质量手册 环境手册二合一管理手册

1、QEM管理手册文件编号：XTL/QEM- 版本号： B0PAGE PAGE 7411QEM手册编写说明随着国际贸易自由化的发展，市场竞争日趋激烈，顾客对质量的期望越来越高，以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需；而随着全球环境的日趋恶化，旨在规范企业的环境行为，强调资源的综合利用，预防污染，倡导环境保护，以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令，本公司的产品同样必须符合电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求（IECQ-HSPM QC080

2、000）。在全球经济一体化的大背景下，越来越多的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场，向世界展示自身企业形象，给自己带来了更多的经营契机。GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC080000：2005除各自管理的对象和目标不同外，具有许多共同点，它们遵循共同的PDCA管理原则；都着眼于持续改进，贯彻预防为主的思想；强调最高管理者的承诺，建立方针和目标；强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持；强调整体效率、节约资源，与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、工作重复，提高

3、管理效率，多体系兼容，从而形成使用共有要素的单一管理是可行的。这正是本手册编写的指导思想，现对本手册的编写思路说明如下：1)、本文文件化整整合型管管理体系系统一命命名为“QEMM手册”，分“QEMM管理手手册”（QEEM-）、“QEMM程序文文件”（QEEM-）、“QEMM作业指指导书”（QEEM-）和“QEMM管理记记录表式式”（QEEM-）。2）、为了了强化应应对WEEEE/RoHHS指令令筑起的的绿色壁壁垒，我我们有义义务采取取相应的的策略。QQEM手手册以GGB/TT190001-20008iddtISSO90001：20008标准准为主线线，以“过程方方法”为基础础，融入入GB/T2

4、440011-20004iidtIISO1140001：220044和IECCQ-HHSPMM QCC08000000：20005标标准作为为编写基基础。针针对WEEEE/RoHHS指令令的特殊殊要求，在在本手册册的基础础上又增增加了新新通联CCMS化化学物质质管理手手册（QQEM-）以供供专用。3）、QEEM手册册以GBB/T1190001-220088idttISOO90001：220088标准的的章节顺顺序描述述，同一一过程具具有三个个标准相相同或相相近条款款时，同同时对质质量、环环境和不不含有害害物质（HHSF）作作出描述述；对于于三标准准分别要要求的条条款单独独进行描描述。如如设计和

5、和开发、以以顾客为为关注焦焦点、环环境因素素及其评评价、应应急准备备和响应应单独描描述。4）、由于于公司的的发展，生生产管理理水平的的提高和和产品结结构的变变化，本本公司的的质量管管理体系系不存在在删减第第7章中中任何一一项要求求的情况况。本公公司的产产品设计计开发、制制造和服服务的全全过程适适用于GGB/TT190001-20008iddtISSO90001：20008标准准的所有有条款。5）、本管管理手册册中所有有提及环环境、环环境管理理、环境境保护的的描述全全部包括括GB/T2440011-20004iidtIISO1140001：220044标准执执行的环环境管理理体系和和依据IIEC

6、QQ-HSSPM QC00800000：20005标准准执行的的环境有有害物质质控制管管理体系系的要求求，在文文件中不不一定一一一重申申。12手册册目录手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-220088idttISOO90001：220088GB/T2240001-220044idttISOO140001：20004IECQ-HSPPM QQC08800000：220055质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款11QEM手册编写说说明12QEM手册册目录13手册批准令令14文件更改记记录21公司简介22QEM方针针、目标标管理承诺质量方针5.35.4.

7、11环境方针4.2/44.3.3HSF方针针5.323组织机构图图24QEM职能能分配表表31范围范围总则应用11.11.2范围1范围13211引用标准引用标准2引用标准2参考标准23222术语和定义义术语和定义义3定义3术语与定义义333QEM手册册管理总则过程方法0.10.2引言0前言介绍034管理者代表表任命书书管理者代表表5.5.22组织结构和和职责4.4.11管理者代表表5.5.2241QEM总要要求总要求4,1总要求4.1总要求4.1.1142文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.114.2.224.2.334.2.44环境管理体体系文件件文件控制记录4.4.444.4.55

8、4.5.44总则4.2.1150管理职责管理职责5组织结构和和职责4.4.11管理职责551管理承诺管理承诺5.1环境方针4.2管理承诺5.152以顾客为关关注焦点点以顾客为关关注焦点点5.2环境因素法律和其他他要求4.3.114.3.22以客户为中中心5.253QEM管理方针质量方针5.3环境方针4.2HSF方针针5.3手册条款号号目 录对 照 表表GB/T1190001-220088idttISOO90001：220088GB/T2240001-220044idttISOO140001：20004IECQ-HSPPM QQC08800000：220055质量管理体体系要求求条款环境管理体体

9、系要求求条款HSF状况况要求条款54策划策划质量目标质量管理体体系策划划5.45.4.115.4.22规划目标、指标标和方案案4.34.3.33策划5.455职责、权限限与沟通通职责、权限限与沟通通职责和权限限管理者代表表内部沟通5.55.5.115.5.225.5.33总要求组织结构和和职责信息交流4.14.4.114.4.33职责、权限限与沟通通职责和权限限管理者代表表内部沟通5.55.5.115.5.225.5.3356管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.115.6.225.6.33管理评审4.6管理评审5.657法律法规及及其他要要求以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求

10、求的确定定5.27.2.11法律法规与与其他要要求4.3.224.5.22以客户为中中心HSF产品品相关要要求的确确定5.27.2.1158目标和指标标质量目标5.4.11目标、指标标和方案案4.3.33HSF目标标5.4.1159管理方案质量管理体体系策划划持续改进5.4.228.5.11HSF策划划持续改进5.4.228.5.1160资源管理资源管理6组织结构和和职责4.4.11资源管理661资源提供资源提供6.1组织结构和和职责4.4.11资源提供6.162人力资源人力资源能力、意识识和培养养6.26.2.22培训、意识识和能力力4.4.22人力资源能力、意识识和培训训6.26.2.22

11、63基础设施基础设施6.3组织结构和和职责4.4.11基础设施6.364工作环境工作环境6.4组织结构职职责4.4.11管理承诺5.170产品实现与与运行控控制产品实现7实施与运行行4.4产品实现7手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-220088idttISOO90001：220088GB/T2240001-220044/iddtISSO1440011：20004IECQ-HSPPM QQC08800000：220055质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款71产品实现过过程与运运行控制制的策划划产品实现的的策划7.1运行控制4.4.66HSF过程程

12、和产品品实现的的策划7.172与相关方有有关的过过程与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审顾客沟通7.2.117.2.227.2.33环境因素合规性评价价4.3.114.5.22HSF产品品相关要要求的确确定HSF产品品相关要要求的评评审7.2.117.2.2273设计和开发发设计和开发发策划设计和开发发输入设计和开发发输出设计和开发发评审设计和开发发验证设计和开发发确认设计更改的的控制7.3.117.3.227.3.337.3.447.3.557.3.667.3.77运行控制4.4.66设计开发策策划HSF设计计与开发发输入HSF设计计与开发发输出HSF设计计和开发发评审H

13、SF设计计和开发发验证HSF设计计和开发发确认HSF设计计和开发发变更7.3.117.3.227.3.337.3.447.3.557.3.667.3.7774采购采购采购过程采购信息采购产品的的验证7.47.4.117.4.227.4.33运行控制4.4.66HSF产品品采购7.475生产和服务务提供与与运行控控制生产和服务务提供生产和服务务提供的的控制生产和服务务提供过过程的确确认标识和可追追溯性顾客财产产品防护7.57.5.117.5.227.5.337.5.447.5.55运行控制4.4.66HSF生产产与服务务提供HSF生产产与服务务提供的的控制HSF生产产与服务务提供过过程的确确认H

14、SF标识识与可追追溯性含有有害物物质部件件的处理理7.57.5.117.5.227.5,337.5.44手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-220088idttISOO90001：220088GB/T2240001-220044idttISOO140001：20004IECQ-HSPPM QQC08800000：220055质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款76监视和测量量设备的的控制监视和测量量设备的的控制7.6监测和测量量4.5.11用于HSFF过程的的监视与与测量设设备的控控制7.680测量、分析析和改进进测量、分析析和改进进8检查和纠正正

15、措施4.5测量、分析析与改进进881监视和测量量总则总则8.1监测和测量量4.5.11总则8.182监视和测量量监视和测量量顾客满意内部审核过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量8.28.2.118.2.228.2.338.2.44监测和测量量环境管理体体系审核核监测和测量量4.5.114.5.554.5.11HSF过程程的监视视与测量量客户满意内部审核限制物质有有关的过过程的监监视含限制物质质的产品品的监视视与测量量8.28.218.2.228.2.338.2.4483不合格品控控制不合格品控控制8.3不合格、纠纠正与预预防措施施4.5.33 不合格HSSF产品品的控制制8.384数据分析

16、数据分析8.4监测和测量量4.5.11HSF数据据分析8.485改进改进持续改进纠正措施预防措施8.58.5.118.5.228.5.33环境方针目标、指标标和方案案不合格、纠纠正与预预防措施施应急准备和和响应4.24.3.334.5.334.4.77HSF过程程管理体体系的改改进持续改进已识别的HHSF不不符合的的纠正措措施8.58.5.118.5.22附录一：生生产工艺艺流程图图（标注注污染源源位置和和类别）附录二：区区域活动动平面图图（标注注消防配配置点）附录三：公公司地理理位置平平面图附录四：水水、气、声声、渣等等的处理理工艺流流程图13手 册 发发 布 令 发 布 令本公司QQEM手

17、手册阐阐述了公公司质量量/环境境管理体体系的控控制活动动和要求求，它符符合GBB/T1190001-220088idttISOO90001：220088、GBB/T2240001-220044idttISOO140001：20004和IIECQQ-HSSPM QC00800000标标准的规规定。为为健全和和完善本本公司质质量/环环境管理理的规范范，确保保制造优优质、绿绿色、安安全的产产品，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力产生生重要作作用，QQEM手手册是是本公司司管理的的法规性性文件和和行动准准则，现现予以公公布。我批准QQEM手手册自自 20009 年 月 日

18、起起正式强强制性实实施，要要求全体体员工必必须认真真学习、坚坚决贯彻彻，各职职能部门门要严格格履行职职责，保保证质量量/环境境管理体体系有效效运行并并实现持持续改进进。总经理： 20009 年 月 日日14 修 改改 履 历版本修改状态章节号修改页次更改人更改日期批准人生效日期A（新版）0A1全文全部程兆良2007.05.12何卫明2007.05.12A22.3/33.4P11/PP15吴海涛2008.11.220李观华2008.11.25 BB (标标准版本本升级)0全文全部吴海涛2009.08.25 李观华2009.09.1521公 司 简简 介有限公司隶隶属于实实业发展展有限公公司，是是

19、一家颇颇具规模模的民营营企业，地地处开发发区，占占地面积积二万四四千余平平方米，企企业设置置技术部部、品保保部、销销售(项项目)部部、计划划物控部部、采购购部、企企管部、财财务部等等七个部部门，下下设上海海分厂和和无锡分分厂，共共有职工工3000多人，其其中技术术、管理理人员占占30%。本公司主要要从事木木箱、木木托盘等等木制品品制造和和纸箱、纸纸盒等纸纸制品的的制造。公公司自成成立以来来，以其其领先的的技术，先先进的设设备，严严格的管管理，良良好的服服务，优优质的产产品，不不断满足足国内外外贸易对对产品包包装的需需要，曾曾在19997年年、19999年年两年先先后为上上海市政政府赠送送香港回

20、回归、澳澳门回归归礼品制制作外包包装，获获得市政政府颁发发的荣誉誉证书。最近几年，公公司被上上海出入入境检验验检疫局局列为出出口普通通商品和和危险商商品包装装容器定定点生产产企业，在在上海出出入境检检验检疫疫局产品品质量抽抽查中被被评为第第一名，119988年、220000年两次次获市包包装技术术协会“上海市市优秀包包装企业业”称号，220000年又被被中国包包装技术术协会、中中国包装装企业家家联合会会评为“中国2200强强先进包包装企业业”。在业务发展展方面，公公司本着着“为优秀秀的企业业提供最最优质的的产品和和服务”的宗旨旨，与众众多国内内外著名名企业和和跨国企企业集团团建立了了业务关关系

21、，为为他们提提供包装装服务。多年来的生生产、服服务实践践证明了了本公司司有能力力持续稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品和服务务，20003年年通过IISO990011：20000质质量管理理体系认认证，使使公司的的质量管管理推向向更高的的层次，为为顾客提提供更好好的产品品和服务务。公司地址：邮政编编码：电电 话：传 真真： 22QEEM方针针、目标标2.2.11 QEEM方针针质量方针：质量始始终第一一，产品品质量与与服务质质量并重重，为优优秀企业业提供优优质产品品和服务务。环境方针：遵纪守守法、预预防污染染；保护护资源、节节能降耗耗；强化化环境意意识、持持续改进进；

22、塑造造全新的的现代企企业形象象。HSF方针针：遵守守法律、指指令；严严格把关关、控制制；不使使用各项项法律、指指令以及及客户要要求的禁禁止物质质。2.2.22工作准准则为了实现上上述管理理方针，全全体员工工必须遵遵守如下下工作准准则：1）遵守法法律法规规，全面面培训员员工，提提高全员员素质，强强化质量量/环境境/HSSF意识识；2）控制采采购质量量，向质质量/环环境/HHSF的的相关方方施加影影响，严严格评定定和挑选选合格供供方；3）实施强强化质量量、污染染预防、安安全第一一的全过过程控制制，严格格按标准准和顾客客要求组组织生产产；加强强工序管管制，制制作产品品标识，保保证可追追溯性；确保“不

23、合格格原料不不投产”，“不合格格制品不不转序”、“不合格格成品不不出厂”；4）加强售售后服务务，及时时处理投投诉，增增进顾客客满意度度；5）切实执执行GBB/T1190001-220088idttISOO90001：220088、GBB/T2240001-220044idttISOO140001：20004和IIECQQ-HSSPM QC00800000标标准，实实施全面面优质管管理，提提升公司司品位。2.2.33QEMM目标本公司对每每年度管管理目标标都要进进行评审审并可能能有所调调整。公公司将对对于QEEM目标标定期考考核。未未达成目目标值的的，责任任部门应应分析原原因，采采取相应应的纠正

24、正预防措措施。具具体目标标指标标详见220099年度公公司质量量/环境境目标、指指标。23组 织 机机 构 图总裁总裁总经理总经理管理者代表管理者代表无锡厂财务部品保部/品管部采购部企管部计划物控部技术部销售部/项目部上海厂无锡厂财务部品保部/品管部采购部企管部计划物控部技术部销售部/项目部上海厂注：无锡厂厂组织机机构图另另外设置置。24质量量/环境境/HSSPM职职能分配配表职能部门ISO90001：20008标准条款（IISO1140001/QC08000000对应条条款参见见1.22手册目目录最高管理层层管理者代表表销售部/项项目部采购部计划物控部部品保部/品品管部上海厂部技术部企管部财

25、务部4 质量管管理体系系4.2.33 文件件控制4.2.44 记录录控制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5 职职责、权权限与沟沟通5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5 生生产和服服务提供供7.6 监监视和测测量设备备的控制制8.1 总总则8.2.11 顾客客满意8.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44 产品品的监视视和测量量8.3 不不合格品品控

26、制8.4 数数据分析析8.5 改改进 主要要职能 相关关职能注：无锡厂厂职能分分配表另另外设置置。31范 围3.1.11总则本手册依据据GB/T1990011-20008iidtIISO990011：20008、GGB/TT240001-20004iddtISSO1440011：20004和和IECCQ-HHSPMM QCC08000000:20005标标准结合合本公司司生产经经营现状状和中期期发展规规划而编编制，用用于证实实本公司司有能力力稳定提提供满足足顾客和和有关法法律法规规要求的的产品；通过体体系的有有效应用用，包括括体系持持续改进进过程的的有效应应用，以以及保证证符合满满足顾客客、社

27、会会、其他他相关方方和法律律法规要要求，目目的在于于增强顾顾客满意意。本手册中，术术语“产品”仅适用用于：AA预期提提供给顾顾客的或或顾客所所要求的的产品；B产品品实现过过程所产产生的任任何预期期输出。3.1.22应用范范围体系适用于于公司、各各部门的的质量/环境/HSFF管理，以以达到满满足顾客客满意和和相关法法律、法法规的要要求。本手册适用用于公司司瓦楞纸纸箱、纸纸板制品品和托盘盘、板箱箱制品全全部的质质量/环环境/HHSF管管理活动动，是对对公司质质量/环环境/HHSF管管理体系系的概略略性描述述。上述述质量/环境/HSFF管理体体系所需需要的过过程包括括了与管管理活动动、资源源提供、产

28、产品实现现、测量量、分析析和持续续改进等等有关过过程的有有效应用用。针对对公司对对外包的的任何影影响到产产品符合合性的过过程，公公司确保保对其实实施控制制。本手册能用用于内部部和外部部（包括括认证机机构）评评定组织织满足顾顾客要求求、适用用于产品品的法律律法规要要求和组组织自身身要求的的能力。3.1.33相关提提示，本手册是公公司纲领领性的管管理文件件，内部部使用时时属于受受控文件件；本手手册一经经总经理理批准即即行生效效，成为为公司的的法规性性文件，各各部门均均应遵守守本手册册的规定定。32引用用标准、术术语和定定义3.2.11 本手手册引用用标准包包括：GB/T1190000-220088

29、idttISOO90000：220055质量量管理体体系 基基础和术术语GB/T1190001-220088idttISOO90001：220088质量量管理体体系 要要求ISO1440500:20004环环境管理理 术语语GB/T2240001-220044idttISOO140001：20004环环境管理理体系 规范及及使用指指南IECQ-HSPPM QQC08800000:220055电子子与电器器元件和和产品有有害物质质过程管管理体系系要求（HHSPMM）EU WEEEE指指令电电子电气气废弃物物循环再再利用指指令EU RooHS指指令电电子电气气产品中中限制使使用有害害物质指指令本公

30、司所采采用的产产品标准准3.2.22术语和和定义本手册全部部采用GGB/TT190000-20009iddtISSO90000：20005、IISO1140550：220044和IECCQ-HHSPMM QCC08000000:20005相相关的术术语和定定义。本本手册中中所出现现的术语语“产品”，也可可指“服务”。33QEEM手册册的管理理3.3.11本手册册在管理理者代表表主持下下组织编编写和实实施，由由总经理理批准发发布，适适用于本本公司所所有活动动、产品品及服务务，各职职能部门门都要依依据职能能分配表表（24）的的规定，分分别负责责，认真真执行。通通过培训训，全体体员工必必须做到到认识

31、到到位、责责任到位位、措施施到位、落落实到位位。3.3.22本手册册为受控控文件，发发放对象象是公司司最高管管理者和和各部门门负责人人，在受受控版本本的封面面上加盖盖“受控”章，按按文件件控制程程序的的规定办办理发放放和管理理手续。经经总经理理或管理理者代表表批准提提供给公公司以外外人员时时不再受受控，对对其版本本的有效效性，本本公司不不做跟踪踪。3.3.33本手册册持有者者应妥善善保管，保保持完整整清洁，不不得随意意涂改，不不允许提提供给公公司以外外人员；如有修修改建议议，必须须经管理理者代表表认可，并并作好更更改记录录。3.3.44发放范范围部门总经理销售/项目目计划物控采购厂部仓库财务企

32、管品保/品管管技术代号 02 033 044 05 06 070809 110 11签收34管 理 者者 代 表 任任 命 书任 命 书书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220088idttISOO90001：220088、GBB/T2240001-220044idttISOO140001：20004和IIECQQ-HSSPM QC00800000:20005标准准，加强强对质量量/环境境管理体体系运行行的领导导，保证证正常有有效运行行和持续续改进，及及时处理理运行中中的各种种问题，特特任命 先先生为我我公司的的管理者者代表。管理者代表表的职责责是：1确保按按照上述述三个标标准的要要求

33、建立立、实施施和保持持质量/环境管管理/HHSF体体系。2检查并并及时处处理影响响体系运运行的有有关问题题；向最最高管理理者报告告运行情情况以供供评审，并并为体系系运行的的改进提提供依据据。3通过培培训和服服务，确确保在整整个公司司内提升升满足顾顾客、社社会和其其他相关关方要求求的意识识。4负责体体系管理理有关事事宜的内内、外部部联系，包包括第一一、二、三三方审核核。5行使和和履行公公司总经经理规定定的其他他质量/环境/HSFF管理的的职责和和权限。 总总经理： 20009年年9月117日40 QQEM体体系本公司在质质量/环环境HSSF方面面实施控控制的管管理体系系包括：为制定定、实施施、实

34、现现、评审审和保持持质量/环境管管理方针针所需的的组织结结构、策策划活动动、职责责、程序序、过程程和资源源。按照照GB/T1990011-20008iidtIISO990011：20008、GGB/TT240001-20004iddtISSO1440011：20004和和IECCQ-HHSPMM QC08000000:20005标标准要求求建立质质量/环环境整合合型管理理体系。41总 要 求求4.1.11 本公公司按照照GB/T1990011-20008iidtIISO990011：20008、GGB/TT240001-20004iddtISSO1440011：20004和和IECCQ-HHS

35、PMMQC00800000:20005标准准要求，建建立起质质量/环环境管理理/HSSF体系系，编制制了系统统的体系系管理文文件（包包括管理理手册、程序序文件、作作业指导导书、记记录表格格和新通通联化学学物质管管理体系系），在在工作中中予以实实施，并并力求持持续改进进其有效效性，组组织应：1）明确了了这些文文件的适适用范围围以及对对文件和和记录的的控制；2）明确了了公司内内部岗位位设置及及其职责责和权限限；3）确定了了管理体体系所需需的过程程、活动动及其在在整个公公司中的的应用；4）确定了了过程的的顺序和和相互作作用；5）确定所所需的准准则和方方法，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；6

36、）确保可可以获得得必要求求资源和和信息，以以支持这这些过程程的运行行和监视视；7）监视、测测量（适适用时）和和分析这这些过程程；8）实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。公司应按本本手册的的要求管管理这些些过程。4.1.22 本公公司采用用PDCCA循环环的方法法识别和和控制过过程的有有效性，使使每一个个过程都都可以通通过“策划、实实施、检检查、处处置”达到持持续改进进的目的的，进而而增强体体系管理理的有效效性。4.1.33本公司司为了实实际需要要，选择择外包方方实施相相应的外外包需求求。针对对任何影影响产品品符合性性的外包包过程（例例如计量量器具的的检定

37、、模模切板和和印刷版版制作、特特定项目目的检验验、特殊殊工种培培训、特特定的产产品委托托加工、某某些运输输项目的的外包等等），按按本手册册7.44和7.5实施施控制，对对此类外外包过程程控制的的类型和和程度在在采购购控制程程序中中加以规规定，并并执行相相应的作作业文件件和记录录。公司确保对对外包过过程的控控制，并并不免除除其满足足所有顾顾客要求求和法律律法规要要求的责责任。对对外包过过程控制制的类型型和程序序可受诸诸如下列列因素影影响：A）外包过过程对公公司提供供满足要要求的产产品的能能力的潜潜在影响响；B）对外过过程控制制的分担担程度；C）通过应应用7.4实现现所需控控制的能能力。42文 件

38、 要要 求4.2.11 总则则本公司管理理体系文文件包括括：形成文件的的QEMM方针、质质量目标标/环境境目标；2）QEMM管理手手册，描描述了管管理体系系，其内内容覆盖盖了标准准、法律律法规的的所有要要求。3）QEMM程序文文件，它它阐述了了公司质质量/环环境管理理体系所所需过程程的具体体操作流流程和管管理方法法，并对对其形成成相应的的记录。与与公司的的QEMM方针相相一致，具具有可操操作性和和可检查查性；4）QEMM作业文文件，它它是公司司质量/环境管管理体系系运行控控制的作作业指导导，规定定了各类类作业的的方法和和准则，并并对其形形成相应应的记录录。5）与本公公司确定定的策划划和运行行机

39、制质质量/环环境管理理体系所所需的外外来文件件；6）为应对对WEEEE/RRoHSS指令，依依据IEECQ-HSPPMQCC08000000:20005标标准编写写的新新通联CCMS化化学物质质管理手手册。4.2.22 QQEM手手册QEM手册册是本公公司质量量/环境境管理体体系的顶顶层文件件，是公公司全体体员工必必须遵守守的法规规，包括括了以下下内容：1）规定本本公司质质量环境境方针和和质量环环境目标标、指标标；2）质量/环境管管理体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节和正正当的理理由；3)引用本本公司的的程序文文件，并并概述其其结构和和管理。表表述公司司质量/环境管管理体系系过程之之间的

40、相相互作用用。QEM手手册的的管理参参见本手手册3.3的规规定。4.2.33文件控控制1）总则为确保质量量/环境境管理体体系所要要求的文文件得到到有效控控制，建建立、实实施并保保持文文件控制制程序，使使体系文文件从批批准发布布直至失失效的全全过程都都得到有有效控制制，确保保在使用用场合可可得到适适用的有有效版本本；确保保外来文文件得到到识别并并控制其其分发。2）文件的的控制范范围QEM体系系所要求求的一切切文件均均属控制制范围，见见本手册册4.22.1的的规定。记记录是一一种特殊殊类型的的文件，依依据本手手册4.2.44的要求求控制， 管理者者代表负负责对相相关文件件控制的的执行情情况予以以监

41、督、检检查和管管理。3）文件控控制是指指：A为使文件件是充分分与适宜宜的，文文件发布布前得到到批准。B必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；C确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；D确保在使使用处可可获得适适用文件件的有关关版本；E确保文件件保持清清晰、易易于识别别；F要明确外外来文件件是公司司所确定定的策划划和运行行质量环环境体系系所必须须的，外外来文件件应根据据不同的的用途，由由相关部部门收集集和控制制，确保保使用最最新版本本的文件件。G防止作废废文件的的非预期期使用，如如果出于于某种目目的而保保留作废废文件，对对这些文文件进行行适当的的标识。4）文件规规定应与与实

42、际运运行保持持一致，随随着质量量环境体体系的变变化及质质量环境境方针、目目标指标标的变化化应及时时修订质质量环境境管理体体系文件件，定期期评审，确确保其有有效性、充充分性和和适宜性性。4.2.44记录的的控制1）建立、实实施并保保持记记录控制制程序，通通过对记记录的标标识、贮贮存、保保护、收收集、检检索、保保留和处处置控制制，证实实产品、活活动和服服务质量量符合要要求；也也为相关关产品、活活动和服服务的可可追溯性性和质量量改进提提供分析析依据。2）记录的的管理属属于各职职能主管管部门，按按照记记录控制制程序控控制本部部门的记记录，并并接受管管理者代代表的监监控；记记录应保保持清晰晰、易于于识别

43、和和检索，其其媒体可可以是书书面文字字记载或或磁（光光）盘记记载、相相片记载载、录像像记载等等；来自自顾客、供供方或其其他相关关方的记记录也应应成为本本公司质质量/环环境管理理记录的的组成部部分。4.2.55支持性性文件1）文件件控制程程序22）记记录控制制程序50 管 理理 职 责明确总经理理的职责责，以利利于QEEM体系系的建立立、实施施和改进进。包括括为管理理承诺提提供证据据、以顾顾客为关关注焦点点的原则则、方针针、目标标、组织织结构、职职责权限限、内部部沟通、管管理者代代表的任任命、体体系的策策划和管管理评审审的组织织等相关关内容。51 管 理理 承 诺5.1.11 总总经理通通过以下

44、下活动，对对建立和和实施QQEM体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据：1）采取培培训、宣宣传资料料或会议议形式向向员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，树树立和增增强全员员的质量量/环境境意识；2）制定QQEM方方针和确确保质量量/环境境目标的的实现。明明确它们们应成为为公司全全体员工工的关注注焦点和和奋斗方方向；3）确定组组织结构构，为QQEM体体系的建建立和实实施提供供指导和和框架；4）任命管管理者代代表，指指定其负负责QEEM体系系的建立立、实施施和保持持的具体体事宜；5）采取措措施，确确保提供供人员、物物料、设设备、技技术、环环保和安安全等资资源支持持；6）按

45、策划划的要求求进行管管理评审审。5.1.22 所所有证据据的提供供应通过过记录的的方式，这这些记录录可以包包括财务务活动记记录、过过程表现现测量、员员工、顾顾客和其其他相关关方的满满意程度度的评价价、内外外部审核核资料等等。5.1.33 支持持性文件件1）方针针、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序2）法律律法规和和其他要要求管理理程序3）管理理评审控控制程序序52 以 顾顾 客 为 关关 注 焦 点点5.2.11 使顾顾客和其其他相关关方的要要求得到到满足公司的成功功取决于于理解并并满足顾顾客及其其他相关关方明示示的和隐隐含的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。总经理应以以顾

46、客为为关注焦焦点，全全面理解解顾客和和其他相相关方明明示的和和隐含的的要求和和期望，在在法律法法规、国国家或行行业标准准规定的的范围内内，将顾顾客和其其他相关关方的需需求和期期望转化化为要求求并予以以满足。建建立与与顾客有有关的过过程控制制程序，增增强顾客客和其他他相关方方的满意意。顾客客要求和和期望通通过本手手册7.1、77.2、88.2的的实施结结果予以以证实。5.2.22 对顾顾客满意意度进行行测量建立并执行行顾客客满意度度测量程程序，保保持与顾顾客的日日常沟通通，了解解顾客满满意程度度，认真真分析和和处理顾顾客信息息反馈和和抱怨，以以采取相相应的纠纠正、预预防或改改进措施施达到顾顾客满

47、意意。5.2.33 总经经理通过过管理评评审、第第一、二二、三方方审核等等活动掌掌握顾客客和其他他相关方方的需求求、实施施预防控控制，提提出持续续改进的的措施，确确保顾客客和其他他相关方方要求得得到确定定并予以以满足。5.2.44 支支持性文文件1）与顾顾客有关关的过程程控制程程序2）顾客客满意度度测量程程序3）对相相关方的的环境施施加影响响管理程程序53 QEMM方针5.3.11 总总则建立、实施施并保持持方针针、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序，规规定总经经理以“八项质质量管理理原则”为基础础，结合合公司实实际情况况，考虑虑相关方方的要求求，制定定QEMM方针并并形成文文件（参参见2

48、.2.11条款），传传达到全全体员工工。5.3.22 QEEM方针针应确保保：1）与公司司的宗旨旨相适应应，体现现对法律律法规和和应遵循循的其他他要求的的承诺；2）体现公公司的经经营思想想，适应应其行业业特性和和公司规规模；3）包括对对满足要要求和持持续改进进、污染染预防有有效性的的承诺；4）为制定定和评审审质量目目标/环环境目标标和指标标提供框框架，便便于目标标、指标标的逐层层分解；5）QEMM方针应应形成文文件，传传达到全全体员工工，以达达到充分分沟通、理理解一致致的目的的；6）在管理理评审时时，对QQEM方方针实施施情况和和持续适适宜性进进行评审审；7）对质量量方针的的批准、发发布、评评

49、审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序。5.3.33方针的的传达和和实施公司通过培培训、信信息交流流、看板板、公告告和宣传传手册等等方式对对全体员员工进行行宣贯。5.3.44当出现现以下情情况时应应对方针针进行评评审：1）管理评评审时；2）公司的的活动、产产品或服服务发生生重大变变化时；3）法律法法规及有有关标准准发生变变化时；4）相关方方提出新新要求。5.3.55方针的的修订和和改进公司应营造造一个激激励改进进的氛围围与环境境，通过过数据分分析、内内部审核核、管理理评审等等手段，实实施纠正正和预防防措施，评评价方针针的适宜宜性、充充分性和和有效性性。需要要修改时时由总经经理进行行

50、修订和和发布。5.3.66支持性性文件1）方针针、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序5. 4 策 划5.4.11质量/环境管管理目标标、指标标5.4.11.1管管理者代代表负责责组织制制定公司司的QEEM目标标、指标标，确保保在相关关职能和和层次上上建立QQEM目目标、指指标，并并确保为为实现QQEM目目标、指指标的相相关活动动受到充充分控制制；QEEM目标标、指标标的生效效和实施施应由总总经理批批准。5.4.11.2QQEM目目标、指指标的内内容可涉涉及产品品的具体体特性及及满足产产品要求求所需的的资源、过过程和活活动，并并反映其其对持续续改进的的承诺。5.4.11.3QQEM目目标、指

51、指标应与与QEMM方针保保持一致致，并包包括对预预防污染染、持续续改进和和遵守适适用的法法律法规规要求及及其他要要求的承承诺。经经分解后后在作业业层次上上的各项项管理指指标应具具体、可可测量、可可检查或或是可以以判定的的。5.4.11.4公公司在建建立和评评审环境境目标时时，应考考虑法律律法规要要求和其其他要求求，以及及它自身身的重要要环境因因素。此此外，还还应考虑虑可选的的技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求，以及及相关方方的观点点。5.4.22管 理 方 案5.4.22.1环环境管理理方案是是实现环环境目标标和指标标的措施施和保证证，是实实现QEEM方针针的关键键之一。管管理者代代表负

52、责责组织各各部门协协助总经经理做好好技术、经经济论证证，制定定管理方方案，规规定实现现目标和和指标的的有关活活动和资资源，确确定责任任部门和和实现时时间表。5.4.22.2总总经理负负责实施施计划和和管理方方案的批批准；财财务部预预算出财财政支出出的可行行性；各各相关部部门组织织实施相相应的计计划和管管理方案案。5.4.22.3管管理方案案的实施施要明确确为实现现目标、指指标而制制定的方方案的职职责、方方法、步步骤和时时间。由由管理者者代表对对相应计计划和方方案的实实施进行行监督，并并执行效效果的验验证。5.4.22.4管管理方案案的实施施如因公公司发展展需求、顾顾客的要要求等客客观原因因而改

53、变变公司的的活动，需需重新制制定目标标、指标标时，实实施计划划和管理理方案也也应重新新评价。对QEM目目标、指指标和管管理方案案实施效效果在每每年的管管理评审审中均应应作出评评价、调调整或修修订。5.4.33支持性性文件1）质量量/环境境目标、指指标及管管理方案案5.4.44QEMM体系策策划5.4.44.1总总经理必必须对QQEM体体系进行行策划： 1）确定公公司QEEM体系系所需的的过程；2）确定为为实现QQEM的的目标所所需的资资源；3）不断提提高QEEM体系系运行的的有效性性，定期期评审管管理目标标的实现现情况，寻寻找差别别和改进进的机会会，以使使QEMM体系得得到持续续改进；4）应对

54、公公司相关关的组织织结构、体体系文件件、过程程和资源源等变化化做出判判断，必必要时按按策划适适当调整整或更改改，并保保持管理理体系的的完整性性。5.4.44.2 QEMM体系策策划后的的输出文文件，由由管理者者代表组组织相关关部门负负责编制制，按规规定审核核、批准准后，以以受控文文件形式式发放、实实施和监监控。5.4.44.3 QEMM体系策策划输出出的结果果为QEEM管理理手册、程程序文件件、作业业指导书书和记录录表式等等。5.4.44.4支支持性文文件1）环境境因素识识别与评评价程序序2）环境境目标、指指标管理理方案55 职责、权权限与沟沟通5.5.11职责和和权限1）总经理理根据公公司实

55、际际情况确确定各部部门职责责和权限限，形成成书面文文件（参参见本手手册2.3条款款）；2）各部门门经理根根据本部部门的职职责和权权限确定定本部门门的岗位位设置及及各岗位位的职责责和权限限，形成成书面文文件经总总经理批批准发布布。3）总经理理确保上上述职责责和权限限的规定定在全公公司各岗岗位张榜榜公布，得得到充分分沟通，并并责成管管理者代代表负责责监控，确确保各部部门都能能如实执执行。4）充分利利用人力力资源、人人才配置置、资金金投入、基基础设施施和设备备、材料料、技术术方案的的策划等等，确保保各岗位位的职责责和权限限有条件件如实执执行。5）各岗位位文件化化的职责责和权限限另行列列文，参参见各各

56、级员工工岗位职职责和能能力要求求5.5.22 管理理者代表表总经理在公公司上层层管理人人员中任任命一位位管理者者代表，并并授权其其代表总总经理按按照GBB/T1190001-220088idttISOO90001：220088、GBB/T2240001-220044idttISOO140001：20004和IECCQ-HHSPMM QCC08000000:20005标标准对公公司QEEM体系系的建立立、实施施、保持持和持续续改进工工作全面面负责，应使其具有以下方面的职责和权限：1确保按按照上述述三个标标准的要要求建立立、实施施和保持持质量/环境管管理/HHSF体体系。2检查并并及时处处理影响响

57、体系运运行的有有关问题题；向最最高管理理者报告告运行情情况以供供评审，并并为体系系运行的的改进提提供依据据。3通过培培训和服服务，确确保在整整个公司司内提升升满足顾顾客、社社会和其其他相关关方要求求的意识识。4负责体体系管理理有关事事宜的内内、外部部联系，包包括第一一、二、三三方审核核。5行使和和履行公公司总经经理规定定的其他他质量/环境/HSFF管理的的职责和和权限。5.5.33内部沟沟通1）建立、实实施信信息交流流管理程程序，并并保持在在相关职职能部门门和相关关层次之之间就QQEM体体系的运运行情况况进行有有效的沟沟通，确确保QEEM 体体系的有有效运行行。达到到相互了了解、互互相信任任，

58、实现现全员参参与的效效果。管管理者代代表负责责QEMM信息内内部沟通通过程的的策划和和管理。2）信息沟沟通的内内容至少少包括QQEM体体系业绩绩和目标标实现概概况，信信息来源源可以有有内部和和外部两两类；沟沟通方式式可采用用书面资资料、召召开会议议、布告告栏、简简报、电电话、电电子邮件件等媒介介。重大大事故信信息应在在事发当当天报告告主管领领导等候候处理。3）各职能能部门负负责所管管辖范围围内相关关的各类类信息，所所有信息息都必须须有记录录存档。5.5.44 支持持性文件件1）信息息交流管管理程序序2）各级级员工岗岗位职责责和能力力要求5. 6 管 理 评 审5.6.11总则总经理应按按策划的

59、的时间间间隔定期期对公司司的QEEM体系系进行管管理评审审，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。评审审应包括括评价改改进的机机会和质质量管理理体系变变更的需需求，包包括质量量方针和和质量目目标变更更的需求求。为此此，总经经理授权权管理者者代表制制定管管理评审审控制程程序。规规定：1）管理评评审每年年进行一一次，时时间间隔隔不超过过12个个月，可可定于每每年内审审计划完完成后的的144个月内内进行；2）在遇到到组织机机构、方方针目标标、市场场形势或或法律法法规有重重大变化化等特殊殊情况，并并且必要要时，可可适当增增加评审审次数；3）评审一一般采用用会议形形式，由由总经理理主持。评评

60、审的过过程应形形成记录录，由管管理者代代表负责责保存。5.6.22评审输输入评审输入是是为管理理评审提提供充分分和准确确的信息息，是管管理评审审有效实实施的前前提条件件，内容容应包括括：1）QEMM方针是是否持续续适用，是是否满足足未来体体系管理理发展的的需要；2）顾客反反馈（包包括对顾顾客满意意程度的的测量结结果及顾顾客投诉诉等）；3）管理过过程的业业绩和产产品的符符合性，包包括目标标、指标标的完成成情况、管管理方案案是否可可行，是是否需要要调整、更更新；4）满足法法律法规规要求和和执行“WEEEE/RRoHSS指令”的符合合情况，环环境因素素的变化化情况，是是否需要要改变和和加强；5）组织