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文档简介

断卡行动专题讲座

随着经济的高速发展,电信诈骗案件逐年呈上升态势。2019年梅州全市共立电信诈骗案件2589余起,在财产损失方面,仅2019年全国因电信诈骗犯罪群众被骗走的钱就有300多个亿,其中广东群众直接财产损失24.63亿,梅州是4009万。今年1至9月,梅州群众财产损失是7741万。人民群众深受其害,反应非常强烈,从某种程度上讲电信诈骗已经成为了社会治安的突出问题,成为了社会的公害。有的老百姓被骗了以后可以说是倾家荡产,瞬息之间家里几十万、上百上千万的毕生储蓄都被骗走。前言什么是断卡行动断卡行动是2020年10月10日国务院联席办为打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,按照“狠打黑灰产,提高犯罪成本”的反诈新思路,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势而开展的专项行动。010203为什么要开展断卡行动?严重损害人民群众切身利益大批群众因骗致贫、因骗返贫,被骗自杀、破产的案件时有发生,社会反响强烈。严重侵蚀社会诚信根基非法“两卡”泛滥发展,将会有更多的人加入到开卡卖卡队伍中,严重败坏社会风气,严重动摇社会诚信根基。严重危害国家安全非法“两卡”不仅是电信诈骗犯罪的根源,也大量滋生恐怖、毒品、赌博、经济犯罪等各类违法犯罪,严重危害国家政治安全、经济安全、网络安全。从近年来打击治理情况看,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具,“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付银行卡包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。手机卡实名不实人断的是什么卡“断卡”行动有哪些措施?打击整治惩戒开卡团伙:自行或者有组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”收卡团伙:主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。打击“两卡”买卖链条上的所有人带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。我市五华县某中学学生梁某从今年5月起,组织同校同学用自己的身份证在五华县移动、联通网点大量办理手机卡,以每张30元人民币转卖给他人用于获利。其中转卖出的多张手机卡被诈骗分子用来实施电信网络诈骗,最终公安机关以涉嫌诈骗罪将梁某刑事拘留。当民警来到学校将梁某带走时,梁某哭了,后悔不已。案例一梅江区多间学校学生涉嫌帮助网络信息犯罪活动案2020年10月19日,市反诈骗中心接公安部下发涉案手机卡线索:2020年10月15日,12321平台陆续接到全国各地客户投诉归属地梅州的移动电话号码:1、冒充京东客服提供贷款实施诈骗。2、冒充京东客服取消校园贷业务实施诈骗。至19日,全国各地已有多名群众受骗,涉案金额12万元。

案例二经分析研判,发现涉案号码开户人均是在同一天内将名下可办理的所有电话卡数量用完。涉案号码开户人中的丘某林(17岁)、梁某星(16岁)、廖某铭(16岁)、李某龙(17岁)均为梅江区某中学在校学生。2020年11月17日上午,梅江分局分别抓获六名涉嫌帮助网络信息犯罪活动嫌疑人丘某林、梁某星、廖某铭、李某龙、谢某飞、黄某豪。经审讯调查,其中李某龙、谢某飞、黄某豪被社会人员发展为二级卡商,以每张电话100元的价格向其三人收买电话卡,李某龙、谢某飞、黄某豪为赚取不法收入,向同校学生收买电话卡。经过摸排,目前已经有22名学生参与买卖电话卡,数量141张,该批电话卡均涉嫌用于实施电信网络诈骗犯罪活动。我市某中学高三学生方某(女),因贪图小利,用自己身份信息到多家银行办理多个银行对公账户,并将每个账户以3000元卖给他人,方某开办的对公账户被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。案发后,被骗款项无法追回。法院经审理后认为,被告人方某违反国家机关正常管理活动,非法买卖国家机关证件的行为不仅严重影响国家机关正常管理活动和破化社会管理秩序,还为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已构成非法买卖国家机关证件罪,判处方某有期徒刑一年,罚金一万元,同时没收违法所得。案例三我市大埔县在广州读大学的大一学生张某,在明知他人欲借用其微信、支付宝转账进行电信诈骗犯罪的情况下,仍用自己的微信、支付宝帮助他人进行资金转移,对方每天给张某30元至50元不等的报酬,张某想到每天可以“躺收”租金,随即拉上同校同学10多人以同样的方式参与。该诈骗团伙每次利用学生微信、支付宝转账金额虽然不大,由几十元至几百元不等,但总涉案金额高达上百万元,上述学生在明知自己的微信、支付宝有可能被人用于违法犯罪,却选择视而不见,继续为犯罪分子提供帮助,已经构成犯罪的共犯。最终张某等12名学生被依法采取刑事强制措施。案例四据统计,今年公安部下发我市涉案手机卡开卡人线索中,未成年人共有154人,其中在校学生76人。

窃取、收买、非法提供信用卡信息罪135买卖国家机关公文、证件、印章罪帮助信息网络犯罪活动罪妨害信用卡管理罪诈骗罪贩卖银行卡、电话卡易触发刑事犯罪“断卡”行动有哪些措施?打击整治惩戒“涉案”两卡较多的开办地、户籍地。金融行业,主要包括各银行网点、第三方支付机构整治重点地区和重点行业“涉案”两卡的中转地。通讯行业,包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。18个中央点名挂牌整治的电信诈骗重点地区“断卡”行动有哪些措施?打击整治惩戒治理措施:对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人采取下列措施:第一,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。第二,惩戒期满后,新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。第三,人民银行将上述信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。涉“两卡”人员面临的惩戒:手机卡方面:公安机关认定的出租、出借、出售手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商要实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施银行卡方面:公安机关认定的失信用户,实施仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,录入个人征信。惩戒、曝光“两卡”违法失信人员或者单位01请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民,一定要抽空去查询一下,看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施,按照最新规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。02绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,同时在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌违法犯罪追究刑事责任。断卡行动开始后我们要做什么?违法犯罪的代价巨大

算清“五笔账”,走好“人生路”!电信诈骗的类型

常用作案手段介绍总有一款骗局“适合”你近年来全市刑事警情与电信诈骗警情关系图15.9%46.7%32.9%30.1%22%近年来全市刑事立案与电信诈骗案件关系图42.5%15.8%31.3%20.3%24.6%近年来全市电信诈骗案件被骗金额图近年来全市电信诈骗单案损失十万以上案件数图电信诈骗为何屡屡有人中招(观看视频1)我市公安民警被骗案例2016年10月我市公安民警被不法分子冒充省厅领导诈骗7000元。2019年2月我市公安民警在微信群购买纸尿裤被诈骗480元。2019年5月我市公安民警被不法分子冒充银行工作人员诈骗20000元。2019年6月我市公安民警被不法分子冒充微信好友诈骗2000元。骗术其实说白了,就是使人上当的伎俩,骗子利用一切手段,使人轻信、疏忽或者误解,甚至于偏见,从而达到某种目的,必要的时候,这手段中还需要进行伪装!人性的弱点有很多,比如贪婪、自私、妒嫉、好逸恶劳、优柔寡断、虚荣、胆小、刚愎自用、猜忌、悲观、膨胀.....

当然,这些只是来自现实生活中的感悟,我们通俗讲的爱、恨、情、仇也包含在其中,它也没有一个标准的答案!但每个人一定都有弱点!电信诈骗团伙中有人专门负责研发骗术,有人专门负责业务漏洞,有人专门负责编辑诈骗剧本,有人专门做心理学分析,这些都是为了专门针对人性的弱点和不同群体的诉求来设计骗局!人性的弱点(观看视频2)

2020年梅州警方接到受害者为在校学生的被骗警情380多起,案件类型主要有五种:网络兼职诈骗、网络贷款诈骗、二维码转账诈骗、冒充电商客服诈骗、网络游戏诈骗。作案目标以学生等年轻人为主。诈骗分子利用短信、网络等平台发布以通过刷单帮助提高商家信誉的虚假信息,骗取被害人信任,让其在网上购买指定的商品,诈骗分子承诺,刷单可以得到高额返利,从而诱骗被害人不断刷单,但在一、两笔小额返利后,会以各种理由拒绝返还本金和报酬,直到被害人意识到被骗。

兼职刷单虚假购物诈骗分子通过QQ、微信、短信、第三方交易平台、二手物品交易平台等途径发布低价商品消息,诱骗买家与其联系,一旦买家上钩,便以缴纳定金、交易税、手续费等借口实施诈骗,或者给买家发送链接,要求买家填入银行卡等个人信息,利用这些信息直接操作银行卡实施诈骗。冒充客服诈骗分子假借“淘宝客服”、“快递公司”等客服的名义,以网购商品“甲醛超标”“降价返利”“退款”、“快递丢失赔偿”等名义,通过微信(QQ)发送虚假激活网址,套取支付宝、银行卡、验证码等信息骗取事主扫码、转账汇款。直到事主意识到被骗后,诈骗分子将其拉黑完成诈骗。代办信用卡、套路贷诈骗分子通过短信、微信、QQ、网页发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息,等事主主动与其联系,或盗取、购买网贷平台贷款申请信息后,冒充平台工作人员电话联系,骗取事主信任,后以收取中介费、保证金,预付利息,做假流水,钱款被冻结需要激活费等方式实施诈骗。个别有资金需求的学生,容易被人唆使借裸贷而深陷套路贷的绝境。注销学生贷犯罪嫌疑人通过电话联系,冒充360借条,京东金融等公司。以国家不允许有校园贷为由,要求注销校园贷。受骗以后,嫌疑人就会引导受害人去注册各种网贷。接着以清空额度为由让受害者从各种网贷平台把钱全部借出来,再转入嫌疑人的指定账户。作案目标以学生等年轻人为主。随着网络游戏行业的崛起,不管是风靡一时的王者荣耀,还是正当红的“吃鸡”游戏,都让不少学生乃至成年人不能自拔!诈骗分子开始将黑手伸向游戏交易,新型游戏诈骗随之出现。“账号代练”、“装备出售”、“低价出售游戏币”等假广告充斥在各大网游中,通常这些诈骗的手段对玩家有极大的吸引力,稍不注意就有可能中大招。不法分子骗取玩家信任后,让玩家用微信、支付宝、银行汇款等方式骗取钱财。网络游戏1、升级代练法。骗子在游戏中发布虚假广告,称可低价代练游戏角色等级或装备,从而获取玩家游戏密码并要求玩家先行支付部分费用,等得到玩家汇款后立即将玩家的装备、游戏币洗劫一空,并立即消失。2、低价售物法。骗子在游戏中以“低价出售装备、“低价充值‘钻石’、‘元宝’为名,让玩家通过微信、QQ红包转钱,待收到钱款后立即消失。此类案件是网络游戏诈骗中发案最高的一类。3、买卖账号法。骗子以高价收购玩家高等级游戏账号为名,并诱使玩家登陆钓鱼网站或虚假交易网站进行交易,从而获取玩家银行卡信息,并以各种理由让玩家支付相关费用,或者直接转走玩家银行卡内钱财。网络游戏诈骗手法利用游戏骗取社交账号或群组二维码利用游戏装备骗取对方QQ密码、微信密码、骗取班级群二维码,冒充该账号主人对其亲友以“联系不上父母需要交资料费”、冒充班主任收取资料费等为由实施诈骗。冒充学校老师诈骗9月上旬,大埔县某乡镇学校的班级微信群里,一位冒充老师语气发布信息的群成员在家长群里发布了一则缴纳学习资料费用的信息,并要求在群的家长使用红包进行缴费,由于对方是在班级群里用老师的口吻发的信息,多名家长在没有仔细分辨的情况下信以为真并发了缴费红包,随后,一位家长率先发现了该“老师”的异常,但并没有引起众家长的注意,截止到真正的“老师”现身,已有十几位家长因支付“资料费”而受到损失。经核查,诈骗分子是以换取福利为由向学生骗取二维码扫码进群,进群后乘老师上课无法注意群动态之时,通过

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