营建技术部工作职责、制度、流程

84/84营建技术部工作职责、制度、流程1总则2工作职责3组织架构及人员组成4治理制度5内部治理及业务流程6治理流程所涉及相关表单1总则为使能源板块车用气建设业务和相关部门形成有机整体，共同服务于终端经营，作为一个紧密支持团队更好的服务于能源板块车用气业务部门，特制定本工作手册。2工作职责2.1营建技术部的定位针对能源板块车用气项目建设产业专业化、经营规模化、治理部门化和跨地区治理。营建技术部坚持工作专业化、治理标准化、命令单一化、跨度适度化、组织扁平化、运作规范化的“六化”原则，推动一五战略规划中车用加油加气站项目建设的顺利实施，更好的服务于经营终端，对车用加油加气站项目进行专业化的规口治理。2.2营建技术部的工作职责2.2.1营建技术部负责对本公司加油加气站新建、改建和扩建项目设计、设备采购以及施工治理。按照总部招投标工作程序，严格、规范2.1.2负责工程施工中的质量、进度、投资和安全治理，协调施工关系；定期上报工作总结和工作打算，并着重体现工程进度、质量状况以及资金打算和使用情况。2.1.3定期上报工程打算书、工程施工进展报告、工程投资估算书或预算书或投资分析报告（必要时），为上级主管部门提供决策依据。2.1.4与相关部门积极沟通，确保施工治理工作的顺利完成。2.1.5工程验收，工程完工后通过施工单位自检和监理单位验收，本部门组织竣工预验收，预验收合格后组织设计、施工、监理单位以及本公司内部财务、经营、开发和安全部门共同验收。达到合格标准通过验收并交付使用。个不分部工程未达到合格标准的工程，通过整改后才能给予验收，并严格工程交付使用的手续。2.1.6工程结算，对工程量不附的项目，亲自到施工地点进行实测实量。认真执行有关定额标准，实事求是地进行结算工作。2.1.7各项目公司的零星工程（包括维修、改造工程）工程造价额在五万元以下的，由工程所属公司负责选定施工队、签订工程施工合同，进行施工治理，组织工程验收和结算工作。营建技术部负责工程预算的审核把关，在施工过程中进行质量监督和技术指导，参加工程竣工验收。针对工艺改造等技术含量较高的工程，营建技术部派专业工程师对技术方案进行审核，在施工中对质量操纵点进行重点监督检查。3组织架构及人员组成3.1组织架构图副经理1人（兼）副经理1人（兼）设备采购1人专业工程师3人电气工程师1人工艺工程师1人土建工程师1人工程主管4人预算主管2人档案员1人绘图及选址1人营建技术部经理1人 3.2人员组成目前部门定编12人，其中部门经理1人，副经理1人（兼职），专业工程师3人，目前土建工程师缺岗，工程主管4人，预算主管2人，档案员1人，绘图及选址1人，共计：12人。4治理制度4.1技术工作治理制度4.1.1工程技术人员要熟悉图纸和规范，审查施工单位的施工组织设计和技术规范，按施工打算操纵要求确保打算和质量。4.1.2所有的施工材料进场后，应具有质量合格证讲明书，要求施工单位按规范要求做检测或复验，报告经监理和营建技术部认可方可施工。4.1.3要坚持贯彻国家对差不多建设质量治理三检制度，每项检查项目均需有监理参与。施工单位要自检互检后，经监理、营建技术部联检。施工单位无自检、互检的单位工程，监理、项目部将不予检查。4.1.4现场遇到技术等专门问题，难以处理的，要及时向营建技术部负责人汇报，做到反映及时，处理得当。4.1.5在施工过程中，确实有不合理之处，需要修改的，一定要经设计或营建技术部有关部门同意，并有正式手续方可修改。4.1.6为了交工资料完整性和有效性，施工单位要按监理要求整理收集好有关交工方面技术文件，最后经监理签验、工程项目主管审定认可整理成册，交给营建技术部。4.1.7审查施工单位质保体系建立和运行，要持证上岗，中途不得随便换人和缺位。4.1.8审查施工单位制定的安全消防等措施，要有明确分工，不符合安全要求严禁施工。4.2项目治理工作制度为了加强营建技术部项目建设治理工作，实行规范化治理，促使全体工作人员高效、公正的履行职责，推动各项工作健康有续地进行，现制定项目治理工作制度如下：4.2.1项目治理人职员作中树立“安全第一，预防为主”思想，做到“三不损害（不损害自己，不损害不人，不被不人损害）”，发觉事故或险情时应立即抢救或排除险情并及时报告领导，违反者依照总部有关规定处罚。4.2.2项目治理人员要严格保守项目的有关机密，树立起高度的保密意识，提高警惕性，不得将秘密文件、图纸和其它有关机密的文字等泄漏，违反者依照总部有关规定处罚。4.2.3项目部依照工作需要定期召开会议，做到会前通知，准时到会，不得无故离场。无故缺席、迟到、早退者依照情节轻重处罚五到十元的罚款。4.2.4工程开工后，项目驻工地人员要公开考勤，治理人员严格按规定的工作时刻工作。不迟到，不早退，工作时刻不办私事。考勤表由项目经理签字后上报总部相关部门。4.2.5项目人员休假一律实行请假条制度。未请假或请假未经批准擅自离开岗位，以旷工论处。旷工期间的待遇按照总部的有关规定执行。4.2.6项目办公用品由办公室统一购置，统一发放，专人负责治理，做到帐物两清。4.2.7工程治理人员对工程有关的重要活动、记载工程建设要紧过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，规范整理，及时归档。4.2.8项目经理快速反应制度（1）项目部组成与治理方式提高各项目部治理能力，做到分工明确、责任清晰。关于大型项目制定项目经理和项目工程师联合治理模式。项目经理要紧负责打算制定、对外协调、对内工作汇报总结等。项目工程师负责工程质量、进度以及技术治理等。（2）项目部工作制度●每日短信汇报制：对当日的工程进度、质量状况及需要协调的问题以短信的方式每天一汇报，做到内容简洁、表达清晰。●专题汇报制度：工程中较大问题的质量、进度、安全、资金及其他，以专题的方式进行快速回报，有时刻要求的并明确要求回复时刻。●书面工作汇报制度：对本周内工程进度、质量状况及需要协调的问题或工程中较大问题的质量、进度、安全、资金及其他协调问题每周书面汇报一次。●材料设备交接检验、保管制度：建设单位采购的设备，设备采购部门应向营建部门进行交接和检验；在规定的时刻内开箱检验、验收，核对数量规格正确无误后签署验收单和供货清单，形成设备、材料交接检验清单并有采购人、检验人、收货人以及负责人签字认可。●内部工作联系单制度：凡是部门间进行的工作协调，同时有具体时刻要求的工作内容或回复都必须以内部工作联系单的形式通知对方。●工程日志治理制度：项目经理或项目工程师应定期或不定期督促施工单位规范的填写施工日志和监理单位的监理日志。项目部必须认真、规范的填写施工治理日志，其内容为工程进度、质量情况，现场治理与协调情况，工程变更与签证情况等。4.3项目廉政工作制度为了规范项目治理人员的职务行为，建设廉洁、高效的团队，切实维护项目的建设秩序，降低工程造价，确保工程质量，特制定本条理：4.3.1项目治理人员应忠于职守，秉公办事，在执行职务的过程中不得受贿、索贿或变相索贿。4.3.2项目治理人员不得参加施工方的吃请，上班时不得抽烟，中午不得喝白酒，不得偷盗总部财物或公物。4.3.3项目治理人员设备采购治理人员在遵守营建招投标流程、合同流程等相关流程和制度过程中应敬业负责，照章办事，不得徇私舞弊。4.3.4项目治理人员均应遵守亲属回避制度。4.3.5项目治理人员不得有侵占和有意破坏办公设施、厂房、机械、设备、原材料或其他生产设备及物资。4.3.6项目治理人员违反廉政制度者依照总部相关规定中相关条例进行处罚。4.4图纸会审制度4.4.1图纸会审前一周将施工图纸送到参加图纸会审的相关人员手中认真批阅。4.4.2确定图纸会审的时刻、地点，提早三天通知参加图纸会审的人员。4.4.3图纸会审参加人员按时到会，不得无故迟到和缺席。4.4.4参加图纸会审的人员应分专业，分不从各自的工作角度动身，找出图纸中存在的问题，提出改进意见。4.4.5图纸会审由营建技术部总工办组织，会审会上由设计单位先进行技术交底，然后参加会审各方提出质疑，设计院相关人员进行答疑。4.4.6图纸会审要有会审纪要，参加图纸会审人员在会审纪要上签字，设计单位、建设单位、监理单位和施工单位在会审纪要上盖章后生效。4.5工现场安全治理制度4.5.1动火作业规定：施工过程中，凡需动火作业，施工方要严格按照动火审批制度，到相关部门办理动火审批手续，做好组织现场安全监护，落实好安全措施方可进行动火作业。4.5.2高空作业治理：脚手架必须牢固可靠稳定，架板要逐块绑牢，高空作业人员严禁饮酒，未戴安全帽不得入场。安全帽，安全带，要正确使用。4.5.3电器安装治理：使用绝缘良好的橡胶电缆，设置有可靠的漏电爱护装置，不得私拉乱接临时线路，电线接头要用绝缘胶布包好，不得裸露。施工用电设备应良好接地，并采取防雨雪措施。4.5.4隐蔽工程治理：对隐蔽工程治理的施工和开挖，施工方在挖掘时应与相关部门联系结会，不得随意挖掘，以免损坏地下工艺管线和电器仪表线路。在施工中因施工缘故造成埋地设施损坏的，施工方负责一切损失费用。4.5.5施工现场离易燃易爆场所距离专门近时，应尽量事前预制，减少不必要的动火，非动不可的用不燃烧材料事前建好隔离墙，与其安全隔离，以保证施工与生产安全。4.5.6施工方不得在消防通道上堆放任何施工设备和材料，不得堵塞消防通道。4.5.7遇到雷电、大风等恶劣气候时停止作业。4.5.8施工单位必须建立安全治理的专门安全措施，有专职安全治理人员，各班组应有安全员，并有明显标志在身、现场施工人员必须穿好工作服，着装整齐等。4.5.9有危险因素的作业场所附近应有明显的警示标志。4.6招投标治理制度，合同治理制度等参照《廉政手册》相关规定执行。4.7档案治理制度4.7.1档案员应严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。4.7.2档案员应按时向公司档案室移交档案并履行清交手续。4.7.3营建技术部应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。4.7.4各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作打算和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室档案员负责归档。4.7.5各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由营建技术部负责归档。4.7.6各类承包合同、商务合同、协议等由办公室档案员归档，其他部门备份存档。4.7.7归档资料必须符合下列要求：a、文件材料齐全完整；b、依照档案内容合并整理、立卷；c、依照档案内容的历史关系，进行分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。4.7.8档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示主管领导。4.7.9档案员应加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。5内部治理及业务流程5.1部门治理5.1.1治理目标：以围绕提高工程质量、降低投资、缩短工期、确保营建安全、加强项目信息及合同治理、协调施工关系、实施工程融资为目标，更好的服务于总部的能源业务。5.1.2治理原则：以围绕效益（即必须直接或间接围绕提高总部经济效益和社会效益）、提高素养（即必须有利于激励部门人员的积极性，提高专业技术能力和治理水平）为原则。5.1.3治理思想：以总部决策为核心，加强团队建设、提高业务素养、服务能源业务。5.1.4整体的治理思路、举措：a、整体的治理思路营建目标的提出营建目标的提出营建目标的执行各工程目标确立专业技术论证上级认可总部决策讨论各工程方针目标的确定和提出各工程项目实施b、举措重视人的主动性和制造性，加强激励性。部门上下共同协商制定工作目标，实施中以自我承诺为前提进行自我操纵。强调并实现民主治理，激发每位职员实现目标的积极性，变“要我干”为“我要干”。给下级制造必要和充分的条件，即给目标实施者以必要的权限，强调职、责、权、利的统一。实现分散性的治理向系统化过渡，从全然上改变那种从上而下的指令性纵向制约的治理体制，致力于开发每个人的能力，把静态组织变成动态组织。5.2营建技术部横向沟通表：内部沟通横向沟通部门 沟通事项 项目开发部参与加气站项目开发选址，提供选址方案及施工时期投资估算项目治理过程协调技术人员、提供技术服务投资部按时上报加气站选址方案及施工时期投资估算，参与加气站建设投资决策财务部协调施工时期建设资金设备技术部及时派发营建时期设备采购托付书，协调设备按期采购到位安全部参与监督施工时期的安全治理艺术委员会组织工程设计效果图、施工图纸会审监事会工程招标工程审计合同签订各公司、各项目工程预（结）算工程建设任务外部沟通设计院工程设计监理公司监督监理公司执行监理规划、技术交流、技术方案实施各施工单位工程施工治理监督政府定额站造价政策、法规文件下达，定额咨询及解释，价格信息沟通政府职能部门审核、审批相关手续5.3业务流程讲明项目公司负责项目前期手续(立项、选址、规划、环保、土地、勘探、消防及各项评估等)的办理工作，在前期手续的办理过程中营建技术部给予配合。项目前期手续完善，资金协调到位，具备工程建设条件时，托付营建技术部进行工程建设，托付需有托付书，托付书中将项目建设规模、建设模式、投资额、项目工期等进行具体约定，托付书中附有经总部领导审批的同意工程开工的相关手续。营建技术部依照项目公司托付书的要求负责进行施工图纸的设计、招标、施工现场的治理和工程验收移交工作。在营建技术部部门职责范围内的工程项目，没有向营建技术部托付而私自开工建设的，由总部监事会监督改正，开工后所造成的工程不良后果由项目所属单位的经理承担。在工程建设过程中，项目公司（或总部其它公司）经理对工程提出总体要求，负责各种外围关系的协调工作，确保项目建设正常进行，营建技术部工程项目主管对工程施工质量、工程施工安全及进度负责，定期向公司经理汇报工程进展情况，工程建设资金由项目公司（或总部其它公司）经理负责协调，营建技术部工程项目主管负责办理工程拨款手续，项目公司（或总部其它公司）经理在工程拨款手续上签字后由财务部门拨付，没有营建技术部工程项目主管签字认可的工程量，项目公司不能拨付工程款。针对没有项目经理负责的工程，工程实行营建技术部工程项目主管负责制，工程建设资金由工程所属单位的经理负责协调，营建技术部工程项目主管负责办理工程拨款手续，工程所属单位经理在工程拨款手续上签字后由财务部门拨付。工程项目主管在办理工程拨款手续时须经部门经理及技术总监或总经理审批。在施工图纸的设计过程中，项目公司（或总部其它公司）和设备采购部参与图纸的设计工作，项目公司（或总部其它公司）对设计内容及时提出改进意见，设备采购部提供可行的设备设计方案,负责对设备设置情况进行评审，并对方案的可行性负责。图纸设计成图后，项目公司（或总部其它公司）和设备采购部等参与施工图纸的会审工作，对图纸中出现的问题提出质疑和改进意见。项目公司（或总部其它公司）参加营建技术部施工治理过程中的招投标活动、施工合同的签订，负责项目施工许可证的办理工作，在办理过程中营建技术部给予支持和协助。设备采购部和营建技术部签订设备请购托付书后，依照营建技术部的托付要求制订设备采购打算，确保设备按打算到位。设备采购方案的制订、招投标、合同的签订、设备的质量、安全及运行操纵由设备采购部负责，营建技术部监督验收及设备后期的运行状况。工程竣工后，由营建技术部组织联合验收，项目公司（或总部其它公司）、设备采购部、财务部等相关部门参与，验收填写验收表，各方在验收表上签字认可，验收合格后营建技术部将工程移交给项目公司（或总部其它公司）使用，并同项目公司（或总部其它公司）办理相关移交手续。项目公司（或总部其它公司）在运行治理中，质保期内运行故障由营建技术部协调相关部门维修，质保期后的运行故障由项目公司（或总部其它公司）负责解决，营建技术部提供技术支持。工程竣工后15日内，营建技术部将施工资料整理完毕，移交到总部档案室。5.3.1营建技术部业务流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ012、流程目的：描述营建技术部营建业务活动总体过程3、流程输入：项目公司明确站址，决定建站模式与规模4、流程输出：项目公司按托付书要求接收新站，试运行5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1项目公司明确站址，决定建站规模与形式2项目公司前期手续到位，建立建站治理组织，明确职责3项目公司托付营建技术部进行工程建设，营建技术部同项目公司签订工程建设托付书。工程建设托付书4营建技术部依照托付书要求的建设规模、模式和投资额等托付设计单位进行工程设计，同设计院签订工程设计托付书，项目公司参与设计活动，设备采购部参与设计，提供设备设计方案，并对方案负责工程设计托付书5营建技术部组织联合招标，选择承建商、监理，项目公司和设备采购部参与招标文件施工合同评标表6设备采购部同营建技术部签订设备采购托付书，设备采购部负责设备招标，确定供应商，签订供应合同，做好供货过程质量、安全操纵，依照托付书要求将设备交接给营建技术部招标文件托付书供货合同7营建技术部施工过程进行质量、安全、进度操纵8营建技术部组织工程竣工联合验收，竣工资料存档，项目公司及设备采购部参与验收，将相关资料移交9项目公司按照合同接收新建站，进行试运行工程移交单5.3.2内部招标流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ022、流程目的：描述营建技术部内部招标活动过程3、流程输入：营建技术部部长收集招标信息4、流程输出：工程项目主管发出中标通知书5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营建技术部经理收集招标信息2营建技术部经理成立招标小组，相关人员参与3营建技术部经理制订招标工作打算4造价主管依照施工图纸和相关要求编标的预算书5标的经审核密封6营建技术部经理拟订招标方式7工程项目主管发招标公告或邀请书招标公告8工程项目主管草拟招标文件招标文件9营建技术部经理审核是否通过10技术总监或总经理审批是否通过11营建技术部经理组织对投标单位资格预审预审表12营建技术部经理通知预审结果13工程项目主管售发标文件14工程项目主管组织答疑会审，相关人参与答疑纪要15工程项目主管收集投标书投标书16工程项目主管组织开标17工程项目主管组织评标18工程项目主管组织定标19工程项目主管公布中标结果评标报告20营建技术部经理批阅评标报告及相关文件21工程项目主管发中标通知书中标通知书5.3.3外部招标流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ032、流程目的：描述营建技术部内部招标活动过程3、流程输入：营建技术部工程项目主管向招投标办公室申请招标4、流程输出：工程项目主管接收中标通知书5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程项目主管向招投标办公室申请招标2政府招标机构审批招标申请3招标办组建招标机构，选择招标方式4工程项目主管预备招标文件，相关人员参加招标文件5造价主管编制标的6审计部审核密封标的7招标办接收招标相关资料8招标办公布招标公告9投标方索购资审文件10投标方填报资审文件11招标办进行资格预审12确定符合招标要求的投标单位13招标办发售标书，投标方购买标书14组织现场现场考察，投标方现场勘察，招标方介绍相关情况15组织标前会议，招标方解答疑问16营建技术部经理依照标前会制订招标补充文件招标办接收补充文件，17招标办发出补充文件18投标方确定投标方案，编标书，投标19招标办接收标书20招标办组织开标会，相关单位人员参加21评标委员会在评标时提出质疑22投标方答疑23审计部负责人提出评标意见24评标委员会出具评标报告25评标委员会决标，确定中标单位26招标办发出中标通知书27投标方接收中标通知书，办理履约保函28招标办通知中标单位29工程项目主管接收中标通知书5.3.4工程进度监控治理流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ042、流程目的：规范工程进度监控治理活动3、流程输入：各工程施工单位按工程设计打算安排施工进度4、流程输出：保证总体施工进度按打算完成5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1各工程施工单位按工程设计打算安排施工进度2工程监理了解工程施工进度打算安排3监理定期到施工现场检查施工进度4营建技术部工程项目主管定期到施工现场检查施工进度5营建技术部经理时期性到施工现场检查施工进度6工程监理是否发觉问题7没有发觉问题，施工单位接着施工8发觉问题，及时进行纠正，保证总体施工进度打算完成9工程项目主管、营建技术部经理在巡检时是否发觉问题，没有则接着10工程项目主管、营建技术部经理在巡检时发觉问题，及时与监理进行沟通讲明情况，寻求解决方法5.3.5工程质量监督治理流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ052、流程目的：规范工程质量监控治理活动3、流程输入：营建技术部长确定工程技术安全要求，托付设计院进行设计4、流程输出：营建技术部组织竣工联合验收5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营建技术部经理确定工程技术安全要求，托付设计院进行设计2设计院接收托付设计施工方案3施工单位按施工设计要求进行施工4施工单位自检，自检只是重新施工5工程监理现场检查时期性检查和抽查相结合进行质量检查6工程监理是否认可工程质量，不认可施工单位重新施工7认可，施工单位执行下一时期施工8营建技术部经理和工程项目主管时期性检查和抽查相结合进行质量检查9认可工程质量，施工单位执行下一时期施工10工程项目主管、营建技术部经理在巡检时发觉问题，及时与监理进行沟通讲明情况，寻求解决方法11工程建设完成，营建技术部组织联合验收，相关部门参加验收5.3.6营建技术部工程结算与审计流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ062、流程目的：描述营建技术部工程结算活动过程3、流程输入：造价主管收集结算资料，项目主管提供工程结算资料，施工单位出结算书4、流程输出：档案员结算资料存档5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1造价主管收集结算资料，项目主管提供工程结算资料，施工单位出结算书2造价主管审查相关资料及价格3造价主管编制结算书结算书4造价主管初审施工单位报审的结算书5双方造价主管核对预算6出结算书初稿7双方初步确认，施工单位和项目主管参与8造价主管出审计卡9双方审计卡签字10营建技术部长审核是否通过11技术总监或总经理审批是否通过12工程结算送审13审计部审计，项目主管参与介绍情况14审计部出正式结算书15三方结算书签字、盖章16审计卡签字盖章17审计部返还结算书、审计卡18造价主管开结算单19项目主管联系相关人员签字整理结算资料20招标办组织开标会，相关单位人员参加21评标委员会在评标时提出质疑22投标方答疑23审计部负责人提出评标意见24评标委员会出具评标报告25评标委员会决标，确定中标单位26招标办发出中标通知书27投标方接收中标通知书，办理履约保函28招标办通知中标单位29档案员结算资料存档5.3.7工程款拨付流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ072、流程目的：描述营建技术部工程款拨付活动过程3、流程输入：施工单位申报验收项目4、流程输出：财务部拨款5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位申报验收项目2工程监理组织验收，其他人员参与验收3工程监理审核验收是否通过4通过，工程监理签批验收单，参加验收人员签字验收单5施工单位申请拨款6工程项目主管填写拨款单拨款单7营建技术部长审核是否拨款8技术总监或总经理审批是否拨款9审批通过，财务部拨款5.3.8竣工验收资料编制流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ082、流程目的：描述营建技术部工程竣工资料编制活动过程3、流程输入：施工单位编制提供竣工资料4、流程输出：竣工资料公司档案室存档5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位编制提供竣工资料竣工资料2工程监理检查竣工资料3工程监理审核资料是否完备，不完备要求施工单位重新整理资料4资料完备，营建技术部组织相关部门联合竣工验收5竣工资料公司档案室存档5.3.9工程合同治理流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ092、流程目的：规范工程合同监控治理活动3、流程输入：营建技术部长提出合同意向4、流程输出：营建技术部档案员报送合同到相关部门5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营建技术部长提出合同意向2工程项目主管和签约方起草合同3营建技术部长审核合同是否通过4律师对合同条款修改完善5审计部审核合同金额6技术总监或总经理审批合同7工程项目主管带领签约方到监事会签订廉政条约，依照要求到财务部交纳廉政保证金后，找营建技术部长或生产副总在合同上签字，再到行政部门对合同盖章生效，出正式合同正式合同8对需要备案的合同到便民中心对合同备案，不需要备案的合同则直接到档案员处存档9合同在挡案员处存档10档案员将合同复印件报送相关部门使用5.3.10预算编制流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ102、流程目的：描述营建技术部预算编制活动过程3、流程输入：工程项目主管领取经审批的施工图纸4、流程输出：工程项目主管领取经审批的预算书5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程项目主管领取经审批的施工图纸2营建技术部总工办组织图纸会审图纸会审纪要3造价主管索取施工图及会审纪要等资料4造价主管依照施工图纸和相关要求核实材料价格5造价主管编制预算预算书6营建技术部审核预算书是否通过7审计部对工程预算进行审计，工程项目主管参与审计8技术总监或总经理审批是否通过9工程项目主管领取经审批的预算书5.3.11施工图纸审批流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ112、流程目的：描述营建技术部施工图纸审批活动过程3、流程输入：营建技术部长接收项目公司建设工程托付书4、流程输出：建委审批科签发施工图纸审批合格证5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营建技术部长接收项目公司建设工程托付书建设托付书2营建技术部部长确定设计单位3技术总监或总经理审定设计单位4营建技术部长托付设计院进行施工图设计，总工办、设备采购部和项目公司提出设计要求设计托付书5设计单位出施工草图6总工办对施工草图组织会审，提出改进意见会审纪要7设计单位出正式施工图纸8工程项目主管领取施工图纸9建委审批科发图纸审批申请表10工程项目主管领取申请表11工程项目主管填写申请表12工程项目主管、设备采购部、项目公司及设计院提交图纸审批资料13建委审批科审查资料14审查事物所审查图纸15审查事物所提出审批意见16设计院回复审查事物所提出的审批意见17审查事物批图盖章18建委审批科审批证书19工程项目主管交纳图纸审批费20建委审批科签发施工图纸审批合格证5.3.12工程验收交接流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ122、流程目的：描述营建技术部工程验收交接活动过程3、流程输入：施工单位提供竣工报告4、流程输出：项目公司接收新项目运行治理5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位提供竣工报告2监理部审批竣工报告是否通过3通过，营建技术部组织联合竣工验收，项目公司、设备采购部等相关部门参加4验收小组提出验收整改意见5监理部向施工单位出具整改单6施工单位整改7施工单位提出复验报告8监理部核准9营建技术部组织联合竣工验收，项目公司、设备采购部等相关部门参加10营建技术部审批是否通过，否，监理部向施工单位出具整改单11通过，营建技术部将工程向项目公司移交12项目公司依照托付书要求接收新项目运行治理5.3.13图纸会审流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ132、流程目的：描述营建技术部图纸会审活动过程3、流程输入：营建技术部总工办做好图纸会审预备工作4、流程输出：营建技术部总工办将图纸会审结果报送相关部门5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述1营建技术部总工办做好图纸会审预备工作2营建技术部总工办组织图纸会审，相关部门参加3设计单位进行技术交底，施工单位等对图纸提出疑问和改进意见4设计单位能否现场解答5不能的，会后给予解答6能的，现场给予答疑7设计单位整理图纸会审纪要图纸会审纪要8营建技术部总工办将图纸会审结果报送相关部门5.3.14质量事故处理流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ142、流程目的：描述营建技术部质量事故处理活动过程3、流程输入：监理部发觉质量事故4、流程输出：营建技术部工程项目主管将质量事故处理报告备案5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1监理部发觉质量事故2监理和工程项目主管将事故上报营建技术部3营建技术部部长组织事故调查组4营建技术部部长组织联合调查，相关人员参与5监理部编制调查报告6监理部对事故是否处理决策7处理，监理部拿出处理方案，营建技术部提出处理方案意见8监理部对事故进行处理，总工办和专业工程师监督处理9监理部出具处理报告10营建技术部工程项目主管将质量事故处理报告备案5.3.15设备材料验收流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ152、流程目的：描述营建技术部设备材料验收活动过程3、流程输入：施工单位设备材料到场4、流程输出：现场监理工程师签发设备材料验收单5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位设备材料到场2施工单位自检，填写报验单3现场监理工程师审查报验资料4现场监理工程师组织联合验收，相关人员参加验收5现场监理工程师出具验收意见6不合格，设备材料清场7合格，签发设备材料验收单5.3.16工程签证流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ162、流程目的：规范工程签证治理活动3、流程输入：施工单位提出签证4、流程输出：项目主管收集签证单5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位提出签证2工程项目主管签批意见3监理签批意见4营建技术部长审批，同意，签证；否，退回5项目主管收集签证单5.3.17工程变更治理流程（1）（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ172、流程目的：规范工程变更监控治理活动3、流程输入：施工单位提出书面变更4、流程输出：审核通过后，设计院出书面变更5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工单位提出书面变更2监理接收审核，否，返回；是，接着3总工办接收审核，否，返回；是，接着4工程项目主管联系设计院出变更5设计院审核，否，返回；是，接着6审核通过后，设计院出书面变更营建技术部工程变更治理流程（2）（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ172、流程目的：规范工程变更监控治理活动3、流程输入：营建技术部总工办收到变更信息4、流程输出：施工单位执行变更5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1总工办收到变更信息2总工办论证变更可行3监理提出变更意见4工程项目主管联系设计院出变更5设计院审核，否，返回；是，接着6审核通过后，设计院出书面变更7总工办接收审核，否，返回；是，接着8监理批复执行变更9施工单位执行变更5.3.18不招标项目监控流程（一）流程程序文件1、流程编号：LS—JT—YJ182、流程目的：描述营建技术部不招标项目活动总体过程3、流程输入：营建技术部接到项目工程不招标的信息，向监事会提出申请4、流程输出：监事会对项目工程合同监督执行5、流程所有者：营建技术部6、流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1营建技术部接到项目工程不招标的信息，向监事会提出申请2监事会审核申请是否通过，否，重新申请3通过，生产副总批阅同意4营建技术部依照实际情况签订工程合同5律师对合同修改完善6审计部审核合同价款7行政部对合同盖章8技术总监或总经理审批合同，签字9营建技术部执行合同10监事会对项目工程合同监督执行6治理流程所涉及相关表单6.1治理流程所涉及相关表单目录序号表单名称1招标文件目录2工程款拨款单3会议纪要、图纸会审纪要4大宗物资采购寻价表5整改通知单及回执单6内部变更通知单7工程验收表8开箱记录单9内部评标表10工程签证单11工程审计卡12开工托付书13工程交接单14项目前期手续表6.2治理流程所涉及相关表单6.2.1招标文件目录序号文件名称页码备注1招标通告；招标代理合同书2投标报名表3投标资格预审通知书4工程招标申请表5招标文件6标的报审表7工程概况书8开标会签到表9招标单位法人代表托付书10投标单位法人代表托付书11投标书12单项工程投标书13投标概算书14投标施工组织设计15开标登记表、开标记录16评标报告17评标意见、评委名单、投标书送达时刻表、18中标通知书19中标通告6.2.2工程款拨款单工程款拨款单施工单位：年月日工程名称工程合同价上期拨款额累计（万元）本期拨款额（万元）扣款情况施工进度报告：施工单位负责人（签字）意见监理部负责人（签字）意见工程项目主管（签字）意见营建技术部长（签字）意见技术总监或总经理（签字）意见财务部长（签字）意见6.2.3会议纪要营建技术