某公司设备管理手册

1、设备管理手册 QJ/GJ09.01-2002第1页 共28页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.设备管理手手册文件编号： 版 本： 受控状态: 发放编号: 2011年年 月 日日发布 20011年年 月月 日日实施0.1目录录0.1目录录 0.2批准准页 0.3、说说明 一、 设设备管理理方针和和目标 二、 设设备管理理组织机机构及管管理职责责 三、 设设备采购购的制度度 四、 设设备的安安装、调调试及验验收移交交制度 五、 设设备的档档案管理理制度 六、 设设备的使使用和维维护保养养制度 七

2、、 设设备的维维修制度度 八、 设设备的移移装及调调拨制度度 九、设备事事故处理理制度 十、设备的的报废制制度 十一、 设设备的更更新与改改造制度度 十二、十三、设备备管理奖奖惩制度度 277十四、设备备的检查查与考核核制度 228 批准页设备管理理手册是是依据GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000 标准准体系和和公司质质量手册册要求求，并结结合本公公司设备备管理实实际制定定。设备管理手手册内容容包括本本公司设设备管理理组织机机构和管管理职责责、设备备的申请请与购置置、安装装、调试试、使用用、修理理维护、更更新改造造直至报报废等全全过程管管理。本本手册

3、是是我公司司开展设设备管理理工作的的规范化化、程序序化文件件，全公公司各类类人员应应按本手手册开展展设备管管理工作作。经过公司领领导审定定，现批批准发布布，于220022年099月15 日日正式实实施。为为保证本本手册的的有效贯贯彻执行行，要求求公司各各部门各各类人员员必须按按本手册册规定开开展设备备管理各各项工作作。 安徽古古井贡酒酒股份有有限公司司 管理者者代表： 批准准日期：0.3 说 明1.本设设备管理理制度是是我公司司开展设设备管理理工作的的规范化化、程序序化文件件，全公公司各单单位各类类人员均均应按本本手册开开展设备备管理工工作。2.本设设备管理理制度符符合ISSO90001；20

4、000标准准要求和和我公司司质量量管理制制度要要求。3.本制度度由产品品部参照照古井贡贡酒股份份有限公公司“QJ/GJ009.001-220022”文本的的有关章章节、条条款进行行起草，结结合我公公司实际际，将部部分文字字少做修修改、修修订，经经公司法法人代表表审批后后发放。4.本制度度发放范范围是公公司各部部室、车车间、中中心、职职能科室室。5.本制度度主要起起草、修修订人：王晓轩轩、明廷廷寅6.本制度度若在执执行中与与古井贡贡酒股份份公司的的设备备管理手手册发发生冲突突，以古古井贡酒酒股份公公司的为为准。7.本制度度的文件件号：GGBQ02一、设备管管理方针针设备管理目目标1.1 主要设设

5、备完好好率977%；1.2 主要设设备有效效利用率率97%；1.3 主要设设备大修修合格率率达1000%；1.4 无重大大设备事事故；1.5 确保设设备满足足生产使使用要求求；2 设备备管理方方针 以以公司质质量方针针为指导导，以管管理与服服务确保保设备安安全、经经济运行行，满足足生产需需求是设设备管理理的永恒恒追求。二、设备管管理组织织机构及及管理职职责设备管理组组织机构构设置原原则1.1 统一管管理与分分散管理理相结合合。即由由公司设设备管理理部门，从从设备的的申请购购置直至至设备的的报废处处置，实实行全过过程的宏宏观管理理；由设设备的使使用单位位，对设设备的维维修保养养和正常常使用进进行

6、微观观管理。设备管理组组织机构构图：公司设备管管理组织织机构管理者代表、分管副总管理者代表、分管副总设备管理主管设备管理主管各车间设备备管理员员（副主主任兼） 3.各级管管理职责责3.1管理理者代表表、分管管副总3.1.11负责全全公司设设备及动动力管理理方面的的重大决决策。3.1.22负责组组织贯彻彻执行国国家和上上级对设设备的方方针、政政策、条条例和有有关规定定并监督督实施。3.1.33审查并并签批本本公司设设备管理理文件和和制度。3.1.44听取设设备管理理工作汇汇报，监监督检查查设备管管理工作作开展情情况。3.2设备备管理主主管 3.2.1对全全公司生生产设备备及动力力管理负负全面责责

7、任。3.2.22安排并并处理好好生产和和维修关关系，协协调好各各部门之之间的横横向联系系。3.2.33组织动动能生产产和供应应，保证证生产安安全经济济运行，合合理使用用、节约约能源、保保护环境境。3.2.44审批有有关设备备日常管管理方面面的各类类计划、报报表及报报告。3.2.55具体组组织设备备的日常常管理工工作。3.2.66负责组组织监督督检查各各单位设设备日常常管理情情况。3.2.77负责制制订、完完善有关关设备管管理制度度并监督督落实。3.2.88负责组组织设备备更新改改造、年年度检修修、验收收和费用用预算工工作。3.2.99负责组组织对公公司主要要设备状状况评价价。3.2.110负责

8、责组织实实施设备备及备品品备件的的计划制制定与审审核并参参与采购购过程。3.3车间间设备管管理员3.3.11对本单单位的设设备管理理负全面面责任。3.3.22组织落落实公司司及本单单位有关关设备管管理的规规章制度度。3.3.33负责组组织本单单位设备备操作工工的岗前前培训。3.3.44负责组组织本单单位维修修人员做做好设备备的日常常维护保保养。3.3.55负责组组织制定定、实施施本单位位的设备备年度检检修工作作。3.3.66负责填填报有关关设备统统计报表表并按要要求及时时上报。三、设备（备备件）采采购的制制度1设备添置置应符合合的条件件1.1新购购设备（即即以前无无此类设设备，属属于新添添置设

9、备备）应符符合的条条件：a.增加时时，原有有设备的的生产能能力已达达饱和点点，无潜潜力可挖挖。b.新建工工程所需需配套设设备。1.2更新新设备。应应符合设设备的更更新与改改造制度度第三三条中任任一条款款。2设备采购购工作流流程设备采购流流程图：制定设备技术资料收集市场信息（设备主管）设备采购申请制定设备技术资料收集市场信息（设备主管）设备采购申请（使用单位或设备主管）制定设备技术资料制定设备技术资料收集市场信息、询价（设备主管、采购经理）会议记录（设备主管）会议记录（设备主管）确定供应商和价格（总经理或招标会议）签合同采购签合同采购（采购经理）设备验收设备验收（设备主管）2.1申请请2.1.1

10、1对于新新购设备备（备件件），可可分为两两种情况况：a.使用单单位应出出具申购购报告报报公司各各级领导导审批的的。b.公司以以行政方方式下达达指令。2.1.22对于更更新设备备的购置置，应严严格按照照年度设设备更新新计划进进行，计计划程序序参照设设备的更更新与改改造制度度4.1条款款。原则则上杜绝绝临时性性更新设设备计划划，如确确属情况况特殊，需需经公司司总经理理特批。2.2采购购前期工工作2.2.11根据符符合本程程序2.1条款款的指示示精神，设设备主管管室组织织实施采采购前期期工作。2.2.22在实施施采购前前，设备备主管室室会同使使用单位位制定设设备技术术要求，技技术要求求应涉及及到产量

11、量、质量量、精度度、使用用范围等等指标。2.2.33根据设设备的技技术要求求，设备备管理主主管室应应充分调调查了解解该种类类设备的的市场信信息，提提供给采采购中心心，由采采购中心心负责询询价。2.3供方方和价格格的确定定2.3.11确定原原则：比比质比价价比服务务。即在在同等质质量前提提下比价价格，在在同等价价格前提提下比质质量，在在同等质质量同等等价格的的前提下下比服务务。2.3.22 根据据该设备备的市场场供给情情况、金金额大小小、购置置时间长长短，供供方和价价格可采采取以下下方式确确定：a.招投标标采购。该该方式使使用于存存在充分分市场竞竞争、金金额较大大、有充充分购置置时间的的设备采采

12、购。招招投标可可按古古井小型型材料采采购及技技改维修修工程招招投标管管理暂行行办法执执行。b.询价采采购。该该方式适适用于存存在市场场竞争但但不适用用于招投投标方式式采购的的设备采采购。询询价采购购是对几几个供货货商（通通常不少少于两家家）的报报价进行行比较以以确保价价格具有有竞争性性的一种种采购形形式。询询价对象象必须为为合格供供方，对对本公司司有关设设备技术术要求均均能满足足。询价价中，应应逐个与与其就质质量、价价格、付付款方式式、工期期等进行行竞争性性谈判。c.单一来来源采购购。该方方式适用用于只有有一个供供货商的的设备采采购或紧紧急采购购。单一一来源采采购缺乏乏竞争性性，因而而在采购购

13、中必须须确保该该供货商商的设备备符合本本公司的的设备技技术要求求。在此此基础上上，应想想方设法法压低价价格，争争取更合合适的付付款方式式和工期期。2.3.33采购中中心根据据以上方方式初步步确定出出供方和和价格后后，应形形成核价价报告（询询价审批批单），报报公司领领导审批批。2.3.44合格供供方的确确定：a.设备的的采购因因频次较较低，只只需在采采购设备备前对该该设备的的供方进进行评审审。b.设备的的供方应应具备一一定的资资质能力力，“三无”产品供供货商不不能列为为合格供供方。c.必要时时在采购购前应对对供方进进行考察察，考察察可采取取听取情情况介绍绍、现场场察看、用用户察访访等形式式，了解

14、解供方的的企业信信誉、生生产能力力、设备备质量及及技术状状况等。d.被确认认为非合合格供方方的，可可直接予予以排除除；被确确认为合合格供方方的，才才能作为为采购或或采购比比较对象象。2.4采购购2.4.11采购中中心核价价（询价价审批单单）获得得公司最最终审批批后，应应与供方方签订供供货合同同，确认认采购。2.4.22合同的的管理：a.所有设设备的采采购必须须签订合合同。b.所签订订的合同同必须符符合合同同法的规规定，且且具备采采购设备备的名称称、数量量、质量量标准、价价格、付付款方式式、送货货方式、交交货期限限、违约约责任等等内容，主主要条款款应与核核价报告告内容一一致。c.正式合合同经采采

15、购人员员、采购购中心经经理、分分管副总总、公司司总经理理签字、财财务部经经理审核核盖合同同章后生生效。正式合同复复印件由由采购中中心送交交设备主主管室一一份保留留备查。2.5验证证2.5.11设备到到货后需需开箱的的，有采采购中心心通知设设备主管管室组织织开箱检检查，填填写开箱箱验收单单。2.5.22设备安安装调试试后，具具备验收收条件时时，应由由产品部部组织验验收，按按照设设备的安安装、调调试及验验收移交交制度执执行。四、设备的的安装调调试验收收移交制制度1设备的安安装各单位根据据工艺安安排和厂厂房布置置提出安安装基础础要求（必必要时提提供基础础图），基基建部门门（动力力车间）按按要求或或图

16、纸做做好安装装基础，产产品部部部组织协协调设备备安装。2设备的调调试设备安装完完毕后，由由设备主主管和使使用单位位组织检检查设备备的调试试运转是是否正常常和满足足生产工工艺的要要求。3设备的交交用验收收3.1设备备调试合合格后，由由设备供供方或安安装单位位提出交交用验收收申请，由由产品部部组织验验收。3.2 参参加验收收人员由由产品部部、设备备使用单单位、设设备供方方或安装装单位的的有关人人员组成成。3.3 严严格按照照采购合合同或协协议中有有关内容容和相关关标准进进行验收收。3.4对验验收中发发现不符符合验收收标准的的，可以以：责令设设备供方方或安装装单位整整改，整整改后再再次进行行交用验验

17、收；根据合合同或协协议对购购进的设设备退货货；特殊情情况下经经产品部部提出建建议，报报公司领领导审批批后，予予以放行行。3.5验收收合格后后应填写写固定定资产（设设备）验验收单，并并由全体体参与验验收人员员签字确确认。3.6产品品部根据据固定定资产（设设备）验验收单及及时更新新设备台台账。五、设备的的档案管管理制度度1设备档案案设备档案是是指设备备从申请请购置、安安装、调调试、使使用、维维修、改改造、更更新直至至报废的的全过程程中形成成的图纸纸、方案案说明、凭凭证和记记录等文文件资料料，通过过不断收收集、整整理、鉴鉴定等工工作归档档形成设设备档案案资料。设设备档案案资料包包括如下下：1.1设备

18、备采购相相关资料料；1.2设备备购置合合同或协协议；1.3设备备登记卡卡片及图图纸、技技术资料料；1.4固定定资产（设设备）台台帐 （记记录编号号：QDD202）1.5固定定资产（设设备）验验收单 （记录录编号：QD2203）1.6固定定资产（设设备）调调拨单 （记录录编号：QD2204）1.7设备备报废申申请 （记录录编号：QD2206）1.8设备备大修计计划（发发放至车车间） （记记录编号号：QDD207）1.9设备备大修记记录（发发放至车车间） （记记录编号号：QDD208）1.10设设备大修修不合格格项整改改通知单单 （记录录编号：QD2209）1.11设设备大修修验收记记录 （记记录

19、编号号：QDD210）1.12主主要设备备运行时时间统计计表经济济技术月月报表（记记录编号号：QDD211）1.13设设备检查查记录（发发放至车车间） （记录录编号：QD2212）1.14设设备润滑滑五定表表（发放放至车间间）； （记录录编号：QD2213）1.15设设备润滑滑记录（发发放至车车间） （记录录编号：QD2214）1.16设设备巡回回检查维维修记录录（发放放至车间间） （记录录编号：QD2215）（以上由设设备主管管室收集集保管，发发放至车车间的由由车间保保管，卡卡片图纸纸、技术术资料由由公司设设备档案案员负责责保管）2设备台帐帐设备台帐是是掌握企企业设备备资产状状况，反反映公司

20、司内部各各种类型型设备拥拥有量，设设备分布布及其变变动情况况的主要要依据。2.1设备备由产品品部按规规定进行行统一编编号，录录入设备备台帐，并并在设备备明显部部位订上上或贴上上设备“固定资资产”标牌。2.2设备备统一分分类编号号按公司司实际情情况进行行，体现现实用方方便原则则。2.3每年年末由财财务部和和产品部部统一核核查核对对全公司司生产设设备固定定资产，完完善设备备台帐，保保证帐物物相符。六、设备的的使用和和维护保保养制度度1设备的使使用1.1新购购设备安安装调试试合格后后，应由由设备提提供者进进行设备备使用、维维护保养养、检修修方面的的培训，确确保操作作人员正正确使用用和维护护。产品品部

21、应汇汇同使用用单位及及时制定定设备的的操作、维维护保养养、检修修规程并并执行。1.2新员员工在独独立使用用设备前前，必须须由单位位对其进进行对设设备的结结构、性性能、安安全操作作维护要要求等方方面的技技术知识识教育和和实际操操作与基基本功的的培训。1.3对特特种设备备的操作作者，产产品部应应汇同行行管部、集集团人力力资源部部进行技技能培训训，持证证上岗。2设备的维维护2.1设备备的三级级维护2.1.11操作工工负责设设备的日日常维护护，必须须做到班班前检查查、班后后清扫，按按规定加加油，严严格按操操作规程程使用设设备，发发现异常常及时停停机处理理。2.1.22设备的的日巡检检，由维维修工进进行

22、（保保全工、机机修工、保保窑工、电电修工、仪仪表维修修工、）。每每天对单单位所属属设备进进行检查查，检查查汇总后后填写设设备巡回回检查、维维修记录录，如如当日有有维修项项目，应应在备注注栏内注注明原因因及结果果。2.1.33根据各各自生产产特点，各各单位每每1-22年应集集中对设设备检修修一次。2.1.44 凡设设备发生生的重大大维修事事项，各各单位必必须及时时记录备备查。2.2设备备维护的的四项要要求2.2.11整齐a.工具、附附件放在在指定地地点，整整齐有序序；b.设备的的油、气气、水管管道、电电气线路路完整牢牢固无“四漏”（漏油油、漏气气、漏水水与漏电电）；c.所有零零部件齐齐全完好好。

23、2.2.22清洁a.设备内内外整洁洁、无油油污（制制瓶专用用设备除除外）、呈呈现本色色；b.各运动动表面，滑滑动面无无黑色油油污、无无碰伤及及锈蚀；c.设备四四周清洁洁，无积积水、油油、杂物物。2.2.33润滑a.制定润润滑五定定，并按按润滑五五定执行行；b.操作者者和润滑滑工熟悉悉润滑部部位，油油孔数量量及油质质油量；c.加油工工具齐全全完好；d.润滑装装置完整整，内外外清洁，油油路畅通通，无缺缺油干摩摩擦现象象；e.油箱应应定时添添油和清清洗换油油，保证证油面高高度和油油质符合合使用要要求。2.2.44安全a.关键设设备实行行定人定定机制度度；b.有操作作维护规规程，并并遵照执执行，不不违

24、章使使用；c.安全防防护装置置、操纵纵控制装装置、安安全信号号仪表指指示灯等等完整灵灵敏、可可靠；d.坚持日日常巡检检制度，遵遵守使用用设备的的“五项纪纪律”。2.3设备备维护的的“三好”、“四会”及“五项纪纪律”内容2.3.11“三好”内容a.管好。设设备操作作者应负负责保管管好自己己使用的的设备，未未经领导导同意，不不准其他他人操作作使用；b.用好。严严格贯彻彻操作维维护规程程和工艺艺规程，不不得超负负荷使用用设备，禁禁止不文文明操作作；c.修好。设设备操作作员工要要配合维维修员工工修理设设备，及及时排除除设备故故障。2.3.22“四会”内容a.会使用用。操作作者应先先学习设设备操作作维护

25、规规程，熟熟悉设备备性能、结结构、传传动原理理，能正正确使用用设备；b.会维护护。学习习执行维维护和润润滑规定定，上班班加油，下下班清扫扫，经常常保持设设备的内内外清洁洁完好；c.会检查查。了解解自己使使用设备备的结构构、性能能以及易易损件部部位，熟熟悉日常常点检的的项目、标标准和方方法，并并能按要要求进行行日常点点检；d.会排除除故障。懂懂设备装装拆的注注意事项项及鉴别别设备正正常与异异常现象象，会作作一般调调整和简简单故障障排除。解解决不了了的问题题及时报报告，协协同维修修工排除除。2.3.33设备操操作者“五项纪纪律”a严格遵遵守安全全操作规规程；b经常保保持设备备整洁，按按规定加加油，

26、保保证合理理润滑；c遵守交交接班制制度；d管好工工具、附附件不遗遗失；e发现异异常立即即停机检检查，自自己不能能处理的的问题应应及时通通知有关关人员检检查处理理。4设备的润润滑工作作流程4.1产品品部指导导各车间间根据设设备的维维护保养养规程制制定润润滑“五定”表。4.2车间间设备管管理员应应组织润润滑五定定表的落落实工作作，并在在设备备润滑记记录上上记录润润滑情况况。4.3车间间维修工工每日巡巡检设备备运行和和润滑情情况时，发发现润滑滑缺陷和和故障应应及时排排除。4.4设备备管理主主管室负负责组织织监督设设备润滑滑工作质质量。七、设备的的维修制制度1我公司设设备维修修分为大大修、项项修（俗俗

27、称中修修）、小小修。2修理的组组织2.1对于于项修和和小修，由由设备所所属单位位自行组组织。2.2对于于大修，报报请公司司领导批批准后，由由产品部部统一组组织，设设备主管管室负责责监督实实施。3修理的费费用承担担所有修理费费用均应应由各设设备所属属单位承承担。只只是大修修费用作作为单列列专项费费用，不不记入生生产成本本。4大修工作作流程4.1费用用计划每年10月月底前（突突发情况况例外），由由各单位位列出下下年度主主要大修修项目和和费用草草案，报报设备主主管室审审核汇总总，经公公司各级级领导审审批后，形形成下年年度大修修费用计计划。4.2大修修实施计计划4.2.11每年大大修前33个月，各各车

28、间设设备管理理员制定定本单位位的大修修实施计计划。该该计划应应具体到到某一设设备的修修理项目目和修理理内容、实实施人、责责任人和和起始时时间、协协助单位位等。4.2.22计划制制定完毕毕后，报报产品部部审批，公公司领导导批准后后按此计计划执行行。4.3大修修材料计计划各单位根据据审批后后的大修修实施计计划制定定材料计计划，经经单位负负责人审审核，报报请公司司领导批批准后转转采购中中心组织织采购。4.4实施施4.4.11根据大大修实施施计划时时间和检检修计划划，各设设备职能能单位自自行组织织本单位位的大修修工作。4.4.22如本单单位技术术装备条条件和维维修力量量不足，经经公司有有关领导导签字批

29、批准后可可委托外外部单位位实施。a.需由外外部实施施的，应应转至设设备管理理主管室室按第三三条设设备的采采购制度度中的的“询价”程序执执行，以以确定费费用。如如项目实实施质量量、价格格有明显显可比性性并且金金额大于于50000元的的，也可可通过组组织招标标进行。b.实施单单位和费费用确定定以后，设设备管理理主管室室应配合合采购中中心与实实施主题题签订协协议，协协议应包包括项目目名称、施施工要求求、质量量标准、工工期要求求、费用用、费用用支付办办法、违违约责任任等。4.4.33大修实实施过程程中，设设备管理理主管室室应组织织有关人人员监督督实施质质量。4.5验证证大修结束后后，设备备管理主主管室

30、应应组织大大修各单单位验收收。由外外部实施施的，可可按第四四条设设备的安安装、调调试及验验收移交交制度执执行。八、设备的的移装及及调拨制制度1设备的移移装设备的移装装是指设设备在公公司内调调动或安安装位置置的移动动。凡已已安装并并列入固固定资产产的设备备，车间间不得擅擅自移位位和调动动，如需需移位和和调动，必必须经产产品部同同意，经经公司领领导批准准后方可可实施，设设备管理理主管室室要及时时备案。2设备的调调拨工作作程序2.1公司司内部设设备的调调动由申申请单位位填写固固定资产产（设备备）调拨拨单，经经产品部部签署意意见，公公司领导导、财务务部经理理批准后后，由设设备调入入调出车车间直接接办理

31、设设备和附附件交接接手续，并并由设备备管理主主管室备备案，财财务部做做好调帐帐。2.2设备备调出公公司，按按销售手手续执行行，设备备管理主主管室和和财务部部同时注注销资产产台帐。九、设备事事故处理理制度1设备事故故1.1定义义设备事故是是指企业业生产设设备因非非正常的的损坏而而造成停停产或效效率降低低，停机机时间和和经济损损失超过过国家规规定限额额者为设设备事故故。1.2设备备事故分分类设备事故分分为一般般事故、重重大事故故和特大大事故三三类。a.一般事事故：修修复费用用一般在在5000100000元元，或因因设备事事故造成成全公司司供电中中断10030分分钟为一一般事故故。b.重大事事故：修

32、修复费用用一般在在100000元元以上，或或因设备备事故造造成全公公司供电电中断330分钟钟以上为为重大事事故。c.特大事事故：修修复费用用达500万元以以上，或或因设备备事故造造成全公公司停产产二天以以上，车车间停产产一周以以上者为为特大事事故。2设备事故故分析与与处理工工作流程程2.1事故故发生后后，现场场人员或或最先发发现者应应立即切切断电源源，保持持现场，立立即逐级级报告。2.2一般般事故由由产品部部组织有有关专业业技术人人员和事事故单位位分析事事故原因因；重大大及特大大事故由由公司领领导组织织产品部部、事故故单位和和有关专专业技术术人员进进行，同同时将情情况报告告给股份份公司总总部。

33、2.3发生生事故单单位，应应在事故故三日内内认真填填写事故故报告，报报送产品品部。一一般事故故报告单单由产品品部签署署处理意意见，重重大或特特大事故故由公司司领导批批示并报报告给股股份公司司总部。2.4执行行设备事事故“三不放放过”原则：2.4.11原因分分析不清清不放过过。2.4.22没有防防范措施施不放过过。2.4.33事故责责任者和和群众没没有接受受教训、受受到教育育不放过过。2.5责任任追究：2.5.11任何设设备事故故都要查查清原因因和责任任，对事事故责任任者应按按情节轻轻重、责责任大小小、认错错态度分分别给予予批评教教育、行行政处分分或经济济处罚，触触犯刑律律者应追追究法律律责任。

34、2.5.22 对设设备事故故隐瞒不不报或弄弄虚作假假的单位位和个人人，应加加重处罚罚并追究究责任。十、设备报报废制度度1设备的报报废条件件1.1超过过使用年年限，主主要结构构陈旧，设设备效能能达不到到工艺最最低要求求，无修修理价值值者；1.2意外外灾害或或重大事事故受到到严重损损坏的设设备，无无法修复复者；1.3严重重影响环环保安全全，进行行修复改改造又不不经济者者；1.4因产产品换型型、工艺艺变更而而淘汰的的专用设设备，不不宜改造造利用者者；1.5长期期库存积积压，在在本公司司无法利利用，对对外也处处理不了了的设备备；1.6按国国家能源源政策规规定应予予淘汰的的高耗能能设备。2设备报废废程序

35、2.1设备备报废单单位填写写设备备报废申申请表，注注明设备备概况及及报废理理由，并并由单位位负责人人签字，然然后报设设备管理理主管室室；2.2设备备管理主主管室组组织相关关人员进进行鉴定定，填写写鉴定意意见并签签名，产产品部经经理、分分管副总总审核后后报公司司财务部部经理、总总经理审审批；2.3批准准后由设设备管理理主管室室监督设设备报废废申请单单位移送送废品库库并负责责协调处处理，同同时从设设备台帐帐上剔除除，未批批准则反反馈给相相关单位位。3设备的处处理方法法3.1将可可利用的的零部件件拆除留留用，不不能利用用的作为为废料由由产品部部协同采采购中心心公开对对外处理理；3.2产品品部配合合采

36、购中中心公开开处理报报废设备备。十一、设备备的更新新与改造造制度1设备改造造设备改造是是指运用用新技术术、新材材料、新新设计对对原有设设备进行行改革，以以改善或或提高其其结构、性性能、精精度和效效率，减减少消耗耗、故障障及污染染，使之之达到或或超过新新设备的的技术水水平。2设备更新新设备更新是是以技术术上更先先进、寿寿命周期期费用更更经济的的新型设设备代替替落后、低低效、改改造又不不经济的的老、旧旧设备。设设备更新新有两种种方式：3设备改造造应遵循循的原则则3.1效益益性原则则从实际出发发、以提提高公司司的生产产效益和和产品质质量为目目标。3.2可行行性原则则制定技术方方案时，要要进行可可行性

37、分分析，综综合考虑虑投入产产出。3.3实用用性原则则设备技术改改造要讲讲究先进进适用，不不要盲目目追求高高指标，更更不能为为改造而而改造。4设备更新新应符合合的条件件4.1修理理费用超超过更新新费用的的50%600%的。4.2大修修三次以以上，设设备性能能严重劣劣化的。4.3大修修后性能能和精度度仍不能能满足工工艺要求求的。4.4继续续使用会会使修理理工作量量和修理理费用迅迅速增加加的。4.5在二二、三年年内能源源动力、原原材料浪浪费超过过购置新新设备费费用的。4.6严重重影响安安全和污污染环境境的设备备。4.7国家家或有关关部门规规定淘汰汰的设备备。5设备的改改造与更更新工作作流程5.1计划

38、划5.1.11年度计计划a.每年110月底底前，各各单位根根据生产产实际，以以书面形形式提出出下年度度设备更更新与改改造计划划，并充充分说明明理由，经经单位负负责人和和部门经经理签字字确认后后报设备备管理主主管室。b.设备管管理主管管室组织织有关人人员对各各单位所所报项目目进行逐逐项审核核、评估估，确定定出公司司下一年年度设备备更新与与改造计计划。c.设备管管理主管管室根据据年度设设备更新新与改造造计划逐逐项目编编制费用用预算，于于每年111月115日前前报公司司领导审审批。d.根据公公司领导导审批的的结果，最最终确定定下年度度设备更更新与改改造项目目计划和和费用计计划。e.设备主主管室负负责

39、将结结果反馈馈给各相相关单位位单位。5.1.22临时计计划临时计划是是指未列列入年度度计划的的但需立立即实施施的更新新与改造造项目，需需经公司司领导批批准后方方可实施施。6实施前期期工作6.1产品品部根据据设备年年度更新新与改造造计划，按按时组织织实施。6.2产品品部负责责考察论论证，提提出实施施方案，编编制详细细费用预预算，形形成预算算报告。6.3预算算报告经经产品部部经理、分分管副总总审阅后后报财务务部经理理、公司司总经理理审批。6.4根据据审批结结果，采采购中心心负责采采购实施施。6.5产品品部对项项目实施施过程进进行监督督。7验证施工结束后后，产品品部负责责组织项项目实施施效果和和施工

40、质质量的验验收。具具体操作作可按第第四条设设备的安安装、调调试及验验收移交交制度执执行。十二、设备备的检查查与考核核制度1 目的的：促进公司设设备管理理工作逐逐步走向向规范化化、程序序化，督督促基层层单位按按设备备管理制制度开开展工作作，使设设备处于于良好的的技术状状态，发发挥设备备的最佳佳效能，确确保满足足生产需需求。2 产品品部负责责组织检检查、考考核各单单位设备备管理工工作，具具体由设设备主管管负责。3 检查查内容3.1 检查各各单位是是否按设设备管理理制度开开展设备备管理工工作。3.2设备备现场检检查内容容3.3各传传动系统统是否正正常。3.4电气气系统装装置是否否齐全，管管线灵敏敏是

41、否运运行可靠靠，绝缘缘是否良良好。3.5润滑滑系统装装置是否否齐全，油油路是否否畅通、油油标醒目目、油质质符合要要求。3.6操作作控制系系统及仪仪器、仪仪表、阀阀门是否否灵敏可可靠。3.7安全全防护装装置是否否齐全、灵灵敏可靠靠。3.8设备备内外整整洁、无无油垢、无无锈蚀。3.9有无无漏水、漏漏电、漏漏汽、漏漏油现象象。3.10窑窑炉大碹碹、池壁壁、加料料口、流流液洞、的的侵蚀，烟烟道及管管道有无无泄漏等等。3.5 检检查各单单位设备备管理记记录3.5.11 设设备日巡巡检、维维修记录录是否认认真、及及时，内内容是否否符合规规定。3.5.22 设设备润滑滑要求执执行情况况，设备备润滑记记录是否

42、否符合润润滑标准准要求。3.5.33 设设备检修修计划及及主要设设备检修修记录是是否按要要求及时时报送。3.5.44 是是否有违违反设备备操作、保保养维护护、检修修作业指指导书的的行为。4 设备备检查方方法4.1产品品部不定定期对公公司各单单位设备备的日常常维护和和管理情情况进行行检查，检检查时如如发现存存在问题题，立即即指导解解决并进进行处理理。4.2现场场不能解解决的问问题设备备主管应应跟踪复复查。5 监督督考核产品部每月月将本月月设备检检查与运运行情况况予以通通报，对对较好的的单位提提出表扬扬奖励，对对较差的的单位予予以处罚罚。十三、设备备管理奖奖惩制度度1处罚细则则1.1违反反设备备管

43、理制制度中中相关程程序又不不改正者者，给予予相关责责任人或或责任单单位的领领导500元罚款款；造成成重大经经济损失失者，处处以10000元元罚款，并并报公司司领导给给予行政政处罚。1.2不按按设备作作业指导导书进行行操作、维维护保养养和检修修的，未未造成设设备事故故者，给给予相关关责任人人或责任任单位的的领导550元罚罚款；造造成一般般设备事事故者，给给予2000元罚罚款；造造成重大大或特大大设备责责任事故故者，处处以10000元元罚款，并并报公司司追究责责任。1.3各单单位未及及时更新新本单位位设备台台账，导导致账、物物、卡不不相符者者，罚设设备管理理员500元。1.4单位位各项设设备管理理

44、记录未未按要求求如实进进行统计计填写、弄弄虚作假假者，每每次对责责任人罚罚款500元。1.5设备备外表不不清洁，未未呈现本本色，有有油污、黄黄袍、锈锈蚀者，限限期整改改，逾期期不改者者对责任任单位设设备管理理人员罚罚款500元；1.6设备备、电气气系统有有缺陷者者，如属属轻微缺缺陷限期期整改，如如属较大大缺陷的的对单位位负责人人和责任任员罚款款50元元，并限限期整改改；1.7未按按设备润润滑要求求进行及及时润滑滑而造成成设备润润滑不良良或损坏坏的，对对润滑责责任人罚罚款500元；1.8发现现“四漏”（漏水水、电、汽汽、油）的的，限期期整改，逾逾期不改改者，对对单位或或维修人人员罚款款50元元；

45、1.9对窑窑炉巡检检不到位位，或隐隐瞒不报报，给予予相关责责任人或或责任单单位的领领导500元罚款款；造成成一般设设备事故故者，给给予2000元罚罚款；造造成重大大或特大大设备责责任事故故者，处处以10000元元罚款，并并报公司司追究责责任。2奖励对设备管理理单位领领导重视视，基础础管理扎扎实，日日常设备备保养工工作认真真仔细，设设备状况况保持较较好者，将将根据具具体情况况，给予予设备主主管领导导和维修修人员及及操作工工505500元元的奖励励。十五、附表表固 定 资资 产（设设备） 验 收收 单固定资产编编号：名称型号制造商或建筑、安装装单位验收日期资产原值存放地点有关固定资资产文件件、资料

46、料配套主要附附件名称规格型号数量精度检测固定资产检检查试用情况况1、试用时时间2、试用状状况验收意见使用单位负负责人签签字设备主管签签字部门经理签签字分管副总签签字总经理签字字建造单位负负责人签签字备注 制单单：注：1、本本验收单单适用于于有关工工程、设设备等接接收时使使用 22、每一一项固定定资产填填制一份份验收单单，不可可多项固固定资产产合在一一起填制制本单 33、“试用时时间”填写试试用多少少“小时”或多少少“天” 3、本验收收单填制制完毕后后，复印印4份，供供建造、使使用、管管理、财财务四部部门备查查。固 定 资资 产（设设备） 调 拨拨 单申请单位： 日日期：年年 月 日名称设备编号

47、调出单位规格型号安装地点调入单位调拨原因审批意见调出单位负责人调入单位负责人设备部门负责人备注 制 单：注：1、本本调拨单单适用于于固定资资产内部部调拨使使用 22、本单单由固定定资产原原管理部部门填写写，“审批意意见”由调出出单位负负责人签签批 33、本单单一试三三联，原原件交财财务部，用用于变更更固定资资产信息息；复印印件调出出、调入入的管理理部门各各持一份份，用于于登记固固定资产产台账。设 备 报 废 申 请 表日期：年 月月 日 卡片编编号：固定资产名名称启用日期规格型号原 值资产编码计提折旧报废数量净 值使用部门报废损失资产现状及报废原因部门负责人人签字_ 申申请单位位盖章_资产管理

48、部门意见鉴定结果：鉴定人： 部门负负责人： 管理部门盖盖章 报废后处理方案财务负责人人意见总经理意见见 制表：注：资产现现状及报报废原因因由使用用部门据据实填写写，鉴定定结果及及报废后后处理方方案由固固定资产产管理部部门填写写。设 备 润润 滑 五 定定 表单位： 设备名称润滑点（部部位）润滑油注油量润滑周期责任人备注定点定质定量定期定人采购控制程程序文件编号： QGG/GBB 066.12220111 版 本： 220111 受控状态: 发放编号: 采购控制程程序1 目的的对本公司的的采购过过程进行行控制，选选择认可可的符合合本公司司物资采采购要求求的供方方，以确确保采购购产品符符合规定定的

49、采购购要求。2 适用用范围本程序适用用于本公公司原辅辅材料、包包装材料料、小型型材料及及生产设设备的采采购过程程控制。3 职责责质检中心负负责组织织编制原原辅材料料、包装装材料采采购标准准；负责责组织对对原辅材材料、包包装材料料的供方方能力评评价。最高管理者者负责签签批合格格供方名名单。采购中心负负责编制制原辅材材料、包包装材料料、小型型材料的的采购计计划，设设备使用用单位负负责编制制生产设设备采购购计划并并报批。采购中心负负责按照照采购计计划审批批意见组组织实施施采购。质检中心负负责原辅辅材料、包包装材料料的检验验,必要要时可进进行验证证。产品部负责责组织有有关人员员对采购购设备进进行验证证

50、。4 过程程描述本公司的物物资采购购，须遵遵循如下下程序：采购中心负负责编制制原辅材材料、包包装材料料、小型型材料的的采购计计划，设设备使用用单位负负责编制制生产设设备采购购计划并并报批。质检中心组组织对原原辅材料料、包装装材料供供方进行行能力评评价；采购中心从从合格供供方中选选择供货货厂家或或进行招招标采购购（原辅辅材料除除在合格格供方中中采购外外，还可可以在候候选供方方中采购购试用）；质检中心对对采购的的原辅材材料、包包装材料料、小型型材料进进行检验验；生产产部组织织对采购购的生产产设备进进行验证证。由相应的物物资仓库库保管员员对采购购产品进进行入库库管理。物资采购的的程序描描述，见见附图

51、。5 作业业程序通过确定并并实施本本程序，以以确保所所采购的的产品，符符合公司司生产的的品质与与成本要要求，符符合各种种产品标标准，同同时也应应满足顾顾客提出出的各种种要求。5.1 采购信信息5.1.11 采购购文件的的内容各种原辅材材料、包包装材料料、小型型材料采采购计划划（有安安全库存存的常用用材料除除外）；各种原辅材材料、包包装材料料、小型型材料采采购执行行的标准准代号及及其主要要质量指指标；各种原辅材材料、包包装材料料、小型型材料的的检验方方法标准准代号。设备使用单单位的设设备申购购报告。各类采购的的询价记记录或招招标书、评评标办法法等。5.1.22 采购购文件的的编制采购计划的的编制

52、见见4a)；实行招标采采购时，由由采购中中心编制制采购招招标书及及评标办办法等文文件；实实行询价价采购时时，必须须形成询询价记录录。5.1.33 采采购文件件应严格格履行审审批手续续，以确确保采购购文件的的适宜性性、有效效性。5.1.44 采采购文件件由采购购中心保保管。5.2 合格供供方的评评价和确确认5.2.11 原辅辅材料（含含花纸和和油漆）供供方评选选 采购中中心根据据历年来来原辅材材料的使使用情况况及其他他渠道的的信息,经分析析后,初初步确定定生产管管理好、质质量可靠靠、信誉誉好的供供方作为为候选供供方。 采购购中心请请候选供供方提供供样品或或者进行行

53、小批量量采购，由由检测中中心按照照我公司司采购标标准进行行检验，合合格入库库。 必要要时，质质检中心心组织人人员对原原辅料供供方进行行现场评评审。 确认合合格供方方质检中心根根据候选选供方的的产品质质量状况况、生产产单位的的使用满满意度情情况、交交货及时时性、运运输保障障能力等等方面，综综合评定定是否作作为合格格供方，并并保存评评定记录录。 原辅辅材料供供方的重重新评价价每年生产淡淡季，质质检中心心组织对对原辅材材料供方方的供货货产品质质量状况况、生产产单位的的使用满满意度情情况、交交货及时时性、运运输保障障能力、价价格、服服务等方方面进行行综合

54、评评定，以以判定是是否继续续作为合合格供方方，并保保存评定定记录。5.2.22 包装材材料供方方评选 新增增包装材材料供方方评选采购中心根根据国内内同行业业使用包包装材料料的情况况及其他他渠道的的信息,向生产产厂家发发放调查查表，了了解其企企业规模模、主导导产品、生生产能力力、生产产设备、检检测人员员和检测测设备、主主要顾客客等信息息，经分分析后,初步确确定生产产管理好好、质量量可靠、信信誉好及及价格合合理的候候选供方方名单，提提交质检检中心；质检中心组组织有关关人员到到候选供供方处进进行现场场评价，通通过现场场察看、调调阅文件件记录等等形式，了了解生产产厂家的的质量保保证和供

55、供货能力力。评价价方法和和标准要要求见供供方的选选择评价价及重新新评价准准则；必要时，要要求生产产厂家提提供样品品，由质质检中心心进行验验证；评选合格的的供方列列入本公公司合格格供方名名单。 包装装材料供供方的重重新评价价重新评价的的时机：每年营销淡淡季。当任一供方方供货过过程中出出现异常常情况，其其产品同同一质量量问题连连续三次次出现不不合格或或严重不不合格时时，暂停停其供货货资格，要要求整改改或临时时安排进进行重新新评审。评审人员：由质检检中心组组织生产产部、采采购中心心等部门门有关人人员参与与。评价依据：供方方的选择择评价及及重新评评价准则则。再评价结果果处理对于供货及及

56、时、信信誉良好好，全年年供货没没有出现现过不合合格批的的供方，直直接进入入下年度度合格供供方名单单；对于其它供供货方一一年内供供货不合合格批达达到以下下数量的的供方，直直接取消消其供货货资格。一年内总供供货批次次10批批以下，不不合格批批达3批批；一年内总供供货批次次10-20批批，不合合格批达达5批；一年内总供供货批次次20批批以上，不不合格率率达到批批达200%；对于一年内内供货不不合格批批次介于于1和取取消资格格批之间间，或供供货不及及时的其其它供货货方，质质检中心心根据业业绩评审审结果确确定是否否再次对对其进行行现场评评审，结结合评审审情况确确定是否否保留其其供货资资格。供货质量下下降

57、或不不能按时时供货的的供方，采采购中心心根据评评审结果果以书面面形式通通知其限限期改进进。当改改进经验验证符合合要求后后再采购购。对质量不重重视，到到期无明明显改进进的供方方,由评评审小组组提出意意见，报报最高管管理者批批准取消消其供方方资格，当当需恢复复时应重重新按评评价程序序进行。5.2.33 小型型材料供供方评选选 采购中中心根据据历年来来小型材材料的使使用情况况及其他他渠道的的信息,经分析析后,初初步确定定生产管管理好、质质量可靠靠、信誉誉好的供供方作为为候选供供方。 采购购中心请请候选供供方提供供样品或或者进行行小批量量采购，由由检测中中心按照照我公司

58、司采购标标准进行行检验，合合格入库库。 必要要时，质质检中心心组织人人员对原原辅料供供方进行行现场评评审。 确认合合格供方方质检中心根根据候选选供方的的产品质质量状况况、生产产单位的的使用满满意度情情况、交交货及时时性、运运输保障障能力等等方面，综综合评定定是否作作为合格格供方，并并保存评评定记录录。 评审频频次每年进行一一次评审审。5.2.33 合合格供方方名单经经最高管管理者签签批后，由由质检中中心传递递到采购购中心、检检测中心心、财务务部等有有关单位位。5.2.44 供供方评价价资料由由质检中中心保管管。5.2.55 采采购中心心负责建建立

59、并保保管合格格供方档档案。5.3 采购实实施5.3.11 采采购中心心根据采采购计划划采用询询价或招招标等方方式进行行物资采采购。原原辅材料料必须在在合格供供方名单单中进行行采购；包装材材料及小小型材料料除在合合格供方方名单中中采购外外，还可可以在候候选供方方中试采采购。5.3.22 必必要时，由由采购中中心向供供方提供供采购文文件，所所提供文文件若为为受控文文件，应应进行登登记和控控制。5.3.33 采采购合同同 所有有采购合合同正式式签订前前由采购购人员与与供方进进行协商商确定合合同内容容，达成成一致意意向； 采购购合同必必须包含含质量保保证协议议条款。5.

60、3.33.3 所有有签订的的合同必必须符合合经济合合同法的的规定，且且具备以以下内容容：采购物资的的名称数量和质量量价格或价款款交货的期限限执行标准代代号全称称违约责任 若需需要在供供方处对对采购产产品进行行验证时时，应在在采购合合同中作作出规定定。 采购购合同的的审批按按采购购管理办办法执执行。 采购购中心对对采购合合同的执执行情况况进行跟跟进。5.4 采购产产品的检检验或验验证5.4.11 质质检中心心负责对对采购的的原辅材材料、包包装材料料及小型型材料按按照相应应标准进进行检验验。5.4.22 设设备采购购的验证证由生产产部组织织相关人人员