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大额交易报告的内容、程序与标准大额交易报告的内容、程序与标准大额交易报告的内容、程序与标准资料仅供参考文件编号：2022年4月大额交易报告的内容、程序与标准版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：\o"我的课程"我的课程大额交易报告的内容、程序与标准关闭1\o"课程评估"2\o"课后测试 "3.课后测试课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试！单选题1.金融机构应在大额交易发生()工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。×A

3个

B

5个C

10个D

15个正确答案：

B2.大额交易报告程序为（）√A

程序开发—数据抽取-数据上报-数据检验B

数据抽取-数据检验-数据上报-程序开发

C

程序开发-数据抽取-数据检验-数据上报D

程序开发-数据上报-数据抽取-数据检验正确答案：

C多选题3.大额交易报告内容包括（）√

A

交易主体及交易对手身份

B

交易具体特征

C

涉及交易的账户信息

D

交易性质正确答案：

ABCD判断题4.对于大额交易和可疑交易，金融机构应按规定向银监会报告。√

正确

错误正确答案：

错误5.对同时符合两项以上大额交易标

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