美的产品一体化管理体系办法

PAGE100/NUMPAGES101★机密★美的集团微波炉事业部QMSEMSOHSMS一体化治理体系手册文件编号：QEOMS-A版次：A/3编制：蔡泽义审核：周光宗批准：朱凤涛受控号：2005-8-30公布未经许可，不得翻印2005-9-1实施美的集团微波炉事业部公布一体化治理体系手册0.0目录版次：A/00.0目录一体化治理体系手册0.0目录版次：A/0章节序号章节名称页码章节序号章节名称页码0.0目录15.6治理评审30-310.1手册更改记录26资源治理32-330.2手册公布令36.1资源的提供320.3治理者代表任命书46.2人力资源320.4公司概况56.3基础设施和工作环境330.5手册的治理67产品实现34-440.6事业部组织结构图77.1产品实现的策划34-350.7质量治理职能分配表87.2与顾客有关的过程35-360.8安全治理职能分配表97.3设计和开发36-380.9环境治理职能分配表107.4采购38-400.10方针和目标117.5生产和服务的提供40-411手册的适用范围127.6环境安全运行操纵41-422引用标准137.7监视和测量装置操纵42-433术语和定义147.8应急预备和响应43-444治理体系总要求15-188测量、分析和改进45-524.1总则15-168.1监视和测量45-484.2文件要求16-188.2不合格品操纵48-504.3记录的操纵18事故事件不符合操纵5治理职责19-318.3数据分析50-515.1治理承诺198.4改进51-525.2关注焦点19附录1质量体系文件对应表53-545.3质量环境安全方针19附录2环境体系文件对应表55-565.4策划19-23附录3安全体系文件对应表57-585.4.1质量策划19-20附录4质量治理体系过程图595.4.2环境安全策划20-225.4.3治理体系策划235.4.4测量分析和改进策划235.5职责、权限和沟通23-305.5.1组织结构245.5.2各部门要紧职能24-295.5.3职责和权限295.5.4部门负责人差不多职责29-305.5.5内部沟通、交流1/59301/59一体化治理体系手册0.1手册更改记录版次：A/30.1手册更改记录一体化治理体系手册0.1手册更改记录版次：A/3章节号版次更改内容批准人实施日期0.8A/1部分安全治理职能修订（第9页内容）朱凤涛2003\12\250.9A/1部分环境治理职能修订（第10页内容）5.5.2A/1增加工会及职员代表的职责（第29页内容）5.5.5A/1第30页内容5.3.2A/1第19页内容0.4\0.5\0.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59页内容朱凤涛2004\9\15所有A/3架构调整、职责变更、ISO14001：2004的新要求、治理方针等朱凤涛2005/8/302/592/59一体化治理体系手册0.2手册公布令版次：A/3一体化治理体系手册0.2手册公布令版次：A/30.2手册公布令为进一步强化本公司的质量、环境和职业健康安全治理，实现在质量环境职业健康安全治理方面与国际规范要求接轨的目的，依据ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999标准以及结合公司质量、环境、职业健康安全治理具体情况。特制订本《质量环境职业健康安全一体化治理体系手册》本手册是描述我公司的质量、环境、健康安全方针、组织机构、各职能部门的质量环境健康安全职责，是质量环境健康安全治理体系活动的纲领性文件。本手册规定质量环境健康安全治理体系要求与各职能部门相互间有关的质量环境健康安全活动和要求，是我公司保证和提高产品质量，爱护环境，操纵健康安全风险必须的遵循的准则。本手册体现了公司预防污染，预防事故，操纵环境及健康安全风险、满足相关方需求和期望的宗旨，是公司贯彻ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的法规，现予以批准颁布。公司各有关部门必须组织全体职员认真学习，严格贯彻执行。总经理：朱凤涛2005年8月30日3/593/59一体化治理体系手册0.3治理者代表任命书版次：A/3一体化治理体系手册0.3治理者代表任命书版次：A/30.3治理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量治理体系—要求》、OHSAS18001：1999《职业健康安全治理体系—规范》和ISO14001：2004《环境治理体系—规范》，加强对质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系的运作和领导，特任命周光宗同志为本公司治理者代表，除其他事务外并给予以下职责权限：负责组织建立、实施和保持符合ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准和OHSAS18001：1999标准要求及本公司实际运作需要的质量环境健康安全治理体系；向最高治理者报告质量环境健康安全治理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求和环境要求意识的形成；代表本公司就质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系有关事宜与外部各方的联络工作。（志高缺？）各级人员必需服从协调，共同履行质量、环境和安全治理职能，以确保一体化治理体系的有效运行。此任命书自签发之日起正式生效。总经理：朱凤涛2005年8月30日4/594/59一体化治理体系手册0.4公司概况版次：A/30.4公司概况一体化治理体系手册0.4公司概况版次：A/3美的微波炉事业部，全称广东美的微波炉制造有限公司，是美的日用家电集团旗下的一家集研发、生产、营销为一体的微波炉专业生产厂家。公司成立于1999年，位于广东美的工业城第三工业区内，新厂房占地10万平方米,目前有职员2500多人。公司厂房采纳行业最先进的设备和技术,拥有11条全自动装配生产线，以及分不从德国、日本引进世界上最先进的喷涂生产线、全自动冲压生产线，年产能达1000万台，是全球三大微波炉生产基地之一。作为“行业创新领导者”，美的微波炉以“科技创新、品质致胜”为市场宗旨，先后与美国通用电气（GE）、日本三洋（SANYO）、日本松下（Panasonic）、日本东芝（TOSHIBA）等知名企业展开全面的技术合作，聘请一批外国专家加盟美的微波炉，同时与国内电子科技大学成立“微波管技术及微波能应用联合实验室”，立足开发技术含量高的微波炉产品，致力于成为全球最优秀的微波炉供应商。目前，美的微波炉已形成了从产品设计、模具开发到磁控管、变压器、电子元器件等零配件自给的行业内最完整的产业链。在不断追求品质的持续改善和提高过程中，美的微波炉先后通过3C、UL、CE、GS、SAA等众多国际认证；2004年1月，更是成为国内同行中首家全面通过ISO9001质量治理体系、ISO14001环境治理体系、OHSAS18001职业安全健康治理体系“三位一体”审核的企业。市场的竞争是企业综合实力的竞争。在全体人员的共同努力下，美的微波炉优质的产品与服务，得到了宽敞消费者的认可，2002年3月美的微波炉被中国质量监督检验检疫总局评为首批微波炉免检产品，同时成为日本三洋等国际闻名公司在中国的指定生产商；2001年至2004年，国内市场占有率连续位居行业前两名之内；2004年9月，美的微波炉被评为“中国名牌产品”。现时，美的微波炉在国内有30多个营销中心及办事处，零售网点达到3000个，售后服务网点近1000家。在海外市场，美的微波炉已畅销欧洲、美洲、非洲、东南亚等众多国家和地区，出口量持续飚升。面向以后，美的微波炉将不断地通过技术创新和治理创新，为职员提供良好的工作环境和学习氛围；以“顾客中意和制造顾客价值”为核心，精益求精，追求零缺陷，全力为社会、消费者制造优质的产品和丰富的价值。邮政编码：528311Telephone:86-757-26339522Fax:86-757-263337545/595/59一体化治理体系手册0.一体化治理体系手册0.5手册的治理版次：A/30.5手册的治理0.本手册是阐述公司质量环境健康安全方针、目标及质量环境健康安全治理体系差不多要求的纲领性文件。0.5本手册由治理者代表组织编制，经事业部总经理批准公布实施。品质部负责本手册的归档治理。0.50.50.5.4.1本手册分：“受控本”和“非受控本0.5.4.2本手册6/590.5.4.3手册非受控版6/59一体化治理体系手册0.6事业部组织结构图版次：A/30.6事业部组织结构图一体化治理体系手册0.6事业部组织结构图版次：A/3生产制造部技术支持室产品策略部财务治理部研究开发部品质部打算物流室客户服务室品质保证室经营治理部副总经理总经理生产制造部技术支持室产品策略部财务治理部研究开发部品质部打算物流室客户服务室品质保证室经营治理部副总经理总经理治理者代表治理者代表海外营销公司国内营销公司海外营销公司国内营销公司设备动力室经营企划室检验室设备动力室经营企划室检验室仓库采购治理室配件工厂总装工厂工艺质量室生产治理室人力资源室行政后勤室IT仓库采购治理室配件工厂总装工厂工艺质量室生产治理室人力资源室行政后勤室IT室7/597/59一体化治理体系手册0.7质量治理职能分配表版次：A/30.7质量治理职能分配表一体化治理体系手册0.7质量治理职能分配表版次：A/3“★”主职部门；“〇”相关部门部门过程及ISO9001：2000要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务治理部4质量治理体系4.1总要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求★〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.2质量手册★〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.3文件操纵〇〇★〇〇〇〇〇〇4.2.4记录的操纵〇〇★〇〇〇〇〇〇5治理职责5.1治理承诺★5.2以顾客为关注焦点★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.3质量方针★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1质量目标★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2质量治理体系策划★〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.1职责和权限★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2治理者代表★〇5.5.3内部沟通★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6治理评审★〇〇〇〇〇〇〇〇〇6资源治理6.1资源的提供★6.2人力资源〇〇★〇〇〇〇〇〇〇6.3基础设施〇★〇★〇〇〇〇〇6.4工作环境★〇★〇〇〇〇〇7产品实现7.1产品实现的策划〇〇〇〇★〇〇★〇7.2与顾客有关的过程〇〇★★〇〇7.3开发和设计〇〇〇〇★〇〇〇〇7.4采购〇〇★〇7.5.1生产和服务提供的操纵〇〇★〇7.5.2生产和服务提供过程确认★〇〇7.5.3标识和可追溯性★〇★7.5.4顾客财产〇★★〇〇〇★7.5.5产品防护〇★〇〇〇〇★7.6监视和测量装置的操纵★〇〇8测量分析和改进8.1总则★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顾客中意的测量〇〇★★〇8.2.2内部审核★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.3过程的监视和测量★〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4产品的监视和测量★〇〇〇〇8.3不合格品操纵★★〇〇〇8.4数据分析〇★〇〇〇〇〇〇8.5持续改进8/59〇8/59★〇〇〇〇〇〇〇〇一体化治理体系手册0.8安全治理职能分配表版次：A/3一体化治理体系手册0.8安全治理职能分配表版次：A/30.8职业健康安全治理职能分配表“★”主职部门；“〇”相关部门部门OHSAS18001：1999要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务治理部4职业健康安全治理体系要素★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.1总要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2职业健康安全方针★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划〇★〇〇〇〇〇〇〇4.3.2法律及其它要求〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.3.3目标★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3.4职业健康安全治理方案〇〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4实施与运行4.4.1结构和职责★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.2培训、意识和能力〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.3协商和沟通〇〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.4文件4.4.5文件和资料操纵〇〇★〇〇〇〇〇〇4.4.6运行操纵〇★〇〇〇〇〇〇〇4.4.7应急预备和响应★〇〇〇〇〇〇〇4.5检查和纠正措施4.5.1绩效监测和测量〇★〇〇〇〇〇〇〇4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施〇★〇〇〇〇〇〇〇4.5.3记录和记录治理〇★〇〇〇〇〇〇4.5.4审核★〇〇〇〇〇〇〇〇4.6治理评审★〇〇〇〇〇〇〇〇〇9/599/59一体化治理体系手册0.9环境治理职能分配表版次：A/3一体化治理体系手册0.9环境治理职能分配表版次：A/30.9环境治理职能分配表“★”主职部门；“〇”相关部门部门ISO14001：2004要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务治理部4环境治理体系要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.1总要求★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2环境方针★○○○○○○○○○4.3策划4.3.1环境因素○○★○○○○○○4.3.2法律法规及其它要求○○○★○○○○○○4.3.3目标、指标和方案★○★○○○○○○○4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限★○○○○○○○○○4.4.2能力、培训和意识○★○○○○○○○4.4.3信息交流○○○★★○○○○○4.4.4EMS文件★○○○○○○○○4.4.5文件操纵○○★○○○○○○4.4.6运行操纵○○○★○○○○○4.4.7应急预备与响应○○★○○○○○4.5检查4.5.1监测与测量○★★○○○○○4.5.2合规性评估4.5.2.1法律法规的定期性评估○★○○○○○○4.5.2.2其他适用要求的定期性评估○★○○○○○○4.5.3不符合,纠正和预防措施○★○○○○○4.5.4记录○★○○○○○○4.5.5内部审核★○○○○○○○○4.6治理评审★○○○○○○○○○10/5910/59一体化治理体系手册0.10方针和目标版次：A/30.10方针和目标一体化治理体系手册0.10方针和目标版次：A/30.10.1质量、环境与职业健康安全方针：“致力于成为全球最优秀的微波炉供应商”为此，本领业部庄严承诺：1）坚持技术创新与顾客中意相结合；2）坚持公司效益与社会效益相结合；3）坚持科学进展与人才储备相结合；4）坚持遵纪守法与培训教育相结合。0.10.2质量目标：1）产品平均一次交验合格率每年提高2%（相对）；2）产品平均返修率（或开箱不良率）每年降低5%（相对）；3）顾客中意度平均每年提高2%（相对）。0.10.3环境目标：1）污水排放符合“顺德区常用排污标准简表”相关指标要求；2）噪声排放符合国家排放标准（GB12348-1990标准《工业企业厂界噪声标准》）；3）工业废气排放符合“顺德区常用排污标准简表”相关指标要求；4）产生的固体废弃物分类收集、治理和处置；0.10.4职业健康安全目标：1）重要危险源得到有效操纵；2）危险化学品得到有效操纵；3）特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家标准；11/5911/59一体化治理体系手册1手册的适用范围版次：A/31手册的适用范围一体化治理体系手册1手册的适用范围版次：A/31.1本手册为本公司质量环境健康安全治理提供依据,确保提供让顾客和相关方中意的产品；1.2本手册证实本公司提供合格产品的能力及具备质量环境健康安全治理的能力。1.3本手册也适用于外部质量、环境与职业健康安全治理的注册认证，向顾客和相关方提供质环境健康安全治理的能力和信心。1.4所建立的质量环境健康安全治理体系已覆盖标准的要求，即适用于从明确顾客对微波炉产品的要求到产品设计开发、生产、安装、交付和服务全过程的质量环境健康安全治理；其中（志高缺？）售后维修服务是托付具有符合公司要求资格的各地区特约技术网点提供，产品贮存、交付服务是托付具有符合公司要求资格的美的集团物流治理公司提供。1.5本手册适用于本公司的所有部门（见0.6事业部组织结构图）及生产的各系列电脑\机械式单功能及多功能微波炉产品；——家用机械单功能微波炉——家用电脑单功能微波炉——家用机械多功能微波炉——家用电脑多功能微波炉1.6ISO9001:2000《质量治理体系-要求》标准中，7.5.2条款“生产和服务过程的确认”不适用（志高缺？），因为：本公司生产的半成品和成品都能够通过后续的过程监视测量和成品监视测量来确定其特性和要求，即本公司不存在“生产和服务的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程”。1.7本手册是依据ISO9001:2000《质量治理体系-要求》、ISO14001：2004《环境治理体系—规范及使用指南》和OHSAS18001：1999《职业健康安全治理体系-规范》的标准及本公司目前的实际情况和进展需要编制而成；1.8本公司具备质量环境健康安全治理的能力。12/5912/59一体化治理体系手册2引用标准版次：A/32引用标准一体化治理体系手册2引用标准版次：A/32.1ISO9000：2000质量治理体系——基础和术语2.2ISO9001：2000质量治理体系——要求2.3ISO14001：2004环境治理体系规范及使用指南2.4ISO14004:2004环境治理体系原则,体系和支持技术通用指南2.5OHSAS18001:1999职业健康安全治理体系—规范2.6与公司相关的质量、环境、健康安全法律法规及标准（志高缺？）13/5913/59一体化治理体系手册3术语和定义版次：A/33术语和定义一体化治理体系手册3术语和定义版次：A/33.1采纳ISO9000：2000标准术语。3.2采纳ISO14001：2004标准术语。3.3采纳OHSAS18001：1999标准术语。3.4本手册描述供应链使用的术语如下：供方→组织→顾客本手册中的术语“组织”用以取代ISO9001－1994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。3.5本手册所出现的术语“产品”仅适用于提供的预期产品，不适用于非预期（志高缺？）的产品。3.6总经理—微波炉事业部总经理。3.6采纳微波炉行业通用术语（志高缺？）。14/5914/59一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34治理体系总要求一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34.1总则4.1.1本公司按ISO9001:2000／ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原则，按照本公司的具体情况形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性：识不质量环境健康安全治理体系所需的有关过程及其在公司中的应用。确定这些过程的顺序和相互作用。并将所需过程顺序和各过程的相互关系形成文件。以顾客为中心的质量体系所需的过程顺序和互相作用集中反映的核心过程见附录4。确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法。操纵方法和推断准则都将形成文件。对一些无须形成文件的过程，对其输出应规定接收准则。确保能够获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视要求。对过程的输出(如记录、报告)需要形成文件的地点应予以规定并以适当形式传递(见“内部沟通”)。监视、测量和分析这些过程。(详见“治理评审”、“内部审核”“过程监视与测量”、“产品监测和测量”、“数据分析”。)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司的产品实现过程包括：签订合同或订单合同或订单评审产品实现的策划产品要求的识不和确定出货入库标识出厂检验和试验产品包装其他在线检测电参数检测噪声检测微波泄漏检测过程检验总装部件组装喷涂清洗磷化碰焊冲压开料领发料入仓进货检验采购下达生产打算签订合同或订单合同或订单评审产品实现的策划产品要求的识不和确定出货入库标识出厂检验和试验产品包装其他在线检测电参数检测噪声检测微波泄漏检测过程检验总装部件组装喷涂清洗磷化碰焊冲压开料领发料入仓进货检验采购下达生产打算15/5915/59一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34.1.3任何阻碍产品符合要求的外包过程，本公司将采取适当的操纵方式(见7.4.1采购)。一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34.1.4任何阻碍4.1.5治理体系模式公司治理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守PDCA循环，治理模式见下图：治理体系的持续改进治理体系的持续改进测量、分析和改进资源治理治理职责产品实现实施运行产品、环境安全业绩顾客相关方要求顾客相关方中意输出出输入增值活动信息流图释:以过程为基础的治理体系模式4.1.6相关文件（志高缺？——《治理评审操纵程序》——《内部审核操纵程序》——《产品监视和测量操纵程序》——《环境和职业健康安全监测操纵程序》——《供方评定程序》4.2文件要求4.2.1本公司质量环境健康安全体系文件包括：16/594.2.1.1质量环境健康安全方针、目标指标、治理方案（志高缺？）16/59一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34.2.1.2质量环境健康安全一体化治理手册一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/34.2.1.3质量环境安全健康体系程序文件4.2.1.4作业文件：治理规程、作业指导书、操作规程、产品图样、设计文件、工艺文件等。4.2.1.5外来文件（志高缺？）：相关法律、法规及其它要求，外部提供的图样、技术要求、讲明书及参考资料等。4.2.1.6记录表格、质量打算（志高缺？）4.2.2质量环境健康安全治理手册本公司按ISO9001:2000／ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求编制了本手册，本手册包括以下内容：质量环境治理体系的范围，引用标准、定义及术语。对支持性程序文件的引用及程序文件清单。对质量环境健康安全治理体系所包含过程的相互作用的表述。4.2.3文件操纵4.2.3.1为确保文件(包括外来文件)的有效操纵，公司建立并保持《文件操纵程序》。文件操纵的一般流程如下：YESYES定期评审公布登录使用审核批准文件编写YESYES定期评审公布登录使用审核批准文件编写NONO外来文件识不外来文件识不回收/作废逾期文件修改回收/作废逾期文件修改存档接着使用存档接着使用4.2.3.2文件操纵的方法文件公布前得到相关人员批准，予以更新时重新审批。文件公布前，必要时将组织相关人员进行评审，以确保文件完整性，适用性等。通过版号和修改号确保文件状态得到识不。通过文件发放操纵和使用文件的治理要求，确保在使用处可获得有关版本的现行有效文件，确保文件保持清晰易于识不。17/59对外来文件从接收、治理、传递上实施必要操纵。具体发放规定见《文件操纵程序》。17/59一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/3作废文件依照《文件操纵程序》进行操纵，防止误用。一体化治理体系手册4治理体系总要求版次：A/3文件应进行定期性评审，确保其适应性及有效性。书面传递的操纵文件以红色受控印章作为操纵的标记，无红色受控章只作参考资料（志高缺？），文件失效后自动作废不作回收；可通过MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域网等电子系统对文件和记录进行操纵和传递，网络版本即为有效版本（志高缺？）。4.2.4支持文件——《文件操纵程序》4.3记录的操纵4.3.1公司建立并保持《记录操纵程序》，对质量、环境、健康安全记录进行操纵。4.3.2各部门负责对本部门的体系运行记录进行操纵与治理。4.3.3记录的操纵包括对记录的标识、收集、编目、检索、贮存、保管与处置。4.3.3依记录的保存期限保存好各种记录,以便追溯。4.3.4记录操纵流程图：YESYES使用、贮存和保管标识审批注册确定并设计记录表格使用、贮存和保管标识审批注册确定并设计记录表格NONO过期处理过期处理4.3.5支持文件——《记录操纵程序》18/5918/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/35治理职责一体化治理体系手册5治理职责版次：A/35.1治理承诺5.1.1总经理承诺：遵守质量环境安全健康法规；以顾客中意为衡量准则；确保必要资源提供；预防环境污染；预防安全事故坚持持续改进。5.1.2总经理通过组织以下活动对治理承诺提供证据：a.以培训或墙报、宣传等内部沟通形式，向公司职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b.制订质量环境健康安全方针,同时依据治理方针及公司实际情况制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保目标在公司各部门和职能层次上展开分解，并定期评审。c.定期进行治理评审。5.2关注的焦点5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，在制订方针目标时应明确以实现5.2.2在顾客沟通与服务过程中，努力识不5.2.3通过对公司活动、产品和服务中的5.3质量环境健康安全方针5.3.1针对公司实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康安全方针，并形成文件，详见本手册0.10“5.35.3——《方针、目标指标及治理方案操纵程序》5.4策划5.4.1质量策划19/595.4.1.1质量目标（志高缺？）19/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3A)治理者代表组织品质部制定公司的质量目标并向各职能部进行分解，形成文件，经总经理批准正式公布。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3B）相关部门依照公司的质量目标每年制定本部门相关职能的质量目标。质量目标须通过部门负责人批准后正式公布执行。C）制定质量目标的原则：◆质量目标应建立在质量方针的基础上，并结合公司实际情况及行业特点◆质量目标应具体、可测量，以便监控和评审；◆制定或修改时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；◆应考虑治理评审的输出；D）质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或进行修改。E）公司现行的质量目标：见本手册0.10及《目标、指标与治理方案》、《方针、目标指标及治理方案操纵程序》文件。5.4.1.1产品实现的策划（志高缺？）A）产品应达到的质量目标和要求；B）产品实现所需的过程和子过程；C）过程实施的各时期有关人员的职责、权限及所需资源；D）产品实现应采纳的程序、方法和作业指导书；E）确定需要操纵的特性，依照特性确定监视和测量活动及相应的验收准则F）明确有关的记录要求G）关于特定项目、合同或产品，主管部门负责组织制定专门的质量措施、资源和活动顺序，必要时以质量打算的形式反映策划的结果5.4.1.2支持文件——《质量打算操纵程序》——《目标、指标与治理方案》——《方针、目标指标及治理方案操纵程序》5.4.25.4.2.1环境因素及危险源辨识、风险公司建立并保持《环境因素识不与评价程序》、《危险源识不与风险评价程序》，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素、风险评价过程处于受控状态，确保重要环境因素和危险源得到有效操纵。20/59治理者代表负责组织各部门进行环境因素、危险源识不，登记和评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源，并编制《重要环境因素清单》及《重大危险源清单》，治理者代表审批后下发各单位实施。20/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3各部门负责协助治理者代表完成本部门环境因素、安全健康危害及风险的调查识不与评价。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3各部门按照职责的规定负责环境因素的操纵、治理与治理。品质部负责对生产规模、性质、产品、工艺流程的改变及环境法律、法规和相关要求的改变而出现新的环境因素，风险因素组织调查、评价并提出相关对策。登记在《重要环境因素清单》及《重大危险源清单》中的重要环境因素和重大危险源应在《目标、指标和治理方案》作出具体实施打算加以操纵，或制定相应的环境、职业健康安全治理程序的方式加以操纵。5.4.2.2公司建立并保持《法律、法规与其他要求操纵程序》，用以确定公司活动、产品或服务中适用的现行法律、法规及应遵守的其它要求，并建立猎取这些法律、法规和其它要求的途径。品质部负责组织对所有相关法律的有效性与企业的符合性进行审核、确定。品质部负责相关质量环境安全健康法律法规与其他要求的收集、更新，并建立《法律法规和其他要求清单》，经治理者代表确认后发至各部门。各部门负责相关法律与其他要求的执行。品质部负责在公司内部组织相关法律、法规及其它要求的传达。（5）品质部负责经常与政府质量技术监督部门、安保部门、卫生防疫部门联系，随时关注国家、地点及各级治理部门的法律、法规和其他要求的变化，及时猎取适用的环境质量安全卫生法律、法规最新版本。（6）各部门收集与本部门活动、产品、服务相关的法律与其他要求信息。必要时应将这些信息及时向工艺品质部品保室反馈。并对所猎取的资料按《文件操纵程序》的有关规定进行操纵。5.4.2.3目标、指标与治理方案（1）公司针对评价出的重要环境因素和重大风险因素分不制定环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，实现公司总体环境绩效和职业健康安全绩效方面所要达到的目的。（2）环境、职业健康安全目标和指标的建立和评审应考虑：21/59A、相关法律、法规和其他要求；21/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/0B、经济上的可行性；一体化治理体系手册5治理职责版次：A/0C、自身特点及阻碍环境、健康安全的重要因素；D、相关方关注的程度（3）目标、指标的治理要求参见本章5.4.1.1质量目标要求（4）公司的环境目标、指标和健康安全目标及操纵：见本手册0.10及《目标、指标与治理方案》、《方针、目标指标及治理方案操纵程序》文件。（5）环境和职业健康安全治理方案A、经营治理部负责组织对环境健康安全治理方案的制定、修订，报治理者代表审批。B、相关部门应依照方案规定的时刻、职责、技术要求等，组织实施与本部门相关的环境健康安全治理方案。C、经营治理部负责对环境健康安全治理方案实施的督促，跟踪和组织实施效果的验证。D、环境安全健康治理方案的制定应考虑：·目标指标的可达性；·技术措施的可行性；·财力资源的同意性；·责任分工的明确性；·时刻打算的严肃性；·治理效果的有效性。E、经验证方案效果不能满足目的需要，经营治理部应及时组织对方案的修订。D、当出现新的需要进行改进的重大环境因素或重大危险源时，经营治理部应制定新的治理方案。确保环境阻碍和风险程度操纵在法规同意和组织可接收程度。F、修订和新制定的治理方案由治理者代表审批。5.4.2.4支持文件：——《环境因素识不与评价程序》——《危险源识不与风险评价程序》——《目标、指标和治理方案》——《法律法规与其它要求操纵程序》——《相关法律、法规与其他要求清单》——《方针、目标指标及治理方案操纵程序》22/595.4.3质量环境健康安全治理体系策划22/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3A．公司在建立质量环境健康安全治理体系时，总经理组织按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求对公司质量环境健康安全治理体系进行了策划、建立和实施，以满足质量环境健康安全方针目标及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3B、策划、建立治理体系时公司考虑了三个治理体系的兼容性，以及一体化有利于减少治理体系建设的工作量及三个治理体系要求之间的重复，幸免出现不协调和相互矛盾的规定，并结合公司自身特点、顾客或相关方的要求，不断完善治理体系。B．当公司内部或外部环境发生重大变化，如方针和目标发生重大变化、组织机构发生重大调整、资源配置及市场产品情况发生重大变化等等，需对体系进行重大调整时，总经理仍会对体系进行策划和实施，以保持体系的完整性、适宜性和有效性。5.4.4测量、分析和改进策划（志高缺？）5.4.4.1关于特定产品、项目或合同，应策划并实施所需的监视、测量过程；关于现行的产品、项目或合同应通过过程数据的分析，策划改进的过程，以便：A、证实产品的符合性；B、确保质量治理体系的符合性；C、持续改进质量治理体系的有效性。5.4.4.2测量分析和改进过程策划的要求A、依照作业流程图和所识不的环境因素、危险源确定适当的测量监操纵点，包括测量和监控的内容；B、确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段；C、确定测量、监控时机和频次；D、确定对测量和监控结果进行比较的准则；E、确定所需的数据分析活动及应采取的分析方法；F、策划结果可单独形成文件，也能够在治理体系的其他各类文件中体现。5.4.4.3支持文件——《质量打算操纵程序》——其他各类治理体系文件——质量打算（需要时）5.5职责、权限和沟通23/595.5.1组织结构23/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/35.5.1.1人力资源室负责编制事业部组织架构图和部长工作职责，总经理批准。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/35.5.1.2各职能部室负责本部门科室组织架构及岗位职责的制订，部门部长审核，人力资源室经理会签，总经理批准。5.5.1.3组织结构发生更改时应及时修订组织架构图和工作职责并发放至所有的执行部门。5.5.1.4微波炉事业部组织架构见本手册0.6事业部组织架构图。5.5.2各部门要紧职能5.5.2.1事业部总经理（最高治理者）A、负责制订事业部质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针在事业部得以贯彻实施；B、向顾客、职员和相关方提供治理承诺，并提供相应的资源；C、定期组织治理评审，保证治理体系持续有效运行和持续改进；D、任命治理者代表，批准《一体化治理手册》；E、主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；F、配备适当的人、财、物资源，确保一体化治理体系的持续有效运行。5.5.2.2治理者代表A、事业部质量环境健康安全治理体系负责人，确保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准要求建立、实施和保持事业部质量环境健康安全治理体系；B、向事业部总经理报告质量环境健康安全治理体系的业绩和提出改进建议；C、协助事业部总经理贯彻实施治理方针和目标；D、审批重要环境因素和风险因素；E、组织内部审核及治理评审工作，对一体化治理体系持续有效的运行负责；F、负责与质量环境健康安全治理体系有关事宜的外部联络和协调。G、负责一体化治理体系目标、指标的审核和治理方案的审批。5.5.2.3安全委员会A、承担安全文明生产治理职责◆贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策，组织推动事业部的安全文明生产工作；◆督促指导各部门制订、完善或修订各项安全文明生产治理制度和安全技术操作规程，监督执行情况；24/59◆检查、考核评比各部门的工作现场日常治理；24/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3◆汇总和审查各二级部门的安全文明生产工作打算，并检查事实上施、执行情况。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3◆负责事业部内各项安全文明生产活动的组织与筹划工作。◆组织召开季度、年度安全工作会议，总结经验、吸取教训。◆督促各二级部门做好职员的安全文明生产教育（三级教育）、培训工作。B、承担消防安全工作治理职责◆认真执行国家消防法规，指导事业部各部门（车间）做好消防安全工作；◆负责完善、制订有关消防安全工作治理制度；◆督促、指导各部门做好重点防火区域的检查工作，提出整改意见，发觉问题及时处理；◆督促相关单位对事业部范围内的消防器材、设施进行检查、维修、更换、保养及补充；◆组织职员进行消防安全知识培训，督促指导义务消防队进行消防演练；◆负责组织消防安全检查，发觉问题责令相关单位及时整改，组织、指挥火灾事故的补救和善后处理工作。C、承担安全事故的治理职责◆负责处理各类重大安全事故（包括工伤事故、火警事故、交通事故等）及对二级部门处理意见进行审查。◆重大安全事故的统计与上报，组织事故的调查和分析。D、承担劳动爱护安全职责：◆贯彻执行上级有关劳动爱护安全方针、政策，组织实施劳动爱护安全法规，组织研究制订改善劳动条件的方法和措施。◆监督、检查各生产部门对劳动安全防护用品的发放及使用情况。◆负责对事业部范围内各项新建、改建的基建工程的施工进行安全监督。◆协助相关部门组织实施劳动卫生检查、职业病的防治及女工的爱护工作以及对职员进行职业健康检查。5.5.2.4经营治理部A、研究、制订并组织实施事业部中长期进展规划；B、制订并组织实施事业部年度经营策略、经营打算、投资打算；C、事业部的打算治理和日常经营监控治理；D、事业部目标责任体系的整体规划与实施、监控工作；25/59E、规划与建立事业部的业务流程及治理体系；25/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3F、事业部重大投资与外延拓展项目的论证、协调、与组织实施工作；一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3G、事业部信息系统的运作、维护、保养与服务工作，并对事业部信息化经营提供技术支持和长远规划；H、事业部企业文化建设的系统规划、实施；I、规划、建立审计、监察体系，并组织制订、实施事业部审计、监察工作打算；J、事业部行政后勤服务系统的规划、建立，并做好服务支持工作；K、事业部职业健康安全治理体系的日常运行的监督、检查和治理。L、事业部组织体系的设计、运行治理和监控评价工作；M、事业部人力资源治理、开发、培训、绩效考评、薪酬福利等人力资源治理制度体系的构建并推动实施运作；N、事业部人力资源的规划和人才引进工作，为事业部的可持续性进展提供支持和保障；O、人力资源开发的整体规划以及具体组织和实施工作；P、负责事业部经营目标体系的构建与监控实施，负责干部和职员绩效考评治理工作；Q、建立中高层干部的开发培养、激励约束和评价治理体系并监控实施；R、研究并建立职员激励与约束机制，制订事业部整体薪酬和福利政策，为提升组织活力创建动力机制；S、事业部职员关系、健康治理以及有关人力资源信息收集等工作。T、负责办公、消防基础设施、工作环境及水、木、电的维护治理。5.5.2.5品质部A、事业部质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系的统一规划和策划，包括治理体系设计和组织治理立法及执法监控；B、对各职能部门质量环境治理技术提供指导和服务；C、组织建立事业部质量监控和考核评价体系。D、建立事业部质量工作信息平台，维护其正常运作并定期进行质量信息输出。E、事业部供方资格治理和考核。F、外部认证机构审查的组织、协调、配合工作，负责对各级质量协会、技术监督局、环保局的联络工作，组织策划行业质量评选活动。G、负责组织重大产品质量问题的评估，对评估不当承担责任。H、负责针对重大、疑难质量环境问题组织各系统各部门开展质量整改工作。26/59I、协助客服部门组织处理市场质量问题、质量危机事件。26/59一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3J、负责品质问题纠正预防措施效果的跟踪和验证。一体化治理体系手册5治理职责版次：A/3K、产品和关键零部件质量审核和监督抽查，评价产品质量；L、负责产品检验和试验，并对事业