河南某公司监事会议事规则

河南建筑材料研究设计院有限责任公司监事会议事规则（草稿）第一章总总则第一条为为明确河河南建筑筑材料研研究设计计院有限限责任公公司（简简称“公公司”）监监事会的的职责权权限，规规范监事事、监事事会组织织行为及及操作规规则，充充分发挥挥监事会会的监督督作用，根根据《中中华人民民共和国国公司法法》和《河南建筑材料研究设计院有限责任公司章程》的规定，制订本规则。第二章监监事会的的组成和职职权第二条公公司依法法设立监监事会，监监事会对对股东会会负责。监监事由股股东代表表和公司司职工代代表担任任。股东东代表担担任的监监事由股股东大会会选举产产生，职职工代表表担任的的监事由由职工代代表大会会或者其其他形式式民主选选举产生生。公司司职工代代表担任任的监事事不得少少于监事事人数的的三分之之一，依依照公司司章程行行使职权权。董事事、总经经理和其其他高级级管理人人员不得得兼任监监事。第三条监监事会行行使下列列职权：：㈠对董事事会编制制的公司司定期报报告进行行审核并并提出书书面审核核意见；；㈡检查公公司财务务；㈢对董事事、高级级管理人人员执行行公司职职务的行行为进行行监督，对对违反法法律、行行政法规规、公司司章程或或者股东东会决议议的董事事、高级级管理人人员提出出罢免的的建议；；㈣当董事事、高级级管理人人员的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事、高高级管理理人员予予以纠正正；㈤提议召召开临时时股东会会会议，在在董事会会不履行行《公司司法》规规定的召召集和主主持股东东会会议议职责时时召集和和主持股股东会会会议；㈥向股东东大会提提出提案案；㈦依照《公公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；㈧发现公公司经营营情况异异常，可可以进行行调查；；必要时时，可以以聘请会会计师事事务所、律律师事务务所等专专业机构构协助其其工作，费费用由公公司承担担。第四条监事事会由55名监事事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席行使下列职权：㈠召集和和主持监监事会会会议，并并检查监监事会决决议的实实施情况况；㈡代表监事事会向股股东会报报告工作作。㈢列席董董事会会会议，出出席总经经理会议议；㈤公司章程程规定及及监事会会授权的的其他事事项。监事会主席席不能履履行职务务或者不不履行职职务的，由由半数以以上监事事共同推推举一名名监事召召集和主主持监事事会会议议。第五条监监事可以以在任期期届满以以前提出出辞职。监监事辞职职应当向向监事会会提交书书面辞职职报告。监监事任期期届满未未及时改改选，或或者监事事在任期期内辞职职导致监监事会成成员低于于法定人人数的，在在改选出出的监事事就任前前，原监监事仍应应当依照照法律、行行政法规规和章程程的规定定，履行行监事职职务。第三章监事事会会议议的召开开及议事事范围第六条监事议议事以监监事会会会议的形形式进行行。监事事会每六六个月至至少召开开一次会会议，监事也也可以提提议召开开临时监监事会议议。第七条监监事会会会议由监监事会主主席或监监事会主主席指定定的监事事负责召召集。第八条召召开监事事会会议议，应至至少提前前五日将监监事会会会议的通通知以电电子邮件件、传真或专专人送达达全体监监事，但但在紧急急情况下下除外。第九条监监事会会会议通知知包括以以下内容容：㈠会议日日期和地地点；㈡会议期期限；㈢事由及及议题；；㈣发出通通知的日日期。第十条监事事会会议议应由三三分之二二以上((含三分分之二))的监事事出席方方可举行行。第十一条监事会会会议应应当由监监事本人人出席，监监事因故故不能出出席的，可可以书面面委托其其他监事事代为出出席。委委托书应应载明代代理人的的姓名、代代理事项项、权限限和有效效期限，并并由委托托人签名名或盖章章。第十二条监事事未出席席监事会会议，亦亦未委托托代表出出席的，视视为不履履行监事事职责。第十三条监事会会会议实实行签到到制度，凡凡参加会会议的人人员都应应亲自签签到，不不可以由由他人代代签，会会议签到到薄和会会议其他他文字资资料一起起存档保保管。第十四条监监事会认认为必要要时，可可要求公公司董事事、总经经理及其其它高级级管理人人员、内内部及外外部审计计人员列列席会议议，并向监监事会陈陈述有关关事项或或回答有有关问题题。被邀邀请参加加监事会会议人员员应参加加会议。第十五条监事事议事的的主要范范围为：：㈠对公司司董事会会决策经经营目标标、方针针和重大大投资方方案提出出监督意意见；㈡对公司司中期、年年度财务务预算、决决算的方方案和披披露的报报告提出出意见；；㈢对公司司利润分分配方案案和弥补补亏损方方案提出出审查、监监督意见见；㈣对董事事会决策策重大风风险投资资、抵押押等提出出意见；；㈤对公司司内控制制度的建建立和执执行情况况进行审审议，提提出意见见；㈥对公司司董事、经经理等高高层管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、法法规、章章程，损损害股东东利益和和公司利利益的行行为提出出纠正意意见；㈦监事换换届、辞辞职，讨讨论推荐荐新一届届监事名名单或增增补名单单提交股股东大会会；㈧公司高高层管理理人员的的薪酬及及其他待待遇。㈨其他有有关股东东利益、公司发发展的问问题。第十六条监事均均有权提提出监事事会议案案，但是是否列入入监事会会会议议议程由监监事会主主席确定定；如监监事提出出的议案案未能列列入监事事会议程程，监事事会主席席应向提提案监事事做出解解释，如如提案监监事仍坚坚持要求求列入议议程，则则由监事事会进行行表决确确定。第十七条监事会会提案应应符合下下列条件件：㈠内容与与法律、法法规、《公公司章程程》的规规定不抵抵触，并并且属于于公司经经营活动动范围和和监事会会的职责责范围；；㈡议案必必须符合合公司和和股东的的利益；；㈢有明确确的议题题和具体体事项；；㈣必须以以书面方方式提交交。第十八条列入会会议议程程需要表表决的议议案或决决定，在在进行表表决前，应应当经过过认真审审议讨论论，监事事发表意意见可以以采用口口头或书书面报告告形式。第十九条监事会会对列入入议事日日程的提提案应当当进行逐逐项表决决，不得得以任何何理由搁搁置或不不予表决决。对同同一事项项有不同同提案的的，应以以提案提提出时间间顺序进进行表决决，对事事项做出出决议。第二十条每名监监事有一一票表决决权。监监事会决决议应当当由二分分之一以以上监事事表决通通过。监事会决议议的表决决，可以以采用投投票或举举手的方方式进行行表决。若监事对议议案中的的某个问问题或某某部分内内容存在在分歧意意见的情情况下，可可单独就就该问题题或该部部分内容容的修改改以举手手方式进进行表决决，该修修改事项项须经全全体监事事过半数数通过。监监事会应应对按照照表决意意见即席席修改后后的议案案再行以以表决。第二十一条条监事事会审议议的议案案或事项项涉及到到关联关关系的监监事时，该该监事应应当回避避，且不不得参与与表决，未未出席监监事会会会议的监监事，如如系有关关联关系系的监事事，不得得就该议议案或事事项授权权其他监监事代理理表决。第二十二条条监事事会对与与监事有有关联关关系的议议案或事事项做出出的决议议，需经经非关联联监事过过半数通通过，方方为有效效。第二十三条条监事事会就关关联交易易表决时时，有利利害关系系的当事事人属以以下情形形的，不不得参与与表决：：㈠监事个个人与公公司的关关联交易易；㈡监事个个人在关关联企业业任职或或拥有关关联企业业的控股股权，该该关联企企业与公公司的关关联交易易；㈢监事的的利害关关系人与与公司的的关联交交易。第二十四条条监事事会主席席可根据据情况决决定采用用书面议议案以代代替召开开监事会会会议，但但该议案案之草稿稿及与之之相关的的说明性性文件应应以专人人送达、电子邮件、传真中之一种方式送交每一位监事。如果监事会议案已派发给全体监事，签字同意的监事已达到做出决议的法定人数，并以本条上述方式送交监事会主席后，该议案即成为监事会决议，毋须再召开监事会会议。在经书面议议案方式式表决并并做出决决议后，监监事会主主席应及及时将决决议以书书面方式式通知全全体监事事。第四章监监事会决决议第二十五条条监事会会应当对对所议事事项的决决定作成成会议记记录，出出席会议议的监事事应当在在会议记记录上签签名。监监事有权权要求在在记录上上对其在在会议上上的发言言作出某某种说明明性记载载。监事不在会会议记录录、纪要要、决议议上签字字，视同同不履行行监事职职责。第二十六条条监事事会会议议记录包包括以下下内容：：㈠会议召召开的日日期、地地点和监监事会主主席姓名名；㈡出席监监事的姓姓名以及及受他人人委托出出席监事事会的监监式（代代理人）姓姓名；㈢会议议议程；㈣监事发发言要点点；㈤每一决决议事项项的表决决方式和和结果（表表决结果果应载名名赞成、反反对或弃弃权的票票数）。第二十七条条监事事会会议议应当有有会议决决议，出出席会议议的全体体监事应应当在会会议决议议上签名名。第二十八条条监事应应对监事事会的决决议承担担责任。监监事会决决议违反反法律、行行政法规规或公司司章程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的监事事对公司司负赔偿偿责任；；但经证证明监事事在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该监监事可以以免除责责任。第二十九条条会议议签到薄薄、授权权委托书书、记录录、决议议等文字字资料，作作为公司司档案，由由董事会会秘书保保存，保保存期不不少于十十年。第三十条监事会会的决定定在通过过正常的的渠道披披露之前前，参加加会议的的所有人人员不得得以任何何一种方方式泄密密，更不不得以此此谋取私私利。若若发生上上述行为为，当事事人应当当承担一一切后果果，直到到追究