某投资有限公司行政管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档惠州市三木投资有限公司行政管理制度受控文件不得外传持有部门：持有人：文件编号：SM－XZ-160128发布日期：年月日实施日期：年月日编制人：审核人：批准人： 惠州市三木实业投资有限公司组织架构图对接人员采购人员仓储人员项目总监策划人员销售人员管理人员销售总监会计人员出纳人员人事人员行政人员出纳财务主管行政主管采购主管总经理助理总经理董事长 +对接人员采购人员仓储人员项目总监策划人员销售人员管理人员销售总监会计人员出纳人员人事人员行政人员出纳财务主管行政主管采购主管总经理助理总经理董事长目录惠州市三木投资有限公司 2惠州市三木实业投资有限公司 2组织架构图 2第一章说明 6——公司行政事务管理体系的范围 6第一节行政管理制度 7一、行政事务管理工作环境管理规定 7三、公共场所环境管理 8四、附则 9第二节考勤管理制度 11第三节办公用品管理办法 15第四节档案管理办法 19一、总则 19第五节档案立卷、归档 19第六节档案的保管 21第七节档案的借阅和保密 22第八节会计档案管理细则 23会计档案保存期限表 24第九节档案鉴定和移交 25第十节附则 25第二章公司文件格式规范 25第二章印章管理办法 27公司印章管理责任状 31用印申请表 32用印申请表 32第四章出差管理制度 33人事管理制度 35员工档案内容一览表 40 第一章说明——公司行政事务管理体系的范围公司关于行政事务管理体系要求的关键制度、规程文件。1、适用范围本制度适用于公司行政事务管理。2、公司、本公司—是指；各部门、各职能部门—是指公司本部所属部门管理体系所覆盖的各职能管理机构；高管层——是指公司总经理、副总经理和总工程师等高层管理人员；分管领导、分管副总经理——是指公司分管或主管某项工作、部门的高管人员；部门负责人——是指各部门部门经理；3、本制度管理本制度为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。4、制度管理的所有相关事未经公司总经理批准，任何人不得将本制度提供给公司以外人员。5、本制度持有者调离工作岗位时，应将本制度交还总经理办公室，办理核收登记。6、本制度除持有人外，相关文件、规定应发放至有关执行人员，办公室做好复印和发放登记。7、本制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司或人员。8、在该制度使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。9、总经办每半年一次对该制度的适应性、有效性进行评审，必要时对该制度予以修改。第一节行政管理制度一、行政事务管理工作环境管理规定第一条工作环境反映公司的内外部形象，体现公司的管理水平，也直接影响工作效率。为了加强对公司工作环境的管理，制定本规定。第二条工作环境是指公司办公场所的工作秩序和环境，包括公共场所及办公室。第三条公司工作环境由办公室负责管理，并负责监督。第四条本规定适用于公司本部及所属工作环境的管理。二、接待管理第五条接待人员应严格遵守岗位职责，加强对进出人员和收发品的管理，严禁擅自离开工作岗位。第六条人员出入管理1、本公司人员出入管理（1）本公司员工出入公司，应按公司要求穿着服装。（2）公司人员因公外出时，应经直接上级批准。下班前不能返回公司的，应告知直接上级。直接上级应在考勤表上签字确认。2、外来人员出入管理凡公司外人员来访者，接待人员不认识的，应先要求来访者填写《来宾登记表》。如被访者是公司高层领导的，应由被访者核准后方可允许进入公司。第七条收发管理1、在接收报纸时接待人员应核准数量，在接收信件、物品时接待人员应核准后办理签收手续。2、接收的报纸、信件、物品应在当日分发给收件人。三、公共场所环境管理第八条公司公共场所的环境卫生由公司指定专人负责维护，公司办公室行政人员负责监督管理。第九条公司所有工作人员应自觉维护公共场所的环境卫生，严禁堆放杂物，严禁丢弃垃圾、废品、碎屑，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣。第十条公司办公室负责更换公共场所的花卉，并责成专人做好花卉保养工作。第十一条公共场所秩序（1）办公区内走路要轻盈、快捷，见到领导要主动让道或在领导左侧或后面行走。（2）尽量不要在公共场所大声谈话或讨论问题，避免大声呼唤、说笑，影响他人。（3）不要与来访人员在公共场所谈话、更不要争吵。第十二条公司各办公室工作人员应自觉维护本办公室的环境卫生，各办公室负责人对本办公室的环境卫生负责。第十三条进出办公室必须轻轻关门，不能产生很大声响。办公区、办公室内务管理标准：（1）办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；（2）桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净；（3）室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁；（4）办公室墙面禁止张贴文件或图表，并保证墙面清洁；（5）保证室内所有电气开关安全、能够正常使用；（6）办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正；（7）要节约用电，在光线允许情况下不要开灯；（8）在温度适宜情况下不要开启空调，正常开启空调时，人员长时间离开办公室请关闭空调；（9）窗帘悬挂要整齐；（10）门、窗能够正常使用，防止安全隐患；（11）办公桌、沙发。茶几上不允许摆放过期的杂志和报纸（专业报刊除外）；（12）办公室内不允许存放与工作无关的私人物品。第十五条未经部门负责人同意，办公室其他工作人员禁止私自调换工作位置或挪动工作（写字）台、文件柜等办公家具、办公设备。四、附则第十六条公司根据实际需要不定期对工作环境进行改造、装修。改造、装修的所有相关事宜，包括设计、施工单位的选择及施工管理均由办公室负责，其他有关部门和人员应积极配合、协助。第十七条公司下班时，最后离开的人确保办公室和办公区域大门闭锁。第十八条公司各下属项目部办公室场所可参照本规定执行，或另行制定相应制度文件，并报公司办公室备案。第十九条本规定由公司办公室行政负责解释。第二十条本规定自颁布之日起施行，此前有关规定同时废止。公司人员出入公司时间记录表时间：年月日记录人：序号外出人外出时间去向事由注：1、工作时间内员工出需经部门负责人平准，并向办公室登记；2、员工因公出不能正常刷卡签到的，必须电话通知考勤人员。第二节考勤管理制度第一条考勤管理是工作日常管理的基本规章。员工出勤状况反映该岗位的工作量、重要程度及岗位工作人员对工作的热情和敬业精神。为了严肃劳动纪律，加强考勤管理，保障公司各项工作的有序开展，制定本制度。第二条公司考勤工作由办公室负责，并负责监督。第三条本制度适用于公司本部的考勤管理。第四条工作时间（一）依据公司各部门工作性质分类规定，平均日出勤时间按8小时核算。（二）上下班时间：周一至周五上午9：00～12：00，下午13：00～18：00。（三）每周满勤天数为5天，每月1日至月底为一个考勤周期。第五条上班时间要求（一）员工上午上班应提前10分钟到达。准备好当日工作所需要的文件资料等，并提前准备完毕。上班时间前5分钟所有员工必须准备开始工作，上班时间开始准时进入工作状态。（二）需要直接到其它单位或项目现场的，应在上一工作日或当日上班时间前告知直接上级和考勤人员。未提前告知而直接因公外出的，按迟到处理；谎报事实的，公司一经验证属实，按旷工一天处理。直接上级隐瞒、谎报或事后补签考勤卡的，公司一经验证属实，给予经济罚款。（三）中午有招待、宴会活动的，参加人员可延迟上班，但不得影响正常工作。因特殊情况需要推迟时间的，参加人员应及时告知各自的直接上级。第六条工作间歇时间为了提高工作效率、科学利用工作时间，上、下午上班两个小时后可休息15分钟左右。各办公室负责人应掌握工作间歇时间。第七条下班时间（一）下班时间前，任何人员严禁谈论就餐、购物等与工作无关的话题，各部门负责人要切实监督。下班后，应整理好桌面，防止文件的损毁、遗失和泄露。（二）中午就餐后为午休时间。在午休时间内，任何人严禁有足以影响他人休息的言行。（三）因私事而不得不在正常下班时间前离开公司，视为早退。早退应告知直接上级。（四）下午下班前不能回公司的，应告知直接上级。经直接上级同意后，第二天应由直接上级在考勤卡（表）上签字确认。第八条迟到、早退当月迟到或早退一次在2小时（含）以内的，扣半日岗位基本薪酬的20%；当月迟到或早退一次在2小时以上，4小时（含）以内的，扣半日岗位基本薪酬；当月迟到或早退一次在4小时以上的按旷工一天处理。第十一条旷工（一）除了本制度所规定的有关情形外，以下情况确认为旷工：1、员工未经批准擅自缺勤，事后无正当理由补假；2、员工谎报、伪造证明，以不正当手段骗取假期；3、员工不服从或违反工作安排，消极怠工；4、其它任何未经直接上级批准或直接上级不知道原因而没有正常上班，均视为旷工。（二）对旷工者，公司按以下规定予以处罚：1、月旷工扣当日薪酬的100%；2、有旷工情况者取消当月全勤奖200元。第十二条员工如因出差未按时进行考勤，应于出差归来后三日内找直接上级办理签字确认手续，逾期将视作旷工处理。第十三条请假、休假规定（一）国家法定的节假日（根据国家每年放假规定）（二）病假1、员工因病需在工作时间内看病时，应事先向直接上级请假。2、员工因病需休息时，必须持有医院就诊的病休证明并按医院建议病休时间休假。（三）事假1、为了不影响公司工作，员工有事应尽可能安排在公休假日办理，必须占用工作时间办理的，必须按规定办理请假手续。2、按日扣除日岗位基本薪酬以及当天补助。3、员工因个人私事而请假、事假当年累计不得超过15天，超过15天以上者，无奖金，超过天数按旷工计。（四）婚假职员达到结婚年龄且在公司服务满一年以上可请此假。根据《婚姻法》以及《计划生育条例》的规定，员工结婚可享受以下待遇:1、执行国家规定的法定结婚假期3天；2、员工结婚请婚假，本人必须持有法定结婚证，经本部门直接上级批准，到公司办公室办理手续后方可休婚假；3、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的初婚者，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)；婚假期间不计扣薪酬。（五）丧假1、员工及职员亲人去世,且本人在公司服务半年以上,可申请此假,假期为3天,(时间不足者可以请事假)在假期内发本人全额其本工资。（六）产假1、在公司服务半年以上，达到法定婚龄，符合国家计划生育政策之已婚的女员工，执行国家法定假期。2、凡产假或护理假未足规定天数，经直接上级认可而提前上班者，依基本工资折算发给补贴。3、产假期间工资由社保所发放，并执行国家相关规定。4、凡工龄满一年的男员工，均可享有五天带薪产假护理假。（七）哺乳假凡工龄满两年的女员工，产后婴儿未满周岁的，均可享有1小时/天带薪哺乳假。（八）工伤假1、员工因工伤需休息时，须有医疗部门诊断和病休证明，经公司办公室确认、总经理批准后方可按工伤假处理。需继续休息时要按时交诊断书和病休证明。2、工伤医疗期内公司除了承担法律规定的医疗费外另发放月工资。（九）年假：1、年假按国家规定给公司当前情况制定。2、休假方式：在不影响正常前提下，由办公室初审，总经理批准生效。3、年假天数规定：一年以上两年以下（5天）两年以上三年以下（7天）三年以上（10天）。4、年休假原则年一次休完，不累计到二年5、如一年内事假超过15天，不享受年假第十四条员工申请各类假期（事假、病假、婚假、丧假、产假、护理假、工伤假、年假）均应填写《员工请假单》，并附上有关证明，按相关审批权限审批和办公室核实后才能休假。若因突发事件或急病不能先行办理请假手续者，应使用电话其它快捷、准确方式向其直接上级请假，并于假后上班两天内补办相应手续。第十五条请假手续的审批（一）员工的婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假的申请由直接上级予以核准，办公室审核。（二）员工病假、事假、工伤假的核准权限如下：1、员工请假一天（含）以内，由所在部门负责人核准即可；请假三天（含）以内，除须经部门负责人核准外，还需分管副总经理的核准；超过三天，除部门负责人、分管副总经理批准外还需报总经理核准。2、部门负责人请假一天（含）以内，由公司副总经理批准；一天以上，由总经理核准。（三）员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予准假，或缩短假期，或责令改期请假。（四）所有假期申请单办妥手续后交由办公室审查备案，作为考勤核查的依据。（五）员工请假先事先选定职务代理人，但需经直接上级核准。（六）违反上述规定的处罚：1、未按请假审批程序规定办妥请假手续而擅自离开工作岗位，视为旷工处理。休假期间未委托工作代理人，视为工作责任心不强，给予警告处分。第十六条上班时间临时外出（一）工作时间临时外出的，应将工作委托他人，并告知直接上级。没有委托和告知而影响工作的，给予警告。委托他人而受委托人对委托事宜未尽职责者，给予警告。（二）员工公出，经公司安排或部门负责人批准，须向部门考勤员处登记。第十七条加班各部门负责人或分管总经理根据工作需要可适当安排加班。基本薪酬中已包括日常和正常公司休日的加班工资，不再另行计发加班工资，公司采用带薪假形式予以补偿。法定节日公司确因工作需要加班时，其补贴另行规定。第十八条带薪假期所有部门员工，全年带薪病、事假累计五天。第十九条全年没有缺勤（无迟到、早退现象，全年病事假不超过5个工作日）的，公司发放全勤奖。全勤奖发放标准为500元/年。第二十条本制度由公司办公室负责解释。第二十一条本制度自颁布之日起施行。此前颁布的相关规定同时废止。第三节办公用品管理办法第一条为规范公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制订本办法。第二条低值易耗品与办公用品的界定将单位价值为50元～200元（含）的工具、器具、办公用用品,界定为低值易耗品。第三条低值易耗品与办公用品的分类（一）属于固定资产的办公用品，如：小型办公设备、电器等，参见《固定资产管理办法》。（二）办公自动化设备耗材：如：、墨盒、碳粉、磁盘、移动、存储设备、打印纸等。（三）一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、档案袋、标签、便条纸、橡皮、夹子、圆珠笔、书钉等。（四）耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、打码机、计算器、印泥等。第四条低值易耗品与办公用品消耗定额（一）属于固定资产的低值易耗品与办公用品：执行《固定资产管理办法》的有关规定。（二）办公自动化设备耗材：由办公室核实后统一购买。（三）一般消耗品：每人每年不超______元。（四）耐用消耗品：以旧换新。第五条低值易耗品与办公用品的采购（一）低值易耗品与办公用品原则上由办公室统一采购。（二）采购计划的编制与审批1、每月20日-25日，公司各职能部门的负责人将填写好的《低值易耗品与办公用品需求计划表》签字后交行政人员。2、财务人员审批后，由行政人员负责采购。第七条低值易耗品与办公用品的保管与发放（一）办公室行政主人员负责对采购的低值易耗品与办公用品进行登记，并妥善保管。（二）低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用”的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。办公室负责建立“低值易耗品与办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管理。公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。（五）新入职人员由各部门负责人通报行政人员后，新入职人员到办公室办理领用手续。人员离职时，应将剩余办公用品一并交部门内勤人员。第八条低值易耗品与办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。第九条低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。第十条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第十一条打印、复印耗材的使用（一）公司各部门要节约使用打印纸。复印时，要严格按照规程操作。复印的作废纸张，由个人留存。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸.（二）除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。第十四条未尽事宜，本办法由办公室行政负责解释。第十五条本办法自颁布之日施行。序号用品名称领用数量领用日期签名仓管员备注办公用品领用登记表第四节档案管理办法一、总则第一条为了加强对公司档案的管理，促进对各类档案的共享和有效利用，防止各类档案的丢失、损坏，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部及项目部对工程、文书、声像、实物等各类档案的管理，包括各类档案的收集、整理、立卷、归档、保管等。第三条职责分工（一）办公室负责对公司的各类档案实行统一管理和公司文书档案、影像档案、实物档案的直接管理；监督、检查本办法的施行情况，对各部门的档案工作及资料员进行业务指导和培训。（二）财务审计部在遵照本制度和财务档案管理的有关法规性文件的前提下，负责公司会计档案的管理，并接受办公室的监督、检查。（三）各部门应指定本单位的档案管理人员（兼）并报公司办公室备案。（四）各部门负责人负责本部门档案的收集、整理、立卷、归档和移交工作。第四条档案的分类公司档案分为七大类：文书档案、人事档案、会计档案、工程档案、影像档案、实物档案、经营档案。各类档案的具体管理见附件一至附件七。第五节档案立卷、归档第五条办公室及各职能部门的档案（资料）管理员应定期（每月一次）进行档案的收集。第六条立卷归档的时间（一）各类法规、政府文件等外来文件，各部门在收到或取回文件后，原件必须在7日内交办公室，由办公室负责外来文件的统一登记、传阅、保管。各经办部门或个人视实际需要，可留存复印件。除了项目技术性文件外，其他内部受控文件在成稿后，原稿由公司办公室归档。凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料、合同、协议等，均应在当月内立卷归档。每月底，各部门档案管理员应把整理审定完毕的档案资料。第六条移交办公室保管。（三）在获得证照后，除了“税务登记证”在财务审计部保存外，公司的其它各类证照（营业执照、资质证书、企业代码证等）应在7日内交办公室保存。项目的各类批文、证照原件，在办理结束后三日内移交办公室保存。第七条立卷归档的要求（一）归档文件要齐全、完整，要按照文件材料形成的规律进行科学的分类、立卷，要保持文件之间的历史联系。（二）案卷要求1、归档案卷封面的各个项目均应填写清楚。案卷标题要简明确切，保管期限要准确，装订要整齐。2、归档文件要按规定的次序系统排列，编制案卷顺序号，案卷目录一式两份。移交档案时，双方根据目录清点核对，并履行签字手续。3、卷内文件排列要有顺序，案卷能够反映公司业务的全貌，便于保管和利用。4、填写案卷一律用碳素黑水钢笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。（三）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。（四）影像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。第八条交接档案的要求（一）交接的资料必须完整；（二）交接的资料必须准确，务必真实地记录企业发展地全过程，做到文、图、物相符，数据准确要靠，签字手续完备；（三）归档资料必须为原件，用圆珠笔、复写纸形成的资料和传真件一般不得作为归档资料，如遇特殊情况需总经理助理批准；（四）交接的资料如有缺卷、缺页、破损或不符合归档要求的，由移交部门负责完善，无法完善的由移交部门形成书面说明材料报总经理助理审批方可归档；（五）档案盒、档案袋的标签及目录的格式和内容实行统一的制作标准（六）卷内资料均按有书写内容的页面编号，每卷单独编号，页号从“1”开始。页号编写位置：单面书写的资料在右下角，双面书写的资料，正面在右下角，背面在左下角，折叠后图标一律在右下角；（七）交接资料时必须当面清点，核对确认无误后，在材料交接清单上由双方经手人和负责人签字。移交清单一式二份，双方各执一份（如有需要可提供电子版）。（八）对工程资料档案的特殊要求：1、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续要完备。文字材料尺寸规格应采用A4幅面（297mm*210mm）；2、用计算机出图必须清晰。并且不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，图标不要露在外面。3、文字材料应按事项、专业顺序排列，既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。第六节档案的保管第八条归档后的档案由办公室统一保管。各部门、项目部临时保管的档案应设专用档案柜，并由专（兼）职管理员负责保管。第九条档案资料要按门类和载体进行科学的分类、排列和编号。档案管理员要熟悉档案情况，主动了解公司各项工作对利用档案的需求，积极做好提供利用工作，为公司各项业务的开展提供依据性资料。第十条办公室要严格按照“八防”（防火、防盗、防潮、防鼠、防虫蛀、防强光、防过度干燥、防失密）的要求做好档案的技术保护并定期检查档案保管情况。第十一条档案柜内不得存放与档案无关的物品。第七节档案的借阅和保密第十二条档案资料一般不外借。需要外借的档案，借阅人应办理借阅审批和登记手续。借阅、复印一般档案，应经办公室主任批准；重要档案（机密文，件、证照等需经公司总经理批准）第十三条各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经办公室主任和原形成档案的部门负责人批准，方可借阅。第十四条借阅人员在抄写、查阅档案时，档案管理员应积极配合、协助，严禁擅离岗位。第十五条借阅人员要爱护档案，按期归还。借阅人员不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借、涂改和私自复印。私自复印者，公司经查证属实后给予“严重警告处分”。逾期归还者，档案管理人员应及时催收。如延长借阅时间，须办理续借手续。第十六条档案的保密（一）档案管理人员必须有严格的保密观念，保证公司档案的绝对安全。（二）档案室要坚固，保管设备要符合保密要求。（三）合理划分并调整档案密级，严格履行借阅手续，涉及公司重要信息的档案必须由副总经理以上领导签字后方可借阅，涉及本部业务的由部门负责人签字后方可借阅，涉及其它部门的由本部门负责人及相关部门负责人签字方可借阅。（四）经常对员工进行保密教育，不断增强保密观念。档案管理员丢失或擅自提供泄露机密，应根据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责任。（五）企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案。第八节会计档案管理细则第一条会计档案是公司经营管理的重要资料，为了保守公司的机密，维护会计档案的安全与完整，特制订本制度。第二条本细则适用于公司本部各类会计档案的管理，包括：（一）会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。（二）会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。（三）财务报告类：月报、季报、年度财务报告，包括会计报表、附注及财务状况说明书，其他财务报告。（四）其它类：银行存款余额调节表、银行对账单、付款签报及招待费申请单及其他应当保管的会计核算专业资料、会计档案移交清单、会计档案保管清单等。第三条职责（一）财务部负责会计档案的立卷、归档、保管、查阅等管理，严防毁损、散失和泄密。（二）公司办公室负责监督本细则的执行情况。第四条会计凭证登记完毕后，必须按照分类和编号顺序保管，不得散乱、丢失。第五条记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起止日期、凭证起止号码，由装订人在装订线封签处签名或盖章。第六条会计档案的保存（一）财务审计部应指定专人负责保管会计档案，定期将财务审计部归档的会计资料按类别、按顺序立卷登记有效。（二）会计档案的保管期为永久保存和定期保存两类，具体类别与保管年限限详见附表。第七条会计档案的借用（一）财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定借阅，及时归还原处，若要查阅入库档案必须履行查阅会计档案登记手续。（二）公司内部其他人员若因公需要查阅会计档案时，必须经财务部经理同意后方能由档案管理人员接待查阅。（三）外来单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有效证明，并经总经理批准后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅事由。（四）会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，应由档案管理人员进行复印。第八条会计档案需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经总经理批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由财务审计部经理共同参加，并在销毁清册上签名，销毁清册永久保存。第九条由于公司会计人员的变动等需要转交会计档案时，应办理转交手续，并由监交人、移交人、接受人签字。第十条未尽事宜，由公司办公室负责解释。第十一条本细则与《档案管理办法》一并颁布施行。附表会计档案保存期限表序号档案名称保管期限（年）1记账凭证及原始凭证152银行存款余额调节表及对账单53手工会计薄帐154计算机账簿永久5辅助账156各种报表37年度汇集报表永久（包括文字说明）8会计移交清册159会计档案保管清册永久10会计档案请销毁清册永久第九节档案鉴定和移交第十七条公司办公室档案管理员、各部门、项目部专（兼）职档案管理员应按照档案保管期限的规定，定期对档案进行鉴定，准确确定档案的存毁。第十八条档案的鉴定工作应在公司分管领导的指导下，由公司办公室和有关业务人员共同鉴定。失去保存价值的档案，须由鉴定人员提出意见并登记造册，经公司总经理或总经理助理批准后，由专人进行监销，并在销毁清册上签字。第十节附则第十九条本公司人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后方可离开岗位。第二十条档案人员应积极开展档案编研工作，积极配合公司相关部门编写大事记、组织机构沿革等，为公司品牌建设服务。第二十一条公司所属的各项目部的档案管理工作遵照本办法执行。第二章公司文件格式规范第一节关于公司制度文件格式的说明——请各部门根据模板修改相应格式公司的标准字体为黑体、宋体和仿宋体。如无特殊说明，公司所有文件执行以下标准：封皮凡有封皮的文本，请依据模板设置封皮，并在行政人事部备案。第二条文件标题各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号字体，不加粗；标题和正文之间空一行。第三条正文字体一般文件各级标题均用阿拉伯数字（1,1.1,1.1.1）区别。一级标题为黑体四号字，加粗；二级标题为黑体小四号字，不加粗；三级标题为宋体小四号字，加粗，正文为宋体小四号字，不加粗；另外，正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中填写说明与目录的正文均使用黑体小四号字，不加粗。英文、阿拉伯数字使用Arial字体或与中文使用同一字体。各种通知、通告、信函和对外行文将标题、正文字号放大一级，标题使用宋体，正文使用仿宋字体，或根据外部要求或惯例使用其他格式。第四条行距、段落间距文件全文行距设置为1.5倍行距，段落之间和标题之间空一行，各条款中的小标题无需空行。第五条缩进段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩进。第六条页面设置页边距上下均为2.54厘米，左右为3.17厘米，页眉距边界为1.5厘米，页脚为1.75厘米。第七条页眉页脚对外制度/规范性文件的页眉为靠左“惠州市三木实业投资有限公司”；对内制度/规范性文件的页眉文字为靠左“惠州市三木实业投资有限公司”，靠右为“文件编号”，一般制度/规范性文件均需要编号（见附录）其他只作分类备案用文件无需编号；无论对内对外文件，页脚格式均为“第X页，共X页”，页眉、页脚均使用宋体小五号字，不加粗，带格式线。第八条图表图表大小可根据需要设定，图表标题需用黑体，三号字体，图表内容中，标题栏需用黑体，四号字体，加粗，加入标准淡绿色底纹，其它文字内容用宋体，小四号字体，图表的说明注释文字则用楷体_GB2312，小五号字体。第九条落款文件底部若需要落款，签名和日期请使用黑体四号字，加粗。第十条其他固定格式文件公司其他固定格式文件（公文、信纸、传真、邮件、合同等），请按附件格式样本（见附件）。附录部门文件编号格式（150801：二〇一五年八月第一号文件）1、行政管理文件SM-XZ-1508012、人事管理文件SM-RS-1508013、财务管理文件SM-CW-1508014、销售管理文件SM-XS-1508015、采购管理文件SM-CG-1508016、合同管理文件SM-HT-150801,依次类第二章印章管理办法第一条为了保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，制定本制度。第二条公司印章包括：1、公司公章；2、法定代表人姓名章；3、财务专用章、发票专用章、合同专用章等各类专用章；4、相关公司或子公司各类印章。第三条印章的刻制（一）公司印章刻制均须报总经理批准，由办公室凭公司介绍信到公安机关指定单位办理刻制手续。（二）印章的形体、规格、材质、格式等应符合国家有关规定，数量满足使用要求。第四条办公室对新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。第五条印章的保管（一）公司印章必须分类由专人保管，其中：1、公司公章、合同专用章、法人代表人名章由办公室主任保管；2、公司财务章（包括财务专用章和发票专用章）由财务部指定会计保管，法人代表人名章由财务出纳保管。（二）印章保管必须安全可靠，公章、财务专用章、合同专用章要放在保险柜或有锁的抽屉内。印章使用时，要随用随拿，用后归位，严谨随意放置。（三）保管人临时出差超过两个工作日的，应妥善移交并办理移交手续，以免贻误工作。第六条保管人变动时须办理印章移交手续（书写收条）。第七条印章的使用（一）印章的使用范围1、公章（法人章）的使用范围：（1）以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等；（2）以公司名义对内行文，包括决定、请示、报告、通知、通报、批复、意见函、会议纪要等书面文件；2、合同专用章：以公司名义签署合同、协议时使用。3、财务专用章：由财务审计部签署支票时使用。4、发票专用章：由财务审计部对外收取各种款项，提供票据时使用。5、法人代表专用章：由财务审计部出具支票时使用或对外签署合同、协议时使用。（二）公司实行印章使用审批制度。经办人填写《用印申请单》，本部门负责人签字，副总经理、总经理签字，到印章保管处盖章。印章保管人应按以下程序谨慎使用印章：1、公章（普通法人章）：（1）审阅、了解用印的内容；（2）查看《用印申请表》；（3）用印。2、合同专用章：（1）审阅、了解用印的内容；（2）查看《合同签订审批表》；（3）用印。3、财务专用章：（1）查看《付款审批表》；（2）用印。4、发票专用章：（1）查看票据内容是否准确；（2）用印。5、法人代表专用章：（1）支票已加盖财务专用章或法人代表已在合同、协议上签字；（2）用印。（三）使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。（四）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。特殊情况下，经总经理批准可在指定用途的特定格式的空白凭证上盖章。（五）盖章时要集中精力，用力均匀，盖出的印章应端正、清晰、美观、便于识别，防止盖歪或颠倒。（六）带有存根的介绍信、证明信或公函等要盖两处印章，一处盖在落款处，一处盖在边接线上。（七）在合同、协议书上盖章时，要在落款处、骑缝处和修改处盖章。（八）凡是在公司落款处加盖印章的，要端正盖在成文日期的上方，并做到上不压正文，下不压成文日期。没有公司落款的，要压成文日期。（九）除保管人外，其他人员不得将印章带离公司。保管人因工作需要必须将印章带出公司的，应妥善携带，防止遗失或被盗。第八条下列情况下应停止使用印章：（一）公司名称改变；（二）有关部门通知改变印章图样；（三）印章损坏；（四）印章遗失或被窃，声明作废。第十条印章停用后，保管人应将印章交公司办公室封存或销毁。印章销毁须由两名以上的人员进行销毁。第十一条印章遗失或被窃后，依法刊登“作废声明”广告。第十一条罚则（一）如违反本规定，未造成严重后果的，每次给予相关责任人人民币100元的处罚；（二）如违反本规定，且未造成严重后果的，每次给予责任人人民币500元的处罚；（三）如因违反本制度相关规定，给公司造成严重损失的，将给予责任人人民币1000元以上处罚或辞退并追究法律责任。第十二条未按本制度要求使用、保管印章造成丢失的或者盗用、仿制印章的，公司依情节轻重对责任者分别警告、罚款直至追究法律责任。第十三条公司各下属项目部的印章管理应遵照本规定执行。第十四条本制度由办公室负责解释。第十五条本制度自颁布之日起施行。附：公司印章管理责任状印章是企业的标志，具有法定性、权威性和效用性。为加强印章管理，明确印章管理人员所承担的责任，现制定如下印章管理责任状。一、本责任状所签订者为负责管理、执掌公司公章以及业务专用章、法人代表的所有印章管理人员。二、印章保管要严谨、认真、保密。印章保管者要严格遵守用印制度，不得随意用印，私自偷盖，确保印章保管安全。如违反印章保管原则，一经发现，立即开除，并承担相应的法律经济责任。三、用印必须经公司领导批准同意。尤其是对外合同、协议、证明、担保证明等具有法律效应的重要文件，一律报总经理同意后方可用印，如有失职，立即开除，所造成的一切后果，有印章管理人员负全部责任。四、严禁擅自委托他人代管印章或代用印，委托他人代管印章须经总经理批准。如经同意委托他人代管，须办理交接手续，注明具体交接时间，以明确保管责任，如未经同意，擅自将印章交给他人保管或代用印，予以罚款500元，并立即开除，如由此发生用印事故或被他人偷盖，一切后果，由印章保管人员负责。五、如必须携印外出，经办公室审批后，报总经理批准，同时印章保管者必须随印同行。如印章管理人员私自放印外出，将予以200元罚款；如发生用印事故，将追究印章保管人员的法律和经济责任。六、印章应存放在保险柜内，随用随取，用毕锁好。钥匙要妥善保管，严禁乱丢、乱放，如钥匙丢失，要立即报告。如发生用毕未锁、钥匙丢失、乱存乱放，每发现一次罚款100元，二次以上予以开除；如发生用印事故，将追究印章管理人员的经济和法律责任。七、建立健全印章使用登记表，准确登记用印情况。公司总经理办公室负责检查。印章管理人：签订日期：年月日用印申请表申请部门申请日期用印类别用印份数文件名称及内容简要说明印鉴留存经理签字审核人签字经手人签字申请部门申请日期用印类别用印份数文件名称及内容简要说明印鉴留存经理签字审核人签字经手人签字用印申请表第四章出差管理制度第一条为了严格实行出差审批制度，加强出差费用管理，提高出差办事的效率，制定本制度第二条本制度适用于公司本部各级人员的出差管理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。第三条管理职责财务审计部负责差旅费的标准控制，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排，差旅费审批按规定的程序和权限执行。第四条出差申请出差人员应于出发前填写《出差申请表》，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案；一份报财务审计部；一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。第五条出差审核权限（一）部门经理以下人员出差：由部门经理批准。（二）部门经理出差：由分管副总经理批准。（三）副总经理等公司高级管理人员出差：一律由总经理批准。（四）总经理、副总经理出差需告知办公室主任。第六条出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由经理审批、财务审计部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务审计部可在薪资中扣减。第七条差旅费（一）差旅费包括以下往来交通（火车票、飞机票、船舶票）费、市内交通费、住宿费及其他费用。（二）交通食宿费标准（后附）（三）出差人员出差期间补助标准（后附）。如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再享受出差补贴，报销时，报销单上应注明餐费自理，还是单位承担。（四）出差期间借住亲朋好友家，所节省住宿费用，按规定标准的50％发给个人。（五）出差人员必须严格执行规定的费用标准，超出部分自理。（六）低报销标准人员随高报销标准人员出差，高报销标准人员费用标准执行第八条差旅费报销审批（一）差旅费报销时，报销人首先应将报销单交财务审计部按规定的标准审核签署意见。部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内，由部门经理审批，超出标准范围内的由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。（三）部门经理的差旅费在规定标准范围内经分管副总经理审批，超出范围内的，由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。（四）副总经理以上人员差旅费，直接呈总经理审批。第九条自带车辆出差的，在途中就餐的费用予以报销，但标准不得超过差旅补助标准。第十条出差人员在出差前应事先与有关单位联系，紧密安排行程计划，尽量避开公休日。若无法避开公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。如遇工作联系单位公休，无法开展工作时，可安排休息。第十一条出差过程中因生病、交通中断或出现其它意外情况导致不能按期返回时，出差人员应及时告知直接上级。经直接上级同意后可以超期停留。第十二条超期出差归来后应先上班，在处理完紧急事务后再休息。出差时间不足三天的，可休息半天；出差时间超过三天的，可休息一天；出差期间遇公休日而继续工作的，可以调休。未调休的，公司也不支付加班费。第十三条公司各下属项目部的出差管理可参照本规定执行，或另行制定相应制度文件，并报公司办公室备案。各项目部对差旅费用进行有效控制；公司通过预算和管理费用包干管理对相关费用进行总体控制。第十四条未尽事宜，由办公室负责解释。第十五条本制度自颁布之日起施行。人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，是指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、录用1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；（3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片二张；（5）其它必要的证件。5、凡有下列情形者，不得录用。（1）剥夺政治权利尚未恢复者；（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；（4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；（5）患有精神病或传染病者；（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；（8）其它经公司认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/21.75天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、转正后，由公司统一办理。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。7、在工程项目完工后，新项目未进场前，公司可根据需要安排项目部人员休假，休假期间的员工工资按当月工资的70%发放。四、休假及请假1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦：1天；春节：7天；清明节：1天（农历清明当日）；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天（10月1日、2日、3日)；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：98天+晚育15天。2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。五、培训1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于2小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。六、调职1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准。3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。七、辞职及辞退1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具《离职证明》。2、一般员工辞职，试用期需提前3-7天提出申请；部门主管辞职，需提前30天提出申请。3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。八、保密1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。公司名称个人职务员工档姓名出生年月性别民族专业学历籍贯现住址入职时间离职时间案员工档案内容一览表序号资料名称齐全√1个人简历2入职登记表3个人照片4身份证复印件5毕业证复印件6职称复印件7转正审批8离职审批9工资调整记录表10劳动合同三木实业投资有限公司员工入职登记表基本情况入职日期：年月日应聘职位：姓名性别出生日期年月日联系电话身份证号码Email户籍地址政治面貌通讯地址教育背景学校名称起止时间专业工作经历工作单位起止时间职务/部门离职原因个人专长专长项目证书等级技能描述自我评价家庭成员及社会关系关系姓名工作单位联系电话是否有亲友在本单位工作：无（）有（）姓名：关系：部门： 惠州市三木实业投资有限公司员工转正评议表填写日期：年月日姓名试用部门入职时间自我鉴定请您对目前所从事工作的情况做出如实的选择：难度：□很高□中等□较小□很容易压力：□很大□较大□中等□较小□没有兴趣：□很喜欢□较喜欢□中等□不太喜欢□很讨厌自我评价：□满意□较好□一般□不太满意，可以做得更好□不尽人意本部门集体评议意见记录人签名：日期：部门经理意见签名：日期：总经理意见签名：日期：以下各项由行政会同相关负责人填写正式录用部门正式录用(岗位)职务实施日期：此表一式一份交行政部存档员工辞职/辞退申请表填表日期：姓名部门职位入职日期拟离职/辞退日期离职事由（离职内容可增加附页）部门经理意见批示□准予离职，生效日期：年月日□予以慰留□其他意见部门经理签字：日期：行政人事部人事部经理签字日期：总经理总经理签字：日期：备注：离职核准后须办理工作交接，填写移交清单，未办妥离职手续者公司可将其工资暂不发，直至完成离职手续。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXX投资有限公司行政管理制度二0一四年十二月目录第一部分公司简介3第一章前言3第二章公司概况3第二部分行政管理制度6第一章总则6第二章计划管理制度8第三章办公环境与秩序管理制度10第四章卫生管理制度11第五章员工食堂管理制度12第六章工装管理制度13第七章会议管理制度14第八章公文管理制度19第九章电话管理制度25第十章电脑管理制度26第十一章文印管理制度28第十二章办公用品管理制度29第十三章接待管理制度31第十四章图书报刊管理制度33第十五章档案管理制度34第十六章印章管理制度36第十七章证照管理制度38第十八章保密管理制度39第十九章安全管理制度42第二十章公车管理制度46第一部分公司简介第一章前言欢迎加入成都XXXX投资股份有限公司，成为XXXX大家庭中的一员。本制度将会帮助陌生而又满怀期盼的您了解公司，熟悉公司的运作和各项制度，相信您会很快适应新的工作环境，融入XXXX文化，成为XXXX合格的员工。第二章公司概况一、公司简介成都XXXX投资股份有限公司注册于四川省成都市，是由西南财经大学柳林同学会中135位企业家同学发起设立的以金融资本运营为主业的多元化企业集团。公司起步于非银行类金融服务和股权投资，致力于进军资本市场，打造投融结合、提供上市辅导以及私募股权基金运营、项目投资等综合性金融服务企业。公司组建了一支专业化管理团队，设置了完善的企业法人治理结构、决策和风险控制机制，公司的终极目标是建立一个独特、专业、有社会价值的现代投行。二、企业理念公正包容创新共赢公司主张以客观公正的态度，包容万物的胸怀，不断开拓创新的精神，兼顾股东、员工和合作伙伴利益，实现社会、合作者与公司的共赢。三、经营理念规范运作、稳健进取、审慎高效成都XXXX投资股份有限公司秉承“规范运作、稳健进取、审慎高效”的经营理念，坚持价值投资原则，整合各类资源，不断拓宽投融资渠道，回报股东，造福社会。四、管理思想搭平台、定规矩、验结果XXXX是在同学情谊中诞生的，因此非常看重这个大家共同搭建的平台，如何能更好地“共建共享”，优秀的管理思想和体制的创新是关键。将个人规划与企业发展有效结合，逐步吸纳优秀专家和专业人才，包容中以结果为导向。“搭”不是“给”，强调主动参与和集体协作，“定规矩”更要求加强制度和流程管理，用“结果”说话，用结果证明自己，并和同事、合作伙伴、股东分享结果。搭平台、定规矩、验结果的管理思想始终贯穿公司经营活动的各个方面。XXXX，就是这样兴于制度创新所构建的平台和心手相牵所缔结的团队，盛于以信而立所升华的文化以及直面市场、砥柱中流所激发的壮志豪情！五、企业文化信念信义信用“同信源于同学，同盛始于同行”成都XXXX投资股份有限公司特别看重这份源自同学的信任，并在不断的共同学习中增强同信，在一路同行、快乐同行中寻求共赢，达成同盛。无论是对待员工，还是客户，信念、信义、信用，都是XXXX人践行的企业文化准则。六、组织架构第二部分行政管理制度第一章总则一、为适应公司发展和经营管理需要，确保公司各项工作规范化、科学化、制度化，提高工作质量和办事效率，特制定本制度。二、公司领导由董事长（兼总裁）、常务副总裁组成。三、公司实行董事会领导下的总裁负责制。四、公司领导成员及中心负责人，应遵循公司发展战略，认真履行岗位职责，依法经营公司业务；在工作中贯彻科学管理、民主集中、合理分工、协调配合、高效规范、勇于创新的指导原则，坚持“相互团结、相互尊重、相互支持、相互体谅、相互通气”的工作方法。五、公司各职能中心要各司其职、各负其责，在职权范围内独立负责做好工作，要周密计划、避免失误、提高效率、保证工作质量。全面、圆满地完成公司交给的各项任务。六、为保证各项工作正常运转，提高工作效率，公司领导外出期间，其分管业务由总裁确定临时代管负责人。代管负责人对连续性较强的事项，应督促主办中心请示总裁后确定实施工作。总裁外出期间，由董事长代行职务或确定公司临时负责人主持工作。七、公司领导在其分管工作职权范围内进行决策与管理，涉及公司其他领导分管的工作，应事先协商。审批业务文件实行会签制，不能形成一致意见的，由总裁决定，并及时报告董事长。八、常务副总裁应及时向总裁报告交办工作的进展情况以及因职权界定不清，时间紧迫，已自行决策或处理的事项等。九、公司决定以签发文件、批示签报和口头批示形式做出。接到口头批示的中心应立即按程序书面请示，决定以书面批复为准。十、行政中心是公司综合办事中心，履行督促、检查、执行、服务和协调的职能。行政中心对会议讨论事项和公司领导决定事项，应按制度督促、检查、催办并及时向公司有关领导报告。会议议定事项和公司领导决定事项涉及多中心工作的，行政中心应协助有关中心办理。十一、各中心均接受公司总裁的领导和管理，在职责范围内主管有关工作，并对主管工作承担直接责任。对年度工作计划、阶段性工作任务，应有具体的实施方案和工作措施，各中心之间要做好协调配合工作。十二、各中心在落实各项工作和完成各项任务后，应当及时向公司主管领导报告。根据工作需要，应当积极完成公司适时调整的本中心外的工作任务。十三、公司倡导学习型团队建设，公司为员工提供学习培训的条件和机会，努力提高员工综合素质。计划管理制度计划是为完成公司工作任务而事前所做的安排，按时间长短分为长远发展计划、年度计划、阶段计划、月度计划。依范围分为公司计划、项目计划、中心计划、个人计划。一、按时间分：（一）长远发展计划由公司董事会研究制定，董事长、总裁组织实施。（二）年度计划由总裁组织各中心共同拟制，报董事会批准并组织实施。（三）阶段计划是根据各业务中心发展情况制定的某一阶段的工作任务，由行政中心根据公司某一阶段的工作任务而拟制，经总裁批准执行。（四）月度计划是各中心以月为时间单位制定的工作任务。由行政中心负责会同各中心负责人共同拟制，报总裁批准执行。二、按类别分：（一）公司计划是全公司为完成某项或某一阶段的工作所做的综合性计划，全公司共同落实。（二）项目计划是公司为做好某一项目所作的计划，涉及到公司的有关中心，由相关中心编制和组织贯彻执行。（三）中心计划是公司某一中心为做好某项工作或某一时期的工作所拟定的工作计划，由本中心负责人组织执行。（四）个人计划是公司员工为做好某项工作或某一阶段的工作所拟制的工作计划，由员工个人负责落实。三、拟制计划必须目的明确，预见性强，内容客观真实。四、计划一经制定就必须认真执行，杜绝随意变更。五、中心以上的工作计划都必须一式二份，交公司行政中心存档备查。六、加强对计划执行情况的检查督促和跟踪，及时进行总结，努力提高工作效率。第三章办公环境与秩序管理制度为进一步规范公司办公环境与秩序管理，树立公司良好形象，维护公司整洁、有序的工作环境与秩序，强化员工节约用电意识，增强全体员工的主人翁意识和责任感，特制订本制度。一、办公环境管理（一）办公室是公司员工日常办公场所，不得在办公场所从事与工作无关的事。（二）办公桌应保持清洁，不得摆放与工作无关的物品。（三）办公区域的墙面、走道须保持整洁，不得悬挂与工作无关的图片、广告等。二、办公秩序管理（一）工作期间应保持安静，严禁高声喧哗、嬉戏；员工讨论问题或打电话，不应影响他人正常工作。（二）不得在工作期间串岗、闲聊、玩游戏、长时间接打私人电话。（三）公共办公区域不得吸烟，吸烟必须到指定地点（接待应酬时除外）。（四）注意文明礼貌和言行举止，不得与同事、客户寻衅滋事打架斗殴。（五）不得擅离职守，临时离开办公区域或外出，因将原因及返回时间告知上级主管，获得同意后方可离开。（六）凡在办公室工作期间闲聊、玩游戏、长时间接打私人电话、高声喧哗、在公共办公区域不按规定吸烟的，普通员工、主管级（含）处罚金50元/次，部长级（含）以上处罚金100元/次。寻衅滋事打架斗殴的处罚金500元/次，并严重处理。（七）员工下班时须关闭自身办公环境区域用电设备设施（包括台灯、电脑、净化器、空调等），最后一位离开公共办公区域的员工须关闭该区域内所有公共用电设备设施（包括灯、空调、饮水机、复印机、碎纸机和传真机等）后方可离开。（八）行政中心将对办公室区域进行检查并登记，对下班离开后未关闭个人办公环境周边用电设备设施电源或最后一位离开办公室未关闭公共用电设备设施的人员给予50元/人、次的处罚。每月底行政中心将在公告栏张贴例行检查登记表，公示检查情况作为处罚依据。第四章卫生管理制度为维护公司的办公环境，塑造良好的公司形象，特制定本制度。一、公司行政中心负责公司的日常卫生管理工作。二、员工应自觉爱护环境卫生，保持桌面与周边地面整洁，不得随地吐痰、乱扔垃圾。三、办公场地应保持整洁，不得堆放垃圾、污物或纸屑。三、员工办公桌面物品应摆放整齐。四、办公区域应保持空气流通。五、办公室、走廊、阶梯，每日至少清扫一次，以保持办公区域清洁卫生。第五章员工食堂管理制度为保障员工饮食卫生，营造文明的用餐环境，特制定本制度。一、食堂开放时间：周一至周五12:00—12:50。二、进入小区请携带工作证。三、用餐时请依次排队，按需取用，杜绝浪费。四、就餐时请放低音量。五、若发生食物或液体溅落，请立即处理，以免旁人滑倒。六、用餐完毕，请将餐盘放置在指定地点，将食物残渣请倒入指定地点，关闭房间的照明及空调设备。七、值班人员就餐时间可提前10分钟。第六章工装管理制度为进一步提升公司整体形象，展现员工精神风貌，加强员工着装规范管理，特制定本制度。一、公司员工的工装统一由行政中心负责预算、选购、验收、登记和发放。二、员工周一至周四须统一着工装，周五可着便装（男员工不得穿着无领T恤、短裤、拖鞋，女员工不得穿着过于暴露的服装），总监及以上领导每周至少三天着工装。三、出席公司重大会议或重大活动时，根据具体要求着工装。四、尚未制作工装的员工，工作期间必须着职业装。五、行政中心负责监督、检查员工着装情况。凡未按制度要求着装的，主管及一般员工处罚金20元/次，部级干部处罚金50元/次，总监及以上干部处罚金100元/次，罚金从当月工资中扣除。六、员工工装制作费统一由公司承担。凡工龄未满一年的员工办理辞职手续时，将承担50﹪的服装折旧费。第七章会议管理制度公司会议分行政办公会、总裁办公会、专题会、中心工作例会、年度工作总结会及其它临时性会议。一、行政办公会是仅次于董事会的高层议事会议，主要是分析研究公司中长期发展战略和重大业务决策，传达通报董事会的重要决定和公司的经营管理、经营效益情况。行政办公会原则上每月召开一次，由总裁召集并主持，行政中心负责会议记录，公司其他领导及公司各中心主要负责人出席，经会议召集人同意，可安排其他有关人员列席会议。总裁因故不能主持办公会时，可委托常务副总裁召集并主持。总裁认为必要时，可临时召开或推迟召开行政办公会。行政办公会议题，由行政中心会前根据总裁意见和工作任务整理汇总提出。行政办公会议题和决定，应及时报知董事长，并征询董事长是否出席或建议意见。二、总裁办公会是日常管理工作最高决策会议，主要研究决定公司重要经营管理工作，其主要任务是：（一）研究确定公司各项业务发展计划、经营和工作计划。（二）审议公司基本规章和重要制度。（三）审议公司重要会议报告。（四）审议公司年度财务预算、决算报告。（五）研究公司经营、管理和发展中的重大业务事项。（六）审定、补充和修改有关授权权限。（七）决定以公司名义表彰和授予集体，个人荣誉称号。（八）审定以公司名义签订的重要涉外文件。（九）研究决定其他重要事项和相关工作。（十）研究决定公司的机构配制、人员编制方案。总裁办公会可以不定期召开，由总裁召集并主持，其他常务副总裁出席会议，行政中心负责会议记录。总裁因故不能主持会议时，可委托常务副总裁召集并主持，但会议决定需经总裁同意后生效。行政中心总监列席会议，根据会议涉及的内容，会议主持人也可指定有关中心负责人列席会议。总裁办公会召开前应充分研究审定议题和材料，以签报形式报分管常务副总裁签署意见后报总裁审定。行政中心根据议题的轻重缓急和公司领导工作情况安排会议。需经总裁办公会决定的事项，在不具备召开会议条件时，可采用签报传批方式决定。在紧急情况下，可由分管常务副总裁向总裁或代理总裁主持工作的公司常务副总裁汇报决定，但事后须向会议报告情况或申请复议。总裁办公会议题和决定应及时报董事长知晓。三、专题会依据董事会、总裁办公会议定的原则性意见及总裁的指示，就某一具体工作进行研究并提出决策、措施。凡提交专题会解决的问题，不再提交总裁办公会讨论。总裁可以召开专题会，其他常务副总裁可以召开分管工作范围内的专题会，参加会议人员由会议主持人确定。四、中心工作例会，一般安排在每周一的上午或下午，由中心总监主持召集，行政中心可以列席。会议主要内容是各中心对上周工作完成情况及需解决的问题在中心内部通报或协调并提出本周工作计划。五、年度工作总结会主要是总结公司上年度工作，部署本年度工作计划、任务、目标，表彰先进中心和优秀员工。年度工作会由总裁召集并主持，公司全体员工出席。公司年度工作会于每年年初召开，其程序、议题和工作报告经董事会或总裁办公会研究决定。六、其它临时会议根据工作需要临时召开的会议。七、会议准备及要求（一）确定主持人与参会人员。（二）确定会议议题，参会者应根据会议议题做好会前准备。（三）对于重大或存在分歧的议题，有关人员应在会前单独联络、沟通，在会议中争执不下时，主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议。（四）会议发言应围绕议题，言简意赅，并控制发言时间。（五）会议议定事项，由行政中心或会议主办单位及时整理出会议纪要，会议纪要必须经主管领导签发。对会议议定事项和决议，行政中心须及时进行催办，保证决议落到实处。（六）参会人员就准时到会，不得缺席和迟到。对参会人进行考勤并按公司考勤制度进行管理。确因特殊原因不能到会，必须提前向分管领导请假。（七）参会人员须将手机置于静音或振动状态，如需接听电话，应到会场外接听。（八）参会人员须做好会前准备，包括会议研究问题的资料，部门工作汇报等。（九）开会时应认真做好记录，对会议的决定事项须认真执行，并在时限内办理完毕。（十）公司召开的会议原则上须着正装。（十一）会议组织者根据会议的性质和内容确定是否保密，如需要保密，需要采取必要的保密措施。七、会议场所布置（一）主持人须坐在主席位置，记录人须坐在主持人右侧。（二）会议设备准备与调试。（三）出席者主宾座次桌牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、笔记本电脑、光电笔、白板笔、电源插头和延长线、麦克风和播放系统录音（像）工具、投影仪、白板或黑板（必要时的翻译或辅助视听设备）、茶水、饮料、水果或点心会议礼品。会议通知、会务服务及后勤保障工作由行政中心负责落实。八、会议室管理（一）会议室由行政中心统一管理，统筹协调安排使用，并负责卫生、安全以及对室内设备物品的管理。（二）部门或个人需要使用会议室前，需提前向行政中心申请，由行政中心做统一安排。（三）会议室使用原则：先申请，后使用。没有经过申请的部门或个人，在无使用冲突的情况下，可以使用，但如遇会议冲突，必须礼让已申请使用会议室的部门或个人。如遇特殊情况，使用人自行协商会议室使用顺序；若遇公司高层会议或紧急会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，部门或个人应先礼让公司层级的重要会议。（四）会议室使用期间，使用人须保持会议室的整洁；使用完毕后，应将移动过的桌、椅、设施设备还原，离开时关闭电源、空调。九、会议流程确定会议议题安排会议议程确定会议议题安排会议议程确定主持人及参会人员拟定会议通知及下发会务准备会间准备（记录、摄影）整理会议纪要审批后印发、归档、督办第八章公文管理制度一、为使公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高行政公文处理的效率、质量，做好传达、落实及督促检查工作，提升执行力，结合公司情况，特制定本制度。二、本制度适用于公司各中心的行政公文处理及督查。三、行政中心是公司公文处理的管理中心，负责公司的公文处理、督查工作。四、公文处理包括公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。报告、决定、通报、通知等文件，均以公司名义发文（各中心不能单独对外行文）。五、公司适用的公文种类（一）决定——适用于对重要事项或重大行动的决策、部署、安排和对有关中心及人员的奖惩等。（二）通知——适用于公布规章制度、转发外来文件、发布声明及要求公司全体员工执行或周知的事项、任务和聘用干部等。（三）通报——适用于表彰先进、批评错误、传达重要情况。（四）报告——适用于下级向上级汇报工作、反映情况、提出申请或建