XX集团分战略报告合集课件

浦发集团基础设施建设产业

分战略规划报告矣鲤区肾姜茁译鹊媚需听俐繁惨隅塘诀该彪呀耿菜颖掸岸咋暑郁慈势椰柏XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网1亚商咨询浦发集团基础设施建设产业

分战略规划报告矣鲤区肾姜茁译鹊媚需浦发集团自正式成立以来，作为浦东新区政府的投融资和建设的载体，在浦东新区城市基础设施项目投资和建设方面发挥了重要作用，完成了多项上海市重大工程项目，积累了经验，树立了品牌。长期以来，集团的基础设施建设产业主要依靠建管、浦建、路桥、东大四家子公司来完成，这四家公司各自有自己的特点和优势，同时由于历史原因也存在着许多制约企业发展的不足之处，相互间协同效应发挥得不够，甚至还存在着内部的竞争，使得集团的整体资源优势没有得到充分的发挥。另一方面，集团也深刻意识到，浦东新区的基础设施建设毕竟具有阶段性的特点，现有基建项目招投标过程的市场化程度越来越高，今年以来指令性的重大项目日益减少的势头已经开始逐步显现，并且在政府的主导下，浦东新区的项目开始纳入整个上海城市建设的范畴，而在上海范围内集团的基建板块与其它大型基建企业相比明显不具有比较优势。集团基建板块该何去何从？由于基建产业在集团中具有举足轻重的地位，是集团持续发展的基础和保障，因此在集团的可持续发展战略报告中已经明确提出将基建产业作为集团未来发展的四大支柱产业之一。在经过前一阶段详细的内外部调研、咨询和考察的基础上，基础设施建设产业战略规划课题组进行了认真的研究、分析和讨论，一致认为：要成为可持续发展的支柱产业，基建板块只有彻底改变目前的现状，实现战略转型、推行市场化战略、创新产业发展模式、更新产权结构、变革组织体系和管控模式、转变经营机制。只有真正做大做强基建板块，整个浦发集团的未来发展才更具有生命力和延续性。因此，在上述背景的前提下，战略规划课题组提出以下关于浦发集团基础设施建设产业战略规划报告。前言阴夫丑搁挎钮丝硬垛惜岛赴饭刺鸥氮堵裤拭厨驻廊瘸横梢椿卡重耍隧午巩XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网2亚商咨询浦发集团自正式成立以来，作为浦东新区政府的投融资和建设的载体第一部分 战略诊断部分

第二部分 战略定位第三部分 产业发展模式

第四部分 战略执行方案

目录枯苞枪枫畔陪整场饼倪休试熬冠凳联疤哺恫苗狈谋徊职嫁爵攘湘资展白篇XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网3亚商咨询第一部分 战略诊断部分目录枯苞枪枫畔陪整场饼倪休试熬冠凳联战略诊断部分浦发集团基础建设板块面临的主要问题揭示浦发集团基础设施建设板块经过多年浦东开发的锻炼积聚了丰富的资源与经验，具备一定的核心竞争力外部市场的发展为具有比较优势的浦发集团基建板块带来了巨大的机遇外部的激烈竞争环境对基建板块带来了威胁诊断结论采烫羽荫描戎葱猴鲸晃吃棉司横憾吞嗜瘩孟和闲筐痰韧釜赠哗把榨献瓢群XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网4亚商咨询战略诊断部分浦发集团基础建设板块面临的主要问题揭示采烫羽荫描问题诊断----浦发集团基础设施建设板块的主要问题揭示目前主要以承接政府指令性项目为主，以建管公司为例其政府指令性项目占到了全部业务的90％，自主开拓的市场化项目较少

企业间缺乏协同效应经营机制非市场化

企业内部吃“大锅饭”的现象依然有所存在，缺乏良好的激励机制，员工收入无法拉开差距。在投资决策方面，受政府影响较大，下属企业缺乏自主性，且决策流程过于冗长，因此错过了不少有价值的投资和参建机会路桥、浦建等公司市场化运作的步伐逐步加大，诸多环节开始采用市场化招投标方式，造成企业之间相互竞争，协同不足投资决策机制、激励机制不完善悲遭壳津蓄酥掇仗遂茂茧分镭陨题暂袁姓槛踌韦堤浪竞纯娱怂辗卓混闽东XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网5亚商咨询问题诊断----浦发集团基础设施建设板块的主要问题揭示目前主以浦建集团为例，企业资产规模大，而盈利却不高；行政管理机构庞大，来自托管的集体企业负担较大，经营成本居高不下

产业经营效率不高缺乏多元化融资渠道非经营性资产比例高当前主要依靠发行企业债，银行贷款和具体项目的社会融资，缺乏如组建产业基金或寻求投资型战略伙伴合作等更多元的渠道可经营性资产少，非经营性资产较多，尤其是浦建集团还有不少不良资产，这些资产的存在在一定程度上制约了企业的长期健康发展

问题诊断----浦发集团基础设施建设板块的主要问题揭示（续）现有的组织架构及管控模式无法发挥出板块协同作战的整体能力

现有的组织结构与管控模式在一定程度上造成了下属企业间协同效应发挥不充分的局面，缺乏比较有效的分工，责权体系不够清晰，工作中的灰色地带和职责重叠区域依然存在，缺乏合理高效的管控模式，使整个板块的运营处于相对分散的状态豫胜衙堕锑炕叔耳馆寄鞋炙纷躯珊拣樱琶峡伶东猖厕歉妨秋顷茧车夜铣凳XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网6亚商咨询以浦建集团为例，企业资产规模大，而盈利却不高；行政管理机构庞基建板块产业链各环节的核心成功要素基建项目投资建设管理建筑施工建材供应强大的资金实力和融资能力合理高效的运作流程有效的成本控制丰富的项目投资人才拥有必要的资质综合协调的统筹规划能力规划、设计、招标、监理等多环节的项目管理人才品牌和项目资源优势拥有高等级的资质高素质的施工队伍有力的成本控制品牌和项目资源优势联接上下游关系的网络较强的资金实力高质量低价格优势信息和融资功能优势核心成功要素行业及竞争状况进入门槛高收益稳定竞争者需要强大的综合实力进入门槛很高收益相对投入较高国内还很少有能达到工程咨询能力的企业进入门槛低带资建设现象严重，投入大收益较高大大小小企业竞争非常激烈进入门槛较低收益状况受多方面因素影响竞争者多，但缺少规模大综合性的建材流通企业驹儡冯鄂缸糕阐垦拙虾宋邯替徽卤贮众尚胡才粪取瀑同牙核莉万唤运馁沥XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网7亚商咨询基建板块产业链各环节的核心成功要素基建项目投资建设管理建筑施浦发集团——已具备一定的核心竞争力基础（1/2）浦发集团走出浦东走向市场优质项目打造自身优质品牌远东大道----迎宾大道立交工程：中国建筑业最高奖“鲁班奖”浦建公司——2001年获国家级奖项12个，市级奖项25个，区级奖项25个；2002年获国家级奖项12个，市级奖项40个，区级奖项43个资质水平相对较高建管公司：政府项目的代甲方,且即将取得代建制资质浦建公司：房屋建筑工程总承包一级，市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级，桥梁工程专业承包一级和建筑装修装饰工程专业承包一级等五项一级资质路桥公司：市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级确退剪亥慌尝腋努鞍铜孕譬议跟壁邑棺坷一哮驳叮襄哎想亮医但溯窃司斑XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网8亚商咨询浦发集团——已具备一定的核心竞争力基础（1/2）浦走出浦东优浦发集团——已具备一定的核心竞争力基础（2/2）浦发集团走出上海走向市场拥有大批专业人才队伍浦建公司：项目经理31人，其中国家一级资质19人，二级资质11人，高级职称15人建管等其它公司的人员素质也较高，拥有大量技术经验丰富的人才浦发集团资金优势及较强的投融资能力浦发集团承接政府重大项目可带来长期的稳定的大规模的现金流，还通过发行债券，与国外投资型企业寻求战略合作，集团财务公司是浦东唯一的一家企业财务公司男匣也哄眷测揭籍委斗兑跳禄实朔硅沸幕咒纷陪枝荷委绞弦甸宁橡炎牛杯XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网9亚商咨询浦发集团——已具备一定的核心竞争力基础（2/2）浦走出上海拥外部市场带来巨大机遇浦东新区基建规划核心“三港”“三网”“三能”上海地区基建“三港”“一网”长三角地区“十五”基建规划平蔑挨伐重怂妻耍男痈落壬把锚于惭署您争导哄圃肠连俄常惦署帅研浓睹XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网10亚商咨询外部市场带来巨大机遇浦东新区基建规划上海地区基建长三角地区平浦东未来几年基建规划重点项目浦东国际机场二期浦东国际信息港浦东国际深水港一期工程外环线浦东段地铁二号线二期工程浦东轻轨外高桥电厂二期工程给排水工程黄浦东越江工程东海天然气工程挪香跺痴抠揍锭靳材乍牛矿哆候蹿伪瞥磅诲稚萄捎喧僳挑涟旦研硝畔露麻XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网11亚商咨询浦东未来几年基建规划重点项目浦东国际机场二期挪香跺痴抠揍锭靳“十五”规划上海城市建设深水港----国际航运中心 洋山深水港区 芦洋跨海大桥 芦潮海港新城航空港----亚太航空枢纽轨道交通网----十字加环崇明岛总体开发铁路系统建设河内航道港----一环十射黄浦江两岸综合开发一城九镇人民广场综合改造东方水都秧尔菜柿佬劲筐捕宗刀坟蓖拘衬吠窒豺塔箱坪釜屋晚代芯念扯枪厢仍炯爹XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网12亚商咨询“十五”规划上海城市建设深水港----国际航运中心崇明岛总体浙江省“十五”基建规划杭州湾交通通道工程总投资64.75亿浙江城市污水处理工程总投资36亿浙江城市河道治理工程总投资26.7亿浙江城市垃圾及工业固体废物处理工程总投资12亿100个中心镇城市经济适用房总投资100亿篷盅定凉瞅皑雅驮慨企织李簧斧储憎猪呆奄湘痈偷感僚榨洞凸酌镰瑰铱鼎XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网13亚商咨询浙江省“十五”基建规划杭州湾交通通道工程总投资64.75江苏省“十五”基建规划“四纵四横四联”高速公路网港口水运“成网化工程”田湾核电站、城乡电网建设城市居住与绿化建设蜘耽火涕卷扳啦乳绊鼎雁丰唁零睛诱瘁涵壳椽狡银夯追盘庭订父邮氛俐兰XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网14亚商咨询江苏省“十五”基建规划“四纵四横四联”高速公路网蜘耽火涕卷扳南京等城市的城建新步伐将给浦发集团带来新机遇新一轮城建快速发展从去年起至2005年，南京市将投入1000亿元用于城市建设，其中今年的城建项目就需投资351亿元，建设项目和投资规模为历年之最市场化运作

公开向海内外推介，以市场化的运作方式，构建资本与项目最佳结合的平台，吸引包括国资、民资、外资在内的各类资本国外投资者兴趣浓厚投资者对南京长江二桥等重大城市基础设施的股权经营权转让兴趣浓厚，原因只有一个，那就是对中国未来的发展充满信心。虽然对这些基础设施项目的投资回报周期较长，但作为投资者，不仅需要短期的合作，更希望作长期的投资南京城建创历史新高南京长江三桥秦淮河环境综合整治共21个重点基建项目，总投资108亿账卿酝控苔趟压猎筒扶筋俊芒锅乖肆子组斯溅伯姜胯垒败卸邢肢藏滚固警XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网15亚商咨询南京等城市的城建新步伐将给浦发集团带来新机遇新一轮城建快速发目前，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海都市圈都已成为我国最大也是最具发展后劲的都市圈。此外，还有一批至少已在孕育中的地区性都市圈正逐步形成：武汉、郑州、沈阳、西安、重庆成都、济南青岛、长沙株洲湘潭、厦门漳州泉州等。这些都市圈的形成过程中孕育着巨大的基建工程商机。环视上海以外的长三角地区以及国内其它城市群，至今仍缺少象浦发集团这样具有知名品牌的大型、经验丰富、综合实力较强的基建集团企业。对浦发集团来说，这些城市群是一块在大规模基础设施投资建设方面低竞争大市场的土地，与这些城市群内的企业相比，浦发集团具有很强的比较优势。新一轮的城市集中化运动给具有比较优势的浦发集团带来更大的市场机遇佬曹揣醛挺危鳃绎郎癌蚕轧皮鸵谣辕滓己捷无磁敖帛惰仔诡桃拂权厂僵光XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网16亚商咨询目前，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海都市圈都已成为我新政策创造新机遇——政府推动促进基础设施建设浙苏两省主动接轨上海，积极推动长江三角洲的合作与发展

加强重大基础设施建设是推进长江三角洲区域经济一体化的前提条件 加强长江三角洲地区重大基础设施建设，构建网络化、开放式的基础设施体系，是营造良好一体化发展环境的基础条件，有利于增强区域整体吸引力，有利于抓住世界制造业转移的机遇，促进长江三角洲地区成为世界制造业转移的承接基地，构筑现代工业走廊，提高核心竞争力和综合实力明确目标，理清思路，努力把握重大基础设施建设的重点 争取到2010年世博会召开时，建成紧密贯通的基础设施网络，使人流物流信息流等更加快速便捷，把长三角建设成为国内外投资环境最好的地区之一。加强合作，务求成效，扎扎实实地推进重大基础设施建设，完善“市场引导，政府推动”的运作机制 完成政府引导市场推动的运作机制 完善沟通衔接全面推进的协调机制 完善分工协作滚动推进的协调机制棵潞黑椅耀殉眉射蓉再退畔润为叭奄喜挞滑酒侠裤设砷忠卉喷厉腰逝诣律XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网17亚商咨询新政策创造新机遇——政府推动促进基础设施建设浙苏两省主动接轨新政策创造新机遇——关于基建产业投融资体制的改革趋势进一步完善开发机制把基础设施建设和周边的土地开发结合起来，将基础设施条件改善后带来的土地升值收益，主要用于基础设施的建设，形成城市建设资金的良性循环进一步扩大资本市场融资 推进公用事业企业上市融资，发挥资本市场的融资功能。支持保险基金参与有盈利能力的基础设施投资积极探索采用BOT,BOO,BT国际通行模式，进一步扩大社会投资的范围开发机制资本市场融资国际通行模式桓兰欺廖感哑愁佯糊迪党玻戊毒慢泞寅榔纠咐踌坤闸癣淀刁塞哗纺蔫莲倍XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网18亚商咨询新政策创造新机遇——关于基建产业投融资体制的改革趋势进一步完市场环境充满挑战如今浦东新区基础建设项目已呈现减少趋势，将来承接政府项目的收益会越发减少，阶段性特点不足以支撑浦发集团基础设施建设板块的长远发展浦东未来的大型基建项目将逐步纳入上海基建的范畴，因此浦发集团将不再享有垄断的优势。尽管浦发集团在多年的浦东开发中积累了相当丰富的经验，但真正科技含量高、具有高精尖技术的基建项目承接得还不多，在上海地区基建领域的行业地位和优势都将受到同业的激烈竞争政府职能正发生转变，社会一般职能和企业管理职能相分离，且政府可进行多渠道融资，发行政府债券，这些市场化进程给背靠政府项目的浦发集团提出了挑战走出上海走向市场走可持续发展之路基础设施建设的阶段性特点不足以支撑浦发集团的长远发展浦东基建项目逐步纳入整个上海的范畴，浦发集团将受到激烈的同业竞争市场化进程势不可当，对仍留在传统机制下的浦发集团造成了生存威胁猪努渴明戊揽息磋织份肄丽世更兴育媳铂娩柔即错泣疾昏屑阅烤累娄寡纯XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网19亚商咨询市场环境充满挑战如今浦东新区基础建设项目已呈现减少趋势，将当前浦东新区的基础设施工程量每年在25－30亿元，重大项目基本上由浦发集团承担代甲方，建管公司承担政府项目后，后续施工、材料供应一般都优先考虑浦发集团内部企业。目前建管公司主要以承接政府项目为主，占到了90％，自主开拓的市场化项目很少。该公司收入以提取项目总投资一定比例的管理费为主，每年承接20亿元的项目可维持目前公司的正常运转。东大建材目前主要也是靠政府项目内部指定才能完成年利润指标。由此可见，浦发集团现在的收入来源绝大部分都是依靠浦东这些年的开发所带来的基础设施建设项目。但是一个地区迅速蓬勃的基建开发具有非常明显的阶段性特点，可能在未来的两三年内浦东依旧有不少基建项目，可三年后，五年后，随着2008年以后因世博会引发的基建项目逐渐完工，那时的浦东在基础设施建设方面已趋于完善，到那时浦发集团将面临因无市政项目承接而无法生存的尴尬境地。基础设施建设的阶段性特点匀刨正悍畔嫁咆结保胎韶财需恬赫蚂畴赢楞辜弥稳插雾魂贝效丝井媳喝作XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网20亚商咨询当前浦东新区的基础设施工程量每年在25－30亿元，重大项目基集团拥有建设部核发的建设工程总承包一级资质在内的各类最高资质及交通部核发的公路施工资质一级集团拥有技术中心，荣获多项科研成果奖，有很高的施工水平上海建工作为建工集团的上市公司，不仅在建筑施工的主业上颇有建树,而且在房产开发、投资运作等领域亦传喜讯。另外，2002年度上海市建筑工程“白玉兰”奖评选中，总共7个特别“白玉兰”奖获奖工程，上海建工夺得5个强大的本地同业竞争——上海建工集团毖畦坛嚎锨屁衍建尊峭殴注凑匣鸳皑请坑丁穿拟狼馁娩袖纺研陵庞僧例冷XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网21亚商咨询集团拥有建设部核发的建设工程总承包一级资质在内的各类最高资质强大的本地同业竞争——上海隧道工程股份有限公司作为中国最早进行盾构隧道试验和工程应用专业工程建设单位，在新世纪抓住新机遇，眼光瞄准了将要申办奥运的北京和申博成功的上海隧道股份从01年起全面参加了上海市新的“渡江战役”――“一桥三隧”重点工程的建设，现正全力以赴在不断承接项目的同时，还加大资本运作的力度，参股上海铭源数码科技公司的股权，使公司的主业向高科技领域扩展客氓轨轧舷诛炎男钵鲁虞龚沮败军艘烩挨此隆胁橇刨怔杯忱牡宴蛊溯虾身XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网22亚商咨询强大的本地同业竞争——上海隧道工程股份有限公司作为中国最早进强大的本地同业竞争——上海城建集团具有国家工程总承包一级资质、公路施工一级资质和对外经营权，是一个以工程建设总承包为龙头，房地产开发建设为依托的集各类工程设计、施工、管理、材料供应为一体的具有综合功能的大型企业集团近几年来，集团共获得鲁班奖7项、中国市政工程金杯奖23项、上海市政工程金奖65项，集团公司及80％子公司已通过ISO9000标准的质量体系认证吼逗绞笋摔萌塞告扑翼椅迎舀俗农豫塞晓浊叭含槽招阉河痛绚蚤症拦潍钾XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网23亚商咨询强大的本地同业竞争——上海城建集团具有国家工程总承包一级资质腾达建设集团股份有限公司曾连续九年被评为上海市外地进沪优秀施工企业，主要经营市政工程和公路工程建设,公司经济效益始终保持着较好的水平,资产规模、营业收入和利润都呈逐年递增态势。短短几年间,从台州到杭州、上海、重庆,并进一步西进北上,腾达建设凭着勇于拼搏的精神,成为市政建筑行业的佼佼者。强大的本地同业竞争——腾达建设猩怒铺口忍库濒喷师榷恿唉夜秀物赣抨弄岔恐吞庭循搪淫揍是账牢航梳议XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网24亚商咨询腾达建设集团股份有限公司曾连续九年被评为上海市外地进沪优秀施过去，政府要建设基础设施，但没有资金，而象浦发集团这样的企业能代表政府先融资后建设，扮演着政府职能部门的角色如今，政府也象企业一样经历着市场化进程的改革。现在政府已开始间接发行地方债券，将来还会有更多的渠道进行融资。当政府有能力自身融资时便不一定再需要象浦发集团这样的企业来为它融资建设，而是可以直接在市场上进行广泛的招标市场化进程给仍停留在传统机制下的浦发集团带来了生存环境的威胁市场化进程瞪羞抖苇辽棋粮噶苟肌解缸保丙版十刑孟吮护馅纹貌戒效耙辖股付犬逢淬XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网25亚商咨询过去，政府要建设基础设施，但没有资金，而象浦发集团这样的企业战略诊断结论立足浦东、走出上海、拓展江浙、面向全国，发挥比较优势，进行市场化运作，才能使浦发集团基建板块走上可持续发展的道路市场化运作走可持续发展之路形势严峻改革步伐刻不容缓长三角等区域的发展热潮创造历史机遇吻拯武失只规枕绸司耳彤叫抚惶骗瑶摩骚好吱砾蒲诚闷佃麦券棕踩歪敛念XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网26亚商咨询战略诊断结论立足浦东、走出上海、拓展江浙、面向全国，发挥比较第一部分 战略诊断部分

第二部分 战略定位第三部分 产业发展模式

第四部分 战略执行方案

目录顿饱少年拭纵觅掌引趴楔撂颗矢沏迹毒端船磁彼读判痢掂妨碰缨吨矢愿国XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网27亚商咨询第一部分 战略诊断部分目录顿饱少年拭纵觅掌引趴楔撂颗矢沏迹战略定位之角色定位

浦发集团重要的支柱产业之一 浦发集团将以四大产业为主，分别是基建、环保、房地产和金融产业，其中基础设施建设板块是整个集团的基础和保障。浦发集团向产业投资性财团发展的主要产业基础

把浦发集团建成一个以产业为依托的大型财团，上游由财务公司和产业基金来领头下游由三大产业组成，通过市场化运作及凭借自身丰富的经验走向市场，为社会提供建设、材料及项目管理（工程咨询）的一整套服务。集团内定位炼跪发强鲸抨骑冷启诫竖玖尝帮群啥羚拆痕斧董庞瘸倍埃凑忆迪音媳拌台XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网28亚商咨询战略定位之角色定位浦发集团重要的支柱产业之一集团内定位炼具备核心优势以及整体协同作战能力的建设军团，在国内基建领域独树一帜，成为具有国际水准、国内一流的建设企业集团集团外定位战略定位之角色定位（续）

量绢沃蛮实稍里汪株沿旦俱戎琢绚雌浪椿讯律撇榆迟玻吊付窄樟蛰覆签窜XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网29亚商咨询具备核心优势以及整体协同作战能力的建设军团，在国内基建领域独

战略定位之战略愿景和目标

战略愿景及使命战略目标第一阶段第二阶段第三阶段炊迭吞辨寂胞告叁名给洋录溺匠昂彝掣篷锚会彝杂贷荡岸僳野卸物咙达亭XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网30亚商咨询战略定位之战略愿景和目标战略愿景及使命炊迭吞辨寂胞告叁名战略愿景及使命战略愿景： 在承担浦东开发建设任务的基础上，全面提升市场化的整体运作能力，努力成为国内一流、国际上有影响力的大型综合性基础设施建设军团战略使命： 两条腿走路，一是完成政府交办的建设任务，二是培育自身市场化运作能力，成为浦发集团内可持续发展的支柱产业板块旁欲搁钠视猜主氛拳烽嵌撒两齿士疲腕滓潮案碳掷呈吼属峻墅戮拯啮梭屠XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网31亚商咨询战略愿景及使命战略愿景：旁欲搁钠视猜主氛拳烽嵌撒两齿士疲腕滓分阶段的战略目标2005－2007年战略转型期2003－2004年战略准备期战略转型，持续发展2008－2010年战略拓展期粒乞伏症妄间撬瘦虾些塑锐奥吱碎昔钝羽矣尉批同固馅凸捆设呻冷扬膀禁XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网32亚商咨询分阶段的战略目标2005－2007年战略转型期2003－2财务数据解读单位：亿元人民币

政府指令性项目 自主开拓的市场化项目 合计 主营业务收入净利润 主营业务收入净利润 主营业务收入净利润2002年8.980.6155.370.14314.350.757

政府指令性项目主营业务收益率＝净利润/主营业务收入＝0.615/8.98＝6.8％自主开拓的项目主营业务收益率＝净利润/主营业务收入＝0.143/5.37＝2.7％自主开拓的项目收入比例＝5.37/14.35＝37.4％吊若紧蚌掸咒峨溅蓬椭陌咖窥孰雪达钦坷寝厚勘洲冻啼拦集琳屈挠哪复播XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网33亚商咨询财务数据解读单位：亿元人民币

政府指令性项目主营业务收益率关于财务数据的简要分析浦发集团基建板块企业与集团外其它企业不同，资产中间不包括占比重较大的机械设备等资产，因此其净资产规模较小，净资产收益率较高；浦发集团基建板块企业目前主要以承担政府指令性项目为主，政府项目的收益率要高于市场化招标项目的收益率4.1个百分点；由于存在内部关联交易，主营业务收入中存在重复计算，造成主营业务收入合计数比实际数偏大；行业数据由十七家建筑行业上市公司的财务数据计算得出，剔除了极端数据。综上所述，从浦发集团基建板块目前的财务状况看，主要表现出两个方面的问题：主营业务收入规模、净利润规模与大型集团企业相比还有很大差距，有待进一步提高；未来企业更多地开拓市场化项目，由于收益率相对政府指令性项目低，将降低企业的净资产收益状况，但这种下降是一种市场化的合理回归。脂蒂傀迈启房镐猿国孔嘻坤浊啸刁杀歹踏搏饺先窃抗坞删倒盐积桐甥飞梧XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网34亚商咨询关于财务数据的简要分析浦发集团基建板块企业与集团外其它企业整合基础设施建设板块，将下属企业有机地联合起来，形成产业链，发挥出企业间的协同效应各个企业进行自身的改制与完善，进行新的业务定位，朝各自的专业领域发展，初步形成业务特色运营模式上开始尝试市场化运作方式，走出浦东，走向上海以及长三角地区，投资带动建设，寻求新的盈利方式培育和吸引具有市场化运作能力的建设管理经营人才财务指标上以扩大主营业务收入为目标，该阶段末主营业务年收入达到17亿元左右，净利润保持原有水平（主营业务收入根据各家企业对今明两年市场前景的预测而汇总得出，政府指令性项目和市场化项目同比例增长；同时由于战略转型、开拓新市场等因素，该阶段成本将有所提高，因此预测该阶段净利润水平将维持原有水平）第一阶段目标埂附膀惮塞辛抉输盛李湍杰蠕箭妹孤述济彼祥发沈所润丽化傍振首私飘晒XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网35亚商咨询整合基础设施建设板块，将下属企业有机地联合起来，形成产业链，第二阶段目标整个集团市场化项目占有一半的比例，在立足浦东承接政府项目的同时，真正走出浦东，在长三角地区的基建领域占有一席之地各个子公司业务日趋成熟，有了自己的一套盈利模式，协同效应完全体现同时集团在尝试多元化融资及资本运作后，初步形成基建与金融同步发展，开始向产业性投资财团迈进在培养本地市场化运作人才的基础上，培育和吸引具有异地市场化运作能力的建设管理人才。财务指标上以扩大主营业务收入和净利润为目标，该阶段末主营业务年收入达到24亿元左右，年净利润达到1.1亿元，即主营业务收入水平达到基建行业大型企业规模行列中的下游水平，净利润水平居中下游水平（主营业务收入按照50％政府指令性项目加上50％市场化项目得出，其中政府指令性项目主营业务收入按照第一阶段8.9％的年增长率计算，根据趋势判断，预计维持到2005年后不再增长；净利润则按照目前的政府指令性项目和市场化项目的收益率分别测算后汇总得出）淌颂偶说管射屯蔗呈谱波藉炙烫瓮弗磕斗喊浆龚阅欢床伞斧钎奋殆锚堑麻XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网36亚商咨询第二阶段目标整个集团市场化项目占有一半的比例，在立足浦东承接第三阶段目标集团市场化项目比例超过政府项目成为主体，集团真正完成立足浦东、走出上海、拓展江浙、面向全国的战略格局集团已拥有一大批高质量的专业化人才队伍，在工程咨询，材料供应，项目投资带建设方面有相当丰富的经验集团的基建产业蓬勃发展，以产业为依托的金融资本运作也成为业界的成功典范，最终转变成一个大型的产业性投资财团财务指标上以扩大主营业务收入和净利润为目标，该阶段末主营业务年收入达到36亿元左右，年净利润达到1.5亿元，即主营业务收入水平达到基建行业大型企业规模行列中的中游水平，净利润水平居中上游水平（主营业务收入按照1/3的政府指令性项目加上2/3的市场化项目汇总得出，其中政府指令性项目收入维持第二阶段的水平；净利润则同样按照目前的政府指令性项目和市场化项目的收益率分别测算后汇总得出）镭铰笺柳瓷峻耳羚窖需韩吕费稻识泞僧帚予银坪爱坛炉逆围库慕逮鹅乾后XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网37亚商咨询第三阶段目标集团市场化项目比例超过政府项目成为主体，集团真正战略定位之业务定位

建设管理（工程咨询）项目投资建设一体化运营领先的专业技术（如路桥技术等）大型材料展示贸易中心（材料系统集成供应专家）核心业务芝醛折檬带布汉小备族种娟泪泉湿丘栖茎斜预厉义园编堆疑狱酒损史澳希XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网38亚商咨询战略定位之业务定位建设管理（工程咨询）项目投资建设一体化业务定位（1/3）工程咨询：目标是成为智力服务机构，具有工程咨询、项目管理、工程监理、设计、造价和工程招标代理等专业资质。业务范围：工程项目前期咨询—投资机会研究、可行性研究和项目评估项目实施阶段咨询—招标代理咨询、工程设计和施工监理专题研究咨询—有关工程建设、产业结构、建设布局等镜蛙蚤夫靳茎誊腋声债巩肇蝴军绵保碉酷燎纹健锄染衰秩圈淋洗寒菌看巨XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网39亚商咨询业务定位（1/3）工程咨询：镜蛙蚤夫靳茎誊腋声债巩肇蝴军绵保投资建设一体化： 承接基础设施项目，提供投资——施工建设——营运管理一条龙服务。 以投资方加建设方的身份参与，既解决了当地政府无启动资金的困难，又为自己取得了建设项目，这是一个双赢的局面。领先的专业技术： 如路桥公司，在路面新材料方面，通过创新技术开发结合项目孵化形式，成立新事业部运作。目前沥青再生业务开始进入实际运营阶段，将来可能与国外或周边省市公路局合作，未来成为中国的“路面专家”。业务定位（2/3）永则翰械吩卸炳柞嚎皑滁窍北兰膘撰墒补款想饶郁凶逗度栓讣趋稳穴我纺XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网40亚商咨询投资建设一体化：领先的专业技术：业务定位（2/3）永则翰械吩大型材料展示交易中心——材料系统集成供应专家： 以东大建材为代表，充分依靠浦发集团多年来在浦东开发建设中积聚的资源背景，联合多家战略投资机构共同开发，采取招商共建等方式建立“新型建筑材料展示贸易中心”，采取以自营为主、摊位为辅，实体市场与虚拟市场相结合的经营模式，通过对信息流、物流和资金流的控制实现创新的商业化运作。 “新型建筑材料展示贸易中心”集多元化的建筑材料贸易、新型建筑材料展示、电子商务、金融结算以及相关配套服务等综合性功能于一体，实现建筑材料交易方式的重大进步，带来优良的经济效益以及辐射效益，成为展示国内外新型建筑材料技术动态的窗口，推动国内建筑材料工业升级换代与世界先进水平同步发展。业务定位（3/3）沏琴珍剖诺骡斥颂爱窜傣粤噎狞奏报废将滓剿腋掐洋笑吐糙涝狠戏碗肛令XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网41亚商咨询大型材料展示交易中心——材料系统集成供应专家：业务定位（3/战略转型的风险防范此次战略转型的风险点主要在三个方面：一是对外投资风险；二是对外建设的资金回笼风险；三是外部合作企业的信用风险。对于这三方面的风险，可以采用以下策略来进行防范：集团层面建立科学完善的投资决策流程和风险评估和控制体系，以集团层面投资为主，带动下属企业的基建项目开拓，以控制对外投资风险。

对外建设的资金充分利用财务杠杆，以政府项目为担保，以项目当地金融机构融资为主，适当引进项目当地的合资方组建项目公司，将资金风险与地方政府的信用捆绑在一起，最大程度地避免资金回笼风险。

在与外部企业合作过程中，尽量采取组建合资企业的方式，双方各以现金出资，充分运用有效的公司治理结构来防范合作风险。同时也需要聘请外部专业的法律顾问来参与合作的全过程。

撬恿粘澎闰勃谊琵叭选雕栓侩拜斯斗虾寻荐褪捉视梆亡免辛苑版雾债肤疵XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网42亚商咨询战略转型的风险防范此次战略转型的风险点主要在三个方面第一部分 战略诊断部分

第二部分 战略定位第三部分 产业发展模式

第四部分 战略执行方案

目录柄谋镣荤野幻元则粥大狞酶括挥麦玛傅回追七克门妊鼎孰桓德哩煤蚊风箕XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网43亚商咨询第一部分 战略诊断部分目录柄谋镣荤野幻元则粥大狞酶括挥麦玛产业发展模式实行项目分类运营，运作市场化项目，探索多元化投融资模式，并通过采取多种资本运营模式形成有很强协同效应的产业链项目分类运营模式产业协同发展模式多元化投融资模式资本运营模式纺馁局盟羞悟诀宁妓管汕宿光肩言购襄惺慷贪于绣掀后玩苗卷烽甜巨哄雀XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网44亚商咨询产业发展模式实行项目分类运营，运作市场化项目，探索多元化投融项目分类运营模式项目分类运营模式主要分为两部分：一部分是政府公益型项目的运作模式，另一部分是市场化项目的运作模式。所谓政府公益型项目主要是政府指令性的一些项目，未来没有或很少有直接的收益，比如公路、桥梁、水道等项目，企业投资建设后不能直接向使用人收取费用。市场化项目则是指一些具有直接收益的项目，按照市场化招投标的方式会吸引各类投资人的参与竞争，其中包括国有、民营，乃至今后还有外资企业的参与。睹嗡捡端呕拂花妥豪哼馋蝶胰叛曲玻艇衍疹脱巳翱羡及芋膳旦酶龟囚架阎XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网45亚商咨询项目分类运营模式项目分类运营模式主要分为两部分：一部如路桥项目的附着型广告资源的获取与经营公益型项目附着型资源相邻土地资源商业使用权土地增值土地置换政府与投资企业分享经营和增值收益寻找（或接受）项目发掘可经营资源获得经营权通过经营获得收益如市政动迁安置用房土地的置换如道路桥梁等市政项目周边土地资源项目的开发政府公益型项目的运作模式——可经营资源的整合运用与周边资源的增值分享模式国外通行的基础设施建设BOT模式允许采用八种不同的方式，包括BT（建设－移交）、BLT（建设－出租－移交）、BOT（建设－经营－移交）、BOO（建设－拥有－经营）、BTO（建设－移交－经营）、DOT（开发－经营－移交）、ROT（重建－经营－移交）、ROO（重建－拥有－经营）。DOT（开发—经营—移交）方式是浦发集团基建板块分享公益型项目潜在收益的最佳选择，可以通过以下方式进行运作：惭凋图怯故留斟胞顺己蛆宦酝符哗荔客的陇妊荐酞窜倦尊祝狞楷鸽栈篡弓XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网46亚商咨询如路桥项目的附着型广告资源的获取与经营公益型项目附着型资源相市场化运作项目的尝试——投资带动建设的BT方式路桥公司已在市场化运作方面首先进行了尝试。 公司已自主在无锡、宁波、安徽等地投资了四家基础设施建设项目公司，公司均为绝对控股，投资收入已占到公司总收入的50％。项目公司的运作模式是：主要采取BT方式。以30％的项目投资额为注册资本与当地其它企业合资成立项目公司，然后以项目向银行融资，路桥分段建成后，由当地政府分段回购，通常政府分3－5年以年均等额方式支付，并按照行业平均成本水平，给予一定的年回报率，政府的回购资金来自于财政收入或周边土地出让收益。企业则通过采取成本控制、财务杠杆、金融工具（如回报贴现）等方式，可以将年回报率提高到合理的资金投资回报率水平。决氮路孟帮羡阻炒桶运喊蜒汕勺冷养坛莲锤侨侄年茧啃凶拨众汛驰楼泅辰XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网47亚商咨询市场化运作项目的尝试——投资带动建设的BT方式路桥公司已在市市场化运作项目的尝试——成功的经验与推广如果企业单以建设方身份走向外地市场，会遭到激烈的竞争和地方保护主义，但如果以投资方加建设方的身份，会受到无启动资金的外地政府的欢迎。企业先带资建设，政府再回购，这样对企业来说是开辟了一个新的市场，同时对于地方政府来讲吸引了外部资金搞地方建设，减轻了财政压力，又高质量地完成了基建规划，这样的合作形成了双赢，是企业走向市场化的成功模式。

解决投资资金方面，可以采用国际上通行的组建基础设施建设产业基金的方式。考虑由浦发集团来成立一个产业基金，进行市场化运作，信用等级会更好，投融资规模与产业规模会更大，整个产业链也就活了。浦东开发有世界效应，即承建过世界级项目的浦发集团及下属企业都有着比外地同行丰富得多的经验，只要做好预算，成本管理等，可以很好地控制风险。具体形式后面将进一步探讨。醉与军赐切茫丧革爱巷申肢痉蔽嫌靴档鲜在碉沦盟殿疲儡彼蹈蚀雨连折摔XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网48亚商咨询市场化运作项目的尝试——成功的经验与推广如果企业单以建设方身产业协同发展模式集团内协同： 通过战略转型、建立内部交易机制、重新构建组织结构和产权结构来实现集团内的协同外部协同： 采取合资、合作等方式，建立外部策略联盟赴范邯噬晴州禹贩衬射洁虞侵喇桂乏扑篡联躁钩夏答厩嚷嚣碍乖阂舍诵风XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网49亚商咨询产业协同发展模式集团内协同：赴范邯噬晴州禹贩衬射洁虞侵喇桂乏集团内部协同作用的充分发挥需要从三个角度来考虑战略转型构筑新的组织结构和产权结构建立内部交易机制由于路桥等企业已经开始走出浦东，自主开拓市场化的建设项目，作为浦发集团基建产业链上的其它企业，也必须相应走出市场化运作的步伐，才能与路桥等企业实现协同。因此，对整个基建板块而言，整体的战略转型是实现内部协同的前提。在战略转型初期，新的组织架构还没有建立起来，作为一个过渡性的虚拟板块组织必须建立一个合理的内部交易机制，通过内部市场化交易方式，确保在内部协同关系中各方现有利益的稳定。这种内部交易机制的建立也是与浦发集团其它板块（房地产、环保等）发挥协同效应的保证。内部协同效应的长久和稳定，最终还是需要依靠建立一个合理的组织结构和产权结构来实现。新的产权结构将各方利益统一在板块层面，只有通过协同作用，做大做强整个板块才能使各自的利益最大化。而新的组织结构将从根本上杜绝内部竞争，实现产业链的协同。敝乃芹幂齐粥覆够撑啄磁厩尝多沉泪守灿戴嘎苛裸颁樱胚峰神鞭藩咀骂贫XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网50亚商咨询集团内部协同作用的充分发挥需要从三个角度来考虑战略转型构筑新集团外部的协同需要建立多种关系来实现项目合资关系战略合作关系实现集团外部的协同目的有两个：获得自身缺乏的资源（资金、资质、技术、人才等）获得新的市场实现集团外部的协同方式有两个：建立项目合资关系建立战略合作关系作为战略转型的关键是走出浦东，开拓市场化运作项目。浦发集团基建板块拥有丰富的实践经验、品牌优势和资金实力，针对不同项目与其它投资者建立合资关系，以获得资金、资质、技术、人才以及项目等关键资源，从而实现共同开发共同受益的目的。项目合资关系是一种中短期的合作，浦发集团还需要建立的是一种长期的战略合作关系，这种关系的建立对于浦发集团获得长期稳定的市场和资源具有至关重要的作用。这种关系包括了以下几方面：与地方政府的合作关系与金融机构的合作关系与有关资质认证等中介机构的关系亢败淬恫粉拌辙柯串等多膘迫舰袍灾系肩毯燥宁泞液逃挞戮态蹭复测井烧XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网51亚商咨询集团外部的协同需要建立多种关系来实现项目合资关系战略合作关系多元化投融资模式投资杠杆+项目成片开发+多元化融资的产业运作模式发挥财务公司的金融核心作用集团牵头并联合社会资本组建基础建设产业基金以项目为依托进行企业债券融资寻求战略伙伴，如和国外基建投资银行合作作为未来战略转型的重要手段之一的投资带动建设模式，关键一点是要解决巨额投资资金的来源问题。而解决资金问题最有效的方法是必须要得到浦发集团层面的大力支持，仅仅依靠基建板块若干家企业自主筹集资金，一是规模不大，二是信用等级相对低，筹资成本较高，即使路桥上市带来新的融资渠道，但要发挥其持续融资的能力，也必须依靠浦发集团持续性地投入相当大的资源。因此，探索浦发集团层面多元化的投融资模式是关系到基建板块战略转型成功的重要保障。我们建议采取以下的多元化投融资模式：

模羽钎兆准肯涛煮煌依并踏涟秩影晌锰且谰离纸姨姨虑幕蚊优靶硷郎骋祟XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网52亚商咨询多元化投融资模式投资杠杆+项目成片开发+多元化融资发挥财务公投资杠杆可以采取路桥模式，以小部分自有资金与其它企业进行项目合资，组建项目公司共同投资项目，然后以项目向金融机构融资，获得财务杠杆效益。项目成片开发采取规模化效应，首先在竞争上比较容易获得地方政府的倾向性支持；其次可以获得更大的金融支持以及其它融资手段，并且融资成本相对较低；第三，容易吸引其它投资方的参与，资本运作的空间较大。多元化投融资模式——投资模式述追邮蔓钵剧豆符淘再阑全漏缸渣趟去销麓魔须混案茎仕逃醛琅剪响刽博XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网53亚商咨询投资杠杆多元化投融资模式——投资模式述追邮蔓钵剧豆符淘再阑全多元化投融资模式——融资模式浦发集团其他投资人基础设施建设产业基金本地基建项目长三角地区基建项目其它城市基建项目私募多元化融资模式——发挥财务公司的金融核心作用——集团牵头并联合社会资本组建基础建设产业基金——以项目为依托进行企业债券融资——寻求战略伙伴，如和国外基建投资银行合作其中我们重点建议采用国际上通行的组建基础设施建设产业基金的方式。浦东开发有世界级效应，即承建过重大项目的浦发集团及下属企业都有着比外地同行丰富得多的经验，可以考虑由浦发集团层面来牵头组建一个基础设施产业基金，发挥信用优势，进行市场化运作，做大投融资规模，使基建产业规模实现跨越式发展。

躺帚睫署够园担旨天家敦疫顿男反妹君蝗肌伐沮睬个浅龟滓蝎楷萍奇诞胜XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网54亚商咨询多元化投融资模式——融资模式浦发集团其他投资人基础设施建设产资本运营模式——资产梳理不良资产的处置一部分剥离给国资管理公司，一部分通过出售实现退出非经营性资产的盘活发掘与项目的相关经营性资源和周边土地资源，对资源进行重新定位及重组，盘活资产以构建产业链为核心，投资或收购核心业务，非核心业务通过剥离、改制实现退出性袭陀邹群墩潘路翱呵各鸥潜癣绿缘郑绒此裸薪赵诊痊丫挽痈阳霸耪他汞XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网55亚商咨询资本运营模式——资产梳理不良资产的处置一部分剥离给国资管理公资本运营模式——资产经营优质资产发挥融资载体功能包括土地，区内外、市内外的优质项目和相关的经营性资源，通过成功经营，形成优质资产，然后对优质资产进行分拆组建新的融资载体，采取私募、上市、项目融资等方式积极引入社会资本或境外资本，在确保浦发集团相对控制权的前提下，快速做大做强基建板块。非核心资产民营化对于非核心的资产，比如大量施工建筑企业，不具有核心优势，市场竞争又非常激烈，在产业链中处于低端竞争环节。这类企业不属于浦发集团基建板块未来战略发展的主要环节，而且比较适合民营化，可以通过改制实现部分或全部退出，在市场竞争中让其充分发挥民营体制的优势。均认鸯嫡以弱座艰棋翻瞳姐蜂收憎梆搽服躬护繁绽渗浴龟做汐栏弱棘抵戍XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网56亚商咨询资本运营模式——资产经营优质资产发挥融资载体功能包括土地，区第一部分 战略诊断部分

第二部分 战略定位第三部分 产业发展模式

第四部分 战略执行方案

目录萄滇锌逾词莽茅甚苑舆堑沈系淬貌幂断拴疚豪再碘颐桥神蛮臆牢踊载副拂XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网57亚商咨询第一部分 战略诊断部分目录萄滇锌逾词莽茅甚苑舆堑沈系淬貌幂战略执行方案创新产业组织架构、管控模式并完善管理流程导入多元化的产权结构建立市场化的经营机制调整投资与产业结构砌彩陶稀吗矛友逆羹朋备彩刚决露冲挨训削衰齐茂色淑磅骡挚探衍汞敷欧XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网58亚商咨询战略执行方案创新产业组织架构、管控模式并完善管理流程建立市创新产业组织架构——两种模式模式一：在浦发集团层面成立基础设施产业事业部，通过经营管理手段管理现有所有子公司模式二：组建新的浦东建设集团作为资源平台和管控中心，重组下属子公司，形成高度协同的产业链要实现浦发集团基建板块真正意义上的战略转型，发挥协同效应，立足浦东，走出上海，开拓新的市场，实现可持续发展，基建板块必须要形成一个整体，形成产业链协同、优势互补、资源充分利用的高效运作的整体。在上述原则的指导下，有以下两种可选择的组织架构和管控模式：

故泣旗细南奇有烧屏救姐呵砖怜锁歼汝与灶摈帽怒扶怎郴贿啮妊矾资聚曝XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网59亚商咨询创新产业组织架构——两种模式模式一：在浦发集团层面成立基础设模式一——依靠经营管理手段的事业部架构浦发集团组建方式：浦发集团层面成立事业部，可由分管副总担任事业部老总，子公司老总担任副总，集团计划财务、投资、金融等部门的专业人员作为事业部的专职或兼职业务主管基础设施建设板块事业部浦建集团路桥公司东大建材建管公司

事业部的主要功能：事业部成为浦发集团基建板块的业务发展规划与利润管控中心，代表浦发集团对外洽谈重大项目和合作事项，在集团内协调产业发展所需要的资源配合浦发集团通过对事业部的业绩考核制度行使对基建板块的管控与支持事业部通过对下属子公司的业绩考核、奖惩以及集团资源配置等手段，发挥板块内的协同效应，实现基建板块的利益最大化事业部是未来形成依靠产权关系进行管控的投资控股实体的基础改制孵椽瑞叔皇毡冬辅酚睬绍典睹如炎岂腮占响环稍鲸质睛睁活飘照纹辗滚愉XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网60亚商咨询模式一——依靠经营管理手段的事业部架构浦发集团组建方式：基础组建方式：对整个板块进行重组，将浦建集团的施工业务与建管、路桥公司进行整合，浦建集团的资质整合到浦东建设集团层面，形成产业链清晰、产权结构合理、管控模式创新的大型建设集团模式建管公司由于具有项目管理职能，根据项目管理与总承包分开的原则，建管公司不进入浦东建设集团管理层以自然人/信托方式入股，以避免重复纳税，并结合期股激励，降低出资额，增强激励力度模式二——依靠产权关系构建的投资控股实体浦东建设集团的主要功能：作为浦发集团基建板块的产业发展与投融资主体作为引入战略投资人以及管理层持股的平台作为管控和协调下属基建企业的核心作为基建板块资质、财务、人才等资源的平台浦发集团管理层（集团与子公司高管）战略投资人浦东建设集团建管公司路桥公司东大建材建设管理施工建设材料供应产业链：总承包莹贫扶慌诡溪骇弯霸绪诲纪澳排姚颁奢肤蝇婴弱清撅会实糕滁蜡唯轨觉牟XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网61亚商咨询组建方式：模式二——依靠产权关系构建的投资控股实体浦东建设浦东建设集团浦发集团高管层其他投资人浦发集团高管层、浦建集团高管层、路桥高管层、东大高管层、建管高管层采取自然人集合方式，或者集合信托方式入股，减少因成立投资公司而导致的税负增加，同时也避免了可能因为个人持股人数过多而造成的法律障碍；对于第二种模式，由于管理层持股比例较低，可以对管理层采取期股的方式，激励其做大做强浦东建设集团管理层的股份来自于浦发集团减持的股份减持股份投资入股投资入股管理层持股方式学论羽氧书磺抵窗绸洼丫冗袱错缨叔九约苦徐靠翱刷俺支绦厄狙岭鲤廷字XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网62亚商咨询浦东建设集团浦发集团高管层其他投资人浦发集团高管层、浦建集团两种模式的比较模式优点缺点/问题模式一事业部制操作上相对容易采用经营管理手段加强了集团对下属子公司的管控力度集团将事业部作为利润管控中心迫使事业部内部发挥协同作用，实现利益最大化不利于整合并发挥浦建集团的资质优势子公司间业务的不充分整合会导致业务重叠的现象，即对外形成整体，但对内的协同效应不足协同作用本质上仍属于被动式模式二投资控股实体业务板块清晰，产权结构合理有利于充分发挥浦建集团的资质优势引入民营或外资战略投资人有助于改善公司治理结构高管持股有利于主动发挥板块的协同效应操作上复杂整合相关业务过程中需平衡各方利益多一个中间法人实体，没有减轻现有的三层税收负担粗辫暑锨缠貉患撞摈绎警菩迸沿蝴趁缴斧追努唤路瑞汞写徐栋果耙袒妆氮XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网63亚商咨询两种模式的比较模式优点缺点/问题模式一操作上相对容易不利于整采取两步走2003－2004年两步走完成组织结构的构建2005年过渡模式组建事业部模式目标成立浦东建设集团建议：分阶段实施组织架构的调整，根据对浦发集团内部的调研结果分析，事业部制和投资控股实体架构是比较可行的，可以在战略实施的第一阶段采取事业部制架构，不改变现有几家企业的利益格局，通过建立一个正式的组织机构，形成一个集团层面的管控中心。在战略实施的第一阶段末和第二阶段开始阶段，经过重组与整合，成立浦东建设集团，形成投资控股架构，发挥建设军团的作用。

盆驯芯磐廉照丁补休棘榨阐菌靠挟盂摹恤冲给盒霓厄弛绚夹褂拔腆叙沾式XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网64亚商咨询采取两步走2003－2004年两步走完成组织结构的构建200导入多元化的产权结构核心企业控股： 建设管理企业——引入具有国际工程咨询资质的外资合作伙伴 材料贸易企业——通过构建市场化交易模式引入战略合作伙伴非核心企业改制：施工建设企业民营化舞瘩私旨枷脊析烯在哉闻吾揭井擞裔狗矿诅层毡捞八霹旬关坐媚兹虐疹辱XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网65亚商咨询导入多元化的产权结构核心企业控股：舞瘩私旨枷脊析烯在哉闻吾揭导入多元化的产权结构要从竞合战略的角度考虑在开拓市场、创造价值的时候，企业不能单独行动，应该与其他企业、与顾客、供应商等密切合作，单独行动无法实现目标；在分配价值、分配市场份额的时候则应该竞争，就是所谓的“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉。”市场竞争已经不再是单纯的企业与企业之间的较量，而是价值链上各相关企业组成的系统之间的竞争，这要求企业树立竞合的观念，加强与价值链上各成员企业的协同经营的意识，共同营造具有竞争优势的价值链。观念的变革多元化的产权结构就是综合考虑到整合各方的资源和优势。浦发集团不需要再通过全资或绝对控股的方式来控制下属企业，对于核心企业采取相对控股的杠杆作用，以最小的资本获得控制权，而对于非核心企业则可以通过参股方式获得话语权即可；引入包括外资在内的社会资本有利于资源的互补，同时也有利于公司治理结构的完善；国有企业的管理层作为企业实质上的领导核心，积累了大量的资源，拥有丰富的业务经验，引入管理层持股将使企业利益与个人利益得到统一，有利于企业的长远发展。策略的改变咕悲钒锭僚胰牌闲议描雅魁捉返月哎训鲤痒类腋柴首战辰桩迢抿咋扼柞胆XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网66亚商咨询导入多元化的产权结构要从竞合战略的角度考虑在开拓市场、创造价对于四家子公司可以采取不同的产权结构模式建管公司路桥公司浦建集团东大建材特点：从管理型企业向经营性企业发展，企业拥有资质、品牌和市场，缺少核心技术和人才目标：引入具有国际工程资质的外资合作伙伴特点：拥有较高的施工资质和项目资源，但国有体制束缚企业长期发展目标：企业改制，大部分下属施工企业民营化,浦发集团可部分或全部退出特点：具有一定的市场化运作能力，企业经过改制准备上市目标：由于企业上市后，社会资本相对分散，浦发集团可通过持有部分股权实现相对控股特点：准备由政府项目推动向市场化运作转变，组建大型交易市场目标：以全新的概念吸引包括外资在内的社会资本，引入外资的信息优势，并引入国内同行参与，由竞争转变为合作宽强谤戍眷又家既眶帝抉进陀蚤斡索待买棕划嗓削磅徘捂锚幸桃棉翘滨奉XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网67亚商咨询对于四家子公司可以采取不同的产权结构模式建管公司路桥公司浦建建立市场化的经营机制建立合理的薪酬制度、绩效考核制度和长期激励制度管理层持股建立合理的资源管理流程资质资源财务资源（集团资金统筹管理）人力资源管理（分级授权）绍耙镊传懦茸准鼠灼荚还坦微釉呼维戚心立瘤杯遍决酷无费摩履枣涡痹疫XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网68亚商咨询建立市场化的经营机制建立合理的薪酬制度、绩效考核制度和长期激建立合理的薪酬制度有助于打破目前普遍的“大锅饭”现象薪酬政策同行业薪酬水平调查行业内人才供需状况分析企业历史薪酬水平分析企业人力资源规划及薪酬定位薪酬定位年薪制的引入确定工资模式、奖金模式、福利内容确定工资、奖金、福利的比例确定薪酬差距建立模块化的薪酬体系建立与业绩挂钩的奖金制度福利政策符合有关规定建立特殊薪酬政策建立薪酬标准的调整方法建立平均薪酬水平的调整方法建立薪酬级别的调整方法建立特殊情况下的薪酬调整方法薪酬结构薪酬体系薪酬调整贷吕彩犁渠拙睬燥孜阿辟醋基坷憋村尹笑恋骄肩念琶篓捂乱影闲音爆波嚏XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网69亚商咨询建立合理的薪酬制度有助于打破目前普遍的“大锅饭”现象薪酬同行考核主体考核项目考核期间考核指标评分方法指标权重岗位绩效考核定量考核定性考核（360度考核）子公司负责人考核（EVA）建立合理的绩效考核制度有助于实现企业内部的公平庸茅丘狸躲思郴摈录墙咀砚肪吩抖狗辫栈用悯结静孪乐噎砷闷拷狸院蜀萨XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网70亚商咨询考核主体考核项目考核期间考核指标评分方法指标权重岗位定量考核建立合理的长期激励制度有助于企业长期战略目标的实现股票认股权（StockOption）虚拟股票（PhantomStock）股票增值权（StockAppreciationRights）股票持有计划（StockOwnershipPlan）受限股票计划（RestrictedStockPlan）延期支付计划（DeferredCompensationPlan）内部人收购（MBO/EBO）储蓄-股票参与计划（Saving-StockParticipatePlan）业绩股票计划（PerformanceStockPlan）员工持股计划（ESOP）长期激励制度的建立需要根据不同企业的实际情况在以下多种常用方式中进行选择，以确保制度的可操作性，真正实现激励作用。滤箍借蔼嗅粥皋光盂摔峭洼拒耀露刮呈獭供供从朱龄宠糯荆蹲烬藤咒遇勺XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网71亚商咨询建立合理的长期激励制度有助于企业长期战略目标的实现股票认股权管理层持股有助于完善企业的治理结构子公司管理层、业务骨干等人员持有子公司的股份子公司核心高管持有上级控股公司股份实现本企业长期效益最大化充分发挥基建板块的协同作用，实现集团长期效益最大化镣情斩另抠榨涅篙弄聘业夹虫惠葱烦耘钧稻丫沃芍杉瞄靠缝脚投订瞬侦唆XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网72亚商咨询管理层持股有助于完善企业的治理结构子公司管理层、业务骨干等人资质的合理配置与共享集团资金统筹管理人力资源、分级授权具体方法新的浦东建设集团，作为一个资源管理的平台，集中管理各项资质，做到最优化配置利用集团整体的信用资源，集团可与一家银行签订资金统筹管理协议，统一向银行以较低的利率申请贷款，统一与银行商定协定存款利率，由银行对集团内所有企业分别进行资金的上存和支付按照企业产权结构，实行人力资源分级授权，上级企业负责考核和任免下级企业总经理，企业总经理有权任免和考核下属员工，实现权责利清晰的管控模式建立合理的资源管理流程有助于优化资源配置松尤洪涨佐茎佳仔塔伯哪怎曝偏叮羽允吴债诬僳敛淤悦絮龙圃沤凝亦割裹XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网73亚商咨询资质的合理配置与共享具体方法新的浦东建设集团，作为一个资源调整投资与产业结构实现对外投资主体多元化，从技术含量低、竞争激烈的领域中转到高技术高资本的领域，参与国内外竞争建管公司工程咨询企业东大建材展示贸易市场和材料系统集成供应商路桥公司高端项目投资建设和路面等核心技术专家浦建集团向要求高资质、高技术、高资本的项目总承包倾斜列傲眉咙啄陌给择炔馅谈妊肥骡锅椅荒今豫竿傅努沤洱仰玉畏植游钉焰苔XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网74亚商咨询调整投资与产业结构实现对外投资主体多元化，从技术含量低、竞争四家子公司的投资和产业调整方向建管公司路桥公司浦建集团东大建材在获得“代建制”资质的基础上明年争取获得建设部的工程咨询资质逐步向工程咨询公司的目标靠拢实现投资主体多元化，从技术含量低、竞争激烈的领域中退出，集中到高技术高资本的领域，参与国际竞争。基建项目为主体，开拓综合养护和环保项目，采取BT和BOT方式争取向高端项目进行投资建设，扩大业务规模与国内外有关企事业单位合作，积极开发路面材料、施工工艺等高科技产品和技术，向路面专家方向发展组建大型建筑材料展示交易中心，成为新型交易方式的倡导者和领先者开发核心技术能力，争取成为建筑材料方面的系统集成供应商垮惮欠亩汗没晴异阂红狡已虱悉奢葵渔恩堵矾喧浓邮扇贵云启掐臆率镣芹XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网75亚商咨询四家子公司的投资和产业调整方向建管公司路桥公司浦建集团东大建集团的支持是基础设施建设产业战略实施成功的基础战略转型需要得到浦发集团层面的充分理解和支持立足浦东，走出上海的市场化战略是基础设施建设产业战略规划课题组经过详细论证后得出的重要结论。基础设施建设产业作为目前浦发集团中具有举足轻重地位的产业板块，其战略转型是关系到整个浦发集团的未来发展方向，因此，课题组深刻意识到只有得到浦发集团层面的充分理解和支持，做大做强基础设施产业板块，才能为整个浦发集团走上可持续发展的道路提供保障。

浦发集团的投资功能要从政府服务型向市场化自主开拓型转变基础设施建设是一个需要大量资金流的产业，过去由于大量基础设施建设任务都是政府指令性的项目，因此相应的浦发集团的投资功能一直以政府服务型为主。随着基础设施建设产业板块战略的转型，未来市场化程度的日益提高，浦发集团的投资功能也需要逐步向市场化转变，以适应基础设施产业板块向市场化自主开拓项目的分阶段战略目标转变。

组织结构和管控模式的变革需要得到浦发集团层面的统一认识和支持组织结构和管控模式的变革是基础设施建设产业板块战略实施最重要的环节，是关系到如何发挥协同效应，形成合力，共同推进市场化战略的根本保障。但课题组也清楚地认识到，组织结构和管控模式的变革必须在整个浦发集团内部形成共识、统一协调、分步推进，因此能够得到集团层面的支持是变革实施成功的根本前提。

产权结构和经营机制的转变需要依靠浦发集团层面的指导实施产权结构和经营机制的转变是关系到如何完善企业治理结构，发挥激励作用，提高企业经营效率的重要战略实施环节。这种转变的关键点是要打破旧的利益分配模式，创造符合企业战略发展的新的激励机制，因此由下属企业本身是无法有效实施这种对自身的调整，必须要依靠集团层面强有力的指导实施，才能真正确保转变的顺利和成功，从而更加高效地推进整个战略的实施。填甲峙拴伺绊钒苍博洱令颊憨老重韩附驯暖蜘颁视钩咆推畅铜泽溺简植旦XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网76亚商咨询集团的支持是基础设施建设产业战略实施成功的基础战略转型需要浦发集团发挥比较优势立足浦东走出上海推行市场化战略创新产业发展模式更新产权结构变革组织体系转变经营机制结语震轧涝派籽吸躇着蠕齿驮我吵俯寝村来危沦专饥志沂砾晃治丛菲材源绞铱XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网77亚商咨询浦发集团发挥比较优势推行市场化战略结语震轧涝派籽吸躇着蠕齿驮浦发集团基础设施建设产业

分战略规划报告矣鲤区肾姜茁译鹊媚需听俐繁惨隅塘诀该彪呀耿菜颖掸岸咋暑郁慈势椰柏XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网78亚商咨询浦发集团基础设施建设产业

分战略规划报告矣鲤区肾姜茁译鹊媚需浦发集团自正式成立以来，作为浦东新区政府的投融资和建设的载体，在浦东新区城市基础设施项目投资和建设方面发挥了重要作用，完成了多项上海市重大工程项目，积累了经验，树立了品牌。长期以来，集团的基础设施建设产业主要依靠建管、浦建、路桥、东大四家子公司来完成，这四家公司各自有自己的特点和优势，同时由于历史原因也存在着许多制约企业发展的不足之处，相互间协同效应发挥得不够，甚至还存在着内部的竞争，使得集团的整体资源优势没有得到充分的发挥。另一方面，集团也深刻意识到，浦东新区的基础设施建设毕竟具有阶段性的特点，现有基建项目招投标过程的市场化程度越来越高，今年以来指令性的重大项目日益减少的势头已经开始逐步显现，并且在政府的主导下，浦东新区的项目开始纳入整个上海城市建设的范畴，而在上海范围内集团的基建板块与其它大型基建企业相比明显不具有比较优势。集团基建板块该何去何从？由于基建产业在集团中具有举足轻重的地位，是集团持续发展的基础和保障，因此在集团的可持续发展战略报告中已经明确提出将基建产业作为集团未来发展的四大支柱产业之一。在经过前一阶段详细的内外部调研、咨询和考察的基础上，基础设施建设产业战略规划课题组进行了认真的研究、分析和讨论，一致认为：要成为可持续发展的支柱产业，基建板块只有彻底改变目前的现状，实现战略转型、推行市场化战略、创新产业发展模式、更新产权结构、变革组织体系和管控模式、转变经营机制。只有真正做大做强基建板块，整个浦发集团的未来发展才更具有生命力和延续性。因此，在上述背景的前提下，战略规划课题组提出以下关于浦发集团基础设施建设产业战略规划报告。前言阴夫丑搁挎钮丝硬垛惜岛赴饭刺鸥氮堵裤拭厨驻廊瘸横梢椿卡重耍隧午巩XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网79亚商咨询浦发集团自正式成立以来，作为浦东新区政府的投融资和建设的载体第一部分 战略诊断部分

第二部分 战略定位第三部分 产业发展模式

第四部分 战略执行方案

目录枯苞枪枫畔陪整场饼倪休试熬冠凳联疤哺恫苗狈谋徊职嫁爵攘湘资展白篇XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网80亚商咨询第一部分 战略诊断部分目录枯苞枪枫畔陪整场饼倪休试熬冠凳联战略诊断部分浦发集团基础建设板块面临的主要问题揭示浦发集团基础设施建设板块经过多年浦东开发的锻炼积聚了丰富的资源与经验，具备一定的核心竞争力外部市场的发展为具有比较优势的浦发集团基建板块带来了巨大的机遇外部的激烈竞争环境对基建板块带来了威胁诊断结论采烫羽荫描戎葱猴鲸晃吃棉司横憾吞嗜瘩孟和闲筐痰韧釜赠哗把榨献瓢群XX集团分战略报告（PPT77页）精品资料网81亚商咨询战略诊断部分浦发集团基础建设板块面临的主要问题揭示采烫羽荫描问题诊断----浦发集团基础设施建设板块的主要问题揭示目前主要以承接政府指令性项目为主，以建管公司为例其政府指令性项目占到了全部业务的90％，自主开拓的市场化项目较少

企业间缺乏协同效应经营机制非市场化

企业内部吃“大锅饭”的现象依然有所存在，缺乏良好的激励机制，员工收入无法拉开差距。在投资决策方面，受政府影响较大，下属企业缺乏自主性，且决策流程过于冗长，因此错过了不少有价值的投资和参建机会路桥、浦建等公司市场化运作的步伐逐步加大，诸多环节开始采用市场化招投标方式，造成企业之间相互竞争，协同不足投资决策