出纳人员只有根据经过审核的收、付款凭证才能办理收款和付款业务。5、出纳员收付现金后，应当在原始凭证上加盖“收讫〞或“付讫〞的戳记，以表示原始凭证上所列款项已经收到或支付，并在收、付款凭证上签章，作为记帐的依据。6、当日库存现金超过伍仟元必须缴存银行。库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条〞抵充库存现金，更不得挪用现金。7、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。8、会计每月终了要会同出纳员盘点库存现金，保证钞帐相符。第十六条支票的管理1、银行结算有关票据由出纳负责，按有关规定登记、领购、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废〞戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。2、空白支票和印鉴必须由二人以上