ST三盛：收购报告书摘要

有限公司1厦1一致行动人：福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)有限公司2《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份变动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相监股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意股份有限公司3 5 6 (一)收购人基本情况 6(二)收购人控股股东及实际控制人 6(三)收购人最近三年的主要业务及财务状况 7(四)收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 8(五)收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况 8(六)收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股 (七)收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形 8 (一)一致行动人基本情况 9(二)一致行动人控股股东及实际控制人 9(三)一致行动人最近三年的主要业务及财务状况 11(四)一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 12(五)一致行动人主要管理人员的基本情况 13(六)一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发 15 (一)稳固公司控制权，促进公司稳定发展 15(二)增强资本实力，支撑公司持续发展 15 5(一)已履行的审批程序 15(二)尚需履行的审批程序 15三、收购人及其一致行动人未来十二个月内增持或处置其已拥有权益的计划 16 17情况 17 4(一)协议主体和签订时间 17(二)认购价格及认购数量 17(三)对价支付 18(四)锁定期 18(五)协议的生效条件 18(六)主要违约责任条款 19 20 21 1 22有限公司5：发行人/公司/上市公司/三指教育科技股份有限公司/太力科指力科新能源科技有限公司行动人/卓丰投资指福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)告书摘要指慧教育科技股份有限公司收购报告书摘要指教育科技股份有限公司附条件生效的股份认》本次收购、本次交易指现金认购发行人向特定对象发行股票的收购行为、本次向特定对指过112,291,936股(含本数)人民币普通股的行为指指和国公司法》指和国证券法》指购管理办法》指券的公司信息披露内容与格式准则第16号-告书》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》指易所万元、亿元指人民币万元、人民币亿元有限公司6(一)收购人基本情况力科新能源科技有限公司南山区西丽街道松坪山社区乌石头路8号天明科技大厦1205表人本0,000万元人民币0MA5GCYEB83品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生态环境材料销售；术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依自主开展经营活动)，许可经营项目是：水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)址南山区西丽街道松坪山社区乌石头路8号天明科技大厦1205式86690599(二)收购人控股股东及实际控制人权结构有限公司72、收购人控股股东、实际控制人的基本情况3、收购人控制的核心企业和核心业务情况(三)收购人最近三年的主要业务及财务状况技术咨询、技术交流、有限公司8目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。(四)收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况(五)收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况住地得其他国家地区的居留权否否否上述人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司(七)收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形9介绍(一)一致行动人基本情况披露义务福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3348行事务合委派代表本00万元人民币28MA2Y8LB88Y对第一产业、第二产业、第三产业的投资(以上法律、法规另有规定的批准后方可开展经营活动)2017-05-17至2067-05-16址福州市仓山区南江滨西大道三盛滨江国际1号楼25A式8323333(二)一致行动人控股股东及实际控制人有限公司荣滨先生亦为MegaRegalLimited及ModernTimesDevelopmentLimited之董限公司董事长兼总经理、福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理及福州三盛置业有限公司执行董有限公司3、收购人控制的核心企业和核心业务情况限公司福州市仓山区南江滨西大道96号港头广场1号楼23层11办公表人本民币00066582349D有限责任公司(自然人投资或控股)信息技术业、能源业、健康产业、文化旅游业的投资；园林绿化工程、室外装饰工程、幕墙工程、楼宇智能化工程的设计与施工；建筑材料、机械设备、电子产品、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、胶及塑料制品的制造、批发、代购代销。(依法须经批准的项目，经营活动)2至2043-04-2190.10%、程璇持股9.90%，二人合计持有三盛集团100%股权(三)一致行动人最近三年的主要业务及财务状况法律、法规另有规定的除外)；企业总部管理；单位后勤管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”有限公司2019年12月31日2020年12月31日2021年12月31日2022年9月30日9,169.4170.03,925.24,356.04活动产生的量净额4789.56债能力指标流动比率(倍)速动比率(倍)动负债(四)一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况林荣滨及三盛教育于2022年8月5日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京监管局”)下发的《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司及林荣滨曹磊采取责令改正措施的决定》(【2022】160号，以下简称“《决定司2022年8月6日在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()公告上述事项并提请投资者注意相关风险。林荣滨及三盛教育于2022年11月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号：证监立案字0142022030号、证监立案字0142022031号)，因其涉嫌信(五)一致行动人主要管理人员的基本情况住地境外居1女人委否上述人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处六)一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况Z德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管股东。卓丰投资实际控制人林荣滨先生及程璇女士持有三盛控股(HK.02183)7关系的说明其持有的公司股票74,112,678股(占公司总股本19.80%)对应的表决权委托给有限公司约定的标的股份(即占上市公司总股本的19.80%的股份)完成过户登记为止。综上，截至本报告书摘要签署之日，太力科与卓丰投资构成一致行动关系。有限公司控制权，促进公司稳定发展(二)增强资本实力，支撑公司持续发展二、本次收购所履行的批准程序(一)已履行的审批程序本次向特定对象发行股票相关事项已经2022年10月30日召开的公司第六届票(二)尚需履行的审批程序对象发行股票全部呈报批准程序。协议转让方式受让卓丰投资所持上市公司股份合计74,112,678股，占上市公司总。一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况力科通过与卓丰投资的《表决权委托协议》可支配上市公司74,112,678股(占公力科公司74,112,678股股份,占上市公司总股本19.80%(上述表决权委托在股票过户登记完成时解除)。二、本次收购相关的协议主要内容(一)协议主体和签订时间发行人(甲方)：三盛智慧教育科技股份有限公司认购人(乙方)：深圳市太力科新能源科技有限公司(二)认购价格及认购数量有限公司本数)。乙方认购甲方本次发行的股票数量=乙方认购金额/每股发行价格(计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计)。若甲方本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册批复文件的要求(三)对价支付照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购本次发行的认股款足机构(主承销商)扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。(四)锁定期(五)协议的生效条件2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，认(1)本次发行经甲方股东大会审议通过；(2)本次发行经深圳证券交易所审核通过；有限公司(3)本次发行取得中国证监会予以注册的批复。(六)主要违约责任条款定或要求发生重大变化而不能向乙方发行股份认购协议规定的乙方认购的全部2、股份认购协议生效后，如乙方不能在股份认购协议约定的时间内向