集团行政管理手册

1、力高集团行政管理手册 编号：REDCO-AD-001 版号：A / 0 生效日期：08-09-01力高集团行政管理手册 编号：REDCO-AD-001 版号：A / 0 生效日期：08-09-01Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一章 行政政中心组组织管理理架构-11第二章 行政政中心部部门职责责和目标标-2第三章 行政政中心管理理手册-33 -印章章管理规规定-3 -接待待费用管管理规定定-4 -员工工宿舍管管理规定定-6 -员工工食堂管管理规定定-8 -办公公用品管管理规定定-1

2、11 -差旅旅费补贴贴暂行规定定-113 -应急急事件协协调管理理规定-115 -车辆辆、司机机管理规规定-16第四章 附则则-20 行政中心心管理组组织架构构图行政部行政部固定资产管理司机车辆固定资产管理司机车辆管理档案管理IT管理行行政事务管理第二章 行政中中心部门门职责和和目标第一条 部部门工作作概述 负责集集团的行行政管理理和日常常事务，建建立与完完善集团团行政管管理制度度，控制制和减低低办公成成本， 协协助项目目公司行行政工作作，当好好集团高高层的参参谋，协协调本部部门与集集团其他他部门的的工作，参参与 集集团和政政府有关关部门进进行的业业务联系系，加强强对各项项工作的的督促和和检查

3、，促促进集团团各项工工作 正正常开展展的规范范化管理理。 第二条 部部门主要要工作职职责和范范围 建立与完善善集团的的行政管管理制度度，配合合和指导导集团各各项目公公司的行行政管理理工作。 负责集团的的行政管管理和日日常事务务工作，保保证集团团各部门门的日常常运作，合合理调度度公司资资源，保保证公司司资产的的完好与与安全，负负责保持持工作环环境清洁洁，为员员工提供供最理想想办公环环境。负责集团来来往电文文的处理理和文书书挡案的的管理工工作，建建立集团团总部档档案库，统统一集团团文档的的格式、发发放、管管理，协协助各部部门的文文件查阅阅工作，定定期对各各部门和和项目公公司归档档文件进进行抽查查，

4、及时时收集和和编制档档案目录录。负责对会议议、文件件决定的的事项进进行催办办、查办办和落实实。 负责集团印印章的管管理，保保证集团团印章的的使用安安全。 负责来访客客户的接接待工作作，维护护集团的的企业形形象。 负责制定采采购程序序、流程程，维持持公司办办公用品品的品牌牌统一。 负责集团各各部门所所需的办办公用品品和其它它需求物物品的采采购工作作，严格格执行采采购流程程，保证证采购物物品的验验收、入入库登记记与管理理，建立立物资设设备帐目目，定期期对集团团和各项项目公司司的库存存进行盘盘点核定定。 负责集团和和各项目目公司每每月行政政费用使使用与预预算情况况执行的的汇总，并并提出分分析意见见呈

5、报集集团领导导。 负责集团车车辆管理理，确保保车辆的的整洁和和正常运运转。 完成集团领领导交办办的各项项工作。第三章 行政事事务管理理手册第一节 印章管管理规定定 第一条 印章章是公司司经营管管理活动动中行使使职权，明明确公司司各种权权利义务务关系的的重要凭凭证。为为了保 证印印章使用用的合法法性、严严肃性和和可靠性性，有效效地维护护公司利利益，杜杜绝违法法行为的的发生， 特制制定本管管理规定定。 第二条 本规规定适用用于集团团及各下下属项目目公司。 第三条 印章章种类 （一）重要印章：涉及公司重大权利义务的印章，包括： 1、公章章及与公公章配套套使用的的校对章章； 2、工程程专用章章； 3、

6、财务务类印章章（包括括财务专专用章、发发票专用用章、税税号章、法法人章）； 4、销售售合同类类印章（包包括销售售合同专专用章、与与销售合合同专用用章配套套使用的的骑缝章章、 更正正章）。 （二二）普通通印章：不涉及及公司重重大权利利义务的的，仅在在一定的的范围内内针对特特定对象象使用的的印 章章。包括括： 1、报关关专用章章； 2、拆迁迁管理专专用章； 3、动拆拆迁专用用章； 4、董董事私章章。 第四条 印章章的管理理部门集团的公章章、与公公章配套套使用的的校对章章、工程程专用章章等由集集团总办办保管及及使用。项目公司公公章、与与公章配配套使用用的校对对章、工工程专用用章由总总裁授权权项目公公

7、司专人人保管及及使用。集团财务类类印章由由总裁授授权财务务部保管管及使用用，项目目公司财财务类印印章由总总裁授权权专人保保管及使使用。专及的章正总权司负管用普通印章由由项目公公司总经经理授权权专人负负责保管管及使用用，但董董事印章章由总裁裁授权专专人保管管。除上述规定定以外的的所有印印章由总总裁授权权集团行政政中心保保管、封封存或使使用。第五条 印章章的管理理人管经行心公政妥手方使各重要印章章保管人人，在印印章的管管理职责责上受集集团总办办督导，对对集团公公司负责责。 印章保管人人离职或或调任时时，必须须将印章章及相关关文件资资料一并并归还集集团总办办/行政政部中心心，办好好移交手手续。第六条

8、 印章章的刻制制 集团及各项项目公司司各类印印章的刻制均均须由申申请部门门填报印印章刻制制申请表表。 普通印章的的刻制必必须经部部门经理理、项目目公司总总经理核核准后由由项目公公司行政政部刻制制并办理理登记手手续。 重要印印章刻制制需经总总裁批准准。 印章的刻制制统一由由集团行行政中心心/项目目将公司司综合部部凭公司司介绍信信办理。 第七条 印章章的保管管 各印章保管管人领取取印章时时必须在在集团行行政中心心门/项目公公司行政政部）办理好好印章登登记手续续，填写写印章章登记表表，做做好戳记记，并留留样保存存后方可可启用。 归还印章时时也需要要按要求求在印印章登记记表上上予以登登记。 印章保管须

9、须有记录录，注明明印章名名称、枚枚数、刻刻制日期期、启用用日期、申申领人、销销毁人、印印章样式式等信息息。 印章保管必必须安全全可靠，须须加锁保保存，重重要印章章必须存存放在保保险柜，不准委托他人代管。 已按程序由由集团行行政中心心统一封封存的印印章，由由集团总裁裁书面授授权集团团行政中中心启封封后才能能使用。第八条 印章章的使用用印文须日未日文印管权用文件中的签签署日期期应当与与合同审审批表或或印章使使用申请请表上的的最终批批准日期期一致，如如果没有有根据规规定签署署日期或或日期不不一致，使使用人必必须予以以书面说说明； 重要印章原原则上不不许带离离印章保保存地，对对确需将将印章带带出使用用

10、的，应应事先在在印章章使用申申请表上上注明，载载明原因因，经总总裁/项项目公司司总经理理批准后后由公司司安排车车辆，由由两人以以上（印印章保管管人必须须参加）共共同携带带前往；印章使使用完毕毕后，印印章保管管人必须须及时、安安全地将将印章带带回公司司，并作作好印章章出入库库登记工工作（注注明出入入库时间间并经确确认签署署）。普通印章带带出管理理地，原原则上需需要两人人同时前前往；用用印完毕毕后，印印章保管管人必须须及时、安安全地将将印章带带回公司司并做好好相关登登记。严禁在空白白的信笺笺、介绍绍信、合合同上用用印。印章保管人人外出，包括各类假期等情况（指一个工作天以上），须将印章移交给印章保管

11、人直属上级代管，移交时须程序办理签收手续。印章在代管管期间的的使用仍仍须严格格按照本本规定执执行。第九条 印章章使用记记录 重要印章 每份已加盖盖印章的的文件在在用印时时都必须须在印章章保管人人处留存存一份复复印件，印印章保管管人应填填写印印章使用用情况登登记表，记记录盖章章文件的的份数和和每份文文件的发发送单位位。 印章保管人人每周一一必须将将上周用用印的印印章使用用情况登登记表、文文件复印印件和印印章使用用申请表表，交集集团行政政中心/项目公公司行政政部，由由集团行行政中心心/项目公公司行政政部按文文件档案案管理规规定归归档备查查。 财务类类的交财财务部门门归档备备查。集团行政中中心/项目

12、公公司行政政部及财财务部相相关人员员必须严严格核对对印章保保管人递递交的文文件复印印件与印印章使用用申请表表在数量量和内容容上是否否一致。 普通印章 普通印章的的印章保保管人须须使用印印章使用用情况登登记表作作好印章章使用记记录，并并于每月月第一个个工作日日将该记记录交行行政部门门，由集集团行政政中心/项目公公司行政政部按文文件档案案管理规规定归归档备查查。 第十条 印章章的使用用监督 集团行政中中心负责责集团重重要印章章的刻制、发发放、回收收、封存存和销毁毁印章，项目目公司行行政部门门负责项项目公司司印章的的刻制、发发放、回收收、封存存和销毁毁印章。集团团审计部部门有权权不定期期地对各各类印

13、章章的刻制制、保管管、使用用和销毁毁情况进进行检查查。 印章的封存存、销毁毁，由集集团行政政中心提提出建议议，由集集团审计计部监督督执行。 第十一条 印章的的停用处处理 （一一） 有有下列情情况，印印章须停停用： 1、机构名名称改变变； 2、上级部部门通知知改变印印章图样样； 3、印章使使用损坏坏； 印章遗失或或被窃，声声明作废废。 （二二） 停停用印章章要提出出处理办办法，并并报经总总裁批准准，及时时将停用用印章封封存或销销毁，建建立 印印章上交交、存档档、销毁毁的登记记档案。 第十二条 法律责责任 印章保管人人必须严严格依照照本规定定使用保保管或封封存印章章，不得得擅自或或越权使使用。 印

14、章保管人人违反本本规定使使用印章章，由集集团公司司对违纪纪者视情情节轻重重予以处处分直至至解除劳劳动关系系。如因因此致使使公司财财产损失失的，违违纪者还还须承担担经济责责任，情情节严重重的，移移送司法法机关处处理。第二节 接待费费用管理理规定 第一条 集集团有关关客户、供供应商、融融资方以以及其他他外部关关系者的的交际费费、接待待费和招招待费（以以下简 称称“接待费费”）的申请请、批准准、记帐帐、结算算等，均均遵照按按本规定定的办理理。第二条 本本规定所所指接待待费，包包括以下下所列各各项费用用开支项项目： （一一）会议议费； （二二）研讨讨费； （三三）招待待费； （四四）交际际费； （五五

15、）典礼礼费； （六六）捐赠赠。 第三条 使使用接待待费注意意事项：必须注意接接待费支支出项目目与接待待用途目目的一致致。公司司的营业业、采购购、融资资及其他他经营，有有其客观观的目的的性，任任何接待待上的开开支不得得背离经经营上的的目的与与要求。接待费用开开支，必必须本着着最小支支出、最最大成果果的原则则，充分分考虑和和认清每每一次接接待的目目的和接接待的方方法，合合理接待待，有效效使用经经费开支支。 第四条 接接待原则则：事前审批原原则：所所有接待待事项，接接待人员员须根椐椐具体情情况，提提出接待待申请，未未经批准准的接待待费用不不得报销销。原接作热到貌又约效经支绝浪第五条 接接待用品品管理

16、： 实行行接待用用品统一一购领制制度，各各部门根根据实际际需求提提出申请请，报总总经理审审批后由由行政部部统 一采采购，再再由各部部门负责责人申请请领用。第六条 接接待的目目的按下下列原则则分类： （一一）招待待新交易易伙伴关关系户； （二二）庆祝祝合作关关系的建建立； （三三）销售售收入提提高后的的致谢； （四四）出访访时的请请客； （五五）来访访时的招招待； （六六）接纳纳各种建建议后的的致谢； （七七）达到到各种目目的后的的致谢； （八八）重要要的节日日或庆典典。 第七条 接接待按对对象、目目的以及及场合，分分为以下下三档。 （一一）A档（特特别重要要和重大大的接待待）； （二二）B档（

17、比比较重要要和重大大的接待待）； （三三）C档（一一般的接接待）。 第八条 接接待场所所根据接接待档次次确定，分分为“高”“中”“低”三类场场所。 （一一）高（适适合于AA档接待待规格），主主要指高高级的饭饭店、餐餐馆、美美食中心心； （二二）中（适适合于BB档接待待规格），略略低于“高”档水平平的中高高档餐馆馆； （三三）低（适适合于CC档接待待规格），主主要指大大众用餐餐场所。 第九条 招招待用餐餐标准。 关位原在食餐确外按元标行公司宴请关关联单位位按每人人每餐660-1100元元以内的的标准执执行。如有特殊情情况，需需报项目目公司总总经理/集团总总裁批准准。第十条 在接待待工作结结束后3

18、3天内，必必须到财财务部门门结算，如如果没有有收据或或开支凭凭证，一一切费用用由该 员员工承担担。 超过规规定时间间不予报报销。力高集团行政管理手册 编号：REDCO-AD-001 版号：A / 0 生效日期：08-09-01第三节 宿舍管管理规定定 为使使公司宿宿舍保持持良好、清清洁、整整齐的环环境和秩秩序，为为员工提提供良好好的住宿宿环境，使使宿舍 管管理工作作规范化化，特制制订本规规定。 住宿宿条件：公司根据实实际情况况，安排排符合入入住公司司宿舍资资格的员员工住宿宿；患有传染病病者或不不良嗜好好者不得得入住公公司宿舍舍。第三条 住住宿员工工必须遵遵守以下下规定：服从集团行行政中心心/项

19、目公公司行政政部的管管理及监监督，原原则上行行政部门门安排每每间宿舍舍入住两两名普通通员工；不允许对所所居住的的宿舍进进行随意意改动或或私自变变换居住住人员；不得在宿舍舍内存放放或使用用易燃、危危险品；应保持宿舍舍清洁、整整齐、杂杂物、烟烟蒂不得得随意丢丢弃，废废物、垃垃圾应倾倾倒于指指定容 器或垃垃圾桶内内；住宿员工轮轮流值班班，负责责公共区区域的清清洁、公公用设备备的修缮缮及水、电电、门窗窗等的安安全巡视视，有责责任维护护好宿舍舍内的一一切公用用器具、设设备；注意节约，随随手关闭闭水龙头头，离开开宿舍时时关闭各各种电源源开关；注意安全，出出门时锁锁好门窗窗；不得私配或或转借他他人宿舍舍钥匙

20、，贵贵重物品品应妥善善保管，防防止丢失失；严禁在宿舍舍内赌博博、喝酒酒或从事事其他不不健康活活动；讲究公共道道德，遵遵守作息息时间，不不大声喧喧哗，避避免影响响他人休休息；员工离职或或调动，须须办理相相关移交交手续；离职者者，应于于离职之之日起三三天内搬搬离宿舍舍，不得得借故拖拖延；不得将宿舍舍转租或或借予他他人使用用，若有有此类行行为，公公司有权权收回宿宿舍居住住权，并并追究相相关责任任。第四条 员发列时积取措并向行心公政报建筑或附属属设施损损坏时；发生火灾、水水灾或被被盗时；宿舍内出现现传染病病患者时时；出现居住员员工有违违反宿舍舍管理规规定时；第五条 宿宿舍的基基本设施施及收费费标准：公

21、司每一间间宿舍配配有空调调、衣柜柜、床、凳凳子、日日光灯、床床头柜，洗洗手间里里配有热热水器，及及配有公公共电视视机；高高级管理理人员宿宿舍增配配洗衣机机、沙发发、会客客桌、椅椅、有线线电视、电电脑网线线等，除除上述用用品以外外的其他他生活设设施，如如生活用用品均由由住宿者者个人自自行购置置；宿舍租金、物物业费由由公司承承担（北北方地区区分公司司冬季采采暖期供供暖费由由公司支支付），每每月宿舍舍的水、电电费、上上网费、有有线电视视费等各各项生活活开支，均均由住宿宿人员自自行负担担。（各各公司外外派人员员的水电电费的补补贴另行行报集团团批准）第六条 外外部人员员留宿：原则上，公公司不提提倡员工工

22、将亲友友等外部部人员带带往公司司宿舍留留宿或长长期入住住。确因特殊情情况而需需要带外外部人员员留宿公公司宿舍舍的，需需事先报报经集团团行政中中心/项目公公司行政政部批准准；集团团行政中中心/项目公公司行政政部必须须认真审审核，如如批准，需需详细登登记留宿宿人员的的证件号号码、与与被访员员工的关关系、家家庭住址址、工作作单位及及入住时时间等资资料；如未经集团团行政中中心/项目公公司行政政部批准准，而擅擅自带回回外部人人员留宿宿公司宿宿舍的，集团行政中心/项目公司行政部有权对当事者进行处罚，情节严重者，可取消其租住公司宿舍资格；如住宿者借宿舍从事违法犯罪活动，一切后果由当事者个人承担。第四节 员工

23、食食堂管理理制度第一条 为为解决公公司员工工就餐问问题，提提高员工工福利，保保证工作作效率，公公司特设设立员工工食堂。为为加强对对公 司司食堂的的监督与与管理，现现制定本本办法。第二条 就就餐条件件与标准准公司为员工工提供免免费午餐餐，标准准为2000元/月，按按实际就就餐人数数办理报报支。员加晚贴准0/项司调工办伙食补贴是是公司为为员工提提供的福福利，应应统一交交由食堂堂支配，不不得发给给个人。上述补贴包包含除食食堂水、电电及食堂堂人工等等外的所所有费用用。食堂不准设设立小金金库，集集团行政政中心将将不定期期检查执执行情况况。第三条 炊炊事员负负责食堂堂用餐员员工伙食食的日常常制作以以及食堂

24、堂的清洁洁卫生。第四条 日日常伙食食管理应应做到计计划安排排、合理理搭配、保保证营养养、清洁洁卫生。第五条 食食堂要保保持清洁洁卫生，做做到每天天及时清清理，每每周集中中清理，每每月彻底底清理。第六条 炊炊事员应应登记好好每日开开支明细细。伙食食费现金金账目至至少每月月清点一一次，并并存档备备查。第七条 食食堂人员员应严格格遵守公公司的一一切规章章制度。按按时上下下班，坚坚守工作作岗位，服服从上级级安排， 有有事要请请假，未未经同意意不得擅擅自离开开工作岗岗位。第八条 树树立全心心全意为为员工服服务的思思想，讲讲究职业业道德。文文明服务务，态度度和蔼，主主动热情情，礼貌貌 待待人，热热爱本职职

25、，认真真负责。做做到饭热热菜香，味味美可口口，饭菜菜定量食食品足量量，平等等待人。第九条 坚坚持实物物验收制制度，做做到日清清月结，账账物相符符。每周周盘点一一次食堂堂仓库，每每月上旬旬定期公公 布布账目，接接受员工工的监督督。第十条 爱爱护公物物。食堂堂的一切切设备、餐餐具均需需有登记记，有账账目，不不得贪小小便宜将将厨房用用料或炊炊具 带带回家。第十一条 好人个生到手指勤勤作工要工帽第十二条 炊事事人员每每年进行行一次健健康检查查，无健健康合格格证者，不不准在食食堂工作作。第十三条 把好好验收关关，严禁禁腐烂，变变质的原原料入仓仓，以防防止食物物中毒。第十四条 每周周制定一一次食谱谱。早、

26、午午、晚餐餐品种要要多式样样，提高高烹调技技术，改改善员工工伙食。对对因工 作作需要不不能按时时就餐和和临时客客餐，可可事前有有预约和和通知。第十五条 做好好安全工工作。使使用炊事事器具或或用具要要严格遵遵守操作作规程，防防止事故故发生。第十六条 严禁禁随便带带无关人人员进入入厨房和和保管室室。第十七条 易燃燃、易爆爆物品要要严格按按规定放放置，杜杜绝意外外事故的的发生。第十八条 食堂堂工作人人员下班班前，要要关好门门窗，检检查各类类电源开开关、设设备等。第五节 办公用用品管理理细则第一条 为为了使办办公用品品的使用用消耗控控制在一一个合理理的范围围内，培培养员工工有序、节节俭的工工作作风风，

27、结合合 以以往实际际耗用的的情况，制制定本细细则。 第二条 员员工日常常办公用用品的范范围界定定 员工日常办办公用品品是指员员工在日日常工作作中所需需使用的的各种文文具与耗耗材。 集团行政中中心及项目公公司行政政部可根根据员工工的实际际使用需需求，结结合市场场价格的的实际情情况，对对员工日日常办公公用品的的范围、品品种与价价格作相相应的修修改。 第三条 员员工日常常办公用用品领用用的数量量限定 易消耗的物物品（如如签字笔笔、胶水水等）按按员工个个人名义义领取，员员工应按按自己的的实际需需要申领领，不要要浪费。不易消耗的的物品（如如剪刀、订订书机等等）按部部门名义义领取，部部门每月月的消耗耗应控

28、制制在人民民币1000元以以内。办公耗材类类物品（如如碳粉、硒硒鼓等）由由集团行行政中心心/项目公公司行政政部统一一负责，费费用列入入公共部部位办公公用品的的消耗中中进行计计算。 第四条 员员工日常常办公用用品领用用特殊情情况的申申请 员工如因工工作的特特殊需求求而需申申领计划划外的办办公用品品，应当当提交领领用申请请，经本本部门经经理签署署后，交交由集团团行政中中心/项项目综合合部负责责人审核核批准后后予以办办理。 部门经理级级别以上上员工如如需申领领计划外外的办公公用品，如如中高档档签字笔笔等，由由所属员员工提交交领用申申请，经经所需人人签署后后交集团团行政中中心/项目公公司行政政部负责责

29、人审核核后予以以办理，费费用由集集团行政政中心/项目公公司行政政部列入入公共部部位办公公用品消消耗中统统一核算算。 第五条 员员工日常常办公用用品的使使用保管管 新员工在正正式入职职后的第第一天，集团行政中心/项目公司行政部会按照新进员工的办公用品配置标准发放新员工办公用品，对于发放的办公用品，新员工应妥善保管。对于不易消消耗物品品中的个个人使用用物件，如如打孔机、剪剪刀、订订书机等等办公用用品，员员工应妥妥善保管管，如有有遗失，将将不会予予以补发发。对于不易消消耗物品品中的个个人使用用物件，如如打孔机、剪剪刀、订订书机等等办公用用品确因因使用年年限较长长，确实实影响工工作的情情况下，可可至集

30、团团行政中中心/项目公公司行政政部申请请予以更更换，并并应提供供所损物物品以旧旧换新。对于不易消消耗物品品由集团团行政中中心/项目公公司行政政部在具具体操作作中负责责掌握与与解释不不予获发发的理由由。职应易物还行心/项目公公司行政政部第六条 对对于办公公用品的的总体控控制 集团行政中中心/项目公公司行政政部对员员工办公公用品的的领用负负有合理理控制的的责任，对对员工申申领应当当认真审审核，对对于不合合理的申申领应当当及时与与申请人人沟通，并并做相应应的调整整。各部门对办办公用品品的消耗耗应当起起积极的的管理作作用，对对本部门门内的办办公用品品使用情情况可采采取本部部门员工工相互调调节的方方法，

31、争争取不浪浪费，合合理使用用办公用用品资源源。 第七条 附附件：办办公用品品领用登登记表第七节 差旅费费补贴暂暂行规定定第一条 根根据公司司实际情情况，进进一步规规范公司司员工因因公外出出差旅费费补贴暂暂行规定定。第二条 住住宿费报报支标准准 （一一）住宿宿费报支支标准（元元/天.人） 1、公公司领导导（分公公司总经经理、副副总、集集团部门门总经理级级以上员员工）按按实报销销，住三三星或四四星（标标准房）酒酒店；其其他人员员按住三三星酒店店（标准准房）或或三星以以下酒店店标准报报销。 2、地区标准备注：直辖市、经济特区、省会城市、沿海城市住宿标准：四星酒店400元/标准间，三星酒店300元/标

32、准间，三星以下酒店250元/标准间（北京、上海、深圳地区，住宿标准可上调100元/标准间）；其它地区住宿标准：四星酒店350元/标准间，三星酒店250元/标准间，三星以下酒店200元/标准间，（除总经理外凡属二人以上的原则上二人合住一间，如果特殊情况提高住宿标准的，项目公司员工须呈报项目公司总经理，集团本部员工须呈报集团行政中心总经理审批，集团行政中心每月汇总一次全集团出差住宿情况给总裁）。3、由公差差地点单单位负责责安排住住宿的不不予报销销住宿费费用。4、因公务务外出考考察2人人以上、费费用50000元元以上，需需填写因因公考察察申请单单报集团对口口职能部部门审批批、集团行行政中心心审批备案

33、案。5、因公务务外出考考察离开开中国大大陆地区区的，需需呈现报报集团总总裁审批批。第三条 交交通费报报支标准准 车船船机票实实行按实实报销办办法，按按规定乘乘坐的交交通工具具（飞机机普通舱舱、火车车硬席或或硬卧、长长 途客客车、客客轮二等等舱）的的出差路路线，凭凭票报销销。出差差人员利利用出差差之便，未未经批准准就近或或 绕道道回家省省亲办事事，差旅旅费概不不予报销销。第四条 移移动电话话通讯费费补贴标准准： 员工工出差补补贴200元/天天.人，出差差超一个个月补贴贴3000元/月月.人（借借调人员员不予补补贴，公公司另 行处处理）。 差旅费报报销期限限 为便便于管理理，出差差人员应应在返回回

34、公司33天内将将有关报报销资料料按规定定整理，填填制完送送交财务务 部审审核报批批，实行行出差一一次报销销一次，不不得多次次集中合合报。第八节 应急事事件协调调管理办办法第一条 为为保证集集团在面面临突发发重大事事件时，能能快速、高高效、顺顺利地调调动一切切资源，及及时正确确地向 社社会公众众传递正正面资讯讯，化解解危机，最最大程度度地维护护集团的的社会形形象，保保障集团团利益，特特 制制定本办办法。第二条 本本办法所所指的紧紧急事件件包括：发生对集团团发展产产生重大大影响的的事件；发生对集团团形象产产生负面面影响的的事件；发生社会各各界极其其关注的的与集团团有关的的事件；其他集团认认为极其其

35、重大事事件；第三条 集集团行政政中心负负责有关关事件及及信息的的统一发发布和全全面协调调；力高高集团全全体员工工都有责责任在第第 一时间将将有关事事件信息息通知集集团行政政中心；第四条 集集团行政政中心应应及时与与有关部部门联系系，了解解详细情情况，就就有关事事件可能能的影响响程度，向向集 团团高层汇汇报，并并做出初初步评估估；第五条 集集团行政政中心在在事件有有关情况况不甚明明朗前，应应回避媒媒体的直直接提问问及采访访；任何何个人，不不得 就就有关事事件发表表任何评评论；第六条 对对于应纳纳入被办办法管理理范围的的重大事事件，集团行行政中心心应及时时提请集集团高层层，成立立由集团团相 关关高

36、层领领导、相相关部门门负责人人、律师师及行政政部专人人组成的的“紧急事事件应对对工作小小组”；第七条 集团团行政中中心视情情况向集集团内部部员工发发送“告知书书”，说明明情况，澄澄清事实实，避免免员工产产生 不必要要的误会会和猜疑疑；第八条 在中中国大陆陆发生的的突发事事件，相相关地区区项目公公司应及及时上报报集团行行政中心心，在“紧急事事件应 对对工作小小组”的统一一指挥下下，负责责与政府府相关部部门联系系沟通，及及提交有有关说明明文件等等；负 责责与新闻闻媒体联联系，向向有关关关注媒体体进行说说明应在在基本情情况清楚楚，必要要时应提提交书面面文件 进进行说明明； 集团团行政中中心将视视情况

37、，紧急事件工作小组指定专员必要时在媒体渠道上发布有关说明或举行新闻发布会；第九节 车辆、司司机管理理规定 第一条 为为提高车车辆使用用效率、延延长车辆辆使用寿寿命、节节约车辆辆使用成成本、规规范司机机行为，使使之为公公司提 供供更好的的服务，特特制定本本规定。 第二条 本本规定所所指车辆辆是指各各种由总总部及各各项目公公司使用用的机动动车辆。 第三条 车车辆的管管理部门门 集团团行政中中心门为为车辆的的采购、上上牌、保保险、特特约维修修厂协议议、年检检、车辆辆消耗品品等事宜宜的管理理部门，各各项目公公司行政政部为协协助管理理部门。 第四条 车车辆的采采购管理理 车辆的采购购管理包包括车辆辆的购

38、置置、上牌牌、保险险、维修修协议等等一切车车辆投入入正常使使用前的的工作。车辆的购置置须严格格按照固固定资产产管理规规定货货比三家家，谨慎慎选择实实力强、信信誉好的的供应商商进行采采购。 购置后，车车辆管理理部门应应及时向向政府主主管车辆辆管理机机构申领领“购车领领照单”，并在在供应商商的协助助下，连连同组织织机构代代码证、IC卡及有关文件，办理上牌手续。 购置后车辆辆管理部部门应向向指定保保险公司司购买所所在公司司车辆的的保险，具具体险种种包括：综合损损失险、车车上责任任险、意意外险、玻玻璃险及及第三者者责任险险，并应应该要求求保险公公司参考考公司车车辆数量量、驾驶驶员安全全驾驶记记录等情情

39、况提供供比市场场更优惠惠的保险险价格。车辆管理部部门应及及时依据据车辆的的品牌与与相应的的特约维维修单位位签定有有关协议议。 第五条 车车辆资料料的管理理 （一） 车辆的的行驶证证副本、车车船税正正本、车车辆购置置税正本本、司机机驾驶证证复印件件、保险险单正 本、车车辆备份份匙，统统一由使使用公司司的车辆辆管理部部门保管管。 （二） 车辆的的行驶证证正本、司司机驾驶驶证正本本、车辆辆主钥匙匙由车辆辆司机保保管。 （三） 各车辆管管理部门门必须对对每台车车辆，建建立完整整的档案案，保留留所在公公司每辆辆车的车车辆的保保 养、维维修记录录表，以以便对车车辆进行行性能评评估。 （四） 在集团团内部调

40、调拨时车车辆时，相相关资料料应随审审批后的的固定定资产调调拨申请请表一一同调动动。 第六条 车车辆消耗耗品的管管理 各车辆管理理部门必必须一年年(按当地地车管部部门要求求)形式交交纳车辆辆养路费费及其它它有关费费用。各车辆管理理部门，必必须为使使用车辆辆统一购购买“油卡”，按各各车辆实实际需求求充值（33000050000元/次车），严严格执行行一车一一卡制。只有在出差差或“油卡”金额充充值不及及时的情情况下才才可以用用现金加加油，并并凭发票票实报实实销。如发现偷油油等违规规现象，经经查实处处以违规规金额三三倍以上上的罚款款直至解解除劳动动关系。第七条 车车辆的保保养 车辆应到指指定特约约维修

41、商商处进行行定期保保养。原则上车辆辆每月可可外出洗洗车原则则上不多多于4次，每每次费用用为100元(大车为为每次220元)。车辆每行使使50000公里里应到指指定特约约维修商商处进行行例行保保养。司机应每周周抽适当当时间进进行日常常保养，检检查车辆辆的机油油、水箱箱、剎车车、电瓶瓶、轮胎胎、音响响、冷气气、外观观、操控控等多项项使用情情况。 第八条 车车辆的维维修 公司将与特特约维修修厂签订订保养协协议（特特约维修修厂名单单请随时时向总部部行政部部门咨询询），车车辆应到到指定特特约维修修商处进进行检修修。 车辆每年必必须按照照指定日日期，到到指定维维修厂进进行年检检。原则上车辆辆最少应应跑完1

42、10万公公里才进进行一次次大修。 第九条 车车辆保养养的申请请程序 司须前车养修表注驶保目修车告估费所司管门经/公经批方行第十条 车车辆维修修的申请请程序 （一） 如车辆辆需要维维修，必必须先到到指定的的维修厂厂进行免免费检查查。 （二） 凭维修修厂发出出车辆维维修结算算，连同同填妥车车辆保养养、维修修申请表表，注注明行驶驶里程、维维修项目、所所需费用用等交所所在公司司车辆管管理部门门复核，项项目公司司须经项项目公司司总经理理同意方方可送修修。如未未经所在在公司行行政部门门同意，私私自更换换超出所所申请维维修项目目的，公公司将不不负责超超出部份份维修费费用。 （三三） 车车辆于行行驶途中中发生

43、故故障或其其它耗损损急需修修复或更更换零件件时，可可视实际际情况需需要进行行紧 急急修理，但但应以电电话通知知所在公公司车辆辆管理部部门说明明维修费费用金额额，并得得到口头头批准 后后，方可可送修。 紧急送修后后，应在在2个工作作日内补补办有关关手续，否否则不予予报销。车辆保养或或维修结结束，应应由司机机填写车车辆保养养维、修修记录表表，交交所在公公司车辆辆管理部部门存档档。 如有虚报维维修项目目及维修修金额的的，处以以虚报金金额三倍倍以上的的罚款，情情节严重重的予以以解除劳劳动关系系处分。第十一条 车辆辆派遣原原则：除高级管管理人员员、到访访客人外外，所有有员工如如要用车车，所在在公司车车辆

44、管理理部门将 依依据重要要性顺序序派车，原原则如下下： 公司财务部部人员到到银行办办理现金金领款、存存款，须须优先派派车使用用。营销部在销销售后期期，销售售人员办办理银行行按揭、办办理产权权证、土土地证优优先派车车使用。员工出差，将将以办公公地为出出发点，安安排接载载到机场场或火车车站。员工出差返返回公司司，同样样以办公公地为目目的地。行政部应将将尽量利利用资源源，集中中几位员员工同时时使用一一台车辆辆。所有司机出出车都必必须知会会行政部部门。公司派车应应尽量保保证部门门经理及及以上人人员的用用车，在在用车高高峰时应应为有用用车需要要的部门门经理及及以上人人员调用用其它车车辆，保保证顺利利出行

45、。 第十二条 车辆辆的派遣遣 部门经理级级以下员员工需要要使用车车辆时，应应提前填填妥派派车申请请单，详详细填写写行车路路线、用用车人、预预计出发发时间、回回程时间间，经部部门经理理批准。员工应提前前15分钟钟凭填妥妥的派派车申请请单向向所在公公司车辆辆管理部部门专人人预约用用车。车辆管理部部门根据据实际情情况作出出“派车”、“建议乘乘坐其它它交通工工具”或“不予派派车”的决定定，并在在派车车申请单单上写写明意见见。因紧急事宜宜，未能能预先办办理手续续的，须须口头征征得车辆辆管理部部门的同同意，由由车辆管管理部门门通知司司机出车车，用车车完毕后后，由用用车人提提供书面面合理解解释并补补办有关关

46、手续，未未有书面面合理解解释的，出出车所需需费用由由用车人人支付。司机应根据据派车车申请单单的资资料，填填报司司机出车车行驶记记录表，请请用车人人签署确确认，送送所在公公司行政政部门复复核。司机如未经经车辆管管理部门门同意或或未知会会车辆管管理部门门私自出出车的，公公司将给给予出车车司机每每次10000元元的处罚罚。第十三条 车辆辆停泊规规定 在外停放车车辆，要要注意选选择停放放地点和和位置，尽尽可能将将车辆停停泊在容容易看到到用车人人进出地地方。 司机要注意意移动电电话的讯讯号是否否接收正正常。 离开车时，要要锁好保保险锁，防防止车辆辆被盗。下班后，必必须根据据行政部部门要求求将车辆辆停放指

47、指定地点点保管，不不准用私私车。如如发现员员工私自自用车，经经查实给给予每次次10000元的罚罚款。第十四条 司机机行为规规范 司机必须遵遵守中中华人民民共和国国道路交交通管理理条例、有有关交通通安全管管理的规规章规则则及公司司其它相相关的规规章制度度，安全全驾车。司机应保持持良好的的个人形形象：工工作服整整洁卫生生、头发发及手足足清洁、良良好的个个人言行行；在驾驾驶过程程中，努努力保持持端正的的姿势。司机对自己己所开车车辆的各各种证件件的有效效性应经经常检查查，出车车时确保保各种证证照齐全全。 司机必须在在出车前前，清楚楚了解行行车路线线，严格格按照行行驶路线线行驶。接待公司客客人时应应主动

48、为为客人开开启车门门。司机驾车必必须文明明，同时时注意休休息，不不准疲劳劳开车，不不准危险险驾车（包包括高速速、爬坡坡、紧跟跟、争道道、赛车车等）。司机工作时时间内不不准吸烟烟，员工工在车内内吸烟时时，应有有礼貌地地制止；访客在在车内吸吸烟时，可可婉转告告知陪同同人，但但不能直直接制止止。司机对乘车车人要热热情、礼礼貌，说说话应文文明，车车内客人人谈话时时，除非非客人主主动搭话话，不可可随便插插嘴，同同时不可可将客人人谈话内内容对外外泄露。 执行出车任任务时因因特殊情情况不能能按时返返回的，应应及时通通知所在在公司车车辆管理理部门，并并说明原原因。 车辆抵达目目的地时时，除妥妥善停置置车辆外外

49、，应锁锁好保险险锁，防防止车辆辆被盗。上班时间内内司机未未被派出出车的，应应随时在在司机室室等候出出车，如如有要事事需离开开司机室室时，要要告知所所在公司司车辆管管理部门门去向和和所需时时间。车辆内应备备有雨伞伞以便需需要时使使用，乘乘车人带带大件物物品时应应主动帮帮忙。未经车辆管管理部门门领导批批准，司司机不得得将自己己保管的的车辆随随便交给给他人驾驾驶。否否则发现现一次罚罚款3000元，若若因此导导致的交交通事故故等给公公司造成成的损失失由当班班驾驶员员承担。情情节严重重的将予予以解除除劳动关关系处分分。严禁司机将将车辆交交给无证证人员驾驾驶或利利用公司司车辆学学习开车车，如发发生上述述情

50、况，将将 立即解解除劳动动合同。司机应按时时按要求求认真填填写各种种行车报报表。司机应服从从分配，积积极主动动工作，在在行政部部的领导导下，认认真做好好用车人人的驾驶驶服务，同同事之间间搞好团团结互助助，有事事提前请请假，不不得无故故缺勤。司机因违反反本行为为规范导导致被罚罚款等损损失的，由由司机承承担，造造成不良良后果的的，由司司机自行行负担。 第十五条 司机机报销费费用 司机每月应应在155日填写写司机机费用报报销单。所在公司车车辆管理理部门负负责管理理司机停停车费、通通行费、交交通费、补补胎费、加油费、误餐费等，并对以上费用和其它杂费进行复核，总裁/项目总经理审批同意。经所在公司司车辆管

51、管理部门门复核后后，司机机凭审批批后的司司机费用用报销单单向所所在公司司财务部部门办理理现金报报销手续续。司机在工作作日或节节假日加加班的，按按公司相相关规定定进行相相应补助助以及核核销相关关费用。 第十六条 交通通事故的的处理 车辆在途中中遇不可可抗拒之之事故发发生时，应应先急救救伤患者者，并向向附近交交警部门门报案，并并立即通通知所在在公司车车辆管理理部门。如交通事故故主要责责任人为为公司司司机，则则视违章章情节严严重等级级给予司司机以口口头警告告至解除除劳动合合同不等等处罚。司机发生交交通事故故，除积积极配合合交通管管理部门门处理外外，同时时要及时时向所在在公司车车辆管理理部门提提交交交

52、通事故故报告书书书面面报告事事故经过过，并将将副本抄抄送集团团车辆管管理部门门。因交通事故故产生的的赔偿等等费用及及损失，经经扣除保保险金额额后的差差额，公公司将视视情况做做出具体体处理。 第四章 附 则第一条 本本管理办办法未尽尽事宜或或与国家家新颁布布的法律律法规、其其他有关关规范性性文件的的规定冲冲突的，以以 法法律法规规、其他他有关规规范性文文件的规规定为准准。第二条 各各项目公公司可以以根据本本单位的的实际情情况制订订实施细细则报备备集团批批准后执执行。第三条 本管管理办法法由集团团行政中中心进行行起草与与修正，由由总裁批准准后执行行。第四条 本管管理办法法的解释释权属于于集团行行政中心心。第五条 附件件附件一：印印章使用用程序审审批表附件二：印印章登记记表附件三：印印章使用用情况登登记表附件四：印印章刻制制申请表表附件五：接接待用餐餐申请表表附件六：办办公用品品领用登登记表附件七：因因公考察察申请单单附件八：车车辆保养养、维修修记录表表附件九：车车辆保养养、维修修申请表表附件十：派派车申请请单附件十一：车辆使使用登记记表附件十二：交通事事故报告告书印章使用审审批