监理工作制度(修改版)

监理工作管理制度河北华达公路工程咨询监理有限公司 PAGE20前言没有规矩，不成方圆。为加强监理代表处的制度化、规范化、程序化管理，使代表处及各驻地办的工作，有章可循，有条不紊，形成一个职责明晰、管理规范、运行有序的管理体系，以保证经营管理步入正常轨道，更好地服务于本项目。也为广大监理人员在实际行动中按照公司经营、生产、管理相关的规范和准则来统一行动、工作提供依据。试行编印了《监理工作管理制度汇编》一书。为了使本《汇编》（试行本）的各类规章制度，趋于合理化，人性化，充分体现以人为本的理念，在试用过程中，将充分征集大家的意见，不断进行补充和完善。本《汇编》（试行本）自发布之日起开始试行。目录组织机构框图 1部门职责 2监理工程师的职业道德守则 13监理人员工作纪律 14廉政建设规定 15一、人事管理制度 16二、代表处财务管理办法 22三、日常生活管理制度 23四、学习管理制度 24五、会议制度 25六、安全生产管理制度 27七、请销假制度 28八、车辆管理规定 31九、食堂管理规定 39十、档案、资料管理制度 42十一、关于家属来项目探亲的若干规定 43十二、夜间巡视检查制度 43组织机构框图监理机构设置本项目监理合同段设置总监理办公室，合同监理人员总数为108人，配有总监理工程师、总监代表、副总监、驻地监理工程师、道路、桥梁、测量、试验、安全环保、合同计量等专业工程师60人，监理员36人，试验助理12人。总监办总监办综合部工程部中心试验室安全环保部合同部综合部工程部中心试验室安全环保部合同部第十三驻地办第十二第十三驻地办第十二驻地办第九驻地办第十驻地办第十一驻地办说明：每个工程施工合同段对应设置一个监理驻地办，总监办负责合同期内全部监理工作。监理人员资质、数量、设备均按招标文件强制性标准要求配备，并能满足各种情况下的监理工作要求。部门职责总监理办公室的职责与权限1、在总监代表领导下，全面负责所在施工合同段的监理工作；2、负责工程施工中各工序施工的监督，包括施工方案、施工工艺、人员组织、施工设备、进场材料和施工质量的全过程监督与检查；严格执行技术规范的要求，监督、检查和抽查承包商的试验频率和试验结果；3、指导承包商的工地试验检测工作；4、监督承包商严格执行合同，监督检查工程计划的实施与工程监督控制，签发中间交工证书和交工计量；5、遵照总监理工程师代表的指示，批准工程报告、主持召开标段工地会议和发布开工、停工和复工令；6、负责标段监理资料的整理、存档、移交工作；7、参与所在合同段交工、竣工验收工作。总监理办公室职能部门的职责与权限通用部分1、熟悉合同文件并准确使用技术规范、规程、标准和设计图纸，组织人员的业务学习与交流。制订本部门有关的管理制度、规定和工作程序，报总监理工程师批准后实施。2、处理各监理组和承包人提交的对口业务，提出审核意见。3、组织各类检查，收集相关信息，为总监理工程师的决策提供参考。4、完成本项目合同中规定的其他工作及总监办交办的其他工作。工程技术部1、负责工程技术、质量管理等工作，并强化施工全过程的监督与控制；2、负责重大技术、质量问题的处理，负责各种施工用表准确使用；3、对承包人提交的实施性施工组织设计、施工技术方案、试验路段的施工方案、施工工艺和特殊技术处理措施、安全生产应急救援预案、环境保护方案提出审查意见，报批后负责落实；4、审查承包人提交的总体进度计划、年度（半年、季、月、旬）进度计划，提出审查意见，报批后负责落实；5、审查承包人提交的各种报表编制、汇总各种报表，并及时上传下达；6、向承包人提供图纸（包括原始基准点、基准线或基准高程），参与设计交底和组织交桩工作；7、参加工程项目的交、竣工验收及缺陷责任期的验收工作，做好工程技术文件的管理；8、完成本部门及总监办交办的其他工作。合同管理部1、全面熟悉合同条款，负责工程项目的计划和合同管理工作，提供和解释有关计量、支付、延期、索赔等方面的表格及证书；2、会同监理组检查并落实承包人是否按合同投入各合同段的主要机械设备、性能、数量和主要技术管理人员数量、能力以及构成；3、审查承包人的任何分包人的资格和分包工程类型，报总监理工程师协商业主之后批准；4、配合工程技术部审查承包人提交的总体进度计划、年度（半年、季、月、旬）进度计划；5、协助工程技术部审查承包人提交的各种报表；6、审查承包人报送的计量支付报表及经监理组长签认、确认的原始凭证等，审核中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书；建立计量支付、工程设计变更费用、索赔费用台帐及形象进度图；7、审查承包人提交的延期、费用索赔报告，负责督促落实检查承包人办理工程保险和合同担保等事宜；8、参加工程项目的交、竣工验收及缺陷责任期的监理工作，做好工程合同管理文件的管理；9、完成本部门及总监办交办的其他工作。中心试验室1、负责本监理合同段的试验管理工作，指导、协调项目的试验监理工作，召开试验室主任联席会议，研究处理工程实施中的有关试验、检测问题，对工程项目的试验、检测数据进行分析与指导实施；2、按照监理合同规定不低于20%的频率要求进行独立抽样试验（包括各种标准试验、验证试验、验收试验等）指导工艺试验；3、对承包人工地试验室的仪器设备、操作方法、人员素质、试验环保进行有效的监督与控制；4、负责对用于永久工程的材料或商品按规定进行检验，审核外委试验机构的资质和见证承包人外委试验，对合格证和检验单审查后归档；5、及时进行现场工程质量抽检工作，对各项试验数据分析后将结论及时反馈；6、参加工程项目的新材料、新技术、新工艺的推广，参与重大技术和质量问题的处理；7、对各种试验采用统一的表格进行记录，建立各类试验台帐，并妥善地进行整理、存档，对资料分类汇总、分析和评价，对试验检测频率进行按月统计；8、完成本部门及总监办交办的其他工作。安全环保部1、建立工程项目的安全环保管理系统，负责施工过程中的安全环保监督工作；2、督促监督各施工承包商在施工总体方案设计中应把环保工作做为一项重要的工作予以考虑，废弃物的运输及堆放应按照计划认真执行；3、要求各施工承包商设立专人，负责检查所属合同段的环保工作；4、高速公路施工多处于野外，重点环境污染为空气污染，即运输车辆带起的扬尘，因此施工便道的硬化洒水应作为重点监控项目。5、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规，交通主管部门的安全生产和文明施工的规章和标准；6、督促施工单位落实安全生产、文明施工的组织保证体系，建立健全安全生产和文明施工责任制；7、督促施工单位对工人进行安全生产和文明施工教育及各阶段工程的安全生产、文明施工技术交底；8、审查施工方案及安全生产和文明施工技术措施；9、检查并督促施工单位，按照施工安全生产和文明施工技术标准和规范要求落实各工序和关键部位的安全防护及文明施工措施；10、监督检查施工现场的消防、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作11、不定期的组织安全生产和文明施工综合检查，并可进行评价，提出处理意见并限期整改；12、发现违章作业的要责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。综合部职责1、认真学习、贯彻、执行国家的公文处理规定，档案管理办法，做好文档工作；2、负责代表处文件、报告的打印、下发；3、及时处理收发文件归档；4、负责代表处宣传报道工作；代表处6、负责代表处各种会议的筹备，做好代表处接待工作；7、负责代表处印章使用保管，办公用品及相关物品的购置、保管、登记、发放工作；8、负责代表处车辆使用、维修和管理工作，定期组织对车辆状况的检查、评比、及问题的处理；9、完成领导交办的其他工作。总监办各级监理人员职责与权限总监理工程师的职责与权限总监理工程师是监理单位现场监理机构的全权负责人，承担工程现场监理的最终责任，在实施监理业务工作过程中，其主要职责是：1、提出保证工程质量的措施和手段，组织进行质量抽查和抽验；建立各种报表，收集质量控制信息和数据；2、审核并签发工程开工令、单位和分部工程开工报告、停工令和复工令；签发中间交工证书。对监理合同段内的工程质量、进度和费用支付进行控制；3、经常巡视工地，及时了解和处理影响工程质量的问题；4、承包人发出质量控制的指示；5、建立部门或专业监理人员的日常汇报制度，每月以表格、图解及简报的形式提出质量控制分析报告。6、组建、负责和主持总监办的监理业务工作，领导现场监理机构人员认真贯彻执行有关的法律、法规、标准、规范。7、对本监理合同内的工程质量、进度、投资、安全、环保、合同管理和信息管理负责，规定和明确各监理岗位的人员职责，书面授权并检查各施工合同段监理组的监理工作。8、主持制订工程项目的监理规划，审核监理实施细则。9、主持第一次工地会议及其他工地会议，签发会议纪要。10、组织审查监理合同段内各承包人提交的实施性施工组织设计、施工技术方案、总体进度计划、现金流量计划，提出审查意见协商业主后，给予批准。11、主持审查设计变更、工程延期、索赔、单价等，协商业主后给予批准并发出通知。12、组织召开每月例会及重要的技术、质量专题会议，主持处理工程质量、安全事故。13、签发各种监理工作指令，支付证书、工程交工证书和工程缺陷责任终止证书等。14、检查工程进度和施工质量，组织单位和分部工程的交工验收，审核并签认已完清单工程量。15、对不称职的承包人项目经理和总工有权向业主提出撤换建议，有权要求承包人撤换不称职的其他工作人员。16、签发由总监办发出的文件、指令、证书及上报的报告、报表。17、定期向业主报告工程进度情况，当施工进度可能导致合同期严重延误时，有责任提出中止合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应决定。18、组织审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，提出审查意见并协商业主后批准。19、定期或不定期提交施工质量评价意见并提出改进意见。20、保持与业主的密切联系，充分理解业主对监理工作的要求。21、检查监督施工合同文件及本办法的的执行，调解业主与承包人之间的合同争议与纠纷。22、督促承包人做好安全生产、文明施工。23、安排缺陷责任期的监理工作，协助审计单位做好监理合同段的审计工作。驻地监理工程师的职责与权限1、在总监理工程师的领导下，在其书面授权的范围内，负责本监理施工段的监理工作，对其所属监理人员的工作进行管理、检查和协调，对总监理工程师负责。2、全面熟悉本监理施工合同段范围内的合同文件、图纸，及时解决合同执行过程中的一般性问题，签发监理组的所有监理文件。3、会同合同（计量）工程师监督检查承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成及数量（是否与投标承诺相符），对不称职的一般技术、管理人员，有权向承包人提出更换要求。4、会同合同（计量）工程师对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查；对由于施工机械设备原因影响工程进度、质量的，应当向承包人发出书面通知，限期更换或到场。5、审查本监理合同承包人的阶段性施工进度计划（含年、半年、季、月、旬），单位工程、分部工程、分项工程的施工组织、计划的施工方案，并跟踪落实；当承包人实际进度与计划有偏差时，应向承包人发出采取措施的书面通知。6、对工程项目的质量实施全面控制，对施工中出现的问题应按照合同要求和技术规范、规程、标准（含补充技术规范，下同）规定提出书面处理意见。7、督促承包人落实安全、环境保护的组织保证体系，建立健全安全责任制、环保责任制，并督促其严格按强制性标准的规定组织施工；审查施工方案中技术安全、环保措施并督促其实施；定期组织施工现场安全生产、环境保护专项检查，每月向总监办报告。8、审查承包人的变更、延期和索赔报告，并组织收集相关资料，提出意见上报总监办。9、审核、签认中期计量支付，审批分项工程开工报告，对单位、分部工程开工报告进行审查并提出意见，并报总监理工程师审批。10、定期主持召开工地例会和监理组例会，及时了解掌握本监理施工合同段施工过程中存在的问题。11、组织审查承包人上报的试验路段施工方案、工艺和特殊技术处理的措施，及时组织对所监理合同段用于永久工程的原材料进行抽样送中心试验室检验；及时组织进行路基压实度、砼强度、砂浆强度等抽检试验。12、加强所属监理人员的职业道德教育，组织好岗前培训与学习，提高监理服务质量。13、经常巡视工地并检查驻地各专业监理工程师的抽检资料和现场记录、监理日记，使监理资料符合时效性和完整性的要求。14、组织审查承包人提供的测量控制点、高程，并对相关的施工资料进行签认。15、完成总监理工程师交办的其他工作。专业监理工程师的职责与权限专业监理工程师一般包括路基路面、结构、测量、试验、合同、安全环保项目专业。路基路面、结构专业监理工程师主要职责如下：1、在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内的工程监理具体工作；2、熟练掌握合同内容、规范、图纸和工程量清单，负责制订本专业的监理实施细则，对所监理的工程全面控制，对施工中出现的问题，要按设计图纸、技术规范的要求及时提出处理意见；3审查施工单位的实施性施工组织设计，审查分部及分项工程的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；监督检查施工单位工程质量自检体系及其运转情况；组织协调现场监理人员的工作，填写监理日记并检查相应现场监理人员的监理日记；4、审核施工单位提交的工程施工资料，制定控制工程质量和进度的措施及相关图表。当工程质量、进度与合同文件或施工单位的承诺发生较大偏差时，应及时向驻地报告，并提出处理意见；5、会同合同(计量)工程师审查工程相关计量及中间支付申请、索赔、延期及变更；6、办理驻地监理工程师交办的其它工作。合同(计量)监理工程师主要职责如下：1、在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内的合同管理工作；2、熟练掌握合同内容、规范、图纸和工程量清单，负责制订合同管理的监理实施细则；3、协同驻地监理工程师对施工单位的施工设备、人员配备、分包情况、履约情况等及其进场计划进行检查，对不符合合同文件的施工设备，不称职的主要技术、管理人员或分包人提出处理意见经驻地监理工程师同意后报总监办；4、组织本驻地办的工程计量，审核施工单位的支付报表，编报支付证书，负责本驻地办的计量支付、延期及费用索赔、工程变更的审查并收集整理与之有关的原始资料，提出审查意见，经驻地监理工程师同意后报总监办；5、参与工程变更方案的确定，进行新增项目的单价分析，拟定新增项目的初步单价，经驻地监理工程师同意后报总监办；6、对施工单位提交的总体施工进度计划、年度计划和进度计划变更提出初步审查意见，经驻地监理工程师审查后报总监办；7、督促施工单位及时上报月进度报表，汇总编制本驻地办的月进度报表，经驻地监理工程师审核签字后上报总监办；8、督促施工单位按合同要求做好工程量清单的勘误工作并进行审查，报驻地监理工程师审查后报总监办；9、办理驻地监理工程师交办的其它工作。测量监理工程师主要职责如下：1、在驻地监理工程师领导下，负责其职责范围内的测量监理业务；2、熟练掌握合同内容、规范、图纸和工程量清单，负责制订测量专业的监理实施细则，对在施工过程中的测量全面控制，对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理意见；3、负责向施工单位书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等有关测量资料，进行现场交验并组织测量验收；4、会同其他专业监理工程师，严格按照技术规范要求，对工程平面、纵断面、标高、构造物位置等进行全面控制，制订主要构造物的定位测量和控制测量的措施要点，关键部位(桩基、墩、台帽、盖梁等)应进行必要的复测，认真做好测量验收记录并进行成果整理和保管；5、审查施工单位的施工测量计划和分项工程施工测量方案，并检查其执行情况；6、审查施工单位施工测量完成后提交的正式书面测量报告单，根据申请的范围及内容进行现场复核，经复核不合格者不准开工；7、在施工过程中审核督促施工单位进行测量控制，抽查任何工程部分的位置、尺寸、线型、标高，发现不合格者，应要求施工单位改正或暂停施工；8、办理驻地监理工程师交办的其它工作。试验检测工程师主要职责如下：1、在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内的试验监理业务；2、熟练掌握合同内容、规范、图纸、工程量清单和相关的试验规程，负责制订试验专业的监理实施细则，对在施工过程中的试验全面控制，对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理意见，检查、指导中心试验室或驻地试验室的工作；3、督促施工单位按合同规定的要求建立工地试验室，并检查、指导工地试验室的各项试验管理工作，在工程实施过程中定期检查本机构和施工单位的工地试验室，督促施工单位及时对各类试验设备进行调试、校正和标定，保证试验的可靠性；4、在其他专业监理工程师的配合下，对施工单位用于永久工程的材料性能、规格、各种混合料配合比、成品料的强度、密度及其他质量指标进行全面控制，协同其他专业监理工程师检查施工单位自采加工材料的加工工艺以及各种材料堆放的规范化管理；5、督促施工单位按技术规范要求的频率进行试验和检测，根据需要组织试验监理人员对施工单位的工地试验进行旁站，按照监理合同要求的频率独立进行抽检试验，经试验合格者予以确认、验收，不合格者通知相关专业监理工程师下令报废或返工；6、对施工单位的试验室配备和试验人员素质进行检查确认，对试验过程进行确认，对不合格者有权要求更换或改变；7、审查和评价试验结果，签发各材料试验、检测报告，根据技术规范为驻地监理工程师提出材料的使用建议；8、检查、指导试验监理员的各项工作，加强与其他专业监理工程师的联系与沟通，确保试验工作满足工程进展的需要；9、定期(每月)收集、整理、编制中心试验室或驻地实验室试验汇总表，报驻地监理工程师及总监办；10、办理驻地监理工程师交办的其它工作。安全与环保专业监理工程师岗位职责1、审查施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案；2、监督检查承包人的安全生产责任制、安全生产管理机构、安全生产管理人员的落实情况及分项工程安全技术交底等；3、对施工现场安全生产情况进行巡视检查，检查承包人各项安全措施的具体落实情况。对易发生事故的重点部位和环节实施旁站监理；4、参与工程环境监理交底会；5、检查承包人对施工人员进场前卫生检疫与卫生免疫措施的落实情况；6、检查施工过程中承包人对承包合同中环境保护条款的执行与环境措施落实情况；7、系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期作出评价，并上报业主；8、参与编写环境监理月报和工程环境监理报告；9、参加工程验收，并签署环境监理意见。10、完成驻地监理工程师交办的其它工作。监理员的职责与权限1、在专业监理工程师的领导下，熟悉和掌握有关技术规范、规程、标准、设计图纸、技术档案及文书档案的归档要求，根据专业监理工程师的要求进行相关控制。2、熟悉相关工程各工序的施工工艺和技术要求，认真观察和检查承包人所用原材料、砼配合比、施工工具、操作程序等是否符合规范要求，按规定的频率进行独立的抽检试验，对施工初期成品进行外观鉴定，并随时做好旁站记录。3、协助专业监理工程师检查承包人的施工准备、施工放样、质量抽样检测，认真做好旁站工作；对质量符合施工规范要求的部分和全部工程予以签认，对不符合质量要求的工程，及时报告主管专业监理工程师或总监理工程师。4、当旁站监理员发现承包人所施工的工程有异常情况，可随时向承包人现场施工人员提出，并及时报告主管专业监理工程师或监理组长，对明显违反技术规范和操作规程，造成质量、安全和环保隐患的，有权要求承包人现场施工人员暂停施工，等候处理。5、认真做好工程进度、质量控制、施工安全、工程环保、合同纠纷、施工干扰等情况的记录，做好监理日记，填写有关监理报表；负责所有监理文件资料的收集、登记、整理、分类、编号、存档保管、借阅登记、归档管理和注销管理。6、一旦发生质量事故，旁站监理员必须立即上报主管专业监理工程师和监理组长，并整理有关检测资料，以便及时处理。7、完成主管专业监理工程师交办的其他工作。监理工程师的职业道德守则在监理行业中，监理工程师应严格遵守如下通用职业道德守则：一、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；二、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和公司制度，履行监理合同规定的义务和责任；三、努力学习专业技术和监理知识，不断提高业务能力和监理水平；四、不以个人名义承揽监理业务；五、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工单位、材料设备的生产供应等单位兼职；六、不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；七、不收受被监理单位的任何礼金；八、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；九、坚持独立自主地开展工作。监理人员工作纪律一、监理人员应当严格要求自己，努力提高政治素质和业务水平，始终贯彻“诚信、守法、公正、科学”的监理宗旨，坚持“严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律”的监理原则。二、自觉抵制不正之风，行为公正，秉公办事。严禁向承包商推荐分包商或材料供应商；严禁收受礼金和贵重礼品，不以任何形式或手段谋取私利；严禁吃、拿、卡、要和故意刁难承包商；严禁接受承包商安排的娱乐、旅游或疗养性活动；严禁占用承包商的交通和通讯工具等。三、自觉遵守国家有关基本建设的法律、法规，严格执行公司及监理代表处制订的规章制度和监理程序，始终坚持“严格按合同办事，严格按规范办事，严格按设计办事，严格按程序办事”的“四严”原则。严禁泄露工程各参建单位的机密（秘密），严禁拒不执行业主指令或欺骗业主及损害业主利益或名誉的事件发生。四、服从领导，听从指挥，忠于职守，尽职尽责，遵守纪律，坚守岗位不得擅离职守，团结协作，相互配合。旁站工作要按照《公路工程施工监理规范》规定执行，并要做到“一般工程重点旁站，重点工程连续旁站，关键工程日夜旁站，混凝土工程前盘后盘全过程旁站。”高级驻地必须每天巡视工地全线；项目监理工程师要经常巡视工地，掌握工程动态；现场监理员必须按高级驻地或项目监理工程师的要求及现场需要进行旁站并及时制止或汇报施工中出现的问题；雨雪天气工地无法施工时，所有监理人员整理内业资料，熟悉图纸，学习规范。五、监理人员必须在规定的时限内认真审批、填报相关监理表格和各种报告，要求内容详实，签字、批语规范齐全，准确反映工程的实际情况。六、监理人员上工地时，必须佩戴胸卡、安全帽，统一着装，携带必要的检测工具及相关图纸、检测记录表格、日志等。七、旁站时不得逗留在工棚或距施工地点较远的地方。八、监理日志要及时填写，要求内容详实、字迹清晰，能够真实反映施工现场的实际情况。监理员监理日志、项目监理工程师监理日志每周由高级驻地检查、审阅并签署意见，高级驻地监理日志每半月由总监（副总监）检查、审阅并签署意见。九、工作中待人热情，讲究礼貌，尊重上级，爱护下级。工作时间不得穿拖鞋、背心、短裤、保持衣着干净、整洁；进入施工现场不得穿裙子、高跟鞋。十、遵守社会公德、生活作风严谨，工作时间严禁酗酒和发生其他损害监理形象的事件。廉政建设规定为加强工程管理，规范监理行为，促进廉政建设，保证工程建设健康顺利进行，争创优良、精品工程，根据国家监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和《中华人民共和国监察法》等有关法律法规，特制定如下廉政建设规定：一、廉政建设由廉政建设领导小组统一领导，其成员由代表处领导和有关部门人员组成，领导小组下设办公室，办公室设在综合部。二、监理人员必须做到清正廉洁、过好“五关”。即制度关、质量关、亲情关、金钱关、责任关。三、监理人员不得向承包人索要任何好处费及工程回扣；不得采取任何形式向施工单位吃、拿、卡、要；不得接受承包人的馈赠；不得在承包人处报销任何费用；不准参加承包人安排的营业性娱乐场所进行消费。四、监理人员不得私自向承包商收取加班费、过节费等。五、如发现违反此规定的，处以收受物品（礼金、消费费用）两倍以上罚款并予以开除，情节严重者，移交司法部门处理。一、人事管理制度一、代表处是经公司授权派驻的现场管理机构，负责项目的具体实施，公司负责对代表处进行管理和协调，负责审定各代表处阶段性人员编制。二、总监理工程师由公司任命，是项目管理的第一责任人，应无条件服从公司的领导，以大局为重，忠实履行职责，严格按制度办事，接受公司的检查、指导和监督。三、代表处财务人员由公司委派，业务上接受公司财务部的领导，按审批的预算控制费用支出，履行财务监督职责；行政上接受代表处的领导，处理代表处日常财务事项。四、监理人员由公司负责调配和招聘。五、项目人员的考核、离职程序：（一）人员考核1、高级驻地、部门负责人以上人员（含财务人员）每年由公司考核一次；2、代表处每半年对高级驻地、部门负责人及监理人员考核一次（考核表见附表4）。（二）离职离岗1、员工辞职须提前一个月递交书面辞职报告；2、经所在部门负责人同意经填写《员工离职清单》（见附表5）报总监理工程师（或总监代表）同意后，报公司核准；由综合部办理离职手续；3、离职、离岗人员按“离职清单上”细目，逐项办理移交，办理完毕，由综合部审核无误后，填写“工资结算通知单”(见附表6)，待发放工资时结清（移交不完善者和遗留问题没有得到彻底解决的除外）；4、员工被清退时手续按第3条办理；六、监理人员证件的使用和管理：1、凡在本公司参加各类执业资格考试的监理人员，考试通过后，其证件原件一律存放公司或所在监理项目，并注册于本公司；2、监理人员如离开公司其执业资格证书必须在本公司注册满二年后，方可转注其它公司并领取证件；3、非本公司人员在本公司报名参加各类执业资格考试通过者，需在本公司注册并将原件存放于本公司，满二年后方可转注其它公司并领取；4、对在监理项目中造成恶劣影响、或不辞而别、或未经公司同意离职或有遗留问题者，其证件不得领取；5、未经公司总经理同意，不得发放任何人员证件，否则将追究

证件管理人员责任；

6、公司鼓励个人执业资格证件存放于公司，对证件齐全、并在公司注册的人员给予补助，补助标准如下：七、实行内部黑名单制：凡因工作不称职（工作出现重大失误或违背廉政建设制度及其他规定）被业主或本公司其他总监办清退的人员或其他因个人原因没有得到公司同意离开公司者一律上内部黑名单，原则上不予重新接纳。人员基本情况表附表1姓名性别民族婚否政治面貌身份证号资格证书名称及编号家庭通讯地址毕业院校（最高学历）学历毕业时间毕业专业技术职称证件复印件名称手机紧急联系电话所在项目及部门全称地址及邮编联系电话个人简历起讫年月单位职务填表人：（签名）员工离职清单附表5姓名性别职务所在项目所在部门申请辞职日期报到时间离场时间办理部门办理事项经人签字签收日期所在部门1、考勤确认：负责人：2、交接经办工作及资料□有□无综合部1、有无给公司造成损失□无□扣元2、缴回所发物品（文件/书籍/优盘/钥匙/计算器日常用品等）□无□扣元3、有无借款□无□扣元所属部门意见：综合部意见：总监理工程师意见：公司意见：1、所有人员离职须填写离职清单；2、上述事项办理完毕，方可离职；3、财务人员凭本单发放工资；4、人员离职后，本员工离职单须在项目综合管理部存档。请经办人在“□”内“√”打，或注明应扣金额工资结算单附表6姓名出勤天数基本工资岗位工资工地补助应发工资应付/应扣款额实发工资部门负责人：会计：总监：本人：年月日.项目人员基本情况汇总表附件:3序号姓名性别身份证号码政治面貌部门职务学历毕业院校及时间职称资格证书及证号婚否入司时间电话号码监理工作管理制度PAGE河南省公路工程监理咨询有限公司PAGE22监理人员考核评分表附表4监理项目：部门：考评对象：监理岗位：序号考核指标标准分评分标准1业务水平102廉政自律103岗位职责354内业资料155考勤106工作态度107安全生产108其它扣分9评价100评价：注1：综合评分＝自评分×10％+部门评分×50％+代表处评分×40％注2：公勤人员考核评分由代表处根据具体情况进行。

二、代表处财务管理办法为加强项目财务管理，控制项目成本，依据公司财务制度，特制定本管理办法。一、票据报销1、发票名称的填写：与公司名称一致；2、报销的发票须填写齐全、规范并保持票据完整、干净。购物较多合并计价时，发票有应附购物清单加盖售货发票专用章或财务专用章；3、所有罚款不予报销；4、原则上不报销白条，特殊情况无票据时，须写出书面证明，并经收款人、经办人、部门主管签字，由总监审批后方可报销，代表处应严格控制无发票支出。二、采购管理1、正常采购：由部门或驻地办填报购物申请单经综合部部长审核报总监理工程师同意后，方可由综合部统一采购和报销，采购时必须两人以上在场；2、固体资产购置：由代表处提出书面签呈报公司同意后方可购置（或调拨）。三、车辆加油、维修等，须事先由车管人员进行详细登记、签认，按照公司有关制度办理。四、业主发给代表处的奖金，分配遵循以下原则：1、属于提取监理服务费作为奖励基金的部分，代表处发放30%，其余上交公司；2、属于业主配套的奖励基金，代表处可发放100%（对个人的发放比例另行规定）；3、对业主文件中未明确奖金来源的暂按第1条执行，待监理费结算完毕后根据实际情况办理。五、每期监理服务费的支付证书及补充协议等在业主批复后5日内由合同部负责上报公司财务部。六、所监理项目完工通车后，代表处财务工作由公司统一管理，公司根据项目实际情况每月按预算进行拨款，由代表处指定专人定期到公司报帐。七、伙食费以人员实际出勤天数下拨（标准为12元/人天），节日会餐按公司规定执行。八、代表处、驻地办办公费按监理人员每人10元/月/人标准下拨，驻地办每月须公布费用使用情况，并将发票及时到代表处报销。九、电话费标准：总监按500元/月充值手机费，副总监、驻地（部门正职）按300元/人月充值手机费，代表处根据具体情况充值或发卡。PAGE河南省公路工程监理咨询有限公司PAGE31三、日常生活管理制度一、全体人员必须严格按规定的作息时间表进行作息，不得迟到或早退。三、上午上班前十分钟为打扫办公室卫生时间，办公桌物品摆放整齐、有序。四、树立节约意识，离开房间时，做到人走，灯关、水不滴、制冷驱寒设备关闭，公用照明设施须有专人负责开闭，要有醒目的节水节电标识。五、配发给个人的桌子、椅子等办公和生活物品，须精心使用和保管，不得丢失或损坏，一旦丢失或损坏要照价赔偿。六、除代表处配备的专项取暖制冷设备外，严禁私接乱拉电线以及用电炉、生煤火取暖，未经许可由此造成后果自负。七、全体人员必须遵纪守法，禁止播放、传阅淫秽音像制品和书刊，禁止卖淫嫖娼，一经发现，代表处将作清退处理，情节严重者交有关部门处理。八、不准参与任何形式的赌博行为，不准参与购买、销售、运送和吸食毒品行为，一经发现或经举报核查证实，代表处将作清退处理，情节严重者交有关部门处理。九、严禁工作期间中午或下班后酗酒等。作息时间表附表1季节项目5月1日至9月30日10月1日至4月30日起床7：007：00早餐7：307：30上午上班8：008：00下班12：0012：00午餐12：0012：00下午上班14：3014：00下班18：3018：00晚餐18：3018：00就寝22：3022：00备注可根据实际情况进行调整四、学习管理制度一、加强时事政治学习，及时了解党和国家的方针、政策，始终与党中央保持高度一致。二、全体监理人员要努力学习有关规范、规程、图纸、《监理实施办法》、《监理计划》和公司及代表处管理制度，熟悉设计图纸、招投标文件和有关合同条款等；集中学习：驻地办每月安排二次、代表处每月安排不少于一次，并做好学习记录。三、根据相应的施工阶段，要重点熟悉相关阶段的设计图纸和技术规范，掌握监理程序、质量控制手册，了解监理重点。对业主和代表处下发的文件、通知，要及时组织监理人员学习，掌握其重点并在工作中严格执行。四、积极参加业主及上级部门组织的学习和培训，不断提高业务技术水平。五、定期对全体监理人员进行专业知识、工程重点和难点部分、时事政治以及其它相关内容的考试。六、根据项目情况，定期或不定期聘请专家到项目上讲课或培训。五、会议制度一、代表处“碰头会”每日上午上班前由总监主持，各部门负责人和有关监理人员参加，主要通报工地情况和安排代表处工作。二、驻地办“碰头会”每日上午上班前由高级驻地主持，全体监理人员参加，主要通报工地情况和安排当日监理工作。三、驻地办工作会议每月不少于一次，由高级驻地主持，全体监理人员参加，做好会议记录，必要时形成“会议纪要”，驻地办存档，报送代表处备案。四、代表处工作会议会议内容为技术交流、业务学习，针对项目管理及本月监理工作、施工和安全生产中发现的问题进行研讨，提出解决方案和改进措施。会议由总监主持，各部室负责人、高级驻地参加（必要时项目监理工程师及其他监理人员参加）。做好会议记录必要时形成会议纪要，代表处存档，发各驻地办（必要时报送业主），要求全体监理人员严格执行。五、工地会议（一）、代表处月例会：（1）会议时间：每月一次，具体时间视项目情况而定；（2）地点：代表处会议室或合同段会议室；（3）参加人员：a、监理代表处领导、各部门负责人、各高级驻地和有关监理人员；b、各施工合同段的项目经理、总工等；c、邀请业主（代表）、地方指挥部（协办）领导和政府质量监督部门出席会议。（4）、会议纪要与会人员在“会议签到表”上签到，专人负责记录，会后整理形成“会议纪要”，代表处存档并下发执行，必要时报送相关部门。（二）、驻地办例会：（1）会议时间：按业主对进度计划报告的周期要求而定，每月不少于一次，具体时间由各驻地办确定；（2）地点：合同段项目部会议室；（3）参加人员：驻地及专业监理工程师，项目经理、总工、各部门负责人及各工区主任等；（4）会前，驻地办负责人应提前一天向监理代表处报告，由代表处视情况派人参加；（5）由驻地办整理会议纪要下发执行，并报代表处备案。六、专题工地会议（1）会议组织专题工地会议由监理工程师主持，根据工程需要及时召开，建设单位代表和施工单位代表及其他有关人员参加，必要时应邀请有关专家参加；（2）会议内容会议对施工期内出现的工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理等方面的重点、难点和需要协调的问题进行研讨，并提出明确的解决方案和落实措施。六、安全生产管理制度安全生产管理是工程建设管理的重中之重，是工程质量、进度的前提和保证，是建设和谐社会的第一要素。安全生产要天天讲、时时讲、处处讲，各级负责人务必将安全生产列入重要的议事日程，严查安全隐患，杜绝安全事故。要求各级监理人员必须做到：一、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和行业规章，杜绝安全事故的发生。当安全生产与进度等其他因素冲突时，务必将安全生产放在前位。二、结合“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产组织机构和制定安全生产目标，编制安全生产监理细则。对承包商的安全方案认真审批、并及时上报建设单位并监督其落实执行。代表处成立安全生产领导小组,各驻地办设兼职安全监理。四、加强安全生产知识的学习，定期召开安全生产管理分析会，及时对安全生产进行交底，对安全生产进行布置检查，建立安全监理台帐。五、安全生产领导小组坚持巡视工地制度，定期或不定期对施工现场和驻地办进行安全生产检查。四、检查内容：安全生产组织机构、人员到位、安全生产责任制度及执行情况和检查记录（演练影像资料）；作业现场安全设施、安全装置的使用情况；操作规程执行情况、个人防护用品穿戴情况以及是否存在事故隐患等。五、对发现的安全隐患立即发出整改指令，令其及时整改，保证安全制度的落实；对于有隐患及违章操作，责令其停工进行整改，并向上级主管部门汇报，对其整改情况进行复查，直至合格为止。六、严格执行《公路工程施工监理规范》中施工安全监理的相关要求。七、各驻地办和代表处必须建立安全监理台帐，认真做好安全生产检查记录。八、监理自身安全生产检查：安全用电、火、然气等。七、请销假制度一、员工每月可休假5天（含路途），对休假超过5天以上的，按实际出勤天数乘以日工资计算应发工资，全勤将发100元全勤奖。二、休假以不影响工作为原则，采取轮休办法，以确保监理工作的正常进行。三、休假采取不固定日期的办法，按照以下规定，经总监批准并报综合部备案后方可离开工作岗位：1、离岗半天以内时，驻地办人员可以向高级驻地请假；代表处人员向各部门负责人请假；超过半天时，报总监批准；2、高级驻地、各部门负责人请假必须经总监批准，同时还须按照业主业主有关文件执行。四、休假、事假、病假，无论时间长短，都要填写“请假报告单”，经相应批假权限的负责人批准后方可离开岗位。填写“请假报告单”时，请假时间一栏填写实际离岗所需时间，实际返岗时间一栏要如实填写（各级批假时间含途中时间），考勤人员要真实地记录所辖人员的出勤情况。凡超越权限批假者，追究当事人责任，此假按旷工处理，并记批假者弄虚作假一次；考勤记录不真实的，一经发现，对请假人和批假人、考勤人员各罚款100元。五、请假者应在批准假期内返回工地，返岗时及时到最高批准处销假（标段较远乘车不方便者，可用座机电话销假），超假者（未用电话续假）、未请假者、未被批准的请假者或未按时销假者均按旷工论处（旷工：每次罚款100元），旷工逾十天者，作清退处理。六、婚假为7天、丧假为5天，期间只扣除工地补助，不扣发工资；产假：鉴于本行业的工作特点，为保证孕龄妇女的身心健康，要求凡妊娠满足五个月者必须离开工地休养，建议公司给予发放补助金500元，待休养结束后，如个人条件允许，欢迎回代表处继续工作，休养未超过半年者，工龄连续计算。七、考勤标准为：上午十一点半以后离开工地，按半天计出勤，下午五点半离开工地按全天计出勤；上午八点前返岗计全勤，下午二点半前返岗按半天计出勤，超过时不计出勤。八、综合部负责对全体监理人员的考勤管理工作。代表处、各驻地办指定专人负责考勤，每月2日前经各负责人签字后，将上月考勤表报代表处综合部（各驻地办考勤表加盖代表处公章，在每月1日上墙，并如实记录）。九、休假期间扣除工地补助；全年（满十二个月）未休假者，一次性补偿半月工资。十、春节值班人员补助：由代表处向公司上报签呈，按照公司批复同意的标准执行。 请假报告附表1请假单请假人所属部门请假事由请假时间天年月日至年月日受委托人受委托人对请假人休假期间的工作负责部门主管审批领导审批备注 请、销假登记表附表2姓名事由请假天数超假时间备考车辆管理规定一、车辆实行定车定司机制度，司机负责保养、维修、检查、清洁等。未经综合办公室批准，严谨私自将车辆交与他人驾驶。二、根据实际工作需要，各部门负责人用车填写用车单，由综合部统一安排用车,无特殊情况，去工地检查只能走便道，不同部门去同方向同标段尽量安排合并用车。未经批准，驾驶员不得擅自出车。三、每辆车配出车记录表一份，出车司机如实填写出车时间、地点、里程数。月底报综合办公室审核。四、未经总监批准，不准将车辆借给非专职司机和本单位之外的人员使用。五、车辆油料由综合部统一采购，如需加油提前到综合部领取加油卡，并在加油后填写加油数量，公里数，特殊情况报综合部同意后加油可凭发票报销。六、车辆维修时应填写《车辆维修申请单》，注明行驶里程，审核批准后方可送修。七、车辆维修必须到公司指定修理厂维修，指定修理厂因条件所限不能维修的，必须到各车辆相对应的特约维修站维修，否则维修费用一律不予报销。八、车辆因工作需要出长途时，在行驶途中发生故障或其它损耗急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理。但必须征得综合办公室的批准。九、如因驾驶人员使用不当或专职司机疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需维修费用，视情节轻重，由驾驶人员或专职司机与公司共同承担。十、因无照驾驶或未经许可将车辆借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人和专职司机共同负担损失，并视情节轻重，给予处分。十一、因违反交通规则而发生的罚款，有驾驶人员自行负担。十二、车辆在公务途中遇不可抗拒原因而发生车祸时，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即报告相关领导，如属轻微小事故，向综合办公室报告后自行处理，事后将处理结果反馈给综合部。十三、因意外事故造成车辆损坏，其损坏在扣除保险金后，视实际情况处理。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具体处理。十四、发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予相应处罚。1、一般事故：经济损失在2000元以下(不含2000元)，按10%处罚。2、重大事故：经济损失在2000—5000元（不含5000元）按8%处罚。3、特大事故：经济损失在5000元以上（不含5000元），按6%处罚。4、机械责任事故：按损失金额的20%—50%处罚。河南省公路工程监理咨询有限公司 PAGE39车辆档案厂牌、型号：车种：车属单位：车号：车架号：建档日期：年月日车辆使用单位及驾驶员变更登记时间行驶里程使用单位驾驶员签名车管人员签名备注（车况）

车辆维修、保养记录表车号：时间行驶公里维修保养项目及更换配件驾驶员签名金额本次维修发票号码车管人员签名车辆费用登记表车号：序号车牌号车辆类型加油数量（升）加油金额（元）行驶里程（公里）百公里油耗（升/百公里）维修费用（元）费用合计全年合计记录人：复核人：商兰段改扩建工程驻地办月份出车记录表序号起点终点事由起始公里数终止公里数陪同人员签字驾驶员签字日期加油数备注123456789101112车辆管理考核表单位：车牌号：公里数：驾驶员：得分：序号考核内容考核情况得分备注一内业(15分)1、车辆调动未及时登记（调入、调出单位同时登记），发现一次扣5分2、车辆驾驶员变更未及时登记（交接双方同时登记），发现一次扣5分3、车辆维修保养有无申请单并及时登记，发现一次扣5分4、车辆每月行驶公里数未及时登记，发现一次扣5分5、车辆维修保养有无台帐，车辆费用有无台帐6、每月是否对上月做总结处理本项得分二里程油耗(15分)1、对车辆里程油耗是否有规定；(10分)2、对里程油耗控制是否有记录。(5分)本项得分三车辆管理(50分)1、司机请假时车辆是否交由综合部管理；(13分)2、有无私自换驾现象；(10分)3、司机有无酒后驾车现象；(12分)4、有无擅离工作区现象；(5分)6、是否对违规处理情况登记及备案。(10分)本项得分四安全行车(20分)每发现一次交通事故直接在总分里扣10分，重大事故直接扣20分(10分)是否对出现安全事故登记及备案。(10分)本项得分合计得分7检查人员:日期:年月日7

车辆状况检查表单位：车牌号：公里数：驾驶员：得分：序号考核项目考核内容考核标准扣分分值1车辆外观内饰（20分）顶棚座椅后备箱前后罩灯明显的坑车辆内部有异味发现顶棚变色或有污渍扣2分后备箱内工具是否2分（警示牌、灭火器、备胎、工具箱、千斤顶灯，少以上任一项扣0.5分）全车有明显的坑发现一处扣3分前后罩灯不全者扣2分，发现一处直接扣完2车辆机器（40分）机器电器（10分）1、是否正常（包括机器电瓶、灯光、雨刷器、线路等）；每发现一处使用不正常者扣1分，直至本项分值扣完为止机器机油（15分）1、是否定期更换机油5分；（查看车辆维修保养记录，定期更换得满分，未按规定更换的本项为0分）2、机油尺度3分3、水箱是否变形2分发动机外观（5分）1、是否清洁无灰尘2、皮带是否老化3分机器是否有异常（10分）1、各个缸是否正常运转3分2、转速是否正常（过高或过低）1分3、是否冒蓝烟4分3车辆底盘（40分）刹车（10分）1、刹车油管漏油4分2、刹车盘3分3、刹车片磨损严重3分四轮（10分）1、轮胎磨损严重2分减震（5分）1、有异声0.5分2、是否漏油2分3、防尘套破损0.5分转向系统（10分）1、间隙过大1分2、方向路偏2分传动系统（5分）1、轴承是否正常2分2、笼套是否漏油2分检查人员：