BIAD主要职能管理流程方案课件

北大纵横管理咨询集团2007年10月BIAD主要职能管理流程方案北大纵横管理咨询集团BIAD主要职能管理流程方案本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对BIAD的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人声明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论声明目录BIAD现有流程诊断…………………4BIAD关键管理流程一览表…………11流程图编制规范……………………15BIAD关键管理流程…………………17战略制定流程……………………18计划管理流程…………………………23人力资源流程…………………………26市场营销管理流程……………………57财务管理流程…………………………71项目管理流程…………………………95信息化管理流程………………………122研发管理流程………………………131质量管理流程………………………140企业文化建设流程……………………143知识管理流程………………………146流程执行与改进流程…………………151各部门在流程中的责任一览表……………………156目录BIAD现有流程诊断………………目录

BIAD现有流程诊断

BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范

BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表目录BIAD现有流程诊断有效的流程既能明确各部门之间的协调关系，也能界定各部门在流程中的职责，保障工作顺利进行科学、规范的流程是企业高效运转的基础，是企业制度具体体现。过多地通过领导协调而不是从流程的角度出发势必导致工作效率的降低，领导过多地陷于具体事务之中，不利于组织能力的培育和组织效率的提高；流程缺乏规范性、授权不明确，这导致工作执行的过程中，出现事事找领导汇报、找领导协调的现象，使得摸索出来的流程变得不顺畅、不合理；组织规模小时，流程不规范性的影响尚不明显，当组织规模扩大、业务复杂时，流程的不合理将导致组织的效率被成倍的降低。有效的流程既能明确各部门之间的协调关系，也能界定各部门在流程北京建院现有的管理流程其本身存在的问题主要有以下几个方面多数流程未明确流程拥有者。流程主要负责部门缺失，造成执行中推进困难；多数流程未使用规范图例，可读性不高；部分流程未明确每个环节的负责部门，造成执行中责任推诿；部分流程决策审批环节只有单一出口，造成流程环节形式化；部分流程中途断路，或缺少流程结束环节；部分流程在需信息输入处缺少信息输入内容或提示；北京建院现有的管理流程其本身存在的问题主要有以下几个方面多数现有管理流程的执行也不到位现状原因一线部门不熟悉管理流程内容，有需求也不知道该向什么部门提关键管理流程不清晰，未形成文本；各职能部门存档自己编制的管理流程，未形成院内统一的流程汇编。管理流程冗长，执行效率底下流程设计时主要以职能部门的管控要求为导向，较少考虑内外部客户实际需求；部分管理流程存在多个职能部门牵头负责，造成管理资源浪费组织机构设置不合理，部门间职责重叠；流程执行中推进缓慢编制流程时，只照顾流程主导部门的权益，忽视了与其他配合部门的沟通。造成配合部门的责任不明确或不合理，执行中相互扯皮；部分职能管理人员能力素质不符合要求，无力推进流程；企业文化建设不足，部分管理人员责任心不强；流程执行没有结果，也无人负责流程图未明确规定每个环节的负责人，造成相互推诿责任；流程执行好坏与绩效考核、薪酬不挂钩，执行者缺乏动力；流程执行中随意性大，员工常跳过流程按照自己习惯办事，或直接请示院领导规章制度严肃性差，缺少保障监督机制和例外审批程序；现有管理流程的执行也不到位现状原因一线部门不熟悉管理根据北京建院的战略目标及咨询项目组推演的战略地图，目前仍有大量关键流程缺失或需改进关键战略成功因素的要求需改进的关键管理流程缺失的关键管理流程持续实施管理改进战略规划流程、年度经营计划制定流程改善费用结构，提高费用效率预算管理流程、应付账款管理流程审计流程、财务分析流程、应收账款管理流程、项目成本预算流程、固定资产采购报废流程、固定资产盘点流程、非生产性采购流程擅长客户关系管理客户信息收集流程、客户信息分析流程、售前信息管理流程准确的市场开发及客户选择市场信息收集/分析流程市场推广流程、外部关系管理流程规范的项目管理项目售前管理流程、项目管理流程、投标管理流程、售前信息分配流程、营销策划流程、外部分包管理流程、项目评优流程严格的质量保证体系质量抽查流程策略性开展前瞻性研究科研项目选题流程、科研项目管理流程掌握并应用新技术新成果；永恒的知识管理，以支持内部流程图纸归档流程、知识积累流程、知识管理流程持续提炼宣传BIAD建筑文化企业文化建设流程招聘和保持高素质员工培训流程、内外部招聘流程人力资源规划流程、职业生涯规划流程、任职资格管理流程、绩效考核设计/调整流程、绩效考核流程、晋升/降职/辞退管理流程、薪酬管理流程持续的信息化建设信息化项目建设流程、信息化服务流程根据北京建院的战略目标及咨询项目组推演的战略地图，目前仍有大项目组下一步将采用重新设计和梳理优化两种方式的结合，重点设计影响战略实施的关键管理流程设计方式示例原因重新设计战略规划流程人力资源规划流程项目管理流程知识管理流程…原有职能缺失导致流程缺失流程在运行过程中显示严重不合理依照流程设计原则，重新设计，以满足北京建院发展的需要梳理优化培训流程质量抽查流程科研项目管理流程…目前已经有一套成文或约定俗成的操作程序经过长期实践具有一定合理性，但仍不够规范或未成文，需要重新梳理并固化；原流程不合理，需要重新优化以提高效率项目组下一步将采用重新设计和梳理优化两种方式的结合，重点设计通过三个方面的举措完善相关管理措施，保障流程得到顺利执行建立监督保障机制，确保流程执行建立流程定期评价制度，对流程的运行情况做出评审；建立流程定期审修制度，明确流程更新修订的权限；调整组织机构组织机构设置、岗位设置调整，以保证管理流程中每个环节在组织机构中相对应；部门职能和岗位职责调整、充实，保证流程执行通畅；对于新增关键管理流程，视情况新设部门或岗位予以落实；建立流程维护、更新机制在流程架构设计中建立保障机制和纠偏机制；明确工作权限及程序；完善培训制度，确保新进员工了解相关管理流程；通过三个方面的举措完善相关管理措施，保障流程得到顺利执行建立目录

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BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范

BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程一览表战略规划流程战略规划流程计划管理流程12年度经营计划制定流程人力资源管理流程3绩效考核体系设计/调整流程任职资格管理流程培训管理流程人力资源规划流程职业生涯规划流程内部招聘流程外部招聘流程晋升/降职/辞退管理流程薪酬管理流程BIAD关键管理流程一览表战略规划流程战略规划流程计划管理流BIAD关键管理流程一览表（续）市场和竞争对手信息收集流程市场和竞争对手分析流程外部关系管理流程市场推广流程客户管理流程市场营销管理流程4项目售前管理流程投标管理流程售前信息分配流程营销策划流程外部分包管理流程项目管理流程项目成本预算流程归档流程项目评优流程项目管理流程6财务管理流程5财务分析流程预算编制和审批流程预算执行及调整流程应收账款管理流程应付账款管理流程采购流程固定资产管理流程固定资产盘点流程财务内审流程BIAD关键管理流程一览表（续）市场和竞争对手信息收集流程市BIAD关键管理流程一览表（续）信息系统建设项目管理流程信息技术服务提供流程信息化管理流程7质量抽查流程质量管理流程9研发管理流程8研究开发选题流程研发项目管理流程企业文化建设流程企业文化建设流程10管理流程流程执行监督流程管理流程改进流程流程执行与改进流程12知识管理流程11知识积累流程知识管理流程BIAD关键管理流程一览表（续）信息系统建设项目管理流程信息目录

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BIAD关键管理流程一览表流程图编制规范

BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表目录BIAD现有流程诊断流程图编制规范流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例结束A流程迁移流程图编制规范流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步目录

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BIAD关键管理流程一览表流程说明

BIAD关键管理流程各部门在流程中的责任一览表目录BIAD现有流程诊断BIAD关键管理流程战略规划流程战略规划流程1BIAD关键管理流程战略规划流程战略规划流程1流程名称：战略规划流程

流程拥有者：战略运营部战略运营部院长办公会分析现有战略和业务经营情况6形成发展战略备选方案7开始评估备选方案确立战略方向9明确目标市场和业务组合11建立财务预测模型1214建立长期资本结构13调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术对市场的影响3法律法规政策变化4组织机构设计与调整针对备选战略方案建立财务预测模型8通过10提供部门/分、子公司战略构想、业务经营情况5各部门/分、子公司根据院战略项目储备库分析可备选业务审批15院整体战略规划16A数据收集备选方案确定方案细化方案审批整体规划院整体战略规划不通过流程名称：战略规划流程

流程拥有者：战略运营部战略运营部院长流程名称：战略规划流程

流程拥有者：战略运营部召开战略质询会，确定各部门/分、子公司战略规划编制本部门/公司战略规划18组织修改，形成战略规划最终文本，交院长办公会审核192023审批不通过通过21下发院整体战略规划战略运营部院长办公会各部门/分、子公司A结束2217下发整体战略规划分解质询修改审批院战略规划部门、分子公司战略规划流程名称：战略规划流程

流程拥有者：战略运营部召开战略质询会流程名称：战略规划流程说明

流程负责部门：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新对市场的影响新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估潜在的影响法律法规影响分析报告5.各部门/分、子公司向战略运营部提供战略构想和业务经营情况各部门/分、子公司战略构想，业务经营情况书6.回顾现有战略和业务经营情况各部门/分、子公司战略构想，业务经营情况书现有战略分析报告7.根据院战略信息库，分析未来可能的战略战略信息备选战略预案8.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的发展战略方案战略方案9.针对备选战略方案建立财务预测模型10.比较分析备选方案确立可实施的战略方向11.根据战略计划明确主营目标市场和市场定位流程名称：战略规划流程说明

流程负责部门：战略运营部流程步骤流程名称：战略规划流程说明（续）

流程负责部门：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略13.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测14.根据战略规划和财务预测，建立长期资本结构战略规划，主要财务数据预测资本结构15.形成院整体战略规划院整体战略规划16.院长办公会审核院整体战略规划17.下发院整体战略规划18.各部门/分、子公司编制本部门/公司战略规划整体战略规划各部门战略/下属部门、分、子公司战略规划19.召开战略质询会，确定各部门/分、子公司战略规划讨论结果20.形成最终战略文本，交院长办公会审批最终战略文本21.院长办公会审批战略文本22.下发战略文本流程名称：战略规划流程说明（续）

流程负责部门：战略运营部流BIAD关键管理流程计划管理流程2年度经营计划制定流程BIAD关键管理流程计划管理流程2年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程

流程负责部门：战略运营部各部门/分、子公司战略运营部院长办公会开始审核通过不通过3456将院年度经营目标分解为各部门/分、子公司年度经营目标提出部门/分、子公司年度经营目标/工作计划汇总/制定院年度经营计划草案审批下发年度经营计划78通过不通过1收集资料/征求意见，提出院年度管理目标及经营目标院战略规划审批2不通过通过年度经营目标/工作计划结束总目标目标分解部门计划总体计划审核下发流程名称：年度经营计划制定流程

流程负责部门：战略运营部各部流程名称：年度经营计划制定流程说明

流程负责部门：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.战略运营部根据院战略规划，征求各方意见和收集/分析相关资料后，提出院年度经营目标院战略规划院年度经营目标2.院长办公会审议院年度经营目标，不通过则由战略运营部重新制定审议结果3.战略运营部将院年度经营目标分解为各部门/分、子公司年度经营目标，并下达相关部门院年度生产经营目标部门/分、子公司年度经营目标4.各部门/分、子公司提出本单位的年度经营计划/工作计划部门/分、子公司年度经营计划/工作计划5.战略运营部对各部门的年度经营计划/工作计划进行审核，不通过的由相关部门重新制定审核结果6.战略运营部汇总/制定院年度经营计划草案院年度经营计划草案7.院长办公会对院年度经营计划草案进行审议审议结果8.战略运营部下达审议通过的年度经营计划院年度经营计划9.各部门执行年度经营计划流程名称：年度经营计划制定流程说明

流程负责部门：战略运营部BIAD关键管理流程人力资源管理流程3绩效考核体系设计/调整流程任职资格管理流程培训管理流程人力资源规划流程职业生涯规划流程内部招聘流程外部招聘流程晋升/降职/辞退管理流程薪酬管理流程BIAD关键管理流程人力资源管理流程3绩效考核体系设计/调整流程名称：人力资源规划流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部/各部门开始院长办公会目前组织架构进行结构/资源分析，提出调整需求目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核院发展战略规划A不通过通过1234提出要求计划调整审核流程名称：人力资源规划流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部流程名称：人力资源规划流程（续）

流程拥有者：人力资源部人力资源部/各部门财务管理部A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整招聘计划制定/调整培训规划对应的招聘/培训费用评估审核不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314人力资源部培训计划招聘计划预测规划调整计划审核沟通实施流程名称：人力资源规划流程（续）

流程拥有者：人力资源部人力流程名称：人力资源规划流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部根据院战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析院战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)院战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.院长办公会审核未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审核结果5.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测流程名称：人力资源规划流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步流程名称：人力资源规划流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单6.人力资源部会同各部门主管制定/调整招聘计划人力资源需求预测招聘计划7.人力资源部会同各部门主管制定/调整培训计划人力资源需求预测培训计划8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.财务管理部审核人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审核结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.财务管理部审核人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审核结果14.人力资源部与各部门沟通，实施规划流程名称：人力资源规划流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程名称：职业生涯规划流程

流程拥有者：人力资源部部门主管分管副院长人力资源部员工38制定职业生涯规划管理制度对员工和管理人员进行规划技能培训向员工准确传达不同的职业发展路径，及时传达职位空缺进行自我评估设定职业发展目标制定下步计划绩效和能力评估反馈提供指导意见汇总员工发展计划，提炼员工重点培训内容根据各部门汇总，完善培训计划员工能力开发需求表员工职业生涯规划表127945610院职业生涯管理办法A开始制定制度培训自我评估设定目标制定计划培训方案培训需求流程名称：职业生涯规划流程

流程拥有者：人力资源部部门主管分流程名称：职业生涯规划流程（续）

流程拥有者：人力资源部部门主管分管副院长人力资源部员工规划实施进行个人规划落实总结进行部门员工职业规划工作总结进行院员工职业规划工作总结检查监督，提供建议1211131415结束A执行个人总结总结员工个人职业生涯发展总结部门员工职业生涯工作总结院员工职业生涯工作总结流程名称：职业生涯规划流程（续）

流程拥有者：人力资源部部流程名称：职业生涯规划流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部制定相关管理制度，在院内部建立系统的员工职业生涯规划制度院发展战略职业生涯管理办法2.人力资源部对员工和管理人员进行培训，帮助其掌握员工职业生涯规划的必要技能3.人力资源部向员工准确传达院不同职业历程的相互关系，帮助员工确定合理的职业发展路径各职系技术和行政晋升通道4.员工通过职业倾向测试等方法对自己进行子我测评，更确切的了解自己5.为员工职业目标的设定提供指导和建议，帮助其制定现实可行的规划目标6.根据测评结果，员工在上级的指导下设定个人职业生涯发展目标，通常包括理想的职位、工作安排和技能获取等目标7.对员工的绩效和能力进行评价，并反馈给员工本人，帮助其制定进一步的行动计划行动计划8.员工制定相应的行动计划，填写职业生涯规划表行动计划员工职业生涯规划表9.各部门主管汇总员工发展计划，提炼员工所需重点培训内容，反馈给人力资源部员工能力开发需求表10.人力资源部根据各部门的反馈信息，组织有针对性的培训，并完善年度培训计划年度培训计划流程名称：职业生涯规划流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步流程名称：职业生涯规划流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.员工按照制定的规划方案，在上级指导下结合实际执行员工职业生涯规划表12.员工阶段性地对照个人职业生涯规划表检查个人发展情况，不断反思、总结和提高，撰写规划落实情况总结员工个人职业生涯发展总结13.部门主管对员工的总结进行汇总，发现整个部门在员工职业规划中存在的问题和不足之处部门员工职业生涯工作总结14.人力资源部根据各部门的总结，检查员工职业规划工作中的问题，并将总结提交给分管副院长院员工职业生涯工作总结15.由分管副院长对院员工职业生涯规划管理工作进行监督检查，提供修改、完善意见院员工职业生涯工作总结流程名称：职业生涯规划流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程名称：内部招聘流程

流程拥有者：人力资源部各部门初步筛选岗位申请表在院内发布岗位竞聘信息核准否是开始356根据院薪资架构及岗位描述，初步拟定职位等级2经过批准的招聘计划或特批计划人力资源部院长/副院长提出实施初选1内部招聘？外部招聘流程是否A4属于平级调动？晋升/降职/辞退管理流程是否7流程名称：内部招聘流程

流程拥有者：人力资源部各部门初步筛选流程名称：内部招聘流程（续）

流程拥有者：人力资源部各部门通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作确定最终薪资、职位等按内部竞聘管理制度执行内部录用结束121113人力资源部交接入职是否合格否通知该员工回原岗位工作是10结束按内部竞聘管理制度对申请者进行评估9内聘评估表审核A8原工作部门提供该员工的日常表现流程名称：内部招聘流程（续）

流程拥有者：人力资源部各部门通流程名称：内部招聘流程说明①

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据经过批准或特批的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和院薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位等级及基本薪资范围职位等级及基本薪资范围3.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准：中层及以上管理职位由院长核准；部门主管以下由主管人力资源的副院长核准4.判断是否可以通过内部招聘满足职位要求，如不可以则转入外部招聘流程5.搜寻院内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告6.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料7.判断是否属于评级调动，如不是则转入晋升/降职/辞退管理流程8.原工作部门提供该员工的日常表现9.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部进行评估，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表①本流程适用对象为基层管理人员及普通员工。中高层管理人员内部招聘工作由党群工作部负责，按国家相关规定执行。流程名称：内部招聘流程说明①

流程拥有者：人力资源部流程步流程名称：内部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.评议结果不合格的，回到原岗位11.人力资源部确定最终薪资、职位等12.人力资源部通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作内部调配管理制度13.按内部竞聘管理制度执行内部录用流程名称：内部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程流程名称：外部招聘流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部用人部门院长/副院长是1院长/副院长初步筛选履历根据院薪资架构、岗位描述，初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求，及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息根据级别，是否核准？否开始经过批准的招聘计划452861112面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013147审批3通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)结束提出实施决策初选复审笔试筛选9流程名称：外部招聘流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部用流程名称：外部招聘流程（续）

流程拥有者：人力资源部人力资源部签订聘用合同并办理录用手续确定最终薪资、职位等进行体检通过是结束1816AB否填写备案卡1517入职流程名称：外部招聘流程（续）

流程拥有者：人力资源部人力资流程名称：外部招聘流程说明①

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请，并拟订新岗位上岗要求和资格条件人力需求申请裁决表人力需求申请裁决表3.由相关副院长或院长审核是否可以计划外招人4.人力资源部根据当时的市场薪资行情和院薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围5.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：中层及以上管理职位由院长核准；基层主管由分管人力资源的副院长核准6.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告①本流程适用对象为基层管理人员及普通员工。中高层管理人员外部招聘工作由党群工作部负责，按国家相关规定执行。流程名称：外部招聘流程说明①

流程拥有者：人力资源部流程步流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单7.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者8.由人力资源部主导，对应聘者进行笔试筛选笔试成果单9.由人力资源部主导，对应聘者进行面试筛选面试成果单10.在人力资源部的协助下，由相关业务部门资信人员对应聘者进行面试考核面试成果单11.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信12.将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查人力资料库13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，如此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表14.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会15.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单16.填写备案卡备案卡17.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选18.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作聘用合同聘用合同流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流流程名称：晋升/降职/辞退管理流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部各部门主管核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出备选晋升员工，及降职、辞退建议开始人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效考核结果将结果通知相关领导，通知本人回原岗位工作124由上两级领导进行审核3提出建议调整分析审核是A5否结束内部招聘流程（非平级调动）流程名称：晋升/降职/辞退管理流程

流程拥有者：人力资源部人流程名称：晋升/降职/辞退管理流程（续）

流程拥有者：人力资源部下达任免通知书人力资源部职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束辞退晋升/降职610781112办理离职通知草案沟通实施交接入职确定岗位更新后薪资、职位等9流程名称：晋升/降职/辞退管理流程（续）

流程拥有者：人力资流程名称：晋升/降职/辞退管理流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门主管审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合院业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.各部门主管根据任免制度提出备选晋升员工，及降职、辞退建议任免制度备选晋升员工，及降职、辞退建议3.由上级领导逐级进行审核4.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应任免要求5.如果核对结果与任免要求不符，则将核对结果通知相关领导；通知本人回原岗位工作6.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案7.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，如果是晋升，则对其过往的工作加以表扬，如果是辞退或降职，则应与员工充分沟通，做好其思想工作8.如属晋升/降职，人力资源部确定该员工岗位更新后薪资、职位等9.由人力资源部下达任免通知书10.如果是辞退，则执行离职管理流程①本流程适用对象为基层管理人员及普通员工。中高层管理人员晋升/降职/辞退工作由党群工作部负责，按国家相关规定执行。流程名称：晋升/降职/辞退管理流程说明

流程拥有者：人力资源流程名称：晋升/降职/辞退管理流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度12.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限流程名称：晋升/降职/辞退管理流程说明（续）

流程拥有者：人流程名称：薪酬管理流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部各部门院长办公会制定/调整岗位等级划分原则建立/调整岗位管理办法组织岗位评价建立/调整薪资意见反馈评价结果统计调整修正员工个人薪资档案通过审核不通过通过审核不通过建立/调整薪酬架构及指导原则根据审核结果修正薪资资料了解当前社会同行业薪酬水平,并测算工资总额13934568101114712结束制定原则调研审核部门意见岗位评价薪资调整开始提出薪酬调整要求根据人力资源规划提出薪酬调整要求12流程名称：薪酬管理流程

流程拥有者：人力资源部人力资源部各部流程名称：薪酬管理流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门提出薪酬调整需求2.人力资源部根据人力资源规划提出薪酬调整需求人力资源规划3.人力资源部制订调整岗位等级划分原则岗位等级划分原则4.人力资源部建立、调整岗位管理办法岗位管理办法5.人力资源部了解当前社会同行业薪酬水平,根据工资总额管理办法测算薪酬总额薪酬总额6.人力资源部建立、调整薪酬架构及指导原则7.院长办公会审核8.人力资源部根据审核结果修正薪资资料9.人力资源部组织进行岗位评估岗位评估结果10.人力资源部对各部门岗位评估结果进行统计调整岗位评估结果11.各部门提供薪酬建立/调整建议薪资建立/调整建议12.人力资源部提出建立/调整薪酬方案，并报院长办公会审核薪资方案13.院长办公会审核调整建议方案并提出意见薪资调整建议方案签署意见的薪资调整建议方案14.人力资源部根据院长办公会批示的方案修正员工个人薪资档案签署意见的薪资调整建议方案流程名称：薪酬管理流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工流程名称：绩效考核体系设计/调整流程

流程拥有者：战略运营部战略运营部院长办公会被考核部门开始绩效考评组授权战略运营部根据院战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考评组是否进行体系调整项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分解分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A123456798现状分析成立委员会确定指标征求意见细分战略目标关键驱动因素绩效体系现状分析流程名称：绩效考核体系设计/调整流程

流程拥有者：战略运营部流程名称：绩效考核体系设计/调整流程（续）

流程拥有者：战略运营部战略运营部被考核部门绩效考评组制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交院长院长召开院长办公会审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由院长签署下发讨论通过解散绩效考评组接受绩效考核体系规定和要求对绩效考核体系的执行提供指导意见结束A是否101112131415161817制定细则形成草案讨论修改下发执行绩效考核实施办法细则绩效考核体系草案绩效考核体系正式文件流程名称：绩效考核体系设计/调整流程（续）

流程拥有者：战略流程名称：绩效考核体系设计/调整流程说明

流程拥有者：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.院长授权战略运营部对院现有绩效考核体系作分析，判断是否需要成立绩效考评组作绩效考核体系的设计/调整2.战略运营部根据院战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提交院长审阅决定是否对该体系进行调整院战略目标、主要流程、岗位职责、关键绩效考核分析报告绩效考核体系现状分析3.院长审阅绩效体系现状分析，决定是否需要成立绩效考评组，专门进行该体系的设计/调整，如需要则进入第4步；否则结束。4.成立绩效考评组，该委员会由战略运营部、党群工作部、人力资源部共同组成，各部门负责人加入组成，以项目小组的形式成立5.组织绩效考核体系设计/调整项目启动，在会上明确项目目的及责任人，并说明需要各部门进行配合等情况。向项目工作组介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门、分/子公司进行的配合6.绩效考评组进行战略目标的细分院战略目标细分战略目标7.分析为实现战略目标所需要关键驱动因素关键驱动因素8.被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的（修改）意见上一年度绩效考核结果对部门关键绩效指标及权重的（修改）意见流程名称：绩效考核体系设计/调整流程说明

流程拥有者：战略运流程名称：绩效考核体系设计/调整流程说明

流程拥有者：战略运营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.绩效考评组对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对院整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计／调整部门关键绩效指标修改意见、院整体战略及经营目标关键绩效指标及权重10.制定绩效考核实施办法细则院整体战略、经营目标及关键绩效指标体系绩效考核实施办法细则11.形成绩效考核体系草案关键绩效指标体系、绩效考核体系实施办法细则绩效考核体系草案12.提交院长审阅绩效考核体系草案13.召开院长办公会审议讨论年度绩效考核体系草案14.根据院长办公会会上的讨论结果，对绩效考核体系草案进行修改15.最终形成绩效体系正式文件交由院长签署后下发绩效考核体系正式文件16.被考核部门接受绩效考核体系的规章制度及实施办法；如有必要绩效考评组成员可通过会议或讨论等形式作必要的宣灌17.战略运营部对绩效考核体系的执行提供指导意见绩效考核执行指导意见18.院上下对新的绩效考核体系明确后，可以解散绩效考评组流程名称：绩效考核体系设计/调整流程说明

流程拥有者：战略运流程名称：任职资格管理流程

流程拥有者：人力资源部分管副院长各部门岗位任职资格审核审核未通过通过院岗位任职资格草案草拟各岗位任职资格汇总平衡编制院岗位任职资格技术质量中心人力资源部更新相关资料各部门备案执行2137645结束下发岗位任职资格意见表院各部门征求意见汇总编制审核下发执行未通过通过流程名称：任职资格管理流程

流程拥有者：人力资源部分管副院长流程名称：任职资格管理流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部下发岗位任职资格意见表岗位任职资格意见表2.各部门主管根据岗位职责草拟各岗位任职资格岗位任职资格意见表各部门岗位任职资格3.人力资源部部汇总各部门意见，平衡编制院岗位任职资格院岗位任职资格草案4.技术质量中心院对岗位任职资格草案中技术岗位部分进行审核院岗位任职资格草案5.分管院长审核院岗位任职资格草案院岗位任职资格草案6.人力资源部更新质量体系相关文件7.各部门备案并执行院岗位任职资格流程名称：任职资格管理流程说明

流程拥有者：人力资源部流程步流程名称：培训管理流程

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心人力资源部/技术质量中心各参加培训的部门财务管理部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门主管审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011主管院长根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45是否培训计划制定培训讲师选择培训工作准备流程名称：培训管理流程

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心流程名称：培训管理流程（续上页）

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心时间人力资源部/技术质量中心各参加培训的部门主管院长结束A财务管理部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训机构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否结束培训及考核培训效果评估培训费用控制流程名称：培训管理流程（续上页）

流程拥有者：人力资源部/流程名称：培训管理流程说明

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请培训计划培训申请2.由部门主管根据人员的月度绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请3.人力资源部/技术质量中心对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理培训计划4.财务管理部根据预算对培训的申请进行审核，查看培训是否在预算内培训预算5.由主管院长进行最终审批4.该次培训是否由企业内部讲师执教5.参加培训的人员与公司签订培训前协议培训协议培训协议6.该次培训是否由内聘讲师进行执教7.根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间流程名称：培训管理流程说明

流程拥有者：人力资源部/技术质量流程名称：培训管理流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.根据课程档案，与上年末签订合同的培训机构进行联络，安排培训时间及地点9.人力资源部/技术质量中心根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训设施准备等培训课程档案10.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议11.员工参加培训课程12.课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试培训考试结果13.参加培训的员工是否为试用期员工14.如果参加培训的是试用期的员工，则把考试结果作为试用考核的依据之一15.根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据更新的员工培训档案16.参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为人力资源部/技术质量中心评估培训讲师表现好坏的依据培训讲师的评估反馈17.参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷，并作为人力资源部/技术质量中心改进培训组织准备工作的依据培训课程组织与准备的评估反馈18.人力资源部/技术质量中心根据培训评估，编写培训总结流程名称：培训管理流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部/流程名称：培训管理流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部/技术质量中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单19.主管院长对培训总结进行审核并备案20.参加培训的人员填写培训费用报销单费用报销单费用报销单21.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由人力资源部/技术质量中心主管、主管院长签字审核22.财务管理部对报销单据进行审核，并进行费用报销23.支付培训讲师或培训机构的酬劳流程名称：培训管理流程说明（续）

流程拥有者：人力资源部/BIAD关键管理流程市场和竞争对手信息收集流程市场和竞争对手分析流程外部关系管理流程市场推广流程客户管理流程市场营销管理流程4BIAD关键管理流程市场和竞争对手信息收集流程市场营销管理流流程名称：市场和竞争对手信息收集流程

流程拥有者：营销中心营销中心主管营销中心各设计部门市场调研人员开始制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场／竞争对手信息调研方法审核A未通过通过123456未通过通过年度经营目标、工作计划告知各设计部门市场调研人员7B提出需求确定目标制定计划确定方法市场/竞争分析需求提出市场/竞争分析需求分配任务市场/竞争分析计划市场／竞争对手信息调研方法流程名称：市场和竞争对手信息收集流程

流程拥有者：营销中心营流程名称：市场和竞争对手信息收集流程

流程拥有者：营销中心营销中心主管营销中心各设计部门市场调研人员通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据结束910111213各设计部门市场营销人员将相关市场和竞争对手资料及时反馈8审核？通过未通过B市场和竞争对手分析流程收集信息编制报告整理信息审核编制数据收集报告市场和竞争对手数据收集报告流程名称：市场和竞争对手信息收集流程

流程拥有者：营销中心营流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.营销中心根据年度经营计划要求，提出市场/竞争分析需求年度经营计划市场/竞争分析需求2.制定有针对性的市场/竞争分析计划市场/竞争分析需求市场/竞争分析计划3,营销中心主管对市场/竞争分析计划进行审批市场/竞争分析计划4.确定市场/竞争分析的方法和所需要的数据经过审批的市场/竞争分析计划市场/竞争分析的方法和所需要的数据5.营销中心根据所需市场/竞争分析数据确定获得信息的方法市场/竞争分析的方法和所需要的数据获得信息的方法6.营销中心主管确定获得信息的手段获得信息的方法7.将市场/竞争分析计划、市场/竞争分析的方法和所需要的数据及获得信息方法告知各设计部门市场调研人员流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明

流程拥有者：营销中流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明(续)

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.各设计部门市场人员定期向市场人员提供市场/竞争对手相关信息提供市场/竞争对手信息9.开展实地市场/竞争调研市场调研数据10.通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集通过媒介收集的数据11.初步整理分析获得的市场和竞争对手数据市场调研及其它相关信息12.形成市场/竞争数据收集报告市场/竞争数据收集报告13.报告完成审批后，进入市场和竞争对手分析流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明(续)

流程拥有者：流程名称：市场和竞争对手分析流程

流程拥有者：营销中心营销中心主管营销中心市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求敏感点市场的成熟度结束开始竞争激烈程度自身及主要竞争对手优势和劣势分析评估目标市场/竞争机会编制市场和竞争对手分析报告分管副院长明确市场关键成功因素和指标针对关键成功因素和指标，与竞争对手作比较1234567市场和竞争对手数据收集报告审核不通过通过审核通过不通过编制报告审核将报告抄送至各部门8抄送市场、竞争分析报告流程名称：市场和竞争对手分析流程

流程拥有者：营销中心营销中流程名称：市场和竞争对手分析流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.执行市场/竞争对手信息收集流程2.市场分析市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求敏感点市场的成熟度竞争激烈程度市场/竞争数据收集报告市场分析结果(市场吸引力)3.竞争分析明确市场关键成功因素针对关键指标分析竞争对手自身及主要竞争对手优势和劣势分析市场/竞争数据收集报告、产品的市场分析结果院竞争力分析结果(竞争能力)4.评估业务的市场/竞争机会市场/竞争分析结果5.制定市场、竞争分析报告市场/竞争分析评估结果市场、竞争分析报告6.营销中心主管审核市场分析报告市场、竞争分析报告7.分管副院长审核市场分析报告市场、竞争分析报告8.营销中心将分析报告抄送至各部门市场、竞争分析报告流程名称：市场和竞争对手分析流程说明

流程拥有者：营销中心流流程名称：外部关系管理流程

流程拥有者：院办公室开始院办公室建立政府关系战略建立学术机构关系战略建立危机管理体系建立法律法规关系战略院发展战略各部门提出需求协助各部门进行外部沟通定期编制外部关系报告并抄送各部门建立公共关系战略各部门结束12345678实施抄送反馈外部关系报告/流程名称：外部关系管理流程

流程拥有者：院办公室开始院办公室流程名称：外部关系管理流程说明

流程拥有者：院办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.建立公共关系战略：树立北京建院在大众心目中的良好形象，提升品牌价值。院发展战略2.建立政府关系战略：和相关的主要政府部门维持良好的关系和紧密的沟通，可以得到第一手政策信息和政府工程信息。并且有助于得到相关资质，提高院知名度。院发展战略3.建立学术机构关系战略：可以获得最新的技术发展趋势和相关资质认证。提高企业知名度。院发展战略4.建立税务法规关系战略：和相关法规部门如工商，劳动，税务，良好的关系，出现问题可以协商处理。院发展战略5.建立危机管理体系：处理危机问题，做到出现危机各部门按流程各尽其职，责任明确。院发展战略6.每季度出具外部关系报告，将获得的外部关系信息通知相关部门，提供决策支持和商业机会，并将报告抄送各部门。外部关系报告7.各部门根据自身需要提出外部支持需求8.协助各部门和相关的外部部门沟通流程名称：外部关系管理流程说明

流程拥有者：院办公室流程步骤流程名称：市场推广流程

流程拥有者：营销中心财务管理部开始明确市场推广工作目标策划市场推广方式评估实施效果制定市场推广方案绩效指标院战略规划企业文化实施并监控过程营销中心外部环境分析制定市场推广工作计划通过计算所需费用评价市场推广行动方案12市场推广需求345910117市场推广行动效果总结报告分管副院长审批未通过通过8市场推广活动工作目标市场推广年度计划市场推广季度计划市场推广月度计划市场推广行动方案6制定计划制定方案效果评估审批方案评价实施市场推广行动方案改进意见提出目标前期市场推广行动方案进改进意见结束预算执行及调整流程流程名称：市场推广流程

流程拥有者：营销中心财务管理部开始明流程名称：市场推广流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.综合考虑各项因素明确院市场推广工作的主要目的：品牌内涵推广，形象树立，排挤竞争对手等市场推广需求；企业文化；外部环境分析；院发展战略；市场推广工作目标2.根据市场推广的主要目标制定年度、季度和月度的市场推广工作计划。有重点，有计划的进行宣传。避免市场推广工作太多太散。市场推广工作目标市场推广年度、季度、月度工作计划3.根据具体行动方案选择需要的宣传方式,比如报纸杂志，电视，广播，演讲，公益活动等；市场推广工作计划宣传方式计划4.根据活动方案计算市场推广费用预算市场推广工作计划市场推广费用预算5.根据具体行动方案制定绩效指标和跟踪考核方案市场推广工作计划绩效指标和考核方案6.根据工作计划策划和选择市场推广的具体行动方案宣传方式计划、市场推广费用预算、绩效指标和考核方案市场推广行动方案7.财务管理部对费用预算进行审核市场推广行动方案8.分管副院长对市场推广行动方案进行审核市场推广行动方案9.按行动方案实施市场推广宣传并监控实施过程，记录问题，及时调整。流程名称：市场推广流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作流程名称：市场推广流程说明（续）

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.按行动方案中的绩效考核方案和考核指标对活动效果进行评估分析，编写市场推广活动效果总结报告。市场推广行动效果总结报告11.对市场推广行动方案进行评价，提出改进意见。市场推广行动方案改进意见流程名称：市场推广流程说明（续）

流程拥有者：营销中心流程步流程名称：客户管理流程说明

流程拥有者：营销中心开始营销中心设计部门建立档案信息收录扩充档案建立客户档案扩充客户档案投诉记录联系客户记录报价记录收款记录服务记录投诉处理记录客户评价结束123465流程名称：客户管理流程说明

流程拥有者：营销中心开始营销中心流程名称：客户管理流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.营销中心建立客户信息初始档案，包括客户名称、联系人等基本信息2.售前阶段，设计部门负责收录保存客户联系记录、报价记录客户联系记录、报价记录3.售中阶段，设计部门负责保存服务记录及收款记录服务记录及收款记录4.售中阶段，设计部门负责保存客户投诉及投诉处理记录客户投诉及售后服务记录5.销售周期完成后，设计部门对客户作出评价对客户的评价6.营销中心通过信息化平台将客户信息录入客户管理系统流程名称：客户管理流程说明

流程拥有者：营销中心流程步骤工作BIAD关键管理流程财务管理流程5财务分析流程预算编制和审批流程预算执行及调整流程应收账款管理流程应付账款管理流程采购流程固定资产管理流程固定资产盘点流程财务内审流程BIAD关键管理流程财务管理流程5财务分析流程流程名称：财务分析流程

流程拥有者：财务管理部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各部门通报分析结果财务管理部是否12345678结束原始数据确定方法编制报告通报分析流程名称：财务分析流程

流程拥有者：财务管理部开始业务绩效目流程名称：财务分析流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据业务绩效目标,会计关帐,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。业务绩效目标会计关帐成本分析2.因为信息是由各个部门提供并且会被各个不同的部门和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,比如使用数据仓库和在线联机分析,以充分满足不同的分析需求。3.进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率和多因素分析法。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法。4.财务管理部确定定期财务分析报告格式。5.除去定期财务分析报告，各个部门会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6.编制财务分析报告7.对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8.向各部门通报分析结果流程名称：财务分析流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工流程名称：预算编制和审批流程

流程拥有者：财务管理部各部门/分、子公司根据院年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算财务管理部战略运营部开始审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况通过不通过12345召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批不通过根据指导原则和院经营目标，平衡各部门财务预算，制定院预算草案汇总调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算通过678910最终确定各部门年度预算,并通知各部门11结束指导原则草案讨论汇总部门预算院年度经营计划预算委员会院预算草案流程名称：预算编制和审批流程

流程拥有者：财务管理部各部门/流程名称：预算编制和审批流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.财务管理部汇总本年度到目前为止各部门/分、子公司预算执行情况各部门/分、子公司预算执行情况2.战略运营部制定并提供院年度经营计划院年度经营计划3.财务管理部根据院年度经营计划,制定/修改预算指导原则院年度经营计划预算指导原则4.预算委员会会审批预算指导原则审批结果5.各部门/分、子公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门/分、子公司财务预算预算制定指导原则经营目标部门财务预算6.财务管理部根据指导原则和经营目标，平衡各部门/分、子公司财务预算，制定院预算草案预算制定指导原则经营目标部门财务预算院预算草案7.财务管理部召开各部门/业务单元预算规划会议,讨论/平衡预算预算草案平衡后的预算草案8.各部门/分、子公司结合目标和平衡结果，调整/修改本部门/分、子公司财务预算调整/修改後部门/分、子公司财务预算9.汇总调整后的各部门/分、子公司预算汇总各部门/分、子公司预算汇总10.预算委员会审批各部门/分、子公司预算审批后的各部门/分、子公司预算11.财务管理部将最终的确定的年度预算通知各部门/分、子公司确定各部门/分、子公司年度预算流程名称：预算编制和审批流程说明

流程拥有者：财务管理部流程流程名称：预算执行及调整流程

流程拥有者：财务管理部审核调整申请，并提出预算调整建议提出预算调整申请根据权限审批通过结束不通过执行预算内审批权限及流程各部门财务管理部预算委员会/分管副院长日常发生费用，执行已批准预算预算调整,并通知相关部门执行调整后的预算通知相关部门执行原预算开始判断是否发生影响正常经营的重大事项是否是否超预算按照超预算审批权限逐级审批制定每月预算执行分析报告是否审阅123456789101112执行预算调整申请审核预算调整申请预算执行分析报告流程名称：预算执行及调整流程

流程拥有者：财务管理部审核调整流程名称：预算执行及调整流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1各部门判断是否发生影响正常经营的重大事项2如果经营环境正常，各部门则按照院下发的预算执行各项工作，发生费用按照程序报财务管理部审核3财务管理部判断是否超预算4如果超预算，则执行超预算审批，按照超预算审批权限逐级审批5如果在预算内，则执行预算内审批流程，按照预算内审批权限逐级审批6每月末，财务管理部分析月度预算执行情况，对比各部门预算和实际发生的差异，对预算执行情况进行监督、检查、分析，查找超预算的原因，提交预算执行分析报告给预算委员会及分管副院长审阅预算执行分析报告7预算委员会及分管副院长审阅预算执行分析报告8如果发生影响公司经营的重大事项，各部门提出预算调整申请，报财务管理部审核预算调整申请9财务管理部整理、分析各部门影响，针对各部门报告提出调整预算建议方案，报预算委员会及分管副院长审批预算调整申请预算调整建议方案10预算委员会及分管副院长审批预算调整方案。如果否决，则执行原预算；如果通过，则由财务管理部安排落实11财务管理部根据批准的预算调整方案，通知相关部门执行调整后的预算预算调整方案各部门预算调整方案12未通过调整审批，财务管理部通知相关部门执行原预算方案流程名称：预算执行及调整流程说明

流程拥有者：财务管理部流程流程名称：应收帐款管理流程

流程拥有者：财务管理部营销中心客户开始财务管理部15是是否还款否编制应收帐款帐龄分析表结束应收帐款帐龄分析表催收到期的应收帐款帐务处理并通知营销中心6798期末与客户对帐2提起诉讼录入客户信息管理系统43是否根据客户欠款情况决定是否法律诉讼确认数据帐龄分析催要账款处理措施将帐款帐龄分析表抄送至分管副院长及营销中心流程名称：应收帐款管理流程

流程拥有者：财务管理部营销中心客流程名称：应收帐款管理流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1期末，根据与往来用户发生的业务，以发询函或去人对帐等方式进行核对帐项，达到双方往来帐目一致，防止债权丢失2根据债权回款和欠款时间等情况，对应收帐款进行帐龄分析，编制应收帐款帐龄分析表凭证信息记帐凭证应收帐款帐龄分析表3将应收帐款进行帐龄分析抄送至营销中心及分管副院长应收帐款帐龄分析表4营销中心将相关帐龄信息录入至客户信息管理系统应收帐款帐龄分析表5依据合同的有关条款，确定应回未回款的数额，向客户催款凭证信息记帐凭证回款计划6客户若回款，进入第9步；客户若不回款，进入第7步7根据应收帐款金额、帐龄、客户信用等情况，判断是否起诉8提起法律诉讼9收到已形成债权的合同款项，计入应收帐款科目核算，并通知营销中心凭证信息记帐凭证流程名称：应收帐款管理流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步流程名称：应付帐款管理流程

流程拥有者：财务管理部财务管理部开始12及时通知相应部门入帐3是否4付款申请/预付款申请分包合同单据匹配是否匹配营销中心结束结束申请审核执行预算执行及调整流程5采购合同发票设计质量等级评定表流程名称：应付帐款管理流程

流程拥有者：财务管理部财务管理部流程名称：应付帐款管理流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营销中心将付款申请（或预付款申请）、分包合同、设计质量等级评定表、采购合同、发票提交财务管理部付款申请（或预付款申请）、分包合同、设计质量等级评定表、采购合同、发票2财务管理部进行单据匹配审查付款申请（或预付款申请）、分包合同、设计质量等级评定表、分包方开具的发票匹配结果3如果单据不匹配，将及时通知相关部门4执行预算执行及调整流程预算资金计划、分包合同5则登记入应付帐款应付帐款流程名称：应付帐款管理流程说明

流程拥有者：财务管理部流程步流程名称：采购流程

流程拥有者：行政管理部各需求部门行政管理部开始结束与供应商沟通下采购订单，签订采购合同提出招标邀请，询价、招标有无备选供应商？与需求部门沟通具体功能要求有无与需求部门圈定三家合格入围供应商识别三家以上潜在供应商，收集反馈资料，表明对品质、功能的期望