某汽车贸易有限公司行政管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档张家口市运达汽车贸易有限公司行政管理制度张家口运达汽车贸易有限公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《公司管理制度》和《公司员工守则》。本制度由董事长、公司管理中心、综合部及各部门主管直线执行。司职机构为公司综合部。本制度的修改须经董事长核准。

人事管理总则人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；人事管理以满足公司发展需要为核心目标。人力资源规划根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；建立明确的人才标准、工作分析体系；短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事长核准；经核准后由总经理领导制定征用计划；综合部依据招聘计划执行招聘流程；建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程公司/部门发展公司/部门发展工作分析工作分析执行人：综合部、各部主管责任人：综合部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董事长总经理中长期计划短期计划人才标准

二、招聘与录用执行人：综合部、各部主管责任人：综合部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董事长总经理中长期计划短期计划人才标准公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司综合部，由综合部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。综合部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库、运用媒体等方式。综合部负责应聘人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定人员名单。初试由综合部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》。复试由综合部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》。录用建议由综合部与录用部门会同总经理共同作出。新进员工报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、专业证书、最高学历影印件，据此综合部建立《人事资料卡》，并由综合部保存并管理使用。录用人试用期为三个月,试用期终时,由综合部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行考核,若发现不符合录用条件者,随时解聘。录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政综合部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由综合部与其签订聘用合同。员工人事档案由综合部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、身份证复印件、专业证书、最高学历影印件、《劳动合同》、职务、工资计录。

招聘流程人员增补申请表各部门填妥〈人员增补申请表〉交综合部人员增补申请表各部门填妥〈人员增补申请表〉交综合部总经理批准总经理批准内部人员调动程序公司内部调动内部人员调动程序公司内部调动可以不可以招聘广告内部人才库招聘广告内部人才库筛选候选人（综合部协同录用部门）面试记录筛选候选人（综合部协同录用部门）面试记录时间间隔2周左右时间间隔2周左右初试（综合部）面试记录初试（综合部）面试记录测试专业技能测试专业技能复试（综合部协同录用部门）复试（综合部协同录用部门）总经理审批总经理审批员工资料卡综合部明确工资与福利员工资料卡综合部明确工资与福利通知报到通知报到劳动合同三个月劳动合同三个月考核表格正式录用，签定劳动合同见证等相关手续不合格报到建档责任人：行政主管监督人：总经理解聘考核合格

三、培训考核表格正式录用，签定劳动合同见证等相关手续不合格报到建档责任人：行政主管监督人：总经理解聘考核合格综合部负责综合协调各部门之培训计划,订立各项公司全年教育培训计划。综合部须督导实施培训计划,检讨情况并做效果分析。综合部负责收集、编订教育训练教材。综合部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。张家口运达汽车贸易有限公司迎新引导培训体系表培训人培训内容培训时间考核基准总经理公司介绍综合部《员工守则》《行政管理制度》《档案管理制度》法律事务商业秘密合同、文本管理商业信息财务部《财务管理制度》业务部《业务管理制度》培训考核表执行人：各部主管负责人：综合部监督人：总经理评估总经理实施总经理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总经理培训流程

四、考勤培训考核表执行人：各部主管负责人：综合部监督人：总经理评估总经理实施总经理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总经理公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。凡是漏打，错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报综合部。公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交综合部备查。综合部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间记入员工出勤资料表。如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知综合部专职人员，作为考勤之依据。员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及综合部批准后方可以加班论，综合部负责加班人员之出勤考核。综合部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。员工不得任意加班,综合部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。员工按公司规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。申请假期应于事前向本部门主管提出并报综合部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。假期的请休严格按照公司规定执行。公司综合部执掌每月月底统计作业,汇集“出勤卡”、《请假单》、《加班申请表》等相关记录,统计填制员工《出勤资料表》,交财务部计算工资之用，并入案备查。对一切不合制度之情事向有关主管提出处理意见。综合部主办人若发现员工旷职达2日或超出2日者、请假超出规定期限者、出勤记录有弄虚作假或涂改毁坏者,应即时提请综合部主管核办。公司员工行政专员月出勤记录提示行为考勤流程公司员工行政专员月出勤记录提示行为提示单提示单考勤卡、请假单、加班单等考勤卡、请假单、加班单等每月26日责任人：行政专员每月26日责任人：行政专员监督人：综合部出勤资料出勤资料财务部财务部五、假期（一）请休假公司给假分为事假、病假、公假、婚假、工伤假、丧假、计划生育假。因突发事件或疾病而不得已请假者，须在半日内通知综合部负责人，并在请假后24小时补填请假单。各部门主管因私或工作外出不论几天者，须提前两天填妥《请假申请单》，经综合部批签后，递交总经理批示，同时安排妥后续工作方可。普通员工因私或工作外出在二天之内者，须提前一至二天填写请假单，由本部门主管批准，交综合部备案；若员工请假在二天以上者，在本部门主管允许后经总经理批示。综合部在经办请假手续人员审查所附请假材料,病假者需附医院诊断证明,请产假、丧假者须附出生证明或死亡通知书，请假者须有充足理由。请假申请单请假/调休流程请假申请单申请人申请人职务代理人签字职务代理人签字部门主管签字责任人：部门主管部门主管签字责任人：部门主管监督人：行政主管申请单归档2天以上总经理签字申请单归档2天以上总经理签字申请人综合部主管签字申请人综合部主管签字六、奖惩奖惩依据为公司《员工守则》、《管理制度》公司各级主管均有提出奖惩的建议权综合部负责事实调查并报告总经理各级主管按公司权限行使奖惩各类奖惩由综合部执行各类奖惩须报备综合部备案，登记入《人事资料卡》奖惩流程奖惩申请表奖惩申请奖惩申请表奖惩申请报告总经理综合部备案综合部执行公告核准综合部调查

七、考核报告总经理综合部备案综合部执行公告核准综合部调查考核管理是公司管理的一项重要内容，它的目的在于维持企业的良好秩序，更好地贯彻企业管理制度，完成计划指标和实现经济效益。对司内各部门的管理状况及个人的行为活动制定统一的规范作出合理的评判，激励先进，褒扬正气，有功则奖，有过则罚。调动员工工作积极性，完成指标，提高工作效率。公司对部门的考核，主要内容为费用情况、资金状况、业绩完成进展情况以及公司运作的规范及制度的执行情况；对员工的考核主要为业绩、品德和行为的执行情况。于考核作业前,综合部须备妥员工之考勤、升迁、调动奖惩诸种资料作为一般依据。对部门考核一般周期为一季度一次。考核由直线上级主管执行综合部参与配合，亦可设立考核小组对公司员工的考核区分为月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5天内，综合部协同公司各部门主管对公司员工按照公司业绩指标体系，并结合员工职位说明书、协议等相关指标，对员工月、季、年度工作情况进行考核，填写《考核记录表》，上报总经理。考核结束后,综合部负责将考核等级反映于员工的奖惩与职位、薪资等级年度的相应调整。考核流程考核表考核总经理考核总体分析本职表现考核内容综合部所在部门综合部

八、核薪考核表考核总经理考核总体分析本职表现考核内容综合部所在部门综合部财务部根据《出勤资料卡》、《奖惩单》进行核薪《出勤资料卡》、《奖惩单》由综合部统计提供财务部汇总之薪资表报总经理核准周考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司《公司管理制度》核薪流程所在部门综合部所在部门综合部出勤卡薪资表奖惩单出纳支付总经理财务核薪奖惩核对考勤资料

九、保险出勤卡薪资表奖惩单出纳支付总经理财务核薪奖惩核对考勤资料1、养老保险2、医疗保险3、人身意外保险十、人员流动调动1.部门内员工岗位调动，由部门主管向综合部提出调动说明；听取综合部建议后决定；报备总经理；2.部门内主管岗位调动，由部门主管向综合部及上级主管提出调动说明，听取意见后决定；报备总经理；3.部门级以上主管岗位调动，由总经理提出建议，综合部备案。4.调动由综合部发布。调动说明书部门内员工调动流程调动说明书综合部建议调动说明部门主管综合部建议调动说明部门主管决决定调动通知报备总经理调动通知执行调动通知报备总经理调动通知执行部门内主管调动流程总经理意见调动说明书综合部意见调动说明部门主管总经理意见调动说明书综合部意见调动说明部门主管决决定调动令调动令调动令调动令执执行报备董事长报备董事长（二）辞职、辞退按制度办理辞职手续，填写《离职申请书》，经有任免权限的主管批准后由综合部办妥移交手续并填写《移交接清单》后方得视为按正常手续辞职，综合部通知财务结算工资。（三）辞退和开除有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制员工的，应填写《解聘/开除通知书》，然后交综合部办理有关离职移交手续。被解聘员工应办妥移交接手续，填写《移交接清单》后方得离职，同时由财务部结清工资。无论以何种情况离开公司者,由综合部签发离职证明书，一式二份,一份交离职人，一份留存综合部。员工离职后,综合部须将离职人员各项手续、表单归档封存。辞职/辞退申请书辞职/离职申请退工/结档综合部备案行政交接财务交接业务交接综合部意见辞职交接流程辞职/辞退申请书辞职/离职申请退工/结档综合部备案行政交接财务交接业务交接综合部意见部门主管意见部门主管意见总经总经理批示行政出勤统计工作交接单行政出勤统计工作交接单工作交接单工作交接单责任人：行政专员责任人：行政专员监督人：综合部第二章行政管理一礼仪纪律综合部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；综合部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；综合部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；对公司礼仪纪律现象，综合部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。二工作计划与报告没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。（一） 公司、部门年度发展计划公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。年度计划流程总经理总经理公司计划草案公司计划草案报告董事会报告董事会核准各部主管报告各部主管报告稽核稽核部门计划草案部门计划草案总经理核准总经理核准执行执行（二） 部门、员工月度工作计划部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。年度月度工作计划公司年度计划公司年度计划部门主管部门主管月计划草案月计划草案报告部内员工总经理核准报告部内员工总经理核准报告稽核稽核计划草案计划草案主管核准主管核准执行执行（三） 员工周工作时间控制计划1、公司员工通过《周工作时间控制表》进行周工作时间计划与安排控制。2、公司员工应该按照“《周工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司综合部。3、在《周工作时间控制表》中体现出员工对每周工作安排的合理性与计划性，反映员工每周工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。周工作计划流程部门月度计划部门月度计划部门主管部门主管报告稽核员工周计划报告稽核员工周计划执行执行（四） 专项市场、业务规划在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。三会议管理会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。定期例会会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会议每工作日上午9:30-10:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管月度总结规划会议每月度第一天下午总经理、各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容综合部/总经理董事会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长（二） 非定期会议会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论综合部主任/总经理临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜综合部主任/总经理董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长会议安排公司内会议由综合部安排，部门内会议由各部自行安排主会人会前一天需向综合部告知会议安排、会议内容综合部须提前四小时以上通知与会人地址、时间、内容行政专员负责会场安排与整理开会期中，行政专员负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案会议计划会议计划单会议流程会议计划会议计划单行政专员行政专员会议通知通知会议通知通知安排安排记录记录摘要备案摘要备案四办公设备管理电脑1.1综合部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统；1.2根据保密原则需要，由综合部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录1.4员工不得私设电脑密码2．传真机、复印机：2.1由公司综合部统一管理与使用2.2建立严格的使用登记制度2.3未经许可，个人不得自行操作使用3．可运用状态维护3.1综合部负责电脑、传真机\复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态五文书作业打印总经理、各部门主管交由行政专员打印之文函、广告，标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由行政专员根据其缓急确定先后秩序。打印完毕后行政专员先行校核并于《文书委派单》上签字，转交委办单位之经办人校核、签字对外传真、公函秘书须复印存档（参见收发文流程）文书处理过程中，未经同意行政专员不得将受托文书传阅他人总经理/主管文书作业流程总经理/主管文书委托文书委托文书委派单秘书处理文书委派单秘书处理保密标志保密标志委办校核委办校核文书委派单文书委派单复印公司复印作业由综合部统一执行一般文件由各部门委托人员口头交托行政专员客户资料、服务文本、公司级文档等特殊文件，需填写复印委托单（文件名、秘级、用途、装订要求等）经综合部主管批准后执行复印行政专员于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、批准人、保密标识等）复印流程各部门各部门复印委托复印委托核准核准复印装订登记复印装订复印装订登记复印装订保密标识保密标识各部门各部门六收发文文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。本公司对外文件之收发的责任者为行政专员统一办理，是各级文件管理的直接承担者。附《收、发文登记表》行政专员在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单”，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字簿”上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。公司的各类文件均属内部机密文件,行政专员不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在“收文登记簿”上登记即可，直接分送有关人员阅办。本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。文件传真的发文工作亦由行政专员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交综合部登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。对一些机密文件,需在文件页首加盖标识,以防止随意传播。每月未，行政专员应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报综合部备查。文件管理应参见《文档管理制度》规定办理。对公司所有订阅的资料由专项负责人将重要信息摘录后交综合部按分类归档，行政专员必须做好登记造册工作。每月未，行政专员应将收、发文整理装订成册。10.每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，定期检查档案保管状况,对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。发函发文责任人：行政专员监督人：综合部登记归档总经理筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理个人信函部门信函收件人签收信函收文责任人：文员、总台监督人：业务、行政主管收函登记表收函收发文流程发函发文责任人：行政专员监督人：综合部登记归档总经理筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理个人信函部门信函收件人签收信函收文责任人：文员、总台监督人：业务、行政主管收函登记表收函发函打印发函打印保密标识保密标识发文登记表发文登记表主管签字用公司印用公司印复印存档复印存档分理分理快递传真信件快递传真信件七用印本公司以公司名义对外之行文由管理部负责盖印。公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后交综合部，由行政专员登记于登记表。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印行政专员董事长综合部用印申请责任人：行政专员监督人：董事长用公司印流程公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印行政专员董事长综合部用印申请责任人：行政专员监督人：董事长八文档（一）图书杂志公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由综合部统一保管，于每年6月、12月下旬详实盘点。行政专员将图书书名、数册、金额按类型编号，各部门员工由于工作需要借阅的须在综合部登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒绝。附《图书登记册》一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到综合部处登记。对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。责任人：行政专员监督人：综合部按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进图书管理流程责任人：行政专员监督人：综合部按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进（二）专业资料资料分类：1.1公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制度、顾问业理论等文件正本及复印件；1.2公司由政府主管部门购买的政策法规；1.3公司各类剪报；1.4公司搜集的各类材料以及公司用于广告宣传的资料等。公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携出司外特殊情况需复印者，须填报复印申请批准资料管理流程资料整理资料整理登记表登记表复印申请借阅登记保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入库登记注册复印申请借阅登记保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入库登记注册清点报告定时清点清点报告定时清点当天回库当天回库客户档案客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本客户档案只可于公司内借阅，当天归还，不得携出司外特殊情况需复印时，须填报复印申请报批服务结案前，由指定人员负责客户资料管理，并承担保密责任客户档案管理流程指定人员管理指定人员管理结案结案登记表行政登记登记表行政登记保密标识保密标识清点报告清点报告入库入库定时清点定时清点复印借阅复印借阅借阅登记复印申请借阅登记复印申请申请登记申请登记当天回库当天回库借阅人复印人借阅人复印人（四）办公文档综合部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理行政人员办公文档设：工作计划与报告行政销售、维修、服务三包人员办公文档设：工作计划与报告行政拓展资料谈项目A、B、C……执行项目A、B、C……九访客接待来本公司之宾客由销售前台负责接待。接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。前台接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。责任人：前台、行政专员监督人：各级主管上茶上茶出迎进室出迎进室出迎进室电话告知电话受访人业务员前台应对董事长朋友朋友客户推销商前台询问访客访客接待流程责任人：前台、行政专员监督人：各级主管上茶上茶出迎进室出迎进室出迎进室电话告知电话受访人业务员前台应对董事长朋友朋友客户推销商前台询问访客十办公用品文具综合部负责办公文具的采购与领用登记综合部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行茶、水综合部负责茶、水等日用品的采购与使用登记定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序公司举办培训、讲座等大型活动时，综合部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行十一采购公司办公日用品和低耗品由综合部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。办公设备维修、邮件投递等业务委托中综合部统一处理。综合部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。公司各部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报综合部，经批准后，由综合部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由综合部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交综合部门备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员采购申请采购作业流程验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员采购申请董事长批示董事长批示董事长复核董事长复核责任人：行政专员责任人：行政专员监督人：综合部责任人：综合部、财务部监督人：董事长资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单请款接收退货验收报告综合/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同验收付款流程责任人：综合部、财务部监督人：董事长资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单请款接收退货验收报告综合/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同董事长批示董事长批示十二固定资产管理综合部对公司所有固定资产进行登记注册固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。“固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；第二联送综合部。财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。综合部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。十三物业综合部负责公司办公室的各项物业管理负责公司协调水、电、信函及安全事宜负责办公室内的照明、植物、家具等事务管理负责办公室内的清扫保洁负责办公室的钥匙管理十四公司福利公司员工之福利事项由综合部执掌。公司员工遇有生日、婚假等喜庆时日,综合部得以公司名义安排祝贺。综合部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论。公司员工本人及家庭如遇重大经济困难，得向综合部申请补助或救济。办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报综合部，并经总经理签核后转会财务部支付。公司提供免费午餐，食堂管理由综合部负责。外地员工可申请在单位宿舍入住，宿舍由服务站负责，管理部监督管理。公司上班安排班车接送，在指定时间到达指定地点侯车。第三章业务支持公司主页1、综合部负责公司主页的租赁、制作和宣传事宜2、销售部根据公司业务需要，负责主页内容的组织、策划和更改3、综合部根据经确认的主页内容，进行下载、修改及上传的技术处理4、综合部负责联络网络公司委托主页宣传事宜5、综合部负责主页反馈查询、上网人数的统计和报告事宜二商业秘密保护制度（一）目的保护公司与客户的商业秘密，维护公司的安全与利益。（二）使用范围本规则适用于张家口运达汽车贸易有限公司全体员工。（三）定义1、公司的商业秘密系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。其中：不为公众所知悉，系指该信息不能通过公开渠道（如：报纸、新闻、出版物等）由外界直接获取；能为公司带来经济利益、具有实用性，系指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势；经公司采取保密措施的，系指包括设置保密警示标识、制订保密条款、签订保密协议、建立保密制度及其他合理的保密措施的实施。2、前款所述之技术信息和经营信息，包括：（1） 公司管理、财务、人事等方面的系统设计、制度文本内容及方法；（2） 公司顾问服务的内容与方法。（3） 公司公共关系的内容与方法；（4） 公司客户名册；（5） 公司经营计划与营销策略；招投标的规划与标底；客户资料；（8） 上述列举以外的技术信息和经营信息，符合本条第一款所述之定义的，认定为公司商业秘密。3、公司商业秘密的来源：（1） 公司自行制作并符合所述定义者；（2） 公司以外第三方制作并符合所述定义者；（3） 公司与第三方合作制作并符合所述定义者。4、本制度所称之载体系指载有公司商业秘密内容的：（1） 工作底稿、文本、电子磁盘及其他载体（含正本、副本、影印件、传真件、摘抄件）；公司《文件档案管理制度》规定的各类秘密文件、资料等。（四）保护原则保护商业秘密的工作，遵循积极防范、层级管理、既确保商业秘密之安全性又便利于各项工作的原则。（五）责任部门与人员1由综合部负责公司商业秘密监督、管理事宜。2公司全体员工负有保护商业秘密的责任和义务。（六）保护措施在《公司劳动合同》中明确规定商业秘密保护条款，员工在聘用期与解聘后规定期限内须承担规定的义务。公司根据需要，可要求专案和有关人员签订对特定事项的保密承诺书。综合部对电脑设定完整的文件目录和子目录系统，并根据需要设定管理密码，由专人控管；同时公司与密码控管人签定保密责任协议书。综合部对传真机、复印机统一管理，由专人使用，建立严格的使用登记管理流程。综合部建立严格的管理流程对公司发文进行管理。综合部负责根据《文件档案管理制度》进行对各类载体设置警示标识的工作。警示标识包括：密级标识、字样及“不得复印”、“不得携出”等特定字样。（七）泄密应急员工发现公司商业秘密有可能泄露时，均有义务报告主管部门立即采取防范措施；公司商业秘密已经泄露，发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措施；（八）泄密责任追究当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和法律责任；根据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。（九）培训综合部组织对公司全体员工进行相关培训。三文件档案管理制度文件档案的类别与形式公司文件档案包括以下各类别的书面文字形式、磁卡和电脑存藏（硬盘存藏、磁盘存藏）形式。公司法律文件：公司章程、批准证书、营业执照、验资报告、审计报告、企业代码、银行税务登记等2、公司董事会文件：董事会构成、股本构成、董事会决议、记要等3、公司管理制度：公司运营、行政、财务、业务管理制度、文本、流程4、公司财务资料：各类总、分帐册、报表、单据、凭账、报告等5、公司人事薪资：人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金计划及分配记录、奖惩记录、保险计划及记录《劳动合同》等6、公司经营策略规划：客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、实施计划等7、公司客户名册：客户名册、服务合同、协议、策略联盟协议、客户拓展名册及记录等8、公司业务文件：公司各项对外服务的内部管理制度、流程、文本及有关方法培训资料、报价体系等9、公司客户服务文件：服务过程中与客户沟通产生的往来传真、往来函、建议书、分析底稿、调查底稿、客户提供之资料等10、公司客户档案：已结案客户的完整档案，包括客户服务资料及公司各种服务文本、方案、策划、设计成果等11、公司专业资料：公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、顾问服务理论、方法、同业服务成果、各类行业资料、公司由政府主管部门获取及购买的政策法规、公司各类剪报等12、公司图书、杂志：公司由公开发行系统购买、订购的各种图书、杂志13、公司日常行政文件：日常通知、备忘、报告、批复、外来文函14、公司宣传资料：公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介绍、互联网主页介绍等（二）保管各类文档由各分管部门指定专人负责，并报综合部备案。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档ZHXX-XZ-2016行政管理制度2016-11修订哈尔滨中和信息技术有限公司目录一、行政接待流程及标准管理规定 3二、卫生管理规定 6三、员工行为规范 7四、员工建议投诉与申诉规定 9五、办公用品采购管理规定 12六、资产清查与维修规定 13七、电脑使用管理规定 13八、名片管理规定 15九、文资管理规定 16十、印鉴管理规定 21一、行政接待流程及标准管理规定第一条目的为树立集团良好形象，扩大集团对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。第二条范围本标准适用于集团各部门及各直属企业各种接待工作。第三条管理集团行政部为接待工作的管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；集团各部门及直属企业在接到重要来访预约后，先行上报集团行政部，并协助拟定接待计划并填写《接待日程表》，有特殊需要的要在《接待日程表》中详细注明，需集团领导出面、行政部协调的重要接待，应提前二天告知集团行政部。第四条计划与准备1、集团行政部在接到集团领导通知或相关部门来访预约时，应了解来宾基本情况，来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，编制《接待日程表》。2、集团行政部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。3、集团行政部根据来宾情况及接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。4、行政部根据情况计划安排来宾游览路线、娱乐项目等。5、因特殊会议需要集团行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，安排摄影摄像等。6、集团行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从集团行政部经理和主接待人员协调安排，统一调度。7、集团行政部根据情况提前购买车票及机票。第五条接待标准特级标准：政府处级以上领导，合作单位董事长、总经理。1、迎接：董事长、总经理、副总经理在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾。2、参观：董事长、总经理、副总经理陪同，由董事长沿途介绍基本情况以及到达公司后详细介绍相关信息。3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室/会议室。根据需要制作宾客席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。4、用餐标准：100.00元/人标准。5、下榻宾馆标准：800.00元/晚标准。6、行政部根据情况或来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。7、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人200.00元标准。
一级标准：政府处级以下领导，合作单位副总级别领导。1、迎接：总经理到驻地门口迎接，引导来宾。2、参观：总经理、副总经理、相关部门经理陪同，介绍公司基本情况。3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室/会议室。根据需要制作宾客席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。4、用餐标准：70.00元/人标准。5、下榻宾馆标准：450.00元/晚标准。6、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人160.00元标准。二级标准：政府科员、合作单位部门经理级别人员。1、迎接：对口的部门经理到公司驻地门口迎接，引导来宾。2、参观：相关对口的部门经理及人员陪同，由相关人员介绍公司基本情况3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。4、用餐标准：50.00元/人标准。5、下榻宾馆标准：300.00元/晚标准。6、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人100.00元标准。第六条接待礼仪1、仪表：面容清洁，衣着得体。2、举止：稳重端庄，从容大方。3、言语：语气温和、礼貌文雅。4、态度：诚恳热情，不卑不亢。5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。8、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。9、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。第七条注意事项接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。第八条信息反馈接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对集团有价值的信息，上交部门领导。第九条接待中的座次安排1、主席台必须排座次、放名签，以便领导同志对号入座，避免上台之后互相谦让。

2、主席台座次排列，领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置；领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。3、对上主席台的领导同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落实。领导同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台后所坐方位。如主席台人数很多，还应准备座位图。如有临时变化，应及时调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或领导空缺。还要注意认真填写名签，谨防错别字出现。附表：ZH-XZ001《接待日程表》二、卫生管理规定目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本制度。第一条卫生管理范围为公司各部门办公室、施工现场办公室、资料室等办公场所及其设施的卫生。第二条卫生清理的标准是：1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；2、地面无污物、污水、浮土；3、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；4、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；5、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；6、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正；7、微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；8、各办公室及分担区应当无四害。第三条卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁，行政人事部不定期不定时进行抽查。第四条各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，对卫生清理不达标的部门在集团例会上予以点名批评，并予以一定处罚。第五条卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。三、员工行为规范第一条为营造严谨、规范、有序的办公环境，提高员工职业素质与个人修养，提升企业形象，特制定《员工行为规范》，公司全体员工适用本制度规定。第二条公司实行“6S”现场管理制度，即：1S整理定义：区分“要”与“不要”的东西，对“不要”的东西进行处理。目的：腾出空间，提高效率。2S整顿定义：要的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标识。目的：排除寻找的浪费。3S清扫定义：将工作场所内能看得见及看不见清扫干净，保持工作场所干净、明亮的环境。目的：使不足、缺点明显化，是品质的基础。4S清洁定义：将上面3S的实施制度化、规范化，并维持效果。目的：通过制度化来维持成果，维持以上3S成果。5S素养（又称修养、心灵美）定义：人人依规定行事，培养积极主动精神，养成好习惯。目的：提升“人的品质”，养成对任何工作都持认真态度的人。6S安全（SAFE）定义：重视成员安全教育，每时每刻保持安全第一的观念，防范于未然。目的:杜绝安全事故、规范操作、确保安全。第三条办公环境1、时刻保持办公区域所有物品整洁、整齐；严禁随地吐痰、丢弃杂物；2、禁止携带与工作无关的工具或物品进入办公区域；（员工必备的随身私人物品置于办公室隐蔽处，禁止堆放在明处）；3、吸烟必须在公司指定区域内，公司内其它区域严禁吸烟；4、办公区域内桌椅、文件柜、电子设备、线缆等各类设备设施摆放整齐；5、爱惜各种办公用品、设施、设备，按照规定使用和操作；6、下班前关闭各类电源和门窗；7、各种文件要存放有序，便于查找，包括电脑文件要及时分类归档，及时清理。第四条仪容仪表1、办公区工作时间内全体员工仪容仪表整洁规范。公司或岗位有特殊要求的，按要求执行；2、发型整洁大方，不蓬乱、不梳怪异发型。头发颜色自然，不染夸张色彩。男员工不准留长发，不准留胡须，鬓角要修理整洁，不许戴怪异饰品；3、指甲要剪短并保持清洁，禁止涂有色指甲油和留过长指甲；4、女员工妆容及装饰应得体，禁止浓妆和佩带夸张饰品（只允许戴耳钉，不允许戴耳环、耳坠等）有特殊要求岗位按要求执行；5、禁止穿着超短裙、吊带衫、低领衫、透视装、短裤、凉拖、拖鞋等工作场所不宜服饰进入办公区域、男员工需穿着长裤。第五条行为礼仪1、公司全员实行首问负责制，即：对在我司区域内，首先遇到来访、咨询或办事人员的我司工作人员，要负责给予办事或咨询一方必要的指引、介绍或答疑等服务，使之最为迅速、简便地得到满意的答复；2、员工遇到上级，应首先问候，遇到公司来访客人时，应礼貌微笑致意；3、公共区域内相遇应互相致意，礼貌让步；4、工作时间交谈应轻声，严禁高声辩论与争吵；5、禁止在各类通道以及出入口处长时间停留交谈，堵塞通道；6、员工上下班打卡、乘坐电梯时，自觉排队，禁止争抢；7、工作场所内手机铃声不许过大，接打要低声，会议时间应把电话调成震动或关闭；8、办公区域内禁止唱歌、高声说笑、嬉戏打逗；9、办公区域内禁止奔跑、躺卧、倚靠、搂抱搭肩等行为。第六条工作纪律1、工作时间内因工作需要，需暂时离开办公室时，应与同事交代；2、工作时间内因公外出，需填写外出申请单呈上级核准后方可外出；3、工作时间内会见家属和朋友需经上级领导同意，在指定区域内进行，会客时间不得超过20分钟。禁止私自会客；4、禁止在任何时间使用公司电脑听歌曲、看电影、打游戏、浏览无关网页等任何与办公无关的事情；5、禁止在工作时间内闲聊、吃食品、阅读与工作无关的书报杂志等；6、禁止在工作时间内躺卧睡觉、赌博、酗酒；7、禁止未经许可私自带人对公司进行参观或者拍照；8、禁止未经许可携带公司物品或文件资料外出；9、所有部门经理以上人员保证24小时手机开通，避免因电话不通影响工作。第七条电话使用1、使用电话语言简洁，禁止长时间电话聊天；2、使用电话声音应尽量调低，以不影响其他人工作为准；3、接电话应语言亲切，接电话让对方等候超过一分钟要主动致歉；4、接听电话要自报家门，如“您好，中和集团XX部门！”，并用“您、请、对不起”等敬语；5、电话铃响三声必须接听，同办公室人员须做好相互间的电话代接工作；6、禁止使用公司电话接打私人电话。四、员工建议投诉与申诉规定第一条公司鼓励员工从工作角度出发，认真、负责地向公司提出合理化建议，帮助公司改进工作，同时，接受员工因对某些方面工作的不满而导致的投诉。公司提供正当、畅通的渠道与公开、公正的方式来受理投诉，共同创造和谐的工作氛围。第二条凡是员工因有不满意见或受利益侵害，按照规定的渠道，向特定的管理人员陈述、表达，希望得到立即改正之行为和过程，称为投诉。员工发现现行办事手续、工作方法、工具、设备等，有改善的地方而提出建设性的改善意见或构思，称之为建议。第三条集团及各子公司均要设立专用信箱及专用电子邮箱，以收集员工建议、提案及投诉信件，董事长办负责信箱和电子邮箱的管理。第四条受理建议的内容与范围。1、有关集团及各子公司发展的新思路、新设计的方案；2、对长期困扰集团及各子公司发展的一些难题的解决方案；3、降低成本、管理费用及提高材料利用率的改进建议；4、关于技术研发、操作方法、作业流程、质量管理、设备维护等问题的投诉及改进建议；5、有利于公司财产和员工人身安全的改进建议；6、有助于增强公司市场竞争力的营销方案；7、有助于完善公司经营管理的方案；8、有助于建设企业文化的方案；9、其它对公司有益的建设性方案。第五条允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉。1、不合理的工作布置、要求，不合适的工作条件、环境；2、公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；3、部门间难于协调解决的，对本部门工作造成重大影响和损失的问题的投诉；4、上级或同事有贪污、受贿、盗窃、以权谋私、泄密等危害企业行为的投诉；5、上级违章指挥会造成严重事故隐患时的投诉；6、企业行政处分侵犯职工合法权益或有不合理处分现象时的投诉；7、员工作业条件会危害职工身体健康时的投诉；第六条不受理的内容和范围1、不属于工作范畴的个人私事；2、诉苦、埋怨或个人薪酬问题；3、对他人进行人身攻击或故意打击报复他人的恶意投诉；4、日常管理范畴中本部门领导可以自行协调解决的投诉问题；5、之前已接受投诉现正处于整改之中的问题。第七条建议处理程序1、收集到的员工建议、提案由各公司行政人事部统一负责处理，涉及集团发展方面的建议、提案交行政办进行登记、分类。2、涉及各子公司发展的建议、提案，行政办将提案原稿附提案处理单转交有关公司。3、各子公司应对员工的建议或提案，进行详细分析和研究，拿出处理意见。4、各子公司征求提案人意见，并由提案人对处理意见进行确认签字。5、组织提案相关人员对提案进行审议。6、将重大提案的处理意见报请总经理或董事长批准。7、交有关部门，落实批准执行的提案处理意见。8、检查执行情况，并将检查结果及时上报。第八条奖励办法原则上每年年末集中奖励，各子公司由总经理带头，各子公司行政人事部具体协调，组成员工建议评估小组，对各种建议、提案评估、分类、划分等级。集团对获奖提案分等级进行奖励，对于热爱公司、积极为公司发展献计献策的员工，其建议经采纳，确有效果的，在年末总结表彰大会上将给予表扬和物质奖励。建议类分为一、二、三等奖励；提案类分为一、二、三等奖励。第九条投诉的表述方式有两种：口头方式和书面方式（包括EMAIL）。在一般情况下，两种方式为同等合适、有效的投诉方式。第十条所有投诉，无论是口头还是书面，必须具有事实依据和真实内容，不得以臆测及虚假的内容作为投诉的依据，更不得以此对他人作恶意攻击及诽谤、诬告。一旦发现，将受到公司工作纪律的严惩直至解除劳动合同及追究法律责任。所有书面投诉材料必须由投诉人亲笔签署真实姓名，以保证其严肃性。第十一条口头投诉的，受理人在面谈之后，将整理的文字资料交集团行政人事部，涉及到集团行政人事部成员的，直接报主管副总裁或总裁处理。对于书面投诉的，则根据信中投诉人要求，交指定人员处理。对于无指定人的情况,由集团行政人事部处理。第十二条集团行政人事部应深入基层，对投诉的具体内容的真实性进行调查，得到翔实的、可作为证据的第一手材料，根据调查结果，提出调查报告。第十三条被调查人属于经理级以上管理干部时，调查报告汇总到集团行政人事部，在必要时，行政人事部可在特定的条件下向被投诉人询问有关问题，要求给予合理说明，并根据调查报告及当事人说明提出处理意见，报总裁审批。被调查人属于主管级以下员工时，集团行政人事部将调查报告及处理意见主管副总裁审批。第十四条对于调查报告和处理意见不满或不服，或者对于调查过程中的程序或项目不满或不服，投诉涉及各方有权提出申诉。第十五条申诉受理人为集团行政人事部。申诉人必须以书面材料进行申诉。申诉期为自宣布结论与处理意见起七个工作日内。第十六条集团行政人事部在三个工作日内做出受理或不受理的决定，并将依据申诉内容，决定是否组成独立调查组进行处理。在接受申诉的七个工作日内，申诉受理人做出最终处理意见，进行宣布处理。此结论、处理为最终结果。五、办公用品采购管理规定第一条采购各种部门采购需求由行政部负责汇总、审核，并填写《办公用品采购申请表》，经行政部负责人签批后，移交采购部统一购买。第二条物口交接及验收行政部门负责交接，采购部门和行政部门同时负责验收。行政部门及采购部门应各有壹人在场，经核对物品数量无误，规格相符后，在供货商的送货单据或发票上签名确认，视为交接验收完毕，并更新《办公用品出入库登记明细表》。第三条物品帐务及使用管理1、行政部设置《办公用品出入库登记明细表》，使用部门应到行政部填写《办公用品出入库登记明细表》后（表中注明具体使用人），经领用部门负责人签字确认后，方可领取使用。2、行政部负责对物品使用情况进行管理，每批物品入库前，应对以前购置物品的使用及库存情况进行清点，核实库存量，并进行登记，做到表实相符。3、物品在使用过程中，如有质量问题，由行政部门通知采购部门，采购部及时与供货单位协商解决，并把解决情况及时反馈给行政部。第四条物品采购报销按《财务报销制度》执行。附表：1.ZH-XZ008《办公用品采购申请表》2.ZH-XZ010《办公用品出入库登记明细表》六、资产清查与维修规定第一条每年六月末至七月初，行政部对资产状况进行半年检查并填制《固定资产盘点表》。第二条每年2、6、11月行政部会同财务部门对上半年度的资产状况进行清查。第三条各部门的清查结果须在七月十五日前结束，并报行政部存档备案。行政部于七月二十日前向集团报告和半年度资产状况。行政部将清查工作的结果和处理意见上报行政副总。第四条为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政部安排，不得擅自请人维修。第五条资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。第六条认真进行清查，必须做到《固定资产盘点表》与《固定资产台账》数据相符。七、电脑使用管理规定第一条公司计算机的管理遵循“业务谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的原则，明确制度、分清职责、分级管理、逐级落实。员工领用电脑时需经部门领导同意，并在《物品领用登记明细表》上签字。第二条每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等。第三条严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由综合部门负责统一落实。第四条任何人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。第五条各部门员工未经综合部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。第六条各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写《公司计算机维修登记单》，经部门负责人签名同意后，由综合部门查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。电脑及配件需要报废的需要填写《公司设备销毁申请表》，经审核通过后方可报废。第七条各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。第八条任何人员未经他人同意,不得查看、修改、删除他人的文件内容。第九条单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成软件故障或网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知综合部门电脑管理员进行检查和处理，不得自行对电脑设置进行更改。第十条员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知行政部进行检查和处理。第十一条部门和个人邮箱由行政部负责分配和开通，人员离职时及时撤销邮箱。第十二条计算机及移动存储介质携带外出时应该履行公司审批手续，填写《公司计算机及移动存储介质携带外出审批单》，经部门负责人检查后签字同意后方可携带外出。第十三条计算机需要变更时候应该履行公司审批手续，填写《公司计算机变更审批表》，经审核通过方可变更。八、名片管理规定第一条目的

为了规范公司名片管理，塑造公司对外公关形象，特制定本规定。

第二条名片印制对象员工入职两周内不予印制名片，可在本集团的空白名片中填写使用，入职两周后可申请印制正式名片。第三条名片格式由行政部对名片格式和名片印制内容进行规划设计，集团名片格式统一化。第四条名片申请流程及规定

1、需印制名片的员工，应填写《名片印制申请单》，申请人应明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话等，后由本部门主管签字、行政总监签字、最后由董事长签字。2、确认无误后，行政部根据《名片印制申请表》内容组织印制，并对印制名片留底存档。3、公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。4、名片印制到位后，领取人对名片信息进行核对，确认无误后填写《物品领用登记明细表》；如发现名片与本人提供的信息或格式不符，相关人员承担相应费用。

5、员工因职位或手机号码等联系方式发生变更时，应立即通知行政部印制更换新名片，旧版名片交由行政部回收处理。

第四条名片使用规定1、公司名片只能用于与业务相关的场合，严禁滥用；

2、员工离职后须将名片交回行政部，由行政部进行粉碎销毁。附表：1：ZH-XZ009物品领用登记明细表2：ZH-XZ011名片制作申请表九、文资管理规定第一章公文管理第一条公文定义指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。第二条公文种类1、命令（编号ML20150601-001号）适用于依照有关制度和规定，宣布施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。2、决定（编号JD20150601-001号）适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。3、公告（编号GG20150601-001号）适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。4、通告（编号TG20150601-001号）适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。5、通知（编号TZ20150601-001号）适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。6、通报（编号TB20150601-001号）适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。7、报告（编号BG20150601-001号）适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。8、请示（编号QS20150601-001号）适用于向上级单位请求指示、批准。9、批复（编号PF20150601-001号）适用于答复下级单位的请示事项。10、会议纪要（编号HY20150601-001号）适用于记载、传达会议情况和议定事项,会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。第三条公文处理的原则快速、准确、安全、保密。第四条公文处理的主要工作发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。第五条公文协调处理部门各部门。第六条集团行政部以外其他部门不得对外正式行文。第七条发文1、拟稿：按照专业化拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门会签。按规定要求拟稿。2、编号：公文字号格式和文种代号统一规定。3、格式：公司内部所有公文需遵从相关公文格式规定。4、会签：公文的会签由发文单位负责人决定会签次序；不同部门联合发文由该等部门的共同主管领导决定会签次序；制度的颁发由发文部门及制度所涉及部门的共同主管领导决定会签次序。会签文件及其附件由行政部盖骑缝章后使用《会签表》进行会签。5、签发权限：各部门间知会性公文，以及各部门对内发文，由该部门负责人签发；人事任免通知，按人事管理权限签发；重要对外文件（如对政府函件），由集团董事长或其授权人员签发；以战略部名义发文，需经过董事长或其授权人员签发；以项目名义发文，由项目总经理或其授权人员签发。公文签发授权应将授权证明文件送行政部备案。6、打印：各部门能打印由各部门自行打印，不能打印的，由行政部统一打印装订。7、盖章：手续完备，由行政部盖章。8、发文：行政部应对每份发文建立台帐，做好发文登记工作；由承办部门自行送达的文件，应在档案室办理登记、签收。9、制度颁发必须经过会签程序，经董事长签发后，由行政部门颁发。10、凡上报公文需经协调处理批转的，不得直接送交上级部门，由行政部统一登记批转。上报集团公司文件统一由行政部门登记、传递。第八条收文1、登记：综合部收到文件后，对来文进行编号、备份（外单位来文）。2、批转：综合部根据来文内容、性质在《文件阅办表》上提出拟办意见并确定公文紧急程度，送上级领导批示或批转其他单位承办。对需送多位领导批示的公文，一般应按领导排序由后向前传批。3、收文工作应在4个工作小时内完成。第九条传递有关公文需经相关单位传阅，各单位应在四个工作小时内签阅完毕并送回综合部；对需送多位领导传阅的公文，一般应按领导排序由前向后递送。第十条批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意；没有具体办理事项的，签阅表示阅知。2、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由综合部负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签。3、普通公文应在8个工作小时内批示完毕；紧急类公文应在4个工作小时内批示完毕；加急类公文应随到随批，必要时可以集体商榷。如承办事项复杂，时限可适当延长，但不得超过规定时限的两倍。第十一条承办有关公文事项承办单位按上级公文规定或按领导批示确定；如有多个领导批示按级别最高的领导指示确定。第十二条跟踪催办行部应对由其发出或接收的每份公文建立台帐，登记公文处理情况，并做好公文催办工作。第十三条立卷及归档各部门应对公文按编号进行分类登记，并将公文的编号、时间、内容、处理情况等输入电脑以便查证。公文办理完毕后，应按照公文在形成过程中的相互联系、特征和保存价值等立卷，并保证归档公文的齐全、完整、能正确反映工作情况，便于保管和利用。立卷后的公文应按《档案管理制度》要求移交行政部，复印件送各会签部门。公文处理情况应每季度汇总送行政部备案。第二章资质管理第一条目的管理中心掌握属下各单位的实际情况，了解其工商注册等信息。第二条责任部门行政部和各分部及分公司。对接部门为行政部。第三条责任收集下属单位以下信息，并在