浙江XX电子有限公司管理手册(doc 103)

1、浙江XX电电子有限限公司Zhejiiangg Eleectyyoniic CCo.LLtd文件编号: SSS/QMM-20005依据ISOO 90001/ISOO140001标标准编制制 BB/0 版编 制： 审 核： 批 准： 日 期期： 发 放 号号： 受控状态： 地址: 电话: 传真: 邮编: 浙江XX电电子有限限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.2 目录页 次1/2第一章 前 言 1.11封面 11.2目录 1.3批批准准 1.4 修改认认定页 1.5 管代任任命书第二章质质量/环环境管理理体系概概述 2.11公司司简介 2.2质质量/环环境方针针和目标标 2.33公司司组织机机

2、构图 22.4 质量量/环境境管理职职能分配配表 2.5 职责和和权限第第三章概述述 3.11主题题内容和和删减求求 3.22术语语和缩写写 3.33质量量/环境境管理手手册管理理办法 3.4质质量/环环境管理理手册分分发名册册第四章章质量量/环境境管理体体系 4.1总总要求 4.2文文件要求求第五章 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权权限与沟沟通 5.6 管理评评审第六章 资源管管理浙江XX电电子有限限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.2 目录页 次2/26.1 资源提提供 6.2 人力资资源 6.3 基础设设施 6.

3、4 工作环环境第七章 产品实实现 7.11 产产品实现现的策划划 7.2 与顾客客有关的的过程 7.3 设计和和开发 77.4 采购购 7.5 生产和和服务提提供 7.6 监视和和测量装装置的控控制第八章 测量、分分析和改改进 8.1 总则 8.2 监视和和测量 8.3 不合格格品控制制 8.4 数据分分析 8.5 改进浙江XX电电子有限限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.3 批批准页 次1/1为健全和完完善本公公司的质质量/环环境管理理体系，确确保优质质/环保保产品，营营造绿色色企业，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20000

4、/IISO1140001：119966标准，结结合本公公司的实实际情况况，编制制此管管理手册册，阐阐述公司司质量/环境管管理体系系的控制制活动和和要求。 本本手册是是公司产产品从设设计、开开发到生生产、销销售和服服务等过过程中开开展活动动的基本本法规和和准则，现现予以公公布，于于20005年44月1日日起正式式实施。各各职能部部门和全全体员工工必须认认真学习习，切实实贯彻执执行，保保证质量量/环境境管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进。手册现行版版本：B 现行行版本审审核日期期： 20005 年 003 月月 255 日 手手册批准准： 总经理理：日期期：浙江XX电电子有限限公司章节号第一

5、章版 本B/0管理手册1.4 修修改认定定页页 次1/1序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期浙江XX电电子有限限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.5 任任命书页 次1/1管理者代表表任命书书 为为了贯彻彻执行IISO990011：20000质质量管理理体系要求和和ISOO140001：19996环境管管理体系系规范，加加强对质质量和环环境管理理体系运运作的领领导，特特任命 同志志为我公公司管理理者代表表，负责责组织和和实施公公司质量量和环境境管理体体系的建建立和维维护运行行，并向向总经理理汇报质质量和环环境管理理体系的的运行情情况。公公司各级级员工必必须遵照照管理者者代

6、表的的指令，按按照质量量和环境境管理体体系的要要求采取取措施执执行。 董事长： 2005年年03月月25日日浙江XX电电子有限限公司章节号第二章管理手册21 公公司简介介版 本B/0页 次1/1公 司 简简 介浙江XX电电子有限限公司创创建于119933年，是是一家专专业生产产各类机机芯开关关、船形形开关、轻轻触开关关、电源源开关、微微动开关关、同芯芯插座插插口、SS端子系系列、连连接器的的厂家。产产品广泛泛应用于于影像、电电脑、录录音机、通通讯等各各种电气气设备中中。公司司座落在在浙江省省温州市市国家重重点风景景区雁荡荡山麓白白龙山脚脚下石帆镇镇，地处处1044国道附附近，现现占地面面积约5

7、50000m2。本着“求实实、创新新、超越越”的方针针，以致致力于拓拓展民族族电子工工业为己己任，大大胆更新新经营理理念，全全面提高高企业存存在的社社会价值值，以达达到最大大限度的的满足客客户之目目的。公司在董事事长的带带领下，经经过十多多年的开开拓发展展，始终终坚持“质量第第一、顾顾客至上上”的宗旨旨，一贯贯重视并并确保事事业成功功所必须须的完善善设备，尤尤其是现现代化的的人才培培养。现现拥有一一支高素素质的人人才队伍伍，其中中工程师师6人，技技术员330人、中中高级管管理人员员20名名。公司司不仅有有一流的的生产设设备，以以及引进进先进的的生产工工艺，同同时具备备高素质质的员工工，精良良的

8、检测测设备，以以使公司司产品质质量长期期稳定可可靠，并并且在市市场同类类产品竞竞争中处处于先导导地位。公司以“信信誊至上上、顾客客至上、服服务至上上”来赢得得市场，产产品不仅仅畅销全全国各地地，其中中一部份份高新产产品还远远销国外外，并建建立了长长期合作作关系。 浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.2 方针和和目标页 次1/1 我们的的方针是是：研制最好的的产品；提供最最好的服服务；创创建最好好的品牌牌创新科技，共共享生活活，营造造绿色企企业，为为社会创创造最大大价值 工作准准则为了实现上上述管理理方针，全全体员工工必须遵遵守如下下工作准准则： A、遵遵守国家家法律法法

9、规，全全面培训训员工，提提高全员员素质，强强化质量量/环境境意识。 B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产产品售后后服务，及及时处理理顾客投投诉，增增进顾客客满意度度。E、切实贯贯彻执行行ISOO 90001：20000/ISOO140001:19996标准准要求，实实施全面面优质管管理，不不断完善和持

10、持续改进进质量/环境管管理体系系，不断断改进产产品和服服务质量量。 质量/环境目目标：（1）顾客客满意率率为955%以上上，三年年内每年年递增11%；（2）产品品一次性性交验合合格率995%；三年内内每年递递增1%（3）废水水、废气气、噪声声排放符符合国家家标准。（4）废物物回收、分分类处理理。（5）节能能降耗、清清洁生产产。批准： ( 总总经理 ) 日日期：20005年 03 月 225 日日浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.3 组组织机构构图页 次1/1管理层管理层管理者代表管理者代表品管部技术开发部行品管部技术开发部行政部营销部生产部财务部成品检验过程检验IQC

11、模具车间材料仓库成品仓库半成品仓库成品检验过程检验IQC模具车间材料仓库成品仓库半成品仓库二车间一车间注：财务部部不纳入入审核范范围浙江XX电电子有限限公司管理手册章节号版 本页 次2.4 职职能分配配表第二章B/01/2ISO90001 ISO1440011相 关 职职 能 部 门门条 款要 素条 款要 素管理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间4质量管理体体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.11总则4.4.44环境管理体体系文件件4.2.22质量手册4.4.44环境管理体体系文件件4.2.33文件控制4.4.55文件控制4.2.44质量记录的的控制4.5.33记录5管

12、理职责5.1管理承诺4.2环境方针5.2以顾客为关关注焦点点4.3.114.3.22环境因素法律与其它它要求5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4.11质量目标4.3.33目标和指标标5.4.22质量管理体体系策划划4.3.44环境管理方方案5.5职责、权限限和沟通通5.5.11职责和权限限4.4.11组织机构与与职责5.5.22管理者代表表4.4.11组织机构与与职责5.5.33内部沟通4.4.33信息交流5.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源的提供供4.4.11组织机构与与职责6.2人力资源4.4.22培训、意识识和能力力6.3基础设施4.4.11组织机构与与职责6.4工作

13、环境4.4.11组织机构与与职责7产品实现71产品实现的的策划4.4.66运行控制72与顾客有关关的过程程注：表示示主要责责任部门门 表示协协助部门门浙江XX电电子有限限公司管理手册章节号版 本页 次2.4 职职能分配配表第二章B/02/2ISO90001 ISO1440011相 关 职职 能 部 门门条 款要 素条 款要 素管理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间7211关求定4.3.11环境因素7233顾客沟通4.4.33信息交流73设计和开发发4.4.66运行控制74采购4.4.66运行控制75生产和服务务的提供供7511务的制4.4.66运行控制7522务过确认4.4.66运行

14、控制7533标识和可追追溯性4.4.66运行控制7544顾客财产4.4.66运行控制7555产品防护4.4.66运行控制76量的制4.5.11监测和测量量8测量、分析析和改进进81总则4.5.11监测和测量量82监视和测量量8211顾客满意4.5.11监测和测量量8222内部审核4.5.44体系审核8233过程的监视视和测量量4.5.11监测和测量量8244产品的监视视和测量量4.5.11监测和测量量83不合格品的的控制4.5.224.4.77纠预施紧急准备和和响应84数据分析4.5.11监测和测量量85改进85.11持续改进4.3.44环境管理方方案85.22纠正措施4.5.22纠预施85.

15、33预防措施4.5.22纠预施4.3.11环境因素4.3.22法律与其它它要求4.3.44环境管理方方案4.4.77紧急准备和和响应注：表示示主要责责任部门门 表示协协助部门门浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次1/9（1） 董董事长（总经理） A、贯彻执行国家和上级部门的有关方针、政策、法律、法规和条例； BB、主持持制定公公司的管管理方针针和目标标，负责责公司质质量/环环境管理理体系的的设计确确定，并并批准公公司的管管理手册册。C、主持质质量/环环境职能能分配，落落实质量量/环境境职责，对对公司管管理机构构的合理理设置负负责。 D、领领导建立立

16、和完善善质量/环境管管理体系系，为方方针的贯贯彻和质质量/环环境管理理体系的的有效运运行和持持续改进进提供必必要而且且充分的的资源。 E、主持召召开管理理评审会会议，策策划对质质量/环环境进行行复审和和评价，并并对发现现的问题题组织人人员进行行解决。坚坚持以顾顾客为关关注焦点点，不断断满足顾顾客需求求。把持持续改进进质量/环境管管理体系系业绩作作为企业业发展的的原动力力。 FF、任命命管理者者代表，明明确其职职责和权权限。 G、组组织开展展质量成成本及质质量经济济分析活活动，协协调好质质量与成成本的关关系，开开展质量量成本管理，不断断促进生生产成本本的降低低。H、审审定批准准各项公公司计划划、

17、预算算，签署署批准各各项对外外经济合合同。I、负责对对副总经经理、各各部门经经理、部部门领导导进行考考核。（2）、管管理者代代表A、协助总总经理组组织制定定公司质质量/环环境管理理方针、目目标，确确保管理理方针和和目标的的实现。B、负责公公司推行行ISOO 90001/ISOO140001标标准的组组织、推推动和控控制工作作。C、协助总总经理坚坚持有效效实施和和持续改改进质量量/环境境管理体体系。D、定期向向总经理理汇报质质量/环环境管理理体系的的运行情情况。E、协助或或代表公公司总经经理对质质量/环环境管理理体系的的复审。F、对外代代表公司司总经理理作为公公司的管管理体系系联络人人。H、总经

18、理理不在时时，有权权代表总总经理主主持管理理评审。I、负责对对所属部部门的监监察、指指导、考考评及对对重要事事务的审审查、批批准和处处理。（3）、生生产副总总经理A、领导公公司的生生产管理理工作。在在公司总总经理的的领导下下，协助助总经理理主管生生产和设设备工作作，代表表总经理理行使生生产、设设备管理理职权，对对生产管管理负全全责。保保证公司司年度新新产品投投产计划划、生产产计划的的全面完完成，保保证产品品质量的的稳定提提高， B、负责建建立健全全、统一一、有效效的生产产管理体体系。对对公司贯贯彻执行行国家、地地方行政政和上级级浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职

19、责和和权限页 次2/9主管部门颁颁发的质质量/环环境的政政策、法法规负责责。C、根据公公司的资资源配备备，合理理确定生生产过程程的组织织形式。经经常了解解和掌握握各种物物资储备备、采购购情况，均均衡生产产。使生生产产品品质量、品品种、数数量和期期限均达达到公司司年度方方针目标标的要求求。D、最大限限度地提提高劳动动生产率率和减少少物耗，降降低制造造和生产产管理成成本。实实施文明明生产和和改善劳劳动条件件，对于于因均衡衡生产不不力而造造成的质质量事故故负责。对对生产现现场的人人员操作作和设备备运行等等不安全全因素进进行检查查监督，保保证安全全生产。E、负责对对分管部部门工作作质量的的监察、指指导

20、、考考评及对对重要事事务的审审查、批批准和处处理。（4） 品品管部经经理A、努力贯贯彻执行行质量/环境管管理方针针、目标标，领导导品管部部对生产产全过程程公正行行使检验验、把关关、预防防和报告告的职能能，以确确保出厂厂产品符符合要求求。B、协助技技术开发发部编制制检验、试试验文件件和检验验指导书书，对文文件的合合理性、科科学性、正正确性进进行审核核，协助助选择检检验方式式与方法法、设置置质量检检验点。C、对生产产制造过过程中出出现的不不合格项项，监督督检查相相关部门门采取纠纠正措施施，并验验证其有有效性，以以保证符符合规定定的要求求。D、负责指指导本部部门人员员按国家家相关标标准、公公司技术术

21、标准、技技术协议议、设计计图样及及其它设设计、工工艺文件件，对外外协件、外外购件、原原材料、辅辅料、自自制零部部件、产产成品，进进行检验验。当出出现不合合格品时时，按规规定的程程序以及及要求的的质量特特性分级级，分别别作出退退货、返返修、回回用、降降级的处处理意见见。E、负责对对质量检检验记录录及其统统计分析析的结果果进行审审核、确确认，并并将统计计报表、质质量信息息、质量量指标考考核情况况每月定定期向公公司领导导报告。 F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。G、组织参参与重大大质量事事故的分分析和处处理，对对质量问问题和质质量事故故处理的的正确性性负责

22、；H、负责检检验状态态标识的的制作、使使用和管管理，并并对其有有效性监监控，明明确产品品质量的的可靠性性要求，结结合质量量控制点点，编制制质量奖奖惩制度度，并组组织实施施；I、负责日日常及体体系运行行中出现现的产品品质量不不符合及及顾客投投诉的处处理跟踪踪，督促促相关浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次3/9部门采取措措施，满满足顾客客的要求求；J、负责搞搞好计量量等测试试设备的的管理，配配齐计量量等测试试设备，提提高计量量等测试试水平，对对计量等等测试的的质量负负责。K、组织对对监视和和测量装装置及时时进行周周期定检检，对不不合格的的或超期期的监

23、视视和测量量装置不不准在生生产中使使用，对对检查、督督促的工工作质量量负责；L、收集质质量信息息，作好好信息反反馈和售售后服务务工作，对对顾客负负责，使使顾客满满意.（5）行政政部经理理A、组织领领导各部部门贯彻彻执行公公司质量量/环境境管理方方针、目目标。负负责公司司人事管管理，搞搞好公司司员工培培训、人人力资源源配置和和基本建建设。B、组织领领导本部部门贯彻彻公司管管理方针针、目标标，参与与监督、核核查各级级员工贯贯彻执行行管理体体系运行行情况。 C、根据公司的质量/环境管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。D、在管理理者代表表领导下下负责公公司质量量体系文文件

24、、相相关管理理制度的的起草、辅辅导、协协调、报报审；负负责检查查和落实实公司各各项管理理制度，负负责跨部部门工作作的协调调。对公公司质量量体系运运行的所所有文件件进行收收发、登登记、归归档和管管理；E、对各部部门质量量记录的的收发、填填写进行行监督管管理；F、负责对对所属部部门的协协调、监监察、指指导和考考评，提提高所属属部门的的工作质质量和效效率；G、负责公公司的环环境保护护、安全全和保卫卫工作，制制订有效效控制措措施，定定期检查查安全设设施，处理突发事事件。HH、负责责制订全全年员工工教育培培训计划划。做好好对员工工的培训训及教育育工作。 I、协同有有关部门门进行三三废治理理、不断断改善环

25、环境。J、负责主主持召开开各类相相关会议议。K、负责将将重大管管理事宜宜及情况况及时向向总经理理汇报。协协助管理理者代表表就质量量体系有有关事宜宜进行联联络和处处理，协协助制订订管理评评审计划划，准备备必要的的资料。 L、关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素质教育，鼓励员工提出合理化建议。（5）营销销副总经经理A、协助总总经理搞搞好销售售工作，收收集销售售资料，分分析市场场动态，预预测市场场需求，建建立销售售网络，对对销售工工作质量量负责，编编制相应应的调研研分析报报告，选选择拟定定目标市市场，制制订销浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次4/9

26、售计划，有有目的地地开发市市场；B、建立适适应市场场需要信信息反馈馈系统，负负责收集集、分析析、处理理、反馈馈市场信信息，组组织对沟沟通、联联络和投投诉处理理及顾客客满意度度的调查查，反馈馈顾客对对产品服服务质量量的改进进意见和和要求； C、负责组组织本单单位销售售合同的的评审、鉴鉴定，确确定具体体的销售售方法，保保证货款款及时回回收；D、负责采采购供应应工作，负负责批准准合格供供方名录录，对采采购供应应的工作作负全职职；E、外购的的原材料料应符产产品图纸纸和技术术条件的的要求，对对器材供供应的“定定点”和和“改点点”要严严格控制制，对因因器材供供应质量量不符合合要求而而影响产产品质量量负责；

27、F、领导公公司的行行政、财财务工作作，对行行政人事事安排及及财务审审计工作作质量负负责。（6）营销销部A、组织对对供方进进行选择择、评价价，编制制合格供供方名录录，对供供方考核核评审的的真实性性和可靠靠性负责责；制采购计划划，确保保供方按按质、按按量、按按期完成成采购计计划，确确保生产产需求；负责对外购购原材料料质量问问题的处处理，对对处理问问题的准准确性负负责；搞好采购文文件的管管理，在在签订原原材料的的采购合合同时，应应明确质质量要求求，严格格按采购控制程序序的要求求实施采采购，对对采购的的原材料料的质量量负责；组织进货验验收工作作，及时时将进货货中发现现的质量量问题反反馈给供供方，对对进

28、货的的产品质质量负责，对对信息反反馈的及及时性和和准确性性负责；F、建立供供方进货货档案，作作好详细细记录作作为选择择和评定定合格供供方的依依据，对对档案的的真实性性负责；G、确定销销售计划划，开拓拓销售市市场，建建立销售售网络，对对实现销销售计划划的圆满满完成负负责；H、负责销销售合同同的评审审，严格格按合同同要求进进货，并并抓好销销售资金金的回笼笼，对合合同的评评审及供供货质量量负责；I、作好顾顾客的沟沟通工作作，建立立多种沟沟通的渠渠道，对对顾客满满意度的的调查，负负责销售售信息的的收集、市市场动态态的分析析和市场场需求的的预测，并并对其准准确性负负责；J、作好销销售资料料的收集集、保管

29、管及按要要求归档档，建立立顾客档档案，对对顾客档档案的真真实性负负责；作作好产品品使用质质量信息息的收集集、统计计、调查查、分析析及处理理和回复复等售后后服务工工作，对售后服务务的及时时性和处处理质量量问题的的正确性性负责；浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次5/9K、负责产产品仓库库的管理理及产品品的搬运运、储存存、防护护和交付付工作，对对其工作作质量负负责。（7）生产产部A、根据公公司销售售计划，编编制生产产作业计计划，按按产品标标准和工工艺文件件保质保保量组织织均衡生生产，对对生产作作业计划划的准确确性和可可行性负负责；认真作好生生产准备备工

30、作，根根据生产产计划，编编制半成成品和成成品的计计划，确确保生产产计划能保质保保量地完完成，对对计划的的准确性性和可行行性负责责；C、协助新新产品的的开发和和试制，对对新产品品试制任任务的顺顺利完成成和新产产品试制制质量负负责；D、搞好生生产全过过程的组组织管理理和在制制品的管管理，对对管理的的质量负负责；E、做好生生产设备备的管理理、维护护和保养养；F、对因生生产管理理不当而而影响产产品质量量负责。（8）技术术部A、负责产产品及工工夹具、量量具、模模具的设设计和工工艺文件件的编制制、修改改和完善善，对设设计图纸纸和工艺艺文件的的准确性性、可靠靠性负责责；B、选择经经济适用用的工艺艺装备和和最

31、佳工工艺参数数，作好好新产品品试制定定性工作作。对工工艺技术术文件能能保证生生产出合合格优质质的产品品负责；C、做好设设计、工工艺文件件的编号号、发放放和更改改等管理理工作，对对管理工工作的质质量负责责；D、特殊工工序要进进行监察察控制，制制订特殊殊工序操操作说明明书，对对确保特特殊工序序的工艺艺质量负负责；E、针对生生产、技技术簿弱弱环节和和技术质质量关键键，制订订技术攻攻关计划划，组织织攻关，对对技术攻攻关的质质量负责责；F、负责生生产过程程中的工工艺纪律律的检查查，对违违反工艺艺纪律的的现象按按制度进进行处理理，对工工艺纪律律的严肃肃性负责责；G、对不合合格品采采取的纠纠正预防防措施，进

32、进行复评评并协助助跟踪检检查；H、对顾客客反馈的的产品技技术质量量问题，认认真研究究，及时时解决，对对顾客负负责，使使顾客满满意。I、负责按按照公司司确定的的环境相相关工作作程序和和作业指指导书，组组织本部部门员工工开展环环境因素素和危险险源的辨辨识及持持续改进进。（9）设备备维修组组长浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次6/9A、负责编编制生产产设备操操作规程程和设备备制度，定定期组织织检查，发发现违章章操作和和损坏设设备的行行为进行行严肃的的处理，对对设备的的安全正正常使用用负责；B、负责公公司所有有设备、设设施的定定期检查查、鉴定定，对确确保

33、设备备性能、精精度和生生产效率率能满足足生产、工工艺和产产品质量量的要求求负责；C、负责编编制设备备维修计计划及日日常维修修、保养养的检查查和督促促，对确确保设备备处于良良好使用用状态负负责；D、参与公公司安全全生产管管理工作作，协助助建立、健健全、完完善公司司安全生生产管理理制度和和措施。组组织实施施公司员员工安全全生产教教育、安安全操作作、安全全保护的的培训和和检查。E、负责IISO990000/ISSO1440011管理体体系在本本组的有有效贯彻彻及不断断完善。（10）财财务部经经理A、全面负负责公司司的财务务运作，负负责组织织草拟公公司的相相关财务务制度及及制定财财务部内内部的各各项规

34、章章制度，并并对属下下员工进进行培训训、考核核、管理理。B、负责公公司的资资金运作作、调度度与统筹筹，组织织管理公公司的资资金调拨拨，致力力于提高高资金的的融资效效率及其其使用效效率。按按照管理理体系运运行的要要求，为为体系所所需资金金提供保保障。C、参与公公司的经经营管理理活动，建建立和完完善销售售、生产产的预测测、决策策、核算算、控制制、分析析、考核核等会计计的管理理与监督督。D、提出公公司的资资金使用用安排计计划，提提交公司司资金使使用情况况报告及及有关分分析资料料，组织织编写财财务分析析等。E、审核公公司所有有的财务务资料，签签发财务务部的内内部文件件及各种种财务会会计报表表或报告告。

35、F、审核公公司各部部门报销销资料的的合理性性，组织织编制公公司的各各项预算算，控制制各项费费用的支支出，监监控各项项预算的的实施。G、定期组组织公司司相关部部门进行行资产的的盘点，负负责组织织公司财财产的保保险，制制定和执执行公司司的经营营风险防防范政策策，保障障和监督督公司资资金及财财产的安安全性。（11）车车间主任任A、组织落落实公司司的质量量方针和和目标，编编制本车车间质量量目标、措措施和质质量管理理工作计计划，正正确处理理产、质质的关系系，对及及时完成成各项质质量工作作任务负负责；B、认真执执行质量量手册、程程序文件件及质量量管理制制度，严严格按工工艺要求求生产，对对违反工工艺纪律律及

36、检验验制度所所造成的的质量问问题和质质量事故故负责；C、负责生生产过程程中的各各种原始始记录及及统计工工作，对对本车间间生产的的产品进进行初次次检验， 浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次7/9对工序质量量处于受受控状态态负责；D、做好各各种标识识工作，对对保证产产品标识识和产品品检验状状态的完完整性、准准确性和和可追溯溯性负责责E、对本车车间员工工进行岗岗位培训训，保证证上岗操操作人员员的技术术水平和和作业技技能，满满足工艺艺和标准准要求，并并持证上上岗；F、负责质质量体系系的现场场实施工工作，组组织车间间人员开开展质量量管理活活动，控控制人、机

37、机、料、法法、环五五大因素素，确保保产品质质量，对对承制的的所有产产品、半半成品的的质量负负责；G、抓好基基础和生生产准备备工作，对对由于工工作责任任心不强强、生产产管理不不善而影影响产品品质量负负责；负负责组织织所属各各部门配配合技术术工艺部部不断改改善生产产工艺，以以降低消消耗。H、加强生生产现场场不合格格品的管管理，对对需返工工、返修修的不合合格品，立立即组织织实施，并并经检验验合格后后随同批批产品转转入下工工序，对对废品作作好标识识和隔离离；I、负责生生产过程程中质量量信息的的反馈和和不合格格品的纠纠正和预预防措施施的实施施，及时时解决生生产线场场存在的的质量问问题，对对不断提提高车间

38、间质量保保证能力力和工序序质量控控制能力力负责。J、负责按按照公司司确定的的环境相相关工作作程序和和作业指指导书，组组织本部部门员工工开展环环境因素素的辨识识及持续续改进。 中国最最大的资资料库下下载（12）技技术和管管理人员员A、努力提提高技术术、管理理业务水水平和完完成本职职工作的的能力，对对实现公公司质量量方针、目目标和计计划负责责；B、执行各各项规章章制度，按按质量/环境控控制要求求文件进进行工作作和管理理，对本本职工作作的质量量负责；C、深入生生产第一一线，及及时掌握握和解决决产品在在生产过过程存在在的工艺艺技术、生生产管理理和生产产条件等等问题，协协助生产产车间提提高产品品质量，对

39、对掌握的的解决实实际问题题的质量量负责；D、工作认认真负责责，服务务及时周周到，管管理细心心严密，对对由于工工作疏忽忽，服务务不周、管管理不妥妥导致产产品质量量问题未未得到及及时处理理和解决决而造成成的损失失负责；E、在日常常工作中中一切从从提高工工作质量量和产品品质量出出发，对对不利于于工作质质量和产产品质量量及环境境质量的的指挥和和决定负负责；（13）检检验人员员A、坚持原原则，秉秉公办事事，严格格按检验验和试验验等规定定要求及及技术文文件进行行产品检检验，判判断产品品的符合合性，作作出合格格或不合合格的结结论，对对因错、漏漏检而造造成的质质量问题题负责；浙江XX电电子有限限公司章节号第二

40、章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次8/9B、严把质质量关，做做到不合合格的产产品不验验收、不不入库、不不发货，对对产品的的验收入入库和发发货质量量负责；C、认真执执行首件件检验，并并核对工工艺图纸纸、工艺艺流程卡卡和材料料是否正正确无误误，对因因首件检检验错误误而造成成的不合合格品负负责；D、加强巡巡回检查查，发现现质量问问题，立立即向操操作者和和车间主主任反映映，并协协助找出出原因，排排除故障障，消除除质量隐隐患方可可继续生生产，对对成批不不合格品品负漏检检责任；E、检查督督促生产产现场工工艺纪律律的执行行，发现现不符合合工艺要要求的操操作方法法要立即即制止，直直到纠正正为止，

41、对对产品的的工序质质量负责责；F、按规定定的要求求填写各各种质量量原始记记录，做做到正确确、完整整、清楚楚、文实实相符。对对质量原原始录的的准确性性和可追追溯性负负责；G、加强对对不合格格品的管管理，严严格按不不合格品品的控制制程序对对返工、返返修及废废品作出出评审和和处置，并并作好状状态标识识和隔离离及原始始记录，对对评审和和处置的的正确性性负责；H、参与不不合格品品和质量量事故的的分析处处理及纠纠正和预预防措施施的实施施，对分分析处理理和实施施的正确确性负责责。（14）仓仓库保管管员A、严格执执行仓库库管理制制度，进进库的原原材料、产产品和物物品要点点清数量量，建帐帐登记，定定区存放放，妥

42、善善保管，对对帐、卡卡、物三三相符负负责；B、经过检检验员检检查合格格的原材材料及半半成品、成成品产品品方可入入库、包包装、发发货和使使用，对对原材料料和产品品的入库库质量负负责；C、入库后后的原材材料、产产品和物物品要作作好产品品标识和和检验状状态标识识，对标标识的正正确性负负责；D、保持库库房的良良好环境境，做好好防锈、防防潮和保保护工作作，对库库存产品品和物品品的保管管质量负负责；E、进库的的原材料料、产品品和物品品要合理理周转，按按先进先先发、后后进后发发的原则则进行，对对原材料料、产品品和物品品周转的的合理性性负责；F、负责仓仓库月底底盘存工工作，详详细清点点和统计计数量及及外协件件

43、的统计计，做好好报表，并并对统计计数量的的正确性性负责；G、仓库产产品和物物品在转转移搬运运中要稳稳拿轻放放，合理理装卸，严严防丢失失、碰伤伤和混乱乱现象发发生，对对产品和和物品的的转移搬搬运质量量负责；浙江XX电电子有限限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和和权限页 次9/9（15）生生产工人人A、努力提提高生产产技术水水平，坚坚持“质量第第一”的方针针，树立立为用户户和下道道工序服服务的作作风。积积极参加加各种质质量管理理活动，在在实现公公司质量量方针、目目标和车车间的质质量计划划、措施施中，对对自己的的工作质质量负责责；B、执行工工艺纪律律、检验验制度及及各项质质量法规规，

44、严格格按工艺艺技术文文件和生生产操作作要求等等进行生生产，对对生产的的产品质质量负责责；C、认真搞搞好首件件检查和和生产过过程中的的自检，发发现问题题找出原原因，立立即排除除故障，消消除质量量隐患后后方可继继续生产产，对由由于责任任心不强强、技术术水平不不高而造造成的产产品质量量问题和和质量事事故负责责；D、加强对对生产现现场不合合格品的的管理，对对需要返返工或返返修的不不合格品品立即实实施，并并经过检检验合格格后，随随同批产产品转入入下道工工序，对对废品要要作好标标识和隔隔离，对对不合格格品的处处理的正正确性负负责；E、对于生生产条件件不具备备而又无无法创造造条件达达到产品品质量要要求的生生

45、产任务务，不能能盲目生生产，应应及时向向车间主主任反映映情况，待待满足生生产条件件后才能能生产，对对产品质质量负责责；F、生产严严格遵守守安全规规定和设设备操作作规程，操操作前要要检查设设备和工工作场地地，及时时排除故故障和隐隐患，操操作时要要戴好防防护用品品，对确确保安全全生产负负责。（16）内内审员A、 在内内审组长长带领下下，负责责本单位位内审的的具体工工作；B、 内审审组长负负责本次次内审计计划的编编制与实实施；C、 实施施现场审审核，根根据内审审要求，对对内审中中出现问问题时应应开出不不符合项项，并形形成不合合格报告告；D、审核组组长主持持内审首首、末次次会议，并并编写内内审综合合报

46、告；E、参与不不合格项项所采取取纠正预预防措施施的有效效性进行行跟踪验验证。浙江XX电电子有限限公司章节号第三章 版 本B/0管理手册概 述页 次1/33.1 主主题内容容和删减减要求3.1.11 本管管理手册册是针针对我公公司“微动、按按键、拨拨动、电电源等电电子配套套开关系系列产品品”的设计计、生产产和服务务，并根根据ISSO90001：20000/IISO1140001:119966标准的的要求，提提出了公公司的质质量/环环境管理理方针和和目标，规规定了公公司的质质量/环环境管理理体系，纲纲要性地地说明了了各职能能部门和和生产车车间在产产品质量量/环境境管理体体系中的的作用和和标准要要求

47、，对对质量/环境管管理体系系各要素素、活动动各环节节都进行行了原则则性阐述述，对产产品质量量/重大大环境因因素控制制的程序序、手段段和方法法均作出出了明确确的规定定和说明明。3.1.22本质量量/环境境管理手手册是是公司重重要的管管理文件件，内部部使用时时属受控控文件。3.1.33本质量量/环境境管理手手册一一经总经经理批准准后即生生效，各各部门均均应遵守守本手册册的规定定。3.2 术术语和缩缩写本手册除采采用GBB/T1190001-220000质量量管理体体系 基础和和术语（iidt ISOO90001：220000）、GB/T2240001-119966 ( idtt ISSO14400

48、11：19996)环境境管理体体系规范及及使用指指南中中的术语语和定义义。3.3 质质量/环环境管理理手册管管理办法法3.3.11 制定定本节要要求是为为了确定定管理手手册(以以下简称称手册)的编制制、管理理部门，规规定手册册的审核核、批准准、发布布、控制制、修改改和再版版等活动动。3.3.22 本节节要求的的适用范范围是对对管理手手册的管管理。3.3.33 本管管理办法法的制订订和执行行由品管管部主要要负责，各各相关部部门均应应遵守本本办法的的规定。3.3.44 手册册的编制制、发放放和管理理A、质量量/环境境管理手手册的的编制、发发放和管管理由行行政部负负责，手手册在发发放之前前须经公司总

49、经理理审核批批准，公公司内部部发行时时属受控控文件，手手册原件件背面加加盖红色色“受控”章后由由行政部部负责保保存，副副件(拷拷贝件)加盖红红色“受控”章后发发至各使使用人，对对外发放放的非受受控件不不盖“受控”章，发发放范围围由总经经理或管管理者代代表做出出规定。B、行政部部按总经经理或管管理者代代表规定定的发放放范围，确确定手册册的印制制份数报报请总经经理或管管理者代代表批准准后复制制，然后后将手册册逐一编编号、填填写文文件发放放、回收收记录，并并按质质量/环环境管理理手册分分发名册册进行行发放。C、因特殊殊情况，需需扩大手手册的发发放范围围，需由由公司总总经理或或管理者者代表作作出书面面

50、指令，由行政政部执行行，各职职能部门门和个人人申请额额外取得得手册，必必须提出出书面报报告，先先由部门门主管同意后后，送总总经理或或管理者者代表批批准，行行政部根根据批准准结果办办理。浙江XX电电子有限限公司章节号第三章版 本B/0管理手册概 述页 次2/33.3.55 手册册的修改改和换版版A、质量量/环境境管理手手册的的修改和和换版须须在下列列情况下下进行： 在管管理体系系运行过过程中发发现管理理手册存存在差错错或条文文要求不不明时； 管管理体系系评审对对体系提提出了改改进要求求时； 手手册中规规定的体体系要素素或质量量活动有有较大变变动时； 公公司质量量职能机机构有较较大变动动时； 手手

51、册依据据的有关关标准、法法规有变变动时； 经营营环境和和产品结结构发生生重大变变化时； 合同同有要求求时； 总总经理认认为需要要时； 手手册修改改次数达达到十次次以上或或修改范范围较大大时。B、其修改改程序为为：公司司员工或或相关审审核人员员提出修修改建议议，经行行部审核核后报请请总经理理批准，并并填写质质量/环环境管理理体系文文件更改改申请表表后将将文件修修改，修修改后的的新文件件须发给给所有手手册受控控文本的的持有人人，由持持有人自自动更换换修改页页，并撤撤回作废废页。当质量/环境管管理手册册整个个布局改改动量很很大时，须须整册换换版。换换版时应应注明修修改码及版号号，并及及时发给给持有人

52、人新版本本，同时时收回废废版本，由由行政部部按规定定统一销销毁。3.3.66 手册册的再版版和标识识A、手手册未经经修改或或修改次次数达不不到规定定的换版版要求，但但使用年年限超过过三年时时，行政政部应视具体体情况进进行换版版，并报报请总经经理或管管理者代代表批准准后实施施换版。启启用新版版本后，应及时收回回旧版本本，并做做好发放放和回收收记录。B、手册的的版本号号在质质量/环环境管理理手册封封面中标标识，版版号用AA、B、CC、分别别表示原始版、第第一次、第第二次、.次次换版。因本手册为为公司的的最高纲纲领性文文件，除除对手册册进行编编号外，还还对手册册进行发发放编号的规定(具体见见本手册册

53、3.44节的质质量/环环境管理理手册分分发名册册规定定)。3.3.77 手册册的控制制A、手册的的发放严严格按质质量/环环境管理理手册分分发名册册规定定的范围围执行，任任何部门门或个人人不得随随意翻印印或变相相翻印。B、手册的的持有者者不得自自行对手手册进行行删改、撕撕页、涂涂改，要要保持手手册的完完整、清清洁，浙江XX电电子有限限公司章节号第三章版 本B/0管理手册概 述页 次3/3注意保管，慎慎防遗失失，未经经总经理理或管理理者代表表批准不不得向外外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失

54、或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。3.3.88 关于于受控印印章的控控制本公司保持持一套受受控印章章。为“受控”字样，保保存在行行政部，实实施对产产品设计计类文件件和设计计文件以以外的其其它文件件包括管管理体系系文件和和工艺技技术文件件检验技技术文件件等的控控制。3.4 质量/环境管管理手册册分发名名册对所有手册册持有者者都指定定一个发发放编号号，作为为其所保保管的手手册文本本编号。这这项工作作的连续续性和可可靠性由由行政部部负责，行行政部还还负责把把修改页页和新版版本手册册发至手手册的持持有者手手中。

55、手册受受控文本本的持有有者名册册详见：质量/环环境管理理体系文文件发放放范围一一览表除上述名册外，行政部还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开始向后排序序。质量/环境境管理体体系文件件发放范范围一览览表序号部门分发号序号部门分发号1总经理017品管部072管代028一车间083技术部039二车间094生产部0410仓库105行政部0511审核中心116营销部0612浙江XX电电子有限限公司章节号第四章版 本B/0管理手册质量/环境境管理体体系页 次1/64.1 总总要求4.1.11为实现现管理方方针，公公司对所所有影响响质量/环境的的活动进进行适宜宜和连续续的控制制。并按按

56、公司实际情况况和选定定的质量量/环境境管理模模式，分分别制定定了相应应的控制制要点。4.1.22 根据据ISOO 90001:20000/IISO1140001：119966标准要要求建立立了文件件化的质质量/环环境管理理体系，加以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。4.1.33 公司司明确了了生产和和服务提提供所需需的过程程，规定定了其控控制要点点，同时时明确了了其顺序序和相互作用。通通过识别别、确定定、监视视、测量量、分析析等方法法对过程程进行管管理，目目的是保保持和实实施质量管理理体系，实实现公司司的质量量方针和和目标，并并最终实实现公司司总的质质量方针针和目标标；4.1.44 公司

57、司组成了了合理的的组织机机构，明明确其职职责和相相互关系系，同时时制订了了公司的的质量量/环境管理体系系职能分分配表，进进一步明明确了各各自职责责和相互互关系。（见见本手册册第二章章）4.1.55总经理理任命管管理者代代表，授授权其承承担管理理体系的的建立和和日常管管理工作作，确保保公司质质量/环境管理理体系的的建立、维维持和有有效运行行。4.1.66 组成成总经理理负责的的公司领领导和各各部门负负责人参参加的质质量/环环境管理理体系管管理委员员会，负责质量/环境管管理体系系的有效效运行和和持续改改进实施施，负责责质量/环境管管理体系系审核的的组织和开展，负负责质量量改进、组组织、指指导和评评

58、审。4.1.77 公司司亦明确确了适用用的内部部和外部部信息交交流等要要求，以以求获得得必要的的资源和和信息，并并以此用来支支持选定定的过程程的有效效运作和和改进，及及对这些些过程所所进行的的必要而而充分的的监视、测量和分析析。4.1.88本公司司的外协协件（主主要为电电镀）为为外包过过程，外外包过程程的控制制见采采购控制制程序。4.1.99 本公司司质量/环境管管理体系系的基本本框架如如下图所所示：浙江XX电电子有限限公司章节号第四章版 本B/0管理手册质量/环境境管理体体系页 次2/6质量/环境管理体系质量/环境管理体系的持续改进管理职责 环 法管理职责 环 法 境 律顾 因 法客 素 规

59、要 要求 求 顾 环 客 境 满 业 顾 环 客 境 满 业 意 绩 测量、分析和改进资源管理测量、分析和改进资源管理产品产品实现产品产品实现图释：图释： 增值活动 信息流4.2 文文件要求求4.2.11 总则则 公司司建立并并实施文文件控制制程序。4.2.11.1 根据IISO 90001：220000/ISSO1440011：19996标标准要求求及公司司的实际际情况，公公司建立立了书面化的管理理文件体体系，包包括： A、管管理方针针和目标标； B、管管理手册册；浙江XX电电子有限限公司章节号第四章版 本B/0管理手册质量/环境境管理体体系页 次3/6C、满足要要求和适适用的程程序文件件；

60、 DD、必要要的作业业指导书书； EE、合适适、全面面和规范范的记录录。4.2.11.2 本手册册第二章章2.22节描述述了公司司的管理理方针和和目标；4.2.11.3 公司的的文件体体系结构构如下： 层次一一：管理理方针以以及适用用的 ISSO 990011：20000/ISO114000：19996标标准、 质质量/环环境管理理体系描描述。 手册册 层层次二：描述为为实施管管理体系系要求所所涉及的的各职能能部门的的活动.程 序 文 件程 序 文 件工作文件 层层次三：详细的的作业指指导书 (记录.表格.报告和和作业指指导书) 质量/环境境管理体体系文件件结构图图 第一一层是质质量/环环境管