项目管理制度模板

欢迎下载内容仅供参考XX珍宝岛药业股份XX工程管理制度第一章总那么第一条第二条工程投资原那么1的目标和方向；2、必要性原那么：投资工程必须是公司紧急且必要的工程，投资前必须对其必要性进展调研和审查；3、可行性原那么：投资工程必须具备可行性，不能够超出公司所掌握的资金和资源之上。第三条制度适用范围1、适用于股份公司根本建立投资工程，包括扩建和新建、技术改造工程；2、适用于股份公司大宗物资、设备采购〔不含生产物资采购〕工程；3、适用于股份公司一般物资、设备采购工程；456、适用于股份公司人力资源、信息化建立、工艺改造等工程。为使工程管理工作流程更加清晰，特编制?工程管理流程图?。第二章工程立项第一局部工程立项管理体系及职责分工第四条工程立项审批领导小组是工程立项管理的最高决策机构,主要职责包括:1、负责审核工程方案的可行性研究报告，并做出是否立项的决议2、有权对工程整体工作提出要求3、审议工程的监控报告4、工程立项审批领导小组人员由董事长、总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、相关中心总监、各公司总经理、相关人员组成第五条括：1、负责审核工程可行性资料，研究工程的必要性和可行性2、负责将提报的工程分类，分为重大工程和一般性工程，并要求工程申报单位对重大工程进一步补充可行性资料，形成可研报告；负责对一般性工程出具是否立项的意见3、有权对提报的工程提出进一步要求或修改建议4、负责审议工程监控报告，并审议通过监控措施5、总裁办公会参会人员有总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书等人员第六条行政中心企改部负责工程的受理以及转呈负责对工程申报单位提报的资料进展初审并指导负责对工程资料包括提报审批批复验收审计报告及工程阶段性检查报告工程总结报告等资料的收集与归(涉及到关键技术等方面需XX 的资料那么由相关职能中心保管)。第七条工程实施过程中的管理工作，具体职责如下：1并形成检查报告，上报至总裁办及工程立项审批领导小组2、负责对工程协调、检查及指导，工程整体运作的监控3、负责组织工程的验收、评价和考核工作第八条工程申报单位是工程立项的提出者，根据需求提出立项申请，并负责工程可行性分析资料〔报告〕及质量要求、技术参数等资料的撰写、工程实施管理及协调、提报需要的其他资料等工作，并及时上报工程进展、资金使用等情况。第二局部工程分类及管理权限第九条据工程性质制定了不同的管理权限，具体如下：110制度规定继续实施；10万元以下的工程由各公司在其管理权限内处理；研发类工程都需立项按照制度规定继续实施；2、投资额超过200万元的工程，立项后需由董事长审批。3、投资额不超过公司总资产的10%或不超过最近一期经审计的净资产的301超过以上额度的由董事会审议后报股东大会决定。决策的审慎性，将工程按照不同性质进展分类1、所有申报的工程分为两类：重大工程和一般工程类。重大工程涵盖金额在10万元以上的生产工艺与设备技术攻关与革新工程、金额在50万元以上的大宗物资设备采购工程、基建工程类工程、人力资源工程、信息化建立工程、新药研发等科研工程；一般工程原那么上涵盖两类：金额在10万元以下的生产工艺与设备技术攻关与革新工程、金额在50万元以下的物资、设备采购工程、根据国家产业政策，以本企业的生产经营、科技开发为平台，争取国家政策资金扶持的工程；2作流程进入工程实施环节；一般工程经总裁办公会审核通过后即可立项，按照采购申请流作中另需相关公司根据各公司名义出具立项批复。第三局部工程立项管理流程第十一条工程立项一、提报工程申请书附件1工程立项请示lx1附件2工程申请表lx2附件3会议纪要见lx3数等相关资料。应将文件精神和申报建议报至企改部。二、企改部初审工程申请书企改部收到申请书后对申报资料进展初审审核是否符合申报要求如符合要求，提交初审表报总裁办公会〔附件 4 企改部工程初审表lx4。三、总裁办公会审核工程申请书召开总裁办公会审批工程申请书，经审核签发工程申请书会签单〔5总裁办公会大宗物资设备lx5-1lx5-2四、企改部转发总裁办公会批复至工程申报单位。6工程可行性分析报告lx6-1、新产品立项报告模板lx6-2。可可行性研究的依据、工程概况、建立规经济效益评价、工作排期、图纸等。报单位应积极配合相关职能中心提供所需资料或信息。经总裁办公会议审议后被否决的工程，工程申报流程就此终止。五、企改部重新审核重大工程资料告等资料，审核通过后呈报给工程立项审批领导小组。六、工程立项审批领导小组确定重大工程是否立项工程立项审批领导小组审核重大工程的可行性分析报告等资料并签发立项领导小组工程批准表lx7(见附件7)。七、企改部下达批复企改部将立项审批领导小组的批准表和立项批复〔附件8〕下达给工程申报单位。第三章工程实施第十二条成立重大工程管理小组工程申报单位应组建重大工程管理小组，负责监控工程整体运工程管理小组对第十三条工程实施按工程分类，组织实施。基建工程类工程实施应包括的工作流程包括：对工程的勘察设收及结算审计等。大宗物资设备采购类工程实施应包括的工作流程包括：招标信息公示挂网、审查供给商资质、召开技术标及商务标、确定供给商、签订合同、验收、按照合同约定付款等。另附采购招投标〔包括物资设备类及施工单位招投标〕工作流程图附件9，和采购招标管理制度附件10。由财务中心工程部申报的工程建议，经批准立项后由工程部具体实施。新产品研发、生产工艺与设备的技术攻关与革新等工程在研发领导小组的统筹协调管理下开展。第四章工程验收第十四条工程验收1、重大工程竣工时，根据工程性质如基建类工程，应聘请外部审批领导小组审阅。2、经工程立项审批领导小组审阅的竣工结算审计报告，做为工程申请单位申请工程资金结算的依据，进展后续的资金结算工作。3、重大工程竣工验收时，应组成联合验收小组，根据工程性质不同，可由基建中心、生产中心、工程申报单位的设备部或基建部、审计部及其他相关部门联合验收，并形成工程验收报告。工程验收报告应报送总裁办公会、工程立项审批领导小组审阅。4、对工程运转情况进展经济效益评价，并形成总结报告报至行政中心企改部。各工程的整套资料应在企改部进展存档备案。5、对实际竣工结算金额与预算金额差异较大的工程，应由申报部门进展说明，将根据实际情况将进展检查审计。6第五章奖惩方法1的具体规定中执行。2、惩办：股份公司各工程工作要按照本管理制度的要求严格执行。对违反制度规定者，根据股份公司?关于重大问题请示、汇报、通报和指示的假设干规定?〔黑珍药集发【20