规范化的公司管理制度-XXXX-7-20

1、XXXXXXXX有限公司管理制度目 录录第一章 公公司简介介第二章 组组织机构构简介及及组织架架构图第一节 公公司组织织机构及及管理岗岗位第二节 公公司组织织架构图图第三章 董董事会及及高管人人员工作作细则第一节 董董事会工工作细则则第二节 公公司总经经理工作作细则第四章 员员工行为为规范第一节 基基本素质质要求第二节 礼礼仪规范范第三节 工工作中需需要注意意的细节节第四节 领领导素质质第五节 员员工素质质第六节 使使用电话话规范第五章 员员工的聘聘用、考考核与薪薪金第一节 员员工的录录用、任任免和调调动第二节 工工作分配配、考核核、转交交第三节 薪薪金第四节 员员工福利利待遇第五节 车车辆补

2、助助规定第六节 招招聘及面面试管理理规定第七节 临临时用工工管理规规定第八节 推推荐人才才管理规规定第九节 员员工培训训管理规规定第十节 辞辞职第六章 公公共工作作规范第一节 工工作时间间与考勤勤第三节 关关于员工工放假的的规定第四节 建建议、意意见的反反映第五节 工工作的汇汇报、文文件的发发放及制制度的制制定第六节 上上报文件件及报销销票据等等材料潜潜在的规规定第七节 公公司的会会议及学学习第八节 参参加公司司外部会会议及时时汇报的的规定第九节 人人事稽查查管理规规定第十节 审审计规范范第十一节 审计通通报制度度第十二节 差旅费费开支规规定第十三节 手机使使用管理理规定第十四节 节约用用纸、

3、油油、水、电电的规定定第十五节 发传真真规定第十六节 礼品收收受、赠赠送管理理规定第十七节 集体旅旅游规定定第十八节 综合档档案室管管理规定定第十九节 材料采采购、保保管、领领用及报报废规定定第二十节 公司车车辆管理理规定第二十一节节 工伤伤事故处处理规定定第二十二节节 合同同管理规规定第二十三节节 合同同付款规规定第二十四节节 招投投标管理理规定第二十五节节 保险险管理规规定第二十六节节 财务务管理制制度第一部分 总则第二部分 公司财财务报表表管理制制度第三部分 公司职职能部门门借款、报报销管理理制度第四部分 公司审审批权限限管理制制度第五部分 现金管管理制度度第六部分 银行存存款管理理制度

4、第七部分 支票使使用报销销管理制制度第八部分 财务付付款及核核销的管管理制度度第九部分 购置固固定资产产、低值值易耗品品的审批批制度第十部分财财务印鉴鉴管理制制度第十一部分分财务务部会计计人员工工作交接接制度第十二部分分小印印鉴使用用管理规规定第十三部分分固定定资产验验收及入入账规定定第十四部分分月末末盘点制制度第七章 干干部管理理条例第八章奖罚罚条例第一节 奖奖励条例例第二节 违违规处罚罚条例第九章 各各部门工工作职责责及员工工岗位职职责第一节 总总经理办办公室第二节 人人力资源源部第三节 财财务部第四节 审审计部第五节 预预算部第六节 工工程部第七节 材材料采购购部第八节 企企划设计计部第

5、九节 机机运站第十节 项项目部第十一节 开发部部第十二节 销售部部第十章 手手册的编编制、修修改及下下发 第一章 公公司简介介XXXX有有限公司司是一家家 类企企业。企企业以高高起点、高高速度和和高成长长的理念念来创建建公司并并制定企企业发展展的战略略规划。目前企业拥拥有完备备的大、中中型机械械设备，具具有一定定的经济济实力和和施工能能力，主主要经营营范围是是 。年年产值 万元。 年企企业通过过了ISSO90001：20000质量量管理体体系，IISO1140001：220000环境管管理体系系和2880011： 职业健健康和安安全管理理体系证证。公司成立以以来，始始终遵循循以抓安安全生产产增

6、效益益，抓工工程质量量树形象象为目标标，团结结广大员员工，发发扬艰苦苦创业精精神严格格管理、积积极开拓拓、与时时具进，逐逐步发展展成为拥拥有固定定资产 多万元元，注册册资金 万元元，有职职称的工工程技术术和管理理人员 人，其其中高级级职称 人，中中级以上上职称的的工程技技术人员员 人， 资资质以上上项目经经理 人。公公司本着着一切为为用户服服务的宗宗旨，自自觉做到到重合同同，守信信用，把把企业效效益和社社会效益益结合起起来，并并使之逐逐年提高高，制定定和完善善了一系系列规章章制度，有有力地保保证了工工程建设设的顺利利进行。公司较有影影响力的的业绩： ； 。公司以“质质量第一一、用户户至上”的的

7、宗旨和和“人人人创佳绩绩，处处处争一流流”的企企业精神神，积极极开拓市市场，努努力成为为一个高高素质的的专 公司司。第二章 组组织机构构简介及及组织架架构图第一节 公公司组织织机构及及管理岗岗位公司实行董董事会领领导下的的总经理理负责制制的管理理体制。一、 公司司董事会会岗位设设置公司董事会会共5人人。董事事长1人人，董事事会秘书书（兼董董事）11人，董董事3人人。二、 管理理岗位层层次管理岗位分分三级(由上至至下)：1、公公司总经经理；22、公司司副总经经理、总总经理助助理、财财务总监监；3、部部门经理理(部门门副经理理、部门门经理助助理)。三、 组织织机构组组成及管管理岗位位设置公司下设4

8、4个职能能部门、88个业务务部门。4个职能部部门：总经理办公公室、人人力资源源部、财财务部、审审计部。8个业务部部门：预算部、工工程部、材材料采购购部、企企划设计计部、机机运站、项项目部、开开发部、销销售部。公司4个职职能部门门、8个个业务部部门各设设经理一一名。1、总经理理办公室室设主任任。2、人力资资源部设设经理、副副经理。3、财务部部设财务务总监、财财务经理理。4、审计部部设经理理、副经经理。5、预算部部设经理理、经理理助理。6、工程部部设经理理、经理理助理。7、材料采采购部设设经理、经经理助理理。8、企划设设计部设设经理、首首席设计计师。9、机运站站设经理理、经理理助理。10、 项项目

9、部设设总工程程师、副副总工程程师、经经理、技技术负责责人。11、 开开发部设设经理、经经理助理理。12、 销销售部设设经理、经经理助理理。四、 公司司对各级级干部的的管理按按干部部管理条条例执执行，部部门经理理（含副副经理、经经理助理理）以上上领导及及职能部部门的骨骨干由总总经理办办公室行行文聘任任，被聘聘任者承承担相应应的管理理职责，享享受相应应待遇。第二节 公司组组织架构构图 第三章 董董事会及及高管人人员工作作细则第一节 董董事会工工作细则则总则为了明确董董事会的的职责权权限，确确保董事事会及董董事忠实实履行职职责，维维护公司司和股东东利益，根根据中中华人民民共和国国公司法法制定定本工作

10、作细则。董事会的职职权第一条 公公司依法法设立董董事会。董董事会为为股东大大会的常常设执行行机构，对对股东大大会负责责。第二条 董董事会行行驶下列列职权：1、 负责责召集股股东大会会，并向向大会报报告工作作。2、 执行行股东大大会的决决议。3、 决定定公司的的经验计计划和投投资方案案。4、 制定定公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案。5、 制定定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案。6、 制定定公司增增加或减减少注册册资本、发发行债券券或其他他证券的的方案。7、 拟定定公司重重大收购购、回收收本公司司股本（票票）或者者合并、分分立和解解散方案案。8、 根据据股东大大会授权权范围，决

11、决定公司司的风险险投资，资资产抵押押及其他他担保事事项。9、 决定定公司内内部管理理机构的的设置。10、 聘聘任或者者解聘公公司总经经理、董董事会秘秘书；根根据公司司总经理理的题名名，聘任任或者解解聘公司司副总经经理、总总经理助助理、公公司财务务总监及及其他高高级管理理人员，并并决定其其报酬事事项和奖奖惩事项项。11、 制制定公司司的基本本管理制制度。 12、 制制定公司司章程的的修改方方案。13、 管管理公司司信息纰纰漏事项项。14、 向向股东大大会提出出聘请或或更换为为公司审审计的会会计师事事务所。15、 听听取公司司总经理理的工作作汇报并并检查公公司总经经理的工工作。第三条 董董事会有有

12、权决定定 万元元人民币币以下(含 万万元)的的风险投投资、 设备采采购、工工程发包包、资产产抵押及及担保事事项。董事的权利利、义务务和责任任第一条 董董事享有有下列权权利：l、出席董董事会议议，并行行使表决决权。2、根据本本公司章章程规定定或董事事会委托托代表公公司。3、根据本本公司章章程规定定或董事事会委托托管理公公司业务务。4、根据工工作需要要可交叉叉任职，即即可以兼兼任党内内职务和和按规定定可以兼兼任的公公司其他他领导职职务。5、公司章章程或股股东大会会授予的的其他职职权。6、董事可可以在任任届期满满之前提提出辞职职，辞职职应当向向董事会会提交书书面辞职职报 告告。第二条 董董事承担担下

13、列义义务：l、遵守公公司章程程执行股股东大会会、董事事会决议议。2、维护公公司利益益，不得得利用职职权谋取取私利或或者接受受贿赂，不不得侵占占公司的的财产。3、不得泄泄露公司司的秘密密或利用用内部信信息为自自己或他他人谋取取利益。4、不得自自营或者者与他人人合作、合合资经营营与公司司同类的的业务，不不得从事事损害 本公司司利益的的活动。5、不得挪挪用公司司资金或或者将公公司资金金借贷他他人。6、不得利利用职务务便利为为自己或或他人侵侵占本应应属于公公司的商商业机会会。7、不得将将公司的的财产据据为己有有或为他他人提供供任何形形式的担担保。8、在股东东大会未未知情的的情况下下，不得得泄露本本公司

14、的的机密信信息。9、不符合合公司章章程规定定或未经经董事会会的合法法授权，任任何董事事不得以以个人名名义代表表公司或或董事会会行事。董董事以其其个人名名义行事事时，在在第三方方会合理理地认为为该董事事在代表表公司或或者董事事会行事事的情况况下，该该董事应应当事先先声明其其立场和和身份。10、董事事个人或或其所任任职的其其他企业业直接或或间接与与公司已已有的或或计划中中的合同同、交易易：安排排有关联联关系时时(聘任任合同除除外)，不不论有关关事项在在一般情情况下是是否需要要董事会会批准同同意，均均应当尽尽快向董董事会披披露其关关联关系系的性质质和程度度。除非有关联联关系的的董事按按照本条条前款的

15、的要求向向董事会会作了披披露，并并且董事事会在不不将其计计入法定定人数，该该董事亦亦未参加加表决的的会议上上批准该该事项，公公司有权权撤消该该合同、交交易或者者安排，但但在对方方是善意意第三人人的情况况下除外外。11、董事事及其配配偶、子子女持有有本公司司或公司司关联企企业的股股份(股股权时)，应将将持有情情况及此此后变动动情况，如如实向董董事会申申报。第三条 董董事承担担以下责责任：l、对公司司资产流流失承担担相应责责任。2、对董事事会重大大投资决决策失误误造成的的公司损损失承担担相应的的责任。3、承担中中华人民民共和国国公司法法第十十章规定定应负的的法律责责任。4、董事应应当对董董事会决决

16、议承担担责任。董董事会决决议违反反法律、行行政法规规或公司司章程致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经会议议记录证证明在表表决时曾曾表示疑疑义的，该该董事可可免除责责任。5、任期尚尚未结束束的董事事，对因因其擅自自离职使使公司遭遭受损失失的，应应当承担担赔偿责责任。6、董事连连续两次次未能亲亲自出席席，也不不委托其其他董事事出席董董事会会会议，视视为不能能履行职职责，董董事会应应当建议议股东大大会予以以撤换。董事长的职职权第一条 董董事长行行使下列列职权：1、主持股股东大会会，召集集和主持持董事会会会议，领领导董事事会日常常工作。2、督促检检查董事事会

17、决议议的实施施情况。3、签署公公司发行行股票、 万元以下的投资、重要合同及其他重要文件。4、签署董董事会重重要文件件和其他他应由公公司法定定代表人人签署的的其他文文件。5、行使法法定代表表人的职职权。 6、根据经经营需要要，向公公司总经经理和公公司其他他人员签签署“法法定代表表人授权权委托书书”。7、根据董董事会决决议，签签发公司司总经理理、副总总经理、总总经理助助理、财财务总监监、董事事会秘书书的任免免文件。8、董事会会表决出出现两种种意见的的票数相相等时，有有权停止止表决，待待下次董董事会 再表决决。9、发生战战争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使法律规规定和公公司利

18、益益的特别别裁决权权，并事事后向董董事会和和股东大大会报告告。10、董事事会授予予的或章章程规定定的其他他职权。第二条 董董事长因因故无法法履行职职权时，应应指定一一名董事事代表行行使其职职权。董事会秘书书第一条 董董事会设设董事会会秘书，董董事会秘秘书是公公司的高高级管理理人员，对对董事 会负责责。第二条 公公司董事事或其他他高级管管理人员员可以兼兼任公司司董事会会秘书。董董事兼任任 董事事会秘书书的，如如同一行行为需由由董事、董董事会秘秘书分别别做出时时，则该该兼任董董事不得得以双重重身份做做出。第三条 董董事会秘秘书应具具有必备备的专业业知识和和经验，由由董事会会委任。若若要辞 职，应应

19、提前一一个月向向董事会会提出书书面申请请。第四条 董董事会秘秘书离职职，必须须向公司司办理文文件资料料移交手手续。第五条 董董事会秘秘书的主主要职责责：1、准备和和递交国国家有关关部门要要求的董董事会和和股东大大会出具具的报告告、文件件。2、负责组组织筹备备董事会会会议和和股东大大会，并并负责会会议的记记录和会会议文件件的 保保管。3、有权查查阅公司司各部门门的文件件、资料料，并负负责公司司信息披披露事务务，保证证公司信信息披露露的及时时、准确确、真实实、完整整及合法法。4、保证有有权得到到公司有有关记录录和文件件的人员员及时得得到文件件和记录录。5、使公司司董事、高高级管理理人员明明确其应应

20、当担负负的责任任，遵守守国家有有关法律律、法规规、规章章、政策策、公司司章程的的有关规规定。6、负责董董事会的的日常行行政管理理工作和和文秘工工作，保保证公司司有完整整的必备备文 件件和原始始记录，并并协助董董事会行行使职权权。7、在董事事会违反反法律、法法规、规规章、政政策及公公司章程程的有关关规定时时，应当当及时提提出疑义义。8、公司章章程所规规定的其其他职责责。第六节 董董事会会会议制度度第一条 一一般规定定l、董事会会会议分分为定期期会议和和临时会会议：定定期会议议每年度度召开33次，一一季度末末前1次次、二季季度末前前1次、三三季度末末前1次次；临时时会议经经三分之之一以上上的董事事

21、联名提提议，公公司总经经理提议议、董事事长认为为有必要要时或有有紧急事事由时，即即可召开开董事会会临时会会议。2、董事会会会议应应在召开开前100日向各各董事发发出通知知，但在在有紧急急事由并并经 全全体董事事一致同同意时，可可不受此此通知时时限制约约，随时时召开董董事会临临时会议议。3、董事会会会议至至少须有有半数以以上的董董事出席席方为有有效。董董事会做做出的决决议 须须经半数数以上的的董事表表决同意意方可执执行，董董事会实实行记名名式表决决方式。4、董事会会会议应应由董事事本人出出席。董董事因故故不能出出席也可可以书面面形式委委托 代代表人出出席，委委托书应应载明授授权范围围。5、董事会

22、会会议由由董事长长主持，秘秘书就会会议议题题和内容容应做详详细记录录，并由由 出席席会议的的董事和和董事会会秘书签签字。6、董事会会应将公公司章程程及历届届股东大大会和董董事会会会议记录录及授权权委托书书、 资资产负债债表、损损益表存存入公司司档案，并并将股东东名册存存放于公公司。第二条 董董事会会会议准备备 1、董事会会会议的的准备工工作由董董事会秘秘书负责责。2、董事会会秘书应应审阅拟拟提交董董事会讨讨论决定定的文件件是否与与中华华人民共共和 国国公司法法和本本公司章章程的条条款相抵抵触。3、董事会会秘书应应于会前前做好各各项会务务安排，如如有变动动，应及及时通知知各董事事。第三条 董董事

23、会会会议程序序l、董事会会秘书宣宣布出席席会议情情况并宣宣读本次次董事会会会议议议程。2、董事长长宣布开开会并依依会议议议程主持持会议。3、董事长长主持逐逐个讨论论议案并并表决，逐逐个归纳纳表决意意见。4、董事会会秘书整整理、宣宣读董事事会决议议全文，并并请与会会董事在在该决议议上签字字。5、董事长长宣布董董事会会会议决议议和纪要要的发布布范围。6、董事长长宣布议议程完毕毕，会议议结束。第四条 董董事会会会议文件件1、董事会会所有文文件由董董事长授授权董事事会秘书书保存，作作为公司司档案。如如需另 存有关关部门，由由董事会会秘书负负责办理理一切手手续。2、除董事事、董事事会聘请请的会计计师和公

24、公司聘请请的律师师以及其其他专业业顾问外外， 未未经董事事会授权权者，不不得查阅阅董事会会会议记记录。3、除公公司章程程规定定应向股股东大会会提交的的议案外外，任何何董事会会决议、文文 件的的发布须须经董事事长同意意，并由由董事长长确定发发布范围围。4、所有呈呈送董事事会会议议的文件件、资料料，必须须经董事事会秘书书审阅后后，由董董事 会会秘书呈呈送董事事会、董董事长及及各位董董事。5、会议形形成的决决议、纪纪要经全全体与会会董事签签字后，由由董事会会秘书于于会后55 个工工作日内内分送各各位董事事。第五条 保保密原则则l、全体出出席董事事会会议议的人在在未经董董事会或或董事长长授权的的情况下

25、下不得公公开 会会议情况况。2、凡董事事公开的的情况与与事实不不符或给给公司及及董事会会带来严严重影响响的，董董事 会会有权要要求其承承担所有有责任。3、董事、董董事会秘秘书有责责任认真真保管其其所有的的董事会会文件、公公司文件件、会议议记录、纪纪要等书书面资料料。如有有遗失，应应及时上上报董事事长并通通知董事事会秘书书。第七节 董董事会的的工作程程序第一条 投投资决策策程序董事会设决决策咨询询委员会会机构。凡凡需经董董事会决决策的事事项，由由公司总总经理组组 织有有关人员员拟订并并提交董董事会决决策咨询询委员会会组织专专家论证证后，董董事会决决定。第二条 人人事任免免程序由董事会任任免的事事

26、项，董董事长、公公司总经经理在各各自职权权范围内内提出人人事任免免 提名名，按规规定程序序考察协协商，经经董事会会讨论做做出决定定，由董董事长签签发聘任任或解聘聘文件。第三条 财财务预(决)算算工作程程序董事会委托托公司总总经理组组织人员员拟订公公司年度度财务预预决算、盈盈余分配配和亏损损 弥补补等方案案，提交交董事会会审议，审审议后的的方案由由公司总总经理组组织实施施；由董董事会自自行决定定的其他他财经方方案，经经董事长长主持有有关部门门和人员员拟订，提提交董事事会审定定后，由由公司总总经理组组织实施施。第四条 重重大事项项工作程程序董事长在提提交董事事会讨论论重大事事项之前前，应进进行调查

27、查研究，必必要时可可请有 关咨询询机构论论证，提提出可行行性分析析意见；经董事事会通过过并形成成决议后后签署意意见， 付诸实实施。第五条 董董事会检检查工作作程序董事会决议议实施过过程中，董董事长应应就决议议的实施施情况进进行跟踪踪检查，在在检 查查中发现现有违反反决议的的事项时时，可要要求和督督促公司司总经理理予以纠纠正，公公司总经经理若不不采纳其其意见，董董事长可可提请召召开临时时董事会会，形成成决议责责成公司司总经理理予以纠纠正。第八节 董董事会经经费第一条 董董事会经经费计划划由董事事会秘书书制定，在在公司管管理费用用中列支支。第二条 董董事会经经费用途途1、兼职董董事的津津贴。2、股

28、东大大会、董董事会议议的费用用。3、以董事事会和董董事长名名义组织织的各项项活动经经费。4、属董事事会职权权范围内内发生的的业务费费用(如如投资决决策、资资金筹集集、财务务审 计计、法律律诉讼等等业务)。5、董事会会和董事事长的特特别费用用。6、董事会会的信息息披露、办办公费用用以及其其他支出出。第三条 董董事会经经费由财财务部门门管理，各各项支出出由董事事会秘书书审核，董董事长 审批。附 则本细则由董董事会负负责解释释。第九节 公公司总经经理工作作细则总则第一条 为为了保证证公司总总经理忠忠实履行行职责，勤勤勉高效效地工作作，维护护公司、股股东和债债权人的的合法权权益，规规范经理理班子的的行

29、为，根根据中中华人民民共和国国公司法法 和和XXXXXXX有限公公司章程程，制制订本工工作细则则。第二条 公公司聘任任公司总总经理一一名，副副总经理理2名及及其他高高级管理理人员若若干名。第三条 本本细则适适用于XXXXXX有限公公司。第十节 公公司总经经理的职职责及权权限第一条 公公司总经经理的职职责1、维护公公司法人人财产权权，确保保公司财财产保值值和增值值，正确确处理所所有者、企企业和员员工的利利益关系系。2、严格遵遵守公司司章程和和执行董董事会决决议。不不得变更更董事会会决议，不不得越权权 行使使职责，及及时向工工会报告告涉及员员工切身身利益的的各项决决定。3、组织公公司各方方面力量量

30、，实施施董事会会确定的的工作任任务和各各项生产产经营指指标， 层层落落实经济济责任制制，保证证各项工工作任务务和经营营指标的的完成。4、注意分分析研究究市场信信息，搞搞好营销销工作；组织研研究开发发新产品品，增强强企业的的市场应应变能力力和竞争争能力。5、推行全全面质量量管理体体系，按按IS0090001：220000标准建建立健全全质量管管理体系系， 不不断提高高产品质质量和质质量管理理水平。6、推行全全面环境境管理体体系，按按IS00140001：20000标准准建立健健全环境境管理体体 系，不不断提高高生产环环境管理理水平。7、推行全全面职业业健康和和安全管管理体系系，按2280001：

31、220011标准建建立健全全职业健健康和安安全管理理体系，不不断提高高职业健健康和安安全管理理水平。8、积极推推进技术术进步和和现代化化管理，提提高经济济效益，增增强企业业自我改改造和 自我发发展的能能力。9、高度重重视安全全生产，抓抓好灾害害防治工工作。10、重视视职工教教育，加加强精神神文明建建设。不不断提高高员工思思想素质质和劳动动能力。 在提高高经济效效益的基基础上，逐逐步改善善员工的的物质文文化生活活。第二条 公公司总经经理行使使下列职职权1、组织实实施董事事会决议议，全面面主持公公司的日日常生产产经营与与管理工工作。2、拟订公公司中长长期发展展规划、重重大投资资项目及及年度生生产经

32、营营计划。3、组织拟拟订公司司年度财财务预(决)算算方案、利利润分配配方案、弥弥补亏损损方案和和公司用用于抵押押融资贷贷款的方方案。4、拟订公公司增加加或减少少注册资资本和发发行公司司债券的的方案。5、拟订公公司内部部经营管管理机构构设置方方案。6、拟订公公司员工工工资方方案和奖奖惩办法法以及年年度用工工计划。7、拟订公公司基本本管理制制度，完完善公司司具体规规章。 8、提请董董事会聘聘任或解解聘公司司副总经经理、总总经理助助理及财财务总监监。9、提名进进入控股股、参股股企业董董事会的的董事、经经理和财财务负责责人人选选，经公公司总经经理办公公会议表表决通过过后聘任任或解聘聘进入控控股、参参股

33、企业业董事会会的董事事、经理理和财务务负责人人。10、决定定公司各各职能部部门负责责人的任任免。11、按照照公司人人事管理理的有关关规定，决决定公司司员工的的聘用、升升级、加加薪、 奖惩与与辞退。12、按照照公司财财务管理理的有关关规定，审审批公司司日常经经营管理理中的各各项费用用 支出出。13、根据据董事会会确定的的公司投投资方案案，组织织实施投投资项目目。14、根据据股东大大会通过过的生产产计划、投投资计划划预(决决)算方方案，在在董事会会授权的的范围内内，决定定公司贷贷款事项项。15、在董董事会的的授权范范围内，决决定公司司法人财财产的处处置和固固定资产产的购置置。16、在董董事会授授权

34、范围围内，审审批公司司财务支支出款项项；根据据董事会会决定，对对 公司司大额款款项的调调度、财财务支出出与财务务总监实实行联签签制。17、在董董事会授授权范围围内，代代表公司司签署各各种合同同和协议议；签发发日常行行政、 业务等等文件。18、对董董事会决决议有申申请复议议一次的的权利。 19、可提提议召开开董事会会临时会会议。20、公司司章程规规定和董董事会授授予的其其他职权权。公司总经理理工作机机构及工工作程序序第一条 根根据董事事会决定定，公司司可设置置精干的的业务部部门和行行政管理理部门，负负 责公公司各项项经营管管理和日日常行政政工作。第二条 日日常经营营管理工工作程序序l、投资项项目

35、工作作程序公司总经理理主持实实施公司司的投资资计划。在在确定投投资项目目时，应应建立可可行性研研 究制制度。公公司投资资管理部部门应将将可行性性报告等等有关资资料提交交公司总总经理办办公会议议 审议议并提出出意见，经经董事会会批准后后实施。投投资项目目实施时时，应确确定项目目执行人人 和项项目监督督人，执执行和跟跟踪检查查项目实实施进展展情况。项项目完成成后，按按照有关关规定进进行项目目审计。2、人事管管理工作作程序公司总经理理、副总总经理、总总经理助助理、财财务总监监、总工工程师、副副总工程程师，由由公司总总经理提提名，由由董事会会研究决决定聘任任或解聘聘。公司中层管管理人员员(董事事会聘任

36、任人员除除外)，由由公司总总经理提提名，公公司人力力资源部部进行民民主测评评，公司司总经理理办公会会议研究究讨论后后按程序序由公司司总经理理聘任或或解聘。公司任免的的中层以以上管理理人员，未未经考察察的不得得提交公公司总经经理办公公会议或或 董事事会讨论论，应暂暂缓决定定任免。3、财务管管理工作作程序根据董事会会决定，严严格执行行年度财财务预(决)算算制度，大大额款项项支出，实实行公司司总经理理和财务务总监联联签制度度；重要要财务支支出，应应由使用用部门提提出报告告，财务务部门审审查核实实，公司司总经理理批准；日常的的费用支支出，应应本着勤勤俭节约约、严格格管理的的原则，由由财务部部门牵头头、

37、分别别与公司司各部门门核定年年度费用用包干基基数，经经公司总总经理批批准后，实实行“总总额包干干、自主主使用、超超支自补补、节余余留用”的的办法管管理。4、工程项项目管理理工作程程序公司的工程程项目实实行公开开招标制制度。公公司总经经理应积积极组织织有关部部门制定定招 标标文件，组组织专家家对投标标单位的的施工方方案进行行评估，确确定投标标单位，并并按国家家有关规规定依照照严格的的工作程程序实施施招标；招标结结束后，与与中标单单位签订订详细的的施工合合同，并并责成投投资部门门确定专专人配合合工程监监理部门门进行跟跟踪和监监督，定定期向公公司总经经理汇报报工程进进度和预预算执行行情况，发发现问题

38、题应采取取有效措措施予以以处置；工程竣工后后，组织织有关部部门严格格按国家家规定和和工程施施工合同同进行验验收，并并请中介介机构进进行工程程决算审审计。5、公司对对重大合合同项目目管理、资资产管理理等工作作，根据据具体情情况，制制定相应应工作程程序。公司总经理理办公会会议制度度公司总经理理办公会会议分为为例会和和临时会会议。公司总经理理办公会会议由公公司总经经理主持持，讨论论公司的的生产、经经营、管管理、发发展的重重大事项项，以及及各职能能部门、业业务部门门提交会会议审议议的事项项。公司司总经理理办公会会议视议议程需要要可指定定公司有有关职能能部门和和业务部部门负责责人列席席。遇有下列情情况之

39、一一，召开开公司总总经理办办公会议议：一、召开条条件1、制定实实旋董事事会决议议、公司司年度计计划和投投资方案案。2、制定公公司内部部管理机机构的设设置、合合并或撤撤消的方方案。3、聘任或或者解聘聘经理级级以上干干部。4、讨论公公司内部部员工的的工资、福福利、奖奖惩、聘聘用或者者解聘等等涉及员员工切身身利益的的问题。5、讨论通通过公司司的管理理制度。6、重大设设备事故故、安全全事故的的处理。7、传达政政府会议议精神，研研究贯彻彻执行方方法。8、公司总总经理班班子成员员需集体体讨论、研研究的问问题，需需相互沟沟通、协协调的事事情。9、公司总总经理认认为有必必要召开开时。二、程序和和参加人人员l、

40、公司总总经理办办公会议议由公司司总经理理办公室室召集，将将会议的的基本内内容通知知到需参参加会议议的人员员。2、公司总总经理办办公会议议由下列列人员出出席：公公司总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、财务务总监、董董事会秘秘书。3、公司总总经理办办公扩大大会议扩扩大到下下列人员员出席：有关职职能部门门负责人人、业务务部门负负责人、公公司总经经理指定定的其他他人选。4、公司总总经理召召集的专专题会议议，由公公司总经经理班子子成员及及公司总总经理指指定人员员参加。 5、公司总总经理办办公会议议由公司司总经理理亲自主主持。公公司总经经理不在在时，由由公司总总经理委委托其他他高级管管理人员员主持。委

41、委托方式式分为口口头委托托和书面面委托，采采取何种种委托方方式应由由会议的的重要程程度而定定。6、会议召召开时，首首先由主主持人宣宣读会议议议题及及其顺序序。其次次，由会会议发言言人发言言，最后后由主持持人做出出结论。意意见统一一或基本本统一的的，由会会议主持持人做出出明确决决定。意意见分歧歧较大的的，由公公司总经经理做出出决定。7、办公室室主任应应负责全全面、正正确地做做好会议议记录、录录音。8、总经理理办公室室负责总总经理办办公会议议纪要的的起草，经经总经理理签发后后发放到到与会人人员，并并将纪要要落实情情况在每每月1日日以报表表的形式式反馈给给总经理理。第十一节 公司总总经理报报告制度度

42、第一条 公公司总经经理应定定期或不不定期向向董事会会报告公公司生产产经营计计划的执执行情况况。第二条 公公司总经经理应定定期向董董事会或或不定期期向董事事长报告告公司重重大合同同的 签签订、执执行情况况。第三条 遇遇有重大大情况(重大灾灾害、重重大事故故、诉讼讼及人力力不可抗抗拒的事事项)， 应立即即报告董董事会。第四条 按按照董事事会的要要求，公公司总经经理应定定期向其其做工作作汇报，并并保证报报告的真真实性。第五条 董董事会认认为必要要的其他他事项。第十二节 公司总总经理的的考核和和奖惩第一条 考考核的指指标、方方式一、主要指指标1、资产规规模2、实现利利润总额额3、销售(主营收收入)总总

43、额4、全年平平均净资资产利润润率二、考核方方式 l、公司总总经理报报酬实行行年薪制制。2、以前款款l33项指标标为依据据，决定定公司总总经理年年薪的基基本收入入部分。3、以前款款第4项项指标为为依据，结结合净资资产增长长率、职职工收入入增长率率、重要要基建项项目和技技术改造造完成率率等辅助助考核指指标，决决定公司司总经理理年薪中中的风险险收入部部分。4、公司总总经理的的考核奖奖惩方案案经董事事会通过过后，由由监督实实施。第二条 公公司总经经理在任任职期内内成绩特特别显著著的，由由公司董董事会做做出决议议，另行行给予奖奖励。第三条 公公司总经经理在任任职期内内发生辞辞职、解解聘等情情形之一一时，

44、必必须由具具有法定定资格的的会计师师事务所所或审计计师事务务所进行行离任审审计。第四条 公公司总经经理在任任期内，由由于工作作上的失失误或失失职，发发生下列列情况者者， 应应区别情情节给予予经济处处罚、行行政处分分、解聘聘或依法法追究刑刑事责任任。1、因经营营、管理理不善，导导致公司司连续两两年亏损损额持续续增加的的。2、因决策策失误或或违法乱乱纪，给给公司资资产造成成重大损损失的。3、授意和和指使公公司造假假帐、虚虚报利润润的。4、因忽视视环境保保护，造造成严重重污染，导导致公司司发生经经济损失失，给社社会带来来危害的的。5、由于指指挥不当当、管理理不善、玩玩忽职守守而发生生重大安安全事故故

45、，使公公司财产产和员工工生命遭遭到重大大损害的的。6、犯有其其他严重重错误的的。第五条 公公司总经经理违反反本公司司章程规规定所获获得的收收益，董董事会有有权做出出决定收收缴所获获收益为为公司所所有；给给公司造造成损害害的，公公司有权权要求其其赔偿；构成犯犯罪的，依依法追究究其刑事事责任。附 则1、本细则则和国家家法律、法法规及公公司章程程有抵触触者，按按国家法法律、法法规和本本公司章章程执行行。2、本细则则由董事事会负责责解释。第四章 员员工行为为规范第一节 基基本素质质要求第一条 遵遵守国家家法律，严严格执行行公司各各项规章章制度。第二条 服服从领导导，科学学、忠实实地执行行公司的的指令。

46、第三条 按按时、保保质、保保量完成成公司指指定的各各项工作作任务。第四条 爱爱护公司司的一切切财物，厉厉行节约约，把费费用降到到最低。第五条 熟熟练掌握握本职工工作所需需要的知知识和技技能，努努力学习习，提高高工作效效 率。第六条 团团结协作作，相互互关心，使使公司成成为和睦睦友好的的大家庭庭。第七条 关关心公司司的前途途与发展展，及时时诚恳地地提出合合理化建建议。第八条 具具备较高高的安全全生产和和防火意意识，严严防事故故发生。第九条 严严守公司司机密，处处处维护护公司的的信誉与与利益。第二节 礼礼仪规范范第一条 仪仪表着装装1、男士不不蓄须，不不留长发发且梳理理整洁；女士要要淡妆，不不用香

47、味味浓烈的的香水，服服装得体体，不过过分华丽丽；所有有员工必必须保持持黑色头头发、不不可梳披披肩发，不不留长指指甲。2、各部门门员工周周一到周周五及参参加各类类接待、用用餐等活活动时，男男士必须须着正式式西装、浅浅色衬衫衫、打领领带，夏夏季须穿穿白衬衫衫或浅色色衬衫打打领带；女士必必须穿西西装(衬衬衫)或或参照西西装(衬衬衫)的的正式服服装。配置工装的的员工须须着本岗岗位统一一定制的的工装。第二条 姿姿态礼仪仪1、站姿正确的站姿姿是抬头头、目视视前方、挺挺胸直腰腰、肩平平、双臂臂自然下下垂、收收腹、双双腿并拢拢直立、脚脚尖分呈呈V字型型，身体体重心放放到两脚脚中间；也可两两脚分开开，比肩肩略窄

48、，双双手交叉叉放在体体前或体体后。站站立开会会时，男男员工应应两脚分分开，比比肩略窄窄，双手手合起放放在背后后；女员员工应双双脚并拢拢，脚分分呈V字字型，双双手合起起放于腹腹前。2、坐姿男士：入座座时要轻轻，至少少要坐满满椅子的的233，后背背轻靠椅椅背，双双膝自然然并 拢拢，可略略分开。身身体可稍稍向前倾倾，表示示尊重和和谦虚。女士：入座座前应用用手扶裙裙，坐下下后将裙裙角收拢拢，两腿腿并拢，双双脚同时时向左或或向右放放，两手手叠放于于腿上。如如长时间间端坐可可将两腿腿交叉叠叠放，但但要注意意上面的的腿向回回收，脚脚尖向下下。3、走姿轻而稳，抬抬头、挺挺胸，肩肩部要放放松，两两眼平视视，面带

49、带微笑，自自然摆臂臂。第三条 称称呼在公司内应应以职务务称呼上上司或其其他领导导。在社社交场合合，对陌陌生人的的称呼，男男子不论论婚否，均均统称为为“先生生”：女女子则根根据婚姻姻状况而而定，对对已婚的的女子称称 “夫夫人”、“太太太”或或“女士士”，对对未婚的的女士称称“小姐姐”，如如不明其其婚姻状状况， 可统称称为“小小姐”、“女女士”。教育界、文文艺界新新相识的的人都可可尊称为为“老师师”。第四条 见见面问候候走在路上或或在公共共场所，遇遇见相识识的人或或同事，应应主动打打招呼，问问候致意意。 问问候语可可以说“您您早”、“您您好”等等，也可可微笑点点头示意意。当别别人向自自己打招招呼

50、时时，要及及时回复复致意。第五条 自自我介绍绍在日常工作作中，经经常需要要我们做做必要的的沟通以以寻求理理解、帮帮助、支支持。介介绍是最最常见的的与他人人结识、沟沟通、增增进了解解、建立立联系的的方式。自自我介绍绍的内容容，要根根据实际际需要及及所处的的场合而而定，要要有鲜明明的针对对性。在在一般场场合，自自己并无无与对方方深入交交往的愿愿望，只只需向对对方表明明自己的的身份即即可，但但如因公公务、工工作需要要与人交交往，自自我介绍绍包括姓姓名、单单位和职职务，无无职务可可介绍从从事的具具体工作作。进行自我介介绍，要要简洁、清清晰、充充满自信信，态度度要自然然、亲切切、随和和，语速速要不快快不

51、慢，目目光正视视对方。在在社交场场合或工工作联系系时，自自我介绍绍应选择择适当的的时间，当当对方无无兴趣、无无要求、心心情不好好或正在在休息、用用餐、忙忙于处理理事务时时，切忌忌去打扰扰，以免免尴尬。第六条 为为他人介介绍为他人做介介绍，要要先了解解双方是是否有结结识的愿愿望，做做法要慎慎重自然然，不要要冒然行行事。最最好先征征求一下下双方的的意见，以以免为原原来就相相识者或或关系不不好者作作介绍。介介绍时，根根据实际际需要的的不同，一一般只介介绍双方方的姓名名、单位位、职务务，有时时为了推推荐一方方给另一一方，介介绍时可可以说明明被推荐荐方与自自己的关关系，或或强调其其才能、成成果，便便于新

52、结结识的人人相互了了解与信信任。介介绍具体体的人时时，要用用敬词，同同时，应应该礼貌貌地用手手示意，不不要用手手指去指指点。为他人介绍绍时，要要注意顺顺序。先先把职位位低者介介绍给职职位高者者，若难难以判断断职位高高低，可可把年轻轻的介绍绍给年长长的；先先把本公公司的人人介绍给给其他公公司的人人；先把把男性介介绍给女女性，当当男女职职位及年年龄差别别较大时时，若女女性年轻轻时，可可先把女女性介绍绍给男性性。作为被介绍绍者，应应当表现现出结识识对方的的热情，目目视对方方，除女女士和年年长者外外，被介介绍时一一般应起起立，但但在宴会会桌上和和会谈桌桌上只需需微笑点点头有所所表示即即可。第七条 握握

53、手握手的标准准方式是是行至距距握手对对象1米米处，双双腿立正正，上身身略向前前倾，伸伸出右手手，四指指并拢，拇拇指张开开与对方方相握，握握手时用用力适度度，上下下稍晃动动344次，随随即松开开手，恢恢复原状状。与人人握手，神神态要专专注、热热情、友友好、自自然，要要面带微微笑并目目视对方方双眼，同同时向对对方问候候。 握手时还应应掌握以以下四个个要素：1、握手力力度。握握手时为为了表示示热情友友好，应应当稍许许用力，但但以不握握痛对方方的手为为限度。在在一般情情况下，握握手不必必太用力力，握一一下即可可。男士士与女士士握手不不能握得得太紧，一一般只象象征性握握一下指指尖即可可。2、先后顺顺序。

54、握握手的先先后顺序序为：男男女之间间，男士士要等女女士先伸伸手后才才能握手手，如女女士不伸伸手，无无握手之之意，可可用点头头或鞠躬躬致意；宾主之之间，主主人应先先向客人人伸手，以以示欢迎迎；长幼幼之间，年年幼的要要等年长长的先伸伸手；上上下级之之间，下下级要等等上级先先伸手，以以示尊重重。多人人同时握握手切忌忌交叉，要要等别人人握完后后再伸手手。3、握手时时间。握握手时间间的长短短可根据据握手双双方亲密密程度灵灵活掌握握。初次次见面者者，一般般应控制制在3秒秒钟以内内，切忌忌握住异异性的手手久不松松开。即即使握同同性的手手，时间间也不宜宜过长，以以免对方方欲罢不不能。但但时间过过短，会会被人认

55、认为傲慢慢冷淡，敷敷衍了事事。4、握手禁禁忌。不不要在握握手时戴戴着手套套或戴着着墨镜，另另一只手手也不能能放在口口袋里。只只有女士士在社交交场合可可以戴薄薄纱手套套与人握握手。握握手时不不宣发表表长篇大大论，点点头哈腰腰，过分分客套。除除长者和和女士，坐坐着与人人握手是是不礼貌貌的，只只要有可可能，都都要起身身站立。第八条 使使用名片片在社交场合合，名片片是自我我介绍的的简便方方式。交交换名片片的顺序序一般是是：“先先客后主主，先低低后高”。当当与多人人交换名名片时，应应依照职职位高低低的顺序序，或是是由近及及远，依依次进行行，切勿勿跳跃式式地进行行。递送送名片时时应将名名片的正正面面向向对

56、方，双双手奉上上，眼睛睛注视对对方并面面带微笑笑，大方方的说：“这是是我的名名片，请请多多关关照”。名名片的递递送应在在介绍之之后，在在尚未弄弄清对方方身份时时不应急急于递送送名片，更更不要把把名片视视同传单单随便发发放。接受名片时时应起身身，面带带微笑双双手接过过名片。接接过名片片时应说说：“谢谢谢”，然然后仔细细阅读并并记住对对方的姓姓名及职职务，阅阅读时可可将对方方的姓名名职务念念出来，并并抬头看看看对方方的脸，使使对方产产生一种种受重视视的感觉觉。然后后，回敬敬一张自自己的名名片，如如身上未未带名片片，应向向对方表表示歉意意。在对对方离去去之前，或或话题尚尚未结束束，不必必急于将将对方

57、的的名片收收藏起来来。接过别人的的名片切切不可随随意摆弄弄或扔到到桌子上上，也不不要随便便地塞进进口袋或或 丢在在包里，应应放在西西服左胸胸的内衣衣袋或名名片夹里里，以示示尊重。 第九条 倾倾听在人际交往往中，多多听少说说，善于于倾听别别人讲话话是一种种高雅的的素养。倾倾听别人人讲话，必必须做到到耳到、眼眼到、心心到，同同时还要要辅以其其他的行行为和态态度，主主要的倾倾听技巧巧有以下下几个方方面：1、注视说说话者，保保持目光光接触，不不要东张张西望。2、单独听听对方讲讲话，身身子稍微微前倾。3、面部保保持自然然的微笑笑，表情情随对方方谈话内内容有相相应的变变化，恰恰入其分分地频频频点头。4、不

58、要中中途打断断对方，让让对方把把话说完完。5、适时而而恰当地地提出问问题，配配合对方方的语气气表述自自己的意意见。6、不离开开对方所所讲的话话题，但但可通过过巧妙的的应答，把把对方讲讲话的内内容引向向所需的的方向和和层次。7、谈话时时不可时时常看表表或做出出心烦意意乱的样样子。第十条 拜拜访礼仪仪1、拜访前前的相邀邀：拜访前要与与被访者者电话联联系，联联系的内内容主要要有四点点：(1)、自自报家门门(姓名名、单位位、职务务等)。(2)、询询问被拜拜访者是是否在单单位，是是否有时时间或何何时有时时问。(3)、提提出访问问的内容容。(4)、在在对方同同意的情情况下确确定具体体拜访时时间、地地点。注

59、注意要避避开吃饭饭和休息息、特别别是午睡睡时间，最最后，向向对方表表示感谢谢。2、拜访中中的举止止礼仪(1)、要要守时守守约。(2)、讲讲究敲门门的艺术术。要用用食指敲敲门，力力度适中中，间隔隔有序敲敲三下后后等待回回音。如如无应声声可稍加加力度再再敲三下下：如有有应声，则则侧身隐隐立于右右门框一一侧，待待门开时时再向前前迈半步步，与主主人相对对。(3)、主主人让座座后，要要先表示示感谢后后再采用用规矩的的礼仪坐坐姿坐下下，主人人递上烟烟、茶等等要双手手接过并并表示感感谢。如如果主人人没有吸吸烟的习习惯，尽尽量不吸吸，以示示对主人人的尊重重。(4)、起起身告辞辞时，要要向主人人表示打打扰的歉歉

60、意，出出门后主主动回身身与主人人握手告告别，说说“请留留步”，待待主人留留步后，走走几步，再再回首挥挥手致意意。第十一条 待客礼礼仪l、接待客客人应在在约定的的接待时时间内进进行，不不能迟到到、缺席席。2、有客人人来访时时应马上上起立接接待，并并让座。当当有多人人来访时时应按序序进行，不不能先接接待熟悉悉的客人人。3、对提前前预约好好来访的的客人，应应做好相相关准备备。要记记住经常常来访客客人的姓姓名及联联系方式式。4、接待客客人一律律在指定定区域接接待。5、在引导导客人去去领导办办公室的的路途中中，工作作人员要要走在客客人左前前方数步步远的位位置，忌忌把背影影留给客客人。在在陪同客客人去见见