质量环境管理手册

1、版 本A文件编号GL - QM- 01生效日期2003/07/18页 次第47页 共47页文件编号： GGL - QEEM 01 文件版本： A 生效日期： 20003.07.18 页 次： 第1页页/共 27 页页 编 制制审 核核批 准准质量/环境境管理手手册修订订记录版本修订说明修订日期修订人备注目 录章节编号章节标题页次封面质量/环境境手册修修订页目录1.1关于质量/环境手手册1.2管理者代表表任命书书1.3公司简介1.4组织结构和和职责1.5质量/环境境方针和和目标2.0范围2.1总则2.2应用3.0引用标准3.1术语和定义义4.0质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职

2、责5.1管理承诺5.2以客户为中中心5.3质量/环境境方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0生产服务的的实现与与环境管管理过程程策划7.1生产服务与与环境管管理过程程策划7.2与客户及相相关方有有关的过过程7.3设计开发7.4采购7.5生产服务和和环境管管理服务务提供与与运行7.6监视和测量量装置的的控制8.0测量、分析析和改进进8.1总则8.2监视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进1.0 关关于手册册的说明明1.0.11 质量量/环境境管理手手册的编编制依据据本手册全称称质量/环

3、境管管理手册册，它把把本公司司的质量量、环境境管理体体系的管管理要素素整合在在一体，所所以本手手册是依依据GBB/T1190001 idtt ISSO90001、GGB/TT240001 idtt ISSO1440011、有关关两个标标准的法法律法规规及其他他要求，有有关基础础与术语语引用了了GB/T1990000 iddt IISO1190000标准准。1.0.22 质量量/环境境管理手手册的编编制、审审核、批批准质量/环境境管理手手册的编编制与修修订由管管理者代代表负责责组织；b) 管理理者代表表负责审审核质量量/环境境管理手手册； cc) 总总经理批批准质量量/环境境管理手手册。1.0.

4、33 质量量/环境境管理手手册修订订本手册由独独立的章章节组成成，每一一章节均均有其自自身的章章节版号号和页码码，因此此各章节节可以单单独修订订。修订订某章节节除可能能影响“目录”页外，原原则上不不会导致致其他章章节的修修改，也也不影响响手册的的版号。质量/环境境管理手手册的版版号在下下列情况况下应考考虑进行行修订:a. 质量量/环境境方针改改变时；b. 质量量/环境境管理手手册适用用范围作作重大改改变时；c. 所依依据的体体系标准准修改而而导致质质量/环环境管理理手册需需作重大大修改时时；d. 质量量/环境境管理手手册采用用版本控控制，以以英文字字母A、B、C表示，每每换版修修订一次次，递进

5、进一个字字符，其其中A表示初初始状态态。各章章节采用用版号控控制，以以A表示章章节初版版、B表表示第一一次修订订、C表示第第二次修修订，以以次类推推。 本公司需要要使用手手册的所所有部门门或人员员持有的的质量/环境管管理手册册均为受受控版本本，非使使用只作作参考的的为非受受控版本本。手册册换页或或换版后后，文控控员应及及时将修修订页的的内容分分发给受受控文件件的持有有者，并并控制新新旧文件件混合使使用。行行政部保保存一套套完整的的质量/环境管管理手册册作为档档案并加加以适当当标识，以以供查考考和追溯溯。1.2管理理者代表表任命书书为了建立及及实施IISO990011/ISSO1440011质量

6、/环境管管理体系系，现任任命 为管理理者代表表，其职职责是：确保质量/环境管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向最高管理理者报告告质量/环境管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；确保在整个个公司范范围内提提高满足足顾客/相关方方要求的的意识；负责与质量量/环境境管理体体系建立立、实施施和保持持过程中中与外部部有关机机构进行行联络（如如咨询及及认证机机构）； 有限限公司 总经经理: 2003年年06月255日1.3公 司 简简 介1.4组织织结构和和职责1.4.11公司总总体组织织架构图图：总经理总经理管理者代表管理者代表总经理助理总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部

7、安全环境管委会财务部生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部1.4.22职责和和权限：1.4.22.1总经经理： A、总经理理是公司司的最高高管理层层，对本本公司的的质量/环境管管理和产产品的最最终质量量全面负负责; B、主主持制定定并组织织实施公公司的质质量/环环境方针针和质量量/环境境目标; C、负负责质量量/环境境管理手手册、程程序文件件的批准准，建立立健全本本公司的的质量责责任制; D、保保证提供供公司的的运作和和发展所所需的资资源配备备，建立立与质量量/环境境管理体体系相适适应的组组织结构构，并规规定各部部门的职职责、权权限和过过程关系系；E、负责主主持公司司的管理理评审

8、会会议；F、负责协协调公司司与政府府及相关关单位的的关系；G、负责对对技改项项目和新新项目的的审批；1.4.22.2管理理者代表表（副总总经理）：A、负责组组织建立立公司的的质量管管理运行行文件，确确保符合合质量/环境体体系标准准的要求求，并负负责审核核公司规规范化动动作的程程序文件件； BB、负责责任命内内部质量量/环境境管理体体系审核核组组长长和组员员； CC、负责责审批内内部质量量/环境境管理体体系审核核计划及及内审报报告； DD、负责责定期向向总经理理汇报质质量/环环境管理理体系运运行的有有效性、适适宜性及及改进情情况； EE、组织织、跟进进质量/环境管管理体系系文件的的推广，不不断提

9、出出补充改改善意见见，监督督其实施施效果； FF、负责责与本公公司质量量/环境境管理体体系运行行有关的的外部各各方的联联络工作作； GG、负责责组织质质量/环环境管理理手册、程程序文件件的编写写与审核核； HH、确保保在整个个公司内内提高满满足顾客客要求的的意见；1.4.22.3质质检部：做好进料检检验、抽抽验、巡巡检和成成品检验验工作保保证不合合格品不不入库，禁禁止不合合格品出出厂；对出厂产品品的质量量负责，并并对产品品合格标标识的使使用负责责；负责本部门门员工的的培训；负责协助公公司产品品的复检检和例行行性试验验工作；F、必要时时召开质质量分析析会，报报告产品品质量情情况，做做好质量量记录

10、的的收集分分析工作作；G、负责生生产部门门工艺环环境的监监督H、参与国国内外材材料供方方评价工工作；负责公司内内审、管管理评审审组织实实施工作作；负责客户投投诉处理理及监督督检查不不符合纠纠正和预预防措施施工作；完成公司领领导交办办的其它它事项；1.4.22.4行人人事政部部： A、负负责公司司日常行行政管理理，督促促各部门门遵守公公司各项项规章制制度； B、负负责公司司人力资资源的管管理和制制定公司司年度教教育培训训计划； C、协协调劳资资双方的的正常关关系，妥妥善处理理人事纠纠纷； D、依依照政府府的要求求，落实实企业应应尽的职职能和义义务； E、负负责公司司的日常常用车情情况； F、各各

11、人才市市场、大大中学校校的人才才渠道的的联系以以及各类类人才信信息情报报的收集集。 G、各各岗位人人员招聘聘、应试试工作的的进行，新新进员工工入厂手手续办理理及个人人档案的的建立和和管理；对公司司人员的的补充、配配备、晋晋升、培培训等规规划；H、每月人人员流动动情况的的收集及及流失原原因的分分析；I、对公司司人事规规章制度度、福利利、户籍籍政策等等进行规规划与修修订；J、检查考考勤卡、对对打卡出出现的异异常进行行追踪处处理及罚罚款的具具体执行行，员工工考勤卡卡的按期期更换；K、员工请请假、调调休的登登录，每每月做出出勤报表表。以及及考勤资资料、请请假单的的整理归归档；L、新进员员工相关关证件的

12、的办理查查检，并并对员工工遗失的的证件进进行补办办；M、与公司司质量/环境管管理有关关的法律律、法规规由行政政人事部部负责收收集、管管理。N、负责公公司质量量/环境境管理体体系文件件的管理理与控制制 O、员员工薪资资考勤的的统计汇汇总；承承办上级级交付的的其它工工作；1.4.22.5生产产技术部部： AA、全面面负责生生产车间间及所属属部门的的日常管管理工作作和安全全生产工工作，杜杜绝一切切不安全全隐患； BB、根据据实际情情况合理理做出制制造计划划，保证证产品的的产量和和质量，保保证按客客户要求求货期交交货； CC、负责责生产人人员的组组织、协协调和管管理工作作，根据据货期合合理安排排调配员

13、员工。协协调好员员工与上上级领导导及制造造部同其其它部门门之间的的关系，随随时将上上级的意意图传达达给各级级员工； DD、制定定岗位操操作规程程，指导导员工正正确按照照作业指指导书进进行操作作和记录录； EE、掌握握生产动动态，随随时组织织人员解解决生产产中出现现的各种种问题，负负责制造造过程按按工艺规规定的要要求进行行控制； FF、负责责公司设设备和固固定资产产的管理理，通过过对设备备的计划划、安装装、建档档、使用用、维护护、保养养、修理理、改造造、更新新直至报报废的全全过程的的管理，满满足工艺艺条件和和设备安安全运行行，不断断提高设设备综合合运行效效率； G、负责设设备的备备品、备备件计划

14、划，协助助采购工工作； HH、负责责公司公公共设施施的设备备维修管管理； II、组织织对设备备供应商商的评价价工作；J、负责公公司检验验、测量量和试验验设备的的计量检检定、管管理工作作；K、负责对对供应商商提出评评价意见见及对工工夹具提提供品质质、技术术标准要要求；L、负责对对进货物物资进行行验收、保保管及发发放；M、监督仓仓管员维维持适宜宜储存环环境，物物品的标标识及合合理放置置，不合合格外购购物资的的最终处处理；N、完成公公司交办办的其他他事项。1.4.22.6商务务部： A、制制定销售售策略和和销价，报报总经理理批准后后执行；B、树立质质量、成成本、服服务观念念建立畅畅通的销销售渠道道和

15、稳定定的客户户群，按按时完成成公司下下达的销销售任务务，努力力实现利利润目标标；C、负责本本部员工工的内部部培训，不不断提高高管理水水平，整整体水平平，并负负责公司司品牌、形形象的建建立、推推广； D、负负责销售售员销售售工作的的日常管管理和业业绩考核核； E、加加强与客客户交流流，密切切与客户户沟通； F、负负责全同同或订单单的受理理、评审审、签订订和对外外处理合合同或订订单事宜宜 G、负负责产品品售后服服务和客客户满意意度调查查，组织织处理客客户投诉诉、退货货 H、负负责供应应商调查查选择和和评审，组组织采购购员作好好市场产产品的采采购调查查。掌握握市场信信息收集集汇总资资料；对对采购工工

16、作予以以安排并并指导监监督工作作进展及及完成情情况；遵循“减少少库存、降降低成本本、满足足货期、保保证原料料品质”的原则则进行日日常工作作，按客客户订单单需要安安排订购购原物料料，及时时汇报采采购情况况，保证证各部门门采购产产品及时时到货；组织材料分分供方评评审，建建立材料料分供方方档案负责顾客满满意度调调查组织织实施工工作；负责客户投投诉接收收及反馈馈沟通工工作负责进出口口报关工工作完成公司交交办其他他事项；1.4.22.6安全全环境管管委会负责制定环环境管理理体系目目标和指指标及各各种管理理方案，并并监督方方案的实实施；负责环境因因素的识识别与更更新，并并定期进进行评估估；负责环境管管理体

17、系系手册、程程序文件件及其作作业指导导书的编编制与修修订；负责环境管管理体系系的监测测及其不不符合的的处理、改改进；进行环境管管理体系系内部审审核与持持续改进进；负责有关环环境管理理体系数数据分析析；负责环境管管理体系系文件与与记录的的控制；负责有关环环境管理理体系的的培训；统筹进行应应急演练练；验证各部门门制定的的纠正及及预防措措施效果果。对公司的安安全生产产负责。1.5质量量/环境方方针和目目标1.5.11质量/环境方方针:质量方针质量第一，服服务第一一，客户户至上，信信誉至上上；全员参与，诚诚信守法法，持续续改进，创创造完美美。环境方针一、遵守环环保法规规，生产产绿色产产品；二、持续改改

18、进工艺艺，清洁洁安全生生产；三、节能除除耗减废废，保持持自然环环境。 1.5.22质量/环境目目标:质量目标：产品出出厂合格格率达999% 顾顾客满意意率达995%环境目标：节约能能源、减减少浪费费、避免免污染总经理： 20003年年 088月 011日 2.0适用用范围2.1 总总则2.1.11 本手手册依据据GB/T 1190001:220000、GBB/T 140001：19996标准准和本公公司的实实际情况况制订，适适用于质质量/环环境管理理等方面面各项活活动。2.1.22 本手手册规定定了本公公司总体体的质量量/环境境方针、质质量/环环境计划划、目标标、程序序、职责责和实践践。本手手

19、册也是是全公司司质量/环境管管理体系系最高准准则。2.1.33 本手手册是向向顾客及及有关方方面证实实本公司司有能力力稳定地地提供顾顾客和适适用的法法规要求求的产品品。2.1.44 通过过质量/环境管管理体系系的有效效运作，包包括对体体系的持持续改进进和保证证顾客、相相关方与与适用的的法律法法规要求求，从而而达到顾顾客满意意。2.2 应应用2.2.11 本手手册适用用于本公公司与质质量/环环境管理理体系相相关的所所有过程程。3.0引用用标准3.1 GGB/TT 1990011：200003.2 GGB/TT 1440011：199963.1术语语和定义义本手册使用用ISOO90001：2200

20、00中的术术语和定定义，描描述供应应链使用用的术语语如下所所示： 供供方 组织织 顾客客3.1.11产品（PProdductt）质量量、环境境过程的的结果；3.1.22本质量量/环境境手册使使用或引引申使用用如下定定义:顾客 组织提提供产品品的接受受者。本本手册中中又称客客户。供方 向本公公司提供供产品的的组织。本本手册中中又称为为供应商商（提供供服务或或提供物物资）。检验 通过观观察和判判断，必必要时测测量、试试验所进进行的符符合性评评价。试验 对对给定的的产品的的过程或或服务，按按照规定定程序确确定其一一个或多多个特性性的技术术作业。4.0质量量/环境境管理体体系4.1 总总要求4.1.1

21、1 公司司综合管管理体系系是依据据GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000标标准、GGB/TT240001-19996iddt ISOO140001:19996标准准的要求求建立的的。公司司管理层层特别是是最高管管理层应应确保按按上述两两个标准准的要求求，策划划并形成成文件，加加以实施施与保持持，并持持续改进进其有效效性。公公司应：识别质量/环境管管理体系系所需的的过程及及其在本本公司中中的应用用。确定这些过过程的顺顺序和相相互作用用。确定为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法。确保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的

22、运行和和对这些些过程的的监视。监视、测量量和分析析这些过过程。实施必要的的措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。 4.11.2本本公司是是以客户户提供的的货物和和资料组组织生产产，本公公司不负负责设计计和开发发，故将将GB/T1990011-20000质质量管理理体系-要求的的7.33设计和和开发删删减。4.1.33本公司司外包过过程按供供方评估估与采购购证验控控制程序序控制制。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则本公司质量量管理体体系文件件包括四四个层次次的文件件和资料料，结构构如下：一级文件一级文件质量/环境管理手册质量/环境管理手册二级文件质量手册程

23、序文件二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格四级文件质量手册记录表格A、质量/环境管管理手册册：描述述本公司司ISOO90001/IISO1140001体系系的方针针和目标标，及对对客户承承诺的纲纲领性文文件。B、程序文文件：为为实现质质量/环环境管理理手册中中所描述述的方针针和目标标而建立立的运作作文件，描描述实施施质量/环境管管理体系系所需活活动的程程序和产产品过程程顺序及及相互关关系的程程序。C、作业指指导文件件：是对对某一产产品的操操作或质质量或环环境要求求的作业业程序、规规范，或或者某一一工序的的详细控控制程序序，它们

24、们可以是是：a、图纸/文字/零件资资料。b、检验和和测试（控控制）方方法/标标准。c、制度和和规定。D、表格和和记录：根据规规定的要要求，描描述和记记载质量量/环境境管理体体系相关关的事实实和结果果的文字字或图表表。4.2.22 质量量/环境境管理手手册公司已编制制和保持持质量/环境管管理手册册，质量量/环境境管理手手册包括括：A、质量/环境管管理体系系所涉及及的范围围，包括括删减的的具体内内容和理理由；B、为质量量/环境境管理体体系编制制的形成成文件的的程序或或对其引引用；C、质量/环境管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述；D、此管理理手册经经总经理理批准后后受控发发放。4.2.33

25、 文件件控制 质量/环境管管理体系系所要求求的文件件及外来来文件应应予以控控制，质质量/环环境管理理记录是是一种特特殊类型型的文件件，依据据4.22.4的的要求进进行控制制.公司司已建立立文件件控制程程序与与法律律法规控控制程序序，文文控员依依据以上上两个程程序，以以规定以以下方面面得到控控制：文件发布前前，其适适用性得得到批准准；对文件进行行评审，必必要时进进行修改改和重新新批准；识别文件的的现行修修订状态态，分类类编制有有效版本本目录；对质量/环环境管理理体系有有效运行行起重要要作用的的场所，都都能得到到相关文文件的有有效版本本；文件应清晰晰、易于于标识和和检索；公司引用的的外来文文件（如

26、如适用的的法律法法规、标标准、外外来图样样等）应应予以标标识，并并控 制其发放；防止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件加以以适 当的标识；H、相关法法律、法法规的管管理与公司质量量/环境境管理有有关的法法律、法法规由行行政人事事部负责责收集、管管理。并并将收集集的法律律法规登登记后，传传达各相相关部门门，各部部门根据据是否需需要借阅阅，行政政人事部部作好传传阅记录录。4.2.44 记录录控制记录是提供供管理体体系有效效运作的的客观证证据，公公司已建建立记记录控制制程序，以以规定质质量/环环境管理理体系所所需的记记录标识识、贮存存、保护护、检索索、

27、保存存期限和和处置所所需的控控制。须须确保记记录：A、字迹清清楚，标标识明确确；B、具备对对相关活活动，产产品或服服务的可可追溯性性；C、便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失。4.3支持持性文件件文件控制制程序GL-IP/DC-01记录控制制程序GL-IP/DC-02法律法规规控制程程序 GL-IP/DC-034.4质量量/环境管管理体系系与相关关程序对对照表 GGB/TT 190001-20000 GB/T 2240001-19996引言 总则 过程方法法 与GB/T 1190004的关关系 与其他管管理体系系的相容容性00.10.20.30.4引言范围 总则 应用11.11.21范围引

28、用标准22引用标准术语和定义义33定义质量管理体体系44环境管理体体系要求求总要求4.14.1总要求文件要求 总则 质量手手册 文件控控制 记录的的控制4.24.2.114.2.224.2.334.2.444.4.444.4.444.4.554.5.33环境管理体体系文件件环境管理体体系文件件文件控制记录管理职责54.4.11组织结构和和职责管理承诺5.14.2环境方针以顾客为中中心5.24.3.114.3.22环境因素法律与其他他要求质量方针5.34.2环境方针策划5.44.3策划质量目标5.4.114.3.33目标和指标标质量管理体体系策划划5.4.224.3.44环境管理方方案职责、权限

29、限与沟通通职责和权限限管理者代表表5.55.5.115.5.224.14.4.11总要求组织结构和和职责内部沟通5.5.334.4.33信息交流管理评审 总则 评审输入入 评审输出出5.65.6.115.6.225.6.334.6管理评审资源管理 资源的提提供 人力资源源 人员安排排66.16.26.2.114.4.11组织结构和和职责能力、意识识和培训训6.2.224.4.22培训、意识识和能力力基础设施工作环境6.36.44.4.11组织结构和和职责产品实现74.44.4.66实施与运行行运行控制产品实现的的策划与顾客有关关的过程程7.17.24.4.66运行控制与产品有关关的要求求的确定

30、定7.2.114.3.114.3.224.4.66环境因素法律与其他他要求运行控制与产品有关关的要求求的评审审7.2.224.4.664.3.11运行控制环境因素顾客沟通33信息交流设计和开发发 设计和开开发策划划 设计和开开发输入入 设计和开开发输出出 设计和开开发评审审 设计和开开发验证证 设计和开开发确认认 设计和开开发更改改的控制制采购 采购控制制 采购信息息 采购产品品的验证证生产和服务务提供 生产和服服务提供供的控制制 生产和服服务提供供过程的的确认 标识和可可追溯性性 顾客财产产 产品防护护123456712312345666运行控制运行控制运行控制监视和测量量装置的的控制1监测

31、和测量量测量、分析析和改进进检查和纠正正措施策划监视和测量量 顾客满意意11监测和测量量内部审核24环境管理体体系审核核过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量341监测和测量量不合格品控控制27不合格、纠纠正与预预防措施施应急准备和和响应数据分析1监测和测量量改进环境方针 持续改进进14环境管理方方案 纠正措施施 预防措施施232不合格、纠纠正与预预防措施施5.0管理理职责5.1 管管理承诺诺5.1.11 最高高管理层层应通过过以下渠渠道，提提出开发发和改进进质量/环境管管理体系系承诺的的证据：向组织传达达满足顾顾客以及及法律和和法规要要求的重重要性。建立质量/环境方方针、目目标。建立ISO

32、O90001/IISO1140001质量量/环境境管理体体系。实施管理评评审。E、确保必必要的资资源。5.2 以以顾客与与相关方方为关注注的焦点点5.2.11 最高高管理层层及相关关部门应应确保：确定顾顾客的需需求和期期望，并并将其转转化为要要求，以以达到实实现顾客客满意的的目的；5.2.22 法律律法规和和其他要要求： 公司建建立法法律法规规控制程程序，以以识别和和获得和和更新适适用的质质量/环环境法律律法规和和其他要要求，最最高管理理者应确确保其传传达到员员工及其其他相关关方；5.3 质质量/环环境方针针详见本手册册“1.55质量/环境方方针和目目标”最高管理者者应确保保质量、环环境方针针

33、：适应本公司司的宗旨旨相适应应；包括对满足足要求和和持续改改进的承承诺；提供制定和和评审质质量/环环境目标标的框架架；在全公司范范围内，传传达、理理解并贯贯彻实施施质量/环境方方针；对质量/环环境方针针的持续续适宜性性进行评评审；质量/环境境方针应应作为重重要的受受控文件件。5.4 策策划5.4.11 质量量/环境境目标质量/环境境目标应应与质量量/环境境方针含含有的持持续改进进的承诺诺保持协协调一致致，质量量/环境境目标应应包括为为满足产产品所需需的内容容，且应应在本公公司各相相关的职职能部门门和层次次上予以以展开，逐逐层分解解加以落落实，详详见方方针和目目标管理理控制程程序（GGL-IIP

34、/MMA-001）；应考虑虑到：质量/环境境方针的的要求，并并可测量量，与质质量/环环境方针针保持一一致；质量/环境境方面的的法律法法规和其其他要求求；本公司生产产服务特特点、重重大环境境影响的的环境因因素；可选择的技技术方案案、财务务风险和和经营要要求；客户和相关关方的建建议；支持文件：方针针和目标标管理控控制程序序 GGL-IIP/MMA-0015.4.22 质量量/环境境管理体体系策划划本公司识别别并策划划为达到到质量/环境目目标所需需的活动动和资源源，策划划应与综综合管理理体系的的所有要要求相一一致，公公司建立立的质质量策划划控制程程序与与管理理方案控控制程序序，应应确保组组织变更更处

35、于受受控状态态，并确确保管理理体系在在变更期期间仍得得到保持持。策划划包括：质量/环境境管理体体系所需需要的过过程并考考虑允许许的删减减；需要的资源源，以及及识别各各阶段的的特性；文件的相容容性；验证活动，接接收准则则，以及及所需要要的记录录；质量/环境境管理体体系的持持续改进进；在对质量/环境管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，保保持综合合管理体体系的完完整性；应针对重大大环境影影响的环环境因素素制定环环境管理理方案，管管理方案案包括：为实现其目目标的所所要求各各职能层层次的职职责和权权限；实现目标的的方法和和时间表表。应定定期对管管理方案案进行评评审，必必要时在在公司的的业务活活动或

36、运运行条件件变化时时对其进进行修订订；支持文件：管理理方案控控制程序序 GL-IP/MA-05； 质质量策划划控制程程序 GLL-IPP/PRR-011；5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限为了有效地地实施质质量/环环境管理理体系的的管理，公公司规定定了各级级各岗位位人员的的职责、权权限和相相互关系系，并在在公司的的相关层层次所管管辖的范范围内予予以传达达。对于于从事与与质量有有关工作作所必须须的特权权，公司司均加以以规定（详详见本手手册“1.44组织结结构和职职责”）5.5.22 管理理者代表表详见本手册册“1.22管理者者代表任任命书” 5.5.33 内部部沟通 最最

37、高管理理者应确确保在公公司内建建立适当当的沟通通过程，公公司建立立了沟沟通管理理控制程程序（GGL-IIP/MMA-002）以以确保质质量、环环境管理理体系的的有效性性进行沟沟通。 支支持文件件：沟沟通管理理控制程程序 GGL-IIP/MMA-002；5.6 管管理评审审5.6.11 总则则公司建立了了管理理评审控控制程序序。最最高管理理者应至至少一年年一次对对质量/环境管管理体系系进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管管理评审审应对公公司的质质量、环环境方针针与目标标是否需需要更改改作出评评价。5.6.22管理评评审的内内容应包包括：内审、外审审的结果果；客户和相关

38、关方的反反馈；综合管理体体系的业业绩（包包括质量量、环境境方针和和目标的的适宜性性和有效效性）及及其不符符合性（包包括不合合格的服服务、有有关环境境的不合合格等）；预防和纠正正措施；以往管理评评审的跟跟踪措施施；可能影响综综合管理理体系的的变更；各部门提出出的改进进建议。5.6.33管理评评审的输输出内容容应包括括以下方方面有关关的任何何决定和和措施：A、有关质质量、环环境管理理体系的的改进；B、有关客客户及相相关方的的改进；C、人力、物物力、财财力的需需求。支持文件： 管管理评审审控制程程序 GL-IP/MA-036.0资源源管理6.1 资资源提供供公司确定并并提供以以下方面面所需的的资源：

39、A、实施和和持续改改进质量量/环境境管理体体系的过过程。B、通过满满足顾客客要求，增增强顾客客满意。6.2 人人力资源源6.2.11 总则则对于与质量量/环境境管理体体系责任任有关的的活动，公公司应委委派相应应人员并并确保他他们的教教育、培培训、技技能和经经验能够够胜任其其工作。6.2.22 能力力、意识识和培训训公司建立并并保持程程序了人人力资源源控制程程序，以以确保从从事与质质量、环环境有关关活动的的员工在能力、意意识和培培训方面面得到规规定。这这些规定定包括：A、确定从从事影响响服务质质量、环环境活动动的员工工所必要要的能力力；B、提供培培训或其其他措施施满足这这些需求求；C、评价培培训

40、或其其他措施施的有效效性；D、确保全全体员工工意识：（a）符符合质量量、环境境方针与与程序等等其他综综合法律律体系要要求的重重要性；（b）实实际的或或潜在的的重大环环境影响响以及工工作所带带来的环环境绩效效；（c）应急急准备与与效应方方面的作作用和职职责；（d）偏离离规定要要求的潜潜在后果果；E、保持教教育、培培训、技技能和经经验适当当的记录录。6.3 基基础设施施公司建立基基础设施施设备管管理控制制程序与与能源源、资源源管理程程序，以以便公司司确定提提供并维维护必要要的基础础设施及及管理服服务活动动必须的的能源，包包括：工作场所相相应的设设施（如如电源、水水源、气气源和搬搬运、起起重设备备）

41、；生产设备、测测试设备备、工装装夹具和和管理软软件；维修保养（如如厂房修修缮、各各种辅助助设施和和设备的的定期检检查、维维护、保保养和修修理）和和保障设设施（如如防火设设施、安安全防护护设施等等）；6.4 工工作环境境公司应规定定并实现现工作环环境中必必要的人人性和生生理因素素，以使使产品、活活动、服服务符合合要求，它它包括：卫生和安全全条件；作业方法（控控制人在在环境中中的行为为）；职业道德（养养成爱护护和保护护环境的的良好习习惯）；周围工作环环境（温温度、湿湿度、粉粉尘度、噪噪音度和和振动等等）；必须保持生生产现场场的清洁洁，生产产设备处处于清洁洁、有序序的状态态，并清清理生产产产品现现场

42、；6.5 支支持性文文件基础设施施设备管管理控制制程序 GL-IP/RS-01；人力资源源控制程程序 GGL-IIP/RRS-002；能源、资资源管理理程序 GL-IP/PR-12；7.0生产产服务的的实现与与环境管管理的运运行控制制7.1 生生产服务务与环境境管理过过程策划划： 公司司建立质量策划控制程序对生产服务与环境管理过程进行策划，应确定以下方面的内容：生产服务的的质量目目标、环环境目标标指标与与要求；确定过程、文文件和资资源的需需求；生产服务、环环境管理理过程所所要求的的监视与与测量活活动；满足过程符符合综合合管理体体系要求求所需的的记录；支持性文件件：质质量策划划控制程程序 GGL

43、-IIP/PPR0117.2 与与客户及及相关方方有关的的过程本公司建立立订单单评审控控制程序序以确确保客户户及相关关方的要要求得到到识别、确确定与评评审，建建立环环境因素素识别与与评价管管理程序序以确确保环境境因素得得到识别别、确定定与评估估：A、客户对对产品的的要求得得以清楚楚规定，包包括交货货期及供供货的要要求。B、当客户户没有提提供书面面要求时时，这些些客户要要求在接接受前已已被确认认。C、客户没没有明确确提出要要求，但但隐含质质量/环环境于将将来或特特别使用用时是必必须要求求。D、公司有有能力提提供满足足客户要要求的产产品的合合约，包包括法规规限制的的要求。7.2.11与客户户及相关

44、关方的要要求的确确定商务部在确确定客户户要求时时，公司司应确定定：客户对生产产服务有有明确规规定的要要求；客户未明确确的要求求，包括括法律法法规要求求及其他他附加要要求；各部门在识识别环境境因素时时，公司司应考虑虑：正常、异常常、紧急急情况下下的活动动，过去去、现在在、将来来的活动动；B、所有进进入工作作场所的的人员的的活动；C、向大气气排放、向向水体排排放、废废弃物管管理、土土地污染染、资源源的利用用；D、工作场场所的设设施设备备，包括括相关方方提供的的实施设设备；E、环境方方面法律律法规要要求及其其他要求求。7.2.22与客户户及相关关方的要要求的评评审对客户的服服务要求求、识别别出来的的

45、环境因因素要进进行评审审以确保保：客户要求得得到明确确规定且且不一致致的方面面得到解解决；确定出有重重大影响响的环境境因素；公司有能力力满足客客户及相相关方的的要求；评审结果及及环境因因素评估估的结果果应形成成记录，当当客户的的服务要要求、环环境因素素发生变变化时，公公司应及及时更新新，并确确保相关关部门人人员知道道更新的的要求。7.2.33客户沟沟通及相相关方的的信息沟沟通 公司司建立沟沟通管理理控制程程序、客客户满意意度调查查控制程程序以以便针对对生产服服务方面面的问题题与客户户沟通，针针对环境境方面有有关的问问题与员员工及其其他相关关方的沟沟通。7.2.44与客户户的沟通通商务部与客客户

46、沟通通，以符符合对产产品、服服务和管管理等方方面要求求，并界界定：A、产品管管理信息息。B、订单处处理，包包括修订订。C、顾客投投诉及与与不合格格有关的的措施。 7.2.55支持文文件质量策划划控制程程序 GL-IP/PR-01订单评审审控制程程序 GL-IP/PR-02；环境因素素识别与与评估控控制程序序 GLL-IPP/MAA-044；沟通管理理控制程程序 GL-IP/MA-02；客户满意意度调查查控制程程序 GL-IP/CH-01； 7.3设计计开发:本公司司不存在在设计开开发故适适条款删删减,删删减理由由详见44.1.27.4 采采购本公司建立立供方方评估与与采购控控制程序序，确确保采

47、购购的产品品符合规规定的采采购要求求。7.4.11 采购购信息应明确采购购产品的的信息，这这些信息息根据需需要包括括： A、产品、程程序、过过程、设设施和设设备的批批准要求求。B、采购人人员资格格的要求求。C、质量/环境管管理体系系的要求求。7.4.22 采购购产品的的验证本公司建立立、实施施和保持持对产品品进行验验证的控控制程序序，以确确保采购购的产品品满足规规定的采采购要求求。品管管部负责责对所有有采购产产品执行行验证。7.4.22 支持持文件 供供方评估估与采购购验证控控制程序序 GL-IP/PR-04；7.5 生生产服务务、环境境管理的的提供与与运行7.5.11生产及及环境管管理的提提

48、供与运运行控制制；公司应策划划并在受受控条件件下对生生产服务务活动及及环境因因素进行行控制，受受控条件件应包括括：获得表述服服务特性性的信息息；对影响产品品质量、环环境且可可能偏离离其方针针目标的的运行过过程制定定程序、作作业指导导书；在在 程序或作业业指导书书中规定定运行准准则与方方法；使用适当的的生产服服务设备备、消防防设备、通通风设备备、业务务信息系系统并对对其进行行维护；获得和使用用监视和和测量装装置并实实施监视视和测量量；货物运输交交付后活活动的实实施情况况；对于公司使使用的货货物、设设备和服服务中已已识别重重要的环环境因素素，应通通报给员员工与其其他的 相关方。支持文件：生产计划划

49、与过程程控制程程序 GLL-IPP/PRR05化学危险险品管理理程序 GGL-IIP/PPR-110；废弃物污污染防治治控制程程序 GLL-IPP/PRR-111；7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认1、本公司司焊接工工序为特特殊过程程；对特特殊工序序的控制制按生生产计划划与过程程控制程程序进进行控制制2、在环境境管理体体系中公公司应对对火灾及及台风的的应急准准备与响响应实施施制定程程序并确确认应证证实这些些过程实实现策划划结果的的能力；3、确定这这些过程程适用时时应包括括：A、为过程程评审和和批准所所规定的的准则；B、运输设设备、应应急设备备的认可可和人员员的资格格鉴定；C、规定使使

50、用特定定的方法法和程序序；D、形成记记录；E、再确认认。支持文件应急准备备与响应应控制程程序 GLL-IPP/CHH-077； 7.5.33标识和和可追溯溯性 公司司建立产产品标识识和可追追溯性控控制程序序，应应包括： 公司明确货货物、服服务提供供人员标标识形式式，并明明确货物物及检验验状态的的标识，确确保标识识的唯 一性，以满满足可追追溯性。公司明确仓仓库与行行人走道道消防标标识、应应急出口口标识、固固体废弃弃物与生生活垃圾圾箱的标标识、 洗手间的标标识应清清楚，符符合相关关法律法法规等要要求。支持文件产品标识识和可追追溯性控控制程序序 GLL-IPP/PRR-066；7.5.44客户财财产

51、公司建立顾顾客财产产控制程程序为为客户提提供的货货物、文文件等财财产公司司应标识识、验证证、保护护和维护护，若发发现丢失失、损坏坏或不适适用时，应应包括给给客户，并并保持记记录。7.5.55货物的的防护公司建立产产品防护护控制程程序应应针对货货物的符符合性提提供防护护，这种种防护应应包括标标识、包包装、贮贮存、保保护。 支持文文件：顾客财产产控制程程序 GL-IP/PR-07；产品防护护控制程程序 GL-IP/PR-08；7.6 监监视和测测量装置置的控制制公司建立监监视和测测量装置置控制程程序，以以确保监监视和测测量活动动可行并并以与监监视和测测量的要要求相一一致的方方式实施施。生产产部负责

52、责对监视视和测量量装置进进行控制制，控制制要求包包括：对照能溯源源到国际际或国家家标准的的测量标标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前进行行校准或或检定。当当不存在在上述标标准时，应应记录校校准或检检定的依依据；必要时进行行调整或或再调整整；得到识别，以以确定其其校准状状态；防止可能使使测量结结果失效效的调整整；在搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效；此外，当发发现设备备不符合合要求时时，公司司应对以以往测量量结果的的有效性性进行评评价和记记录。组组织应对对该设备备和任何何受影响响的产品品采取适适当的措措施。校校准和验验证结果果的记录录应予保保持。支持文件：监视和测测量装置置控制程程序 GLL-IPP/PRR-099；8.0测量量和监视视8.1 总总则公司规定的的相关程程序支持持、策划划并实施施测量、监监视、分分析和改改进的过过程，以以确保管管理体系系、有关关运行控控制、过过程、产产品和服服务符合合规定要要求，同同时应跟跟踪信息息及记录录。A、应规定定测量的的类型、地地点、时时间、周周期性以以及对记记录的要要求。B、应定期期（管