集团管控体制设计课件

1、 内容目录四、云天化集团管控体制设计10/16/20222内容目录四、云天化集团管控体制设计10/11/20222集团战略管理的总体定位2、主要管理职能确定（权/责/利） 战略制订战略执行战略控制集团分、子公司制订发展分战略；提供本企业生产与经营信息，为集团的经营决策提供支持；组织制订中长期发展目标和发展战略；组织集团年度经营计划编制；制订本企业实施发展分战略的分解计划；贯彻发展分战略贯彻集团战略；明确战略执行中的责权利制定实施发展战略的计划；战略目标分解与执行；发展分战略的审核备案；提供战略发展的咨询服务。建立战略控制和风险防范机制；成为集团重大经营决策事项的参谋和助手；制订集团战略管理的相

2、关岗位、职责、业务流程和绩效考核体系。定期编制本企业经营与本行业的发展动态分析报告。10/16/20223集团战略管理的总体定位2、主要管理职能确定（权/责/利） 战集团战略管理的总体定位 2、主要管理职能确定（权/责/利） 10/16/20224集团战略管理的总体定位 2、主要管理职能确定（权/责/利2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团通过对内部和外部各项因素的细致的研究与分析为最高管理层提供集团发展方向的决策支持；牵头制定和完善中长期公司发展目标和发展战略；组织集团年度经营计划制定，并保证与集团中长期发展战略的一致；集团战略管理的相关制度制定；集团发展战略与管理的相

3、关流程和岗位职责制订，建立科学、合理的绩效考核体系。 分、子公司定期提供本企业生产与经营信息，为集团的经营决策提供支持；根据集团发展战略制订本企业的发展分战略，报集团领导批准后送交集团战略管理部备案；集团战略管理：战略制定层级10/16/202252、主要管理职能确定（权/责/利） 2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团制定集团战略如何在各分子公司贯彻的相关制度，明确集团公司与分、子公司之间的战略执行中的责权利关系，明确战略执行的相关流程和岗位职责，建立科学、合理的对下属分、子公司的考核体系；制定实施集团发展战略的详细计划；根据集团年度经营计划，将年度目标分解至各业务及职

4、能部门，指导并监督各部门计划的制定，并确保与公司年度目标的一致性；对各分、子公司的发展分战略的审核备案，为所投资企业提供战略发展的咨询服务。 分、 子公司按集团发展战略，或本企业发展发展的分战略制订本企业实施发展战略的分解计划；制订本企业贯彻发展战略的相关制度，明确分战略执行的相关流程、岗位职责和考核体系；集团战略管理：战略执行层级10/16/202262、主要管理职能确定（权/责/利） 2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团建立战略控制和风险防范机制；收集整理国内外市场和行业发展信息，并进行细致和深入的研究，定期为集团高层提供有关分析报告，使战略管理部成为集团重大经营决

5、策事项的参谋和助手；制订集团战略管理的相关岗位、职责、业务流程和绩效考核体系。 子公司定期编制本企业经营与本行业的发展动态报告，报集团战略管理部门供汇总分析。集团战略管理：战略控制层级10/16/202272、主要管理职能确定（权/责/利） 集团信息化管理的总体定位 云天化集团有限责任公司负责信息化管理的职能部门为集团信息中心，是云天化集团信息化工作的管理部门和集团总部具体信息化工作的实施部门。主要担负为集团管理层提供企业内外生产与经营信息资源的协调、组织、整合和分析的信息支持，向各职能部门及二级单位提供相关信息咨询及技术服务。具体负责集团公司及全集团信息化工作的规划、管理、协调和推动工作。它

6、的业务定位是把为企业生产、经营、发展提供有效的信息共享服务为出发点，充分利用中心的网络优势、数据库优势、软件及技术服务优势，对集团发展战略及关键业务需求的实现起支撑与服务作用。2、主要管理职能确定（权/责/利） 10/16/20228集团信息化管理的总体定位 云天化集团有限责任公司负责信息2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团对集团信息化工作制订统一的规划与指导，为集团发展战略与信息化管理工作提供支撑与服务； 贯彻执行国家有关信息化及计算机网络管理的方针、政策、法律、法规以及上级部门的有关规定；拟订云天化集团IT管理与建设的基本原则、策略、标准、规划和体系结构；集团IT规

7、划方面的规章制度、岗位职责、业务流程和绩效考核指标的制订；集团总部年度信息化工作计划的制定和实施。 子公司在集团整体IT规划的指导下，按照规划的基本原则、策略、标准可以制订本企业内部信息化管理体系，并报集团信息中心备案信息化管理： IT规划层级10/16/202292、主要管理职能确定（权/责/利） 2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能主要管理职能 集团对企业内外生产与经营信息资源的协调、组织、整合和分析职能，为集团的经营战略与决策提供依据；集团信息共享平台与管理信息系统的建设；对集团及其分、子公司的公司级信息化项目统一进行技术审查，使其符合集团IT管理的基本原则、标准、规划和体系结构；集

8、团总部信息资源的开发、维护、应用培训和业务指导；集团信息资源管理方面的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标制订；在集团统一的信息共享平台的基础上，建立信息资源共享的制度保障和信息安全体系；可对集团范围内遵守或违反信息资源管理规范与制度的单位或个人提出奖惩意见。 分、子公司按照集团业务部门的要求，根据信息传输与共享的统一要求与标准，利用现代网络系统及时准确的将本企业的生产与经营信息传至集团的数据系统供分析处理和使用；制订必要的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标，以保障信息资源共享的规范、准确和安全。信息化管理： 信息资源管理层级10/16/2022102、主要管理职能确定（权/责/利） 2、主

9、要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团云天化集团管理信息系统建设的项目管理；规划、指导、建立相应的项目管理、监控和风险防范机制，使信息化项目能够分阶段的逐步推进，从而取得良好的实施效果；集团信息化项目的调研、软件系统与硬件设备选型、审批，分、子公司内部信息化项目的备案与业务指导工作；集团信息管理系统及应用软件的实施、培训等工作；制订集团信息化项目管理方面的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标。 分、子公司各分、子公司内部信息化项目的建设应遵循集团的IT规划原则，选用的软件系统与硬件设备应报集团信息中心备案；接受集团信息中心对分、子公司内部信息化项目建设的指导与建议。信息化管理：

10、信息化项目管理层级10/16/2022112、主要管理职能确定（权/责/利） 2、主要管理职能确定（权/责/利） 职能 主要管理职能 集团集团总部园区网络、计算机及附属设备的管理与维护工作；集团总部网络设备、计算机及附属设备采购的技术审批；云天化集团内部涉及公共的应用系统及相关基础设施包括数据中心、区域支持中心、公共网络等的建设、管理与控制；建立集团网络系统的安全保障体系；建立集团总部网络管理制度，制订网络运行与维护的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标。 分、子公司负责对本企业内部网络系统的管理与维护工作；建立企业内部网络系统的安全保障体系，包括网络运行与维护的管理制度，岗位职责和考核指标。

11、信息化管理：信息化网络运行与维护层级10/16/2022122、主要管理职能确定（权/责/利） 审计监察部投资审计监控公司总部、下属全资、控股公司的投资行为，确保其通过公司规定的程序，符合公司的投资与产业发展政策对投资项目进行审计并及时将审计结果反馈相关部门、领导经营审计检查和评估公司和所属控股、全资单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性，其中包括检查财务数据的采集、衡量、分类及汇报的方法是否符合有关的标准和规章制度负责公司内部控制制度的规划、设计和改善负责对公司及其所属单位的年度兑现审计、干部离任审计、专项审计依据国家有关法律、法规和政策，以及本公司的规章制度，对公司及其所属单位的

12、财务活动和业务经营活动进行独立的监督和审核，以确保公司各项工作及信息的真实性，经营的合法性，合规性和有效性负责设计并完善公司的内控体系培养一支优秀的审计队伍监 察对公司和所属控股、全资单位经营管理各方面政策、规章制度的执行情况进行监督，并对违反公司制度，妨碍公司利益的行为进行处理接受员工举报和反映问题，并按照规定程序及时处理2、集团总部各部门的职责范围 10/16/202213审计监察部投资审计监控公司总部、下属全资、控股公司的投资行为战略制订战略发展部战略控制通过对内部和外部各项因素的细致的研究与分析为最高管理层提供集团发展方向的决策支持负责牵头制定和完善中长期公司发展目标和发展战略负责组织

13、集团年度经营计划制定，并保证与集团中长期发展战略的一致负责集团战略管理的相关制度制定负责集团发展战略与管理的相关流程和岗位职责制订，建立科学、合理的绩效考核体系负责建立集团战略集中统一的执行体系，制定集团战略如何在各分子公司贯彻的相关制度，明确集团公司与分、子公司之间的战略执行中的责权利关系，明确战略执行的相关流程和岗位职责，建立科学、合理的对下属分、子公司的考核体系；负责制定实施集团发展战略的详细计划；根据集团年度经营计划，将年度目标分解至各业务及职能部门，指导并监督各部门计划的制定，并确保与公司年度目标的一致性负责对各分、子公司的发展分战略的审核，为所投资企业提供战略发展的咨询服务。建立战

14、略控制和风险防范机制；收集整理国内外市场和行业发展信息，并进行细致和深入的研究，定期为集团高层提供有关分析报告，使战略管理部成为集团重大经营决策事项的参谋和助手；负责制订集团战略管理的相关岗位、职责、业务流程和绩效考核体系。 2、集团总部各部门的职责范围 战略执行10/16/202214战略制订战略发展部战略控制通过对内部和外部各项因素的细致的研信息中心负责对集团信息化工作制订统一的规划与指导，为集团发展战略与信息化管理工作提供支撑与服务；贯彻执行国家有关信息化及计算机网络管理的方针、政策、法律、法规以及上级部门的有关规定； 负责拟订云天化集团IT管理与建设的基本原则、策略、标准、规划和体系结

15、构；负责集团IT规划方面的规章制度、岗位职责、业务流程和绩效考核指标的制订；负责集团总部年度信息化工作计划的制定和实施。2、集团总部各部门的职责范围 IT规划负责云天化集团管理信息系统建设的项目管理。负责规划、指导、建立相应的项目管理、监控和风险防范机制，使信息化项目能够分阶段的逐步推进，从而取得良好的实施效果。负责集团信息化项目的调研、软件系统与硬件设备选型、审批，分、子公司内部信息化项目的备案与业务指导工作。负责集团信息管理系统及应用软件的实施、培训等工作。负责制订集团信息化项目管理方面的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标。信息化项目管理10/16/202215信息中心负责对集团信息化工作制订统一的规划与指导，为集团发展信息中心信息管理网络管理2、集团总部各部门的职责范围 负责对企业内外生产与经营信息资源的协调、组织、整合和分析职能，为集团的经营战略与决策提供依据；按集团IT整体规划方案，负责集团信息共享平台与管理信息系统的建设；对集团及其分、子公司的公司级信息化项目统一进行技术审查，使其符合集团IT管理的基本原则、标准、规划和体系结构；负责集团总部信息资源的开发、维护、应用培训和业务指导；负责制订集团信息资源管理方面的业务工作流程、岗位职责和绩效考核指标；负责在集团统一的信息共享平台的基础上，建立信息资源共享的制度保障和信息安全体系