全恩生物保健品公司行政、企业文化信息管理制度

生物保健品公司行政、企业文化信息管理制度3.9.1 总经理办公室 3.9.1.1 总经理办公室工作职责 3.9.1.2 总经理办公室管理人员岗位职责 3.9.1.2.1 总经理办公室主任岗位职责 3.9.1.2.2 总经理办公室副主任岗位职责 3.9.1.2.3 人力资源科长岗位职责 3.9.1.2.4 综合文秘科长岗位职责 3.9.1.2.5 行政科长岗位职责 3.9.1.2.6 保卫科长岗位职责 3.9.1.3 总经理办公室相关管理制度 3.9.1.3.1 人力资源管理制度 3.9.1.3.2 文书管理制度 3.9.1.3.3 保密制度 3.9.1.3.4 出入厂管理制度 3.9.1.3.5 行政办公用品管理制度 3.9.1.3.6 公务车管理办法 3.9.1.3.7 通讯费限额报销管理办法 3.9.1.3.8 差旅费管理办法 3.9.1.3.9 业务招待费管理办法 3.9.1.3.10 保卫科管理制度 3.9.1.3.11 印章管理制度 3.9.1.3.12 档案管理办法 3.9.2 企业文化和信息部 3.9.2.1 企业文化和信息部工作职责 3.9.2.2 企业文化和信息部管理人员岗位职责3.9.2.2.1 企业文化和信息部主任岗位职责 3.9.2.2.2 企业文化和信息部副主任岗位职责 3.9.2.3 企业文化与信息部相关管理制度 3.9.2.3.1 机房管理制度 3.9.2.3.2 监控室管理制度 3.9.2.3.3 上网安全管理制度 3.9.2.3.4 网站管理制度 3.9.2.3.5 OA办公平台安全应用、保密管理制度 3.9.2.3.6 计算机信息系统管理办法 3.9.3 公关部 3.9.4 证券部 3.9.5 北京办事处 3.9.5.1 北京办事处工作职责 3.9.5.2 北京办事处管理人员岗位职责 3.9.5.2.1 北京办事处主任岗位职责 3.9.5.3 北京办事处相关管理制度 3.9.6 综合服务部 3.9.6.1 综合服务部工作职责 3.9.6.1.1 综合服务部经理岗位职责 3.9.6.1.2 餐饮科经理岗位职责 3.9.6.2 综合服务部相关管理制度 3.9.6.2.1 关于综合服务部保安、保洁工作考核办法 行政、企业文化信息管理制度总经理办公室总经理办公室工作职责总经理办公室部门职责1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，负责办公室岗位分工并制定工作职责，建立部门工作制度，拟定本部门的目标及工作计划，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项任务。2、负责处理公司日常事务，领导有关人员做好文件归档、收发、打字工作。3、协助安排公司的派车用车计划，负责车辆保养、维修、调遣和年审工作。4、处理公司的公关事务,接待客户来访,负责公司对外的联系工作,策划公司的对外宣传、广告、招商等大型活动。5、处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访；做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题及时向领导汇报。6、主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续及出境手续等事宜。7、负责签署档案借阅、购买办公用品、员工请假等事项审批。8、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间关系和有关的业务工作，掌握公司的主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。9、按照总经理的意图组织起草综合性的业务报告和修改工作计划、报告、总结、请示、通知等函件。10、协助领导掌握使用经费，按照财务规定负责经费报销工作。11、组织公司内部各种会议，做好会务准备、会期服务、会议记录、会议纪要的拟写以及会议资料（包括影像资料）的留存工作。12、协助总经理决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。13、就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟定机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。14、负责拟定每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和薪酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。15、负责审核员工录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考绩、惩罚意见，并提交总经理决定。16、负责审核户口调动、职称评定、出国审查等重大方案，并提交总经理决定。17、负责编订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。18、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。19、完成总经理、常务副总经理以及其它领导临时交办的工作。总经理办公室管理人员岗位职责总经理办公室主任岗位职责总办主任岗位职责1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，负责办公室岗位分工并制定工作职责，建立部门工作制度，拟定本部门的目标及工作计划，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项任务。2、负责处理公司日常事务，领导有关人员做好文件归档、收发、打字工作。3、协助安排公司的派车用车计划，负责车辆保养、维修、调遣和年审工作。4、处理公司的公关事务,接待客户来访,负责公司对外的联系工作,策划公司的对外宣传、广告、招商等大型活动。5、处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访；做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题及时向领导汇报。6、主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续及出境手续等事宜。7、负责签署档案借阅、购买办公用品、员工请假等事项审批。8、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间关系和有关的业务工作，掌握公司的主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。9、按照总经理的意图组织起草综合性的业务报告和修改工作计划、报告、总结、请示、通知等函件。10、协助领导掌握使用经费，按照财务规定负责经费报销工作。11、组织公司内部各种会议，做好会务准备、会期服务、会议记录、会议纪要的拟写以及会议资料（包括影像资料）的留存工作。12、协助总经理决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。13、就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟定机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。14、负责拟定每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和薪酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。15、负责审核员工录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考绩、惩罚意见，并提交总经理决定。16、负责审核户口调动、职称评定、出国审查等重大方案，并提交总经理决定。17、负责编订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。18、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。19、完成总经理、常务副总经理以及其它领导临时交办的工作。总经理办公室副主任岗位职责总办副主任岗位职责1．负责组织各项人事管理制度的起草、修订。2．参与公司劳动纠纷、员工违纪、生产事故的调查处理。3．负责组织公司各岗位编制调查核定，参与公司计件工薪资标准考核修订。4．负责公司薪酬水平调查、年度薪酬方案设计并上报，审批后实施。5．规范招聘录用程序，人才引进计划制订、各类招聘的组织实施。6．负责人事、薪资、保险、培训工作的初审工作。7．负责公司各类外聘人员聘用协议、薪资协议的签订工作。8．负责人事、薪资、保险对内和对外协调沟通工作。9．协助主任做好行政保洁保安工作。10．参与总办组织的会议、接待等其它活动。人力资源科长岗位职责人力资源科科长岗位职责1．负责员工的绩效考核工作，员工转正定级考核工作。2．负责全体员工劳动纪律检查监督，包括打卡出勤情况、工作服、上岗证佩戴情况。3．负责新入公司员工的岗前培训、岗前体检工作。4．参与员工招聘的组织实施，包括报名登记、笔试面试考核等。5．负责公司各类培训的组织实施工作。（1）负责公司长期、年度、专项培训计划的制订并上报审批。(2)负责员工培训的具体组织、日程安排和日常培训工作。(3)做好员工培训记录、培训档案的建制整理、收集工作。(4)按照GMP、FDA的要求规范培训工作，修订完善培训管理制度。(5)参与总办组织的会议、接待等其它活动。综合文秘科长岗位职责综合文秘科科长岗位职责1．负责做好公司内外文件的起草、日常行文的撰写2．负责公司的档案的收集、整理、保管和利用工作。3．负责公司大事记的记录。4．负责公司营业执照、代码证的年检工作。5、负责公司各种大型活动的影像摄录并整理归档。6．负责各种会议的会务工作。行政科长岗位职责行政科科长岗位职责1、负责外部文件的取回与对外信件的寄发。2、负责行政办公设备的管理与维修。3、负责公司办公（劳保）用品采购与领发。4、负责公司环境卫生与绿化管理。5、负责公司公寓楼的管理。6、负责公司各种会议的会务准备工作。7、负责职工就餐补助饭票的出售工作。8、话费的缴纳工作。保卫科长岗位职责保卫科科长岗位职责1.熟悉所属情况，根据公司要求，结合实际，合理安排各项工作。2.教育部属贯彻执行国家行法律法规，预防各种事故、案件。3.带领部属严格执行公司各项规章制度，杜绝各类违纪行为的发生。4.对下属人员检查、考核、评价、激励。5.负责公司各区域的巡逻值勤，做好防盗检查管理工作。6.维持、维护公司日常工作、生活秩序。7.协助公安机关对违法治安事件的处理。8.完成公司赋予的其它任务。总经理办公室相关管理制度人力资源管理制度和信生物科技股份有限公司人力资源管理制度第一章 总 则第一条 根据国家现行劳动管理、劳动保护的有关政策、法律法规，结合本企业生产、经营活动的客观要求，特制定本制度。第二条 本制度规定了和信生物科技股份有限公司职工招收录用，岗位调配，薪资待遇，社保保险，各种假期的批准权限及请、销假办法，人事档案管理以及病、伤、残、职工安置和职工退休、退职、死亡的处理办法，除国家另有规定外，均按本制度办理。第三条 本制度适用于公司所有在人力资源部备案的员工。第二章 员工的招聘录用第四条把好进人关，是企业人力资源部门的基本职责。在录用员工过程中，要坚持择优录用、量才使用。根据企业的需要，选择合适的人，到合适的岗位工作，是录用员工的基本原则。为了使公司人力资源管理规范化,在人才合理流动的基础上实现人才的有效配置，进一步健全招聘、录用制度，杜绝工作中的随意性。特制定本制度第五条本制度适用于公司内员工增补。本制度所称员工，是指本公司聘用的全部从业人员。第六条本公司所需员工，一律公开条件、择优选用，要本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，以降低、减少对外招聘费用；为内部员工创造竞聘上岗的条件，快速满足各部门的用人需求。第七条 各部门（车间、科室）因岗位设置而有用人需求时必须提前一个月提出用人计划，注明所需人员的岗位、职责范围、数量、人员素质及要求到岗时间等要求，提交总办人力资源科审核（临时用工要注明工作结束时间）。由总办人力资源科参照人员编制情况及部门要求进行审核，并报行政总监审批。必要时由行政总监报总经理批准后由总办人力资源科组织实施招聘，并会同用人部门对新招人员进行筛选考核。第八条 杜绝车间私自用人，或“先上车后买票”的现象发生，如出现此类现象公司不予以办理相关手续，并追究部门负责人的责任。在此期间如发生工伤等其它问题由部门负责人承担全部责任。第九条 新招职工确定后，由人力资源部门负责办理录用手续。第十条 录用人员报到时，应向人力资源部提交以下证件：1.学历证书、学位证书和专业技能等级证书原件(核准复印后,返还原件)；2.专业技术职务任职资格证书外语等级证和计算机等级证书；3.下岗再就业人员携带《下岗再就业人员优惠证》；4.身份证原件（或户口）5.本人近期一寸半身免冠照片2大张16块片（要求白背景、白衬衣、黑领带）；第十一条 总办人力资源部负责组织新职工的资格审查与身体检查，如有不合格者，即取消录用资格。第十二条 新招员工由人力资源部并会同相关部门进行企业文化、岗位技能知识、企业规章制度、安全知识等方面的岗前培训和考核，对考核不合格者取消录用资格。第十三条 新员工必须持有总办人力资源部签发的“员工上岗通知书”方可进入岗位。第十四条新员工根据其岗位要求试用期一般为1-6个月，试用期间被证明不符合录用条件的人员，所在单位（部门）须及时提出书面报告，由总办人力资源科按规定予以辞退；试用期间表现优异者，经各级领导批准后可缩短试用期限，但至少不低于1个月。第十五条 新员工试用期满后，由用人单位对其进行专业理论和技能知识进行考核。考核合格者，填写《职工转正定级表》由总办人力资源科及时办理转正、定级手续；对不合格者，视其情况延期转正或取消录用资格。第十六条 外聘中、高级专业技术与管理人员，须签订聘用合同，一般为一年一聘，若因年龄或身体状况不能在企业继续工作或企业因机构及人事变动无法继续安排的，在协议到期后不再续聘。根据外聘人员的实际情况可执行协议工资，由公司的人力资源部门负责与其签订协议并报请总经理批准执行。第三章 职工岗位调动制度第十七条为了满足企业工作和生产需要，合理调配和使用人才，使人尽其才，发挥所长，特制定本制度。第十八条各单位、各部门（车间）基于生产和业务需要以及职工素质状况，可适当进行内部工种调整，车间统计员必须于每月5日前报内部人员变动到总办人力资源科备案。以便及时调整人事薪资信息。第十九条 职工因主、客观原因要求在本企业、部门（或车间）内部调配工作，由本人提出书面申请，经所在部门（车间）领导签署意见，根据生产和工作需求，合理调配、办理调动手续并报总办人力资源科备案。第二十条 如果是跨部门调整，调岗申请可以由需求部门与调出部门协商后提出正式申请，也可以由职工自己根据需求提出调岗申请，填写调岗申请书，经所在部门（或车间）和调入部门领导签署意见同意后，报人力资源科。由人力资源科根据人员配制情况进行审核，请调人填写“人员调动审批表”并报行政总监审批。行政总监同意后，调动通过。人力资源科向职工和有关部门发出"岗位调整通知单"，办理工作交接手续。第二十一条 部门（车间）如不按正常程序办理职工异动，则人事系统无法引入该员工的人事信息，被异动员工的薪资保险当月无法发放，人力资源科不予以计发异动职工的工资，若统计员未及时报送，将按规定扣除统计员相应的工资。第二十二条 公司所属各部门因工作需要，需抽调职工时，必须经分管领导批准（副科以上干部需经总经理批准），由总办人力资源科下文执行。第二十三条调任人员应在不超于三个工作日内办理交接手续，第二十四条调任人员在接任者未到前离职时，其所遗业务由其主管或主管指定其他人员代理。第二十五条职工调动必须服从分配不得借故推诿。第四章 职工请销假制度第二十六条为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行；使职工保持旺盛的精力，努力做好本职工作，为规范公司请销假制度，统一公司请假政策，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。第二十七条职工请假共分为八种：即事假、病假、探亲假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。1.事假1.1事假是指职工占用工作时间处理个人事务、经批准后执行的假期。事假为无薪假期。1.2请事假人员因特殊情况不能按时上班时须申请续假，逾期不申报续假者按旷工处理。1.3无任何正当理由或提出请假未经批准而擅自离岗者，均按旷工处理。1.4连续旷工3天（含3天）以上或月累计旷工超过6天（含6天）的，一年内累计旷工超过一个月，按自动离职或除名处理。1.5事假在３天以内享受当月全额奖金，超出３天扣罚当月全额奖金。2.病假2.1病假是指职工因患病或非因工负伤需要停止工作进行医疗时给予的医疗期。2.2职工需开具当地县级以上（含县级）医院诊断即可请病假，一般病情可休假1-7天；严重病情需要长时间休假的由县级以上医院出具诊断证明，单位可按照劳动部发(4)479号文件《企业职工患病或非因公负伤医疗期的规定》的通知执行医疗期。即根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予3—24个月的医疗期：实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5年以下的3个月；在本单位工作年限5年以上的为6个月。实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5年以下的为6个月；在本单位工作年限5—10年的为9个月；在本单位工作年限10—15年的为12个月；在本单位工作年限15—20年的为18个月；20年以上的为24个月。实际工作年限是指在外单位工作期间及本单位工作期间合并计算的工作年限（以外单位及本单位人事部门提供劳动合同为依据）。2.3病假工资病假期间月工资按职工本人月平均工资的60％计发；病假期间不享受奖金．2.4医疗期满鉴定职工患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作的，单位可以解除劳动合同。3.探亲假3.1凡在本公司连续工作满一年的职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受每年一次、每次三十天的探亲假享受探望配偶的待遇；与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望父母的待遇，其中未婚职工每年一次、每次二十天，已婚职工每四年一次、每次二十天，直线路程两日内不能往返，可增加1-3天路程时间。3.2新职工参加工作的第一个年度，不享受探亲假待遇，工作满一年后按规定执行探亲假待遇。3.3.员工请探亲假期间核发基本工资而不享受当月的全额奖金，跨月度的按一月扣，其交通住宿报销标准执行财务部统一规定．4.婚假职工凭结婚证书给予婚假7天，晚婚可享受10天(男年满25周岁且初婚或女年满23周岁且初婚)。5.产假5.1女工怀孕达七个月时若本人提出不能进行倒班等影响休息的工作或相对苦重的劳动，车间可根据生产情况适当为其调节合适的岗位，若没有，考虑到其身心健康与安全等因素，原则上安排其回家休息待产，待产期每月发500元待产工资（女工现行工资不足500元，可按实际工资核发）。产假工资按当地社保局相关规定核发。5.2根据国家现行规定，女工产假期为90天，难产者，由接产医院（县级以上）出具证明可加假期15天；多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产期15天。产假工资按“生育险”相关规定由社会保险机构支付本人工资，奖金不予发放。5.3女工怀孕不慎流产的，由县级以上医院出具证明，给予一周的有薪休假。5.4女工在休完产假后，根据自身情况可及时提出复岗申请，公司人力资源部依据申请及时向原单位或原部门协调复岗事宜，若能安排上岗者即批准复岗并从复岗之日起恢复原工资和奖金待遇。因公司结构调整原岗位撤销或因其产假空缺而重新安排其他人员顶岗的，公司可以重新对其调整新的岗位，如果没有新岗位，批准其产假待岗。待岗期3个月内每月发给生活补贴300元，其间可随时参加公司组织的岗位竞聘，竞聘上岗按新岗位核定工资，若3个月内因自身原因没有竞聘上岗者，解除劳动关系。5.5产假期满恢复工作后，其所在单位（部门）应当在每班劳动时间内根据国家有关规定，女工婴儿不满一周岁的，每日工作时间内可予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可以合并使用；女工哺乳时间算作劳动时间。5.6经公司批准生育的女工，原则上只限第一胎享受产假、待产薪资待遇，但在休产假期与待产期内均不再享受绩效工资或奖金待遇。6.丧假：职工直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶和子女）死亡给予丧假7天，外地给予１－３天路途时间。7.工伤假：职工因工负伤，由企业安监办审核认定，县级及以上医院根据本人工伤情况开具休假证明。具体参见《和信职工工伤保险暂行办法》。8.年休假：为了维护职工休息休假权利,调动职工工作积极性,根据7年中华人民共和国国务院令第514号《职工带薪年休假条例》制定本制度。8.1职工连续工作1年以上的,享受带薪年休假(以下简称年休假)。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收人。8.2职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的,年休假10天；已满20年的,年休假15天。8.3国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。8.4职工有下列情形之一的,不享受当年的年休假：8.4.1职工依法享受寒暑假,其休假天数多于年休假天数的；8.4.2职工请事假一年累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；8.4.3累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；8.4.4累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；8.4.5累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的。8.5单位根据生产、工作的具体情况,并考虑职工本人意愿,统筹安排职工年休假。8.6年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的,可以跨1个年度安排。8.7单位确因工作需要不能安排职工休年休假的,经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收人的300%支付年休假工资报酬。第二十九条 准假权限1.部门内员工（副科以下，不含副科）请假：请事假3天以内、病假５天以内，由部门负责人批准；事假超过3天、病假超过５天，由公司分管副总批准；事假超过7天，病假超过10天，由行政总监批准；2.中层干部（副科以上，总助以下，不含总助）请假：事假３天以内（含３天）、病假５天以内，由高一级主管批准；事假5天、病假10天以内，由分管副总经理批准；事假5天以上，病假超过10天，由总经理批准；3.总经理助理以上干部请各类假均由总经理批准。4.婚假、丧假、探亲假、产假、工伤假、年休假均由本人申请，部门领导和公司人力资源部门审核同意，报请员工所属公司分管领导批准执行。产假、工伤假需分别应有公司计生部门和安全部门审核同意意见才能请假。5.除按上述审批权限外所有员工的各类请假必须报公司人力资源部门审核备案。第三十条 请假程序及注意事项1.职工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项。按审批程序签字，最后将请假单交回公司人力资源部门存。2.假满回公司销假，通报人力资源科，如未及时通报人力资源科（工资系统无法正确引入个人劳资信息，影响工资的正常发放）不予计发工资。3.事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处。4.未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处。5.如在劳资员做工资时发现部门存在谎报考勤情况（即未办离职、请假手续，但此职工已不在岗的依然报考勤）,对于谎报考勤的统计员及部门领导一经发现将交报总经理处理。第五章薪资考勤管理制度第三十一条 为了进一步规范薪资体系的运作程序，提高工作效率缩短中间环节的工作时间，为财务部按时发放工资提供可靠的保障。对于薪资的运作过程包括考勤的上报时间、工资表的制作及其审核过程，特制定如下管理制度。第三十二条 公司根据职工职别高低、岗位技术含量、工作职责大小、劳动强度、工作业绩、时效、纪律等为标准，作为支付酬劳的依据；工资直接以现金的形式支付，在支付时要详细列出各项收入和扣除部分。下列有关项目，从工资中直接扣除：职工个人所得税、职工各项社会保险统筹金、帐欠款、违纪罚款、其他按规定应予扣除部分。第三十三条 职工的违纪罚款一律由人力资源科劳资人员依据公司下发的相关文件在当月工资发放表中予以扣除，各部门不得以任何理由私自执行职工违纪罚款。第三十四条 劳资员因工作过失造成职工工资有大的差异时应视情节轻重予以警告、记过、罚款等处分。第三十五条 职工对工资产生疑义时，可以报部门统计员，由本部门统计员在下月考勤上报时一并提出书面申请，行使工资请求权。从本次发放工资之日起两周内查核，逾期视为放弃。第三十六条 按文件规定工资表要在每月15日上报财务部。根据时间推算要求考勤员的报工时间如下：⒈各部门统计员务必于下列规定时间上报各类考勤和用工：1.1计时工考勤表：当月的3日前；1.2消毒工考勤表：当月的5日前；1.3.计件工车间5号前将报工表报调度审核，7号报企管部审核，8号报总经理批准；车间10号前将个人明细表上报薪酬科；1.4对于考评外报工（仓储科、调度装卸队）要求在10号前明细表上报薪酬科；第三十七条 为了不影响职工的正常工资发放及各项保险费缴纳，计时工考勤延误者，劳资员将根据所掌握的职工考勤信息做出当月部门计时工资表，但对于部门考勤员做出罚款元的处理；如果是漏报考勤，每漏报一人次罚款50元，该罚款在工资表中违纪扣款一栏执行；对于消毒工若报工延误将保证消毒工人均800元工资发放，其它在下月长退短补，对于报工员同样处以元的违纪罚款。第三十八条 工资表的制作⒈加班费的执行1.1正常的法定节假日加班均按电子考勤刷卡记录执行，四段刷卡记录齐全者视为一个完整加班给予加班费，加班费按日工资的300%执行1.2由于突发事件必须加班的，需单独履行加班申报程序，要求由部门主管审核经分管副总批准后方可在工资表执行，正常工作日加班费按日工资的%执行(超2小时按半日计,超4小时按全日计)；休息天加班加班费按%执行(按正常出勤计时)。1.3由于部门缺员或职工请假需其它职工顶岗时，全职（本人不在岗，应休息）顶班费按50元/班次执行，兼职（与本人同班次）顶班费按25元/班次执行。1.4公司工艺员级（含工艺员）以上干部和实行无固定工作时间的员工不享受加班费。⒉绩效奖金的执行企管部必须于当月10日前下发上月考评，各部门必须于１２日前上报本部门员工绩效奖金的分配明细给人力资源薪酬处，以便在当月的工资发放表中兑现绩效奖金。⒊休假工资按下列规定执行3.1职工申请特别休假（婚、丧假、探亲假、年休假）为有薪假，计发基本工资，婚假、丧假不扣当月奖金，探亲假、年休假扣当月奖金。3.2工伤期间执行工伤工资⒋缺勤的处理4.1迟到、早退按部门上报的考勤并对照刷卡记录结果执行：即迟到、早退10分钟以内扣罚10元，10分钟以上20分钟以内扣罚20元，20分钟以外扣罚50元。4.2事假，按缺勤处理。第三十九条 为了简化工作程序，工资表的核发过程将定为：制表（薪资员）-初审（人力资源科长）-复核（人力资源主管）-批准（行政总监和总经理）。原则上工资表于每月的15号由人力资源部门报到财务部，20日前由银行打到个人存折，若遇节假日或其它原因可顺延。第六章 职工劳动合同管理制度第四十条为加强公司用工、岗位聘用管理工作，建立、健全公司劳动用工制度，根据《劳动法》和《劳动合同法》及有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本制度。第四十一条总办人力资源科是公司劳动合同管理部门，负责劳动合同的签订、续订等各项管理工作。第四十二条签订劳动合同必须符合《劳动法》和《劳动合同法》有关规定，公司与职工双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订劳动合同。第四十三条劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格履行合同中约定的各自权利、义务。第四十四条临时劳务工（季节性劳务工）不实行试用期制度，只签临时劳务用工合同书。第四十五条劳动合同期限分为固定和无固定期限两种，由总办人力资源科根据生产、工作岗位要求进行确定。第四十六条劳动合同期满即终止，在双方协商同意情况下可以续订。第四十七条公司或职工在劳动合同期内因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容的，经双方协商，同意可以变更劳动合同相关内容并办理变更手续。第四十八条有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同。⒈试用期内被证明不符合录用条件的；⒉严重违反劳动纪律或企业规章制度的；⒊严重失职、营私舞弊,对企业利益造成严重损害的；⒋被依法追究刑事责任的；⒌公司生产经营状况发生变化,经职代会通过需要减员的；⒍职工患病或非因工负伤休息，超过规定期限仍不能正常上班的。第四十九条有下列情形之一的，职工可以解除劳动合同：⒈试用期内，本人不适应工作要求的；⒉国家有关部门确认劳动安全卫生条件恶劣严重危害职工健康的；⒊本人要求调离企业经公司同意的；⒋自费考入学校的；⒌公司不履行劳动合同侵害职工合法权益的；⒍其它符合国家规定情形的。第五十条在不符合规定的情况下，公司或职工任何一方要求解除劳动合同必须经双方协商同意。第五十一条任何一方解除劳动合同，除因试用期内不符录用条件或因受处分的外，必须提前一个月通知对方，方可办理解除劳动合同手续。第七章 职工离职制度及审批程序第五十二条 为使离职制度和程序的正确实施，保护职工与公司的合法权益，避免离职纠纷,特制订本办法。第五十三条一般离职可分为两种：辞职和辞退。⒈辞职是指职工因本人原因离开公司，并解除与公司的劳动合同关系。1.1职工辞职应按劳动合同法规定提前1个月向所在部门提出书面辞职请求，经相关领导审批同意后报公司人力资源部。并于一个月后办理离职手续后方可离岗。1.2试用期内职工可提前三日提出离职申请并办理离职手续离岗。1.3对未提出辞职申请或未办理正常辞职手续即离开公司三天以上的行为视为自动离职。自动离职按旷工处理，给予开除厂籍并扣罚一个月工资处分.1.4未经公司批准离职,且未办理离职手续,公司将不於办理社会保险转移手续,并追究其相关违约责任.1.5辞职人员提出辞职申请时直接上级主管应当有充分离职面谈，必要时可通过人力资源部门负责人与离职职工积极沟通，对绩效良好的职工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。⒉辞退是指根据公司相关的规章制度、管理规定或协议，决定解除与职工的劳动合同关系的行为。符合下列条件之一的职工，部门负责人可提出辞退建议：2.1职工在试用期内被证明不符合录用条件的；2.2在岗职工不能胜任现任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；2.3因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原岗位工作也无适当岗位安排的；2.4严重违反劳动纪律或公司规章制度的；2.5严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；2.6职工在任职期间，未经批准在其它与公司经营相关的公司兼职；2.7职工被依法追究刑事责任或劳动教养的；2.8当年事假超过30天的；2.9职工入职时提供虚假个人情况资料的；2.10连续旷工3天（含3天）以上或月累计旷工超过6天（含6天）的；第五十四条办理离职流程：1.离职批准权限工艺员级以下员工离职由分管副总批准；工艺员级（含）以上员工、干部及外聘人员离职由总经理批准；总经理助理级（含）以上高管人员离职由董事长批准；2.申请人到人力资源科领取《职工离职审批表》，填写离职原因等相关内容。由所在部门领导或车间主任签字和分管副总签字后，本人持《职工离职审批表》到财务进行查帐，主要查有无帐欠款、是否持有公司财物、住房等，如有，应先行办理交还手续。然后由财务经理签字，返回人力资源部门审核。3.人力资源科根据签字与查帐情况办理《劳动关系解除证明书》，证明书一式两份单位与个人各持一份，并盖章生效。第五十五条手续办理完毕后，如有养老保险、医疗保险的，可直接将养老、医疗本记帐后自已领走；若需转帐到外地的保险专管人员可协同办理。第八章 职工退休、死亡管理制度第五十六条 为了维护职工的合法权益，保障职工老有所养，特制定本制度。第五十七条 职工退休⒈参照国家规定的退休政策，退休年龄为男60周岁，女50周岁。⒉职工已到法定退休年龄时，人力资源部应提前一个月通知退休人员进行工作移交，一个月后正式下达退休通知单并办理相关的退休手续，凡公司核定办理了社保的职工，由人力资源部负责到当地社保局按程序批办领取社会养老保险金手续。⒊经公司批准退休，且本人在职期间已正式与企业签订了长期劳动合同的职工，可享受退休后相关待遇；⒋因病或其他原因由本人提出提前退休，社保缴费时间不足１５年，经公司批准，可予以办理退休补偿手续，根据在本企业服务的年限，每满一年补偿1个月工资（工资标准为终止前12个月平均工资）。如离开企业后二次录用人员按第二次到岗时间计算工龄；退休时实缴社保金足15年的职工不享受补偿金待遇。此办法同样适用于离职补偿。⒌已办理社保养老金，退休时缴费时间足15年的职工，由公司协助办理退休后领取社保退休金手续。退休时实缴社保金不足15年者，剩余部分可由本人续缴，企业不再承担缴费义务。⒍计件职工在退休前未办理养老保险者，对其退休后的补偿可按当地最低生活保障金计算，不足1000元，按1000元/每一服务年限计算。此办法同样适用于离职补偿。⒎职工到了退休年龄，企业仍需留者，在办理退休手续后，经双方协商，签定返聘协议书，实行一年一签，一年一聘制度。返聘期间除享受退休待遇外，实行返聘协议工资。第五十八条 职工因公或非因公死亡，所在部门须及时书面报告人力资源部门，按国家劳动部门现行有关规定处理。其它第五十九条本制度未及说明或规定的事项，均按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律规定执行。文书管理制度和信生物科技股份有限公司文书管理制度第一条为使文书管理制度化，以增进文书处理的品质与效率，特制定本制度。第二条公文一般包括本单位的上行文、下行文和对市级、县级及其他外来单位发来的文件。第三条发文处理程序一般包括拟稿、核稿、会签、签发、登记编号、印制、盖章、送发、归档。(一)拟稿：根据工作任务，一般就本着“谁主办、谁拟稿”的原则进行。如职能部门需以公司或办公室名义发文的，应向总经理办公室提出发文申请，总经理办公室同意发文，由主办部门拟稿并由部门负责人审核签名后，将文件底稿交总经理办公室文秘档案科统一办理。草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；文稿拟成后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、标定日期和密级；如需几个单位联合发稿的，文稿须经各部门负责人审核会签后，送交办公室文秘档案科办理。(二)核稿文件打印出清样，交拟稿人核对，校对后核对人员应在发文稿上签名；经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿。(三)签发需会签的文稿，必须由会签单位的负责人会签。文稿审核会签后，按批准权限的规定经公司总经理审定批准签发；无需会签的文稿，拟稿人核稿后，交公司经理审核签字。(四)登记编号以公司名义上报的文件编号为：和信生物总字[]X号以公司名义下发的文件编号为：和信生物总通字[]X号以公司名义发的函件编号为：和信生物函字[]X号以公司人事部门名义下发的文件编号为：和信生物人劳字[]X号；以公司党委名义上报或下发的文件编号为：和信生物党字[]X号；以公司工会名义上报或下发的文件编号为；和信生物工字[]X号；以公司办公室名义下发的文件编号为：和信生物总经办字[]X号。(五)印制

文稿印制前，应对文稿的标题、文号、主送单位、发放范围、印发份数等进行认真的检查、校对；一般文件应按规定时间及时印发，不得延误；按照印发份数套上红头印相应份数。(六)盖章

以党委、工会、公司名义上报、下发的文件，需加盖相应的公章。(七)送发对照文稿的报头、文号、主单位名称、抄送单位、发放范围及份数进行分发。(八)归档：由承办单位将文件的原稿和印制好的文件存档。第四条收文处理程序一般包括传递、签收、登记、阅办、拟办、承办、催办、办结、立卷、归档、销毁等程序。(一)公文的签收与登记对市级、县级及其他外来单位发来的文件，均由综合文秘专员做好登记，及时附上“来文批办传阅单”，交部门领导审批。所有发至我公司的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我公司的公文)，由公司办公室统一签收、登记、编号，送办公室主任阅批或送有关科室办理。凡外出开会、学习带回的文件及资料原件须交办公室进行登记保管，不得个人保存，如职工因工作需要借阅的可复印或办理借阅。(二)公文的阅批与分转凡正式文件均由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由综合文秘专员分送领导和承办部门阅办。重要文件或急件应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，加速文件运转，综合文秘专员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅或复印后分别交与相关部门。(三)文件的传阅与催办传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带出办公室或带到公共场所，确因工作需要携带外出的，需经公司领导批准，并要妥善保管。凡由分管领导签批后的文件,及时送达承办部门阅办。应及时阅读文件，阅批后将文件交综合文秘科，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。(四)办结与归档 办公室对文件负有催办督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，征得办公室同意后予以复印，原件应及时归档。第五条发文管理（一）单位上报下发正式文件的权力分别集中党委、工会委员会和公司办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，应向行政办公室提出发文申请，并将文件底稿交行政办公室审核。行政办公室同意发文，方可按办公室文件正式编号发文。对单位影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。（二）发文的范围：凡是以党委、工会委员会、公司名义发出的文件、通报、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要，均属发文范围。党委、工会委员会、行政办公室下发文件主要用于：公布单位规章制度；转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；公布单位体制机构变动或干部任免事项；公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定；发布有关奖惩决定和通报；其他有关重大事项；党支部、工会委员会、行政办公室上行文、外发文主要用于：对上级机关呈报、请示报告、处理决定；同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。日常生产、技术、管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文。各科室如会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义发会议纪要。发文程序与要求：各科室需要发文，应事先向总经理公室提出申请；草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；文稿拟成后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、标定日期和密级；文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；办公室应根据行政的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿；需经会签的文稿，应送会签部门会签；文稿审核会签后，按批准权限的规定经公司总经理审定批准签发；经领导批准签发后的文件交办公室统一编号印发。保密制度和信生物科技股份有限公司保密管理制度第一条总则为保守公司秘密，维护公司权益，特制度本制度。第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定下，在一定时间内只限一定范围的人员中同知悉的事项。第三条公司所有员工都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条保密范围和密级确定1、公司秘密包括下列秘密事项：公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性研究报告、主要会议记录；公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未进入市场或未公司未公开的各类信息；公司生产技术批报、生产记录等；公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；其他经公司确定应当保密的事项；一般性决定、决议、通知、通知、行政管理资料等内部文件属于保密范围。2、公司秘密和密级分为绝密、机密、秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄漏会使公司的权力和利益遭受损害。（1）公司秘级的确定：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要文件资料为绝密级；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、生产批报为机密级。公司人事档案、合同、协议、员工工资生收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3、保密措施（1）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或分管副总委托专人执行，采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用部门负责保密。（2）对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：复印保密文件或资料，必须经总经理或主管副总批准，严禁将保密资料拿到社会上经营性场所复印。借阅保密性文件、资料须按阅读范围借用，并办理登记、签字手续。用完后及时归还。保密文件由综合文秘科专人负责收发、传递、清退。并采取必要的安全措施。在设备完善的保险装置中保存。（3）属于公司秘密的设备或产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司批定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先由总经理批准。（5）具有属于公司秘密内容的会议或其它活动，主办部门应采取以下保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据工作需要，限定参会会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；使用专用的会议设备及管理会议文件。4、保密纪律（1）不准在私人交往和通信中泄漏公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司的秘密。（2）公司工作人员发现公司秘密已经泄漏或可能泄漏时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。总经理办公室应立即作出处理。（泄密是指下列行为之一的：（3）使公司秘密被不应知悉的；使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。5、责任与处罚出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。故意或过失泄漏公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。出入厂管理制度和信生物科技股份有限公司出入厂管理制度一、目的：规范外来人员车辆管理，保证公司正常工作秩序。二、适用范围：适用于外来人员、车辆管理。三、责任者：保卫科。四、正文：1.内部人员、车辆出入1．1公司要求打卡的部门人员，需打卡出入厂。员工上班期间请假出厂或因公需出入厂人员在门卫处填注“员工出入登记表”后方可出厂。1．2所有拉运货物车辆需有关部门负责人出具拉运证明，由门卫检查核对货物后方可出厂，出门证留存门卫备案。2、外来人员、车辆外来人员、车辆必须服从门卫管理，遵循公司有关规定。外来人员、车辆出入厂时间一般在公司规定的夏、秋正常班作息时间范围内。1.1外来人员如因公入厂的需先电话联系，经接待人同意后，由门卫填具来客登记单方可进入，离厂时登记单须有接待人签字并交回门卫后方可离开。进入生产区者，需有主管领导批准方可进入指定地点。1.2政府机关、业务单位入厂参观时，需有公司指定负责人引领于指定参观区域，未经允许严禁进入非指定区域。1.3交货车辆需填具“外来车辆出入登记单”，经门卫签注时间后如厂。出厂时有门卫检查是否带出本公司物品或核对所载货物是否同车带入非交货物后方可出厂。1.4装运货物的车辆凭交运部门核发的统一格式的出门证，由门卫检查核对货物后方可出厂，出门证留存门卫备案。1.5外来摩托车、自行车一律不准进入厂区，应停放于指定地点或公司车棚。1.6外协单位、个人车辆入厂后，需在办公楼前指定停车位停放，非特殊情况严禁进入生产区。1.7有政府部门领导或客商进入厂区参观，可例外允许车辆在厂区主马路往返接送。1.8外来人员禁止携带照相机、摄象机等入厂，唯经管理部门特准者，不在此限，但需严加管制，不得逾越指定准许拍摄范围。行政办公用品管理制度和信生物科技股份有限公司行政办公用品、用具采购管理办法和领用工作程序第一条为加强公司办公用品、用具采购的管理，进一步规范办公用品采购工作，提高采购工作效益，充分发挥经费的使用效率，本着“厉行节约，保障需要”的指导思想，根据公司实际，现制定本办法。本办法适用于公司各部门为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室行政管理科统一负责购置、保管和发放，并建立健全各类物品的登记台帐。本办法所所涉及的办公用品、用具包括：办公家具；办公设备和办公用具；日常办公用品、各种耗材；其它。采购审批程序1、各部门根据实际需要应于每月20日至25日编制下月的办公用品需求计划，确定采购办公用品的品名、规格型号、数量和用途后填写《办公用品采购计划单》报总经理办公室行政管理科，由行政管理科集中统一汇总后，上报分管领导审批后集中采购。2、零星日常办公用品由总经理办公室主任审核，报行政副总经理批准后，采取货比三家的形式实施集中采购；3、价格在0元以上的大宗物资报总经理审核，并由总经理批准后以招标的形式采购。第六条办公物品采购过程根据公司各部门提出的计划采购单，按照产品质优价廉，确定信誉好的供应商采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报分管领导批准后由总办行政管理科负责实施采购任务。一、验货所采购的办公用品入库前须进行验收，由仓库管理员按送货单进行验货，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。二、保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登记入库，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。三、货款结算办公用品、用具发生的费用，每月一结算，总办行政管理科根据领用记录单的数量价格，做好登记，做到帐、卡、物一致，交使用主管部门负责人审核签字后，由部门自行负担，最后交财务部统一结算核减。四、办公物品采购纪律一、参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用，不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。第七条本办法从批准之日起执行办公用品、用具的领用程序为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本领用程序一、

领用时间

1．

以部门为单位，每月集中领用办公用品时间为每月第一周的星期二、星期三（遇节假日顺延）；2．

员工个人平时领用办公用品时间为周一或周四下午2：30-4：30；

3．

新到岗员工在报到之日领取办公用品。

4、其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。二、

领用程序

1．

各部门应按《办公用品计划单》的品种和数量到总经理办公室行政管理科填写《领料单》。

2．

将《领料单》请部门主管签批后到行政管理办公室领取，办公用品保管员凭有效的办公用品领料单发放。3．

对于复印机、打印机的墨粉、硒鼓；会议室所用的白板笔、办公区所用的垃圾袋、纸杯、传真纸、植物鲜花租摆、纯净水等消耗品，根据每月的使用量按各部门人数摊销，但不作为部门办公用品费用的考核依据。

三、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。四、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。五、领用方法：1、各部门文员按发放日期统一到总办行政管理办公室申领，填写《领料单》，经部门主管签字后交保管员，保管员凭领料单发放。2、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。3、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由电脑工程师审核，行政副总经亘批准后方可领用，申领时须依旧换新。4、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用，公司将予以表扬。六．办公用品使用严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时应依《办公用品领用单》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。七．办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政管理科办理报废注销手续。公务车管理办法和信生物科技股份有限公司公务车管理办法第一条为了加强公务车管理，保障行车安全，更加合理有序地使用车辆并降低费用，特制定本办法。第二条本办法所指公务车辆为公司现有别克商务车（车号：蒙A73333）及桑塔纳3000（车号：蒙AA2521）。第三条由部门负责人填写《派车单》报总经办，其费用由本部门承担，当月底由总经办核定后报财务部分摊。第四条用车人员应按时返回，如有特殊情况应及时报告。第五条在没有出车任务时，司机应在自己的办公室待命，不得擅离职守，车辆应停放在厂区指定车位。第六条严禁司机未经公司（部门）领导批准或无《派车单》而私自出车，不得将自己保管的车辆借出或交给无证人员练习驾驶，否则责任自负。第七条司机严禁酗酒，以备有突发事件出车。如因酒后驾车责罚或肇事，一切损失由司机承担。第八条公务车费用一月一报，由司机详细填写出车台帐，作为油费、路桥费等的报销依据，否则费用不予报销。第九条车辆维修及保险费缴纳等事宜，必须严格履行签呈审批手续，车辆日常维护或检修到公司指定维修点，油料由总办统一购买，实行对车、对票定点加油。第十条如因公出差需途中加油时，应提前告知，回公司后应及时提交部门审核、报销。第十一条根据司机驾驶车辆的行车里程和确定的实际耗油标准实行燃油节约奖，每月末对司机进行里程油耗考核，奖励油料节约额的50%，超支部分从司机当月的工资中扣除。通讯费限额报销管理办法和信生物公司办公电话及干部通讯话费的标准与报销制度为了统一规范和强化公司通讯费执行标准，量化控制通讯费支出，加强管理，节约资金，特制订制度。1、本办法所指通讯费包括：1.1公司副科级以上干部的手机话费、住宅电话费；1.2经公司批准的科级以下人员的手机话费；1.3公司内部司机的手机话费；1.4因工作需要经公司批准的办公电话费。2、通讯费限额报销标准3.1干部职别序列及对应的通讯费标准（见附表一）。3.2公司司机话费限额每人元/月。3.2未享受通讯费报销标准规定的其他人员，由各部门根据实际情况研究决定，标准报公司批准备案，超支部分从个人工资中扣除。3.3贸易部系外驻单位，办公电话和干部、业务人员的话费标准根据实际情况由部门自行确定，并报公司批准备案。3.4经公司批准的办公电话费标准（参见附表二）。4、通讯费限额报销规定4.1公司各职能部门的通讯费报销严格按规定的标准执行，通讯费标准因客观变化确需进行统一调整时，必须经公司研究通过后方可调整。4.2通讯费报销每人只限手机一部和固定住宅电话一部，科长及科长以下只限额报销手机费。个人有多部手机或电话需报销话费的，必须经公司领导批准。4.3对通讯费报销情况的考核按月进行，节支不补，超支扣除。4.4通讯费报销根据干部及办公电话归属分别由公司各部门列支和办理。4.5经批准统一缴纳话费的干部，其通讯费由公司专门负责缴费的业务人员予以把关控制，当月实际发生额未超出限额标准可实报实销；如当月实际发生额超出限额标准，超额部分在干部本人当月工资中扣除。4.6自行缴费并进行报帐的人员，其通讯费报帐额度按照公司限额标准控制。5、通讯费超额报销责任5.1各部门专门负责通讯费缴费的业务人员，严格按照通讯费限额报销标准予以把关，对通讯费超支部分列出明细单报公司薪酬社保科；否则经考核发现有通讯费超支未报公司薪酬社保科的部分全部由业务员本人负责，从其工资中扣除。5.2公司薪酬社保科根据业务员提供的通讯费超支明细单，经分管领导批准签字后，在做工资表时，对干部个人话费超支部分，予以在干部本人工资中扣除，对办公电话费超支部分予以在该办公电话责任人工资中扣除。5.3经考核发现个人通讯费报帐超出本办法规定之标准，超出部分由具体承办报帐的主管会计负责，并从该主管会计工资中扣除。5.4经考核发现未列入公司通讯费报销规定范围内的人员报销通讯费，所报金额在报帐本人工资中扣除，同时对承办该通讯费报帐的主管会计、负责人分别予以双倍报帐额的处罚，并在工资中扣除。差旅费管理办法和信集团工作人员差旅费开支规定第一条为了保证出差人员正常工作与生活的需要，同时贯彻勤俭节约的精神，加强成本费用管理，特制定本规定。第二条本规定属集团公司的统一规定，为防止财务管理发生混乱，所属各公司、部门不得另行制定与本规定有抵触的差旅费开支规定。第三条工作人员差旅费开支的主要内容包括：交通费（包括火车、轮船、汽车和其他交通工具所支付的费用和相关的保险费、建设费、市内交通费、手续费），补助费（包括乘坐火车、轮船、汽车和其他交通工具超过规定时间给予的途中补助，应购卧铺票而未购卧铺应给予的补助，因公出差住勤、误餐、学习给予的补助和涉外出国给予的定额包干补助。因公出差时所发生的办公、邮电、餐饮、业务活动等费用不属于差旅费范畴，不适用本规定，应另行履行报销手续。）。第四条工作人员因公出差报销差旅开支的具体规定如下：（一）乘坐火车、长途汽车、轮船、飞机及其他交通工具报销交通费的规定：1、总裁助理以上、集团职能部门正职以上、实业、贸易公司总经理、副总经理、其它公司总经理因公出差可以乘坐软卧车、空调车和一等舱位船和飞机，或者租用专门轿车；超出标准乘坐交通工具须按程序报分管副总裁批准。2、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6个小时以上的或连续乘车时间超过12个小时，可购同席卧铺票。3、集团职能部门副职以上、各所属公司总经理助理以上人员因公出差可以乘坐硬卧车、空调车和二等舱位轮船。4、其余人员因公出差可以乘坐硬卧车、空调车和三等舱位轮船。5、按规定的职务乘坐火车、轮船、汽车、飞机和其他交通工具的凭正式票据报销。7、超过职务规定，因公务紧急或特殊安全需要必须乘坐飞机或高舱位（包括软卧）及单独租用交通工具的，事先须申请分管副总裁批准，事后由分管副总裁签字凭正式票据报销。8、外出开会、学习时乘坐交通工具报销交通费执行前述标准（外出学习时乘坐飞机、软卧除外，该类票据不予报销），会议费或培训费已含交通费的不再予以报销。（二）住宿费开支规定1、因公出差人员的住宿费实行按职务和标准限额凭据报销办法。2、限额标准：职务级别省会以下各市县级城镇（含呼市）直辖市、省会及人口在300万以上的城市或沿海城市（不含呼市）董事长、副总裁、董事长秘书、总裁助理、财务总监、特聘总裁顾问四星级（包括四星级）以下饭店凭正式票据实报实销部门级副职以上元以内（含元）300元以内（含300元）其他人员元以内（含元）元以内（含元）3、出差住宿费在规定的限额标准内凭正式票据报销，实际住宿超过规定的限额标准部分自理，不予报销。4、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿凭据的，一律不予报销住宿费。5、出席各种会议在会议费中已含住宿费的一律不再予以报销住宿费。6、在外地设立的办事处已由租赁房屋中包括办公、住宿的一律不再予以报销住宿费。7、因会议统一安排虽超过规定限额标准的，要以会议出示凭据报销，没有正式凭据的不予以报销。8、随同上级职务人员同时同地点出差的，因工作需要，不便于分别住宿的，可以按上级职务限额标准凭据报销。（三）市内交通费开支规定1、工作人员出差期间，市内交通费按出差的自然（日历）天数计发，每人每天发市内交通费10元（包括市内公共汽车和市内其他交通工具）包干使用，不再凭据报销市内交通费。2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不再发给市内交通费。3、乘坐往返机场的专线客车或出租小汽车可凭正式凭据报销去机场一次、回市内一次的费用。4、部门级副职以上干部，因工作需要在市内租用出租车的可以凭据报销。其余人员因实际需要，而必须租用出租车的经公司领导批准后可凭据报销，同时不再发给市内交通费。5、工作人员因公出差去有地铁的城市，在这些城市驻住期间，每天每人补发20元地铁交通费，离开后停补，市内交通费不再兼补。（四）伙食补助费开支规定1、途中及住勤、误餐、学习补助：（1）工作人员出差伙食补助费用按出差的自然（日历）天数计发。地区每人每天补助标准（元）备注在途住勤误餐学习短期中长期在途期间40————不分交通工具不分地区省会以下各市县级城镇（含呼市）—3015158不分自治区境内境外直辖市、省会及人口在300万以上的其它城市或沿海城市—40—2010（2）工作人员的出差伙食补助费，不分交通工具，每人每天补助按下列标准执行：（3）住勤补助指因公外出办事，离开单位和家庭所在地，需住在外地的，三餐也在外地而给予的伙食补助，每人每天住勤补助参照上表标准执行。住宿费中已含餐费，或已宴请别人凭据报销的，住勤补助酌实予以部分或全部核减。（4）误餐补助指因公外出办事，当天可返回单位和家庭所在地的，中间就餐需在外的属于误餐，可给予误餐补助。误一餐给予误餐补助8元，误两餐参照上表标准执行。已经接受宴请或者宴请别人凭据报销的，不再享受误餐补助。（5）学习补助在学习地学习期间，短期学习（10天以内，含10天）、中长期学习（10天以上）伙食补助参照上表标准分别执行。（6）在途补助和住勤补助不兼补。2、为了鼓励出差人员乘坐火车、汽车、轮船，不坐飞机，以节约开支，在途期间连续乘车超过12小时（含12小时）可凭车票每满12小时，加发伙食补助费20元。3、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时，每人每夜按20元加发一天伙食补助费。4、工作人员公出参加会议，已交会议费中包括食宿费的，会议期间不再补助伙食费，可凭据报销会议费。（五）未卧补助工作人员因公出差符合购同席卧铺的（包括符合购软卧条件的），而不买卧铺票的按本人实际乘坐的火车硬度座位票价（不含加收空调费用）的下列比例计发给个人补助费。（1）乘坐火车慢车和直快列车的，按慢车或直快列车硬度座位票价的60%计发。（2）乘坐特别快车的按特别快车硬席位票价的50%计发。（3）乘坐新型空调特快列车的按新型空调特快列车硬度座位票价的30%计发。符合乘坐火车软席卧铺条件的，但改乘硬席卧铺的不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。第五条因公派外出差学习有关其他规定：（一）住宿费开支学习期间住宿费公司统一安排的，由领队或经办人统一报帐，包括在支付双方培训费或学费中的住宿费，不再单独报帐；学习人员离开统一学习的住宿地，擅自在外住宿的费用不予报销；特殊情况经领队同意，集团公司批准，在限额标准内凭据报销。（二）通勤费补助在外学习期间，因学习地与住宿地距离较远而必须乘坐市内交通工具的可给予通勤费补助，通勤费补助按学习期间的自然天数计发，每人每天发通勤费4元（包括市内公共汽车和其他交通工具），包干使用，不再凭据报销市内交通费。部门级副职以上干部乘坐出租车等交通费用凭据报销，同时不再发给通勤费。培训费中已安排交通费的不再予以补助通勤费。（三）购置学习用品的支出派外学习人员购置零星学习用品酌情予以报销。（四）旅游费用的支出根据《差旅费开支规定》，在外学习人员利用节假日到其周边城市旅游的车费、住宿费等开支一律不予报销。第六条通讯费的报销享受通讯费补助的人员，原则上不再补贴通讯费；未享受通讯费补贴的人员，可根据与公司及公司领导联系情况酌情予以报销。第七条需预先借支差旅费的出差人员，应按有关制度规定的标准预算应借支款额，不能无限借支。第八条差旅费报销的时效为一个月，即出差或学习后一个月内及时报帐；超出报帐时效，财务部门有权拒绝报帐，所有费用由个人承担；凡在出差前预先借支差旅费的出差人员，报帐时必须一并清帐，实际发生额与借支额的差额，以现金多退少补，不得再挂个人往来帐。第九条工作人员趁因公出差之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道的车、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。同时也不发在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通补助费。第十条工作人员因公出差期间因游览或非因工需要参观而开支的一切费用均由个人自理。第十一条工作人员因公共同外出填报差旅费报销时，自行填制和单独报帐，除统一支付宿费、会议费等由领导或经办人员统一报帐外，个人伙食补助费、市内交通费、软卧补助费均应自己报帐，不得互为代替，因共同出差需联名报销，参与报销人均需个人签字，他人不得代签，以避免重复报销。第十二条小车队、运输车队其出差误餐补助、途中补助或住勤补助已实行里程、油耗、工作量（载货量）、效益等考核办法的按考核具体办法办理，不适用本规定。业务招待费管理办法和信生物科技股份有限公司业务招待管理办法为强化公司内部管理，压缩业务招待费用，规范业务招待的标准和手续，重申业务招待的有关规定，特制定本办法：一、公司因业务活动必须招待外来客人时，须事先由招待部门提出申请，填写“业务招待审批单”一式两份报总经理审批（或报分管副总经理审批），批准后一份留作报销的附件由申请人携带；一份留本部门备查。未经总经理（分管副总经理）同意，任何部门或个人不得擅自进行业务招待。二、部长级业务招待必须报清分管领导批准同意，总助级业务招待必须报请总经理批准同意，招待费用标准参照“业务招待标准明细”。在呼市招待相关职能厅局也严格履行审批程序，如有重要业务招待可特事特批。三、业务招待原则上应在本公司餐厅就餐，或亦可根据业务需要外出就餐。四、招待标准明细附后。五、陪餐人员一般不超过来客人数，并应当是与客人有直接业务关系的科长及以上人员或相关工作人员。六、凡在公司餐厅就餐的，陪餐人员作为经办人必须在当日结账单上签字并注明就餐日期、来客单位、陪餐领导、就餐人数等明细；凡外出就餐的，陪餐人员作为经办人亦必须在发票上签字并注明以上明细。七、业务招待费的报销手续。业务招待费须凭结算票据和“业务招待审批单”报销。结算票据须经总经理审批签字，未经总经理审批签字的，财务部一律不予报销。八、如遇公司重特大验收、认证、重要客户、行政要员来访、董事长、副董事长、总经理特别招待人员或报请董事长、副董事长、总经理特批的招待等，就餐标准及相关条件可不受本办法限制。九、业务招待既要热情周到，又要从简从廉，反对讲排场和铺张浪费。十、本办法自8年元月一日起试行。十一、如相关业务招待有与本办法相悖的地方，以本办法为准。附：1、和信生物科技股份有限公司业务招待标准明细表2、和信生物科技股份有限公司业务招待审批单和信生物科技股份有限公司业务招待标准明细表单位：元/桌（10人）公公司领导职别标准来宾级别总经理级副总经理级总经理助理级部长级县属单位600元500元400元300元市属单位800元700元500元400元省属单位900元700元————备注：1、招待省级以上单位来宾招待费用酌情而定。2、以总经理助理级（包括总助级）牵头的公司内部聚餐标准按每人每餐60元核定（包括烟酒），部长级领导牵头的聚餐按每人每餐30元核定（包括烟酒）；加班费用不包括在内。3、以上数额为业务招待的最高限额，烟酒包括在内。4、就餐人数不满10人的，按比例核减相应标准。和信生物科技股份有限公司业务招待审批单（存根）NO.______申请日期就餐时间申请部门经办人（签字）来宾姓名、单位、职务及人数陪餐主要领导及陪餐人数就餐标准部门负责人（签字）公司分管领导审批（签字）总经理审批意见备注和信生物科技股份有限公司业务招待审批单申请日期就餐时间申请部门经办人（签字