环境标志产品保障体系手册

1、 环境标志产产品保障障体系手册册 北京京汽车股股份有限限公司 目录录 01 目目录 002 0.2 前言 003 0.3 颁布令令 04 0.4 任命书书 05 0.5公公司介绍绍 06 1. 目目的和适适用范围围 07 2. 引引用文件件和术语语 07 2.1 引用文文件 07 2.2术术语和定定义 007 3. 总总则 007 4 保障障措施要要求. 009 4.1 管管理要求求 009 4.1.11 职职责 009 4.1.22 资资源控制制 133 4.1.33 标标志和证证书的管管理控制制 155 4.1.44 文文件和记记录管理理控制 116 4.1.55 信信息交流流控制 118

2、 4.1.66 不不符合、纠纠正和预预防控 21 4.1.77 保保障措施施的评审审控制 222 4.2 产品环环境行为为要求 24 4.2.11 环环境标志志产品设设计与开开发控制制 24 4.2.22 受受控部件件和材料料采购控控制. 266 4.2.33 生生产过程程控制 29 4.2.44 检检验和试试验控制制 30 4.2.55 不不合格品品控制 332 4.2.66 认认证产品品一致性性控制 335 4.2.77 产产品包装装、标签签、储运运控制 36 4.3 产品生生产过程程环境行行为要求求 388 4.3.11 遵守守国家和和地方环环境保护护法律法法规 338 4.3.22 污

3、污染物排排放监测测报告 338 4.3.33 废废水、废废气、噪噪声、危危险废物物控制 339 4.3.44 污污染治理理设备使使用和运运行控制制 41 4.4 产品质质量、安安全、卫卫生要求求 422 4.4.11 产产品质量量安全卫卫生措施施建立 42 4.4.22 成成品检验验控制 444 前言本环境标标志产品品保障手册册(BMMM.MQQ.文件件号)依依据环境标标志产品品技术要要求轻型型汽车（HJJ 25532-20113）编制。本手册引用用环境标标志产品品技术要要求轻型型汽车（HJJ 25532-20113）所规定定的概念念和术语语、定义。本手册由北北京汽车车股份有有限公司司业务推推

4、进部提提出。本手册由北北京汽车车股份有有限公司司研究院院编制。 本本手册由由北京汽汽车股份份有限公公司质量量中心归归口管理理。 本本手册由由北京汽汽车股份份有限公公司质量量中心负负责解释释。 本本手册由由公司总总裁批准准发布。 本本手册起起草人： 本本手册审审核人： 本本手册审审查人： 本本手册审审定人： 本手册批准准人： 颁布布令 为为实现“致力人人文崇尚科科技引领绿绿色”的北京京汽车愿愿景，确确保环境境标志产产品保障障体系有有效运行行和持续续改进，北北京汽车车股份有有限公司司（以下下简称北北汽股份份）依据据环境境标志产产品保障障措施指指南和和环境境标志产产品技术术要求轻轻型汽车车（HHJ2

5、5532-20113）要要求，并并结合国国家有关关环保法法律、法法规以及及北汽股股份实际际经营状状况编制制了环环境标志志产品保保障手册册（以以下简称称手册），现现予以批批准颁布布。本手册阐述述了公司司环境标标志产品品保障体体系的控控制活动动和要求求，是北北汽股份份环境标标志产品品保障的的纲领性性文件，是是全体员员工开展展环境标标志产品品保障活活动必须须遵守的的工作标标准和行行动准则则。公司司将按照照本手册册中规定定的内容容指导、协协调、控控制各部部门开展展设计、生生产及服服务过程程中的各各项工作作。各职职能部门门和全体体员工必必须认真真学习，切切实贯彻彻执行，不不断地提提高环境境标志产产品保障

6、障体系的的有效性性和效率率，确保保环境标标志产品品满足有有关国家家环保法法规和顾顾客的要要求。 本手册自自发布之之日起实实施。 北京京汽车股股份有限限公司总总裁： 二二0一五五年四月月十日 任命书书 根据北京汽汽车股份份有限公公司环境境标志产产品保障障体系工工作需要要，现任任命本公公司张华华燮副总总裁为公公司环境境标志产产品保障障体系管管理者代代表。 环境境标志产产品保障障体系管管理者代代表职责责：1建立环环境标志志产品保保障体系系，并使使之有效效运行并并持续改改进；2保证获获证产品品在认证证有效期期内持续续有效的的符合环环境标志志产品标标准的要要求；3向最高高管理者者报告环环境标志志产品保保

7、障体系系的业绩绩和任何何持续改改进的需需求；4. 负责责相关方方对本公公司申请请或获得得中国环环境标志志认证的的产品投投诉的处处理。 北北京汽车车股份有有限公司司总裁： 二0一一五年四四月十日日 公 司 介介 绍 北京汽汽车股份份有限公公司（简简称北汽汽股份）成成立于220100年9月月28日日，由北北京汽车车集团有有限公司司、首钢钢集团、北北京市国国有资产产管理有有限责任任公司等等六家大大型企业业发起组组成。致致力于发发展高端端制造业业，加快快北京市市汽车工工业的优优化升级级，全面面推进北北京汽车车自主品品牌的发发展战略略。北汽股份总总部位于于北京市市顺义区区，在整整车企业业方面，旗旗下拥有

8、有北京现现代汽车车有限公公司（合合资），北北京奔驰驰汽车有有限公司司（合资资），以以及全资资的生产产北汽自自主中高高端乘用用车的北北京分公公司、负负责微型型乘用车车生产制制造的株株洲分公公司、负负责新能能源汽车车开发与与生产的的北京汽汽车新能能源汽车车公司。在在关键零零部件方方面，拥拥有全资资的动力力总成研研发生产产制造平平台北京京汽车动动力总成成有限公公司。在在自主研研发方面面，拥有有负责自自主品牌牌乘用车车产品开开发的汽汽车研究究院。 北汽汽股份以以国内市市场为基基础，同同时大力力开拓国国际市场场；以基基于萨博博技术的的自主品品牌轿车车和越野野车为龙龙头，发发展成为为乘用车车产品线线齐全、

9、产产业链完完整、企企业结构构和布局局合理、管管理高效效、赢利利能力强强、具有有核心竞竞争能力力，自主主品牌乘乘用车产产品具有有较大市市场占有有率的公公司，成成为国内内一流、具具有国际际影响力力的大型型汽车公公司。企业名称：北京汽汽车股份份有限公公司地址：北京京市顺义义区仁和和镇双河河大街999号汽汽车产业业研发基基地传真：(000866)(0010)5666357797电电话：(00886)(0100)56663555166 1. 目目的和适适用范围围 通过过环境标志志产品保保障体系系的有效效运行和和对适用用法律、法规的的遵守，使使公司能能够持续续地提供供满足顾顾客要求求的绿色色环保产产品，预

10、预防环境境污染，并并通过体体系持续续改进，不不断提高高公司对对环境标标志产品品的管理理水平，而而达到使使顾客、员员工和社社会满意意，同时时也为顺顺利通过过第三方方认证以以及提高高顾客和和其他相相关方的的信任度度和满意意度，提高公公司产品品的市场场竞争能能力起到到重要作作用。本手册适用用于公司司内各职职能部门门和各分分公司，开开展环境境标志产产品有关关的各项项管理、产品开开发、生生产及服服务等过过过程。本本手册覆覆盖产品品为：公公司开发发、生产产的各类类车辆（含含非完整整车辆）等等。本手册也适适用于公公司内部部和外部部（包括括认证机机构）评评价公司司满足环环境标志志产品保保障措施施要求的的能力。

11、2.引用文文件和术术语2.1规范范性引用用文件 环环境标志志产品保保障措施施指南 环境标标志产品品技术要要求轻型型汽车（HJJ25332-220133） 质质量手册册BMMM.MMQ.003033.0001.001.220111 环环境管理理手册 BMMM .MMQ. 08004 .0011.044.20013 北北汽股份份本部部部门职责责BMMM.OOP.002055.0004.114.220155 北北汽股份份研究院院部门职职责BBMM.OP.02005.0007.07.20115 北北汽股份份北京分分公司部部门职责责BMMM.OOP.008022.0113.003.220155 北北汽股

12、份份株洲分分公司部部门职责责BMMM.OOP.008022.0114.003.220144 北北汽股份份广州公公司部门门职责BMM.OP. 0802.022.01.2014 北北汽股份份销售公公司部门门职责BMM.OP.0205.016.03.2014 22.2术术语和定定义本手册采用用环境境标志产产品保障障措施指指南、环境标志产品技术要求轻型汽车（HJ2532-2013）标准、质量手册(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、环境管理手册 (BMM .MQ. 0804 .001.04.2013)所给出的术语和定义3.总则 33.1 北汽股份份依据环环境标志志产品保保障措施施指南、环

13、环境标志志产品技技术要求求轻型汽汽车（HHJ25532-20113）标标准,建立、实实施、保保持和改改进环境境标志产产品保障障体系。 33.2 本体系系适用于于北京汽汽车股份份有限公公司本部部、汽车车研究院院、株洲洲分公司司、北京京分公司司、广州州公司、销售公公司的活活动、产产品和服服务。 33.3 本体体系采用用由“计划、实实施、检检查和改改进”构成的的过程方方法。 33.4 环境标标志产品品保障体系系是北京京汽车股股份有限限公司全全面管理理的组成成部分，环境标志产品管理是各级管理者和员工的本职工作之一。 4保障障措施要要求 4.1管理理要求 4.1.1组织织机构与与职责 4.1.11.1组

14、组织机构构 北汽汽股份公公司本部部及各单单位的组组织机构构见； 4.1.11.2职责 4.1.11.2.1管理者者代表 4.1.1.2.11.1确确保按照照有关标标准的要要求建立立、实施施与保持持环境标标志产品品保障体系系；以保保证获得得中国环环境标志志认证的的产品在在认证有有效期内内持续有有效的符符合环境境标志标标准的要要求； 4.1.1.2.11.2负责主主持管理理评审活活动，负负责对环环境标志志产品保保障体系系做出评评价，评评审管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性，并并持续改改进 4.1.11.2.1.33确保在在整个公公司内提提高员工工满足顾顾客绿色色环保产产品需求求，预防防环境

15、污污染的意意识； 4.1.11.2.1.44负责领领导公司司内保障障体系的的内部审审核，组组织对纠纠正、预预防措施施实施及及验证； 4.1.11.2.1.55负责领领导环境境标志产产品保障障体系文文件的制制订与维维护； 4.1.11.2.1.66开展公公司内部部及其与与外部的的信息沟沟通。 4.1.11.2.1.77行使和和履行公公司总经经理规定定的其他他环境标标志产品品技术要要求保障障的职责责和权限限； 4.1.11.2.1.88负责相相关方对对本公司司申请或或获得中中国环境境标志认认证的产产品投诉诉处理。 4.1.11.2.1.99确定并并提供体体系有效效运行所所需的资资源。 4.1.1.

16、2.22质量中中心 4.1.1.2.22.1协协助管理理者代表表组织建建立和完完善公司司环境标标志产品品保障体体系。 4.1.1.2.22.2协协助管理理者代表表组织公公司管理理体系的的管理评评审及内内、外部审审核; 4.1.1.2.22.3协协助管理理者代表表负责公公司内、外部信信息沟通通与交流流； 4.1.1.2.22.4 负责策策划环境境标志产产品保障障体系的的文件架架构，并并负责编编制环环境标志志产品保保障体系系手册，并在必要时进行评审、修订。 4.1.1.2.22.5组组织、指指导各部部门、各各单位进进行环境境标志产产品保障障体系文文件的制制订或修修订。 4.1.1.2.22.6负负

17、责拟定定环境标标志产品品保障体体系评审审计划、评评审报告告，跟踪踪和验证证评审决决议的执执行情况况； 4.1.1.2.22.7负负责组织织管理环境境标志产产品保障障体系的的不符合合、纠正正与预防措措施，并并对其有有效性进进行验证证。 4.1.1.2.22.8负负责对各各分公司司环境标标产品检检验和试试验活动动进行监监督检查查。 4.1.1.2.22.9负负责环境境标志产产品的一致性性控制归归口管理理； 4.1.1.2.22.100负责环环境标志志产品标标志的归归口管理理； 4.1.1.2.22.111负责组组织各分分公司质质控部门门原材料料、零部部件、半半成品、成成品的检检验； 4.1.1.2

18、.22.122负责公公司环境境标志产产品批量量车型整整车例行行检验、确认检验工作的监督。 4.1.1.2.22.133组织重重大不合合格品的的评审、原因分分析及制制定纠正正措施工工作。 4.1.1.2.33销售公公司 4.1.1.2.3.11负责对对市场和和顾客需需求的调调研，收收集、筛筛选、分分析、传传递有关关环境标标志产品品的需求求，积极极开拓市市场。 4.1.1.2.33.2负负责环境境标志产产品销售售的投标标工作，协协调、组组织投标标过程中中各部门门的相关关工作，负负责投标标标书的的策划和和制作； 4.1.1.2.33.3负负责与客客户签订订销售合合同时明明确其环环境、安安全方面面应承

19、担担的责任任和义务务。 4.1.1.2.33.4负负责商品品车的入入库、仓仓储及发发运；负负责对物物流公司司厂内作作业的监监督与管管理； 4.1.1.2.33.5负负责做好好售后服服务工作作，及时时处理顾顾客投诉诉，增进进顾客满满意。 4.1.1.2.44产品规规划部产品规划部部负责根根据有关关环境标标志产品品标准和和法规要要求，提提出产品品规划和和策划,并下发发产品概概念报告告。 4.11.1.2.55汽车研研究院 4.11.1.2.55.1负负责牵头头收集、整整理环境境标志产产品的有有关标准准法规； 4.11.1.2.55.2负负责制定定的企业业产品技技术标准准和规范范应满足足国家或或地方

20、环环境保护护标准的的要求； 4.1.1.22.5.3负责责组织对对新产品品的设计计和开发发，以及及产品实实现策划划工作； 4.1.1.22.5.4保证证汽车产产品技术术性能中中的环境境指标符符合环境境标志产产品技术术要求、国国家或地地方环境境保护标标准法规规要求； 4.11.1.2.55.5负负责对产产品和技技术开发发过程中中（设计计、试制制、试验验）的环环境因素素及环境境影响进进行控制制； 4.11.1.2.55.6负负责在产产品设计计和开发发过程中中、选择择使用符符合有关关环保标标准要求求的零部部件、材材料、车车用化工工材料及及紧固件件，并在在发生工工程变时时及时通通知相关关部门； 4.1

21、1.1.2.55.7制制定与下下发满足足环境标标志产品品要求的的零部件件数模、图图纸、标标准、技技术要求求等相关关技术文文件； 4.11.1.2.55.8负负责与供供应商签签署技技术保密密协议及及技术术开发协协议，并在技术开发协议中明确环境标志产品、受控部件和材料的相关法规、标准和采购技术要求； 4.11.1.2.55.9参参与产品品和技术术引进工工作中对对环境影影响的评评估； 4.11.1.2.55.100负责组组织环境境标志产产品的认认证。 4.11.1.2.55.111审批供供应商提提交的零零部件材材料有关关环保数数据信息息。 4.11.1.2.66生技中中心 4.11.1.2.66.1

22、负负责组织织整体工工艺规划划、工艺艺路线的的制定，并满足环境标志产品生产有关法规的要求,并下发相关工艺技术文件。 4.11.1.2.66.2负负责冲压压、焊装装、涂装装、总装装等四大大工艺、工工装的开开发；负责招招标技术术文件的的制定、技技术评定定和技术术协议的的签署、以以及最终终验收，并满足环境标志产品生产有关法规的要求； 4.11.1.2.66.3负负责关键键和特殊殊工序的的识别及及归口管管理，并并满足环环境标志志产品生生产有关关法规的的要求； 4.11.1.2.66.4负负责对影影响环境境标志产产品的关关键和特特殊工序序运行过过程的规规范性进进行监督督、检查查，对执执行情况况进行收收集、

23、整整理、分分析、通通报，并并牵头制制定整改改措施。 4.11.1.2.66.5负负责将国国内例行行检验及及确认检检验项目目、检查查标准及及检验频频次等编编入工艺艺文件。 4.11.1.2.77采购中中心： 4.11.1.2.77.1是是采购业业务的归归口管理理部门,负责建建立、完完善满足足环境标标志产品品标准的的零部件件供应商商评价体体系，对对原材料料、零部部件潜在在供应商商进行评评审，并并确定合合格的公公司供应应商名单单； 4.11.1.2.77.2 负责满满足环境境标志产产品标准准的零部部件采购购开发的的商务活活动，并并对零部部件供应应商执行行环保法法规行为为进行指指导与管管理。 4.11

24、.1.2.77.3 负责根根据有关关环境标标志产品品标准的的要求，对对供应商商进行业业绩评价价，并推推动供应应商改进进。 4.11.1.2.77.4 负责公公司生产产设备、生生产线、办办公设备备与物资资、咨询询与服务务等项目目的采购购，并保保证各种种采购活活动满足足环境标标志产品品标准和和相关环环保法规规的要求求。 4.11.1.2.88生产管管理部： 4.11.1.2.88.1生生产管理理部是股股份公司司设备、设设施的归归口管理理部门，负负责股份份公司设设备管理理体系的的建立，并并满足环环境标志志产品有有关法规规的要求求； 4.11.1.2.88.2负负责根据据环境标标志产品品生产的的要求,

25、组织大大型项目目设备、设设施工艺艺技术参参数的设设定、招招标技术术文件的的编制和和评审、技技术协议议的编制制、评审审和签订订等全过过程管理理。 4.11.1.2.88.3负负责指导导分公司司建立设设备管理理管理体体系，并并对制度度或办法法进行审审核； 4.11.1.2.88.4负负责根据据环境标标志产品品生产的的要求,对各分分公司的的设备、设设施的使使用及维维护实施施情况进进行监督督和检查查。 4.11.1.2.88.5负负责组织织分公司司实施生生产现场场5S管管理,并并进行监监督和评评价; 4.11.1.2.99工程设设施部负责公司建建设工程程项目方方案的规规划、评评审、设设计与论论证、招招

26、标、合合同签订订、竣工工验收、交交付的管管理, 并满足足环境标标志产品品有关法法规的要要求； 4.11.1.2.110安全环环保部： 4.11.1.2.110.11负责制制定相关关管理程程序，组组织对境境因素识识别与控控制。 4.11.1.2.110.22收集国国家和地地方的环环境保护护法律、法规要要求，并并建立培培训、实实施、符符合性评评审机制制。 4.11.1.2.110.33定期委委托环境境监测部部门对企企业的气气、声进进行例行行监测，取取得相应应的检测测报告。 4.11.1.2.110.44负责建建设项目目和产品品生产过过程的噪噪声、有有机废气气、固体体废弃物物等污染染源的监监督和管管

27、理，并并保证满满足国家家、地方方的环保保法规； 4.11.1.2.110.55对污染染治理设设备的正正确使用用与正常常运行进进行监督督。 4.11.1.2.111业务推推进部： 4.11.1.2.111.11负责环环境标志志产品相相关业务务的职责责界定及及有关问问题的协协调; 4.11.1.2.111.22组织环环境标志志产品保保障体系系手册及及相关程程序文件件的审查查、编号号、登记记、备案案、批准准、发布布; 4.11.1.2.111.33负责对对环境境标志产产品保障障体系手手册及及相关程程序文件件的有效效性、运行相互互协调性性，进行行监督和和评价。 4.11.1.2.112人力资资源部：

28、4.11.1.2.112.11负责根根据环境境标志产产品的开开发和生生产需求求,进行行人力资资源配置置； 4.11.1.2.112.22负责组组织对环环境标志志产品开开发、生生产和管管理相关关人员的的培训，确确保相关关人员具具备必要要能力. 4.11.1.2.13 财经中中心 4.11.1.2.113.11负责环环境标志志产品的的经济性性分析 4.11.1.2.113.22确保为为环境标标志产品品开发和和生产提提供资金金保证; 4.11.1.2.114分(子子)公司司; 4.11.1.2.114.11 负责责对有环环境标志志产品标标准要求求的受控控零部件件和原材材料进行行分类入入库、搬搬运、贮

29、贮存、防防护过程程的控制制； 4.11.1.2.114.2负责按按环境标标志产品品标准和和工艺要要求对环环境标志志成品、半半成品、零零部件进进行检验验； 4.11.1.2.114.3负责按按环境标标志产品品的要求求进行生生产，对对影响产产品环境境行为的的关键和和特殊生生产工序序进行重重点控制制； 4.11.1.2.114.4负责关关键和特特殊工序序的日常常管理和和工艺参参数的监监控、记记录. 4.11.1.2.114.5负责关关键和特特殊工序序所用各各种检测测设备和和仪表的的计量管管理。 4.11.1.2.114.6负责关关键和特特殊工序序操作人人员、检检验人员员资格的的培训、鉴鉴定及管管理。

30、 4.11.1.2.114.7负责对对其生产产环境的的控制，确确保其生生产环境境符合国国家和地地方的环环境保护护法律法法规要求求； 4.11.1.2.114.8 负责责对批量量生产的的产品与与认证检检验合格格的产品品一致性性控制。 4.11.1.2.114.9负责对对不合格格品进行行管理和和控制，并并保持记记录； 4.11.1.2.114.110 负责责环境标标志产品品的包装装、标签签和储运运符合相相应标准准要求。 4.11.1.2.114.11负责本本单位职职责范围围内所有有设备、设设施技术术方案的的制定及及招标、技技术文件件的编制制、签订订, 并并满足环环境标志志产品生生产的要要求； 4.

31、11.1.2.114.112负责本本单位设设备、设设施运行行与管理理，保证证设备、设设施的正正常运行行环境满满足环境境标志产产品生产产的有关关法规要要求; 4.11.1.2.114.113负责按按国家和和地方的的环境保保护法律律法规要要求,对对生产过过程的噪噪声排放放、有机机废气排排放、固固体废弃弃物等进进行控制制，并对对受控生生产废弃弃物处理理。 4.11.1.2.114.114负责生生产现场场5S管管理的推推广与实实施； 4.11.2 资源源控制要要求 4.11.2.1目的的： 确保保生产设设备和检检验设备备能满足足产品持持续有效效符合环环境标志志标准的的要求；确保从从事对产产品和产产品生

32、产产过程环环境行为为有影响响的人员员具备必必要的能能力,为为环境标标志产品品保障体体系建立立与持续续提供必必要的资资源， 4.1.22.2管理理控制： 4.1.22.2.1生产产设备、检测设设备及设设施管理理控制 4.1.22.2.1.11公司的的建设工工程项目目,在规规划、评评审、设设计与论论证、招招标、合合同签订订、竣工工验收、交交付等各各阶段,满足环环境标志志产品有有关标准准、国家家、地方方环境法法规的要要求； 4.1.22.2.1.22各个分分公司的的工艺规规划、工工艺路线线设计，满满足环境境标志产产品生产产有关标标准及国家、地地方环境境法规的的要求； 4.1.22.2.1.33各个分

33、分公司的的冲压、焊焊装、涂涂装、总总装等四四大工艺艺、工装装，在招招标技术术文件的的制定、技技术评定定和技术术协议的的签署、最最终验收收等，满满足环境境标志产产品有关关标准及及国家、地地方环境境法规的的要求； 4.1.22.2.1.44各个分分公司所所使用的的设备、设设施，在在工艺技技术参数数的设定定、招标标技术文文件的编编制和评评审、技技术协议议的编制制、评审审和合同同签订、终终验收等等各阶段段，满足足环境标标志产品品有关标标准、国国家、地地方环境境法规的的要求； 4.1.22.2.1.55本公司司拥有北北京、株株洲、广广州三个个生产基基地，保保证每个个基地均均有若干干套达到到国际先先进水平

34、平的冲压压、焊装装、涂装、总总装生产产设备及及检测设设备，并并且各种种设备均均能正常常运行。 4.1.22.2.2人力力资源管管理控制制 4.1.22.2.2.11影响环环境标志志产品开开发、生生产和管管理的人人员，必必须具备备相应的的能力，能力可可基于教教育程度度、接受受的培训训、具备备的技能能和工作作经验等等维度进进行评价价； 4.1.22.2.2.22由人力资资源部协协同各部部门、分公司司对相关关岗位提提出技能能要求； 4.1.22.2.2.33各部门门根据环环境标志志品开发发、生产产和管理理岗位技技能要求求，提出出人员需需求和培培训要求求； 4.1.22.2.2.44人力资资源部根根据

35、岗位位技能要要求，组组织相关关单位进进行招聘聘，选择择能够胜胜任的人人员从事事该岗位位工作。 4.1.22.2.2.55对新进进岗和已已在岗人人员，人人力资源源部根据据开发、生生产和管管理要求求，制定定培训计计划和方方案，并并落实有有关培训训。 4.1.22.2.2.66对环境境标志产产品生产产和管理理人员的的培训，应应进行培培训有效效性进行行评价，可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等多种方法来评价培训的有效性。对不能满足能力要求的人员应重新接受岗位培训或调整岗位。 4.1.22.3主要要相关文文件： 北北汽股份份设备管管理办法法、北北汽股份份动力设设备、设设施管理理办法、北北汽股份份监

36、视和和测量设设备控制制程序、自自制件模模具开发发管理办办法、综综合采购购管理办办法、综综合采购购项目招招标管理理办法、北汽股份人力资源控制程序、北汽股份招聘管理制度、北汽股份培训管理制度 4.1.33 标志与与证书管管理控制制 4.1.33.1目的的：建立与与保持标标志与证证书管理理的保证证措施，以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合中国环境标志使用管理办法。 4.1.33.2管理理控制要要求 4.1.3.2.1研究究院负责责申请办办理中国国环境标标志产品品的认证证。 4.1.3.2.2管理者者代表负负责和认认证机构构签订中中国环境境标志使使用协议议，核发发中国环环境标志志，准予予产品的的生

37、产及及销售者者在规定定的范围围内使用用中国环环境标志志。 4.1.3.2.3管理理者代表表负责对对中国环环境标志志产品使使用证书书和标志志的监督督。 4.1.3.2.4质量量中心根根据生产产销售的的需要确确定中国国环境标标志标签签的采购购，标志志的申购购必须向向认证机机构申请请及备案案,并负负责对中中国环境境标志产产品标志志的使用用进行控制制。 4.1.3.2.5在中中国环境境标志产产品投标、产产品销售售过程中中，可向向顾客出出示中国国环境标标志产品品认证证证书。 4.1.3.2.6在使使用中国国环境标标志时，可可根据需需要按等等比例放放大或缩缩小复制制，但不不得改变变中国环环境标志志的形状状

38、和颜色色。如有有更特殊殊印制要要求，须须报经认认证机构构批准。 4.1.3.2.7环境境标志只只在已认认证的产产品及其其有效期期内使用用，不准准超出认认证范围围使用；不准以以任何方方式转让让、出售售、借用用和冒用用。 4.1.3.2.8严格格执行中中国环境境标志使使用管理理办法（国国家环保保部公告告(20008年年第488号)，没有通过中国环境标志产品认证的产品、检验不合格的产品及认证产品变更后未经认证机构确认的产品在宣传、销售过程中不得使用中国环境标志产品认证证书及中国环境标志。 4.1.33.3主要要相关文文件 北北汽股份份环境标标志使用用管理办办法 4.1.44 文件件及记录录管理控控制

39、 4.1.44.1文文件管理理控制要要求 4.1.44.1.1目的的：建立立文件化化的环境境标志产产品保障障体系，对对北汽股股份体系系文件的的结构、内内容、要要求及相相互作用用进行描描述，对对文件的的编制、审审核、批批准、发发放、保保管等作作出规定定,对环环境标志志文件进进行有效效地控制制，以确确保其文文件的规规范、有有效性，并并为公司司环境标标志产品品保障体体系的运运行提供供依据。 4.1.44.1.2管控控要求 4.1.44.1.2.11文件的的编制应应层次清清晰、接接口良好好、相互互支撑，保保证文件件适用、有有效、符符合标准准要求且且具可操操作性。 4.1.44.1.2.22环境标标志产

40、品品保障手手册、体体系程序序文件、指指导书，应应按规定定履行相相应的审审核、批批准程序序后方可可发布、实实施，确确保其充充分性和和适宜性性； 4.1.44.1.2.33文件归归口管理理部门应应对使用用文件的的适宜性性、充分分性进行行评审，对对不适宜宜的文件件组织修修订或废废止。 4.1.44.1.2.44 各种种文件要要注明发发布及修修订日期期，标识识明确，并并专人负负责妥善善保管，便便于存取取和追溯溯。 4.1.44.1.2.55 涉及及环境标标志产品品保障体体系运行行的有关关岗位，确确保都能能得到适适用文件件的有关关版本； 4.1.44.1.2.66过期文文件应及及时收回回，防止止非预期期

41、使用。如如需保存存的失效效文件应应标识，并并在规定定期内留留存。 4.1.44.1.2.77各级环环境标志志产品保保障体系系文件均均由相关关的责任任部门负负责分发发、回收收、销毁毁等管理理。 4.1.44.1.2.88文件的的形式可可以是书书面或电电子形式式，逐步步实现文文件电子子化。 4.1.44.1.3内容容和架构构 依据环环境标志志产品技技术要求求轻型汽汽车（HHJ25532-20113）标标准的要要求，结结合环境境标志产产品开发发、生产、管理实实际需要要，对环环境标志志产品保保障体系系文件形形成以下下架构: 4.1.44.1.3.11北汽股股份环境境标志产产品保障障体系文文件架构构：

42、4.1.44.1.3.11.1手手册概概要描述述环境标标志产品品保障体体系核心心要素及及相互关关系，体体现体系系的基本本框架和和要求。 4.1.44.1.3.11.2程程序文件件是根据环环境标志志产品技技术要求求轻型汽汽车（HHJ25532-20113）、环环境标志志产品保保障手册册等要要求编制制的文件件，描述述要素和和某项活活动的实实际过程程和要求求及文件件间的相相互作用用。 4.1.44.1.3.33作业指指导书详细描描述某一一过程的的具体步步骤和方方法。 4.1.44.1.3.44记录体系实实施与运运行的重重要信息息记载。 4.1.44.2记录录管理控控制要求求 4.1.4.2.1目的的

43、：对记记录实施施控制，证证明中国国环境标标志产品品保障体体系有效效运作，为为日后环环境标志志产品改改善和追追溯提供供依据。 4.1.4.2.2记录录管控范范围 与环环境标准准产品保保障措施施密切相相关的管管理运行行情况及及结果，都都要形成成相应记记录，包包括但不不限于以以下文件件： 4.1.4.2.2.11环境标志志产品投投诉记录录；4.1.44.2.2.22培训记记录；4.1.44.2.2.33过程监监测记录录；4.1.44.2.2.44检查、维维护和校校准记录录；4.1.44.2.2.55有关供供方与合合同方的的记录；4.1.44.2.2.66事故报报告；4.1.44.2.2.77审核结结

44、果；4.1.44.2.2.88管理评评审结果果；4.1.44.2.22.9内内外部进进行信息息交流的的决定；4.1.44.2.2.110适用用环境法法律法规规要求的的记录;4.1.44.2.2.111重要要环境因因素记录录；4.1.44.2.2.112环境境标志产产品的会会议记录录；4.1.44.2.2.113对法法律法规规的合规规性记录录；4.1.44.2.3记录录管控要求 44.1.4.2.3.11记录应应字迹清清晰、标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动、产产品或服服务。 4.1.44.2.3.11记录应应真实完完整，确确切反映映时间、地地点、实实施和操操作事实实，有记记录者及及相关人人

45、员的签签字。 4.1.44.2.3.11记录应应由各部部门负责责收集、分分类妥善善保管，存存放在合合适之处处，便于于查阅，避避免损坏坏和遗失失。 4.1.44.2.3.11记录应应按类别别、对环环境标志志产品的的重要性性及实际际需要，规规定保存存期。 4.1.44.2.3.11记录的的形式,可以是是纸质文文件、卡卡片、表表格、图图表、报报告及磁磁带、磁磁盘等电电子，也也可以是是它们的的组合。 4.1.44.3主要要相关文文件 文文件控制制程序、记录控制程序 4.1.55 信息息交流管管理控制制 4.1.55.1目的的 建立立与保持持信息交交流的保保障措施施，以确确保所执执行的环环境标志志产品标

46、标准、环环境法律律法规有有效性；确保环环境标志志产品开开发、生生产和管管理的信信息交流流畅通、及时、有效。 4.1.55.2信息的的内容和和管理控控制要求求 4.1.55.2.1信息息的内容容 信息息包括但但不限于于以下内内容: 4.1.55.2.1.11内部信信息 4.1.55.2.1.11.1有有关环境境标志管管理运行行的信息息； 4.1.55.2.1.11.2环环境标志志产品变变更、工工艺变更更信息 4.1.55.2.1.11.3员员工的有有关建议议和要求求，公司司的有关关指示和和决定； 4.1.55.2.1.11.4发发生的不不符合项项和不符符合项处处理情况况。 4.1.55.2.1.

47、22外部信信息 4.1.55.2.1.22.1有有关环境境标志产产品标准准、法规规的更新新信息； 4.1.55.2.1.22.2认认证机构构有关环环境标志志管理的的信息； 4.1.55.2.1.22.3同同行业有有关环境境标志产产品生产产和管理理的信息息； 4.1.55.2.1.22.4相相关方有有关环境境标志产产品的信信息； 4.1.55.2.2信息息交流方方式： 文件件、会议议、电话话、电子子邮件、调调查表、面面谈、公公共媒体体等 4.1.55.2.3信息息的收集集 研究究院负责责环境标标志标准准和法规规、环境境标志产产品认证证信息的的收集和和识别；采购中中心负责责供应商商及其零零部件的的

48、信息收收集和识识别；其其他各单单位负责责本单位位业务相相关信息息的收集集和识别别。 4.1.55.2.4信息息的传递递 4.1.55.2.4.11各部门门无论从从何种渠渠道获取取的内、外外信息，应应及时进进行识别别、传递递到相关关部门。重要的信息可直接向环境标志产品管理者代表汇报，与环境标志认证机构相关的信息，应及时直接与认证机构沟通。 4.1.55.2.4.22公司有关关环境标标志管理理的决定定，国家家有关环环境标志志管理的的法律法法规，论论证机构构有关环环境标志志管理的的信息，有关单位应及时通过会议或其它方式向员工、相关方通报。 4.1.55.2.4.33各部门门及员工工对公司司的各种种建

49、议、意意见可通通过信件件、电话话、直接接交谈等等方式传传递到相相关部门门和负责责人。 4.11.5.2.4.44与相关关方接触触的部门门负责接接受和传传递相关关信息。4.1.55.2.4信息息的处理理 4.1.55.2.4.11各单位对收收集到的的内、外外信息,要及时时进行分分析和整整理，并并做出准准确判断断。属于于本单位位处理的的信息，由由本部门门处理；不属于于本单位位处理的的信息，应应向相关关部门传传递；4.1.55.2.4.22各单位在处处理信息息时，由由本单位位负责人人组织制制定处理理建议和和意见，必必要时报报环境标标志产品品管理者者代表批批准，再再传递到到相关单单位组织织实施；4.1

50、.55.2.4.33对紧急急信息，接接收单位位应迅速速做出处处理意见见或建议议，并报环境标标志产品品管理者者代表；4.1.55.2.4.44销售公公司对外外部投诉诉信息进行行及时处处理并跟踪，并并将结果果报环境境标志产产品管理理者代表表。4.1.55.2.4.55质量中中心对信信息处理理结果要要进行跟跟踪验证证； 4.1.5.2.5信息息反馈4.1.55.2.5.11信息反反馈应及及时、准准确、全全面；4.1.55.2.5.22研究院院对环境境标志认认证机构构的信息息处理和和跟踪验验证结果果要及时时反馈给给环境标标志认证证机构，其其他来源源的信息息在处理理后也要要及时向向相关单单位、个个人反馈

51、馈其处理理意见和和结果；4.1.55.2.5.33各单位对有有关信息息的收集集、处理理，要做做相应记记录。4.1.55.3主要要相关文文件北京股份份环境信信息交流流控制程程序 4.1.66 不符合合、纠正正与预防防措施控控制 44.1.6.11目的 确保本本公司环环境标志志产品保保障体系系运行中中出现的的不符合合能够及及时有效效处理，并并采取预预防措施施以消除除潜在不不符合因因素，持持续改进进环境标标志产品品保障体体系. 4.1.66.2内内容和管管控要求求 4.1.66.2.1内容容 4.1.66.2.1.11未满足足以下要要求的现现象则构构成不符符合： 4.1.66.2.1.22环境境标志

52、产产品技术术要求轻轻型汽车车（HHJ25532-20113）标标准； 4.1.66.2.1.33公司适适用的环环境法律律法规和和其他要要求； 4.1.66.2.1.44北汽股股份环境境标志产产品保障障体系文文件； 4.1.66.2.2纠正正措施管管控要求求 4.1.66.2.2.11对已经经产生的的不符合合，业务务管理部部门应结结合不合合格的影影响程度度、产生生的原因因、措施施的成本本、相关关方满意意程度等等因素，进进行纠正正措施的的需求分分析，向向责任部部门发出出整改通通知，采采取纠正正措施，减减少所造造成的环环境影响响； 4.1.66.2.2.11纠正措措施评审审通过后后责任部部门立即即执

53、行和和实施； 4.1.66.2.2.11业务管管理部门门及时验验证纠正正措施的的实施结结果及有有效性； 4.1.66.2.2.11当验证证未达到到预期效效果时，业务管理部门重新发出整改通知，责任部门重新进行原因分析，并重新提出纠正措施，直到不合格得到根本解决。 4.1.66.2.3预防防措施管管控要求求 4.1.66.2.3.11组织管管理部门门结合潜潜在不合合格影响响程度、产产生的原原因、措措施的成成本等因因素，进进行预防防措施的的需求分分析，向向责任部部门发出出整改通通知； 4.1.66.2.3.22针对潜潜在不合合格事实实的根本本原因，责责任部门门制定预预防措施施，并反反馈组织织管理部部

54、门评审审； 4.1.66.2.3.33评审通通过后，责责任部门门应在计计划期限限内完成成认可的的预防措措施； 4.1.66.2.3.44组织管管理部门门及时验验证预防防措施的的实施结结果及有有效性。 4.1.66.3 主要相相关文件件 北北汽股份份纠正和和预防措措施控制制程序 4.1.77 保障障措施的的评审控控制 4.1.77.1目目的 对环环境标志志产品保保障体系系的建立立与运行行状况进进行评审审，以确确保保障障体系的的有效性性、充分分性和有有效性，并并为保障障措施的的改进提提供依据据。 4.1.77.2内内容和要要求 4.11.7.2.11审核准准则 4.11.7.2.11.1环环境标志

55、志产品保保障措施施指南 4.11.7.2.11.2环环境标志志产品技技术要求求轻型汽汽车（HHJ25532-20113）标标准； 4.11.7.2.11.3适适用的法法律法规规和其他他要求； 4.11.7.2.11.4北北汽股份份环境标标志产品品保障体体系手册册及相关关程序文文件。 4.11.7.2.22公司每每年至少少分别实施施一次内内部审核、管管理评审审，并且每每种审核核方式间间隔时间间不超过过12个个月。 4.11.7.2.33质量中中心根据据授权，每每年第一一季度编编制年度度评审（包包括内部部审核和和管理评评审）计计划，确确定审核核目的范范围、依依据、审审核的过过程、涉涉及部门门、审核

56、核时间、进进度、审审核频次次及重点点、审核核方式。 4.11.7.2.44质量中中心负责责收集整整理内审审记录并并归档、保保存，保保存期限限三年。 4.11.7.2.55内部审审核输入入： 4.11.7.2.55.1法法律法规规要求； 4.11.7.2.55.1公公司环境境标志产产品保障障体系文文件； 4.11.7.2.55.1产产品规范范； 4.11.7.2.55.1内内外部反反馈和抱抱怨； 4.11.7.2.55.1以以往的审审核结果果； 4.11.7.2.55.1生生产一致致性控制制计划。 4.11.7.2.66内部审审核输出出： 4.1.77.2.6.11审核计计划； 4.1.77.2

57、.6.22审核记记录； 4.1.77.2.6.33审核报报告； 4.1.77.2.6.44不符合合项报告告。 4.1.77.2.7 管理理评审输输入 4.1.77.2.7内、外外部审核核及合规规性评价价的结果果； 4.1.77.2.7.11 顾客及及相关方方反馈的的信息，包包括抱怨怨、投诉诉、建议议及其他他要求； 4.1.77.2.7.22 公司司的环境境绩效（污污染物减减排和能能源消耗耗削减情情况）； 4.1.77.2.7.33 来自自管理者者代表的的关于保保障体系系总体运运行情况况的报告告； 4.1.77.2.7.44 来自自各职能能、各单位位负责人人关于本本部门和和本单位位体系运运行有效

58、效性的报报告； 4.1.77.2.7.55 日常常工作中中各部门门纠正措措施和预预防措施施的实施施情况； 4.1.77.2.7.66 以往往管理评评审提出出的纠正正和预防防的实施施情况； 4.1.77.2.7.77 客观环环境的变变化，包包括新的的环境法法规和标标准的要要求以及及社会公公众的关关注内容容。 4.1.77.2.7.88 管理理评审实实施计划划。 4.1.77.2.8 管理理评审输输出 4.1.77.2.8.11对现行行体系及及其过程程的有效效性进行行评价及及改进意意见； 4.1.77.2.8.22对目标标、指标标以及其其他管理理体系要要素的修修订； 4.1.77.2.8.33对遵

59、守守法律法法规及其其他要求求的情况况做出合合规性评评价； 4.1.77.2.8.44与顾客客要求和和相关方方建议有有关的改改进措施施； 4.1.77.2.8.55对人力力、财力力和物力力资源的的需求做做出评价价意见和和改进措措施。 4.1.77.2.8.66管理评评审会议议记录； 4.1.77.2.8.77管理评评审报告告； 4.1.77.2.8.88管理评评审会议议纪要。 4.1.77.3主要相相关文件件北汽股份份内部审审核控制制程序、管管理评审审控制程程序 4.2产品品环境行行为要求求 4.2.11环境标标志产品品的设计计和开发发控制 4.2.11.1目目的 对设设计和开开发的全全过程进进

60、行控制制，确保保产品能能满足顾顾客和环环境标志志产品保保障措施施指南、环境标志产品技术要求轻型汽车（HJ2532-2013）标准及及相关法律法规的要求。 4.2.11.2 管理内内容和控控制 4.2.11.2.1设计计标准或或规范的的建立及及维护 研究究院牵头头组织各各部门跟跟踪、收收集整理理汽车产产品环保保法规标标准、环环境标志志产品认认证技术术要求及及新技术术信息，并并及时制制定或修修订企业业的产品品技术标标准和规规范，作作为产品品开发的的依据。 4.2.11.2.2 设设计及开开发输入入4.2.11.2.2.1销售公公司根据据客户及及市场需需求,制制定项项目开发发建议书书、该该建议书书中