全球视野打造卓越董事会

全球视野打造卓越董事会东软集团是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。东软成立于1991年，是中国第一家上市的软件公司。东软的股权结构相对分散，第一大股东的持股比例为14.02%，同时拥有东北大学等国内知名高校，以及阿尔派、东芝、SAP等国际知名企业股东。资本国际化、董事国际化和业务国际化对东软董事会的规范运作提出更高的要求。为此，公司以追求科学、卓越的公司治理结构为目标，基于公司创新和全球化发展策略，参考国内外优秀上市公司的运行情况，制定并推动了符合东软实际情况的董事会卓越运行计划，在董事会机构设置和人员配置、与外部董事的信息沟通机制、加强董事会及其专业委员会的有效运作、董监高持续培训、信息披露、投资者关系管理等方面推动持续改善，追求卓越。近年来，东软以国际化、专业化、多元化的董事会规范高效运作，并充分发挥外部董事会、独立董事的专业和视野，通过董事会和战略决策委员会的有效运行，以战略引领公司创新发展。公司董事会中有两名日籍董事，分别是日本企业阿尔派株式会社、东芝数字解决方案株式会社的主要负责人，阿尔派、东芝均是具有多年运营经验的优秀跨国企业，与东软在汽车电子、信息技术等核心业务领域合作紧密。日方董事对于国际市场具有丰富的经验，常与公司分享企业发展中的经验和教训，为公司战略及策略实施提供意见。日方董事作为股东和客户，能够更多地从东软角度出发，支持东软的国际业务发展并形成全球布局，减少对单个经济体的业务依存度，对于公司持续巩固和强化在全球市场的优势地位发挥着重要作用。东软构建了全球化、多层次的权限规则体系，包括公司整体的权限规则，境内区域总部类子公司权限规则、境内非区域总部类子公司权限规则，以及在遵守中国法律和公司整体权限规则的前提下，结合海外公司当地国家的法律制定各境外子公司的权限规则和管理制度，形成了东软特色的全球运营管理模式。相关权限规则中，明确了公司各类重大事项的审议流程和权限划分，并细化到具体经办部门的职责，确保了制度的有效落地。通过有效的管理，公司保持较高的规范运作水平和运行效率，同时在业务上，海外子公司利用前端市场与技术优势，带动国内开发团队的规模与业务的提升，构造公司整体在规模、成本、交付、创新等方面的综合竞争能力。东软在既有权限规则的基础上，探索构建公司体系内的资源共享和互动，推动制定了《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》，创新建立了管理委员会机制，设立战略发展委员会，同时设立CEO领导下的经营与预算、投融资管理、技术与研发、人力资源与薪酬、品牌管理等专业管理委员会，通过不同专业管理委员会及相关职能部门，开展该垂直领域的治理，按照规范、合法、科学、民主的原则进行议事和决策，从而进一步提升决策的科学性和有效性。东软积极组织公司董事（监事、高级管理人员）参加监管机构和协会组织的各类培训，同时，在日常工作中，密切跟进相关法律法规和监管要求变化，收集优秀上市公司在企业规范运作方面的经验，及时通报公司董事；同时，整理证监会、交易所对上市公司处罚、谴责的案例，以及媒体上对上市公司的质疑与批评，通过正反两个方面，学习规范运作经验，借鉴汲取教训，进一步强化上市公司董事（监事和高级管理人员）对规范运作和诚信意识的认识和理解。公司通过组织董事现场参加公司会议、邀请外部董事尤其是独立董事参加解决方案论坛等公司战略级活动，以及其他有效方式，增进外部董事尤其是独立董事对公司战略和业务的理解。通过上述方式，确保了公司董事会能够高效有序运行，并不断提升董事履职技能，增进决策能力。东软充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，推动实现股东、债权人、员工、客户、社区等各方利益的协调平衡，主动承担社会责任。截至目前，公司已累积发布14份社会责任报告，并在公司官方网站单独设置了中英文双语两版“社会责任”专栏，以便海内外机构投资者更好地了解公司在ESG领域所做出的积极努力。基于公司长远发展目标，董事会和战略决策委员会确认了公司在大健康、大汽车、数字经济等领域的发展策略和战略部署，