拟任高管反洗钱培训情况报告模板_第1页
拟任高管反洗钱培训情况报告模板_第2页
拟任高管反洗钱培训情况报告模板_第3页
拟任高管反洗钱培训情况报告模板_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

拟任高管反洗钱培训情况报告模板拟任高管反洗钱培训情况报告模板拟任高管反洗钱培训情况报告模板资料仅供参考文件编号：2022年4月拟任高管反洗钱培训情况报告模板版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：拟任高管接受反洗钱培训情况报告***同志自入司以来，高度重视反洗钱工作，多次强调反洗钱工作对公司经营的重大意义，并积极参与总、分公司组织的各类合规经营和反洗钱培训。***同志于2013年8月10日至8月11日在上海分公司接受了关于保险业反洗钱工作的培训，在培训班上对反洗钱工作进行了较为系统地学习。通过细致扎实的合规和反洗钱知识培训，***同志已系统掌握了反洗钱的相关制度与规定。培训内容具体如下：《中华人民共和国反洗钱法》的具体要求；中国人民银行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的相关规定；高管岗位培训须知，包括根据《保险业反洗钱工作管理办法》以及公司合规文化的相关要求，培训与其岗位职责相应的反洗钱工作要求；合规内控制度，包括上海分公司内部制定的有关合规管理、反洗钱监控的规章制度；开展日常反洗钱管理工作中必备的实践知识、技能等。作为储备干部，将把反洗钱培训作为日后经营中的重点工作来抓，反洗钱培训是保险公司预防洗钱风险，履行反洗钱义务的重要举措，也是培养员工反洗钱意识，提高反洗钱业务水平和工作技能的主要手段。根据保监会[2011]52号文的相关管理规定，我司将秉持以“风险为本”和“持续培训”的工作理念，将在日后经营管理中高度重视反洗钱工作，完善组织架构，认真履行

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论