xx公司外派董事、监事管理制度

((精品)2019中考英语(衡水市)goforitunit1短语总结PAGEPAGE14axx公司外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为规范x公司（）外派董事/监事的管/第二条适用范围第三条适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同，并经被投资单位（）东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。/监事对集团公司和任职公司股东（大）负责。/监事按照任职公司章程、本管理制度以及（大/第二章外派董事/监事领导体制第七条集团公司外派董事/监事领导体制：（一）/换、报酬和奖惩等事项；（二）派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度；2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务；3、对人力资源部建议提名的外派董事/组织外派董事/监事培训；4、对外派董事/依据、材料和信息，下达集团公司相关指示；5340888528e326647F98Yo6、7、8、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见;9、对外派董事/监事任职公司股东（大）/实施备案管理；10、汇总外派董事//日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议;11、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。（二）人力资源部1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与选拔；2、拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集团公司总经理；3、考核年度期满，组织外派董事/监事述职与尽职评议；汇总外派董果并拟订嘉奖或责任追究意见；4、拟定外派董事/外派董事/监事实施奖惩。（三）集团公司其他职能部门根据部室职能分工做好与外派董事/第三章外派董事/监事任职条件、程序与任期第九条外派董事/监事基本任职资格：（一）符合国家相关法律法规规定的担任公司董事/监事任职资格；（二）行国家的法律法规政策，能够忠实地维护国有资产的合法权益；（三）生产经营管理，具有较高的企业管理水平和组织协调能力，熟悉相关法律法规和内部管理制度；（四）具有良好的职业信誉，诚实勤勉，依法履行职责；（五）357898BCD305167734_273906AFE櫾!w第十一条/不能在拟任职公司担任外派董事/监事：（一）2子公司担任企业主要负责人的；（二）本人2年内曾与拟任职公司有直接商业交往；（三）本人持有拟任职公司所投资企业股权；（四）本人在与拟任职公司有竞争或潜在竞争关系的企业兼职；（五）法律法规政策和公司章程规定的限制担任董事/第十三条外派董事/监事的推荐与任职外派董事/监事推荐人选由组织部/人力资源部对其资格进行审查与考/选；由集团公司总经理提名，集团公司董事会作出决定。/序后，依法享有任职公司董事/监事权利、履行相应义务。//董事/36年。在任期内，外派董事/监事可以根据规定依法更换。/监事应该保证有充分的时间和精力来切实履行其/3派董事/监事。第四章外派董事/监事职责、权利与义务第十六条外派董事/监事行使以下职责：（一）（二）参与制定任职公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（三）资方案和其他重要管理决议；（四）参与制定任职公司组织结构方案；（五）245425FDE269446940G2552063B03704490B4邴^295387362獢d（六）（七）代表集团公司提出任职公司总经理、财务负责人候选人；（八）对任职公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决；（九）参与制定任职公司基本管理制度，并监督实施；（十）检查任职公司财务，并及时向集团公司汇报任职公司的财务现状；（十一）监督任职公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合以纠正，并及时向集团公司汇报；（十二）集团公司赋予的其他职责。第十七条外派董事/监事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派董事/监事的权利包括：（一）获知任职公司各类经营管理信息的权利；（二）获知集团公司有关其任职公司经营管理信息的权利；（三）列席集团公司有关其任职公司经营管理决策会议的权利；（四）出席任职公司董事会/监事会的权利；（五）在任职公司董事会/监事会上对所议事项进行表决的权利；（六）提议召开任职公司董事会/监事会的权利；（七）提出任职公司各项经营和管理议案的权利；（八）集团公司及任职公司章程赋予的其他权利。第十八条外派董事/监事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派董事/监事的基本义务包括：（一）利用董事/监事的职权为自己谋取私利；（二）不得利用董事/集团公司的财产；（三）272796A8F382729580J>2549363953754992AD銭317447C00簀（四）（五）不得泄露集团公司秘密；（六）在任职公司董事会/得损害集团公司利益；（七）正常的生产经营管理活动；（八）向集团公司外派董事监事工作办公室提交书面履行董事/监事职责的工作报告；（九）对任职公司股东（大）工作办公室提交专题报告；（十）督促任职公司按月向集团公司报送公司财务报告等资料；（十一）集团公司及任职公司章程规定的其他义务。/监事参加任职公司董事/反对，本人意见及其理由；弃权，无法发表意见及其障碍。第五章外派董事/监事工作制度第二十条外派董事//监事会会议通知准时出席董事会/监事会，如果由于客观因素不能出席董事会/该以书面形式委托集团公司其他外派董事/司外派董事监事工作办公室汇报。/监事在出席任职公司董事会/好充分的准备工作，包括：（一）主动向任职公司其他董事/董事会/监事会议题的相关信息；（二）对董事会/监事会拟审议的议题，外派董事/行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策意见；（三）外派董事/监事根据所获得的信息以及初步决策意见填写任职公司决策议案审核表，并及时地上报集团公司外派董事监事工作办公室；（四）外派董事/监事应该大力配合集团公司外派董事监事工作办公会议。/监事根据集团公司的决议，代表集团公司在任职公司董事会/监事工作办公室和相关领导进行汇报。/监事在任职公司董事会/须遵循集团公司的审批意见。第二十四条外派董事/监事应当对董事会/监事会决议承担责任。董事//但在表决时曾明确表示反对并记载的，可以免除责任。第二十五条237075C9B222283570B國&t281726E0C渌第二十六条第二十七条集团公司外派董事/监事实行工作报告制度，具体安排如下：（一）每季度结束前10日内，外派董事/监事向外派董事监事工作办公室提交履行董事/后统一提报集团公司。工作报告包括且不限于以下内容：1、汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作业绩；2、汇报期内任职公司的重要决策及其实施情况；3、汇报期内任职公司经营管理现状及其存在的问题；4、集团公司要求被投资企业执行管理制度的实施情况；5、本人对任职公司改进经营管理的各项建议；6、集团公司所要求的其他汇报内容。（二）/现任职公司下列情况之一的，应立即向外派董事/监事工作办公室报告：1、任职公司出现或可能存在重大违法、违纪行为以及经营、财务风险、法律诉讼；2、任职公司出现或可能存在严重损害股东、职工权益的行为；3、出现或可能存在侵害任职公司资产或危及任职公司生产经营的行为；4、任职公司出现或可能存在重大安全隐患或恶性事件。（三）任职公司股东（大）10日前，外派董事/监事就任职公司股东（大）题报告包括且不限于以下内容：1、对任职公司股东（大）与论证等；2、拟表决意见。任职公司召开临时股东（大）办的原则进行处理。（四）4311287998396129ABCWX（五）246006018怘（六）（七）外派董事//第二十八条外派董事/监事的述职管理外派董事//监事职责情况价。集团公司外派董事/监事将述职报告分别报送外派董事监事工作办公室和人力资源部，由人力资源部与外派董事监事工作办公室结合外派董事/价。第二十九条外派董事/监事的尽职评价外派董事//对重要事项发表意见和表决情况；重要事项的跟踪和反馈情况；维护集团第三十条外派董事/监事述职报告是对外派董事/监事进行考核的重要依据之一。第三十一条外派董事/监事开展工作，可以采取以下具体方式：（一）设管理情况的专题汇报，听取职工或工会反映情况和意见；（二）列席任职公司生产经营管理等方面的重要会议；（三）资料以及与企业生产建设经营管理活动有关的其他资料；（四）营管理情况；（五）根据任职公司股东（大）会、董事会/监事会决议的安排，对任职公司重大事项进行专题研究、实地调研、项目考察，必要时可聘请集团公司规划、资本运营、财务、审计等部门或外部专家进行论证。专题研究、第三十二条会议材料备案（大/外派董事/10日内将股东（大）/监事会的决议及其表决意见等材料报送外派董事监事工作办公室备案。第六章薪酬与奖惩/监事的薪酬（或津贴）/监事不得领取任职公司的任何报酬（或津贴。295127348374649258H211135279;210285224判外派董事/用标准，由任职公司承担。集团公司统一对外派董事/监事进行经济责任制管理，将外派董事/（或津贴与其履行董事//监事述职和尽职评议，形成综合考核评价意见，兑现其薪酬。第三十四条外派董事//监事职责工作中，为维护股的，由外派董事监事工作办公室向集团公司申请给予专项奖励：（一）或为集团公司避免重大经济损失的；（二）依法履行董事/给予充分肯定的；（三）对任职公司董事会/纳实施，效果显著的；（四）对任职公司股东（大）/入研究论证得出重要结论，对任职公司的发展产生良好的实质性影响，成效显著的。/监事履行董事/担赔偿责任。/应处分：（一）对任职公司违法违纪问题隐匿不报的；（二）对任职公司股东（大）/失职的；（三）与任职公司串通，编造虚假工作报告、专项报告的；