2020蒋四金刑诉主观题案例模型

第第页共33页二、案例模型三、配套案例李国富是A市某国有企业财务部主管。2018年2月11日，在审核某大型项目拔款申请时，李国富故意多审核通过了2000万元，并将多出来的这笔钱存入了自己的银行卡内。2018年5月22日，A市公安机关接到该国有企业举报后将本案移送A市监察机关，A市监察机关决定对李国富立案调查。在调查过程中监察机关发现李国富己于2018年3月9日以项目考察为由逃往境外，由于一直未找到线索，为调査清楚李国富的踪迹，监察机关决定釆取技术调查措施。6月3日，A市监察机关报请国家监察委通缉李国富，国家监察委审査后决定交由公安部发布通缉令。2019年9月2日，李国富的妻子孙香香因在其居住的小区故意砍伤他人被公安机关抓获，于9月17日被A市B区检察院提起公诉，被害人家属也提起了附带民事诉讼.B区法院经审查后以故意伤害罪判处孙香香有期徒刑7年，赔偿被害人家属2万元。判决作出后孙香香不服提出上诉。A市中院二审时发现孙香香符合强制医疗程序，决定发回B区法院重新审理。B区法院对孙香香依法进行了精神病鉴定，鉴定结果表明孙香香患有精神分裂症，因生活质量下降过度焦虑导致。法庭组成合议庭审查后对孙香香作出予以强制医疗的决定。2019年10月23日，A市监察机关将李国富贪污一案移送A市检察院，A市检察院经审查后向法院提起了公诉，由于被告人李国富未到案，法院受理后决定对李国富缺席审判。问题1*李国富案在管辖上是否存在问题？若李国富的行为既涉及监察机关管辖的犯罪，又涉及公安机关、检察院管辖的犯罪，关于管辖处理的原则是什么？问题2：监察机关决定采取技术调査措施是否合法？技术调査措施应交由哪个机关负责执行？技术调査措施的报请程序是什么？问题3:若李国富未逃往境外，而是被监察机关采取了留置措施，检察院受理审查起诉后该如何处理？问题4*二审法院发回重审是否合法？对孙香香适用强制医疗是否合法？若孙香香的母亲不服一审法院作出的强制医疗决定，该如何获得救济？问题5：发回重审后，B区法院作出强制医疗决定时应当如何处理被害人家属提出的附带民事诉讼？问题6：法院决定缺席审判是否合法？若合法，本案的管辖如何确定？问题7：若法院作出裁判后李国富到案的，法院该如何处理？若法院在审理时发现李国富死亡的，法院该如何处理？问题8：李国富贪污一案能否适用没收违法所得程序？若适用，本案管辖如何确定？若在检察院审查过程中李国富到案的，该如何处理？若在法院审理没收程序时李国富被抓获的，法院该如何处理？问题1*李国富案在管辖上是否存在问题？若李国富的行为既涉及监察机关管辖的犯罪，又涉及公安机关、检察院管辖的犯罪，关于管辖处理的原则是什么？（3分）答案：（立案管辖）1.本案在管辖上不存在问题。（0.5分）根据相关规定，对国有企业的管理人员涉嫌贪污贿赂等职务违法和职务犯罪进行调查属于监察机关的案件管辖范围。（0.5分）本案中，李国富作为A市某国有企业的财务主管，利用自身职务之便侵吞骗取国有资产，构成贪污罪，应当由监察机关立案管辖•（1分）法条依据为《中华人民共和国监察法》第11条气（管辖权竞合）2.根据相关规定，若李国富的行为既涉及监察机关管辖的犯罪，又涉及公安机关、检察院管辖的犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，（0.5分）其他机关予以协助。（0.5分）法条依据为《监察法》第34条第2款气问题务监察机关决定采取技术调査措施是否合法？技术调查措施应交由哪个机关负责执行？技术调査措施的报请程序是什么？（4分）答案：（技术调査的主体、对象）1.监察机关员会决定采取技术调査措施合法。（0.5分）根据相关规定，监察机关调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪，根据需要，经过严格的批准手续，可以釆取技术调査措施，（0.5分）按照规定交有关机关执行。木案中，李国富涉嫌贪污罪且逃往境外被监察机关立案，监察机关可以采取技术调查措施。<0.5分）法条依据为《监察法》第28条第1款气（技术调査的执行机关、报请程序）2.根据相关规定，技术调査措施的执行机关是设区的市级以上的公安机关。（0.5分）需要采取技术调查措施的，应当制作呈请采取技术调查措施报告书，（0.5分）报设区的市一级以上公安机关负责人批准，制作采取技术调查措施决定书。（0.5分）人民检察院等部门决定采取技术侦査措施，交公安机关执行的，由设区的市一级以上公安机关按照规定办理相关手续后，交负责技术调査的部门执行，（0.5分）并将执行情况通知人民检察院等部门。（0.5分）法条依据为《公安机关办理刑事案件程序规定》第265条气问题3：若李国富未逃往境外，而是被监察机关采取了留置措施，检察院受理宜査起诉后该如何处理？（2分）'《中华人民共和国监察法》第11条：“监察机关员会依照本法和有关法律规定履行监督、调査'处置职責：<-）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、乘公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检査：（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务通法和职务犯罪进行调查；（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失責的领导人员进行问責；对涉嫌职务犯罪的，将调台结果移送人民检察院依法审査、提起公诉：向监察对象所在单位提出监察建议。”'《中华人民共和国监察法》第34条第2款：“被调查人既涉嫌严重职务洵法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调査，其他机关予以协助。,,'《中华人民共和国监察法》第28条第1款：'‘监察机关调査涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪，根据需要，经过严格的批准手续，可以采取技术调査措施，按照规定交有关机关执行。”'《公安机关办理刑事案件程序规定》第265条：“采取技术侦査措施的，应当制作呈请釆取技术侦査措施报告书，报设区的市一级以上公安机关负责人批准，制作采取技术侦査措施决定书。人民检察院等部门决定采取技术侦查措施，交公安机关执行的，由设区的市一级以上公安机关按照规定办理相关手续后，交负责技术侦査的部门执行，并将执行情况通知人民检察院等部门。”答案（监察机关移送案件的强制措施）：根据相关规定，若李国富被监察机关釆取了留置措施，检察院受理审査起诉后应当对李国富先行拘留，（0.5分）留置措施自动解除。（0.5分）检察院应当在拘留后的10日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。（0.5分）在特殊情况下，决定的时间可以延长l-4Ho（0.5分）法条依据为《刑事诉讼法》第170条气问题4：二审法院发回重审是否合法？对孙香香适用强制跋疗是否合法？若孙香香的母亲不服一审法院作岀的强制医疗决定，该如何获得救济？（5分）答案：（强制医疗程序的审理程序）1.二审法院发回重审是合法的。（0.5分）根据相关规定，法院在审理第二审刑事案件过程中，发现被告人可能符合强制医疗条件的，可以按照强制医疗程序对案件作出处理（0.5分），也可以裁定发回原审人民法院重新审判。（0.5分）因此A市中院决定发回B区法院重新审理是合法的。法条依据为《刑诉解释》第534条气（强制医疗程序的适用条件）2.强制医疗合法。（0.5分）根据相关规定，实施暴力行为，（0.5分）危害公共安全或者严重危害公民人身安全，（0.5分）经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，（0.5分）有继续危害社会可能的，（0.5分）可以予以强制医疗。本案中，孙香香涉嫌故意伤害罪，经鉴定属于不负刑事责任的精神病人，旦有继续危害社会的可能，符合强制医疗的适用条件。法条依据为《刑诉解释》第536条'、第537条L（强制医疗程序的救济）3.若孙香香的母亲不服一审法院作出的强制医疗决定的，其作为被决定强制医疗的人的近亲属，可以自收到决定书之日起5日内向上一级人民法院申请复议。（1分）法条依据为《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第536条气问题5：发回重审后，B区法院作出强制医疗决定时应当如何处理被害人家属提出的附带民事诉讼？（2分）答案（不构成犯罪时附带民诉的处理）：根据相关规定，关于法院认定公诉案件被告人的行为不构成犯罪，对已经提起的附帯民事诉讼，经调解不能达成协议的，应当一并作出附带民事诉讼判决。（0.5分）本案中，法院应当就民事赔偿先进行调解，（0.5分）调解不成，判决宣告被告人孙香香不负刑事责任，并在判决中就附带的民事赔偿一并处理，（0.5'《中华人民共和国刑事诉讼法》第170条：“人民检察院对于监察机关移送起诉的案件，依照本法和监察法的有关规定进行审査。人民检察院经审査，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调査，必要时可以自行补充侦查。对「•监察机关移送起诉的己釆取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施£1动解除。人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。在特殊情况下，决定的时冋可以延长一日至四日。人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审任起诉期限。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第534条：“人民法院在审理第一.审刑事案件过程中，发现被吿人可能符合强制医疗条件的，可以依照强制医疗程序对案件作出处理，也可以裁定发回原审人民法院重新审判。”'《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第536条：••被决定强制医疔的人、被害人及其法定代理人、近亲属对强制医疗决定不服的，可以自收到决定书之日起五日内向上…级人民法院申请复议。复议期间不停止执行强制医疗的决定。"、最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第537条：“对不服强制医疗决定的复议申请，上一级人民法院应当组成合议庭审理，并在一个月内，按照下列情形分别作出复议决定：（一） 被决定强制医疗的人符合强制医疗条件的，应当驳回复议申请，维持原决定：（二） 被决定强制医疗的人不符合强制医疗条件的，应当撤销原决定：（三） 原审违反法定诉讼程序，可能影响公正审判的，应当撤销原决定，发回原审人民法院重新审判。"《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第536条：“被决定强制医疗的人、被吿人及其法定代理人、近亲属对强制医疗决定不服的，可以自收到决定书之日起五日内向上一级人民法院申请复议。复议期间不停止执行强制医疗的决定。”分）同时做出对被告人孙香香强制医疗的决定。（0.5分）法条依据为《刑诉解释》第160条气问题6：法院决定缺席审判是否合法？若合法，本案的管辖如何确定？（5分）答案：（缺席审判的对象）1.法院决定缺席审判是合法的。（0.5分）根据相关规定，贪污贿赂犯罪案件（0.5分）的犯罪嫌疑人、被告人在境外，（0.5分）监察机关、公安机关移送起诉的，人民检察院认为犯罪事实已经査清，证据确实、充分，（0.5分）可向人民法院提起公诉，符合缺席审判条件的，人民法院可以缺席审判。本案中，李国富利用职务便利侵吞骗取国有资产，并逃往境外，符合适用缺席审判的条件，（0.5分）法院决定缺席审判是合法的。法条依据为《刑事诉讼法》第291条气（缺席审判的管辖）2.根据相关规定，缺席审判由犯罪地（0.5分）、被告人高境前居住地（0.5分）或者最高人民法院指定法院管辖（0.5分），管辖法院的级别为中级人民法院。（0.5分）因此，本案中，管辖法院应该为A市中院。（0.5分）法条依据为《刑事诉讼法》第291条。问题7：若法院作出裁判后李国富到案的，法院该如何处理？若法院在审理时发现李国富死亡的，法院该如何处理？（4分）答案（缺席审判的程序）：1.根据相关规定，若法院作出审判后李国富到案的，法院应当告知李国富有权对判决、裁定提出异议。（0.5分）提出异议的，法院应当重新审理：（0.5分）若未提出异议的，法院应当交付执行；（0.5分）交付执行后才提出异议的，按照再审申诉处理。（0.5分）法条依据为《刑事诉讼法》第295条气2.根据相关规定，法院在审理时发现李国富死亡的，应当裁定终止审理，（0.5分）但有证据证明被告人无罪，（0.5分）法院经缺席审理确认无罪的，（0.5分）应当依法作出判决。（0.5分）法条依据为《刑事诉讼法》第297条气问题&李国富贪污一案能否适用没收违法所得程序？若适用，本案管辖如何确定？若在检察院审査过程中李国富到案的，该如何处理？若在法院审理没收程序时李国富被抓获的，法院该如何处理？（9分）答案：（没收违法所得的对象）1.可以适用没收违法所得程序。（0.5分）根据相关规定，犯贪污贿赂犯罪，（0.5分）犯罪嫌疑人、被告人逃匿，（0.5分）在通缉1年后不能'《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第160条：“人民法院认定公诉案件被告人的行为不构成犯罪，对已经提起的附带民事诉讼，经调解不能达成协议的，应当…并作出刑事附带民事判决。人民法院准许人民检察院撤回起诉的公诉案件，对已经提起的附带民事诉讼，可以进行调解：不宜调解或者经调解不能达成协议的，应当裁定驳回起诉，并告知附带民事诉讼原吿人可以另行提起民事诉讼。”'《中华人民共和国刑事诉讼法》第291条：“对于贪污贿赂犯罪案件，以及需要及时进行审判，经最高人民检察院核准的严重危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，犯罪嫌髭人、被告人在境外，监察机关、公安机关移送起诉，人民检察院认为犯罪事实己经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，可以向人民法院提起公诉。人民法院进行审査后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实，符合缺席审判程序适用条件的，应当决定开庭审判。前款案件.由犯罪地、被告人离境前居住地或者最高人民法院指定的中级人民法院组成合议庭进行审理。”'《中华人民共和国刑事诉讼法》第295条：“在审理过程中，被告人自动投案或者被抓获的，人民法院应当重新审理。罪犯在判决、裁定发生法律效力后到案的，人民法院应当将罪犯交付执行刑罚。交付执行刑罚前，人民法院应当告知罪犯有权对判决、裁定提出异议。罪犯对■判决、裁定提出异议的，人民法院应当重新审理。依照生效判决、裁定对罪犯的财产进行的处理确有错误的，应当予以返还、赔偿。”'《中华人民共和国刑事诉讼法》第297条：“被告人死亡的，人民法院应当裁定终止审理，但有证据证明被告人无罪，人民法院经缺席审理确认无罪的，应当依法作出判决。人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，被吿人死亡的.人民法院可以缺席审理，依法作出判决。”第第33页共33页到案的，（0.5分）依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，（0.5分）可以适用没收非法所得程序。木案中，李国富利用职权侵吞骗取国有资产逃匿境外，（0.5分）2018年6月3日，A市监察机关报请国家监察机关通缉李国富，国家监察机关审查后决定交由公安部发布通缉令，通缉一年之后仍未到案，（0.5分）符合没收违法所得程序的适用条件。法条依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第298条气（没收违法所得的管辖）2.根据相关规定,适用没收违法所得程序审理，应由犯學地（0.5分）或者犯罪嫌疑人、被吿人居住地（0.5分）的中级人民法院（0.5分）审理。因此，本案应由A市中院审理。（0.5分）法条依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第299条，（没收违法所得的程序）3.人民检察院应当终止审査，（0.5分）并将案卷退回监察机关处理。（0.5分）根据相关规定，在审査监察机关或者公安机关移送的没收违法所得意见书的过程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自动投案或者