公司合同管理办法制度（万能版）

1、公司合同管理方法制度第一条 为加强合同管理，规范各类合同履行程序，防止失误,提 高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实 际情况，特制定本方法。第二条合同的审核（-）重大合同签订之前，必须严格履行审核和报批手续。一般合同 根据主办单位的申请可以进行审核。填写合同审批表。（二）集团公司和二级公司的承办人应将合同草案及与有关的材料 先依次提请本部门负责人、本公司的行政部、财务部、总经理；涉及 投资或预算外的合同需报集团综合管理中心、集团法律顾问、集团投 资管理中心、集团财务部及总经理审核。财务部、集团综合管理中心 和法务人员在审核合同时，根据需要可要求承办人补充有关的材料。（三）提

2、请合同审核时，主办单位应预留1至3个工作日给审核部 门。（四）在审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥的,审核部门应当 在审核意见书中提出明确修改意见。（五）需要退回重做的，应连同全部文件退还主办单位，修改之后应 送审核部门复审。（六）财务部对审核的合同草案应出具审核意见，法务人员对审查的 合同草案出具法律意见，意见应有具体审核人员及审核部门负责人签 字。（七）签署审核意见应明确、具体，禁止使用原那么同意、基本同 意等模糊性语言。（A）经营计划内的合同由二级公司自行审核后提交集团公司备案, 经营计划外的合同需报集团投资管理部、计划财务部及总经理审核。（九）特别重大、疑难合同的审核，可以由集团公司

3、总经理主持，召 集主办单位、综合管理中心、财务部、审计部、法务人员以及有关专 家等开会充分论证后，再会签审核意见。第三条合同审批流程公司及集团各部门根据不同类型所产生的不同合同，审批流程参照后 附表格合同审批表；销售类合同审批表。第四条合同文本的传递（-）每一份合同都必须有一个编号，并且编号不得重复或遗漏。（二）根据法律规定，合同应该经过政府部门审批或者相关部门鉴证 或公证机关公证的，必须履行相关的法律手续。（三）合同文本的传递要有签收记录。根据需要可以制作假设干份合同 正本或副本。其中一份合同正本送达对方当事人，一份正本交综合管 理部存档，一份正本或副本由主办单位存档，一份正本或副本送财务

4、部备案，最后要留一份合同复印件上交到集团综合管理中心。（四）合同的履行（五）合同依法成立，原那么上即具有法律约束力。但当事人约定合同 效力待定的，从其规定。合同无效，合同可撤销，依合同法的有 关规定处理。（六）与合同履行有关的部门、人员都必须本着重合同、守信誉 的原那么，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行与全面履 行。（七）合同主办单位和承办人，其合同管理责任直至该项合同完全履 行完毕后终止，签约人有权充分了解合同履行的进展。第五条 各分公司综合管理中心负责催促合同的履行，必要时可会 同有关部门进行监督检查。第六条 主办单位、承办人应随时了解、掌握合同的履行情况,发 现问题及时处理：

5、（-）履行过程发现有约定不明的情形，可以协议补充，不能达成 补充协议的按照合同有关条款或者交易习惯确定。（二）对方没有履行或者履行不符合规定而要求我们先履行的，可 以行使同时履行抗辩权。（三）合同约定对方先履行，对方未履行或者履行不符合规定，我 方可以行使先履行抗辩权。（四）对方当事人预期违约的，我方应中止履行合同，并要求对方 提供相应的担保。（五）对方预期违约并且合理期限内未能提供担保的，我方可以行 使合同解除权。（六）对方当事人怠于行使其到期债权给我方造成损失的，我方可 以行使代位权。（七）对方当事人放弃到期债权或无偿转让其财产对我方造成损害 的，我方可以依法行使撤销权。第七条 对合同履行

6、出现的问题，主办单位、承办人不能妥善处理 的，应及时报告所属公司的综合管理中心，由综合管理中心协调。第八条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没 有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、 价款结清、票据交清、无遗留交涉手续为准。第九条 合同履行过程中任何钱、物、文件的交付和验收传递以及 其他履行行为，都必须取得相应的有效书面凭证或交接手续。第十条合同变更与解除（-）合同履行过程中，遇到不可克服的困难而需要变更、解除合 同时，合同承办人应将情况及时报告主管领导和合同管理机构。（二）变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并按签订合 同审批权限和程序执行应办理相关

7、手续。（三）变更、解除合同，一律采用书面形式。（四）因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允 许免除责任的以外，应承当相应的责任，并在变更、解除合同的协议 书中明确规定。（五）严禁以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实。第十一条合同纠纷的处理合同在履行过程中发生合同纠纷的，签约人、主办单位和承办人 必须对合同纠纷的进行初步处理。合同纠纷涉及公司内部假设干部门的, 可以协商或由公司确定一个部门负主要处理责任。第十二条处理合同纠纷的原那么是：（-）实事求是，分清责任；（二）协商为主，合理解决；（三）协商不成，及时诉讼。第十三条协商处理纠纷应在法律规定的时效内进行，并必须考虑申

8、请仲裁或起诉的足够时间。第十I!1!条合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订解决合同纠第十I!1!条合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订解决合同纠第十五条合同纠纷协商未果，或者协商达成协议但对方当事人又没 有履行的，应及时采取仲裁或诉讼的方式解决。合同主办单位应及时 报告集团综合管理中心。第十六条申请集团综合管理中心协助处理合同纠纷的，承办人填写 合同纠纷报告表，并提供以下证据材料（原件或复印件）：（-）合同文本，包括变更、解除合同的协议，以及任何与合同有关 的附件、文书、电报、图表等；（二）送货、提货、托运、验收、发货等有关凭证；（三）货款的承付、托收凭证，有关财务账目；（四）产品的质

9、量标准、封样、样品或鉴定报告；（五）有关方违约的证据材料；（六）其他任何与处理纠纷有关的材料。第十七条综合管理部人员应将合同纠纷的情况及时向公司法律顾问 汇报，听取法律顾问的处理意见。第十八条诉讼、仲裁案件原那么上由法律顾问代理，合同主办单位配 合；第十九条各子公司申请法务人员解决合同纠纷所需必要费用，按公 司的有关规定办理。二级公司申请法务人员解决合同纠纷的，所需必 要费用由子公司承当。第二十条经诉讼和仲裁处理的，在法律文书生效后，诉讼、仲裁主 办部门应复印假设干份分别送达与该合同纠纷处理和履行相关的部门, 各部门应由指定专人跟踪落实。第二十一条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的法律文书

10、的，由法务人员会同合同主办单位向人民法院申请强制执行。第二十二条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位并将 相关资料整理归档。第二十三条合同档案管理和合同统计（一）合同档案应自合同终止之日起至少保存三年。合同档案包括合 同的正本、副本及附件，往来信函、书证、 记录、 、票据、 图表、音像资料，以及变更、解除合同协议等。（二）合同主办单位应当建立合同台帐。综合管理部人员监督合同台 帐的管理情况。第二十四条合同的管理奖励与处分 在签订、履行和管理合同工作中成绩显著，防止和挽回重大经济损失的，根据公司的有关规定予以奖励。第二十五条有以下渎职行为之一，根据情况严重性和损失大小对主 管人员和直接责任人员处以相应的纪律处分，并保存追究接责任人员 法律责任的权利。（-）未经法定代表人授权或超越法定代表人授权范围对外签订合同, 事后又未经法定代表人同意追认的；（二）法定代表人授权代理人在对外签订履行合同过程中有徇私舞弊损害公司的行为；（三）法定代表人授权代理人对外签订履行合同过程中不勤勉尽责， 致使公司遭受损失的；（四）伪造公章或合同专用章，伪造法定代表人或法定代表人授权的代理人的签字的；（五）公章或合同专用章保管人员未经主管领导同意，私自在合同上