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总裁办公会议制度总裁办公会议制度总裁办公会议制度资料仅供参考文件编号：2022年4月总裁办公会议制度版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：总裁办公会议制度一、职权和议事范围（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。3.重大人事安排或机构调整。4.重要的投资计划、资产处置实施方案。5.对内部制度的重要修改建议。6.沟通传达公司经营管理重要信息。7.临时性、突发性事务。8.总裁以为需要审议决定的其他事项。二、会议组织程序和要求（一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。（三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。（五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。三、会议纪要的落实情况（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。（二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。（四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布

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