15.1一般合同管理业务流程

1、15.1一般合同管理业务流程一般合同是指分一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部颁布的合同示范文本签订的合同。业务目标经营目标规范公司经经营行为为，强化化合同管管理，防防范法律律风险,有效维维护公司司的合法法权益。合规目标合同订立符符合相关关法律、法法规和股股份公司司合同管管理制度度的规定定。业务风险经营风险合同内容不不完整，影影响合同同履行，致使生产经营受到影响。合同权利义义务约定定不明确确，存在在或然风风险。合同条款不不完善，出出现加重重公司责责任或排排除公司司权利的的情

2、形，不不利于公公司合法法权益的的保护。合规风险违反相关法法律、法法规，导导致合同同不能成成立、无无效或被被撤销。违反相关法法律法规规、侵害害社会公公共利益益，受到到行政或或司法惩惩处。违反股份公公司章程程和相关关内部管管理制度度，合同同不能通通过内部部批准，影影响生产产经营。业务流程步步骤与控控制点合同依据合同主办部部门应在在本部门门职责范范围和权权限内根根据公司司生产经经营计划划订立合合同。生生产经营营计划包包括但不不限于物物资采购购计划、产产品销售售计划、大大中小修修计划等等。资信调查合同主办部部门应当当审查（或或者配合合内部资资信管理理部门审审查）拟拟签约对对象的主主体资格格、资信信情况

3、及及履约能能力等，进进行综合合分析论论证，合合理选择择签约对对象，必必要时可可提请相相关部门门予以协协助。文本选择签订合同时时，应首首选使用用法律事事务部颁颁布的合合同示范范文本；其次，使使用对方方在法律律事务部部颁布的的合同示示范文本本基础上上修改形形成的合合同文本本；再次次，使用用双方共共同拟订订的文本本；第四四，使用用对方合合同文本本。合同会签及及审批合同主办部部门根据据合同的的性质、种种类、关关联程度度等确定定合同会会签部门门，会签签部门一一般包括括业务关关联部门门、计划划部门、财财务部门门、法律律事务部部门等。合同会签的的表现形形式为合合同会签签审批表表。各各会签部部门根据据职责分分

4、工对相相关条款款进行审审查，在在合同同会签审批批表上上发表会会签意见见。分（子子）公司司可采取取业务信信息管理理系统等等电子形形式，进进行合同同审批工工作，其其审批流流程设计计应满足足本合同同会签流流程的要要求。会签部门有有不同意意见的，合合同主办办部门应应主动与与会签单单位协商商，取得得一致意意见；无无法取得得一致意意见的，列列出各方方的理据据，按规规定权限限报批。履行完会签签程序的的合同，按按规定权权限审批批。文本审核合同签署前前，文本本必须经经过合同同管理员员审核。下列合同文文本由合合同主办办部门兼兼职合同同管理员员审核：（1）使用法律事务部颁布的合同示范文本签订合同的；（2）使用在法律

5、事务部颁布的合同示范文本上做非实质性修改的文本签订合同的。该审核应该在合同会签前完成。下列合同文文本由法法律事务务部门专专职合同同管理员员审核：（1）使使用在法法律事务务部颁布布的合同同示范文文本上做做实质性性修改的的文本签签订合同同的；（22）双方方共同拟拟订的文文本；（33）使用用对方合合同文本本签订合合同的。该该审核前前，合同同文本必必须经过过其他相相关部门门会签。法律事务部部门专职职合同管管理员以以出具法法律意见见书作为为表达修修改意见见的形式式，法律律意见书书由法律律事务部部门负责责人签发发。合同编号合同文本经经过法律律审核后后，合同同主办部部门的兼兼职合同同管理员员应当在在合同签签

6、署前按按照中中国石油油化工股股份有限限公司合合同事务务管理办办法有有关规定定对合同同进行编编号。由由法律事事务部门门的专职职合同管管理员审审查的合合同应由由专职合合同管理理员登记记编号。合同签署除法定代表表人外，签签约人应应当持有有授权委委托书，在授权权委托范范围内签签订合同同。签约约人在没没有获得得授权委委托书前前，不得得对外签签订合同同。授权签约人人应按照照中国国石油化化工股份份有限公公司授权权委托管管理办法法相关关规定办办理授权权委托手手续，未未经授权权人批准准不得转转委托。合同盖章合同签署后后，合同同主办部部门应当当按照中中国石油油化工股股份有限限公司合合同事务务管理办办法有有关规定定

7、申请加加盖合同同专用章章。盖章章时，合合同主办办部门须须同时出出示合合同会签签审批表表和相相应授权权委托书书。除股份公司司高级管管理人员员所签署署的合同同可以加加盖行政政印章并并到法律律事务部部备案登登记外，一一律使用用合同专专用章。合合同超过过一页的的应加盖盖骑缝章章。合同专用章章由法律律事务部部门统一一管理和和使用。合合同经编编号、会会签、审审批及授授权签约约人签署署后,方方可加盖盖合同专专用章，并并建立合合同专用用章使用用登记本本。合同同专用章章使用后后，应当当立即收收回并妥妥善保管管。合同履行合同履行过过程中发发生对方方违约、履履行不能能等异常常情况时时，合同同主办部部门应及及时通知知

8、法律事事务部门门并积极极配合专专职合同同管理员员处理。合同履行过过程中发发生合同同纠纷的的，参照照股份公公司中中国石油油化工股股份有限限公司法法律纠纷纷管理暂暂行办法法及其其实施细细则处理理。 合合同终结结合同履行完完毕后，合合同主办办单位应应向专、兼兼职合同同管理员员申请办办理销号号手续，实实行合同同全过程程的闭环环管理。合同台账和和报表合同主办部部门及法法律事务务部门均均应建立立合同管管理台账账。合同管理台台账的主要要内容应应该包括括：合同同编号、合合同名称称、标的的名称、合合同类别别、合同同金额、履履行期限限、我方方承办单单位、我我方签约约代表、对对方名称称、对方方签约代代表、合合同文本

9、本份数、招招标议标标及谈判判情况、合合同审查查情况、签签订日期期、签订订地点、履履行情况况、终结结情况、备备注等。分（子）公公司每年年一月底底前将上上年度的的合同报报表上报报法律事事务部。 例例外合同主办部部门签订订重大合合同的，按中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则报股份公司主管部门按规定程序办理。13 合同检检查13.1 分（子子）公司司应当建建立合同同监督检检查制度度。分（子子）公司司应在每每年一季季度组织织一次对对上年度度的内部部自查，并并对检查查中发现现的问题题进行整整改。自自查结果果和整改改情况应应当形成成书面报报告在检检查结束束后十五五个工作作日内上上报法律律事务部部。法律律

10、事务部部根据需需要对部部分企业业进行抽抽查。相关制度目目录（制制度后标标号为内内控手册册配套规规章制度度汇编目目录索引引号）关于印发中国石石油化工工股份有有限公司司合同管管理暂行行办法和中国石石油化工工股份有有限公司司法律纠纠纷管理理暂行办办法的通知知（石化化股份企企200022988号）-11.199.1关于印发中中国石油油化工股股份有限限公司合合同管理理实施细细则（试试行）和中国国石油化化工股份份有限公公司授权权委托管管理办法法（试行行）的通知知（石化化股份法法200034199号） -1.12.1关于印发中中国石油油化工股股份有限限公司合合同管理理员管理理办法和中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法的通知（石化股份法合200410号）-22.122.2中国石化化工程板板块355个常用用合同示示范文本本（20007年年版）（石化股份法合200711号） -2.12.3关于规范范法律意意见书内内容与格格式的通通知（石石化股份份法合2000632号） -2.112.44中国石化化油品销销售企业业常用合合同示范范文本（220066年版）（石化股份法合200637号） -2.12.5中国石化化公用工工程类常常用合同同示范文文本（220066年版）（石