长高董事会秘书工作细则

第一章总第一条为规范湖南长高高压开关公司(以下简称公司)董事会的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中民公司法（以下简称《公司法《交易所上市规则（以下简称《上市规则）等有关及《湖南长高高压开关第二置第二条公司设董事会一名，董事会为公司的高级管理人员对公司和董事会负责法律及公司章程对高级管理人员的相关规定，适用于董事会。第三条董事会的任职资格董事会应当具备履行职责所有下列情形之一的不得担任公司董事会：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的（二）最近三年受到过中国的行政处罚（三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批的（四）本公司现任监（五）公司聘任的会计师的会计师和的；（六）交易所认定不适合担任董事会的其他情形第三责范第四条董事会的职责董事会负责公司股东大会和董事宜董事会应遵守公司章程承担公司高级管理人员的有关益，信息披露的及时性、准确性、完整性和。（一）负责公司和相关当事人与有关机构之间的及时沟通络（二（三询，向投资者提供公司披露的资料；（四关会议文件和资料；（五）参加股东大会和董事会会议，负责制作会议记录并签（六）负责与公司信息披露有关 工作，制 措施，使董事监事和其他高级管理人员以及相关知员在信息披露前保守并在信息时及时采取补救措施同时向有关机构报告；（七控股股东及董事监事和高级管理人员持有本公司的资料以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（八部门以及各子公司的以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展包湖南长高高压开关公司内控制度括涉议中关于其的内容；（九促使董事会依法行使职权在董事会拟作出的决议法律行政部门规章公司章程及其他有关规定时应当提醒与会董事并提请列席会议的监事就此意见如果董事会坚持作出上述决议董事会应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，同时向有关部门报告；（十《公司法《公司章程》要求履行的其他职责第五条公司应当为董事会履行职责提供便利条件，董事、的工作。董事和董事会监事和监事会以及高级管理人员有责任保证或较大影响的信息以及其他应当披露的信息及时通报给董事会。公司总部以及各子公司的有责任保证将本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给董事会控股股东和持股5%以上的大股东出现或知悉应当披露的重大信息时，有责任及时将其通报给董事会。董事会为履行职责了解公司的财务和经营情况参加涉第六条董事会在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向相关部门报告。第七条董事兼任董事会的，如某一行为需由董事、董事会分别作出时则该兼任董事及董事会的人不得以双重作出。第四章聘任与解聘湖南长高高压开关公司内控制度第八条公司应当在聘任董事会的董事会会议召开五个交，日之前向交易所报送其要求的有关资料交易所对董事会会。，第九条董事会由董事会聘任，三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任届满止，可连聘。第十条董事会解聘董事会应当具有充分理由，不得无故将第十一条董事会有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会：（一）出现本制度第四条所规定情形之一（二）连续三个月以上不能履行职（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大失（四）国家法律、行政、部门规章、上市规则、交第十二条公司应当在聘任董事会时与其签订协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行义务直至有关信息披露为止但涉及公司违法的信息除外董事会辞职时应提前一个月通知公司董事会并说明原因。董事会离任前，应当接受董事会监事会的离任在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。第十三条公司在聘任董事会的同时，还应当聘任事务代表协助董事会履行职责在董事会不能履行职责时由会对公司信息披露负有的责任。第十四条董事会空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会的职责，并报交易所备案，同时尽确定董事会人选公司指定代行董事会职责的人员之前由董事长代行董事会职责董事湖南长高高压开关公司内控制度会空缺期间超过三个月的董事长应当代行董事会责，直至公司正式聘任董事会。第十五条公司不得无故解聘董事会，董事会就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况向交易所提交个人陈述报告。第十六条董事会在任职期间按要求参加交易所组织的董事会后续培训。第五章第十七条董事会的决议法律、或公司章程，致使公司任外董事会也应承担相应的赔偿责任但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。第十八条董事会法律、或公司章程，则根据有关法律、或公司章程的规定，相应的责任。第六第十九条公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董事会必要的保证公司各有关部门要积极配合董事会工作机构第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、、规范性文件以及公司章程的有关规定执行本制度与有关