反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件

反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX反洗钱知识培训案例分析反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX1洗钱和反洗钱概念目录CONTENTS2关于洗钱相关案例3洗钱的风险与渠道4反洗钱的法律法规5反洗钱的主要措施6洗钱案例特征分析1洗钱和反洗钱概念目录CONTENTS2关于洗钱相关案例3第一部分洗钱和反洗钱概念第一部分洗钱和反洗钱概念反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱预防反洗钱预防第二部分关于洗钱相关案例第二部分关于洗钱相关案例1234晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。1234晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计22反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第三部分洗钱的风险与渠道第三部分洗钱的风险与渠道反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件化整为零￫小额存款￫逃避大额资金监测通过存款业务转换资金形式￫抵押贷款￫投资￫改头换面通过贷款业务转入银行￫大量支取现金￫中断追讨线索通过现金业务控制多个帐户￫进行复杂的转账交易通过支付汇兑业务将非法资金存入甲国银行￫购买信用证￫伪造提货单￫在乙国的银行兑现通过信用证业务化整为零￫小额存款￫逃避大额资金监测通过存款业务转换资金形第四部分反洗钱的法律法规第四部分反洗钱的法律法规反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第五部分反洗钱的主要措施第五部分反洗钱的主要措施反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第六部分洗钱案例特征分析第六部分洗钱案例特征分析特征分析特征反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX反洗钱知识培训案例分析反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX反洗钱知识培训案例分析反洗钱知识主讲人：XXX时间：20XX.XX1洗钱和反洗钱概念目录CONTENTS2关于洗钱相关案例3洗钱的风险与渠道4反洗钱的法律法规5反洗钱的主要措施6洗钱案例特征分析1洗钱和反洗钱概念目录CONTENTS2关于洗钱相关案例3第一部分洗钱和反洗钱概念第一部分洗钱和反洗钱概念反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱预防反洗钱预防第二部分关于洗钱相关案例第二部分关于洗钱相关案例1234晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。1234晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计22反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第三部分洗钱的风险与渠道第三部分洗钱的风险与渠道反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件化整为零￫小额存款￫逃避大额资金监测通过存款业务转换资金形式￫抵押贷款￫投资￫改头换面通过贷款业务转入银行￫大量支取现金￫中断追讨线索通过现金业务控制多个帐户￫进行复杂的转账交易通过支付汇兑业务将非法资金存入甲国银行￫购买信用证￫伪造提货单￫在乙国的银行兑现通过信用证业务化整为零￫小额存款￫逃避大额资金监测通过存款业务转换资金形第四部分反洗钱的法律法规第四部分反洗钱的法律法规反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第五部分反洗钱的主要措施第五部分反洗钱的主要措施反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件第六部分洗钱案例特征分析第六部分洗钱案例特征分析特征分析特征反洗钱知识培训案例分析授课文稿课件反洗钱知识培训案例分