分析教学讲解课件

吴英案分析组员:吴迪，陈维杨，孙博文，陈泽超吴英案分析组员:吴迪，陈维杨，孙博文，陈泽超1吴英案吴英案概述案件经过一审判决二审裁定社会舆论学界实务届舆论法院方观点一审法院二审法院最高法院小组观点反思2吴英案吴英案概述社会舆论法院方观点小组观点2吴英案概述人物简介吴英，女，1981年5月20日出生，原浙江本色控股集团有限公司法人代表，2007年3月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。案件回顾2007年3月16日，吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。2009年12月18日，金华市中院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑。2010年1月，吴英提起上诉。2011年4月7日，浙江省高院开始二审吴英案。吴英案概述人物简介3吴英案概述2012年1月18日，浙江省高院二审驳回上诉，维持原判并报最高院核准。2012年4月20日，最高院未核准吴英死刑，该案发回浙江省高院重审。2012年5月21日，浙江省高院作出终审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑，缓期二年执行。2013年11月2日，东阳市政府首度对外通报吴英案相关资产处置情况。2014年7月11日，吴英死缓减刑案开庭，浙江省高院判决吴英由死缓减刑为无期。吴英案概述2012年1月18日，浙江省高院二审驳回上诉，维持4社会舆论【舆情研究】从舆情趋势来看，2007年吴英被捕前，并未引起全国媒体和公众的太多关注，在其被捕后的一年里，舆论也没有给予过多关注，直到2009年一审宣判才生成为舆情事件。2009年底金华中院的一审判决及判决后吴英的上诉、检举再次引起舆论关注。2010年间，因吴英被拘期间检举多名官员，使吴英的名字频繁见诸媒体报道。2011年浙江高院的二审开庭备受关注，直到2012年初二审宣判维持死刑，最终引爆了舆情高潮。社会舆论【舆情研究】5社会舆论凤凰网财经频道调查社会舆论凤凰网财经频道调查6社会舆论吴英案引起的舆情热议主要集中在以下几个方面：1.民间融资的困境与金融体制改革2.集资诈骗罪名的界定与法律修订3.死刑存废与经济犯罪的刑事责任4.贪腐背景下对司法不公的质疑5.浙江法院案件审理的程序问题6.主流媒体舆情信号模糊反复7.吴英自身的特殊身份备受关注社会舆论吴英案引起的舆情热议主要集中在以下几个方面：7社会舆论【相关言论】法学家陈光中：金融领域的案件，定罪要严谨，死刑要慎重。经济犯罪的死刑只应适用贪官，其他犯罪要慎用死刑。中国必须逐渐减少死刑，非暴力犯罪尽快取消死刑，下次刑法修正将首当其冲在这方面进行修改。法律学者何兵：面对吴英案铺天盖地的舆论，有些半坛子醋说，这是媒体干扰司法。难道公开审判是让群众象哑巴一样，看完以后回家洗洗睡？对于正在审理的案件，人民不仅有权批评，而且有权公开、反复地批评。公正的审判从不畏惧严厉的言论。社会舆论【相关言论】8社会舆论【媒体观察】吴英事件令人叹息，从本质上来说这一事件仍然反映了民间金融运行的困境。问题的关键是政府应该不断改进“疏”与“堵”的策略。一方面，政府应该“堵”住诈骗性的非法集资。这就要求更明确地对非法集资作出法律上的界定，设计出合理的评判标准、应对机制。另一方面，政府应该“疏”的是合理的民间金融活动。最重要的是疏通管理理念，政府应该从“管制”转为“监管”。简单说，在游戏规则不清的情况下，政府什么都想管，等于什么都管不好。不如先制定好规则，政府只管违反规则的行为。事实上，“民间金融”一词本身仍带有浓重的旧体制色彩。只有当所有经济主体、金融资源都纳入统一的游戏规则中时，现代市场经济国家的金融监管模式才能建立起来。（来源：《南方周末》作者：杨涛）社会舆论【媒体观察】9法院方观点2007年3月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原浙江本色控股集团法人代表吴英被逮捕；2009年12月18日，浙江金华市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑；吴英不服判决，于2010年1月提起上诉。2011年4月7日，浙江省高级人民法院开始二审吴英案：2012年1月18日，浙江高院对吴英集资诈骗案进行二审判决，裁定驳回吴英上诉，维持对吴英的死刑判决，并依法报请最高人民法院复核。2012年4月20日，最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。吴英归案后，如实供述所犯罪行，并供述了其贿赂多名公务人员的事实，综合全案考虑，对吴英判处死刑，可不立即执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第四条的规定，裁定不核准被告人吴英死刑，发回浙江省高级人民法院重新审判。法院方观点2007年3月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原10法院方观点浙江高院就吴英案答记者问问：二审法院为什么维持对吴英的死刑判决？答：我国刑法第一百九十二条、第一百九十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗的方法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。最高人民法院发布的相关司法解释明确规定，个人集资诈骗数额在人民币100万元以上的，应认定为数额特别巨大。吴英以非法占有为目的，隐瞒其巨额负债和大量虚假注册公司、成立后大都未实际经营等真相，虚构资金用途，以高息或高额投资回报为诱饵，向社会公众作各种虚假宣传，非法集资人民币7.7亿余元，实际骗取3.8亿余元，尽管认定的集资直接对象仅10余人，但下线人员众多、涉及面广，既严重侵害不特定群众财产利益，又严重破坏国家金融管理秩序，数额特别巨大，并将巨额赃款随意处置和肆意挥霍等，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重。一审法院判处吴英死刑符合我国的法律和死刑政策，所以二审维持了原判。法院方观点浙江高院就吴英案答记者问11法院方观点问：法院查明吴英一案的案情事实如何？答：吴英是浙江省东阳市歌山镇塘下村人，曾经营过美容店、理发休闲屋等。2005年3月，吴英开始以合伙或投资等为名，向徐玉兰、俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、竺航飞、赵国夫等人高息集资，于2006年4月成立东阳本色商贸有限公司，而实际上此时的吴英已负债1400余万元。为了能够获取更多的钱财，吴英用骗来的5000万元注资成立浙江本色控股集团有限公司，接着又以同样的方法在同年7月至10月间，先后成立东阳开发区本色汽车美容店、浙江本色酒店管理有限公司等9个公司，并组建本色控股集团，子公司包括本色广告、酒店管理、洗业管理、电脑网络、婚庆、装饰材料、物流等。公司股东工商登记均为吴英及其妹，但是其妹并未实际出资和参与经营。所以，实际上就是吴英一个人的公司。吴英用集资诈骗款虚假注册成立上述众多公司后，大都未实际经营或亏损经营，但吴英采用虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法，给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的社会资金。2005年5月至2007年2月间，吴英以高额利息为诱饵，以支付高额中间费为手段，以投资、借款、资金周转等名义，先后从林卫平、杨卫陵、杨志昂、杨卫江、蒋辛幸、周忠红、叶义生、龚益峰、任义勇、毛夏娣、龚苏平等11人处非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍等，至案发尚有38426.5万元无法归还。此外，吴英还用集资诈骗所得资金购买的房产于2006年11月至2007年1月向王香镯、宋国俊、卢小丰、王泽厚、陈庭秀抵押借款共计6619万元，案发前仅归还1000万元，尚欠5619万元。因公司装修、进货、发售洗衣卡、洗车卡等，由相关单位和个人向公安机关申报债权总计2034余万元。2006年10月，吴英以做珠宝生意为名从方黎波处购进标价12037万元的珠宝，仅支付货款2381万元，其中大部分珠宝被吴英直接送人或抵押借款。法院方观点问：法院查明吴英一案的案情事实如何？12小组观点吴英案一二审披露的证据不足以认定吴英以非法占有为目的，使用诈骗手段；同时，在“少杀慎杀”成为中国刑事司法政策共识的大背景下，刀下留人，入情入理。判决书应详尽阐明推理过程注重倾听舆情民意反映公开透明理性回应质疑个人借贷和非法集资小组观点吴英案一二审披露的证据不足以认定吴英以非法占有为目的13吴英案分析

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第十小组吴英案分析14吴英案分析组员:吴迪，陈维杨，孙博文，陈泽超吴英案分析组员:吴迪，陈维杨，孙博文，陈泽超15吴英案吴英案概述案件经过一审判决二审裁定社会舆论学界实务届舆论法院方观点一审法院二审法院最高法院小组观点反思16吴英案吴英案概述社会舆论法院方观点小组观点2吴英案概述人物简介吴英，女，1981年5月20日出生，原浙江本色控股集团有限公司法人代表，2007年3月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。案件回顾2007年3月16日，吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。2009年12月18日，金华市中院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑。2010年1月，吴英提起上诉。2011年4月7日，浙江省高院开始二审吴英案。吴英案概述人物简介17吴英案概述2012年1月18日，浙江省高院二审驳回上诉，维持原判并报最高院核准。2012年4月20日，最高院未核准吴英死刑，该案发回浙江省高院重审。2012年5月21日，浙江省高院作出终审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑，缓期二年执行。2013年11月2日，东阳市政府首度对外通报吴英案相关资产处置情况。2014年7月11日，吴英死缓减刑案开庭，浙江省高院判决吴英由死缓减刑为无期。吴英案概述2012年1月18日，浙江省高院二审驳回上诉，维持18社会舆论【舆情研究】从舆情趋势来看，2007年吴英被捕前，并未引起全国媒体和公众的太多关注，在其被捕后的一年里，舆论也没有给予过多关注，直到2009年一审宣判才生成为舆情事件。2009年底金华中院的一审判决及判决后吴英的上诉、检举再次引起舆论关注。2010年间，因吴英被拘期间检举多名官员，使吴英的名字频繁见诸媒体报道。2011年浙江高院的二审开庭备受关注，直到2012年初二审宣判维持死刑，最终引爆了舆情高潮。社会舆论【舆情研究】19社会舆论凤凰网财经频道调查社会舆论凤凰网财经频道调查20社会舆论吴英案引起的舆情热议主要集中在以下几个方面：1.民间融资的困境与金融体制改革2.集资诈骗罪名的界定与法律修订3.死刑存废与经济犯罪的刑事责任4.贪腐背景下对司法不公的质疑5.浙江法院案件审理的程序问题6.主流媒体舆情信号模糊反复7.吴英自身的特殊身份备受关注社会舆论吴英案引起的舆情热议主要集中在以下几个方面：21社会舆论【相关言论】法学家陈光中：金融领域的案件，定罪要严谨，死刑要慎重。经济犯罪的死刑只应适用贪官，其他犯罪要慎用死刑。中国必须逐渐减少死刑，非暴力犯罪尽快取消死刑，下次刑法修正将首当其冲在这方面进行修改。法律学者何兵：面对吴英案铺天盖地的舆论，有些半坛子醋说，这是媒体干扰司法。难道公开审判是让群众象哑巴一样，看完以后回家洗洗睡？对于正在审理的案件，人民不仅有权批评，而且有权公开、反复地批评。公正的审判从不畏惧严厉的言论。社会舆论【相关言论】22社会舆论【媒体观察】吴英事件令人叹息，从本质上来说这一事件仍然反映了民间金融运行的困境。问题的关键是政府应该不断改进“疏”与“堵”的策略。一方面，政府应该“堵”住诈骗性的非法集资。这就要求更明确地对非法集资作出法律上的界定，设计出合理的评判标准、应对机制。另一方面，政府应该“疏”的是合理的民间金融活动。最重要的是疏通管理理念，政府应该从“管制”转为“监管”。简单说，在游戏规则不清的情况下，政府什么都想管，等于什么都管不好。不如先制定好规则，政府只管违反规则的行为。事实上，“民间金融”一词本身仍带有浓重的旧体制色彩。只有当所有经济主体、金融资源都纳入统一的游戏规则中时，现代市场经济国家的金融监管模式才能建立起来。（来源：《南方周末》作者：杨涛）社会舆论【媒体观察】23法院方观点2007年3月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原浙江本色控股集团法人代表吴英被逮捕；2009年12月18日，浙江金华市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑；吴英不服判决，于2010年1月提起上诉。2011年4月7日，浙江省高级人民法院开始二审吴英案：2012年1月18日，浙江高院对吴英集资诈骗案进行二审判决，裁定驳回吴英上诉，维持对吴英的死刑判决，并依法报请最高人民法院复核。2012年4月20日，最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。吴英归案后，如实供述所犯罪行，并供述了其贿赂多名公务人员的事实，综合全案考虑，对吴英判处死刑，可不立即执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第四条的规定，裁定不核准被告人吴英死刑，发回浙江省高级人民法院重新审判。法院方观点2007年3月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原24法院方观点浙江高院就吴英案答记者问问：二审法院为什么维持对吴英的死刑判决？答：我国刑法第一百九十二条、第一百九十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗的方法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。最高人民法院发布的相关司法解释明确规定，个人集资诈骗数额在人民币100万元以上的，应认定为数额特别巨大。吴英以非法占有为目的，隐瞒其巨额负债和大量虚假注册公司、成立后大都未实际经营等真相，虚构资金用途，以高息或高额投资回报为诱饵，向社会公众作各种虚假宣传，非法集资人民币7.7亿余元，实际骗取3.8亿余元，尽管认定的集资直接对象仅10余人，但下线人员众多、涉及面广，既严重侵害不特定群众财产利益，又严重破坏国家金融管理秩序，数额特别巨大，并将巨额赃款随意处置和肆意挥霍等，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重。一审法院判处吴英死刑符合我国的法律和死刑政策，所以二审维持了原判。法院方观点浙江高院就吴英案答记者问25法院方观点问：法院查明吴英一案的案情事实如何？答：吴英是浙江省东阳市歌山镇塘下村人，曾经营过美容店、理发休闲屋等。2005年3月，吴英开始以合伙或投资等为名，向徐玉兰、俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、竺航飞、赵国夫等人高息集资，于2006年4月成立东阳本色商贸有限公司，而实际上此时的吴英已负债1400余万元。为了能够获取更多的钱财，吴英用骗来的5000万元注资成立浙江本色控股集团有限公司，接着又以同样的方法在同年7月至10月间，先后成立东阳开发区本色汽车美容店、浙江本色酒店管理有限公司等9个公司，并组建本色控股集团，子公司包括本色广告、酒店管理、洗业管理、电脑网络、婚庆、装饰材料、物流等。公司股东工商登记均为吴英及其妹，但是其妹并未实际出资和参与经营。所以，实际上就是吴英一个人的公司。吴英用集资诈骗款虚假注册成立上述众多公司后，大都未实际经营或亏损经营，但吴英采用